[TITLE] MEETING AGENDA

Agenda du CA prévu le ../../….
De:
Président du CA
A:
distribution : Administrateurs + secrétaire éventuel
Date:
jj/mm/année
Draft
Merci de confirmer votre participation par email et de me communiquer vos
suggestions pour les points de l’agenda au plus tard le ……………
Thème central de la réunion:
à préciser de manière claire (max 2 lignes)
Début:
hh:mm
Fin:
hh:mm
Convoqué par:
nom
Lieu: aaaaaaaa
Président:
nom
Critique:
Participants:
Administrateurs (spécifier)
+ …………..
Invité/sujet:
Gardien du temps:
1
nom
Minutes:
name
Que doit-on absolument produire dans la réunion ?
Préciser de manière la plus claire et précise ce qui doit être produit dans la réunion.
Important pour les décisions : formuler les décisions de manière non-ambigüe.
2
Préparation attendue des participants
Donner sous forme de liste le mode opératoire aux participants pour se préparer à la
réunion :
¾ Lire le document ….
¾ ….
3
Références statutaires ou réglementaires (facultatif)
-
4
…
Information – documents à fournir - délai
-
Statut des actions en cours (qui/pour quand)
Indicateurs (qui/pour quand)
…………………. (qui/pour quand)
© Martec Consulting
Confidentiel
1
Agenda du CA prévu le ../../….
5
Draft
Agenda
Horaire
hh :mm
hh :mm
hh :mm
hh :mm
Sujets
Responsable
Type
Bienvenue - agenda
Approbation du PV de la dernière réunion du CA
Statut des actions décidées lors des réunions
précédentes
Progrès et performances
¾ Portefeuille de projets
¾ Indicateurs clés
¾ Déviances significatives
hh :mm
hh :mm
hh :mm
hh :mm
hh :mm
hh :mm
hh :mm
hh :mm
hh :mm
hh :mm
Sujet 1 (récurrent ou thématique)
Sujet 2
….
Sujet n
Révision de la liste des décisions prises
Révision de la liste des actions décidées
Révision de la liste des points reportés
Critique constructive du meeting (a-t-on respecté les
règles de bonne conduite de la réunion décidées
communément ?)
Prochaine réunion : points à couvrir
Conclusion du président
hh :mm
Fin
Responsable
La personne désignée est responsable de fournir la documentation avant la réunion,
d’introduire le sujet lors de la réunion et éventuellement du suivi en cas de décision.
Type
La réunion est découpée en sous-réunions (points à l’ordre du jour) ayant chacune une
finalité précise : décision, échange d’information, etc…
© Martec Consulting
Confidentiel
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