Documentation_AGA 2015_Membres

Laurier-Station, le 7 mars 2016
Invitation à : L’Assemblée générale annuelle 2015
Mardi 29 mars 2016 à 19 h 00
CLD de Lotbinière, 175, boulevard Laurier, Laurier-Station
Madame, Monsieur,
La promotion et le développement touristique sont au cœur des préoccupations et actions
de Tourisme Lotbinière.
Déroulement de la soirée :
19 h 00
•
Présentation des nouvelles orientations structurelles de l’OTL pour l’avenir
19 h 45 : AGA
• Dévoilement de la carte touristique 2016
• Suivi de la planification stratégique 2013-2017
• Actions et réalisations 2015
• Plan d’action 2016
• Élection des nouveaux membres au conseil d’administration
• États financiers
Vous trouverez ci-joint, l’ordre du jour provisoire, le procès-verbal de l’Assemblée générale
annuelle 2015 et l’annexe IV (bulletin de présentation).
Soyez présent et courez la chance de gagner un des deux prix de présence.
Votre opinion est importante et nous comptons sur votre présence. Au plaisir d’échanger
avec vous !
Nathalie Boilard
Présidente
S.V.P. Contactez Mme Suzanne Bourget au 418 728-2205, poste 117 pour confirmer votre présence
avant jeudi 24 mars 2016. Apportez les documents ci-joints pour la rencontre.
175, boulevard Laurier, Laurier-Station, G0S 1N0
Tél. : 418 728-2205 Téléc. : 418 728-3722
Courriel : [email protected] Site Web : www.tourismelotbiniere.com
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Office de tourisme de Lotbinière
Date : Mardi le 29 mars 2016
Heure : 19 h 00
Lieu : CLD de Lotbinière, 175, boul. Laurier, Laurier-Station
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
D = Décision
I = Information
Documents
joints
I
1. Mot de bienvenue ;
D
2. Désignation d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée ;
I
3. Vérification du quorum;
D
Document 4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
D
Document 5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 mars 2015;
I
6. Mot de la présidente de Tourisme Lotbinière ;
I
7. Bilan de l’année 2015 en lien avec la planification stratégique 2013-2017 – OTL;
D
Sur place
D
Document 9. Résolution pour entériner les actes du conseil d’administration de l’Office de
8. Dépôt de la mission d’examen par l’auditeur pour l’année 2015 ;
I
tourisme en 2015 ;
10. Plan d’action 2016 ;
I
11. Dévoilement de la carte touristique 2016 ;
D
Sur place
D
D
12. Prévisions budgétaires 2016 ;
13. Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’élection ;
Document 14. Élections ;
D
15. Élections des officiers ;
D
16. Dispositions financières (signatures des effets bancaires) ;
D
17. Questions de l’assemblée ;
D
18. Reconnaissance aux administrateurs sortants ;
D
19. Levée de l'assemblée.
D=
I=
Décision
Information
Nathalie Boilard, Présidente
-
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014
DE L’OFFICE DE TOURISME LOTBINIÈRE
TENUE LE 23 MARS 2015 À 19 H 00
AU CLD DE LOTBINIÈRE
175, BOUL. LAURIER, LAURIER-STATION
***Liste des présences en annexe
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
1. Mot de bienvenue ;
2. Désignation d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée ;
3. Vérification du quorum;
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 mars 2014;
6. Mot de la présidente ;
7. Bilan de l’année 2014 en lien avec la planification stratégique 2013-2017 – OTL;
8. Dépôt de la mission d’examen de l’auditeur pour l’année 2014 ;
9. Résolution pour entériner les actes du conseil d’administration de l’Office de tourisme Lotbinière en 2014 ;
10. Plan d’action 2015 ;
11. Dévoilement de la carte touristique 2015 ;
12. Prévisions budgétaires 2015 ;
13. Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’élection ;
14. Élections ;
15. Élections des officiers ;
16. Dispositions financières (signatures des effets bancaires) ;
17. Questions de l’assemblée ;
18. Reconnaissance aux administrateurs sortants ;
19. Levée de l'assemblée.
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Office de tourisme Lotbinière
1. MOT DE BIENVENUE
Mme Nathalie Boilard, présidente souhaite la bienvenue à tous. L’assemblée générale annuelle
débute à 19 h 25.
2.
DÉSIGNATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Résolution no. 14-03-01-A.G.A.
