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ORDRE DU JOUR REUNION DU CA
Evénement:
4ème REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FRA
Précédée d’une réunion préparatoire du BE le 2 juin 2008
Date:
2 - 4 juin 2008
Lieu:
The Imperial Riding School Vienna, Ungargasse 60, 1030 Vienna, Tel : + 43 1 71175 0,
web : http://www.marriott.com/hotels/travel/viese-the-imperial-riding-school-vienna-a-renaissance-hotel/
Réf:
2008/4/MB/FR/draft_agenda
Sujet:
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Jour 1: 2 juin 2008
Temps
1.
13:30
2.
13:40
3.
14:20
4.
15:00
15:30
5.
15:45
17:15
18:00
21:00
Sujet
Info /
Discussion
Enregistrement
- Entrée en matière et adoption du projet d’ordre du jour
X
- Bienvenu au nouveau directeur de la FRA
Adoption des projets de procès-verbal de la 2e et de la 3e
X
réunion du CA
Rapport d’avancement sur le travail de la FRA pendant la
période récente, prospective d’événements prochains, liste des
X
publications
Rapport Annuel 2008
X
Rapport Annuel sur les Activités en 2007
Pause Café
Discussion sur l’approche stratégique du CA concernant la
X
mise en œuvre du Cadre pluriannuel
Fin de la première journée
Réception de bienvenue nouveau directeur de la FRA
Dîner
Décision
X
X
X
ORDRE DU JOUR REUNION DU CA
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Jour 2: 3 juin 2008
Temps
Sujet
Procédure de sélection pour le Comité scientifique :
nomination finale
10:45
Pause Café
Continuation: Procédure de sélection pour le Comité
6.
11:00
scientifique : nomination finale
13:00
Déjeuner
Continuation: Procédure de sélection pour le Comité
6.
14:00
scientifique : nomination finale
16:00
Pause Café
Continuation: Procédure de sélection pour le Comité
6.
16:15
scientifique : nomination finale
18:00
Fin de la deuxième journée
20:00
Dîner
6.
09:00
Info /
Discussion
Décision
X
X
X
X
X
X
X
X
Veuillez noter qu’une liste complète des candidats, les résultats des délibérations des comités de
présélection et de sélection, ainsi que tout autre matériel concernant les candidats seront disponibles
pour la revue des membres du CA le matin du 2 juin, à partir de 9.00 h, dans la salle “Maestoso”.
ORDRE DU JOUR REUNION DU CA
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Jour 3: 4 juin 2008
Temps
Sujet
- Questions financières – mise à jour
09:00 - Révision du Programme de Travail et du Budget 2008 :
réserve
8.
09:45 Projet de Programme de Travail 2009
9.
10:30 Avis du CA sur les comptes définitifs 2007
10:45
Pause Café
- Dispositions d’exécution relatives au statut des
fonctionnaires
10. 11:00
- Plan pluriannuel relatif à la politique du personnel
2009-2011
Décision du conseil d'administration établissant les modalités
11. 11:15 d'exécution du règlement financier applicable au budget de
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
12. 11:45 Structure et contenu du rapport annuel à partir de 2009
7.
13.
14.
15.
12:30
Mise à jour et discussion sur le développement de la plateforme des droits fondamentaux
13:00 Mise à jour sur les locaux de la FRA
13:15 Divers
13:30
Fin de la réunion - Déjeuner
Info /
Discussion
Décision
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