Journal officiel de la République française - N° 38 du 14

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14 février 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI
Arrêté du 1er février 2010 portant application des articles
L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier
NOR : ECET1001565A
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 562-1 et suivants ;
Vu le règlement (UE) no 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010 modifiant pour la cent-dix-neuvième
fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre
de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban ;
Vu l’avis no 2010/C19/11 à l’attention des personnes, entités, organismes et groupes ajoutés par le règlement
(UE) no 70/2010 de la Commission à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du
Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à
Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban ;
Compte tenu de l’ajout à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 des personnes et entités suivantes :
Al-Qaida dans la péninsule arabique [alias a) AQPA, b) Al-Qaida de l’organisation du Djihad dans la
péninsule arabique, c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, d) organisation Al-Qaida dans la péninsule
arabique, e) Al-Qaida dans la péninsule sud-arabique, f) Al-Qaida au Yémen, g) AQY]. Autres
renseignements : lieu : Yémen ou Arabie saoudite. Constituée en janvier 2009. Date de la désignation visée à
l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19 janvier 2010 ;
Said Ali Al-Shihri [alias a) Sa’id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, b) Said Ali Al Shahri, c) Said Ali Jaber Al
Khasaam Al Shahri, d) Said Ali Jaber Al Khassam, e) Abu-Sayyaf, f) Abu-Sufyan al-Azidi, g) Abu-Sayyaf
al-Shihri, h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook, i) Salahm, j) Salah Abu Sufyan, k) Salah al-Din, l) Abu Osama,
m) Abu Sulaiman, n) Nur al-Din Afghani Azibk, o) Alahhaddm, p) Akhdam, q) Abu Sufian Al Azadi, r) Abu
Asmaa]. Né le : 12 septembre 1973, à Riyad, Arabie saoudite. Nationalité : saoudienne. Passeport no C102432
(Passeport saoudien délivré le 22 avril 2000 ; arrivé à expiration le 26 février 2005. Date de délivrance selon le
calendrier hégirien : 17.1.1421 ; date d’expiration selon le calendrier hégirien : 17.1.1426). No d’identification
nationale : 1008168450 (Arabie saoudite). Autres renseignements : en détention provisoire aux Etats-Unis
d’Amérique de 2001 à 2007. Etabli au Yémen depuis janvier 2010. Date de la désignation visée à l’article 2 bis,
paragraphe 4, point b) : 19 janvier 2010 ;
Nasir ’Abd-Al-Karim ’Abdullah Al-Wahishi [alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi,
c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi,
f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi,
i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu
Bashir]. Né le : a) 1er octobre 1976, b) 8.10.1396 (calendrier hégirien), au Yémen. Nationalité : yéménite.
Passeport no 40483 (numéro de passeport yéménite délivré le 5 janvier 1997). Autres renseignements : en
prison de 2003 à 2006 au Yémen. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) :
19 janvier 2010,
Arrête :
Art. 1er. − L’arrêté du 22 septembre 2009 portant application des articles L. 562-1 et suivants du code
monétaire et financier est abrogé.
Art. 2. − A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds, instruments financiers et
ressources économiques des personnes, groupes et entités listés aux annexes I et II font l’objet d’une mesure de
gel.
Art. 3. − Sont interdits les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources
économiques au bénéfice des personnes physiques, groupes et entités listés aux annexes I et II.
Art. 4. − Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de la mise en œuvre du
présent arrêté.
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Art. 5. − Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République
française pour une durée de six mois.
Fait à Paris, le 1er février 2010.
CHRISTINE LAGARDE
ANNEXES
ANNEXE
I
LISTE DES PERSONNES MORALES, GROUPES, ORGANISMES
ET ENTITÉS FAISANT L’OBJET D’UN GEL DES AVOIRS
• Al Rashid Trust, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 951/2002 du 3 juin 2002, modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006, modifié par le
règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema,
Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina
Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan
Adresses : a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan ; b) Jamia Maajid, Sulalman Park,
Melgium Pura, Lahore, Pakistan ; c) Office Dha’rbi M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road,
Mansehra, Pakistan ; d) Office Dhar’bi M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar,
Pakistan ; e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi,
Pakistan ; f) Office Dha’rbi-M’unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora,
Swat, Pakistan ; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan [Tél. : a) 668 33
01 ; b) 0300-820 91 99, fax 662 38 14] ; h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a,
Gulshan-Iqbal, Karachi (Tél. 497 92 63) ; i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tél. 587
25 45) ; j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tél. 262 38
18-19) ; k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tél. 042-681 20 81).
Divers : a) siège au Pakistan ; b) activités en Afghanistan : Herat, Jalalabad, Kaboul, Kandahar, Mazar,
Sherif, et au Kosovo et en Tchétchénie ; c) possède deux numéros de compte auprès de la Habib Bank Ltd.,
Foreign Exchange Branch, Pakistan : 05501741 et 06500138 ; d) jusqu’au 21.10.2008, la liste des Nations unies
comprenait les mentions « Al Rashid Trust » (QE.A.5.01, inscrit le 6.10.2001) et « Aid Organization of the
Ulema, Pakistan » (QE.A.73.02, inscrite le 24.4.2002 et modifiée le 25.7.2006). Le comité des sanctions a
décidé, le 21.10.2008, de regrouper les renseignements.
Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 6.10.2001.
• Benevolence International Foundation, désigné par le règlement (CE) no 2083/2002 du 22 novembre 2002,
modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
Alias : a) Al-Bir Al-Dawalia ; b) BIF c) BIF-USA d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel’nyj Fond).
Adresses : a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, USA ; b) PO box 548, Worth, Illinois,
60482, USA c) (antérieurement) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, USA
d) (antérieurement) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, USA e) Bashir Safar Ugli
69, Baku, Azerbaïdjan f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Azerbaïdjan g) 3, King Street South, Waterloo,
Ontario, N2J 3Z6 Canada h) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L. 4Y 4G2 Canada i) 2465,
Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L. 5A3P2 Canada j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu,
République populaire de Chine 730 000 k) Hrvatov 30, 41000 Zagreb, Croatie, l) Burgemeester Kessensingel
40, Maastricht, Pays-Bas, m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan, n) PO box 1055,
Peshawar, Pakistan, o) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscou, Fédération de Russie 113149, p) Ulitsa
Oktyabr’skaya, dom. 89, Moscou, Fédération de Russie 127521, q) PO box 1937, Khartoum, Soudan, r) PO
box 7600, Jeddah 21472, Royaume d’Arabie saoudite, s) PO box 10845, Riyadh 11442, Royaume d’Arabie
saoudite, t) Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, u) Zenica, Bosnie-et-Herzégovine, v) Grozny, Tchétchénie,
Fédération de Russie w) Makhachkala, Daghestan, Fédération de Russie x) Duisi, Géorgie, y) Tbilissi, Géorgie,
z) Nazran, Ingouchie, Fédération de Russie aa) Douchanbé, Tadjikistan, bb) Royaume-Uni, cc) Afghanistan,
dd) Bangladesh, ee) Bande de Gaza, Territoire palestinien occupé, ff) Bosnie-et-Herzégovine, gg) Yémen.