Il est proposé par Mme Hélène Leclerc, appuyé par M. Jean Pelletier de désigner Mme
Nathalie Boilard, présidente d’assemblée. Mme Stéphanie Talbot est nommée à titre de
secrétaire d’assemblée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3. VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est vérifié par Mme Nathalie Boilard et celui-ci est constitué des membres en règle
présents. Le tout est conforme.
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Nathalie Boilard procède à la lecture de l’ordre du jour proposé à l’assistance.
Résolution no. 14-03-02-A.G.A.
Il est proposé par Mme Monia Thivierge, appuyée par Mme Annie Thériault d’accepter
l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
24 mars 2014
Mme Nathalie Boilard demande une résolution afin d’adopter le procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle 2013 tenue le 24 mars 2014 que tous ont reçu préalablement lors de l’avis de
convocation.
Résolution no. 14-03-03-A.G.A.
Il est proposé par M. Robert Samson, appuyée par Mme Rose-Hélène Laflamme
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013 de l’Office de
tourisme de Lotbinière tenue le 24 mars 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6. MOT DE LA PRÉSIDENTE DE TOURISME LOTBINIÈRE
Mme Nathalie Boilard procède à la lecture du mot de la présidente présenté dans le rapport
annuel du CLD de Lotbinière.
« L’année 2014 aura encore été bien remplie par la mise en place d’une nouvelle stratégie
d’accueil touristique qui consistait à aller vers les touristes plutôt que d’attendre que ceux-ci
viennent à nous. De plus, de jolies boîtes distributrices de dépliants, telle que la carte
touristique, ont été placées à certains endroits stratégiques afin de mieux cibler les touristes
désirant obtenir de l’information.
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Office de tourisme Lotbinière
Tout au long de l’année, plusieurs entreprises et attraits ont pu bénéficier de l’aide précieuse
de notre personnel afin de mettre en place de nouveaux projets ce qui leurs ont permis de
faire le point sur leur situation actuelle et de mettre en place de nouvelles stratégies. L’année
2015 sera assurément fort occupée pour Tourisme Lotbinière.
Merci encore à tous ceux qui œuvrent pour faire de Lotbinière une région que les gens
veulent découvrir : le personnel de Tourisme Lotbinière, la MRC, le CLD, les 18
municipalités, Tourisme Chaudière-Appalaches, etc. Mais surtout, merci à nos partenaires
qui nous offrent toujours de beaux produits, de beaux attraits et de belles expériences !!
7. BILAN DE L’ANNÉE 2014
Mme Suzanne Bourget fait le bilan de l’année 2014 des actions et des évènements qui ont été
menés dans le cadre du plan d’action 2014.
8. DÉPÔT DU RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN PAR L’AUDITEUR POUR L’ANNÉE
2014
Rapport de mission d’examen au 31 décembre 2014
M. Philippe Mailloux présente le rapport de mission d’examen 2014 et une résolution est
demandée pour entériner ce rapport.
Résolution no. 14-03-04-A.G.A.
Sur proposition de Mme Hélène Leclerc appuyée par Mme Suzie Villeneuve, il est résolu
d’adopter le rapport de mission d’examen 2014.
9. RÉSOLUTION POUR ENTÉRINER LES ACTES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’OFFICE DE TOURISME EN 2014
M. Philippe Mailloux fait la lecture des principales résolutions 2014, document que tous ont
reçu préalablement lors de l’avis de convocation.
Résolution no. 14-03-05-A.G.A.
Il est proposé par M. Marcel Demers, appuyée par Mme Hélène Leclerc, d’entériner les
actes du conseil d’administration de l’OTL pour l’année 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10. PLAN D’ACTION 2015
Mme Marie-Ève Lacasse présente le plan d’action pour l’année 2015. Elle présente
également le site Web de Tourisme Lotbinière, les vidéos promotionnels réalisés pendant la
période estivale 2014 ainsi que la page Facebook de Tourisme Lotbinière active depuis
janvier 2015.
11. DÉVOILEMENT DE LA CARTE TOURISTIQUE 2015
Mme Marie-Ève Lacasse présente aux membres le visuel de la nouvelle carte touristique 2015.
Cette dernière sera imprimée sur du papier recyclé à plus de 25 000 exemplaires et sera
distribuée dans les différentes entreprises touristiques de la MRC de Lotbinière et dans les
MRC environnantes soient Lévis, Beauce, Thetford et Bécancour. Elle se retrouvera également
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Office de tourisme Lotbinière
dans les boîtes distributrices prévues à cet effet dans différents coins de la région de Lotbinière.
