1 Conseil d`Administration – 8 février 2011 Rédaction
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1 Conseil d`Administration – 8 février 2011 Rédaction
Conseil d’Administration – 8 février 2011 Rédaction Claire AUDIFFRET Révision François BONNIN Administrateurs Fabrice SAUVIGNON - FS - Président Emmanuel TASSIN - ET - Vice président Lionel PERINEL– LP - Vice président François BONNIN - FB - Secrétaire général Conseil d’Administration Olivier BERRUYER - OB - Trésorier Viviane LEFLAIVE - VL - Responsable des Standards Du 8 février 2011 actuariels Pierre MIEHE – Secrétaire général adjoint Pascal BIED-CHARRETON - PBC Benoit COURMONT - BC Jean-Pierre DIAZ - JPD Brigitte DUBUS-THIRKELL - BDT Frédéric HEINRICH - FH Vincent HEBERT - VH Eric LECOEUR - EL Stéphane LOISEL - SL Vincent MEISTER - VM Sophie MICHON - SM Christophe MUGNIER - CM Date de diffusion Solenn QUEAU - SQ 4/03/2011 Martine VAREILLES - MV Version 1 Etat Pouvoir Présent Présent Présent Présent Confcall Excusé FS Présente Présent Confcall Excusé BDT Présent Présent Présente Présent Présent Présent Présent Confcall Présent Présente Absent Excusée VH Excusée ET ORDRE DU JOUR 1. Approbation du PV du 11 janvier 2011 et admission de Donatien HAINAUT, Barthélémy MAHIEU, Anna STEENACKERS et des nouveaux membres 2. Projet immobilier Colonel Moll 3. Création de la SASU 4. Mise en ligne des mémoires 5. Programme du Congrès 2011 6. Groupes de travail (Solvabilité II, Dépendance, rôle des actuaires) : point d’avancement 7. Diffusion de l’EAJ aux seuls qualifiés ? 8. Divers : Conférence sur la Dépendance, Séminaire EIFR, ECHO N° 13, séminaire du Conseil FB 5 mn RL RL RL LP FB 10 mn 5 mn 10 mn 10 mn 10 mn OB FB 5 mn 5 mn 70 mn 1 1. Approbation du PV du 11 janvier 2011 et admission de Donatien HAINAUT, Barthélémy MAHIEU, Anna STEENACKERS et des nouveaux membres Le PV du Conseil d’administration du 11 janvier 2011 est approuvé. Donatien HAINAUT, Barthélémy MAHIEU, Anna STEENACKERS sont admis comme membres de l’Institut des Actuaires. Sont admis comme membres de l’Institut des Actuaires : PRENOM Jean-Marc Vincent Nora Tatiana Jérémy Yoan Céline Aude Isabelle Catherine Marie Patrice Daniel Ibrahima Fabrice Déborah David NOM AOUIZERATE BERNAS BRAUCH CHARAPOFF DUBOIS FERAL FINAS HERBOMMEZ HERNU-SFEIR JEAN-LOUIS LOUIS MICHALICKI SAINT-ALBAN SOW STEBEL SUCKER SUDRIES FORMATION CNAM ENSAE ENSAE CEA ISUP ISFA CENTRALE/ISUP EURIA CEA CEA ULP CEA Dauphine ULP CEA ULP CNAM 2. Projet immobilier Colonel Moll Les besoins en superficie ont été évalués à 600 m2. Il y aura un choix à faire entre partager un immeuble, acquérir 600 m2 (avec un crédit) ou continuer à louer une salle de formation. Régis de Laroullière prépare une note de synthèse sur ce sujet pour fin mars 2011. 3. Création de la SASU Le Conseil d’administration approuve la création d’une SASU, filiale de l’Institut des Actuaires devant recueillir les activités commerciales (Congrès, journées d’études, summerschool, annonces payantes, etc…). Les statuts de cette SASU seront présentés au prochain Conseil. Les membres du bureau de la SASU seront les membres du bureau de l’Institut des Actuaires 4. Mise en ligne des mémoires Stéphane Loisel fera une proposition à ce sujet. 2 5. Programme du Congrès 2011 Le thème de la journée sera « le nouveau rôle des professionnels du risque ». La première plénière sera consacrée aux normes professionnelles et la seconde plénière aura pour les thème « Solvabilité II, qui est responsable des risques ? Le patron, le superviseur, actuaires, les administrateurs ? » 6. Groupes de d’avancement travail (Solvabilité II, Dépendance, rôle des actuaires) : point Le groupe de travail « Dépendance » rendra ses conclusions fin mars. Les groupes de travail gouvernementaux s’achèvent en juin. Il faudra prochainement remettre un livrable sur le rôle des actuaires au Trésor à l’occasion des réunions à venir. Les tables BCAC dans les comptes sociaux et dans le bilan prudentiel doivent faire l’objet de travaux. Pierre Aurelly pourrait faire une note de synthèse à ce sujet (données, budget). En réponse à la demande de l’ACP et de l’EIOPA relative à l’expression d’une opinion externe sur le reporting Solvabilité II, l’Institut trouve opportun de se prononcer sur ce sujet. Le périmètre de l’opinion devrait être limité aux informations relatives aux engagements d’assurance (provisions techniques brutes et à charge des réassureurs) car ce sont les éléments du bilan qui nécessitent le plus le recours au jugement professionnel, ce qui légitime l’expression d’une opinion par un actuaire. L’Institut des Actuaires retient la notion « d’opinion externe indépendante » plutôt que celle de certification( laquelle pourrait être comprise dans un sens plus restreint). Cette opinion doit être une opinion actuarielle, émise par une personne disposant des compétences requises en actuariat et répondant aux critères d’honorabilité des projets de mesure de niveau 3 sur la gouvernance. La forme précise que prendrait cette opinion reste à définir. De même que pour la fonction actuarielle, L’Institut considère que les membres de l’Institut des Actuaires sont les mieux placés pour émettre une opinion sans toutefois en demander le monopole) 7. Diffusion de l’EAJ aux seuls qualifiés ? Le point sur l’EAJ est reporté et fera l’objet de nouvelles réflexions. 8. Divers : Conférence sur la Dépendance, Séminaire EIFR, ECHO N° 13, séminaire du Conseil Jean-Pierre Diaz accompagne Roberto Wolfrum sur le sujet de la tarification hommes/femmes. Laurence Flandrin est embauchée à partir du 1er février. Celle-ci se consacrera dans un premier temps à un benchmark sur le rôle de l’actuaire et sur le « cadrage » des travaux des commissions et des groupes de travail en collaboration avec Viviane Leflaive. Le Conseil approuve le salaire de 30 K€ de Laurence flandrin et 5 K€ de prime de résultats ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement. Communication : le positionnement sera celui de la profession de la gestion des risques. Il faudra pour ce faire communiquer sur nos travaux, intervenir dans le débat public, encadrer la profession actuarielle, stimuler la recherche scientifique et mettre en œuvre la stratégie de communication (logo, slogan, charte graphique, positionnement) 3 9. Prochain Conseil Le prochain Conseil aura lieu le mardi 8 mars 2011 à 18 heures 15 à la Maison des Actuaires. Fabrice Sauvignon Président François Bonnin Secrétaire général 4 5