Miami, FL (USA) 08/12/2010 Protokoll der Hauptversammlung für

Miami, FL (USA) 08/12/2010
Protokoll der Hauptversammlung für das Jahr 2008 der Knorr Venture
Capital Group INC., Aloha OR (USA) am 12. August 2010 in Miami, FL
(USA)
Die Hauptversammlung der Knorr Venture Capital Group INC. Aloha OR (USA)
wurde um 10.00 Uhr in Miami,FL (USA) im Four Seasons Hotel Miami, 1435
Brickell Avenue durch Herrn Volkmar Lull, President und Chief Operating Officer
eröffnet. Die Einladung an die Aktionäre erfolgte mit Schreiben vom 07/05/2010
das auf der Internetseite www.knorr-venture-capital-group.de veröffentlicht
wurde.
1. Der Präsident und COO der Knorr Venture Capital Group INC. präsentierte den
anwesenden Aktionären den von Claude Todoroff INC. aufgestellten
Geschäftsbericht zum 31.12.2008 der Knorr Venture Capital Group INC. und
berichtet über die in 2008 getätigten Geschäfte. Es wurden Beteiligungen
verkauft und Anteile zurückgenommen. Der Präsident informierte die Aktionäre
über den Geschäftsverlauf im Jahr 2008 in den Tochtergesellschaften und die
Tätigkeit der Mitglieder des Board of Directors. Durch die planmäßigen
Abschreibungen auf das verleaste Anlagevermögen ist ein Verlust in Höhe von
US$ 65,082.57 entstanden der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.
Weiterhin informiert der COO die Aktionäre darüber, dass die mit den ehemaligen
Finanzierungspartnern der Knorr-Dachtechnik GmbH i.I. (D) begonnen
Vergleichsverhandlungen weiter geführt worden sind. Über einzelne Forderungen
wurden Vergleichsvereinbarungen abgeschlossen und Sicherheiten freigegeben.
Ein erheblicher Teil der Forderungen der Knorr Dachtechnik GmbH i.I. von mehr
als 4,5 Mio. € gegenüber privaten und öffentlichen Auftraggebern ist auf Grund
der Untätigkeit der Globalzessionärin DKB AG mittlerweile verjährt.
2. Nach ordnungsgemäß erfolgten Antrag wurde einstimmig beschlossen Wahlen
für folgende Ämter abzuhalten: Herr Volkmar Lull soll zum Wahlprüfer gemäß
4.14 der Satzung gewählt werden. Nach ordnungsgemäß erfolgten Antrag wurde
Herr Volkmar Lull einstimmig zum Wahlprüfer für die Dauer der
Hauptversammlung 2008 gewählt.
Der Wahlprüfer stellt fest, dass die Hauptversammlung beschlussfähig ist, es sind
100
%
der
stimmberechtigten
Aktionäre
durch
Vorlage
einer
Stimmrechtsvollmacht vertreten.
3. Nach ordnungsgemäß erfolgtem Antrag wurde einstimmig beschlossen den
Verlust aus dem Geschäftsjahr 2008 in Höhe von US$ 65,082.57 auf neue
Rechnung vorzutragen.
4. Nach ordnungsgemäß erfolgtem Antrag wurde einstimmig beschlossen den
Aktionären für das Geschäftsjahr 2007 keine Dividende zu zahlen.
5. Nach ordnungsgemäß erfolgtem Antrag wurde einstimmig beschlossen die,
den Vorzugsaktionären und den Stammaktionären der Knorr Venture Capital
Group INC. angebotene Kaufoption auf Vorzugsaktien der Serie 20000 – 29999
zu verlängern. Diese Kaufoption beinhaltet das Recht zum Erwerb von 1.000
(Eine) Vorzugsaktie zum Vorzugspreis von US $ 10.00 , wenn der Aktionär zum
Zeitpunkt der heutigen Hauptversammlung im Besitz von 1.000 (Eine)
Vorzugsaktie der Knorr Venture Capital Group INC. ist. Es wurde beschlossen
diese Kaufoption bis zum 31.12.2010 zu befristen und mit einem
Übertragungsverbot an Dritte zu versehen.