Divers : a) numéro d’identification d’entreprise : 36-3823186 (USA) ; b) nom de la Fondation aux Pays-Bas :
Stichting Benevolence International Nederland (BIN).
• Global Relief Foundation (GRF), désigné par le règlement (CE) no 1893/2002 du 23 octobre 2002 / modifié
par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004 / modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du
17 janvier 2006 / modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006 / modifié par le règlement
(CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation
Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp —
België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial « World Relief ».
Adresses : a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA ; b) PO Box 1406,
Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. ; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France ; d) Vaatjesstraat 29, 2580
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Putte, Belgique ; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgique ; f) BP 6, 1040 Etterbeek 2
(Bruxelles), Belgique ; g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, B-et-H ; h) Put Mladih Muslimana
Street 30/A, Sarajevo, B-et-H ; i) 64 Potur Mahala Street, Travnick, B-et-H ; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa,
Gjakova, Kosovo ; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo ; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment
No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanie ; m) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.
Divers : a) autres implantations : Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Cisjordanie et bande de
Gaza, Erythrée, Ethiopie, Géorgie, Inde, Ingouchie (Russie), Iraq, Jordanie, Liban, Sierra Leone, Somalie,
Syrie, Tchétchénie (Russie) ; b) Numéro d’identification « US Federal Employer Identification Number » :
36-3804626. c) Numéro de TVA : BE 454 419 759 ; d) Les adresses en Belgique sont celles de la Fondation
Secours Mondial — Belgique a.s.b.l et de la Fondation Secours Mondial vzw. and Stichting Wereldhulp —
België, v.z.w, depuis 1998.
• Al Baraka Exchange L.L.C., désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Adresses : a) PO Box 3313, Deira, Dubaï, Emirats arabes unis ; (b) PO Box 20066, Dubaï, EAU.
Divers : serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim’Ale.
• Al Furqan, désigné par le règlement (CE) no 984/2004 du 14 mai 2004, modifié par le règlement
(CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004, modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to
Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies,
f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education,
Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens’ Association for Support and
Prevention of lies – Furqan.
Adresses : a) 30a Put Mladih Muslimana (auparavant Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, B-et– H ; b) 72
ul. Strossmajerova, Zenica, B-et-H ; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, B-et-H ; d) 70 et 53
Strossmajerova Street, Zenica, B-et-H ; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, B-et-H.
Divers : a) enregistrée en B-et-H le 26.9.1997 en tant qu’association citoyenne sous le nom de « Citizens’
Association for Support and Prevention of lies – Furqan » ; b) Al Furqan a cessé ses activités suite à une
décision du ministère de la justice (no 03-054-286/97 du 8.11.2002) ; c) elle n’existait plus en décembre 2008.
• Al-Akhtar Trust International, désigné par le règlement (CE) no 1378/2005 du 22 août 2005, modifié par le
Alias : a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp], d) Pakistan Relief
Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Adresses :
a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan ; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi,
Pakistan.
Divers : bureaux au Pakistan, à Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-JanMuhammad. Le « Akhtarabad Medical Camp » se trouve à Spin Boldak, en Afghanistan.
• Al-Barakaat Wiring Service, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, Etats-Unis.
• Al-Barakaat, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU.
• Al-Barakat Global Telecommunications, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Alias : a) Barakaat Globetelcompany ; b) Al Barakat Telecommunications Ltd.
Adresses : a) BP 3313, Dubaï, EAU ; b) Mogadiscio, Somalie ; c) Hargeysa, Somalie.
• Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du
27 mai 2002.
Alias : Al-Barakat Financial Company.
Adresses : a) PO Box 3313, Dubaï, EAU ; b) Mogadiscio, Somalie.
• Al-Barakat International, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Baraco Co.
Adresse : PO Box 2923, Dubaï, EAU.
• Al-Barakat Investments, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : PO Box 3313, Deira, Dubaï, EAU.
• Al-Hamati Sweets Bakeries, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yémen.
Divers : fabrique de bonbons.
• Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation, désigné par le règlement (CE) no 1237/2004 du
5 juillet 2004, modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004, modifié par le règlement
(CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
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Alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al
Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation.
Adresses : a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, B-et-H ; b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, B-et-H ; c) 64 Potur
mahala Street, Travnick, B-et-H ; d) Zenica, B-et-H.
Divers : a) était enregistrée en B-et-H sous le no 24 du registre ; b) la Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa
Charity Foundation a cessé ses activités suite à une décision du ministère de la justice de B-et-H
(no 03-05-2-203/04) ; c) elle n’existait plus en décembre 2008 ; d) ses locaux et ses activités humanitaires ont
été transférés, sous le contrôle du gouvernement, à une nouvelle entité appelée Sretna Buducnost.
• Al-Haramain (branche Afghanistan), désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004.
Adresse : Afghanistan.
• Al-Haramain (branche Albanie), désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004.
Adresse : Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albanie.
• Al-Haramain (branche Bangladesh), désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004.
Adresse : House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh.
• Al-Haramain (branche Ethiopie), désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004.
Adresse : Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Ethiopie.
• Al-Haramain (branche Pays-Bas), désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004.
Alias : Stichting Al Haramain Humanitarian Aid.
Adresse : Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Pays-Bas.
• Al-Haramain Foundation (Indonésie), désigné par le règlement (CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004,
modifié par le règlement (CE) no 524/2004.
Alias : Yayasan Al-Manahil-Indonesia.
Adresse : Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440,
Indonésie.
Divers : téléphone 021-86 61 12 65 et 021-86 61 12 66 ; télécopieur 021-862 01 74.
• Al-Haramain Foundation (Pakistan), désigné par le règlement (CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004.
Adresse : House no 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan.
• Al-Haramayn Foundation (Kenya), désigné par le règlement (CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004.
Adresses : a) Nairobi, Kenya ; b) Garissa, Kenya c) Dadaab, Kenya.
• Al-Haramayn Foundation (Tanzanie), désigné par le règlement (CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004.
Adresses : a) PO Box 3616, Dar es Salaam, Tanzanie ; b) Tanga c) Singida.
• Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage On The African Continent, désigné par le règlement
(CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Divers : a) Jamia Ihya Ul Turath, Bureaux : Pakistan et Afghanistan, NB : seuls les bureaux pakistanais et
afghans de cette entité sont visés ; b) Renaissance de la société du patrimoine islamique sur le continent
africain.
• Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI), désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Divers : a) opérerait en Somalie et en Ethiopie ; b) compte, parmi ses dirigeants, Hassan Abdullah Hersi
Al-Turki et Hassan Dahir Aweys.
• Al-Nur Honey Press Shops, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006.
Alias : Al-Nur Honey Center.
Adresse : Sanaa, Yémen.
Divers : créé par Mohamed Mohamed A-Hamati du district d’Hufash, gouvernorat d’El Mahweet, Yémen.
• Al-Qaida, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) « la base », b) Al Qaeda, c) Fondation du salut islamique, d) Groupe pour la préservation des lieux
saints, e) Armée islamique pour la libération des lieux saints, f) Front islamique mondial pour le Jihad contre
les Juifs et les croisés, g) Réseau d’Oussama ben Laden, h) Organisation d’Oussama ben Laden, i) Al Qa’ida,
j) armée islamique.
• Al-Qaida dans la péninsule arabique, désigné par le règlement (UE) no 70/2010 de la Commission du
25 janvier 2010.
Alias a) AQPA, b) Al-Qaida de l’organisation du Djihad dans la péninsule arabique, c) Tanzim Qa’idat
al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, d) organisation Al-Qaida dans la péninsule arabique, e) Al– Qaida dans la
péninsule sud-arabique, f) Al-Qaida au Yémen, g) AQY.
Autres renseignements : Lieu : Yémen ou Arabie saoudite.
Constituée en janvier 2009.
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Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 19 janvier 2010.
• Al-Qaida in Iraq, désignée par le règlement (CE) no 1840/2004 du 21 octobre 2004, modifié par le
règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004, modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
Alias : a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the
Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad’s Base in the
Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The
Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa’idat
al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI,
o) réseau al-Zarqawi.
• Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du
27 mai 2002.
Adresses : a) PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yémen ; b) Près du tombeau près de l’usine à gaz, Jamal
Street, Taiz, Yémen c) Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen d) Al-Nasr Street, Doha, Qatar.
• Ansar al-Islam, désigné par le règlement (CE) no 350/2003 du 25 février 2003 / modifié par le règlement
(CE) no 667/2004 du 7 avril 2004 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam,
e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of
God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna.
Divers : localisation au nord de l’Iraq.
• Armée islamique d’Aden, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
• Asat Trust Reg, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.
• Asbat al-Ansar, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Adresse : Ein el-Hilweh camp, Liban.
• Ba Taqwa For Commerce and Real Estate Company Limited, désigné par le règlement (CE) no 1580/2002
du 4 septembre 2002, modifié par le le règlement (CE) no 19/2004 du 7 janvier 2004.
Alias : Hochburg AG.
Adresse : Vaduz, Liechtenstein (précédemment c/o Astat Trust reg.).
• Banque Al-Barakaat, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : Mogadiscio, Somalie.
• Banque Al-Barakat de Somalie (BSS), désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : banque Barakat de Somalie.
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Bossasso, Somalie.
• Barakaat Bank of Somalia, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
16 novembre 2009.
Alias : a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances].
Adresses : a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU.
• Barakaat Boston, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224, USA.
• Barakaat Group of Companies, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) PO Box 3313, Dubaï, UAE ; b) : Mogadiscio, Somalie.
• Barakaat International, Inc, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA.
• Barakaat North America, Inc, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) 925, Washington Street, Dorchester, Massachusetts, USA ; b) 2019, Bank Street, Ottawa,
Ontario, Canada.
• Barakaat Red Sea Telecommunications, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Bossaso, Somalia ; b) Nakhiil, Somalie ; c) Huruuse, Somalie ; d) Raxmo, Somalie ; e) Ticis,
Somalie ; f) Kowthar, Somalie ; g) Noobir, Somalie ; i) Bubaarag, Somalie ; j) Gufure, Somalie ; k) Xuuxuule,
Somalie ; l) Ala Aamin, Somalie ; m) Guureeye, Somalie ; n) Najax, Somalie ; o) Carafaat, Somalie.
• Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du
27 mai 2002 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
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Divers : serait la propriété ou sous le contrôle de Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01).
• Barakaat Wire Transfer Company, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA.
• Barakat Computer Consulting (BCC), désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
• Barakat Computer Consulting (BCG), désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
• Barakat Global Telephone Company, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
• Barakat International Companies (BICO), désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
• Barakat Post Express (BPE), désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
• Barakat Refreshment Company, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Mogadiscio, Somalie ; b) Dubaï, EAU
• Barakat Telecommunications Company Limited, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du
27 mai 2002.
Adresses : a) BTELCO, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalie ; b) Kievitlaan 16, ’t
Veld, Noord-Holland, Pays-Bas.
• Barako Trading Company, LLC, Baraka trading Company, LLC, désigné par le règlement, modifié par le
Alias : Baraka Trading Company.
• Benevolence International Fund, désigné par le règlement (CE) no 2083/2002 du 22 novembre 2002.
Alias : a) Benevolent International Fund ; b) BIF Canada.
Adresses (dernières connues) : a) 2465, Cawthra Road, Unit 203, Mississauga, Ontario, L. 5A3P2 Canada ;
b) PO box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L. 4Y 4G2 Canada c) PO box 40015, 75, KingStreet South,
Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada d) 92, KingStreet, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada.
• Bosanska Idealna Futura, désigné par le règlement (CE) no 2083/2002 du 22 novembre 2002 / modifié par
le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future]. Adresses : a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, B-et-H ;
b) Sehidska Street Breza, B-et-H ; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, B-et-H ; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza,
B-et-H ; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, B-et-H.
Divers : a) enregistrée en B-et-H en tant qu’association et organisation humanitaire sous le no 59 du registre ;
b) elle a succédé légalement aux bureaux en B-et-H de la Benevolence International Foundation dans ses
activités en tant que BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center ; c) Bosanska
Idealna Futura n’existait plus en décembre 2008.
• Comité de soutien afghan (ASC), désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania ; b) Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia c) Jamiat Ihya Ul Turath Al
Islamia d) Ahya Ul Turas.
Adresses : a) G. T. Road (probablement grande route principale), près de Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar,
Pakistan ; b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.
• Djamat Houmat Daawa Salafia, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du 20 novembre 2003, modifié
par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004, modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du
24 avril 2008.
Alias : a) DHDS ; b) El-Ahouel.
