AGM Proces Verbal June 18 2014

Assemblée Générale Annuelle
Mercredi, 18 juin, 2014
(12 h 00)
Salle de Conférence TJ Plunkett - Kingston
Members
Titre
David Vigar
Wendy Cuthbert
Président
Vice-Présidente
Présent
Présente
Membres du
personnel ou
personnes ressources
Jackie Redmond
Stacey Roques
Stan Collins
Trésorier
Présent
Deanna Dulmage
Secrétaire
Carole Weir
Membre du Conseil
Marion Hughes
Titre
Présente
Présente
Philip Dudgeon
Directrice générale
Directrice principale,Effcacité
organizationnelle
Directeur des finances
Absente
Johanne Kot
Adjointe à la direction
Présente
Présente
Joanne Billing
Présente
Membre du Conseil
Présente
Carol Ravnaas
Francyne St-Pierre Givogue
Membre du Conseil
Présente
Directrice principale, Services à la
clientèle
Directrice principale, Partenariats
stratégiques et Reponsailisation
Emily Leslie
Membre du Conseil
Présente
Ray Marshall
Membre du Conseil
Présent
Bonnie Pelletier
Invitée
Présente
Bruce Maitland
Invité
Présent
Murray Smith
Invité
Présent
Georgina Shaw
Invitée
Présente
Jeannine Proulx
Invitée
Présente
Point à l’ordre du jour
Présent
Présente
Présentateur
1. Overture de la séance
Jackie Redmond a souhaité la bienvenue à l'assemblée générale annuelle du CASC du
Sud-Est.
2. Approbation du Procès-Verbal du 26 juin 2013
J. Redmond
Directrice Générale
Motion:
Que le Procès-Verbal soit approuvé.
3. Remarques du President
David a souhaité la bienvenue à tous et a félicité l'équipe de la direction et le personnel
sur leurs réalisations au cours de l'année écoulée. David a remercié tout particulièrement
Jackie Redmond, Johanne Kot et l'équipe de la direction.
4. La reconnaissance du service des membres du Conseil d’administration
Stan Collins a été reconnu pour de nombreuses années de services dédiés au Conseil du
CASC du Sud-Est. Comme trésorier Stan a accordé une attention financière particulière à
l'organisation et sera grandement manqué. Stan a été présenté avec un petit signe de
reconnaissance.
5. Présentation des états financiers et le rapport audité pour l’exercice financier
terminé le 31 mars, 2015.
F. Givogue/C. Weir
Adoptée
D. Vigar
Motion :
Que le rapport audité et états financiers soit approuvés pour la période terminant le 31
mars 2013.
D. Vigar
S. Collins/ R. Marshall
Adoptée
6. Confirmation du Conseil d’Administration
6.1 Confirmation des directeurs
Motion:
Que les nouveaux directeurs soient confirmés :
• Bonnie Pelletier
• Georgina Shaw
• Murray Smith
• Bruce Maitland
F. Givogue / W. Cuthbert
Adoptée
6.2 Confirmation des terms des directeurs
Terms 3 an
Carole Weir, Bonnie Pelletier, Georgina Shaw, Murray Smith
Terms 2 an
Wendy Cuthbert, Deanna Dulmage, Francyne St-Pierre Givogue, Emily Leslie,
Term 1 an
Marion Hughes, David Vigar, Bruce Maitland, Ray Marshall
F. Givogue / W. Cuthbert
Adoptée
6.3 Confirmation des administrateurs
Motion:
Que les administrateurs suivant soient approuvés:
Président - David Vigar
Vice Président - Deanna Dulmage
Trésorier - Ray Marshall
Secrétaire - Wendy Cuthbert
7. Nombre de directeurs au Conseil
Motion:
Pour accepter les modifications au Règlement n ° 3 relative à l'article 4.01 Nombre et
nomination des administrateurs évolution du nombre de membres du conseil du 9 au
12.
8. Approbation des vérificateurs
Motion:
Que Wilkinson & Company soit nommés comme vérificateurs et d'exercer ses fonctions
jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des membres ou jusqu'à ce que leurs
successeurs soient nommés, et que le conseil d'administration soit autorisé à fixer la
rémunération des vérificateurs.
9. Autres
Aucun autre point de discussion
10. Levée de la séance
Motion:
Que la séance soit levée at 13 h00
E. Leslie/M Hughes
Adoptée
R. Marshall/E. Leslie
Adoptée
R. Marshall/M Hughes
Adoptée
C. Weir
____________________________
David Vigar
President
Johanne Kot
Adjointe à la direction
_______________________________
Deanna Dulmage
Secrétaire