IMMO-CROISSANCE SICAV 69, route d`Esch L

IMMO-CROISSANCE
SICAV
69, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
R.C.S. LUXEMBOURG B-28.872
Les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre société
qui se tiendra le 15 novembre 2007 à 11.30 heures au siège social de la société pour délibérer
sur le suivant:
ORDRE DU JOUR
1.
Fin des mandats des membres du conseil d’administration actuel et nomination à la
fonction d’administrateurs d’Immo Croissance, SICAV jusqu’à l’assemblée générale
approuvant les comptes sociaux pour l’année sociale 2007 de :
- M. Eirikúr S. Jóhansson
- M. Stefan Hilmarsson
- M. Karl Heinz Dick
- M. Frank Wagener
- M. Jean- François Willems
- M. Benoit Dourte
avec droit de vote prioritaire pour le président.
2.
Modification des statuts pour changer la forme des actions d’actions au porteur en
actions nominatives uniquement.
3.
Précision que le droit préférentiel de souscription prévu à l’article 10 des statuts n’est
applicable qu’en cas d’une augmentation de capital en échange d’un apport en
espèces.
4.
Autorisation au conseil d’administration de résilier la convention de conseil conclue par
Immo Croissance, SICAV avec Immo-Croissance Conseil S.A., le cas échéant par
acquisition et liquidation de cette dernière, et suppression conséquente de l’article 25
des statuts.
5.
Refonte et actualisation des statuts d’Immo Croissance, SICAV.
6.
Divers.
Aucun quorum n'est requis pour le point 1. à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale
Extraordinaire, un quorum de 50 pourcent des actions en circulation étant requis pour voter sur
les points 2. à 5. à l’ordre du jour ; les décisions pour le point 1. de l’ordre du jour seront prises à
la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée, les décisions pour les
points 2. à 5. devant être prises à la majorité qualifiée de 2/3 des actions présentes ou
représentées à l'Assemblée.
Pour être admis à l’Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs
actions cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets des banques suivantes:
- Puilaetco-Dewaay Private Bankers
Avenue Hermann-Debroux 44-46
B - 1160 Bruxelles
- Dexia Banque Internationale à Luxembourg
69, route d’Esch
L – 1470 Luxembourg
- Fortis Banque
Rue Montagne du Parc 3
B - 1000 Bruxelles
Le Conseil d'Administration
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