1 Conseil d`Administration – 8 mars 2011 Rédaction Administrateurs
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1 Conseil d`Administration – 8 mars 2011 Rédaction Administrateurs
Conseil d’Administration – 8 mars 2011 Rédaction Anne –Sophie DIEUDONNÉ Révision François BONNIN Administrateurs Fabrice SAUVIGNON - FS - Président Emmanuel TASSIN - ET - Vice président Lionel PÉRINEL– LP - Vice président François BONNIN - FB - Secrétaire général Conseil d’Administration Olivier BERRUYER - OB - Trésorier Viviane LEFLAIVE - VL - Responsable des Standards Du 8 mars 2011 actuariels Pierre MIEHÉ – Secrétaire général adjoint Pascal BIED-CHARRETON - PBC Benoit COURMONT - BC Jean-Pierre DIAZ - JPD Brigitte DUBUS-THIRKELL - BDT Frédéric HEINRICH - FH Vincent HEBERT - VH Eric LECOEUR - EL Stéphane LOISEL - SL Vincent MEISTER - VM Sophie MICHON - SM Christophe MUGNIER - CM Date de diffusion Solenn QUEAU - SQ 01/04/2011 Martine VAREILLES - MV Version 1 Etat Pouvoir Présent Présent Présent Présent (confcall) Présent Excusée FB Excusé Présent (confcall) Absent Absent Excusée FS Présent Excusé SQ Excusé Présent Présent Présente Absent Présente Présente (confcall) ORDRE DU JOUR 1. 2. 3. 4. 5. Approbation du PV du 8 février 2011 Admission des nouveaux membres Arrêté des comptes 2010 Renforcement des moyens de la Maison des Actuaires Budget actualisé de l’Institut des Actuaires et budget prévisionnel de la SASU 6. Stratégie de communication 7. Approbation des statuts de la SASU 8. Programme du Congrès 2011 9. Mise en ligne des mémoires 10.Projet ISUP 11.Projet de rapport annuel 12. Diffusion de l’EAJ aux seuls qualifiés ? 13.Divers : Interview Argus, Envoi de la demande d’habilitation CERA, calendrier prévisionnel, communication associée, Forum GI les 16 et 17 mars, Décid’Assur les 24 et 25 mars, séminaire du Conseil les 6 et 7 mai 2011, conférence Solvabilité II du 19 mai organisée par les ECHOS FB FB OB RL 5 mn 5 mn 15 mn 10 mn 10 mn OB RL LP RL FB RL FB FB 20 mn 10 mn 5 mn 10 mn 5 mn 5 mn 5 mn 10 mn 145 mn 1 1. Approbation du PV du 8 février 2011 La validation du PV de la réunion du 8 février 2011 sera mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 2.Arrêté des comptes 2010 Les comptes 2010 sont présentés par Fabienne PICARD, expert comptable de l’Institut des Actuaires. On peut constater : - un accroissement des recettes de 21%. Cette augmentation résulte essentiellement de la campagne de recouvrement des arriérés de cotisations. - un solde positif sur les manifestations organisées au cours de l’année de 131 K€ contre 65K€ en 2009. - un surplus de dépenses de fonctionnement de +113K€.Cette augmentation résulte principalement de l’accroissement des charges de personnel (+53K€), auxquelles s’ajoutent les frais d’honoraires (+23K€), les frais d’AG (dépassement de budget de +40K€) et les autres frais de fonctionnement (+4K). Les charges locatives, quant à elles, ont diminuées de -6K€ (en raison de la participation de l’IRM à ces frais). Conformément au budget, les charges de la communauté actuarielle ont diminué de -27K€. Les publications du mouvement actuariel ont augmenté de +4K€ et les frais de communication de +87K€. Ces derniers sont liés au repositionnement d’image, à la redéfinition de la stratégie de communication et des relations publiques, et à la refonte des publications. Les comptes sont arrêtés à l’unanimité par le Conseil. 3. Renforcement des moyens de la Maison des Actuaires Le point est reporté. 4. Budget actualisé de l’Institut des Actuaires et budget prévisionnel de la SASU Le point est reporté. 