Banque de Développement du Conseil de l`Europe Conseil d

Banque de Développement du Conseil de l’Europe
Conseil d’administration
Ordre du jour de la 297e réunion
Paris, 17-18 mars 2016
1.
Adoption de l’ordre du jour
2.
Adoption du procès-verbal de la 296e réunion (22 janvier 2016)
3.
Communication du Gouverneur
3.1 Présentation orale sur les développements récents
3.2 Rapport trimestriel sur la gestion des risques au 31 décembre 2015
4.
Exercice 2015
4.1 Rapport du Gouverneur pour l’exercice 2015 conformément à l’Article XI, Section 3 du
Statut et présentation des états financiers
4.2 Certification des états financiers 2015 par l’Audit Externe
[Rapport d’opinion, Rapport intérimaire, Rapport détaillé]
4.3 Rapport du Comité de surveillance sur les états financiers 2015
4.4 Quitus au Gouverneur de sa gestion financière pour l’exercice 2015
4.5 Proposition d’affectation du résultat net de l’exercice 2015
4.6 Rapport sur l’exécution du budget 2015
5.
Activités de prêt
6.
Préparation du prochain Plan de développement : Adapter les instruments de la CEB aux défis
7.
Revue de la politique financière et de risques de la CEB
8.
Comité de surveillance – Nomination d’un membre pour l’Estonie
9.
Élection au poste de Vice-Président(e) du Conseil d’administration
10.
Rapports annuels de la CEB pour 2015
10.1 Rapport annuel sur les activités d’évaluation
10.2 Rapport annuel sur les activités de la « compliance »
10.3 Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise
10.4 Information annuelle sur le personnel, les missions officielles et les consultants de la CEB
11.
Nouvelle politique contractuelle : changements au Statut de la CEB – Corrigendum
12.
Date et lieu de la prochaine réunion
17-18 juin 2016, Strasbourg
13.
Divers