AUTORITÉ CANADIENNE POUR LES ENREGISTREMENTS

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Réunion du conseil d’administration
24 février 2005
14h00 – 20h00
Waterloo Inn
475, rue King Nord
Kitchener-Waterloo, Ontario
ORDRE DU JOUR
Administrateurs présents : Paul Andersen (vice-président), Richard Anderson, Malcolm
Andrew (membre d’office), Clyde Beattie (président), John Demco (trésorier), Michael Geist,
Eleanor Jang, Mark Jeftovic, Jim Mercer, Ron Kawchuk, Margaret Osborne, Ross Rader
(secrétaire), Jean Sébastien, Bernard Turcotte ( membre d’office)
Secrétaire de séance : Lynn Gravel (ACEI)
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Mise à jour financière et opérationnelle
2.1 Rapport du président
2.2 Rapport sur les obligations statutaires
2.3 Examen des résultats financiers du quatrième trimestre
2.4 États financiers 2004
3. Le point sur les réunions
3.1 Mise à jour sur les activités de l’Assemblée générale annuelle 2005
3.2 Mise à jour sur les activités d’approche du conseil d’administration en 2005
3.3 Tenue de l’Assemblée générale du CENTR
3.4 Participation de l’ACEI à la réunion de l’ICANN à Vancouver à l’automne 2005
3.5 Mise à jour sur les relations internationales
4. Résultats de l’étude sur l’efficacité du conseil d’administration
5. Mise à jour sur la consultation publique sur la nouvelle politique relative à WHOIS
6.Modèle d’affaires simplifié
7. Correspondance du conseil d’administration
8. Autres questions
9. Prochaine réunion : Mercredi,27 avril 2005
10. Clôture