Divers : a) section du GIA (Groupement islamique armé) formée à la suite de la rupture survenue en 1996,
au moment où Kada Benchikha Larbi, vétéran d’Afghanistan, décida de s’opposer au chef du GIA ; b) nombre
de membres estimé à environ 50 en novembre 2007 ; c) établie dans l’ouest de l’Algérie.
• Eastern Turkistan Islamic Movement, désigné par le règlement (CE) no 1644/2002 du
13 septembre 2002 / modifié par le règlement no 1754/2002 du 1er octobre 2002 / modifié par le règlement
(CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic
Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan].
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• Fondation Al-Haramain (Etats-Unis d’Amérique), désigné par le règlement (CE) no 1728/2004 du
1er octobre 2004.
Adresses : a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR. 97520, USA ; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR. 97520,
USA c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.
• Fondation Al-Haramain (Union des Comores), désigné par le règlement (CE) no 1728/2004 du
1er octobre 2004.
Adresse : B/P : 1652 Moroni, Union des Comores.
• Fondation islamique AL-HARAMAIN, désigné par le règlement (CE) No 951/2002 du 3 juin 2002, modifié
par le règlement (CE) no 19/2004 du 7 janvier 2004, modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
Alias : a) Vazir, b) Vezir.
Adresses : a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine ; b) Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine.
Divers : Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz et Safet Durguti font partie de ses employés et associés.
• Groupe Abu Sayyaf, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Al Harakat Al Islamiyya.
• Groupe financier Al-Barakat, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Dubaï, EAU ; b) Mogadiscio, Somalie.
• Groupe islamique armé, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
Alias : a) Al Jamm’ah ; b) Al Islamiah c) Al-Musallah d) GIA d) Groupement Islamique Armé.
Divers : établi en Algérie.
• Groupe Islamique Combattant Marocain, désigné par le règlement (CE) no 1823/2002 du 11 octobre 2002.
Alias : GICM ou Moroccan Islamic Combatant Group.
• Groupe libyen de combat pour l’Islam, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié
par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : Libyan Islamic Fighting Group.
• Harakat Ul-Mujahidin/HUM, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) Al-Faran ; b) Al-Hadid ; c) Al-Hadith ; d) Harakat Ul-Ansar ; e) HUA ; f) Harakat Ul-Mujahideen.
• Heyatul Ulya, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
• Holding financier Al-Barakat Co, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Dubaï, EAU ; b) Mogadiscio, Somalie.
• International Islamic Relief Organization, Indonésie, antenne, désigné par le règlement (CE) no 1128/2006
du 14 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 1685/2006 du 14 novembre 2006.
Alias : a) International Islamic Relief Agency ; b) International Relief Organization ; c) Islamic Relief
Organization ; d) Islamic World Relief ; e) International Islamic Aid Organization, f) Islamic Salvation
Committee ; g) The Human Relief Committee of the Muslim World League ; h) World Islamic Relief
Organization ; i) Al Igatha Al-Islamiya ; j) Hayat al-Aghatha al-Islamia al-Alamiya ; k) Hayat al-Igatha ;
l) Hayat Al-’Igatha, m) Ighatha ; n) Igatha ; o) Igassa ; p) Igasa ; q) Igase ; r) Egassa ; s) IIRO.
Adresses : a) International Islamic Relief Organization, Indonesia Office, Jalan Raya Cipinang Jaya No. 90 ;
East Jakarta, 13410, Indonesia ; b) PO Box 3654, Jakarta 54021, Indonesia.
• Islamic International Brigade, désigné par le règlement (CE) no 414/2003 du 5 mars 2003.
Alias : a) the Islamic Peacekeeping Brigade ; b) the Islamic Peacekeeping Army ; c) the International
Brigade ; d) Islamic Peacekeeping Battalion ; e) International Battalion ; f) Islamic Peacekeeping International
Brigade.
• Islamic Jihad Group, désigné par le règlement (CE) no 853/2005 du 3 juin 2005, modifié par le règlement
(CE) no 674/2006 du 28 avril 2006, modifié par le règlement (CE) no 198/2008 du 3 mars 2008.
Alias : a) Jama’at al-Jihad ; b) Libyan Society ; c) Kazakh Jama’at ; d) Jamaat Mojahedin ; e) Jamiyat ;
f) Jamiat al-Jihad al-Islami ; g) Dzhamaat Modzhakhedov ; h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan ; i) al-Djihad
al-Islami ; j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii ; k) Islamic Jihad Union.
• Jaish-i-Momhammed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Armée de Mohammed, Pakistan.
• Jamyah Taawun Al-Islamia, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) Société de Coopération Islamique ; b) Jamiyat Al Taawunal Islamiyya c) JIT, Qandahar,
Afghanistan.
• Jemaah Islamiya, désigné par le règlement (CE) no 1935/2002 du 29 octobre 2002, modifié par le règlement
(CE) no 803/2008 du 8 août 2008.
Alias : a) Jema’ah Islamiyah ; b) Jemaah Islamiyah c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah d)Jama’ah
Islamiyah.
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Divers : a) le réseau d’Asie du Sud-Est ; b) fondé par Abdullah Sungkar, décédé depuis lors.
• Jihad islamique égyptien, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : a) Al-Jihad égyptien, b) Jihad Group, c) nouveau Jihad, d) Al-Jihad, e) mouvement islamique
égyptien.
• Lajnat Al Daawa Al Islamiya, désigné par le règlement (CE) no 370/2003 du 27 février 2003 / modifié par
Alias : LDI.
• Lashkar e-Tayyiba, désigné par le règlement (CE) no 717/2005 du 11 mai 2005 / modifié par le règlement
(CE) no 1825/2005 du 9 novembre 2005 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure,
f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith,
j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e
Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD, r) Jama’at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah,
u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama’at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama’at-ud-Da’awah, y) Jama’at-ud-Da’awa,
z) Jamaati-ud-Dawa.
• Lashkar i Jhangvi, désigné par le règlement (CE) no 244/2003.
• L’organisation humanitaire de Wafa, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia, Jordan house No 125.
Adresse : Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan. Bureaux en Arabie saoudite, au Koweït et aux
EAU.
• Mamoun Darkazanli Import-Export Company, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) Darkazanli Company ; b) Darkazanli Export-Import Sonderposten.
Adresse : Uhlenhorsterweg 34 11, Hambourg, Allemagne.
• Meadowbrook Investments Limited, désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006.
Adresse : 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Royaume-Uni.
Divers : numéro d’identification : 05059698.
• Mouvement islamique de l’Ouzbékistan (IMU), désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
• Movement for Reform in Arabia, désigné par le règlement (CE) no 1190/2005 du 20 juillet 2005.
