Conseil d`administration Proces Verbal 7 septembre 16

Our Mission and Vision
Our Vision: Outstanding care – every person, every day.
Our Mission: To deliver a seamless experience through the health system for people in our diverse
communities, providing equitable access, individualized care coordination and quality health care.
Our Values:
Respect We see the worth in others, value their contributions, and treat everyone with dignity and kindness.
Integrity We live our values and act honestly, fairly, and ethically.
Patient Focus We put the patient at the centre of everything we do.
Compassion We support our patients, caregivers, and each other with understanding, empathy, and
sensitivity.
Accountability We are open and transparent and take responsibility for our work, our relationships and our
results.
Resourcefulness We pursue excellence, knowledge and innovation to deliver the best care and value.
Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration
tenue le mercredi 7 septembre 2016
(de 11 h à 15 h)
Salle de conférence TJ Plunkett
Membres
David Vigar
Président
Présent
Membres du
personnel ou
personnesressources
Jackie Redmond
Deanna Dulmage
Présente
Stacey Roques
Ray Marshall
Viceprésidente
Trésorier
Présent
Wendy Cuthbert
Secrétaire
Francyne Givogue
Membre
conseil
Membre
conseil
Membre
conseil
Membre
conseil
Emily Leslie
Murray Smith
Georgina Shaw
Titre
Titre
Directrice générale
Présente
Présente
Philip Dudgeon
Directrice principale, Efficacité
organisationnelle
Directeur des finances
Absente
Johanne Kot
Adjointe à la direction
Présente
du
Présente
Carol Ravnaas
Présente
du
Présente
Joanne Billing
du
Présent
Gary Buffett
Directrice principale, Partenariats
stratégiques et Responsabilisation
Directrice principale, Services à la
clientèle
Gestionnaire, Communications
du
Présente
Bruce Maitland
Membre du
conseil
Présent
Jeff Ridgeway
Membre du
conseil
Présent par
téléconférence
Point à l’ordre du jour
1.
2.
Ouverture de la séance
Déclaration de tout conflit d’intérêts
Formation du conseil
S. Airhart présente une mise à jour sur les normes de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario (LAPHO).
On souligne que l’INCA fournira la traduction en braille si nécessaire et que le site Web du
CASC est conçu de manière à traduire l’information pour les personnes malvoyantes.
Présent
Présente
Présent
Présentateur
11 h
Aucun conflit déclaré
S. Airhart
3.
Bloc de résolutions
3.1 Procès-verbal de la réunion du 15 juin 2015
Motion
Que le bloc de résolutions soit approuvé.
4.
R. Marshall/B. Maitland
Adoptée
Approbation de l’ordre du jour
Motion
Que l’ordre du jour de la réunion soit approuvé.
5. Affaires découlant du procès-verbal
Rien qui ne figure pas au présent ordre du jour.
6. Affaires nouvelles
6.1 Rapport du Comité des ressources
Le groupe discute de la réglementation rajustant les maximums en matière de services
infirmiers.
Motion
Que le conseil reçoive les mises à jour de la réunion du Comité des ressources tenue
le 17 août 2016.
R. Marshall/D. Dulmage
Adoptée
Tous
R. Marshall/M. Smiths
Adoptée
6.2 Rapport du CSPQR
Motion
Que le conseil approuve le rapport du CSPQR.
E. Leslie/D. Dulmage
Adoptée
6.3 Rapport de la directrice générale
Le CASC du Sud-Est a mis au point un énoncé d’organisme pour l’aide médicale à
mourir et travaille à l’élaboration d’un plan de formation pour le personnel et les
fournisseurs de services. Il y a eu quelques demandes d’aide médicale à mourir durant
les mois d’été. Pour le moment, les demandes sont traitées comme des demandes
d’information.
Mesure à prendre : David Campbell présentera les détails relatifs à l’aide médicale à
mourir à une date ultérieure.
Motion
Que le conseil approuve le rapport de la directrice générale.
M. Smith/D. Dulmage
Adoptée
6.4 Rapport du président
La rencontre des présidents des CASC et des RLISS devrait avoir lieu à la fin
septembre.
Le groupe discute de l’expansion des conseils des RLISS et les membres du conseil du
CASC sont invités à poser leur candidature. La date visée demeure le 1er avril pour la
transition des CASC au RLISS et le Ministère prévoit une approche de transfert étalée.
Motion
Que le conseil reçoive le rapport du président.
B. Maitland/F. Givogue
Adoptée
6.5 Rapport sur les communications
Motion
Que le conseil approuve le rapport sur les communications.
6.6 Mise à jour sur le réaménagement du RLISS
La planification locale avec la haute direction des deux organismes est en cours. On
M. Smith/E. Leslie
Adoptée
demande aux CASC de fournir de l’information au Ministère pour aider à déterminer ce
qui sera offert à l’échelle provinciale et locale.
Le Ministre a annoncé que Trenton aura un carrefour communautaire de soins de santé.
Séance à huis clos
Motion
Que le conseil poursuive la réunion à huis clos.
J. Ridgeway/B. Maitland
Adoptée
Les membres du conseil reçoivent des mises à jour sur le travail se rattachant au contrat
des fournisseurs de services et au réaménagement du RLISS.
B. Maitland/D. Dulmage
Adoptée
Motion
Que le conseil termine la séance à huis clos.
7.
Discussion des membres du conseil
8.
Levée de la séance
Aucune discussion
Motion
Que la séance soit levée à 13 h 25.
David Vigar
Président
Johanne Kot
Adjointe à la direction
E. Leslie
Wendy Cuthbert
Secrétaire