Conseil d`Administration du 16 décembre 2013
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Conseil d`Administration du 16 décembre 2013
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Île-de-France REPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTE - EGALITE- FRATERNITE PROCES VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 25 membres en exercice - 15 présents – 8 pouvoirs - 23 votants Convocation affichée et adressée le 15 novembre 2013 L'an deux mille treize, le 16 décembre à 10 heures 30 le Conseil d'Administration, légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Jean-François PEUMERY Maire de Rocquencourt (78), en présence de Madame FOURMESTREAUX, payeur départemental des Yvelines, comptable du Centre de gestion. Etaient présents : Membres titulaires : François ARLOT Maire-adjoint de Garancières (78) - Isabelle BEHAGHEL Maire de Vieille-Egliseen-Yvelines (78) - Denis FLAMANT Délégué au SIVOM de Saint-Germain-en-Laye, Maire de Chavenay (78) - Jacques FERSTENBERT Conseiller municipal de Chilly-Mazarin (91) - Fabienne GOURSEROL-RABE Adjointe au Maire de Saint-Germain-les-Arpajon (91) - Florence MARY Adjointe au Maire d’Ermont (95) - Annie-France NORMAND Déléguée à la communauté de communes de l'Arpajonnais, Adjointe au Maire de Bruyères-le-Châtel (91) - Denise PLANCHON Maire de Neauphle-le-Vieux (78) - Jacques SAINT-AMAUX Conseiller municipal de Limay (78) Françoise SAUVALLE Adjointe au Maire de Gif-sur-Yvette (91) - Alexandre TOUZET Maire de Saint-Yon (91) Membres titulaires représentés par le suppléant : Nathalie FOREST Conseillère municipale de Saint-Clair-sur-Epte (95) représentée par Patrick GARNIER Adjoint au Maire de Saint-Clair-sur-Epte (95) - Jean-Pierre BEQUET Maire d'Auverssur-Oise (95) représenté par Elie LE PORT Adjoint au Maire d'Auvers-sur-Oise (95) - Gérard LAMBERT-MOTTE Maire du Plessis-Bouchard (95) représenté par Roland FAURY Adjoint au Maire du Plessis-Bouchard (95). Pouvoirs : Sylviane PEREZ-OYARZUN Conseillère municipale de Paray-Vieille-Poste (91) donne pouvoir à Françoise SAUVALLE Adjointe au Maire de Gif-sur-Yvette (91) - Marie-Laure ROQUELLE Maire de Jouars-Pontchartrain (78) donne pouvoir à Denise PLANCHON Maire de Neauphle-le-Vieux (78) - Gilles POLLASTRO Adjoint au Maire de Montigny-les-Cormeilles (95) donne pouvoir à Jacques SAINT-AMAUX Conseiller municipal de Limay (78) - Guy MESSAGER Conseiller municipal de Louvres (95) donne pouvoir à Jean-François PEUMERY Maire de Rocquencourt (78) - André SYLVESTRE Maire de Magnanville (78) donne pouvoir à Jacques FERSTENBERT Conseiller municipal de Chilly-Mazarin (91) - Daniel LEVEL Conseiller Général des Yvelines, Maire de Fourqueux (78) donne pouvoir à Denis FLAMANT Délégué au SIVOM de Saint-Germain-enLaye, Maire de Chavenay (78) - François BALAGEAS Vice-président de la communauté d'agglomération Val-et-Forêt, Maire d'Eaubonne (95) donne pouvoir à Florence MARY Adjointe au Maire d’Ermont (95) - Hugues RIBAULT Maire d'Andrésy (78) donne pouvoir à François ARLOT Maire-adjoint de Garancières (78). Absents, excusés : Christine SCELLE-MAURY Maire d'Epinay-sous-Sénart (91) - Guy SAUTIERE Maire de SaintRémy-les-Chevreuse (78). Conseil d’Administration du 16 décembre 2013 1 1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2013 (D 2013-73) ..................... 2 2 - Marchés publics : Autorisation au président pour la signature des marchés de reprographie et d’imprimerie attribués par la commission d’appel d’offres (D 2013-74)......... 3 3 - Mise à jour du tableau des effectifs (D 2013-75) .................................................................... 3 4 - Contrats de collaboration avec les avocats pour le service contentieux (D 2013-76) ........ 4 5 - Constitution d’un groupement de commandes pour les assurances Dommages-Ouvrage pour les collectivités (D 2013-77) ................................................................................................. 5 6 - Mise à jour de la liste des membres du groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures (marchés publics, télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, comptabilité publique) (D 2013-78) ............................................................ 7 7 - Mise à jour de la liste des membres du groupement de commandes « Reliure des actes administratifs » (D 2013-79).......................................................................................................... 8 8 - Avenant n° 3 au contrat cadre « Pass Territorial CIG Grande Couronne » (D 2013-80) ..... 9 9 - Tarifs des prestations pour 2014 : Mise à disposition de personnels auprès des intercommunalités (D 2013-81) .................................................................................................. 10 10 - Tarifs des prestations pour 2014 : Compléments aux tarifs des examens de laboratoire pour la médecine préventive (D 2013-82) .................................................................................. 12 11 - Avenant de prorogation à la convention entre la CNRACL et les centres de gestion (D 2013-83) ....................................................................................................................................... 13 12 - Subvention à l’Association du personnel du Centre de Gestion pour 2014 (D 2013-84) 14 13 - Subvention à l’Association Nationale des Directeurs de Centres de Gestion pour 2014 (D 2013-85)................................................................................................................................... 14 14 - Budget primitif pour 2014 (D 2013-86) ................................................................................ 15 15 - Fixation de coûts de lauréats de concours et d’examens (D 2013-87) ............................. 18 16 - Adoption de la convention pour l'organisation mutualisée des concours et examens professionnels par les centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Région Ile-de-France - Années 2013 et 2014 (D 2013-88) ...................................................................... 20 17 - Présentation de la comptabilité analytique des missions facultatives - Exercice 2012.. 22 18 - Aménagement du dispositif de conventionnement avec les Centres de gestion pour l’assistance juridique statutaire (D 2013-89) ............................................................................. 26 Compte rendu des décisions du président ............................................................................... 28 Informations diverses ................................................................................................................. 28 Constatant que le quorum est atteint, le président ouvre la séance. 1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2013 (D 2013-73) Le président soumet au Conseil le procès-verbal de la séance du 21 octobre 2013. Aucune observation n’étant formulée, le Conseil d’Administration, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 21 octobre 2013. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 2/28 2 - Marchés publics : Autorisation au président pour la signature des marchés de reprographie et d’imprimerie attribués par la commission d’appel d’offres (D 2013-74) Le président informe le Conseil que le marché de reprographie (lot 1) et d’imprimerie (lot 2) qui est en cours, arrive à expiration le 31 janvier 2014. Ce marché est un marché à bons de commandes (article 77 du code des marchés publics), qui se caractérise, pour chacun des deux lots, par un minimum annuel de commandes, exprimé en valeur. Pour le lot n° 1, ce minimum annuel s’établit à dix-mille euros hors taxes ; pour le lot n° 2, il s’établit à vingt-deux mille euros hors taxes. Il n’est pas fixé de maximum. Pour information, ces 3 dernières années, le lot 1 a entrainé des dépenses annuelles comprises entre 18 000 € H.T et 33 500 € H.T. Le lot 2 s’est traduit par une fourchette de dépenses annuelles, comprises entre 22 000 € H.T et 35 000 € H.T. Une procédure d’appel d’offres ouvert a été organisée, sur les mêmes bases, pour renouveler ce marché, aboutissant le 27 novembre 2013 (date limite de remise des offres) à la remise de 5 offres pour le lot n° 1, et de 3 offres pour le lot n° 2. Ce marché sera donc attribué pour une période initiale courant du 01/02/2014 au 31/01/2015. En prenant en compte ses deux renouvellements possibles, ce marché s’achèverait au plus tard le 31/01/2017. La commission d’appel d’offres, réunie avant la séance du Conseil, a attribué, en vertu des pouvoirs qu’elle détient de l’article 59 du code des marchés publics, les deux lots, dans les conditions suivantes : - Lot 1 Reprographie : France REPRO – CLP SAS, à Maisons-Alfort 94700 - Lot 2 Imprimerie : Ediway SAS à Versailles 78000. Le Conseil est donc sollicité pour autoriser le Président à signer ces 2 marchés. Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Vu le code des marchés publics, Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission d’Appel d’Offres en date du 16 décembre 2013, - Autorise le président à signer et à notifier les marchés pour les prestations de reprographie et d’imprimerie dans les conditions suivantes : - Lot 1 Reprographie : France REPRO – CLP SAS, à Maisons-Alfort 94700 - Lot 2 Imprimerie : Ediway SAS à Versailles 78000. - Précise que les crédits nécessaires seront prévus au budget prévisionnel pour 2014. 3 - Mise à jour du tableau des effectifs (D 2013-75) Le président propose au Conseil de créer les postes qui permettront de nommer les agents lauréats de concours et d’examens professionnels ou retenus au titre des avancements de grade pour 2014, afin de faire face aux besoins des services, liés à l’évolution des missions du Centre de Gestion : Filière administrative : - 3 postes d'attaché principal Filière médico-sociale : - 2 postes d'assistant socio-éducatif principal Filière technique : - 1 poste d'agent de maîtrise principal. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 3/28 Le Conseil est donc sollicité pour décider des créations de postes proposées, les crédits nécessaires étant prévus dans le projet de budget prévisionnel pour 2014. Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Vu les propositions du président, Considérant l’intérêt de disposer des postes budgétaires permettant d’assurer l’évolution de carrière des agents du Centre de gestion, en adéquation avec l’évolution des missions de l’établissement, - Décide les créations de postes suivantes : Filière administrative : 3 postes d'attaché principal Filière médico-sociale : 2 postes d'assistant socio-éducatif principal Filière technique : 1 poste d'agent de maîtrise principal. - Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget prévisionnel pour 2014. 