6. Nach ordnungsgemäß erfolgten Antrag wurde einstimmig beschlossen dem
Chief Operating Officer Volkmar Lull für seine Tätigkeit im Jahr 2008 Entlastung
zu erteilen.
7. Nach ordnungsgemäß erfolgten Antrag wurde einstimmig beschlossen den
Mitgliedern des Board Angela Lull, Katrin Knebel und Volkmar Lull für ihre
Tätigkeit im Jahr 2008 Entlastung zu erteilen.
8. Nach ordnungsgemäß erfolgtem Antrag wurde einstimmig beschlossen die
Claude Todoroff, CPA, Inc., 4707 Scott St., Torrance, CA 90503-5345 mit der
Erstellung des Jahresberichtes für 2009 zu beauftragen.
9. Nach ordnungsgemäß erfolgten Antrag wurde einstimmig beschlossen Wahlen
für folgende Ämter abzuhalten: Chairman of the Board, Chief Operating Officer,
Präsident, Secretary und Treasurer. Nach ordnungsgemäß erfolgtem Antrag
wurde einstimmig eine einjährige Amtszeit beschlossen, nach deren Ablauf die
Ämter so lange von den Amtsinhabern besetzt bleiben sollen, bis die
verschiedenen Nachfolger ordnungsgemäß durch Wahlen bestätigt werden.
Volkmar Lull wurde für das Amt des Vorsitzenden des Board of Directors, des
Präsidenten und des Chief Operating Officer nominiert. Da keine weiteren
Nominierungen vorlagen, wurde Volkmar Lull, nach ordnungsgemäß erfolgten
Antrag, einstimmig zum Vorsitzendes des Board of Directors, des Präsidenten
und zum Chief Operating Officer der Knorr Venture Capital Group INC. gewählt.
Katrin Knebel wurde für das Amt des Schriftführers und Member of the Board
nominiert. Da keine weiteren Nominierungen vorlagen, wurde Katrin Knebel,
nach ordnungsgemäß erfolgten Antrag, einstimmig zum Schriftführer und
Member of the Board der Knorr Venture Capital Group INC. gewählt.
Angela Lull wurde für das Amt des Schatzmeisters und Member of the Board
nominiert. Da keine weiteren Nominierungen vorlagen, wurde Angela Lull, nach
ordnungsgemäß erfolgten Antrag, einstimmig zur Schatzmeisterin und Member of
the Board der Knorr Venture Capital Group INC. gewählt.
10. Nach ordnungsgemäß erfolgtem Antrag wurden sämtliche vom Präsidenten
und COO Volkmar Lull getätigten Transaktionen der Gesellschaft im Jahr 2008
nachträglich durch die Hauptversammlung einstimmig genehmigt.
11. Nach ordnungsgemäß erfolgtem Antrag wurde der Treuhandvertrag und der
Beratungsvertrag zwischen der Knorr Venture Capital Group INC. und der Knorr
Venture Capital Deutschland GmbH um ein Jahr einstimmig verlängert.
Ich, Volkmar LUll beglaubige hiermit, dass ich der ordnungsgemäß gewählte und
autorisierte Präsident und Verwalter der Gesellschaftsdokumente und des
Gesellschaftssiegels von KNORR VENTURE CAPITAL GROUP, INC. bin. KNORR
VENTURE CAPITAL GROUP, INC. wurde im Staate Oregon rechtmäßig gegründet
und hat dort ihren Hauptsitz. Ich beglaubige hiermit, dass dies eine
wahrheitsgetreue Abschrift des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2008
von KNORR VENTURE CAPITAL GROUP, INC. ist, die am 12. August 2010, in
Übereinstimmung mit der Verfassung der Gesellschaft einberufen und in Miami,
FL (USA) gehalten wurde und, dass die auf der Jahreshauptversammlung 2008
ordnungsgemäß gefassten Beschlüsse in Kraft gesetzt wurden.
Zum Zeugnis dessen, unterzeichne ich dieses Protokoll.
Volkmar Lull, PRÄSIDENT, COO: _____________________________