Alias : a) Movement for Islamic Reform in Arabia ; b) MIRA ; c) Al Islah (Reform), d) MRA ; e) Al-Harakat
al-Islamiyah lil-Islah ; f) Islamic Movement for Reform ; g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd ;
h) Movement for Reform in Arabia Ltd. Adresse : a) BM Box : MIRA, London WC1N 3XX, Royaume-Uni ;
b) Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London NW9 8LL, Royaume-Uni.
Divers : Email : [email protected] ; b) Tél. : 020 8452 0303 ; c) Fax : 020 8452 0808 ; d) Numéro de l’entreprise
au Royaume-Uni : 03834450.
• Nada International Anstalt, désigné par le règlement (CE) no 1580/2002 du 4 septembre 2002 / modifié par
Adresse : Vaduz, Liechtenstein (anciennement c/o Asat Trust reg.).
Divers : liquidée et rayée du registre du commerce.
• Nada Management Organisation SA, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié
par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Alias : Al Taqwa Management Organisation SA.
Adresse : Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Suisse.
Divers : liquidée et rayée du registre du commerce.
• Ozlam Properties Limited, désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006.
Adresse : 88 Smithdown Road, Liverpool L. 7 4JQ, Royaume-Uni.
Divers : numéro d’identification : 05258730.
• Parka Trading Company, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : PO Box 3313, Deira, Dubaï, EAU.
• RABITA TRUST, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresses : a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan ; b) Wares Colony,
Lahore, Pakistan.
• Rajah Solaiman Movement, désigné par le règlement (CE) no 580/2008 du 18 juin 2008.
Alias : a) Rajah Solaiman Islamic Movement ; b) Rajah Solaiman Revolutionary Movement.
Adresses : a) Barangay Mal-Ong, Anda, province de Pangasinan, Philippines ; b) Sitio Dueg, Barangay
Maasin, San Clemente, province de Tarlac, Philippines ; c) no 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City,
Philippines.
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Divers : a) son bureau était situé à Fi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated, no 50, Purdue
Street, Cubao, Quezon City, qui est également la résidence du fondateur de l’entité, Hilarion Del Rosario
Santos III ; b) associé au groupe Abu Sayyaf et Jemaah Islamiyah, notamment pour la formation sur les
explosifs et d’autres formes de soutien aux attaques terroristes aux Philippines en 2004 et 2005 c) a reçu un
financement de l’International Islamic Relief Organization, Philippines, antennes par le biais de Khadafi
Abubakar Janjalani.
• Red Sea Barakat Company Limited, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
• Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS).
Renaissance de la société du patrimoine islamique, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du
27 mai 2002, modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006.
Alias : Jamiat Ihia Al-Turath.
• Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs, désigné par le règlement
(CE) no 414/2003 du 5 mars 2003, modifié par le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006.
Alias : a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion ; b) Riyadh-as-Saliheen ; c) The Sabotage
and Military Surveillance Group of the Riyadh, al-Salihin Martyrs ; d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla
al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin ; e) Riyadu-SalikhinReconnaissance and Sabotage battalion of
Shahids (Martyrs) ; f) RSRSBCM.
• Sanabel Relief Agency Limited, désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006.
Alias : a) Sanabel Relief Agency ; b) Sanabel L’il-Igatha ; c) SRA ; d) Sara ; e) Al-Rahama.
Relief Foundation Limited.
Adresses : a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Royaume-Uni ; b) 1011Stockport Rd,
Levenshulme, Manchester M9 2TB, Royaume-Uni c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Royaume-Uni ; d) 98
Gresham Road, Middlesbrough, Royaume-Uni ; e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Royaume-Uni.
Divers : a) site web : http://www.sanabel.org.uk ; b) e-mail : [email protected] c) numéro
d’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance : 1083469 d) numéro d’identification : 3713110.
• Sara Properties Limited, désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006.
Alias : Sara Properties.
Adresses : a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Royaume-Uni ; b) 2a Hartington Road,
Liverpool L8 OSG, Royaume-Uni.
Divers : a) site web : http://www.saraproperties.co.uk ; b) numéro d’identification : 4636613.
• Société somalienne d’Internet, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
• Somali International Relief Organization, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, USA.
• Somali Network AB, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suède.
• Special Purpose Islamic Regiment, désigné par le règlement (CE) no 414/2003 du 5 mars 2003, modifié par
le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006.
Alias : a) The Islamic Special Purpose Regiment ; b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment ;
c) Islamic Regiment of Special Meaning ; d) SPIR.
• Stichting Benevolence International Nederland, désigné par le règlement (CE) no 215/2003 du
3 février 2003.
Alias : a) Benevolence International Nederland ; b) BIN.
Adresse : Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Pays-Bas.
Divers : Numéro d’enregistrement à la chambre de commerce : 14063277.
• Taibah International — Bosnia Offices, désigné par le règlement (CE) no 984/2004 du 14 mai 2004 / modifié
Alias : a) Taibah International Aid Agency ; b) Taibah International Aid Association ; c) Al Taibah, Intl. ;
d) Taibah International Aide Association]. Adresses : a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnie-etHerzégovine ; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnie-et-Herzégovine ; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko,
Bosnie-et-Herzégovine.
Divers : a) en 2002-2004, les bureaux en Bosnie de Taibah International étaient logés dans les locaux du
centre culturel de Hadzici, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine ; b) l’organisation a été officiellement enregistrée
en Bosnie-et-Herzégovine en tant que branche de la Taibah International Aid Association sous le numéro 7 du
registre ; c) les bureaux en Bosnie de Taibah International ont cessé leurs activités suite à une décision du
ministère de la justice de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (décision de cessation d’activités
no 03-05-2-70/03.
• The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du
27 mai 2002, modifié par le règlement (CE) no 507/2007 du 8 mai 2007, modifié par le règlement
(CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
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Alias : a) Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI) ; b) Groupe salafiste pour la prédication et le combat
(GSPC) ; c) Salafist Group For Call and Combat.
Divers : a) nombre de membres estimé à environ 700 en novembre 2007, regroupés en cellules en Algérie et
au nord du Mali ; b) son émir est Abdelmalek Droukdel.
• Tunisian Combatant Group, désigné par le règlement (CE) no 1823/2002 du 11 octobre 2002 / modifié par
le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
Alias : a) Groupe Combattant Tunisien, b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT.
• Ummah Tameer E-Nau (Utn), désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 1580/2002 du 4 septembre 2002.
Adresses : a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan ; b) Pakistan.
• WALDENBERG AG, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1991/2003 du 12 novembre 2003, modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Alias : a) Al Taqwa Trade, Property and Industry b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company
Limited c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment d) Himmat Establishment.
Adresses : a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein b) Via Posero, 2, 22060
Campione d’Italia, Italie.