4 - Contrats de collaboration avec les avocats pour le service contentieux (D 2013-76) Le président rappelle au Conseil que le service contentieux intervient pour les collectivités de la grande couronne dans les litiges relatifs à l'urbanisme, aux personnels ou aux contrats publics. Il fonctionne actuellement par contrats de collaboration avec deux avocats et un cabinet spécialisé : Maître LE BAUT depuis l’origine du service, Maître BLARD du cabinet BVK depuis 2010 et le cabinet PORTELLI DEVIN Associés depuis janvier 2011. Les sollicitations de ce service sont nombreuses et il affiche des résultats toujours très positifs à l'issue des procédures contentieuses. Les contrats de collaboration sont conclus pour une durée d'un an. Il est proposé au Conseil d'Administration de procéder à leur renouvellement à compter du 1er janvier 2014 pour une nouvelle durée d'un an. Le tarif horaire actuellement en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (33,59 € hors-taxes et charges comprises) pourrait être maintenu pour les contrats les plus anciens, Maître LE BAUT et Maître BLARD, et le tarif actuel de 31,78 € pour le cabinet PORTELLI DEVIN Associés pourrait être porté au niveau des deux autres contrats, l’expérience acquise depuis 2011 justifiant désormais cette harmonisation. Le nombre d’heures mensuelles serait maintenu, soit 150 heures pour Maître LE BAUT et Maître BLARD du cabinet BVK, et 90 heures pour le cabinet PORTELLI DEVIN Associés. Il est également proposé au Conseil d'Administration de renouveler le dispositif en place depuis 2008, prévoyant la possibilité d'augmenter le nombre d’heures rémunérées pour chacun des avocats dans la limite de 10 heures par mois, au tarif visé ci-dessus. Ce dispositif permet d'ajuster l'activité du service et de renforcer l'efficacité du traitement des demandes des collectivités. Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Vu contrats de collaboration passés avec les avocats cités ci-dessus, pour le service contentieux du Centre de Gestion, Considérant l’intérêt de renouveler ces contrats pour l’exercice 2014 afin de garantir la disponibilité du service contentieux pour les collectivités qui le sollicitent, Vu les propositions du président, - Décide de renouveler à compter du 1er janvier 2014 et pour une durée d'un an les contrats de collaboration des avocats avec le service contentieux dans les conditions suivantes : • Maître LE BAUT et Maître BLARD du cabinet BVK pour 150 heures mensuelles, le cabinet PORTELLI DEVIN Associés pour 90 heures mensuelles, au tarif horaire unique de 33,59 € (tarifs hors-taxes et charges comprises). Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 4/28 - Autorise le président à augmenter en cas de besoin le nombre d’heures rémunérées pour chacun des avocats dans la limite de 10 heures par mois, au tarif visé ci-dessus. - Précise que les crédits correspondant seront inscrits au budget primitif pour l’exercice 2014. 5 - Constitution d’un groupement de commandes pour les assurances Dommages-Ouvrage pour les collectivités (D 2013-77) Le président rappelle au Conseil que les contrats d’assurance Dommages-Ouvrage des collectivités sont des marchés publics. Ainsi, obligation est-elle faite aux collectivités de procéder à une mise en concurrence en respectant le formalisme imposé par le Code des marchés publics. En application de la délibération n° 2013-31 du 15 avril 2013, une enquête a été lancée auprès des collectivités de la Grande Couronne en juin 2013 afin de recenser les collectivités potentiellement intéressées par un groupement de commandes pour les assurances DommagesOuvrage. Ainsi quarante collectivités ont répondu à l’enquête, ce qui représente un total de 84 opérations de construction. Compte tenu du nombre significatif de réponses favorables obtenues, il est proposé au Conseil d’Administration d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes, débutant le 1er mars 2014 et se terminant le 31 décembre 2016, pour les assurances Dommages-Ouvrage pour le compte des collectivités ayant signé la convention de groupement. Le président devra également être autorisé à signer les conventions de groupement pour les assurances Dommages-Ouvrages pour les collectivités souhaitant être membre du groupement. Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’économie financière. A cette fin, une convention constitutive de groupement de commandes a été établie (présentée en annexe). Cette convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est dans un premier temps chargé de procéder à l’organisation de la procédure pour le choix du titulaire des marchés de prestations de services. La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer et notifier le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. A ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des adhérents du groupement, seront fixés dans le marché de service. Le marché sera conclu sous la forme d’un accord cadre prévu à l’article 2 du Code des marchés publics. A l’issu de la consultation, trois candidats seront retenus (si un nombre suffisant de candidat le permet). A chaque survenance du besoin, le CIG accompagnera la collectivité pour la passation du marché subséquent (rédaction du DCE et analyse des offres). Ceci, afin de mieux répondre aux spécificités de chaque opération. La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. Cependant, le coordonnateur est indemnisé des frais afférents à la préparation et à la passation de l’accord cadre, et au fonctionnement du groupement par une participation financière versée par les membres du groupement. Cette participation est versée dans un premier temps lors de l’adhésion au groupement (1) et dans un second temps lors de la passation du ou des marchés subséquents (2) : Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 5/28 1) Pour la passation de l’accord cadre : Par strate de population et affiliation au centre de gestion Participation au groupement jusqu’à 1 000 habitants affiliés 400 € de 1 001 à 3 500 habitants affiliés 500 € de 3 501 à 5 000 habitants affiliés ou EPCI de 1 à 50 agents de 5 001 à 10 000 habitants affiliés ou EPCI de 51 à 100 agents de 10 001 à 20 000 habitants affiliés ou EPCI de 101 à 350 agents plus de 20 000 habitants affiliés ou EPCI de plus de 350 agents Collectivités et établissements non affiliés 600 € 700 € 800 € 900 € 1000 € 2) A chaque mise en concurrence par le CIG des opérateurs retenus à la demande d’un des membres : Par strate de population et affiliation au centre de gestion Coût jusqu’à 1 000 habitants affiliés 250 € de 1 001 à 3 500 habitants affiliés 350 € de 3 501 à 5 000 habitants affiliés ou EPCI de 1 à 50 agents de 5 001 à 10 000 habitants affiliés ou EPCI de 51 à 100 agents de 10 001 à 20 000 habitants affiliés ou EPCI de 101 à 350 agents plus de 20 000 habitants affiliés ou EPCI de plus de 350 agents Collectivités et établissements non affiliés 450 € 550 € 650 € 750 € 850 € Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait. Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à signer cette convention constitutive du groupement de commandes. Par conséquent, le Conseil est sollicité pour autoriser le lancement par le CIG de la Grande Couronne d’un groupement de commandes pour les assurances Dommages-Ouvrage, pour lequel il sera désigné comme coordonnateur, et pour autoriser le président à signer les conventions de groupement pour les assurances Dommages-Ouvrages pour les collectivités souhaitant être membre du groupement. Monsieur FLAMANT considère que ce contrat-groupe est une bonne initiative pour tenter de faire baisser les coûts d’une prestation toujours assez chère. Le président ajoute que le Centre de gestion pourra bénéficier de ce contrat groupe pour sa propre assurance relative au chantier de déconstruction puis de construction sur le terrain acquis rue Molière à Versailles. Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité, Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 6/28 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu le Code des Marchés Publics, Considérant l’intérêt de de constituer un Groupement de commandes, pour la période 2014-2016, en termes de simplification administrative et d’économie financière, Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour les assurances DommagesOuvrage présentée par le président, - Approuve la constitution du groupement de commandes désignant le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer et notifier l’accord cadre selon les modalités fixées dans cette convention, - Autorise le Président à signer les conventions constitutives du groupement de commandes pour les collectivités intéressées par la procédure. 6 - Mise à jour de la liste des membres du groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures (marchés publics, télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, comptabilité publique) (D 2013-78) Le président rappelle que par délibération en date du 15 février 2010 le Conseil a autorisé la constitution d’un nouveau groupement de commandes qui a pour objet la passation, pour le compte des membres du groupement, des marchés de prestations de services suivants, à compter du 1er janvier 2011 : - La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (lot n°1), - La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité (lot n°2), - La dématérialisation de la comptabilité publique (lot n°3). Au total 235 communes et établissements publics répartis principalement sur cinq départements (Essonne, Val d’Oise, Yvelines, Cher et Indre-et-Loire) bénéficient des prestations proposées par le groupement. Une enquête de satisfaction a été réalisée au cours de l’année 2013, en vue d’interroger les membres du groupement de commandes sur les améliorations qu’ils souhaitaient voir apporter aux plateformes et leur souhait quant aux renouvellements des marchés. En majorité, les membres du groupement se sont prononcés pour la reconduction de ces marchés pour l’année 2013 : - 90 % des membres du groupement ayant répondu souhaitent la reconduction du marché, avec des améliorations apportées à la plateforme de dématérialisation des procédures de marchés publics, 5 % des membres ne souhaitent pas la reconduction; - 94 % des membres du groupement, ayant répondu souhaitent la reconduction du marché, avec des améliorations apportées à la plateforme de télétransmission des actes au contrôle de légalité, 2 % des membres ne souhaitent pas la reconduction. Au cours de l’année 2013, et suite aux actions de formation organisées auprès des collectivités : - 78 % des membres adhérant au lot 1 ont mis en route les prestations de dématérialisation de procédure de passation des marchés publics, - 62% des membres adhérant au lot 2 ont mis en place la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité - 2 nouvelles collectivités se sont lancées dans la dématérialisation de la comptabilité publique. On parle d’obligatoirement dématérialiser la chaîne comptable à compter du 1er janvier 2015, ceci implique qu’au cours de l’année 2014, la communication s’accentuera à ce sujet auprès des membres du groupement de commandes, en vue d’être prêts pour faire face à cette échéance. Néanmoins, l’article 6.2. de la convention constitutive du groupement dispose que les adhérents peuvent se retirer du groupement. Le retrait est constaté par une délibération de l’assemblée délibérante ou par une décision de l’instance autorisée du membre concerné. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 7/28 Plusieurs demandes de retrait, valables à compter du 1er janvier 2014 ont été présentées : les communes de Chevannes (91), de Parçay-Meslay (37) et de Mareil-Marly (78). Le Conseil est donc sollicité pour acter ces retraits, qui selon le président, pourraient être motivés par une offre concurrente moins chère, ou bien par la mise en œuvre d’une autre procédure mutualisée. Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité, Vu sa délibération n° 2010-08 autorisant la constitution d’un groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures (marchés publics, télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, comptabilité publique), Vu la convention constitutive du groupement, et notamment son l’article 6.2., Vu les demandes de retrait présentées par les communes de Chevannes (91), de Parçay-Meslay (37) et de Mareil-Marly (78), Considérant qu’il convient d’acter, par voie de délibération, les retraits sollicités, - Prend acte du retrait du groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures des communes de Chevannes (91), de Parçay-Meslay (37) et de Mareil-Marly (78), à compter du 1er janvier 2014. 7 - Mise à jour de la liste des membres du groupement de commandes « Reliure des actes administratifs » (D 2013-79) Le président rappelle que par délibération n° 2011-42 en date du 10 octobre 2011, le Conseil d’Administration avait approuvé la constitution d’un groupement de commandes pour les opérations de reliure des actes administratifs et d’état-civil des collectivités territoriales, et la convention constitutive s’y rapportant. Selon l’article 3 « Retrait d’adhérents au groupement » de groupement de commandes reliure, les adhérents peuvent se délibération de l’assemblée délibérante ou par une décision de concerné qui fixe la date de sortie du groupement. Une copie de est notifiée au coordonnateur. la convention d’adhésion au retirer du groupement par une l’instance autorisée du membre la délibération ou de la décision Le service archives du Centre de gestion a reçu le 02 octobre 2013 une délibération prise par le Conseil d’administration du 25 septembre 2013 de la Communauté d’Agglomération du Val-d’Orge (CAVO), ayant pour objet le retrait du groupement de commandes pour la reliure avec le Centre de gestion. Ce retrait motivé par les conditions tarifaires fixées dans le cadre du marché 2012/04 est effectif à compter du 1er octobre 2013. Il est donc proposé au Conseil d’Administration d’approuver le retrait de la CAVO du groupement reliure. Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité, Vu sa délibération n° 2011-42 du 10 octobre 2011 autorisant la constitution d’un groupement de commandes pour les opérations de reliure des actes administratifs et d’état-civil des collectivités territoriales, Vu la convention constitutive du groupement, et notamment son l’article 3, Vu la demande de retrait présentée par la Communauté d’Agglomération du Val-d’Orge, par délibération en date du 25 septembre 2013, Considérant qu’il convient d’acter, par voie de délibération, le retrait sollicité, Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 8/28 - Prend acte du retrait du groupement de commandes pour les opérations de reliure des actes administratifs et d’état-civil des collectivités territoriales, de la Communauté d’Agglomération du Val-d’Orge, pour valoir à compter du 1er octobre 2013. 8 - Avenant n° 3 au contrat cadre « Pass Territorial CIG Grande Couronne » (D 201380) Le président rappelle au Conseil que conformément à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités et établissements publics du ressort géographique du Centre de gestion ont eu la possibilité d’adhérer au contrat cadre d’accompagnement social de l’emploi souscrit par le Centre de gestion auprès du FNASS, dénommé PASS Territorial du CIG grande couronne. Depuis janvier 2010, 80 collectivités représentant 4 700 agents ont adhéré au contrat cadre. Le taux de cotisation a été maintenu les 3 premières années du contrat à 0,70% des salaires bruts annuels avec un plancher annuel de 94 € par agent. Le contrat stipule que le taux de cotisation évoluera en fonction du taux de retour calculé chaque année à partir du ratio cotisations/prestations. Si le taux de retour est supérieur à 90%, la cotisation sera augmentée en proportion du nombre de point dépassant les 90%. En 2013, la cotisation a été portée à 0,79% et les seuils à 130 € pour le minimum par agent et 250 € pour le maximum par agent avec effet au 1er avril 2013 afin de rétablir l’équilibre financier du contrat. Les seuils plancher/plafond sont calculés à partir du montant de la cotisation obtenue (salaires bruts annuels x 0.79%) divisée par le nombre d’agents, établissant ainsi une cotisation moyenne par agent. Dans le cas où la cotisation moyenne par agent est inférieure à 130 €, la cotisation globale payée par l’employeur est alors calculée à partir de ce seuil et multiplié par le nombre d’agents. Pour 2014 il est proposé de conserver le taux à 0,79% et de porter le plancher à 150 € afin de maintenir l’équilibre entre le montant des cotisations versées et celui des prestations délivrées. Par ailleurs, l’offre 2014 fait l’objet de quelques modifications sur la nature des prestations, reprises dans l’avenant n°3 (ajouts de prestations, référence de l’avis d’imposition…). La synthèse des modifications de prestations et de tarification pour 2014 est présentée par le président : Modification de l’offre 2014 Allocation Lycée : élargie aux enfants inscrits en Institut Médico-éducatif (IME). Référencement de Mondial Assistance (téléassistance) Mise en place des bons d’achats Kadéos « Edenred » à 12% (offre complémentaire aux bons d’achat à 10%) Imposition de référence : intégration de la décote, ligne 14, dans le mode de calcul des tranches d’imposition. Visualisation des frais de gestion dans le rapport simplifié via l’extranet. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 9/28 Modification des seuils Taux 2014 : 0,79% des salaires bruts annuels Cotisation minimale : 150 € x nombre d’agents Cotisation maximale : 250 € x nombre d’agents Les cotisations mini/maxi se calculent de la manière suivante : Total des salaires bruts x 0,79% = cotisation / nombre d’agents = cotisation par agent qui ne doit pas être inférieure à 150 € ou supérieure à 250 €. Le Conseil d’administration est donc sollicité pour prendre acte des réajustements contractuels et autoriser le président à signer l’avenant correspondant. Monsieur FLAMANT souligne que si la cotisation pour 2014 est proposée en augmentation, c’est que le contrat est bien utilisé par les agents qui en bénéficient, ce qui est bien le but principal de cette démarche mutualisée. Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité, Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée, et notamment son article 25, Vu le contrat cadre d’accompagnement social de l’emploi souscrit par le Centre de gestion auprès du FNASS, dénommé PASS Territorial du CIG grande couronne, Vu les modifications proposées pour l’offre 2014, - Accepte les modifications de prestations et de tarifications proposées pour 2014, - Autorise le président à signer l’avenant correspondant. 9 - Tarifs des prestations pour 2014 : Mise à disposition de personnels auprès des intercommunalités (D 2013-81) Le président rappelle que lors de sa séance du 21 octobre 2013, le Conseil d’Administration a donné un accord de principe pour de nouvelles tarifications destinées principalement aux intercommunalités afin de les aider à mettre en œuvre leurs futurs de schémas de mutualisation. Ces schémas concernent donc toutes les fonctions support à l’exception des missions des centres de gestion en matière de gestion des carrières et des organismes paritaires visées à l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Pour mémoire, sur les trois départements de la grande couronne, 57 intercommunalités sont recensées à ce jour et le paysage va se recomposer avec la création de la grande métropole parisienne. Le CIG a vocation à les accompagner et est susceptible de proposer des missions de mise à disposition adaptées, notamment du point de vue tarifaire. Le Conseil d’administration avait acté la mise en œuvre d’investigations complémentaires auprès d’un échantillon d’intercommunalités. Des contacts ont donc été pris et les propositions tarifaires ont reçu un accueil de principe plutôt favorable. - Le principe en est rappelé : un pack de « mise à disposition conseil » ouvrirait aux intercommunalités et grosses collectivités la possibilité de faire appel aux missions suivantes : marchés publics, urbanisme, informatique, finances, assurances (hors contrat groupe), prévention des risques professionnels, conseil en organisation et gestion des ressources humaines, remplacement, archives, programmation technique, assistants sociaux. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 10/28 - Le pack serait constitué par une unité de « temps-homme », soit un demi équivalent temps plein et offrirait à la collectivité un « droit de tirage » multi-services parmi les services précités. Il évite ainsi à la collectivité ou l’intercommunalité plusieurs recrutements dans des domaines d’expertise distincts. Il serait tarifé à 43 000 €/an compte-tenu de l’intervention de cadres experts (quasiment tous de catégorie A) et des frais de gestion induits : gestion ressources humaines, frais de transport, assurance chômage … Ce tarif correspondrait à une mise à disposition sur une période d’au moins 800 heures, soit un « bonus » pouvant aller, si certains tarifs horaires étaient appliqués à l’intégralité de ce volume horaire, jusqu’à près de 20 000 € selon certaines strates d’EPCI ou de collectivités (10 à 20 000 hab. ou 101 à 350 agents) sur les missions de mise à disposition d’experts par rapport à un tarif horaire classique. Suite aux différents échanges sur le terrain, il est également proposé au Conseil d’administration que ce dispositif s’accompagne plus spécifiquement pour des agents de catégorie B (notamment pour les missions de mise à disposition d’un technicien informatique) d’un tarif journalier sur la base d’une intervention de 4 journées en moyenne par semaine (soit un nombre d’interventions comprises entre 190 et 210 journées par an pour une durée hebdomadaire de 31 heures) soit 195 € par journée de travail pour les collectivités affiliées et 285 € par journée de travail pour les collectivités non affiliées au centre de gestion. Ces deux types de tarifications (pack et forfait journalier sur 4 jours/semaine pour les catégories B) complèteraient les tarifs exprimés en €/heure pour la plupart des missions exercées dans le cadre de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 et modulées selon les strates de collectivités, le tarif horaire étant moindre pour les petites structures. Aujourd’hui seules quelques missions, compte-tenu de leur spécificité (mise à disposition de médecins et infirmiers, abonnements juridiques, traitement des allocations chômage ou des dossiers retraite) ont des tarifications au forfait ou à l’acte. Plusieurs évolutions ont par ailleurs été apportées à la structure tarifaire ces dernières années compte-tenu de nouvelles missions et de besoins spécifiques des collectivités. Ont été introduites des tarifications forfaitisées à la journée (placement et pré-recrutement) ou à l’année (mise à disposition auprès de grosses structures de conseillers socio-éducatifs ou de psychologues du travail). Le Centre de gestion disposerait ainsi d’un panel de tarification permettant de répondre sur mesure au besoin d’accompagnement des collectivités et en l’espèce plus particulièrement des intercommunalités. Le président ajoute que ce dispositif permettrait ainsi de renforcer la présence du Centre de gestion par la garantie d’un travail objectif et moins coûteux qu’une embauche locale, même mutualisée au niveau d’une intercommunalité. La capacité de mutualisation des centres de gestion est aujourd’hui la plus importante, en raison du nombre de communes qu’ils sont susceptibles de toucher. De plus les missions proposées sont d’une grande technicité et les agents compétents dans des domaines tels que la paye, la retraite, sont difficiles à recruter, car peu nombreux. Le meilleur moyen de garantir la continuité de ce type de services semble donc de les externaliser. Les centres de gestion, du fait de leur antériorité et donc de leur expérience sont les mieux placés pour répondre à ces besoins. Monsieur TOUZET souhaite savoir si une concurrence pour ces missions existe, de la part des départements par exemple, et quel est le positionnement du Centre de gestion par rapport à la diminution des effectifs dans les D.D.T., ce qui pose des problèmes en matière de gestion de l’urbanisme. Le président répond que les démarches des départements sont variables sur le territoire : certains ont créé par exemple des agences d’aide aux communes, dans des domaines divers. En Ile-deFrance les tentatives en matière de finances ou d’informatique n’ont pas donné de résultats probants, essentiellement pour des raisons politiques. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 11/28 Enfin en matière d’urbanisme, la diminution du nombre de permis de construire, du fait de la crise, explique en partie les besoins restreints en instruction, phénomène qui se ressent également au niveau de la prestation proposée par le Centre de gestion. Madame MARY estime que les missions proposées sont pertinentes, l’urbanisme pouvant toutefois poser quelques réserves, du fait de la nécessaire connaissance du terrain de la part des agents chargés de ce domaine de compétence. Le président précise qu’à l’expérience, les agents du Centre de gestion assurent une présence suffisante dans les communes qui les sollicitent pour bien connaitre les besoins locaux et traiter objectivement les demandes d’instruction. Le Conseil est donc sollicité pour approuver l’intégration de ces nouveaux principes et tarifs pour la mise à disposition de personnels du Centre de gestion : - un tarif annuel pour le pack de « mise à disposition conseil » tarifé à 43 000 €/an correspondant à une mise à disposition sur une période d’au moins 800 heures/an ; - un tarif journalier sur la base d’une intervention de 4 journées en moyenne par semaine, soit 195 € par journée de travail pour les collectivités affiliées et 285 € par journée de travail pour les collectivités non affiliées au centre de gestion. Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité, Vu l’accord de principe donné lors de la séance du 21 octobre 2013 pour de nouvelles tarifications destinées principalement aux intercommunalités afin de les aider à mettre en œuvre leurs futurs de schémas de mutualisation, Vu l’accueil de principe plutôt favorable réservé à ces propositions tarifaires par un échantillon d’intercommunalités sollicitées, Vu les propositions du président, - approuve comme suit les principes et les tarifs pour la mise à disposition de personnels du Centre de gestion : - pack de « mise à disposition conseil » tarifé à 43 000 €/an correspondant à une mise à disposition sur une période d’au moins 800 heures/an ; - tarif journalier sur la base d’une intervention de 4 journées en moyenne par semaine, soit 195 € par journée de travail pour les collectivités affiliées et 285 € par journée de travail pour les collectivités non affiliées au centre de gestion. 10 - Tarifs des prestations pour 2014 : Compléments aux tarifs des examens de laboratoire pour la médecine préventive (D 2013-82) Le président informe le Conseil que la délibération n° 2013-68 du 21 octobre 2013 fixant notamment les tarifs des examens complémentaires de laboratoire pour 2014 doit être complétée comme suit pour la prestation « cantine » : - Cantines (nez-gorge-selles) cet examen étant celui le plus sollicité. 52 €, Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité, Vu la délibération n° 2013-68 du 21 octobre 2013 fixant notamment les tarifs des examens complémentaires de laboratoire pour 2014, Considérant qu’un complément doit être apporté pour la prestation « cantine », Vu les propositions du président, Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 12/28 - Décide de compléter par le tarif « Cantines (nez-gorge-selles) : 52 € » les prestations relatives aux examens complémentaires de laboratoire pour 2014. 11 - Avenant de prorogation à la convention entre la CNRACL et les centres de gestion (D 2013-83) Le président rappelle au Conseil que par délibération n° 2010-55 du 22 novembre 2010, une convention de partenariat avait été conclue pour les années 2011 à 2013 entre le Centre de Gestion et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), confiait au Centre des missions d’intermédiation pour le compte de collectivités, au profit de la CDC gérant la CNRACL, l’IRCANTEC et le RAFP. L’objectif poursuivi est d’harmoniser l’action des centres de gestion sur l’ensemble du territoire en vue d’apporter un service de même qualité à l’ensemble des collectivités et un traitement équitable des dossiers au profit des agents. Dans le cadre de cette convention, le Centre de Gestion est chargé des missions : - d’information et de formation multifonds au profit des collectivités et de leurs agents (informer, former et assister les employeurs sur la réglementation, les procédures, les évolutions à venir), - d’intervention sur les dossiers adressés à la Caisse des Dépôts en tant que gérante et représentante de la CNRACL (validation, pré liquidation et liquidation des dossiers). La convention retient : - au titre de l’information, un forfait de 10 000 € par an ; - au titre des séances de formation animées par le centre de gestion pour le compte des collectivités, 500 € par action, sur la base de 8 séances au maximum/an ; au titre des interventions sur dossiers CNRACL: o pour les actes matérialisés (validations et régularisations de service, transfert de droits) : 20 € par dossier, o pour les actes dématérialisés (liquidations et préliquidations pour les EIG au titre des données familiales, indices et services militaires éventuellement ) : contrôlés par le CDG : 10 € par dossier quel que soit le nombre d’échanges CDG - employeur, réalisés par le CDG : 20 € par dossier. Actuellement la CNRACL négocie avec l’Etat une convention d’objectifs et de gestion que son Conseil d’Administration doit approuver, et qui conditionne en conséquence la convention entre la CNRACL et le Centre de gestion. Dans l’attente de cette prochaine convention d’objectifs, le Conseil est sollicité pour approuver un avenant de prorogation pour l’année 2014, et pour autoriser le président à signer ce document. Le Conseil d’Administration, après avoir délibéré, à l’unanimité, Vu la délibération n° 2010-55 du 22 novembre 2010 approuvant la convention de partenariat pour les années 2011 à 2013 entre le Centre de Gestion et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Considérant l’intérêt de renouveler ce partenariat qui permet d’harmoniser l’action des centres de gestion sur l’ensemble du territoire et d’apporter un service de même qualité à l’ensemble des collectivités et un traitement équitable des dossiers au profit des agents, Considérant toutefois que la nouvelle convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la CNRACL qui conditionne la convention entre la CNRACL et le Centre de gestion n’est pas encore approuvée, Considérant qu’il convient en conséquence d’adopter un avenant de prorogation à la convention expirant le 31 décembre 2013 pour permettre la poursuite de la collaboration qui en découle, Vu les propositions du président, Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 13/28 - Approuve les termes de l’avenant prévoyant que la convention signée par le CDG et la CDC, conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 est prorogée jusqu’à la fin du trimestre civil suivant la signature de la nouvelle convention d’objectifs et de gestion de la CNRACL ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014. - Autorise le président à signer ce document. 12 - Subvention à l’Association du personnel du Centre de Gestion pour 2014 (D 2013-84) Le président informe le Conseil que comme chaque année, l’Association du personnel du Centre de Gestion a formulé une demande de subvention et présenté un projet de budget et un programme d’activités pour l’année à venir, en conformité avec son objet social, qui consiste essentiellement à favoriser les liens entre les agents du Centre de Gestion ; cette association constitue un espace de parole et de convivialité, à travers des manifestations régulières et appréciées, la quasi-totalité du personnel étant membre actif et acquittant une cotisation chaque année. La convention qui régit les rapports entre le Centre de gestion et l’association du personnel a été renouvelée fin 2012. Le budget prévisionnel de l’Association du personnel pour 2014 fait état d’une demande de subvention de 95 000 €, sans augmentation par rapport à 2013. Pour lui permettre de fonctionner en ce début d’année, et comme le prévoit désormais la réglementation, il est proposé au Conseil de voter par une délibération spécifique le montant de la subvention sollicitée par l’association et de n’en verser que 50 % pour le début de l’exercice 2014. Le budget prévisionnel du Centre de gestion pour 2014 inclut la prévision de 95 000 €, dont le versement complet n’interviendra qu’après la production des comptes et du bilan de l’association pour 2013. Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité : Vu le projet de budget de l’Association du personnel et sa demande de subvention pour 2014, Vu les propositions du président, - Décide de fixer le montant de la subvention 2014 à l’Association du personnel du Centre de Gestion à 95 000 €, dont une moitié sera versée après le vote du budget prévisionnel 2014 du Centre de Gestion, - Précise que ce montant pourra être revu après la production des comptes et du bilan de l’association pour 2013; - Précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget prévisionnel pour 2014. 13 - Subvention à l’Association Nationale des Directeurs de Centres de Gestion pour 2014 (D 2013-85) Le président rappelle au Conseil que l’Association Nationale des Directeurs de Centres de Gestion assure régulièrement des travaux techniques sur toutes les questions relevant des compétences des centres de gestion, soit à la demande de la Fédération Nationale des Centres de Gestion, permettant ainsi aux Présidents de prendre leurs décisions en s’appuyant sur des études approfondies, soit à destination des pouvoirs publics quand certains textes nécessitent une adaptation ou une actualisation. Afin de permettre à cette association de poursuivre son activité, il est proposé au Conseil de voter pour 2014 une subvention identique à celle accordée pour l’année 2013, soit 2 500 €. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 14/28 Monsieur FAURY souhaite savoir si tous les centres de gestion versent la même subvention à cette association. Le président précise qu’il n’y a pas de règle en la matière, chaque centre de gestion ajustant sa subvention en proportion de l’intérêt qu’il trouve au travail des directeurs, en appui technique à la Fédération Nationale des Centres de Gestion. Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Vu le travail technique fourni par l’association des directeurs de centres de gestion, Vu la proposition du président, - Décide d’inscrire au budget prévisionnel pour 2014 une subvention de 2 500 € au bénéfice de l’Association Nationale des Directeurs de Centres de Gestion. 14 - Budget primitif pour 2014 (D 2013-86) Le président soumet au Conseil les prévisions de dépenses et de recettes de l’exercice 2014, présentées selon la norme comptable M 832, applicable aux centres de gestion depuis le 1er janvier 1998 ; elles correspondent globalement aux orientations budgétaires votées lors de la séance du 21 octobre 2013. Le volume total du budget est réparti comme suit : . 25 074 686 € en section de fonctionnement . 1 739 700 € en section d’investissement. Ce projet reprend donc les propositions adoptées lors de la séance précédente, et fondées en grande partie sur les votes relatifs au taux de la cotisation obligatoire et aux tarifs des prestations facultatives. En cours d’exercice, et après le vote du compte administratif de l’année 2013, le budget supplémentaire permettra de reprendre les opérations d’investissement programmées en 2013 et non encore exécutées, et en cas de besoin de compléter les crédits correspondants, tout en disposant de crédits pour financer de nouveaux programmes liés au développement des missions du Centre. Les principales évolutions par rapport au budget 2013 sont présentées ci-après par sections : EUROS Dépenses de fonctionnement Hors Mouvements d'ordre BP 2013 BP 2014 +/REEL REEL 22 263 400 23 469 986 + 5,42% Avec Mouvements d'ordre BP 2013 BP 2014 +/TOTAL TOTAL 23 462 400 25 074 686 + 6,87% 1 726 900 + 24,33% 1 399 000 1 739 700 + 24,35% Total Dépenses 23 652 400 25 196 886 + 6,53% 24 861 400 26 814 386 + 7,86% Recettes de fonctionnement 23 462 400 25 061 886 + 6,82% 23 462 400 25 074 686 + 6,87% 1 739 700 + 24,35% 26 814 386 + 7,86% Dépenses d’investissement Recettes d’investissement Total Recettes 1 389 000 135 000 - 28,95% 23 652 400 25 196 886 + 6,53% 190 000 Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 1 399 000 24 861 400 15/28 L’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement, détaillées dans le tableau cidessous, se traduit par une augmentation prévisionnelle de + 5,42 %, contre 3,37 % entre 2012 et 2013. Comme indiqué lors du débat d’orientations budgétaires, elle correspond d’une part à la revalorisation de la masse salariale, d’autre part aux charges du nouvel emprunt et enfin à la mise en place des missions du socle commun de prestations défini par la loi du 12 mars 2012. OBJET 60 61 62 63 12 65 66 67 Montant 2013 Achats et variations de stocks 1 853 000 Services extérieurs 731 000 Autres services extérieurs 1 469 600 Impôts et taxes 90 600 Charges de personnel 17 163 500 Charges de gestion courante 909 700 Charges financières 15 000 Charges exceptionnelles 31 000 TOTAL 22 263 400 % du Montant budget 2014 réel 8.32% 1 877 086 3.28% 787 500 6.50% 1 540 600 0.41% 98 100 77.09% 18 054 100 4.09% 919 600 0.07% 174 000 0.14% 31 000 23 481 986 100% % du Evolution budget en 2014 réel + 1.30% 7.99% 3.35% +7.73% + 4.83% 6.56% 0.42% + 8.28% 76.88% + 5.19% 1.09% 3.92% 0.74% +1060.00% + 0.00% 0.13% + 5.47% 100% Sur le plan analytique, ce tableau permet d’identifier et d’analyser l’origine des évolutions de dépenses : - Compte 60 - Achats et variations de stocks : ce chapitre intègre essentiellement les augmentations de prix des fournitures courantes (carburant, fluides) et le renouvellement de petit matériel pour les travaux d’entretien du bâtiment. - Compte 61 - Services extérieurs : hausse résultant des frais d’entretien sur les véhicules qui seront conservés sur une plus longue durée et des frais de formation liés au recrutement des nouveaux agents pour la mise en place des nouvelles missions du socle commun notamment. - Compte 62 - Autres services extérieurs : frais de missions et d’organisation liés à la mise en place de la commission de réforme et du comité médical. - Compte 63 - Impôts et taxes : contribution au FIPHFP depuis 2010 à taux plein. Un complément de crédit a été inscrit concernant la taxe sur les bureaux. - Chapitre 12 - Frais de personnel (18 054 100 €) : ce chapitre progresse globalement de 5,19 % par rapport à 2013. L’évolution de la masse salariale a été présentée lors du débat d’orientations budgétaires : postes pourvus et à pourvoir au 1er octobre 2013 (+ 10 postes par rapport à octobre 2012, soit + 3 % environ), reclassements suite aux sélections professionnelles, protection sociale, allocations chômage versées directement représentent environ 1%, le solde s’expliquant par le traditionnel GVT, allié à la hausse des charges patronales et au coût des dossiers d’agents pris en charge. - Chapitre 65 - Charges de gestion courante : légère augmentation relative aux frais de déplacement des membres élus des commissions de réforme. - Chapitre 66 - Charges financières : augmentation résultant du coût de l’emprunt souscrit en septembre 2013 (taux fixe de 3,34 %) pour 160 100 € d’intérêts. Les intérêts courus non échus font l’objet d’une écriture à cet article ainsi qu’en recettes. Les emprunts de 2004 auprès du Crédit Mutuel basés sur un Euribor 3 mois ont été estimés sur un taux annuel moyen de 2%. - Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : prévision identique à 2013 (régularisation d’écritures comptables sur exercice N-1) qui sera réajustée au niveau du budget supplémentaire selon les cas. Les prévisions de recettes de fonctionnement assurent l’équilibre de la section et la plus grande part d’autofinancement des investissements. La cotisation obligatoire est désormais accompagnée de la cotisation des collectivités non-affiliées souhaitant adhérer au socle commun de prestations, dont le montant sera plus clairement identifié lors du vote du budget supplémentaire, toutes les collectivités concernées n’ayant pas, à ce jour, fait connaître leurs intentions. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 16/28 OBJET Cotisation obligatoire Cotisation non affiliés Missions facultatives Concours Pris en charge Autres recettes TOTAL Montant 2013 9 500 000 % du budget réel 40.49% 10 247 400 2 220 000 1 210 000 285 000 23 462 400 43.68% 9.46% 5.16% 1.21% 100% Montant 2014 9 800 000 150 000 11 766 000 1 935 000 1 040 386 383 300 25 074 686 % du budget réel 39.08% 0.60% 46.92% 7.72% 4.15% 1.53% 100% Evolution sur 2014 3.16% 14.82% -12.84% -14.02% 34.49% + 6,87% En recettes, la cotisation obligatoire reste maintenue aux mêmes taux depuis 1997 (0,74 % et 0,50 %). L’évolution de l’assiette a été estimée à environ + 3 % par rapport à 2013. Elle inclut la part relative au service de médecine de prévention pour la commune d’Argenteuil et de confection des paies pour le Conseil Général des Yvelines, qui lors de la comptabilité analytique sera réaffectée aux recettes des missions facultatives. Les recettes du secteur des concours sont en légère baisse avec l’épuisement des facturations liées aux grosses opérations telles que le concours d’attaché. Le poste relatif aux agents pris en charge est en légère baisse du fait de la clôture de certains dossiers récents à fort taux de contribution des collectivités d’origine, conjuguée à la baisse de ce taux de contribution pour les dossiers les plus anciens. Le secteur des missions facultatives voit sa part dans le budget général augmenter en pourcentage, mécaniquement du fait de la baisse au titre des pris en charge et des concours, mais surtout grâce à une estimation de recettes en progression de près de 15 % sur 2013 (essentiellement due à la reprise d’activité de la médecine de prévention avec le recrutement de nouveaux médecins et d’infirmières). Enfin, les autres recettes (remboursement maladies, avoir sur factures, sorties d’actifs et écritures d’ordre) ont été réajustées en fonction des divers remboursements qui seront facturés par les services prestataires du Centre de gestion. Les opérations proposées en investissement sont conformes aux orientations budgétaires : Inscription d’un complément de provision pour le programme immobilier en cours ; Acquisition de véhicules ; compléments de crédits concernant la réfection des bureaux ; crédits informatiques pour la mise en place du socle commun et le passage du logiciel RH en « full web » pour le Conseil général des Yvelines ; crédits pour les travaux concernant la réhabilitation courante ; crédits pour l’acquisition de matériel médical et de petit matériel pour le bâtiment. La seule recette réelle de cette section reste le FCTVA, qui finance 7,82% des dépenses prévues. Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Vu l’instruction comptable M 832 applicable aux centres de gestion, Vu les orientations budgétaires pour l’exercice 2014 adoptées le 21 octobre 2014, Vu le projet de budget primitif pour 2014, présenté par le président, - Vote selon les propositions du président, et par chapitre, les recettes et les dépenses proposées pour le budget prévisionnel 2014, qui s’équilibrent pour un montant de 26 814 386 € répartis selon la nomenclature M 832 : Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 17/28 CHAPITRES LIBELLE SECTION 21 10 16 20 21 23 28 SECTION 11 12 65 66 67 68 23 13 70 74 75 77 INVESTISSEMENT Virement de la section fonctionnement Dotations, fonds divers Remboursement d’emprunts Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles Amortissement des immobilisations Sous total... FONCTIONNEMENT Charges à caractère général Charges de Personnel Autres charges de gestion Charges financières Charges exceptionnelles Dotation aux amortissements Virement à la section Investissement Atténuation de charges Produits des activités Dotations et participations Autres produits gestion courante Produits exceptionnels Sous total... TOTAL GENERAL. .. DEPENSES 417 000 180 000 202 700 940 000 1 739 700 RECETTES 1 000 000 135 000 12 000 592 700 1 739 700 4 303 286 18 054 100 919 600 174 000 31 000 592 700 1 000 000 174 300 22 838 000 1 040 386 1 014 000 8 000 25 074 686 25 074 686 26 814 386 26 814 386 15 - Fixation de coûts de lauréats de concours et d’examens (D 2013-87) Le président rappelle au Conseil que depuis le 1er janvier 2010 les centres de gestion bénéficient d’une compétence élargie en matière d’organisation de concours et d’examens professionnels. La mutualisation des opérations s’est effectuée entre centres de gestion à différents niveaux : régional, interrégional et national. Les procédures de facturation des coûts engendrés pour les organisateurs d’opérations mutualisées ont donc été harmonisées par un accord national entre centres de gestion, piloté par la Fédération Nationale des Centres de Gestion, et approuvé par le Conseil d’Administration par délibération n° 2012-43 du 1er octobre 2012 : - Pour les concours transférés du CNFPT, qui relèvent désormais de la compétence exclusive des centres de gestion et qui font donc l’objet d’une compensation financière par le CNFPT, il a été convenu d’accepter le principe de la prise en charge par les centres de gestion coordonnateurs du coût des lauréats de concours et d’examens relevant de leur ressort géographique, inscrits sur des listes d’admission dressées par les centres organisateurs relevant d’une autre coordination que la leur, que le CDG coordonnateur devant prendre en charge ces coûts, ait été lui-même organisateur, qu’il ait conventionné pour le concours ou l’examen concerné, ou qu’il n’ait relevé d’aucune organisation. Cette disposition s’applique aux concours et examens dont les listes d’aptitude prennent effet à compter du 1er juillet 2012. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 18/28 Elle permet aux centres de gestion organisateurs de recouvrer les frais d’organisation concernant des lauréats extérieurs à leur compétence géographique indépendamment de leur recrutement, supprimant ainsi les effets financièrement néfastes du nomadisme des candidats ; - Pour les autres concours, en compétence partagée avec les collectivités non-affiliées, des conventions ont été passées avec l’ensemble des collectivités non affiliées de la grande couronne pour régler notamment de leur participation financière, également selon le principe du coût lauréat, et les recrutements opérés par des collectivités extérieures à la grande couronne leur seront facturés directement. Par délibération n° 2012-12 du 16 janvier 2012, le Conseil a fixé les modalités de calcul des coûts de lauréats de concours et d’examens professionnels. Sont donc soumis à la présente délibération les coûts lauréats des concours et examens professionnels suivants : (tableaux détaillés joints en annexe) : Concours ou examen professionnel Concours : Assistant spécialisé d’enseignement artistique 2011 Directeur de police municipale 2012 Ingénieur 2012 Educateur principal des activités physiques et sportives de 2ème classe 2012 Educateur des activités physiques et sportives 2012 Technicien 2012 Technicien principal de 2ème classe 2012 Adjoint administratif de 1ère classe 2012 Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 2012 Auxiliaire de soins de 1ère classe 2012 ATSEM de 1ère classe 2012 Adjoint technique de 1ère classe 2012 ATPEE de 2ème classe 2012 Examens Professionnels 2012 : Attaché principal Chef de service de police municipale (PI) Educateur principal de 2ème classe des activités physiques et sportives (PI) Educateur des activités physiques et sportives (PI) Adjoint d'animation de 1ère classe Adjoint technique de 1ère classe Coût Lauréat 1 219,01 € 12 315,84 € 1 371,53 € 1 298,34 € 998,12 € 972,66 € 902,89 € 1 034,17 € 1 359,46 € 964,11 € 1 782,06 € 815,11 € 1 821,86 € 669,81 € 2 070,56 € 1 122,03 € 1 748,76 € 470,41 € 324,40 € • Concours et examens transférés du CNFPT • Concours à compétence partagée avec les collectivités non-affiliées. Monsieur FLAMANT s’interroge sur le montant particulièrement élevé du coût du lauréat de l’examen de directeur de police municipale. Le président précise que, comme mentionné dans la fiche de calcul concernant cet examen, seuls 5 candidats ont été déclarés lauréats, alors que 18 postes étaient ouverts, et que 238 candidats, venus de la France entière, étaient inscrits, et ont présenté un niveau très faible en regard des attentes liées aux fonctions postulées. Le coût des opérations était donc élevé notamment pour les frais de jury, et s’est répercuté sur un tout petit nombre de lauréats. Si tous les postes avaient pu être pourvus, le coût du lauréat aurait été divisé par un peu plus de trois. Monsieur FLAMANT demande ensuite comment, dans le nouveau système de mutualisation des coûts entre centres de gestion, se règle le cas d’un lauréat venu de province, dont facturé à son Centre de gestion de rattachement géographique, mais qui se ferait nommer en Ile-de-France. Le président précise que dans le système actuel, ce cas peut en effet se présenter et sembler inadapté à la réalité. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 19/28 Toutefois une étude avait été menée au moment des discussions sur les principes de mutualisation, sur l’ensemble du territoire et sur un nombre de lauréats très significatif. Il était alors apparu que les cas semblables, sur une année et à l’échelle d’un grand nombre de centres de gestion, étaient peu nombreux, les flux concernés se compensant globalement pour ne laisser subsister au final que quelques unités très marginales. Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et notamment ses articles 23 et 26, Vu les conventions passées avec les Centres de gestion pour l’organisation mutualisée de certains concours et examens professionnels, Vu les conventions passées avec les collectivités non-affiliées de la grande couronne pour l’organisation mutualisée des concours et examens, Vu les comptes administratifs dressés pour les exercices 2011 et 2012, Vu les délibérations n° 2012-12 du 16 janvier 2012 et n° 2012-43 du 1er octobre 2012, Vu les fiches de calcul présentées par le président pour chacun des concours et examens visés par la présente délibération, - Fixe selon le tableau ci-dessus les coûts à facturer, selon les concours concernés : aux centres de gestion signataires de l’accord national de mutualisation, aux centres de gestion conventionnés pour la co-organisation de certains concours et examens, aux collectivités non affiliées de la grande couronne ayant passé convention, aux collectivités extérieures à la grande couronne. 16 - Adoption de la convention pour l'organisation mutualisée des concours et examens professionnels par les centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Région Ile-de-France - Années 2013 et 2014 (D 2013-88) Le président rappelle au Conseil que depuis de nombreuses années les trois centres de gestion franciliens collaborent à différentes missions communes, dans le cadre d’une charte régionale adoptée par délibération n° 2007-17 du 9 mai 2007. En matière de concours, cette charte est précisée par une convention, pour l’organisation mutualisée de certains concours et examens professionnels de catégories B et C, qui d’une part relèvent d’une compétence partagée avec les collectivités non affiliées et d’autre part n’ont pas fait l’objet d’un accord national entre centres de gestion. La précédente convention couvrait la période 2010/2012. Afin de poursuivre cette démarche qui permet d’harmoniser l’offre en direction des collectivités du bassin d’emploi francilien, tout en réalisant des économies d’échelle, il est proposé au Conseil d’approuver les termes de la convention pour l’organisation des concours et examens professionnels par les centres de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Région Ile-deFrance pour les années 2013 et 2014. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 20/28 Cette convention propose la répartition suivante : CENTRE DE GESTION DE CENTRE DE GESTION DE LA CENTRE DE GESTION DE LA SEINE-ET-MARNE GRANDE COURONNE PETITE COURONNE 2013 ère Agent social de 1 classe (concours) Educateur de Jeunes Enfants Adjoint administratif de 1ère Adjoint d’animation de 1ère classe (examen) classe (concours) Adjoint du patrimoine de 1ère classe (concours) Assistant socio-éducatif Adjoint technique principal de 2ème classe des étab. enseignement 2014 Adjoint technique de 1ère Adjoint technique de 1ère classe Adjoint technique de 1ère classe classe (concours et examen) (concours et examen) (concours et examen) Agent social de 1ère classe (examen) Adjoint technique principal de 2ème classe des étab. enseignement Assistant socio-éducatif Adjoint du patrimoine de 1ère classe (examen) Gardien de police municipale Adjoint d’animation de 1ère classe (examen) Auxiliaire de soins de 1ère classe (concours) Sur le plan financier la répartition des opérations entre les trois centres permet d’équilibrer à la fois la charge de travail et les charges financières correspondantes. Il est important de préciser que pour le Centre de gestion de la grande couronne, cette convention inclut les besoins des collectivités non affiliées, qui ont toutes confié au Centre de gestion l’organisation des concours et examens à compétence partagée. Le Conseil d’Administration, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Vu la charte régionale de collaboration entre les trois centres de gestion franciliens, adoptée en 2007, Considérant l’intérêt de mutualiser au niveau régional certaines opérations de concours et d’examens professionnels, garantissant ainsi une offre de concours et d’examens adaptée au bassin d’emploi, Vu la convention présentée par le président, Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 21/28 - Approuve les termes de la convention à passer avec les Centres de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France et de Seine-et-Marne pour l'organisation mutualisée des concours et examens professionnels en 2013 et 2014, - Autorise le président à signer ce document. 