5. Stratégie de communication Anne-Sophie BOULARD présente les conclusions de la société Accroch’com sur les résultats d’audit d’image et le projet de stratégie de communication (identité visuelle, positionnement stratégique, calendrier). L'Institut des Actuaires, souhaitant "s'affirmer durablement comme la profession de référence dans le domaine de la gestion des risques en assurance et en finance", a mandaté l'agence Accroche-com' pour étudier son image, et définir l'identité visuelle et la stratégie de l’Institut dans le cadre de cet objectif. Les cibles prioritaires de cette reconnaissance sont : les pouvoirs publics, les établissements financiers et organismes assureurs, les médias spécialisés, les confrères à l'étranger. Après examen de différentes propositions, un logo (phares rouges) a été retenu, la base-line devant l'accompagner restant à "stabiliser". En termes de stratégie, la recommandation d’Accroch’com est de renforcer (qualitativement et quantitativement) la communication externe, afin d'engager un cercle vertueux susceptible 2 d'accroître d'une part la notoriété de l'Institut, et partant, la motivation et l'implication des membres. La qualité du service rendu à ces derniers reste toutefois, bien sûr, une priorité pour l'Institut. Le dispositif qui est proposé repose sur les outils suivants : o l’accroissement de la visibilité globale de l'Institut au travers d'une démarche de relations presse (grand public, éco-news, médias spécialisés). o la création d'une revue professionnelle à destination des cibles prioritaires. o La création d'une newsletter à destination des membres. o la création d'une brochure institutionnelle, "carte de visite" de l'Institut et des actuaires. o La refonte du site Internet et l’évolution de l'espace membres. 6. Approbation des statuts de la SASU Les statuts de la SASU sont approuvés. Pour le moment, la dénomination sociale retenue est « Société des Actuaires » (sigle SdA). 7. Programme du Congrès 2011 Le point est reporté. 8. Mise en ligne des mémoires Les mémoires nouveaux seront dès à présent mis en ligne au fil de l’eau, après vérification que la page de garde est conforme et que le délai éventuel de confidentialité est respecté. Pour les mémoires antérieurs à la date de mise en ligne, les actuaires concernés recevront prochainement un message électronique les informant que leur mémoire va être accessible sur la base de l’Institut et qu’ils peuvent demander, par retour de mail, à ce qu’il n’y figure pas. Les mémoires sont actuellement hébergés sur un site Internet développé et pris en charge par Frédéric Planchet. Une solution alternative plus indépendante du point de vue de l’Institut va être mise en place. 9. Projet ISUP Sur le principe, le conseil est favorable au projet présenté au Bureau par Arnaud COHEN. Ce projet envisage trois évolutions possibles : Remplacer la filière ISUP/Essec par une filière ISUP/ grandes écoles qui observerait avec rigueur le Core Syllabus, Faire évoluer le diplôme actuel en abaissant les exigences de niveau en statistiques, ce qui permettrait d’intégrer les étudiants des grandes écoles, Proposer deux « diplômes » : un diplôme « actuariat » et un diplôme « actuariat modélisateur », le dernier serait enrichi en statistiques et en éléments de modélisation. Ce projet doit approfondi par l’ISUP pour être présenté pour instruction à la Commission scientifique. Il sera également demandé à la Commission Scientifique de mener une réflexion sur les critères à retenir pour ce genre de partenariat. 10. Projet de rapport annuel Le point est reporté. 3 11. Diffusion de l’EAJ aux seuls qualifiés Le point sur l’EAJ doit faire l’objet de réflexions supplémentaires et doit être mis en perspective avec la nouvelle revue professionnelle qui doit être prochainement lancée. Une réunion doit être organisée à ce sujet entre la société SPRINGER, Stéphane LOISEL, Frédéric PLANCHET et Thomas BEHAR. 13. Divers Régis de Laroullière, directeur de l’Institut présente Catherine Idée-Rosier qui va prendre en charge le développement des formations de l’IRM et du CEA. 13. Prochain Conseil Le prochain Conseil aura lieu le mardi 5 avril 2011 à 18 heures 15 à la Maison des Actuaires. Fabrice Sauvignon François Bonnin Président Secrétaire général 4 5