procès-verbal approuvé

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2012-2013
Le jeudi 27 juin 2013
Centre de santé communautaire Côte-de-Sable
221, rue Nelson
La salle du conseil
De 18 h 30 à 20 h
Président : Robert Walsh
Secrétaire : Cristina Coiciu
PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ
La séance administrative est précédée d’une rencontre informelle.
PROPOS D’OUVERTURE
M. Robert Walsh, président du conseil d’administration en 2012-2013, souhaite la bienvenue au
personnel et aux membres du Sandy Hill Community Health Centre, Inc./Centre de santé communautaire
Côte-de-Sable, inc. (SHCHC/CSCCS), et aux autres résidants de la collectivité qui assistent à
l’assemblée générale annuelle (AGA). Il souligne la présence des invités spéciaux dans l’auditoire et les
remercie de participer à la réunion.
M. Walsh présente les conférenciers invités, soit M. Sean LeBlanc, membre de DUAL (Drug Users
Advocacy League) et M. Hijal De Sarkar, membre de CSCS Ottawa (Campaign for Safer Consumption
Sites). Les deux parlent de l’importance et de la nécessité des sites d’injection sûrs.
M. Robert Walsh remercie les conférenciers et les remet un petit cadeau symbolique.
PRIX D’EXCELLENCE EN PROMOTION DE LA SANTÉ 2013 DU CSCCS
M. Robert Walsh invite M. Erik Landriault, vice-président des affaires externes et président du comité des
mises en candidature, à présenter le prix de cette année. M. Landriault explique les critères
d’admissibilité au prix et le motif de sa création. Il dit à l’assemblée avoir reçu trois candidatures cette
année :
1. Madame Janet Thomas, une enseignante de deuxième et de troisième année, qui s’est fait la
championne et militante de projets liés à la santé comme le rodéo vélo à l’école publique
Viscount Alexander;
2. Madame Saada Diereh, une travailleuse communautaire des services d’approche pour
personnes aînées qui a fait preuve de leadership au Centre de services Guigues pour la mise sur
pied du programme de prévention des chutes « Stand Up! » en collaboration avec le CSCCS;
3. Les membres du conseil d’administration de Conservation Co-operative Homes et les membres
du comité sur la fumée secondaire qui ont pris des mesures pour interdire l’utilisation du tabac à
la coop d’habitation du 140, avenue Mann.
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Le Prix d’excellence en promotion de la santé 2013 du CSCCS est remis aux membres du conseil
d’administration de Conservation Co-operative Homes et membres du comité sur la fumée secondaire
pour souligner leur leadership pour prendre les mesures nécessaires pour interdire la consommation de
tabac à l’intérieur des logements et sur les balcons de la coopérative d’habitation.
Madame Angela Monette accepte le prix au nom du groupe.
SÉANCE ADMINISTRATIVE
M. Robert Walsh ouvre la séance à 19 h.
1) DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
M. Robert Walsh demande aux membres de déclarer tout conflit d’intérêts.
Aucun conflit n’est déclaré.
2) ADOPTION DES RÈGLES ET ADMISSIBILITÉ DES MEMBRES VOTANTS
M. Walsh annonce que la séance se déroulera selon les Robert’s Rules of Order. Il indique aux
personnes présentes que la séance aura lieu dans les deux langues officielles.
Il est rappelé à toutes les personnes présentes que, conformément aux règlements de la société,
tous les membres qui sont autorisés à voter ont reçu une carte de vote.
Des exemplaires de l’ordre du jour, des rapports annuels, des états financiers vérifiés et du procèsverbal de l’AGA de 2011-2012 sont distribués à la réunion, conformément aux règlements de la
société (section 12; art. 12.03).
3) VÉRIFICATION DU QUORUM
Cristina Coiciu indique à M. Walsh qu’il y du quorum pour tenir l’AGA.
4) APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Robert Walsh demande une motion pour l’approbation de l’ordre du jour.
Il est proposé par A.A. et appuyé par C.F. d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
5) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DE 2011-2012 (28 JUIN 2012)
Robert Walsh demande une motion pour l’approbation du procès-verbal de l’AGA de 2011-2012.
Il est proposé par E.L. et appuyé par A.P. d’adopter le procès-verbal de l’AGA de 2011-2012 tel que
présenté.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
6) APPROBATION DES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2012-2013
M. Robert Walsh demande une motion pour l’approbation des mesures et des décisions prises par le
conseil d’administration pendant l’exercice 2012-2013.
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Il est proposé par R.T. et appuyé par B.M. d’approuver la motion telle que présentée.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
7) RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Robert Walsh invite le public de visionner le court vidéoclip « If you give a little love », comme un
préambule à son rapport. Le vidéoclip est bien accueilli par les personnes présentes.
Après le visionnement de la courte vidéo, le président du conseil d’administration mentionne les
points saillants des travaux du conseil au cours de l’exercice écoulé et souligne la contribution du
personnel, de l’équipe de gestion et du directeur général du Centre.
Le rapport du président du conseil d’administration pour 2012-2013 était accepté, tel que présenté.
8) RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Bob Walsh invite M. David Gibson, directeur général, à prendre la parole. M. Gibson donne les
points saillants des travaux du Centre au cours de l’exercice écoulé et souligne la contribution du
personnel et de l’équipe de gestion. Il remercie M. Walsh et le conseil d’administration de leur apport
au cours de l’exercice écoulé.