Divers : en liquidation.
• Youssef M. Nada et Co. Gesellschaft m.b.h, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004).
Adresse : Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienne, Autriche.
Divers : société dissoute en octobre 2002, rayée du registre des sociétés depuis novembre 2002.
• Youssef M. Nada et Co. Gesellschaft m.b.H., désigné par le règlement (CE) no 881/2002 27 mai 2002.
Adresse : Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienne, Autriche.
Divers : société dissoute en octobre 2002, rayée du registre des sociétés depuis novembre 2002.
• Youssef M. Nada, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1189/2006 du 3 août 2006.
Adresse : via Riasc 4, CH-6911 Campione d’Italia I, Italie.
ANNEXE
II
LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES
FAISANT L’OBJET D’UN GEL DES AVOIRS
Nota bene. – Dans la mesure du possible, le NOM a été différencié du prénom. A défaut de différenciation,
il ne doit être tiré aucune conclusion sur l’ordre d’apparition des appellations.
• AL-AYADI Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du
27 mai 2002, modifié par le règlement (CE) no 866/2003 du 19 mai 2003, modifié par le règlement (CE)
no 2145/2004 du 15 décembre 2004, modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par
le règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 954/2009 du
13 octobre 2009.
Alias : a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi,
d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi,
h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Ajadi Chafik, l) Abou El Baraa].
Adresses : a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Allemagne ; b) 129 Park Road, London, NW8,
Royaume-Uni, c) 28, chaussée de Lille, Mouscron, Belgique ; d) 20 Provare Street Sarajevo, Bosnie-etHerzégovine (dernière adresse enregistrée en Bosnie) ; e) Dublin, Irlande.
Né le a) 21 mars 1963 ; b) 21 janvier 1963 à Sfax, Tunisie.
Nationalité : tunisienne. [Passeport no : a) E423362 (passeport tunisien délivré à Islamabad le 15 mai 1988,
venu à expiration le 14 mai 1993) ; b) 0841438 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine délivré le 30 décembre
1998, venu à expiration le 30 décembre 2003) ; c) 0898813 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine délivré le
30 décembre 1999 à Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine) ; d) 3449252 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine
délivré le 30 mai 2001 par le poste consulaire de Bosnie-et-Herzégovine à Londres, venu à expiration le 30 mai
2006 ]. No d’identification nationale : 1292931.
Renseignements complémentaires : a) son adresse en Belgique est une boîte postale. Les autorités belges
affirment que cette personne n’a jamais résidé en Belgique ; b) vivrait à Dublin, Irlande ; c) nom de son père :
Mohamed ; nom de sa mère : Medina Abid ; d) lié à la fondation islamique Al-Haramain ; e) la citoyenneté de
Bosnie-et-Herzégovine lui a été retirée en juillet 2006 et il n’a pas de pièce d’identité de Bosnie-etHerzégovine en cours de validité. Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) :
17.10.2001.
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• ABBES Moustafa, désigné par le règlement (CE) no 524/2004 / modifié par le règlement (CE) no 2145/2004
du 15 décembre 2004 / modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008 / modifié par le
Alias Mostafa Abbes.
Adresse : Via Padova 82, Milan, Italie (ancienne adresse de mars 2004).
Né le 5 février 1962, à Osniers, Algérie.
Nationalité : algérienne.
Divers : a) libéré de prison en Italie le 30 janvier 2006 ; b) résidait en Algérie en novembre 2008.
• ABBES Youcef, désigné par le règlement (CE) no 524/2004 du 19 mars 2004, modifié par le règlement
(CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004, modifié par le règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006, modifié
par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
Alias : Giuseppe.
Adresses : a) Via Padova, 82, Milan, Italie ; b) Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo (MI), Italie.
Né le 5 janvier 1965 à Bab el Oued, Algérie.
Divers : serait décédé en 2000.
• ABD AL HAFIZ Abd Al Wahab, désigné par le règlement (CE) no 524/2004, modifié par le règlement
(CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004, modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Alias : a) Ferdjani Mouloud ; b) Mourad ; c) Rabah Di Roma.
Adresse : Via Lungotevere Dante, Rome, Italie (domicile)
Né le 7 septembre 1967 à Alger, Algérie.
Divers : condamné par défaut à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal de Naples le 19 mai 2005.
Déclaré en fuite depuis septembre 2007.
• ABD AL-BAQI Nashwan Abd Al-Razzaq, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
modifié par le règlement (CE) no 553/2007 du 22 mai 2007, modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du
17 août 2007.
Alias : a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi ; b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi ; c) Abu Abdallah.
Né en 1961 à Mossoul, Iraq.
Nationalité : iraquienne.
Divers : a) cadre supérieur d’Al-Qaida ; b) en détention provisoire aux USA depuis juillet 2007.
• ABD AL-KHALIQ Adil Muhammad Mahmud, désigné par le règlement (CE) no 1109/2008 du
6 novembre 2008.
Alias : a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq ; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled.
Né le 2 mars 1984 à Bahreïn.
Passeport : no 1632207 (Bahreïn).
Divers : a) a agi au nom d’Al-Qaida et du Groupe libyen de combat pour l’Islam (Libyan Islamic Fighting
Group) et leur a fourni un soutien financier, matériel et logistique, notamment des pièces électriques utililisées
dans des explosifs, des ordinateurs, des appareils GPS et des équipements militaires ; b) a été formé par
Al-Qaida au maniement des armes légères et des explosifs en Asie du Sud et a combattu aux côtés d’Al-Qaida
en Afghanistan ; c) a été arrêté aux EAU en janvier 2007 au motif de son appartenance à Al-Qaida et au
Groupe libyen de combat pour l’Islam ; d) à la suite de sa condamnation aux EAU à la fin de 2007, a été
transféré à Bahreïn au début de 2008 pour y purger le reste de sa peine.
• ABD AL-RAZZIQ Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed, désigné par le règlement (CE)
no 1210/2006 du 9 août 2006.
Alias : a) Abu Sufian Abd Al Razeq ; b) AbousofianAbdelrazek ; c) Abousofian Salman Abdelrazik ;
d) Abousofian Abdelrazik ; e) Abousofiane Abdelrazik ; f) SofianAbdelrazik ; g) Abou El Layth ;
h) Aboulail ; i) Abu Juiriah ; j) Abu Sufian ; k) Abulail ; l) Djolaiba le Soudanais ; m) Jolaiba ; n) Ould El
Sayeigh).
Né le 6 août 1962 à : a) Al-Bawgah, Soudan b) Albaouga, Soudan.
Nationalités : a) canadienne ; b) soudanaise.