Par contre, pour des raisons hors de contrôle, la carte touristique 2015 n’a pas été reçue à
temps pour la présenter lors de l’Assemblée générale annuelle. Mme Lacasse s’assurera, suite
à l’assemblée, de prendre les commandes quant à la quantité que les membres voudront
recevoir lors de la livraison de celle-ci.
12. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015
M. Philippe Mailloux présente les prévisions budgétaires pour l’année 2015 et une résolution
est demandée pour entériner ces prévisions.
Résolution no. 14-03-06-A.G.A.
Sur proposition de Mme Hélène Leclerc, appuyée par M. Jean Pelletier, il est résolu
d’adopter les prévisions budgétaires pour l’année 2015 telles que présentées.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13. NOMINATION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) ET SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Résolution no. 14-03-07-A.G.A.
Il est proposé par M. Jean Pelletier, appuyée par Mme Hélène Leclerc de nommer
M. Philippe Mailloux président d’élection. Mme Stéphanie Talbot est nommée à titre de
secrétaire d’élection.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Mme Nathalie Boilard cède sa place à M. Philippe Mailloux, président d’élection, qui explique les
deux façons de poser une candidature. Il mentionne qu’une seule personne par entreprise
membre peut voter.
Résolution no. 14-03-08-A.G.A.
Sur proposition de Mme Hélène Leclerc, appuyée par M. Jean Pelletier, il est proposé
d’ouvrir la période de mise en candidature.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
14. ÉLECTIONS
Un seul bulletin de candidature a été remis avant l’assemblée générale annuelle. Il s’agit de
Mme Nathalie Boilard qui a mentionné son intérêt à continuer son mandat au sein du conseil
d’administration de Tourisme Lotbinière.
Représentant touristique
M. Nathalie Boilard :
Proposée par M. Jean Pelletier, secondé par Mme Suzie
Villeneuve. Accepté par Mme Nathalie Boilard.
Mme Stéphanie Talbot recevra les propositions verbales provenant des participants afin de
combler les postes en élection.
Aucune proposition verbale n’est soumise lors de l’assemblée générale annuelle. M. Jean
Pelletier mentionne qu’il continuera donc son mandat au sein du conseil d’administration de
Tourisme Lotbinière.
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Office de tourisme Lotbinière
Représentant touristique
M. Jean Pelletier:
Proposée par M. Robert Samson, secondé par Mme Annie
Thériault. Accepté par M. Jean Pelletier.
Résolution no. 14-03-09-A.G.A.
Il est proposé par Mme Suzie Villeneuve, appuyé par Mme Annie Thériault de mettre fin à
la période de mise en candidature.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Le conseil d’administration 2015 est actuellement composé de :
Représentants touristiques
Mme Suzie Villeneuve
Mme Nathalie Boilard
M. Jean Pelletier
Poste vacant
Poste vacant
Représentant Goûtez Lotbinière
M. Normand Côté
Représentant CLD de Lotbinière
M. Michel Cauchon
Représentants MRC de Lotbinière
Mme Annie Thériault
M. Robert Samson
Le président d’élection mentionne aux membres présents qu’ils peuvent informer les autres
membres de Tourisme Lotbinière que deux postes sont actuellement vacants au sein du conseil
d’administration de Tourisme Lotbinière. Il leur faudrait simplement aviser les employés de
Tourisme Lotbinière de leur intérêt vis-à-vis afin de pouvoir les nommer membre du conseil
d’administration.
15. ÉLECTIONS DES OFFICIERS
Étant donné le contexte de réflexion de l’offre de service du CLD de Lotbinière et de ses
organismes de sous-gestion (incluant Tourisme Lotbinière) actuellement en cours, le
président d’élection propose aux membres présents de prendre une seule résolution en bloc
afin de s’assurer d’une continuité aux officiers de Tourisme Lotbinière pour l’année 2015.
Résolution no. 14-03-10-A.G.A.