17 - Présentation de la comptabilité analytique des missions facultatives - Exercice 2012 Le président présente les résultats analytiques de l’activité des missions facultatives assurées en 2012 par le Centre de Gestion. Le tableau de synthèse permet de constater le total des dépenses directes et indirectes afférentes à ces services à concurrence du pourcentage de leur activité directement imputable au service rendu à l’extérieur, en isolant la part directement consacrée à l’activité productrice de recettes. Un rappel des chiffres de 2010 et 2011 permet de mieux appréhender l’évolution de ce secteur important des prestations du centre de gestion en termes de volume d’activité. Légende : les dépenses et les recettes sont issues du tableau global reprenant service par service les clefs de répartition des activités entre tous les services du centre. La dernière colonne schématise le résultat final de l’exercice 2012 pour chaque service, puis par secteur et au final pour l’ensemble des missions : - les flèches vertes traduisent une amélioration du résultat (soit un accroissement du résultat positif par rapport à l’année précédente, soit une réduction du résultat négatif par rapport à l’année précédente), - les flèches rouges traduisent une dégradation du résultat (soit un accroissement du résultat négatif par rapport à l’année précédente, soit une réduction du résultat positif par rapport à l’année précédente). Au total le résultat final de ce secteur d’activité progresse de 11,9 %. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 22/28 2010 2011 2012 DEPENSES RECETTES SOLDE DEPENSES RECETTES SOLDE DEPENSES RECETTES SOLDE 87 038,55 0 -87 038,55 76 266,68 0 -76 266,68 91 756,73 0 -91 756,73 134 918,80 107 418,32 139 837,16 106 718,25 57 590,00 141 345,00 -28 200,55 -49 828,32 1 507,84 142 786,63 110 046,71 165 775,62 187 263,50 178 671,00 159 310,16 44 476,87 68 624,29 -6 465,46 138 856,95 175 735,83 149 891,99 149 763,75 168 385,75 147 755,51 10 906,80 -7 350,08 -2 136,48 258 927,37 19 289,45 273 670,50 14 776,50 230 914,00 55 437,74 223 236,85 53 939,50 263 253,25 52 569,50 594 100,25 704 960,70 802 421,01 -7 677,15 -1 498,24 97 460,31 290 346,50 57 532,21 660 391,10 14 743,13 -4 512,95 -66 290,85 812 363,48 781 727,76 -27 093,25 -4 962,71 -30 635,72 208 195,78 420 503,54 212 307,76 264 805,06 510 054,73 245 249,67 339 572,72 537 791,75 198 219,03 ↓ 405 579,67 375 284,00 -30 295,67 446 190,06 380 256,50 -65 933,56 569 109,01 460 836,55 -108 272,46 ↓ 3 309 116,13 422 800,48 3 780 197,19 318 265,70 3 122 368,10 490 132,25 3 629 522,11 361 308,30 4 345 692,06 4 894 250,43 471 081,06 -104 534,78 548 558,37 4 323 495,47 4 881 141,64 507 154,01 3 141 767,71 4 082 510,89 940 743,18 -128 823,95 538 879,63 400 035,11 -138 844,52 557 646,17 4 589 329,07 5 481 174,30 891 845,23 ↑ ↓ ↑ 84 595,16 60 280,44 301 159,68 185 775,03 46 969,50 55 178,50 1 106 723,01 152 591,64 143 552,14 65 089,87 232 744,87 192 599,45 51 813,25 83 676,19 1 199 852,61 155 672,02 -91 738,89 18 586,32 967 107,74 -36 927,43 173 528,57 65 734,14 300 414,01 222 195,53 631 810,31 1 361 462,65 -37 625,66 -5 101,94 805 563,33 -33 183,39 729 652,34 633 986,33 1 491 014,07 857 027,74 761 872,25 1 530 966,14 769 093,89 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 504 730,29 292 104,31 133 951,54 800 907,70 201 755,47 487 041,23 382 538,91 80 644,50 756 903,55 260 826,00 562 513,45 298 468,87 160 610,73 844 851,18 304 359,50 560 444,50 332 002,17 103 821,75 786 888,22 296 778,75 646 446,25 413 191,80 150 022,00 908 715,05 462 502,50 1 933 449,31 1 967 954,19 2 170 803,73 2 079 935,39 -2 068,95 33 533,30 -56 788,98 -57 962,96 -7 580,75 -90 868,34 691 094,30 363 437,00 167 518,59 986 649,48 405 751,49 SOUS TOTAL -17 689,06 90 434,60 -53 307,04 -44 004,15 59 070,53 34 504,88 2 614 450,86 2 580 877,60 -44 648,05 49 754,80 -17 496,59 -77 934,43 56 751,01 -33 573,26 ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ TOTAL GENERAL 7 658 381,33 8 817 767,52 1 159 386,19 7 909 512,91 9 254 512,11 1 344 999,20 8 869 772,39 10 374 745,80 1 504 973,41 DIRECTION POLE TECHNIQUE_CONSEIL MARCHES PUBLICS ASSISTANCE MO DROIT DES SOLS INFORMATIQUE ET TELECOM FINANCES SOUS TOTAL ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ POLE PREVENTION ASSURANCES HYGIENE SECURITE MISSION INSPECTION MEDECINE SOCIAL SOUS TOTAL POLE JURIDIQUE ALLOCATIONS CHOMAGE DOSSIERS RETRAITE CONSEIL STATUTAIRE CONTENTIEUX SOUS TOTAL 53 363,50 -120 165,07 65 122,06 -612,08 1 266 877,73 966 463,72 145 602,85 -76 592,68 POLE EMPLOI ARCHIVES CONFECTION PAIES ORGANISATION REMPLACEMENT MISSIONS TEMPORAIRES Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 1) APPROCHE GLOBALE : Sur l’ensemble de l’activité du centre de gestion, l’évolution des dépenses et des recettes des missions facultatives par rapport aux dépenses et aux recettes réelles de fonctionnement du Centre de gestion est la suivante : Dépenses réelles de fonctionnement Dépenses des missions facultatives % du total Recettes réelles de fonctionnement Recettes des missions facultatives % du total 2009 2010 Evolution 2009/2010 2011 Evolution 2010/2011 2012 Evolution 2011/2012 15 805 848 17 568 659 11,15% 19 178 577 9,16% 19 890 350 3,71 % 7 065 351 7 658 381 8,39% 7 909 512 3,28% 8 869 772 12,14 % 44,70% 43,59% -2,48% 41,24% -5,39% 44,59% 8,48 % 18 321 030 21 022 734 14,75% 21 733 148 3,38% 23 650 083 8,82 % 8 300 026 8 817 767 6,24% 9 254 512 4,95% 10 374 745 12,10 % 45,30% 41,94% -7,42% 42,58% 1,52% 43,86 % 3% Les dépenses des missions facultatives progressent, en pourcentage, nettement plus que les dépenses globales de l’établissement. Ceci s’explique essentiellement par le fait que 85 % des recrutements effectués en 2012 (11 sur 13) l’ont été dans les services étudiés dans la présente note. L’impact des dépenses de personnel (qui représentent 79% des dépenses réelles de fonctionnement du CIG) est de ce fait encore plus important lorsqu’il est rapporté à la seule direction ayant procédé à la grande majorité des recrutements de l’exercice. En contrepartie les recettes des missions facultatives évoluent à la fois : - Autant que leurs dépenses, en pourcentage, - Plus que leurs dépenses, en volume (+ 1 120 233 € en 2012 contre + 989 260 € en 2011), - Plus que les recettes globales du Centre de gestion, en pourcentage. Elles contribuent à 58,43 % dans l’évolution des recettes totales de fonctionnement pour 2012, (61,5% en 2011). Le solde global positif est en progression de 11,9% par rapport à 2011. Ce solde aura contribué, dans le budget général, au financement des investissements propres aux services concernés (matériels et logiciels informatiques notamment) et à l’abondement de la provision constituée pour le projet de construction de nouveaux bâtiments. 2) APPROCHE PAR SERVICES En 2012, deux pôles d’activités sur quatre présentent un résultat final en amélioration. Une amélioration de l’excédent pour le pôle prévention (+ 60 %) et une réduction du déficit pour le pôle emploi (-63%). Le pôle technique, pour la part dépenses, est en hausse de 15,2%, qui s’explique principalement par le recrutement d’un architecte au service Assistance à maîtrise d’ouvrage et d’un technicien au service conseil en informatique et télécoms. La formation de ces nouveaux agents et la part plus importante prise par le responsable du service assistance MO dans la gestion du dossier de construction des futurs locaux du CIG expliquent la stagnation des recettes, et donc le résultat négatif du pôle. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 24/28 Toutefois quelques nouveaux dossiers initiés en 2012 l’ont été au stade de la programmation et devraient générer des recettes ultérieures sur des missions de conduite d’opération. Le service « Droit des sols » connait une légère tendance à la diminution d’activité, du fait du contexte économique défavorable, entraînant notamment une baisse des permis de construire et la constitution de services mutualisés au sein d’intercommunalités. Pôle prévention : Pour le service assurances, l’équipe s’est trouvée renforcée pour mener à bien les consultations relatives à la protection sociale complémentaire et l’information aux collectivités et à leurs agents, accroissant les dépenses en conséquence. L’activité toujours soutenue, tant pour le contrat groupe d’assurance statutaire que pour les audits d’assurance, contribue à la progression des recettes. Le solde positif est toutefois moins élevé que les années précédentes. Le service Hygiène sécurité a été très sollicité par des collectivités petites et moyennes, produisant des recettes en progression, mais sur la base de tranches tarifaires les moins élevées, qui mécaniquement ne compensent pas la charge des recrutements effectués. De plus, les évolutions réglementaires dans le domaine de la prévention des risques ont entrainé de nombreuses sollicitations téléphoniques n’ayant pas fait l’objet de conventions spécifiques, mais pouvant constituer des contacts sources potentielles de missions futures. La médecine de prévention enregistre les effets positifs de la mise en place des entretiens infirmiers et la stabilisation des effectifs de médecins sur les départements des Yvelines et du Val d’Oise. Le passage à la visite de 20 minutes pour un certain nombre de collectivités adhérentes a également permis de suivre davantage d’agents. Le service assistants sociaux continue de faire croître ses recettes, confirmant l’utilité du service, qui s’est traduite par un recrutement supplémentaire et une stabilisation du déficit. Il reste encore une difficulté à facturer aux collectivités « le temps de suite » des dossiers, qui s’accroit compte tenu d’un contexte économique générant des situations de plus en plus complexes. Pôle juridique : Le service « Allocations chômage », avec des recettes en très légère augmentation, supporte sur cet exercice en dépenses l’impact du rachat d’années de service de non-titulaires par un agent du service, qui accroît le montant des charges patronales d’environ 30 000 €. L’acquisition d’un logiciel de traitement automatisé d’une partie des calculs, avec la formation des personnels utilisateurs a également eu une légère incidence sur le rythme de traitement des dossiers. L’exploitation de ce nouvel outil devrait toutefois permettre à court terme une amélioration des résultats. La prestation « Assistance retraite » avait connu en 2011 une activité exceptionnelle tenant au traitement de nombreux