Assemblée générale extraordinaire Procès verbal

 Assemblée générale extraordinaire Tenue le jeudi 20 octobre 2011 À la Maison du brasseur, 2901 boulevard Saint-­‐Joseph, Lachine Procès verbal Personnes présentes votantes : 1.
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France Alarie Carolyn Arsenault Diane Bonin Patricia Bossy Caroline Descary Marie-­‐Claude Desjardins Jean-­‐Pierre Hébert France Ligez Luce Nicolas Luc Paradis Carl Parodo Valentina Poch Marie Stabler Lynn Thibault Nathalie Vieil 16.
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Claude Dauphin Katia-­‐Jade D.Lévesque Katiana Dorvilus Charles-­‐Étienne Fillion Phédia Gottot Sébastien Latendresse Sarah Leclerc Louise Piché Mélanie Racicot Luc Robillard Nicolas Salter Marie-­‐Claude Sauvé Personnes présentes non votantes : 15 h 30 : début de l’assemblée 1. Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire Phédia Gottot adresse un mot de bienvenue. 2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée Nathalie Vieil propose Sébastien Latendresse à titre de président d’assemblée et Sarah Leclerc à titre de secrétaire, elle est appuyée par Diane Bonin. Adopté à l’unanimité. 3. Vérification de l’avis légal de convocation Le président d’assemblée vérifie si l’avis légal de publication diffusé par courriel le 3 octobre 2011 est conforme. Il l’est. 4. Rappel des règlements concernant le quorum et les modalités de vote Le quorum est constitué des personnes présentes ayant le droit de vote. 5. Lecture et adoption de l’ordre du jour Le président d’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Patricia Bossy, appuyé par Lynn Thibault. Adopté à l’unanimité. 6. Dépôt du plan d’action triennal Le conseil d’administration de Concert’Action Lachine dépose son plan d’action triennal 2012-­‐2014. Le dépôt du plan d’action triennal 2012-­‐2014 de Concert’Action Lachine est proposé par Valentina Poch, appuyé par Marie-­‐Claude Desjardins. Adopté à l’unanimité. 7. Ratification de la modification apportée aux règlements généraux par le CA. Phédia Gottot fait un bref rappel historique : le conseil d’administration de Concert’Action Lachine est actuellement constitué de 9 administrateurs représentant chacun un comité ou une table de la concertation. Il avait déjà été discuté que le CA puisse recruter d’autres administrateurs parmi ses membres pour être davantage inclusif et élargir son champ d’expertise, mais l’idée avait été rejetée de peur d’avoir un trop grand CA. Nathalie Vieil rappelle qu’il est important de faciliter l’implication au CA de Concert’Action et de laisser l’opportunité à de nouveaux comités/tables d’être formés afin d’aller chercher d’autres forces. Lynn Thibault poursuit en expliquant qu’une demande pourrait être faite du côté du développement économique de venir siéger au CA pour se doter d’une plus grande expertise. La ratification de la modification est proposée par Luc Paradis, appuyé par Marie Stabler. Adopté à l’unanimité. 8. Levée de l’assemblée Sébastien Latendresse demande à l’assemblée s’il y a des questions ou des choses à ajouter. La levée de l’assemblée est proposée à 15h45 par Luce Nicolas, appuyé par Jean-­‐Pierre Hébert. Adopté à l’unanimité.