Sur proposition de Mme Hélène Leclerc, appuyée par M. Marcel Demers, il est proposé la
nomination en bloc des renouvellements des mandats des officiers existant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Confirmation des officiers de l’OTL pour l’année 2015
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorier :
Secrétaire :
Mme Nathalie Boilard
Mme Annie Thériault
M. Michel Cauchon
M. Jean Pelletier
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Office de tourisme Lotbinière
16. DISPOSITIONS FINANCIÈRES (SIGNATURES DES EFFETS BANCAIRES)
Il est proposé que Mme Sylvie Fortin-Graham, présidente du CLD de Lotbinière, Line Mota,
adjointe administrative et M. Philippe Mailloux, directeur général du CLD soient désignés en
tant que signataires des effets bancaires et des documents relatifs au bon fonctionnement de
l’administration de Tourisme Lotbinière et des différents fonds pour l’année 2015 étant donné
que le CLD a une entente de gestion avec l’OTL.
Résolution no. 14-03-11-A.G.A.
Sur proposition de M. Robert Samson, appuyée par Mme Suzie Villeneuve, il est
proposé que la présidente du CLD de Lotbinière, Mme Sylvie Fortin-Graham, le directeur
général, M. Philippe Mailloux ainsi que Mme Line Mota, adjointe administrative, soient
mandatés pour l’année 2014 en tant que signataires des effets bancaires et des
documents relatifs au bon fonctionnement de l’administration de l’Office de tourisme de
Lotbinière.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
17. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
M. Mario Leclerc mentionne qu’il aimerait avoir
18. RECONNAISSANCE A L’ADMINISTRATEUR SORTANT
Mme Nathalie Boilard, présidente de l’assemblée, souligne le travail des administrateurs
sortants et les remercie pour leur participation et leur implication au sein du conseil
d’administration de Tourisme Lotbinière. Les administrateurs sortants sont Mme Nina Poulin
et Mme Stéphanie Bergeron.
Mme Nathalie Boilard demande aux membres de l’assemblée une résolution pour l’envoi
d’une lettre en remerciement des services rendus.
Résolution no. 14-03-12-A.G.A.
Sur proposition de Mme Annie Thériault, appuyée par Mme Suzie Villeneuve, il est
proposé de faire parvenir une lettre accompagnée d’un présent aux administrateurs
sortants (Mme Nina Poulin et Mme Stéphanie Bergeron).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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Office de tourisme Lotbinière
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est levée à 20 h 30.
Résolution no. 14-03-13-A.G.A.
Il est proposé par Mme Hélène Leclerc et appuyée par Mme Annie Thériault de lever
l’assemblée à 20 h 30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
_______________________________________
Présidente de l’OTL
________________________________________
Secrétaire
TIRAGE DES PRIX DE PRÉSENCE
Mme Élie Papineau se mérite un prix de présence qui consiste à une belle assiette décorative
de la Boutique Rose-Hélène – L’Art sous tous ses Angles d’une valeur de 50 $ et
M. Jean Pelletier se mérite un panier cadeau Goûtez Lotbinière d’une valeur de 50 $.
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Office de tourisme Lotbinière
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’OTL
TENUE LE 23 mars 2015 À 19 H 00
AU CLD DE LOTBINIÈRE, 175, BOUL. LAURIER, LAURIER-STATION
Liste des présences :
Nom
Prénom
Entreprise
Municipalité
1
Bergeron
Stéphanie
Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly
Saint-Antoine-de-Tilly
2
Boilard
Nathalie
NYMA Chocolats & Confiseries
Joly
3
Cauchon
Michel
Saint-Antoine-de-Tilly
4
Côté
Normand
5
Pelletier
Jean
CLD de Lotbinière
Municipalité de Saint-Flavien et
Président de Goûtez Lotbinière
Moulin du Portage
Lotbinière
6
Samson
Robert
Municipalité de Saint-Gilles
Saint-Gilles
7
Thériault
Annie
Municipalité de N-D-S-C-d’Issoudun
Issoudun
8
Villeneuve
Suzie
Municipalité de Dosquet
Dosquet
9
Lacasse
Marie-Ève
Tourisme Lotbinière
Lévis
10
Bourget
Suzanne
Tourisme Lotbinière
Sainte-Agathe
11
Talbot
Stéphanie
CLD de Lotbinière
Laurier-Station
12
Mailloux
Philippe
CLD de Lotbinière
Québec
13
Thivierge
Monia
Municipalité de N-D-S-C-d’Issoudun
Issoudun
14
St-Hilaire
Patricia
Municipalité de Saint-Gilles
Saint-Gilles
15
Deslauriers
Patrice
Manoir de Tilly
Saint-Antoine-de-Tilly
16
Papineau
Élie
Manoir de Tilly
Saint-Antoine-de-Tilly
17
Leclerc
Mario
Mieillerie Prince-Leclerc
Saint-Agapit
18
Leclerc
Hélène
Sainte-Croix
19
Guay
Christiane
20
Laflamme
Rose-Hélène
Domaine Joly-De Lotbinière
Salle d’exposition du Cercle des
fermières de Saint-Agapit
Boutique Rose-Hélène
Saint-Apollinaire
21
Demers
Marcel
Municipalité de Laurier-Station
Laurier-Station
22
Lemay
Benoît
Leclercville
23
Habel
Suzanne
Municipalité de Leclercville
Croûte et Brioche – Boulangerie
artisanale
Saint-Flavien
Saint-Agapit
Lotbinière
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Office de tourisme Lotbinière
LISTE DES RÉSOLUTIONS DE 2015
N.B. Prendre note que l’on s’abstiendra de lire les résolutions sur l’adoption de
l’ordre du jour, du procès-verbal, des états financiers, de la levée de la rencontre.