Passeport : no BC166787 (passeport canadien).
• ABD’RABBAH Ghuma, désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006, modifié par le
règlement (CE) no 1823/2006 du 12 décembre 2006.
Alias : a) Ghunia Abdurabba ; b) Ghoma Abdrabba ; c) Abd’rabbah ; d) Abu Jamil ; e) GhuniaAbdrabba.
Adresse : Birmingham, Royaume-Uni.
Né le 2 septembre 1957 à Benghazi, Libye.
Nationalité : britannique.
• ABDALLA Shadi Mohamed Mustafa, désigné par le règlement (CE) no 1724/2003 du 19 septembre 2003
et modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
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Alias : a) Emad Abdelhadie né à Alhamza ; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, né à Irbid ; c) Shadi
Abdallha, né à Irbid, Jordanie ; d) Shadi Abdallah, né à Irbid ; e) Emad Abdekhadie, né à Athamse ; f) Zidan
Emad Abdelhadie, né à Alhamza ; g) (utilisé en Belgique) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, né à Beje, Iraq ;
h) Zidan ; i) Zaidan ; j) Al Hut (en anglais : le requin) ; k) Emad Al Sitawi.
Adresse : rue de Pavie 42, 1000 Bruxelles, Belgique.
Né le 27 septembre 1976, à Irbid, Jordanie.
Nationalité : jordanienne d’origine palestinienne.
Passeport no : a) passeport jordanien no D 862 663, émis le 10 août 1993, à Irgid, Jordanie ; b) passeport
jordanien no H 641 183, émis à Irgid, Jordanie, le 17 avril 2002 ; c) document de voyage international
no 0770479, émis à Dortmund, Allemagne, le 16 février 1998.
Divers : a) nom du père : Mohamed Abdalla ; b) nom de la mère : Jawaher Abdalla, née Almadaneie ;
c) actuellement condamné et emprisonné en Allemagne.
• ABDAOUI Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du
2 juillet 2003, modifié par le règlement (CE) no 1187/2004 du 25 juin 2004, modifié par le règlement (CE)
no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007.
Alias : a) Abu Abdullah ; b) Abdellah ; c) Abdullah.
Adresses : a) via Romagnosi 6, Varese, Italie ; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italie.
Né le a) 4 juin 1966 ; b) 4 septembre 1966 à Kairouan, Tunisie.
Nationalité : tunisienne.
Passeport : no G025057 (passeport tunisien délivré le 23 juin 1999, arrivé à expiration le 5 février 2004).
Divers : a) numéro italien d’identification fiscale : BDA YSF 66P04 Z352Q ; b) condamné à 2 ans et 6
mois de prison, en Italie, en janvier 2003. Le 17 mai 2004, la Cour d’appel italienne a annulé la condamnation
et ordonné un nouveau procès.
• ABDEL RAHMAN Abd Allah Mohamed Ragab, désigné par le règlement (CE) no 1629/2005 du
5 octobre 2005, modifié par le règlement (CE) no 803/2008 du 8 août 2008.
Alias : a) Abu Al-Khayr ; b) Ahmad Hasan ; c) Abu Jihad.
Né le 3 novembre 1957 à Kafr Al-Shaykh, Egypte.
Nationalité : égyptienne.
Divers : vit peut-être au Pakistan, en Afghanistan ou en Iran.
• ABDELHEDI Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa, désigné par le règlement (CE) no 1187/2004 du
25 juin 2004 et, modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement (CE)
no 1210/2006 du 9 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007.
Adresse : via Catalani 1, Varèse, Italie.
Né le 10 août 1965 à Sfax, Tunisie.
Passeport : no L 965734 (passeport tunisien délivré le 6 février 1999, arrivé à expiration le 5 février 2004).
Divers : a) numéro italien d’identification fiscale : BDL MMD. 65M10 Z352S ; b) condamné le
3 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Milan à 4 ans et 8 mois de prison. Peine réduite à
3 ans et 4 mois par la Cour d’appel de Milan, le 29 septembre 2005. Décision confirmée par la Cour de
cassation, le 10 novembre 2006. Emprisonné ou soumis à des mesures alternatives entre le 24 juin 2003 et le
6 mai 2005. Fait l’objet d’un décret d’expulsion du territoire italien.
• ABDOULAZIZ RASHID Ata, désigné par le règlement (CE) no 2018/2005 du 9 décembre 2005 / modifié
Alias : a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid.
Né le 1er décembre 1973, à Sulaimaniya, Iraq.
Numéro de passeport : document de voyage allemand (« Reiseausweis ») A0020375.
Divers : en décembre 2004, était emprisonné en Allemagne.
• ABDUL BASEER Abdul Qadeer, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par
le règlement (CE) no 1189 du 3 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007, modifié
par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Titres : a) général ; b) maulavi.
Fonction : attaché militaire, « ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan.
Né en 1964 à Nangarhar, Afghanistan.
Nationalité : afghane.
Passeport : no D 000974 (passeport afghan).
Divers : rapatrié vers l’Afghanistan en février 2006.
• ABDUL GHAFFAR Wakil Ahmad Mutawakil, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Alias : Abdul Wakil Mutawakil.
Titre : maulavi.
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Fonction : ministre des affaires étrangères sous le régime des Taliban.
Adresse : intersection de Spin Kalay, quartier du district de Khan Mina, Khoshhal, Kaboul, Afghanistan.
Né en 1970 dans le district de Maiwand, province de Kandahar, Afghanistan.
Passeport : no OR 35914 (passeport afghan délivré le 26 août 2005 expirant le 27 mars 2008).
Identification nationale : no 615565.
• ABDUL HIR Zulkifli, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003.
Alias : Musa Abdul Hir.
Adresse : Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaisie.
Né le 5 janvier 1966 à Johor, Malaisie.
Nationalité : malaisienne.
Passeport : no A11263265.
Identification nationale : no 660105-01-5297.
• Abdul Manan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
o
n 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titres : a) M. ; b) mawlawi.
Fonction : attaché commercial, « ambassade » des Taliban à Abou Dhabi.
• ABDUL MEHDI Mohammad Musa Hottak, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
Titres : a) maulavi ; b) hadji.
Fonction : ministre adjoint de la planification sous le régime des Taliban.
Adresse : quartier du district de Deh Now, Kaboul, Afghanistan.
Né le 1954 dans le district de Jelrez, Maidan, province de Wardak, Afghanistan.
Divers : a) membre du Parlement élu dans la province de Wardak ; b) vice-président de la sécurité intérieure
du Parlement afghan depuis mai 2007.
• ABDUL SAYED Aly Soliman Massoud, désigné par le règlement (CE) no 760/2007 du 29 juin 2007.