dossiers de reprise d’antériorité des services, qui ne s’est pas retrouvée en 2012. Le service a donc une activité globalement équilibrée. Le conseil statutaire poursuit son développement, avec une augmentation du nombre d’agents permettant de satisfaire davantage de demandes, comme le démontre l’accroissement des recettes. Le service « Contentieux » reste encore déficitaire cette année ; le nombre d’heures d’un des cabinets collaborant avec le service a été augmenté pour faire face à la multiplication des demandes des collectivités. Le nombre de « petits dossiers » a été plus important cette année en proportion des affaires traitées, mais globalement moins rentables et générant un accroissement des frais annexes. Enfin la finalisation des accords avec le propriétaire et les occupants de la propriété rue Molière à Versailles, pour l’implantation de nouveaux bâtiments du CIG, a mobilisé de nombreuses heures d’un des avocats, non productrices de recettes. Pôle emploi : Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 25/28 Le résultat global de ce pôle est en amélioration, avec une réduction très sensible du déficit antérieur, notamment grâce à la montée en charge significative des missions temporaires, dont les tarifs avaient été revalorisés, et à la bonne tenue de l’activité de confection des payes. Les archives ont accru leur volume d’activité malgré trois congés de maternité dans le service qui impactent négativement le résultat final. Le conseil en organisation profite du conventionnement avec le FIPHFP pour augmenter le nombre de ses interventions (bilans professionnels) et le nombre d’audits d’organisation. Le déficit est donc notablement réduit. Le service de remplacement augmente comme chaque année ses recettes. Beaucoup d’interventions concernent les plus petites collectivités qui bénéficient de tarifs moins élevés, adaptés à leurs moyens, et ont requis le recrutement de deux agents supplémentaires qui se sont traduites par une revalorisation des charges du service. Cette mission reste néanmoins un des fondements de l’action d’accompagnement du Centre de gestion, vers des structures qui, sans le recours aux agents itinérants seraient dans de nombreux cas en difficulté pour rendre les services dus à la population. Le Conseil prend acte de cette présentation. 18 - Aménagement du dispositif de conventionnement avec les Centres de gestion pour l’assistance juridique statutaire (D 2013-89) Le président rappelle que par délibération n° 2013-48 du 9 septembre 2013, le Conseil d’administration a adopté un système conventionnel de forfait d’abonnement pour les centres de gestion souhaitant pouvoir offrir à leurs collectivités, à l’occasion de la mise en place de « l’appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines », les abonnements au service de conseil statutaire du CIG. Ce forfait incluait la rediffusion de la base de données statutaires aux collectivités affiliées et pour les collectivités non affiliées, ce forfait incluait de manière indivisible l’accès à la base de données et l’assistance juridique statutaire. L’esprit du dispositif était, en stoppant l’ensemble des abonnements actuellement souscrits par des collectivités extérieures à la grande couronne, de permettre aux centres de gestion de répondre aux sollicitations des collectivités non affiliées en matière d’assistance juridique statutaire, lorsqu’ils n’avaient pas les moyens de la mettre en place ou ne souhaitaient pas l’assurer euxmêmes. Toutefois afin de prendre en compte les cas particuliers de certains départements, les possibilités suivantes subsistaient parallèlement à ce forfait: - Dans le cas de centres de gestion signataires de la convention : - la possibilité pour les collectivités affiliées, d’adhérer individuellement aux prestations d’assistance statutaire du CIG avec l’accord express de leur centre de gestion ; - la possibilité pour les collectivités non affiliées n’adhérant pas au socle commun proposé par leur CDG, d’adhérer individuellement aux prestations du CIG, accès base de données et/ou conseil téléphonique et internet avec l’accord express de leur centre de gestion. - Dans le cas de centres de gestion non signataires de la convention, le CIG gardait la possibilité d’accepter les adhésions individuelles aux prestations d’abonnement à la base de données et/ou d’assistance statutaire du CIG de la part de l’ensemble des collectivités affiliées ou non du département concerné, et ce sans avoir à solliciter l’accord de leur centre de gestion. Le forfait avait été fixé à 7 500 € plus 2 300 € par collectivité non affiliée du département, correspondant à la rediffusion de la base de données à l’ensemble des collectivités affiliées et non affiliées et à l’accès au conseil statutaire pour les seules collectivités non-affiliées. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 26/28 Or il apparait qu’à ce jour, en l’absence d’existence juridique du socle indivisible de prestations visées à l’article 23-IV de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités non-affiliées et les centres de gestion rencontrent des difficultés pour mettre en œuvre concrètement les dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Ainsi, comme le CIG a été amené à le faire pour ses collectivités non-affiliées (délibération n° 2013-72 du 21 octobre 2013), il est proposé d’apporter une option complémentaire au dispositif voté : Convention avec les CDG offrant : - à l’ensemble des collectivités affiliées du département la rediffusion du site internet, - aux collectivités non affiliées désignées par leur CDG l’accès indivisible à la base de données et à l’assistance juridique statutaire. Les centres de gestion choisissant cette option acquitteraient donc le forfait de base de 7 500 € et autant de fois le forfait de 2 300 € que de collectivités non affiliées désignées par eux pour bénéficier des prestations du CIG. Dans ce cas : - les collectivités affiliées conservent la possibilité d’adhérer individuellement aux prestations d’assistance statutaire du CIG avec l’accord express de leur centre de gestion ; - les collectivités non affiliées n’ayant pas été listées par leur CDG, peuvent adhérer individuellement aux prestations du CIG (accès base de données et/ou conseil téléphonique et internet), sans avoir à solliciter l’accord de leur centre de gestion. Ce nouveau dispositif complète le précédent en permettant plus de souplesse dans la mise en place du socle commun sur l’ensemble du territoire, en s’adaptant aux circonstances juridiques et aux demandes formulées par différents CDG. Enfin il est proposé que les CDG qui avaient souscrit le droit de rediffusion du site internet à leurs collectivités et qui opteraient pour un conventionnement avec le CIG seraient, la première année, exonérés du forfait de base de 7 500 €, ayant déjà acquitté un droit d’entrée presque équivalent. Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, Vu la délibération n° 2013-48 du 9 septembre 2013, Considérant que le dispositif d’abonnement aux prestations du conseil statutaire proposé aux Centres de gestion ne permet pas actuellement de répondre aux demandes de l’ensemble des centres de gestion, Vu la proposition présentée par le président, - Adopte le système conventionnel suivant, en complément de celui prévu par la délibération n° 2013-48 du 9 septembre 2013 : Convention avec les CDG offrant : - à l’ensemble des collectivités affiliées du département la rediffusion du site internet, - aux collectivités non affiliées désignées par leur CDG l’accès indivisible à la base de données et à l’assistance juridique statutaire. Les centres de gestion choisissant cette option acquitteront un forfait indivisible composé d’une première part de 7 500 € et d’autant de fois 2 300 € que de collectivités non affiliées désignées par eux pour bénéficier des prestations du CIG. Dans ce cas : - les collectivités affiliées conservent la possibilité d’adhérer individuellement aux prestations d’assistance statutaire du CIG avec l’accord express de leur centre de gestion ; Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 27/28 - les collectivités non affiliées n’ayant pas été listées par leur CDG, peuvent adhérer individuellement aux prestations du CIG (accès base de données et/ou conseil téléphonique et internet), sans avoir à solliciter l’accord de leur centre de gestion. - Précise que les CDG qui avaient souscrit le droit de rediffusion du site internet à leurs collectivités et qui opteront pour un conventionnement avec le CIG seront, la première année, exonérés du forfait de base de 7 500 €. Compte rendu des décisions du président RECAPITULATIF DES MARCHES (MAPA) CONCLUS ENTRE LE 21 OCTOBRE ET LE 16 DECEMBRE 2013 Date d’envoi annonce N° Marché Objet 2013-13 Réparation et entretien des véhicules 4 roues 28 août 2013 du CIG Marché complémentaire au marché n° 2010-15 Fournitures de certificats électroniques 2013-21 4 marchés subséquents à l’accord-cadre (lots 2, 3, 4 & 5) de fournitures informatiques Lettres de consultation en date du 20/11/2013 Nombre offres reçues 2 3 par lot Titulaire Montant HT Dates d’effet LEDRU’S 30 octobre Mini annuel : 20 000 € 2013 au 29 Maxi annuel : 66 000 € octobre 2014, renv. 2 fois CHAMBERSIGN Maximum : 90 000 € H.T De novembre 2013 à février 2015 ESI France (lots 2, 3 & 5) ; MEDIACOM (lot 4) Respectivement 17 800, 42 €, 703, 84 €, 2 055, 40 € et 1 033, 65 € (TTC) A notification du bon de commande (midécembre) RECAPITULATIF DES AVENANTS CONCLUS ENTRE LE 21 OCTOBRE ET LE 16 DECEMBRE 2013 N° Marché Objet marché Avenant n° 1 au marché 2013-13 Réparation et entretien des véhicules 4 roues du CIG Objet avenant Insertion d’une précision à la demande de la Paierie (versement par CIG au titulaire du montant de la franchise, suite à accident dont CIG est responsable) Titulaire Incidence financière LEDRU’S Aucune Informations diverses Le président informe le Conseil que le terrain acquis rue Molière à Versailles pour la construction de nouveaux locaux a été définitivement libéré par le dernier locataire le vendredi 13 décembre, conformément aux accords conclus en la matière. L’entreprise chargée des travaux de déconstruction a donc pris possession des lieux. Une visite du site pourra être organisée, pour les administrateurs qui le souhaitent, après la prochaine séance du Conseil, une fois le site sécurisé par l’entreprise. Monsieur FERSTENBERT informe le Conseil qu’il a participé à l’assemblée générale de la Fédération Nationale des Centres de Gestion. Le travail des commissions y a été présenté, mais a suscité peu de débats. Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 12 heures 30. La prochaine séance du Conseil est fixée au lundi 10 février 2014. Le président Jean-François Peumery Maire de Rocquencourt. Conseil d’administration CIG – séance du 16 décembre 2013 28/28