CA du 19 Janvier 2015
RÉSOLUTION NO. 2015-01-004 (Frais de gestion – communication)
Il est proposé par M. Jean Pelletier et appuyé par Mme Annie Thériault de débourser 16 000 $ au CLD
afin de payer les frais de gestion pour la communication 2014 pour l’OTL.
RÉSOLUTION NO. 2015-01-005 (Plan d’action 2015)
Il est proposé par M. Jean Pelletier et appuyé par M. Michel Cauchon d’accepter le plan d’action 2015 tel
que présenté.
RÉSOLUTION NO. 2015-01-006 (Budget 2015)
Il est proposé par M. Normand Côté et appuyé par M. Jean Pelletier le budget 2015 de l’OTL tel que
présenté.
RÉSOLUTION NO. 2015-01-007 (Comité aviseur - PDZA)
Il est proposé par Mme Annie Thériault et appuyé par M. Jean Pelletier d’officialiser la désignation de
Mme Marie-Eve Lacasse et Mme Nathalie Boilard en tant que représentante de l’OTL sur le comité
aviseur du PDZA.
CA du 23 Mars 2015
RÉSOLUTION NO. 2015-03-012 (Rapport de mission d’examen au 31 décembre 2014)
Sur proposition de M. Normand Côté, appuyé par M. Jean Pelletier, Il est proposé d'accepter le rapport
de mission d’examen au 31 décembre 2014 et de les déposer lors de l’Assemblée générale annuelle.
RÉSOLUTION NO. 2015-03-013 (Signature de contrat pour l’OTL par Marie-Eve Lacasse)
Sur proposition de M. Jean Pelletier, appuyé par M. Robert Samson, Il est proposé de désigner Mme
Marie-Eve Lacasse à signer les contrats des formulaires de demandes de financement, demande de
stage, demande pour le programme carrière-été et pour les ententes en lien avec l’Office de tourisme
Lotbinière.
1
RÉSOLUTION NO. 2015-03-014 (Signature de contrats (OTL – publicités et promotion) par Myrianne
Bolduc)
Sur proposition de M. Jean Pelletier, appuyée par M. Normand Côté, il est résolu d’autoriser Mme
Myrianne Bolduc à signer les contrats (en lien avec les publicités et la promotion) en lien avec l’Office de
tourisme Lotbinière.
RÉSOLUTION NO. 2015-03-015 (Comité de réflexion)
Sur proposition de M. Robert Samson, appuyée par Mme Suzie Villeneuve, il est résolu de nommer un
membre du conseil d’administration de Tourisme Lotbinière à être désigner après consultation et devant
siéger sur le comité de réflexion quant à l’avenir du CLD de Lotbinière et de ses organismes de sousgestion incluant Tourisme Lotbinière.
RÉSOLUTION NO. 2015-03-016 (Grands Prix du tourisme)
Sur proposition de M. Robert Samson, appuyée par M. Jean Pelletier, il est résolu d’accepter à ce que
trois billets soient achetés pour l’événement les Grands Prix du tourisme Desjardins de la ChaudièreAppalaches qui aura lieu le 10 avril prochain au coût de 300 $ plus taxes.
CA du 2 Juin 2015
RÉSOLUTION NO. 2015-06-19 (Emploi-Étudiants – Été 2015)
Sur proposition de M. Michel Cauchon, appuyée par Mme Annie Thériault, il est proposé d’autoriser
l’OTL à verser un montant total de 3 288$ pour l’été 2015, en supplément du programme de subvention
d’Emplois d’été Canada tel que démontré pour la période estivale 2015.
