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ORDRE DU JOUR REUNION DU CA
Evénement:
2ème REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA
Précédée d’une réunion préparatoire du BE le 22 octobre 2007
Date:
22 - 23 octobre 2007
Lieu:
Hotel InterContinental Wien, Johannesgasse 28, A-1037 Vienna
Réf:
2007/2MB/FR/draft_agenda
Sujet:
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Jour 1: 22 octobre 2006
Temps
13:00
1.
13:30
2.
13:40
3.
15:00
4.
15:30
16:30
5.
17:00
6.
18:00
18:30
19 :30
Sujet
Enregistrement
Accueil, entrée en matière et adoption du projet d’ordre du jour
a) Introduction
- au règlement de la FRA
- aux dispositions et procédures existantes
- au rôle du CA et du BE
b) Stratégie globale du CA compte tenu des aspects
susmentionnés, du cadre pluriannuel et des finances disponibles
Adoption du projet de procès-verbal de la 1e réunion du CA
Etat des lieux sur la mise en place de la FRA: Compte-rendu de
la Commission
a) Mise à jour sur le cadre pluriannuel
b) Accord avec le Conseil de l’Europe
c) Désignations en attente des membres/suppléants du CA
d) Sélection du Directeur
Pause Café
Questions financières
a) Exécution du Budget 2007
b) Révision du Budget 2007
c) Avis du CA sur les comptes définitifs 2006, Rapport des
auditeurs
d) Groupe de Travail sur les questions financières: Décision du
CA proposée
Rapport d’avancement sur le travail de la FRA pendant la période
récente, prospective d’événements prochains, liste des
publications
Fin de la première journée
Dîner
Info /
Décision
Discussion
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ORDRE DU JOUR REUNION DU CA
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Jour 2: 23 octobre 2007
Temps
Sujet
7.
09:00
8.
11:00
PT, Budget et tableau des effectifs 2008
Sélection par série de 15 membres du conseil d’administration,
dont les tâches devront prendre fin lors de l’expiration des trois
premières années de leur mandat1.
Pause Café
Rapport annuel sur la situation des Droits Fondamentaux
Comité scientifique: Règlement provisoire et Appel à
manifestation d’intérêt pour le poste de membre du comité
scientifique
Déjeuner
Règlement financier de l’Agence
a) Dispositions d’exécution relatives au statut des
fonctionnaires
b) Décision sur l’enseignement multilingue pour les enfants du
personnel de la FRA et le remboursement des coûts des
services de garde des enfants d’âge préscolaire
a) Code de bonne conduite administrative
b) Accès publique aux documents
c) Décision sur la coopération avec l’OLAF
Dates des réunions du CA et BE en 2007/8
Pause Café
Présentation des déclarations d’intérêt et des CV des membres du
CA sur le site web de la FRA
Locaux de la FRA
Divers
11:00
9.
11:30
10.
12:30
13:00
11. 14:00
12.
14:15
13.
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14.
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15:30
15.
16:00
16.
17.
16:30
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1
Si tous les membres ont été nommés.
Fin de la deuxième journée
Info /
Décision
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