Compte rendu de la réunion du Conseil d`Administration du 30 juin

 Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 30 juin 2016 NordExpress – Paris Etaient présents : Emmanuel François Sébastien Meunier Jean‐Paul Krivine Carole Naganuma Eric L’Helguen Samir Boukhalfa Jack Moncharmont Christian Rozier David Ernest Pascal Tigreat Etaient excusés : Thierry Bièvre Jean‐Christophe Bourgeois Gérald Horlande Serge Le Men Jacques Bucki Emmanuel Olivier Alain Kergoat Fabienne Gastaud Etaient invités : Corine Dubruel Christian Rozier Pierre Blanchet Dominique Briquet Camille Matinal ENOCEAN – Président ABB EDF EMBIX EMBIX ENGIE AXIMA SPIE URBAN PRACTICES VINCI FACILITIES WAGO ELITHIS ENGIE ‐ Secrétaire Général ICADE NEWRON SYSTEM – Vice‐président TRINERGENCE UBIANT URBAN PRACTICES WIT – Trésorière THINK SMART GRID URBAN PRACTICES VINCI ENERGIES SERVICES SBA SBA Compte rendu : Emmanuel François ‐ Dominique Briquet Pièces jointes : CR CA du 12 mai 2016 Lettre de mission « ambassadeur » Budget au 30 juin 2016 Rappel Ordre du Jour
• Approbation du CR du CA du 12 mai • Election membres du bureau (exercice 2016) • Point nouveaux membres • Lettre de mission ambassadeurs • Point sur les commissions • Marketing Point sur les actions en cours et plan d’action 2ème semestre » Manifeste » Document « Credo de la SBA » destiné aux Universités d’été » Prévision salons 2017(coopération salon BEPOS Lyon & participation MIPIM Cannes) » Mise en place d’une société de communication pour commercialisation pub ou documents. • Point budgétaire (dont état règlements cotisation) • Coopération avec autres organismes / syndicats • Questions diverses ‐ IGNES – label HQE : appel à contribution SBA (point ajouté par Sébastien Meunier le 24 juin) ►Approbation du compte rendu du dernier CA
Le compte‐rendu du CA du 12 mai est approuvé (copie jointe). ► Election membres du bureau (exercice 2016)
Avant de renouveler le bureau, le CA décide dans un premier temps de renouveler, de façon extraordinaire, le conseil d’administration. Suite à l’augmentation importante du nombre des membres, il est primordial que le CA soit représentatif de la diversité des membres. A F A I R E Convocation AGE Rappel : c’est la société qui est membre de la SBA. Le représentant nommé par la société n’a plus de légitimé lorsqu’il quitte cette dernière. ► Point nouveaux membres
Le bureau présente les nouveaux membres : ALLIANZ REAL ESTATE FRANCE, ALTAREA COGEDIM, ALTECA, ARCHIMEN, BAALBECK MANAGEMENT, BARBANEL, BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, CEA TECH, CITYLITY, DOVOP DEVELOPPEMENT, FIFTH PLAY, GFI INFORMATIQUE, GLI GROUPE EKIUM, KALIMA DB, MEDIACONSTRUCT, MIOS Le conseil d’administration entérine leur admission. ► Ambassadeurs
Lettre de mission finalisée ci‐jointe. 2 Ambassadeurs nommés • Benjamin Ficquet – Icade • David Ernerst ‐ Vinci Facilities • Jacques Bucki ‐ Trinergence • Sébastien Meunier ‐ ABB Ambassadeurs pressentis (et membres devant les contacter) : • Carole le Gall – Engie Jean‐Christophe Bourgeois • Thierry Bièvre – Elithis Emmanuel François Jean‐Christophe Bourgeois • Gilles du Crest ‐ Microsoft (si adhésion) • Nicolas Ibrahim ( ?)– Orange Emmanuel François • X – Orange (nom à transmettre par Corine Dubruel) • Jean‐Christophe Clément ‐ Cap Energie Emmanuel François • Jean‐Pierre Vianney – Legrand Emmanuel François • Christian Colinet – Bordeaux Métropole Emmanuel François (rencontre fin août) • Christian Devillers – Urbaniste Eric L’Helguen • Frédéric Louguet ‐ Econocom • Olivier Ortéga ‐ Lefèvre Pelletier & associés • Frédéric Louguet – Econocom • Kévin Cardona – BNP PARIBAS REAL ESTATE • Pierre Siffre – FSD AVOCATS Jacques Bucki Candidats à trouver •
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International : trouver des acteurs étrangers Monde « universitaire / académique » Avoir plusieurs ambassadeurs pour couvrir les différents domaines. (Olivier Laboux / Patrice Barbel – UNIVERSITE RENNES / Président faculté de Nantes) A F A I R E A finaliser lors du prochain CA ► Commissions
Afin d’être en adéquation avec les ressources et d’alléger le travail de coordination, le CA demande de rationaliser le nombre de commissions. En conséquence, il propose de regrouper temporairement certaines commissions en incluant notamment la commission data dans la commission BIM. • Ready2Grid Il est convenu que Ready 2 Grid reste une commission exclusive SBA avec un référentiel R2G déposé par la SBA. La collaboration avec SmartGrid France fait l’objet d’un groupe de travail entre les deux organisations dont il conviendra de définir le nom. • Ready2Services Ready2Services est arrivé à maturité. Il est nécessaire maintenant de passer à une phase de labellisation et de certification en parallèle de la demande initiée par l’Association HQE. A cet effet un groupe de travail « éclair » mené par Christian Rozier et Frédéric Motta a pour vocation de définir les conditions d’aménagement du référentiel pour aboutir à ce processus de labellisation (échéance fin septembre). En parallèle, Emmanuel François, avec le soutien de David Ernest et Patrick Stekelorom, mène une discussion avec HQE pour l’intégration de R2S dans le label HQE et prend contact avec CERQUAL et CERTIVEA. 3 Pascal Tigreat est mandaté pour représenter la SBA à IGNES dans le cadre de leur coopération avec HQE. A F A I R E Rédaction d’un guide R2S explicitant son intérêt à destination de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage Rédaction Pascale Renou + support Embix – format = une dizaine de pages – échéance = fin octobre Lancement presse + évènement (pendant IBS ?) • Juridique Validation d’Olivier Ortega pour prendre le lead de la commission • Métiers Relance de la commission Feuille de route à fournir par sa présidente pour le prochain conseil d’administration Enfin, Emmanuel François demande que chaque président de commission rédige une feuille de route structurée avec objectifs précis pour validation lors du prochain Conseil d’Administration. ► Marketing : point sur les actions en cours et plan d’action 2ème semestre
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Manifeste Document « Credo de la SBA » destiné aux Universités d’été Prévision salons 2017(coopération salon BEPOS Lyon & participation MIPIM Cannes) Mise en place d’une société de communication pour commercialisation pub ou documents. Points non abordés ► Point budgétaire
Cf. budget ci‐joint ► Coopération avec autres organismes / syndicats
Point non abordé Prochain Conseil d’Administration le jeudi 6 octobre 9h30 – 14h30 Paris (lieu à définir) 4