RÉSOLUTION NO. 2015-03-021 (Appui – 150e de la Confédération)
Sur proposition de Mme Annie Thériault, appuyé par M. Robert Samson, que l’Office de Tourisme
Lotbinière appuie la Société d’agriculture du comté de Lotbinière dans l’obtention de financement de la
part du gouvernement du Canada par l’entremise du programme « Fonds Canada 150e » et à produire
une lettre d’appui afin de les aider dans leurs démarches de financement.
RÉSOLUTION NO. 2015-06-022 (Gouvernance de Tourisme Lotbinière)
Sur proposition de M. Jean Pelletier, appuyée par M. Robert Samson, il est résolu de maintenir le statu
quo de l’organisme Tourisme Lotbinière avec la structure actuelle pour l’année 2016 afin de continuer la
réflexion et de cheminer vers la proposition d'une nouvelle structure plus souple. La réflexion permettra
également d’évaluer les impacts de la fermeture et de se positionner quant au maintien ou à l’abolition
du membership.
2
CA du 1er Décembre 2015
RÉSOLUTION NO. 2015-12-025 (Conseil d’administration de Tourisme Lotbinière)
Sur proposition de Mme Annie Thériault, appuyé par Mme Suzie Villeneuve, il est résolu de nommer
Mme Suzanne Habel à titre de représentante touristique sur le conseil d’administration de Tourisme
Lotbinière en date du 1er décembre 2015.
RÉSOLUTION NO. 2015-12-028 (Soumission des vérificateurs (2016-2017-2018)
Sur proposition de M. Jean Pelletier, appuyé par Mme Suzie Villeneuve, il est proposé d'accepter la
soumission de la société de comptables professionnels agréés Désaulniers, Gélinas, Lanouette s.e.n.c.r.l.
mentionnant le coût total de 5 250 $ qui sera chargé à Tourisme Lotbinière à même l’entente de gestion
existante entre Tourisme Lotbinière et le CLD de Lotbinière.
RÉSOLUTION NO. 2015-12-029 (Journées annuelles de l’accueil touristique)
Sur proposition de M. Jean Pelletier, appuyé par Mme Suzie Villeneuve, il est proposé d'accepter que
Mme Lacasse partage avec la Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM des données financières
relativement à l’accueil mobile réalisé lors de la période estivale 2015.
3
Assemblée générale annuelle 2015
29 mars 2016
ÉLECTIONS
Début
Secteur représenté
du mandat
Représentant
Échéance
du mandat
Désignation reçue
2016
Représentant touristique
Mme Suzie Villeneuve
2018
Aucun
2016
Représentant touristique
Mme Suzanne Habel
2018
Aucun
2015
Représentant touristique
Vacant
2017
2015
Représentant touristique
Mme Nathalie Boilard
2017
2015
Représentant touristique
M. Jean Pelletier
2017
Représentant Goûtez Lotbinière
M. Normand Côté
Représentant CLD Lotbinière
M. Michel Cauchon
Représentant MRC Lotbinière
M. Robert Samson
Représentant MRC Lotbinière
Mme Annie Thériault
ANNEXE IV
BULLETIN DE PRÉSENTATION
DE CANDIDATURE
Conseil d'administration de l'Office de tourisme de Lotbinière.
CONDITION : Être membre de l'Office de tourisme de Lotbinière pour l'année 2016.
___________________________________________________________________
Nom du membre
IDENTIFICATION DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT
____________________________________________________________________________
Prénom et nom :
____________________________________________________________________________
Nom du membre :
____________________________________________________________________________
Adresse :
____________________________________________________________________________
Municipalité :
Code postal :
____________________________________________________________________________
Résidence :
Bureau :
CONSENTEMENT DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT :
Signature :_____________________________ Date :_______________________
Votre candidature doit être appuyée par deux membres de l'Office de tourisme de Lotbinière
pour l'année 2016.
Appuyeur 1
Appuyeur 2
Nom :______________________________
Nom :______________________________
Entreprise :__________________________
Entreprise :__________________________
_(____)_______________
_(____)_______________
Signature ________________________
Signature __________________________
À remettre lors de l'assemblée générale du 29 mars 2016 à 19 h 00 ou avant cette date.
Les bulletins de présentation doivent être dans des enveloppes cachetées.