DIAMOND RESORTS EUROPEAN COLLECTION LIMITED

Compte-rendu de la vingtième Assemblée Générale Annuelle de
DIAMOND RESORTS EUROPEAN
COLLECTION LIMITED
qui s'est tenue le mardi 24 juin 2014 de 13 h 30 à 14 h 40 à la mairie de
Lancaster
Personnes présentes :
Al Bentley
Philip Broomhead
Jill Bush
Suzana Gomercic
Mark Harris
Sarah Hulme
Étaient également présents :
(AB)
(PB)
(JB)
(SG)
(MH)
(SH)
Vice-président exécutif et Directeur financier
First National Trustee Company Ltd
Directeur et membre non-exécutif de DREC Ltd
Vice-présidente des opérations de résidences européennes
Directeur et membre non-exécutif de DREC Ltd
Vice-présidente principale des opérations de club internationales
78 membres
SH a ouvert l'assemblée et a accueilli l'assemblée à Lancaster, au nom du Conseil.
Elle a brièvement souligné l'ordre et la structure des procédures. L'assemblée a été levée une fois les sujets
traités mais les membres qui souhaitaient rester pour la session informelle de questions/réponses ont été
invités à rester sur place. Comme les années précédentes, les membres avaient été invités à soumettre leurs
questions par écrit avant l'AGA. Ces questions, accompagnées des réponses de la société, ont été remises
aux membres au moment de l'inscription. Vous pouvez les consulter ou les télécharger ici.
SH s'est présentée et a présenté la table d'honneur.
1. Lecture et ratification du compte-rendu de la dernière AGA
La demande de ratification du compte-rendu de l'AGA a été proposée par John Davey et appuyée par Tony
Pearce. Le compte-rendu de la 19ème AGA qui avait déjà été distribué, a été jugé authentique et précis par
un vote majoritaire à main levée de l'assemblée.
2. (i)
Présentation des comptes et compte-rendu des administrateurs et des commissaires aux
comptes pour l'exercice clos le lundi 31 décembre 2013
La demande a été proposée par Harry Taylor, appuyée par Neil McGovern et approuvée par un vote
majoritaire à main levée de l'assemblée.
3.
(i)
Élection de BDO LLP au poste de commissaire aux comptes
La demande a été proposée par Phil Bolton, appuyée par Janet Hart et approuvée par un vote majoritaire à
main levée de l'assemblée.
(ii)
Autorisation pour les administrateurs de fixer la rémunération des commissaires aux
comptes
La demande a été proposée par Tony Pearce et appuyée par Liz Spencer. La demande a été approuvée par
un vote majoritaire à main levée de l'assemblée.
3. Mise à jour du Conseil de Diamond Resorts European Collection
SH a présenté cette mise à jour, dont une copie est disponible ici.
4. Bilan sur les opérations de résidences européennes
SG a fait le point sur les opérations de résidences pour les 12 mois précédents. Une copie de sa présentation
est disponible ici
5. Mise à jour sur THE Club®
SH a terminé par une mise à jour sur THE Club®, ses affiliés et ses avantages. Une copie de sa présentation
est disponible ici
Sans autre affaire à traiter, l'assemblée a été déclarée close à 14 h 40.
ADMINISTRATEURS EXTERNES
Jill Bush
Riverbank House
7 Home Farm Close
Great Casterton
Rutland
PE9 4AN
Royaume-Uni
+44 (0)01780 767270
[email protected]
Mark Harris
4 Wilcox Close
Hanham
Bristol
South Gloucestershire
BS15 8DR
Royaume-Uni
+44 (0)01179 834255
[email protected]
MEMBRES CO-OPTÉS
ALPINE CLUB
Johannes Wallner
Geymüllergasse 4/3
A-1180 Wien
Autriche
+43 (0)1 47 981 56
[email protected]
BENAL BEACH
John Davey
9 Grane Park
Haslingden
Rossendale
Lancashire
BB4 5HB
Royaume-Uni
+44 (0)1706 215203
[email protected]
CLUB DEL CARMEN
Peter Scott
423 Selby Road
Whitkirk
Leeds
LS15 7AX
Royaume-Uni
+44 (0)113 260 0558
[email protected]
CROMER COUNTRY CLUB
Jill Bush
Riverbank House
7 Home Farm Close
Great Casterton
Rutland
PE9 4AN
Royaume-Uni
+44 (0)1780 767270
[email protected]
KENMORE CLUB
Margaret Seymour
Castlefield House
107 Castle Gate
Lanark
ML11 9EF
Royaume-Uni
+44 (0)1555 665 686
PINE LAKE
Harry Taylor
60 Farndon Avenue
Suton Manor
St. Helens
Merseyside
WA9 4DN
Royaume-Uni
+44 (0)1744 813990
[email protected]
PUEBLO QUINTA
Keith Elliott
4 Old Mill Close
Dundonald
Belfast
Antrim
BT16 1WA
Royaume-Uni
+44 (0)28 9041 9676
[email protected]
ROYAL TENERIFE CC
Joyce Pike
18 Devonshire Road
West Bridgford
Nottingham
NG2 6EU
Royaume-Uni
+44 (0)115 9235413
ROYAL SUNSET BEACH CLUB
Tony Pearce
119 Windermere Road
Farnworth
Bolton
Lancashire
BL4 0PY
Royaume-Uni
+44 (0)1204 791663
[email protected]
SAHARA SUNSET
Tony Cook
20 Dorset Avenue
Shaw
Oldham
OL2 7DS
Royaume-Uni
+44 (0)7827 933317
SANTA BARBARA
Elizabeth Spencer
15 The Beeches
Liverpool
Merseyside
L18 3LT
Royaume-Uni
+44 (0)151 7372098
[email protected]
[email protected]
SUNSET BAY
Sue Barnett
70 Sharpley Avenue
Coalville
Leicester
LE67 4DT
Royaume-Uni
+44 (0)1530 837407
SUNSET HARBOUR
Mark Harris
4 Wilcox Close
Hanham
Bristol
South Gloucestershire
BS15 8DR
Royaume-Uni
+44 (0)1179 834255
[email protected]
SUNSET VIEW
Oliver Turner
60 Carlogie Road
Carnoustie
Angus
DD7 6EY
Royaume-Uni
+44 (0)1241 854621
WHITE SANDS BC
Janet Hart
Shawlands
Water End Road
Potten End
Berkhamsted
Herts
HP4 2SH
Royaume-Uni
+44 (0)1442 865354
[email protected]
WOODFORD BRIDGE
David Hodgetts
Herons Rest
Parkham Lane
Brixham
TQ5 9JR
Royaume-Uni
+44 (0)1803 858 816
[email protected]
THURNHAM HALL
Roger Hailwood
23 Churchill Crescent
Alrewas
Burton upon Trent
DE13 7EH
Royaume-Uni
+44 (0)1283 790188
[email protected]
[email protected]
www.diamondresorts.com
LOS AMIGOS BEACH CLUB
Keith Thomas
Conifers
Trapfield Lane
Bearsted
Kent
ME14 4EH
Royaume-Uni
+44 (0)1622 738773
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]