Letter to - Centre d`accès aux soins communautaires

Our Mission and Vision
Our Vision: Outstanding care – every person, every day.
Our Mission: To deliver a seamless experience through the health system for people in our diverse communities,
providing equitable access, individualized care coordination and quality health care.
Our Values:
Respect We see the worth in others, value their contributions, and treat everyone with dignity and kindness.
Integrity We live our values and act honestly, fairly, and ethically.
Patient Focus We put the patient at the centre of everything we do.
Compassion We support our patients, caregivers, and each other with understanding, empathy, and sensitivity.
Accountability We are open and transparent and take responsibility for our work, our relationships and our results.
Resourcefulness We pursue excellence, knowledge and innovation to deliver the best care and value.
Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration
tenue le mercredi 15 juin 2016
(de 11 h 30 à 12 h)
Salle de conférence TJ Plunkett
Membres
David Vigar
Président
Présent
Membres du
personnel ou
personnesressources
Jackie Redmond
Deanna Dulmage
Présente
Stacey Roques
Ray Marshall
Viceprésidente
Trésorier
Présent
Wendy Cuthbert
Secrétaire
Francyne Givogue
Membre
conseil
Membre
conseil
Membre
conseil
Membre
conseil
Emily Leslie
Murray Smith
Georgina Shaw
Titre
Titre
Directrice générale
Présente
Présente
Philip Dudgeon
Directrice principale, Efficacité
organisationnelle
Directeur des finances
Présente
Johanne Kot
Adjointe à la direction
Présente
du
Présente
Carol Ravnaas
Absente
du
Présente
Joanne Billing
du
Présent
Gary Buffett
Directrice principale, Partenariats
stratégiques et Responsabilisation
Directrice principale, Services à la
clientèle
Gestionnaire, Communications
du
Présente
Jennifer Loshaw
Intérimaire – directrice principale,
Services à la clientèle
Présente
Bruce Maitland
Membre du
conseil
Présent
Vicki Ifill
Membre du
conseil
Présente
Jeff Ridgeway
Membre du
conseil
Présent
Point à l’ordre du jour
1.
2.
Ouverture de la séance
Déclaration de tout conflit d’intérêts
3.
Bloc de résolutions
Procès-verbal du 1er juin 2016
Motion
Que le procès-verbal du 1er juin 2016 soit approuvé.
Présent
Absente
Présent
Présentateur
11 h 30
Aucun conflit déclaré
B. Maitland/M. Smith
Adoptée
4. Approbation de l’ordre du jour
Motion
Que l’ordre du jour de la réunion soit approuvé.
5. Affaires découlant du procès-verbal
Rien qui ne figure pas au présent ordre du jour.
6.
Affaires nouvelles
6.1 Comité des ressources
Motion
Que le conseil reçoive les mises à jour de la réunion du Comité des ressources tenue le
15 juin 2016.
6.2 Comité de la vérification
Motion
Que le conseil accepte les états financiers vérifiés pour 2015-2016 tels que présentés par
Wilkinson & Co LLP.
Motion
Que la firme Wilkinson & Company soit nommée à titre de vérificateurs de la
Corporation jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des membres ou jusqu’à ce que
son successeur soit nommé, et que le conseil d’administration soit autorisé à établir la
rémunération des vérificateurs.
D. Dulmage/M. Smith
Adoptée
Tous
R. Marshall/D. Dulmage
Adoptée
R. Marshall/V. Ifill
Adoptée
R. Marshall/B. Maitland
Adoptée
6.3 Appui de l’analyse de rentabilité de l’initiative HCT
Les membres du conseil ont examiné la documentation à l’appui le 9 juin dans le cadre d’un
webinaire tenu par le groupe SECHEF du RLISS du Sud-Est.
Motions
Conformément aux motions approuvées à la fin de la Phase 1, le conseil du CASC du
Sud-Est continue à reconnaître le besoin de mettre au point un système de soins de
santé régionalement intégré pour respecter notre engagement commun envers la qualité
et répondre aux besoins de nos patients d’une manière qui correspond aux ressources et
au financement disponibles à l’échelle régionale.
R. Marshall/F. Givogue
Adoptée
Le conseil appuie le CASC du Sud-Est pour ce qui est de continuer son travail en vue
d’un système régional pour l’aide à la prise de décisions, les services d’information et
les services de laboratoire en fonction des propositions d’affaires de juin 2016. Les
directeurs généraux, en collaboration avec l’équipe conjointe de leadership du
SECHEF, doivent créer la structure de planification de la mise en œuvre et aller de
l’avant avec la planification détaillée, dont les modèles de coûts; l’examen externe des
estimations financières; le calendrier et la mise en phase; la planification des ressources
humaines. Chaque conseil doit continuer à recevoir des rapports de contrôle
trimestriels et des plans de mise en œuvre détaillés doivent être présentés aux fins
d’appui par le conseil au cours de l’année.
6.4 Approbation de la proposition du TMH
Le sommaire de la proposition du TMH est distribué aux membres du conseil.
Motion
Le conseil du CASC du Sud-Est appuie la tâche du groupe de travail visant à aller de
l’avant avec les recommandations reposant sur un modèle de partenariat collaboratif
qui met l’accent sur la création de possibilités d’intégration et d’économies d’échelle
pour appuyer un système de santé de haute qualité et viable pour les communautés de
Brighton et Quinte West. L’approche idéale est le regroupement des fournisseurs de
services sous un même toit pour permettre la création d’un système de soins coordonné
et facile d’accès pour les personnes qui en ont besoin. Le groupe de travail recommande
une approche en trois phases.
B. Maitland/M. Smith
Adoptée
6.5 Approbation de l’annexe G de l’ERSM
Motion
Que le conseil d’administration approuve la déclaration de conformité pour la période
allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et que le président du conseil signe la
déclaration de conformité à l’endroit indiqué.
E. Leslie/D. Dulmage
Adoptée
Mise à jour sur les activités du président
David Vigar rencontrera le président du RLISS du Sud-Est pour discuter de la gouvernance le 15 juin.
Les présidents des CASC ne rencontreront le ministère qu’à la fin de juin.
Les conseils du RLISS sont présentement en voie de recruter trois membres additionnels.
Une séance d’information technique aura lieu le 29 juin. L’information additionnelle sera distribuée
quand elle sera disponible.
7. Prochaine réunion et levée de la séance
Pour l’instant, les réunions de juillet et août demeurent à l’horaire.
Motion
Que la séance soit levée à midi.
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David Vigar
Président
Johanne Kot
Adjointe à la direction
D. Dulmage
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Wendy Cuthbert
Secrétaire