Le rapport du directeur général pour 2012-2013 était accepté, tel que présenté.
9) RAPPORT DU TRÉSORIER
M. Bob Walsh appelle au podium M. Anthony Pizarro, le trésorier du conseil d’administration. Celui-ci
informe les personnes présentes des activités du comité des finances et du développement au cours
de l’année écoulée et donne un aperçu des points saillants financiers pour l’exercice clos le
31 mars 2013. Des exemplaires des états financiers vérifiés complets pour l’exercice prenant fin le 31
mars 2013 sont offerts dans les deux langues officielles.
M. Anthony Pizarro demande une motion pour l’approbation des états financiers vérifiés de 20122013.
Il est proposé par A.P. et secondé par C.F. que les membres approuvent les états financiers audités
du Sandy Hill Community Health Centre, Inc./Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, Inc.
pour l’exercice 2012-2013 comme présentés.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
10) RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
M. Anthony Pizarro invite au podium Mme Christa Casey, représentante du Welch s.r.l. – Comptables
agréés, le cabinet qui a vérifié et préparé les états de la situation financière du Centre. Elle signale
qu’aucune irrégularité importante dans les systèmes de comptabilité n’a été relevée.
11) NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR LE PROCHAIN EXERCICE FINANCIER
M. Anthony Pizarro demande une motion pour l’approbation de la nomination du cabinet de
comptables agréés Welch s.r.l. comme vérificateurs pour le nouvel exercice financier du 2013-2014,
et des frais de vérification de 17 800 $, taxes en sus.
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Il est proposé par A.P. et appuyé par F.R. d’approuver la nomination de Welch s.r.l. comme
vérificateurs pour le nouvel exercice financier 2013-2014, et les frais de vérification de 17 800 $,
taxes en sus.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
12) RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE MISES EN CANDIDATURE
ET ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL
M. Bob Walsh invite au podium M. Anthony Pizarro, le secrétaire du conseil, à passer en revue le rôle
du comité de gouvernance et des mises en candidature du conseil d’administration et à expliquer le
processus d’élection des membres du conseil.
M. Pizarro indique que cinq (5) personnes sont candidates pour pourvoir huit (8) postes au conseil
d’administration. Une (1) souhaite être réélue pour un autre mandat de deux ans au conseil, une (1)
s’est jointe au conseil d’administration après l’AGA de l’an dernier et demande donc aux membres de
confirmer sa nomination pour un mandat de deux ans, et trois (3) se présentent en vue d’être élues
pour un mandat de deux ans en tant que nouveaux membres. Il invite l’auditoire à consulter leur
notice biographique incluse dans la trousse de l’AGA. À sa réunion du 19 juin 2013, le conseil
d’administration a approuvé la liste des candidats suivante :
1. Carlington Clarke (élection)
2. Claudia Fall (réélection)
3. Lynn Marchildon (confirmation)
4. Paula Melendres (élection)
5. Sandrine Périon (élection)
M. Pizarro demande s’il y a des mises en candidature de l’assemblée, et accepte les candidatures de
deux (2) personnes qui viennent d’achever le processus de recrutement et sont présentes à
l’assemblée :
1. Lisa Gorman qui brigue un mandat de deux ans
2. George Rejhon qui brigue un mandat de deux ans.
M. Anhony Pizarro demande deux fois s’il y a d’autres mises en candidature de l’assemblée, et
propose alors une motion visant à approuver la nouvelle liste des candidats telle que modifiée.
Il est proposé par A.A. et appuyé par R.B. d’approuver la nouvelle liste des candidats telle que
modifiée.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
M. Robert Walsh souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et à ceux qui ont été réélus et
invite tous les membres du conseil d’administration à participer à une très courte réunion à la fin de la
présente AGA, pour élire les dirigeants.
13) DIVERS
1. Reconnaissance des administrateurs sortants
M. Robert Walsh remercie les membres du conseil d’administration qui ont pris leur retraite en
2012-2013 : Anselme Allah, Claire Beauchesne-Chabot, Lynda Chapman, Erik Landriault and
Jonathan Mahdi.
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2. Reconnaissance des années de service du personnel
M. David Gibson reconnaît officiellement les membres du personnel qui célèbrent cette année 5,
10, 15, 25 et 30 ans de services dévoués au Centre :
5 années de service :
- Madeleine Bluteau
- Lise Duguay
- Caroline Elson
- Candace Hebert
- Fatima Humayun
- Danielle Leclerc
- Mary MacLean
- Brittany Morris
- Samantha Quesnelle
- Laila Yalda
10 années de service :
- Robert Boyd
- Jim Campiti
- David Gibson
15 années de service :
- Leonard Moore
- Ryta Peschka
25 années de service :
- Suzanne Adams
- Nancy Knudsen
- Robert Polack
30 années de service :
- Lorne Parent
14) LEVÉE DE LA SÉANCE
M. Robert Walsh demande s’il y a d’autres points à discuter.
Puisqu’il n’y a pas d’autre point à discuter, il est proposé par R.T. et appuyé par A.P. que la séance
soit levée.
TOUS LES MEMBRES SONT EN FAVEUR – LA MOTION EST ACCEPTÉE
La séance est levée à 20 h.
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