Handelsregister B des Amtsgerichts - eon

Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Nummer
der
a) Firma
Grund- oder
b) Sitz, Niederlassung, inländische
a) Allgemeine Vertretungsregelung
Nummer der Firma:
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HRB 2987
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
a) Tag der Eintragung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
b) Bemerkungen
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Person, Zweigniederlassungen
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
c) Gegenstand des Unternehmens
besondere Vertretungsbefugnis
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Prokura
Stammkapital b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Eintragung Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
1
Abdruck
Abruf vom 11.01.2016 12:29
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a)
200.000,00
a)
a)
a)
E.ON Anlagenservice GmbH.
EUR
Die Gesellschaft wird durch zwei
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
06.06.2002
Geschäftsführer oder durch einen
Gesellschaftsvertrag vom 17.10.1997 zuletzt geändert am
Richardt
b)
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
15.12.2000
Gelsenkirchen
Prokuristen vertreten.
c)
b)
Durchführung von Industrieleistungen jeder
Geschäftsführer:
Art, insbesondere für Anlagen der Konzern-
Dewender, Gerhard, Mülheim an der Ruhr,
Dieses Blatt ist zur
Unternehmen der E.ON Energie AG,
*12.04.1957
Fortführung auf EDV
München, oder Dritter, sowie der Betrieb
Geschäftsführer:
umgeschrieben worden
solcher Anlagen.
Dipl.Ing. Frense, Stephan, Nottuln, *12.12.1960
und bei gleichzeitiger
Geschäftsführer:
Änderung der örtlichen
Dipl.Oec. Kleinebudde, Hermann, Waltrop,
Zuständigkeit an die
*28.12.1946
Stelle des bisherigen
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.02.2001
Registerblattes HRB
2037 AG GelsenkirchenBuer getreten.
Freigegeben am
06.06.2002.
2
a)
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2002 hat
20.02.2003
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Organe der
Boehlje
Gesellschaft), § 6 Absatz 4 (Geschäftsführung und
Vertretung), § 7 (Ausichtsrat), § 8 (Innere Ordnung), § 9
b)
(Beschlussfassung), § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 11 Gesellschaftsvertrag
(Vergütung), § 12 (Gesellschafterversammlung), § 13
Blatt 141 ff, Beschluß
(Gesellschafterbeschlüsse) und § 14 (Jahresabschluss)
Blatt 122 ff. Sonderband
beschlossen.
3
b)
a)
Mit der E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover (Amtsgericht
06.02.2006
Hannover HRB 58691) als herrschendem Unternehmen
Heller
wurde am 21./28.11.2005 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
b)
Gesellschafterversammlung vom 28.11.2005 zugestimmt.
Beherrschungsu.Gewinnabführungsvertr
. Bl. 176 ff. Sonderband
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Nummer
der
a) Firma
Grund- oder
b) Sitz, Niederlassung, inländische
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a) Allgemeine Vertretungsregelung
Nummer der Firma:
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HRB 2987
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
a) Tag der Eintragung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
b) Bemerkungen
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Person, Zweigniederlassungen
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
c) Gegenstand des Unternehmens
besondere Vertretungsbefugnis
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Prokura
Stammkapital b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Eintragung Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
1
Abdruck
Abruf vom 11.01.2016 12:29
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5
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a)
7
a)
Nach Ergänzung der allgemeinen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
14.07.2006
Vertretungsregelung:
Geschäftsführer oder einem anderen
Veddern
Die Gesellschaft wird durch zwei
Prokuristen:
Geschäftsführer oder durch einen
Eid, Wolfgang, Haltern, *24.02.1956
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Matten, Udo, Oberhausen, *13.08.1956
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
Rodde, Hubert, Waldaschaff, *17.09.1950
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
Weber, Jürgen, Mönchengladbach, *17.02.1963
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl.Oec. Kleinebudde, Hermann, Waltrop,
*28.12.1946
Nach Ergänzung der Berufsbezeichnung:
Geschäftsführer:
Dipl.-Kaufmann/Dipl.-Betriebswirt Dewender,
Gerhard, Mülheim an der Ruhr, *12.04.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dipl.Ing. Frense, Stephan, Nottuln, *12.12.1960
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b)
a)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und 27.02.2007
Übernahmevertrages vom 20.12.2006 sowie der
Veddern
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 20.12.2006 und der Gesellschafterversammlung der
b)
MEON Pensions GmbH & Co. KG vom 20.12.2006 Teile ihres Beschl. Bl. 217 ff.;
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederungsvertr. Bl.
