Procès-verbal de l`assemblée générale annuelle 2013
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Procès-verbal de l`assemblée générale annuelle 2013
Procès-verbal Assemblée générale annuelle du Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière ____________________________________________________________________ Tenue le 16 septembre 2013 à Boisbriand ORDRE DU JOUR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12.1 12.2 12. 13. Ouverture de l’assemblée Nomination président et secrétaire d’assemblée Vérification du statut des délégués Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum Lecture et adoption de l’ordre du jour Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 septembre 2012 Rapport du président, M. Michel Carle Rapport d’activités 2012-2013 Rapport de l’expert comptable pour l’année financière 2012-2013 Nomination de la firme d’experts-comptables pour l’année 2013-2014 Lecture et adoption des modifications aux règlements généraux du Réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière Quittance des administrateurs Procédure d’élection Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection Élection des administrateurs Vœux de l’assemblée Levée de l’assemblée ÉTAIENT PRÉSENTS SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION M. Michel Carle, président M. André Trudeau, trésorier Mme Lyne St-Denis, secrétaire M. Benoit Chartier, administrateur M. Martin Brunelle, administrateur M. Luc Paradis, vice-président secondaire Mme Nathalie St-Jean, vice-présidente primaire M. Éric Turpin, administrateur M. Alain Boudrias, membre coopté Absent M. Mathieu Joyal, administrateur Les employés du RSEQLL Jacinthe Lussier, directrice générale Ginette Laforest, secrétaire de gestion Nathalie Blanchette, coordonnatrice secondaire Stéphanie Tardif, coordonnatrice secondaire Bernard Galipeau, coordonnateur saines habitudes de vie et coordonnateur primaire Julien Gariépy, contractuel PRÉSENCES À LA RÉUNION Céline Labonté, ESRN Lise-Anne Marsolais, HAV Marc Tittley, ESHD Katherine Drouin, ODY Frédéric Yale, JOS Sylvie Charbonneau, PDM Yves Lamarche, PM Robert Ritter, GAB Pierre Lapointe, PCM Line D’Amours, ESLT Serge Millette, FREN Alain Marcotte, ESDHS Mary Antioco, MHES Assemblée générale annuelle 16 septembre 2013 Michel Longchamps, CSS Marc-André Parent, ESAC Ève Pelletier, ESP Jean-François Doucet, CLA Simon Ladouceur, ESDC Richard Tosini, STAN Sébastien Galardo, Rives Denis Fournier, AAM Sylvain Chaussé, HOR Martine Boucher, ESLG Éric Bourassa, ESPA André Plourde, LTM Philippe Breault, CSDS Johanne Lachance, PTM Linda Laferrière, PST Émilie Cloutier, ESO Marc Sauvé, FL Janie Lauzon, ANM Christian Paradis, EPSJ Jason Perreault, DLR Mathieu Asselin, LAF Sylvain Giguère, PREL Patrice Bertrand, LAV Danick Lévesque, AST Johanne Charest, ESLJ Page 2 1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE Mme Jacinthe Lussier, directrice générale souhaite la bienvenue à tous. Président et secrétaire d’assemblée Sur une proposition de Mme Lyne Denis, appuyée par M. Michel Longchamps et acceptée à l’unanimité, il est résolu de nommer Mme Jacinthe Lussier comme présidente d’assemblée et Mme Ginette Laforest comme secrétaire d’assemblée. RÉSOLUTION # 01-AGA-2013 2. VÉRIFICATION DU STATUT DES DÉLÉGUÉS La vérification des membres est faite à l’entrée des membres. 3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION ET VÉRIFICATION DU QUORUM Après validation de la régularité de l’avis de convocation et du quorum en conformité avec la procédure décrite dans les règlements généraux, Mme Jacinthe Lussier procède à l’ouverture de l’Assemblée à 11h15. 4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR Sur une proposition M. Sébastien Galardo, appuyée par M. Éric Turpin et acceptée à l’unanimité, il est résolu d’adopter l’ordre du jour. RÉSOLUTION # 02-AGA-2013 5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 19 SEPTEMBRE 2012 Sur une proposition de Mme Linda Laferrière, appuyée par M. Martin Brunelle et acceptée à l'unanimité, il est résolu d'adopter le procès-verbal du 19 septembre 2012. RÉSOLUTION # 03-AGA-2013 6. RAPPORT DU PRÉSIDENT, M. MICHEL CARLE M. Michel Carle nous fait un résumé du rapport du président. 7. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012-2013 Mme Lussier présente les grandes lignes du rapport d’activités de 2012-2013 ainsi qu’un compte-rendu du plan d’action 2012-2013 en lien avec le plan stratégique 20112014 déposé l’an dernier. 8. RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2012-2013 Le rapport financier de 2012-2013 est expliqué par Mme Julie Brière CPA auditeur, CA de la firme d’experts-comptables Lavallée, Binette, Brière et Ouellette. Sur une proposition de M. André Trudeau, appuyée par M. Éric Turpin et acceptée à l'unanimité, il est résolu d'adopter le rapport de l’expert-comptable de la Firme Lavallée, Binette, Brière et Ouellette pour l’année financière 2013-2014. RÉSOLUTION # 04-AGA-2013 Assemblée générale annuelle 16 septembre 2013 Page 3 9. NOMINATION DE LA FIRME D’EXPERTS-COMPTABLES POUR L’ANNÉE 2013-2014 Il est proposé de nommer la Firme Lavallée, Binette, Brière et Ouellette, comme expert-comptable pour l’année financière 2013-2014. Sur une proposition de M. André Trudeau, appuyée par M. Jean-François Doucet et acceptée à l’unanimité, il est résolu d’accepter la Firme Lavallée, Binette, Brière et Ouellette, comme expert comptable pour l’année financière 2013-2014 RÉSOLUTION # 05-AGA-2013 10. LECTURE ET ADOPTION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC LAURENTIDES-LANAUDIÈRE Il n’y a aucune proposition de modifications aux règlements généraux de déposer cette année. Par contre, les règlements généraux seront revus au courant de l’année à venir et seront ajustés à ceux du RSEQ. Sur une proposition de Mme Céline Labonté, appuyée par M. Frédéric Yale et accepté à l’unanimité, il est résolu d’accepter que les règlements généraux soient revus au courant de l’année et ajustés à ceux du RSEQ. RÉSOLUTION # 06-AGA-2013 11. QUITTANCE DES ADMINISTRATEURS Sur une proposition de M. Sylvain Giguère, appuyée par M. Michel Longchamps et acceptée à l'unanimité, il est résolu de donner quittance aux administrateurs pour les actes qu’ils ont posés durant la dernière année. RÉSOLUTION # 07-AGA-2013 12. PROCÉDURE D’ÉLECTION 12.1 Nomination d’un(e) président (e) et d’une secrétaire d’élection Sur une proposition de M. Michel Carle, appuyée par M. Patrice Bertrand et acceptée à l’unanimité, il est résolu de nommer Mme Lussier, présidente d’élection et Mme Laforest comme secrétaire d’élection. RÉSOLUTION # 08-AGA-2013 12.2 Élection des administrateurs Mme Nathalie St-Jean a été élue comme vice-présidente au primaire par la table sectorielle primaire le 16 septembre 2013. Après vérification des postes disponibles, la période de mise en candidature est ouverte. Proposeurs Candidats Région Décision Éric Turpin Luc Paradis Lanaudière Accepté Patrice Bertrand Lyne Denis Laurentides Accepté Luc Paradis Éric Turpin Laurentides Accepté Lyne Denis Benoit Chartier Lanaudière Accepté Fermeture des mises en candidature pour la région de Lanaudière proposée par M. Serge Millette. Les candidatures sont acceptées par acclamation. RÉSOLUTION #09-AGA-2013 Assemblée générale annuelle 16 septembre 2013 Page 4 Voici le conseil d’administration 2013-2014 Noms Michel Carle Nathalie St-Jean Lyne Denis Éric Turpin Martin Brunelle André Trudeau Benoit Chartier Luc Paradis Durée/mandat 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an 2 ans 2 ans Région Laurentides Laurentides Laurentides Laurentides Lanaudière Lanaudière Lanaudière Lanaudière La désignation des postes du comité exécutif a été choisie : M. Michel, président Mme Nathalie St-Jean, vice-présidente pour le secteur primaire M. Luc Paradis, vice-président pour le secteur secondaire Mme Lyne Denis, secrétaire M. André Trudeau, trésorier MM. Martin, Brunelle, Éric Turpin, Benoit Chartier, administrateurs La désignation des postes du comité exécutif ainsi que la nomination du membre coopté se fera lors d’une réunion spéciale suivant l’assemblée générale. 12 VŒUX DE L’ASSEMBLÉE Félicitations au conseil d’administration. 13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE L’ordre du jour étant épuisé, il est demandé la levée de l’assemblée. Sur une proposition de Mme Linda Laferrière, appuyée par M. Marc Sauvé et acceptée à l’unanimité, il est unanimement résolu la levée de l’assemblée à 12h15. RÉSOLUTION # 10-AGA-2013 ________________________________________ M. Michel Carle, Président Assemblée générale annuelle 16 septembre 2013 Page 5