Examen du rapport du conseil d`administration

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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU 15/05/2012 A 11 HEURES
- Examen du rapport du conseil d’administration sur l’exercice 2011.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice
2011.
- Approbation, s’il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31/12/2011.
- Affectation du résultat de l’exercice 2011.
- Quitus aux membres du Conseil d’Administration.
ZITOUNA TAKAFUL
S.A au capital de 15 000 000 DT-Siège Social : Rue du Travail, Imm . Tej El Molk, Bloc B, 1er étage. ZI Kheireddine-Le Kram.
RC: B01100102011-M.F: 1183749MPM000- Tél. : 71 971 370- 71 971 345/ Fax : 71 971 330. E-mail : [email protected]
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PROJET DE RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU MARDI 15/05/2012 A 15 HEURES
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société ZITOUNA
TAKAFUL, réunie le mardi 15/05/2012 à 15 heures à l’immeuble TANOL III
Bloc A, avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053, Tunis, après avoir pris
connaissance de la correspondance du Ministre des Finances (Président de la
Commission nationale de gestion des avoirs et des fonds objets de confiscation
ou de récupération en faveur de l’Etat) en date du 06/02/2012 envoyée à
l’Administrateur Judiciaire de la société ZITOUNA TAKAFUL et
conformément à la loi en vigueur enregistre la décision de mettre fin aux
fonctions de l’Administrateur Judiciaire: Monsieur Houssem EL KHOUFI et
nomme des nouveaux Administrateurs représentants de l’Etat :
 Madame Imen HMILA épouse BANAWAS.
 Monsieur Ahmed HADROUG.
Et révoque en conséquence la qualité d’Administrateur à Monsieur Mohamed
Sakher EL MATERI suite aux poursuites judicaires engagées par les autorités
compétentes.
Mise aux voix cette résolution est adoptée à ………………….
DEUXIEME RESOLUTION :
L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la nouvelle composition du Conseil
d’Administration de la société ZITOUNA TAKAFUL :
- SOCIETE PRINCESSE HOLDING
- BANQUE ZITOUNA
- SOCIETE PORTEFEUILLE INVEST
- Etat tunisien (1er siège)
- Etat tunisien (2ème siège)
ZITOUNA TAKAFUL
S.A au capital de 15 000 000 DT-Siège Social : Rue du Travail, Imm . Tej El Molk, Bloc B, 1er étage. ZI Kheireddine-Le Kram.
RC: B01100102011-M.F: 1183749MPM000- Tél. : 71 971 370- 71 971 345/ Fax : 71 971 330. E-mail : [email protected]
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- M. Mahfoudh BAROUNI
Et demande au Conseil d’Administration dans cette nouvelle composition de
se réunir pour confirmer juste après l’Assemblée Générale Ordinaire la
répartition des tâches
Mise aux voix cette résolution est adoptée à ………………….
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au représentant légal
de la société ou à toute personne mandatée par lui, sous sa responsabilité, pour
effectuer toutes les formalités de dépôt ou de publication prescrites par la loi.
Mise aux voix cette résolution est adoptée à ………………….