Ausgliederung (Versorgungsverpflichtungen und verschiedene 198 ff. Sonderband
Aktiva) auf die MEON Pensions GmbH & Co. KG mit Sitz in
Grünwald (Amtsgericht München HRA 81353) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
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b)
a)
Der mit der E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover (Amtsgericht
21.12.2010
Hannover HRB 58691) am 21./28.11.2005 abgeschlossene
Marten
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 06.12.2010 geändert. Die
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Nummer
der
a) Firma
Grund- oder
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Abdruck
Abruf vom 11.01.2016 12:29
a) Allgemeine Vertretungsregelung
Eintragung Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
c) Gegenstand des Unternehmens
besondere Vertretungsbefugnis
2
HRB 2987
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
a) Tag der Eintragung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
b) Bemerkungen
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Person, Zweigniederlassungen
1
Prokura
Stammkapital b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
3
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6
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Gesellschafterversammlung vom 07.12.2010 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
7
b)
b)
a)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
Nicht mehr
03.08.2011
ergänzt als
Geschäftsführer:
Lantow
Geschäftsanschrift:
Dipl.-Kaufmann/Dipl.-Betriebswirt Dewender,
Bergmannsglückstr. 41-43, 45896
Gerhard, Mülheim an der Ruhr, *12.04.1957
Gelsenkirchen
Bestellt als
Geschäftsführer:
van der Stok, Roel, Aalsmeer, Niederlande,
*04.01.1967
8
Prokura erloschen:
a)
Matten, Udo, Oberhausen, *13.08.1956
16.08.2011
Lantow
9
c)
a)
a)
a)
die Durchführung von Industrieleistungen
Nach Änderung der allgemeinen
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2011 hat eine
11.11.2011
jeder Art, insbesondere für Anlagen des
Vertretungsregelung:
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Schikora
E.ON-Konzerns, aber auch externer Dritter,
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
sowie der Betrieb solcher Anlagen.
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2011 hat eine
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
Prokuristen vertreten.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Aufsichtsrat), §
10 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 12
(Gesellschafterversammlung), § 14 (Jahresabschluss) und §
15 (Bekanntmachungen) beschlossen.
10
b)
a)
Nicht mehr
09.04.2013
Geschäftsführer:
Lantow
Dipl.Ing. Frense, Stephan, Nottuln, *12.12.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brzoskowski, Maciej, Gdansk, Polen,
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen
Nummer
der
a) Firma
Grund- oder
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Abdruck
Abruf vom 11.01.2016 12:29
a) Allgemeine Vertretungsregelung
Eintragung Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
c) Gegenstand des Unternehmens
besondere Vertretungsbefugnis
2
HRB 2987
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
a) Tag der Eintragung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
b) Bemerkungen
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Person, Zweigniederlassungen
1
Prokura
Stammkapital b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
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*15.01.1972
11
Prokura erloschen:
a)
Weber, Jürgen, Mönchengladbach, *17.02.1963
23.10.2013
Lantow
12
a)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
06.11.2013
Geschäftsführer oder einem anderen
Lantow
Prokuristen:
Brauckmann, Martin, Hattingen, *11.08.1963
13
a)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
06.03.2014
Geschäftsführer oder einem anderen
Schauerte
Prokuristen:
Michel, Torsten, Oer-Erkenschwick, *10.11.1961
Nagel, Dirk, Welver, *25.03.1968
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b)
a)
Nicht mehr
30.04.2014
Geschäftsführer:
Schauerte
van der Stok, Roel, Aalsmeer, Niederlande /
Niederlande, *04.01.1967
15
Prokura erloschen:
a)
Rodde, Hubert, Waldaschaff, *17.09.1950
26.01.2015
Schauerte
16
b)
a)
Der am 21.11./28.11.2005, geändert durch Vertrag vom
22.12.2015
06.12.2010, abgeschlossene Beherrschungs- und
S.Klösters
Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr zwischen der
Uniper Kraftwerke GmbH in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 57104) als herrschender Gesellschaft und
der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft.
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a)
a)
a)
Uniper Anlagenservice GmbH
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 hat eine
11.01.2016
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Schikora
Änderung der Firma beschlossen.