Alias : a) Ibn El Qaim ; b) Mohamed Osman ; c) Adam.
Adresse : Ghout El Shamal, Tripoli, Libye.
Né le 1969 à Tripoli, Libye.
Nationalité : libyenne.
Passeport : no 96/184442 (passeport libyen).
Divers : marié à Safia Abdul El Rahman (citoyenne soudanaise).
• Abdul Wahab, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : malawi.
Fonction : chargé d’affaires des Taliban à Riyad sous le régime Taliban.
Né vers 1973 dans la province de Faryab, Afghanistan.
• Abdul Wasay Mu’tasim Agha, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le
règlement (CE) no 859/2007 du 20 juillet 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
Alias : a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem.
Titre : mollah.
Fonction : ministre des finances sous le régime des Taliban.
Né vers 1968 à Kandahar, Afghanistan.
• ABDULKADIR IZZAT Dieman, désigné par le règlement (CE) no 2018/2005 du 9 décembre 2005.
Alias : Deiman Alhasenben Ali Aljabbari.
Né le 4 juillet 1965 à Kirkuk, Iraq.
Passeport : document de voyage allemand (« Reiseausweis ») no A0141062.
Divers : en détention à Nuremberg, Allemagne.
• Abdullah Anshori, désigné par le règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006.
Alias : a) Abu Fatih ; b) Thoyib, Ibnu ; c) Toyib, Ibnu ; d) Abu Fathi.
Né en 1958, à Pacitan, East Java, Indonésie.
Nationalité : indonésienne.
• ABDULRAHIM Abdulbasit, désigné par le règlement (CE) no 1330/2008 du 22 décembre 2008 / modifié
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Alias : a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah
Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul
Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood,
l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud.
Adresses : a) Londres, Royaume-Uni ; b) Birmingham, Royaume-Uni.
Né le a) 2 juillet 1968, b) le 2 septembre 1968, à a) Gdabia, Libye ; b) Amman, Jordanie.
Nationalité : a) britannique ; b) jordanienne.
Passeport britannique no 800220972.
Divers : a) Numéro britannique d’assurance sociale PX053496A ; b) numéro britannique d’assurance sociale
SJ855878C.
• ABDURRAHMAN Mohamad Iqbal, désigné par le règlement (CE) no 215/2003 du 3 février 2003, modifié
Alias : a) Rahman, Mohamad Iqbal ; b) A Rahman, Mohamad Iqbal ; c) Abu Jibril Abdurrahman ; d)
Fikiruddin Muqti ; e) Fihiruddin Muqti ; f) « Abu Jibril ».
Né le 17 août 1958 à Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonésie.
Divers : selon les informations disponibles, aurait été emprisonné en Malaisie en décembre 2003.
• ABU AZIZA Said Youssef Ali, désigné par le règlement (CE) no 760/2007 du 29 juin 2007.
Alias : Abdul Hamid, Abu Therab.
Divers : marié à Sanaa Al-Gamei’i.
• ABU DHESS Mohamed, désigné par le règlement (CE) no 1724/2003 du 19 septembre 2003, modifié par
Alias : a) Yaser Hassan, né le 1er février 1966 ; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, né le 1er février 1966 à
Hasmija ; c) Mohamed Abu Dhess, né le 1er février 1966 à Hasmija, Iraq.
Né le a) 22 février 1964, b) 1er février 1966, à Irbid, Jordanie.
Nationalité : jordanienne.
Passeport no : a) document de voyage international allemand no 0695982, périmé ; b) document de voyage
international allemand no 0785146, validité 8 avril 2004.
Renseignements complémentaires : a) nom du père : Mouhemad Saleh Hassan ; b) nom de la mère : Mariam
Hassan, née Chalabia ; c) en octobre 2008, était emprisonné en Allemagne.
• Abu Rusdan, désigné par le règlement (CE) no 757/2005 du 18 mai 2005.
Alias : a) Abu Thoriq ; b) Rusdjan ; c) Rusjan ; d) Rusydan ; e) Thoriquddin ; f) Thoriquiddin ; g)
Thoriquidin ; h) Toriquddin.
Né le 16 août 1960 à Kudus, Central Java, Indonésie.
• ABU SHAWEESH Ismail Mohamed Ismail, désigné par le règlement (CE) no 1217/2006 du 10 août 2006.
Né le 10 mars 1977 à Benghazi, Libye.
Nationalité : palestinien apatride.
Passeport : a) no 0003684 (document de voyage égyptien) ; b) no 981354 (passeport égyptien).
Divers : en détention préventive à la prison de Weiterstadt, Allemagne, depuis le 22 mai 2005.
• ABU SHAWEESH Yasser Mohamed Ismail, désigné par le règlement (CE) no 2018/2005 du
9 décembre 2005, modifié par le règlement (CE) no 1104/2007 du 25 septembre 2007.
Alias : Yasser Mohamed Abou Shaweesh.
Né le 20 novembre 1973 à Benghazi, Libye.
Passeport : a) no 939254 (document de voyage égyptien) ; b) no 0003213 (passeport égyptien) ; c) no 981358
(passeport égyptien) ; d) no C00071659 (document tenant lieu de passeport délivré par la République fédérale
d’Allemagne).
Divers : en détention à Wuppertal, Allemagne, depuis janvier 2005.
• Abubakar Ahmed Abdallah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) KHABAR, Abu ; b) KHALFAN, Ahmed ; c) MOHAMMED, Shariff Omar.
Né le : a) 14 mars 1974 ; b) 13 avril 1974 ; c) 14 avril 1974 ; d) 1er août 1970 à Zanzibar, Tanzanie.
Nationalité : tanzanien.
• Abubakary Khalfan Ahmed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) GHAILANI, Ahmed ; b) GHILANI, Ahmad Khalafan ; c) HUSSEIN, Mahafudh.
• AGHA Abdul Rahman, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 859/2007 du 20 juillet 2007.
Titre : maulavi.
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Fonction : président du tribunal militaire sous le régime des Taliban.
Né vers 1958 à district d’Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan.
• Agha haji Abdul Manan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Saiyid ; Abd Al-Manam, Pakistan.
• AGHA Janan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
o
n 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : mollah.
Fonction : gouverneur de la province de Faryab (Afghanistan) sous le régime Taliban.
Né vers 1958 dans la province d’Uruzgan, dans le centre de l’Afghanistan.
• AGHA Sayed Mohammad Azim, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par
le règlement (CE) no 859/2007 du 20 juillet 2007.
Alias : a) Sayed Mohammad Azim Agha ; b) Agha Saheb.
Titre : maulavi.
Fonction : employé du service des passeports et des visas sous le régime des Taliban.
Né vers 1966 dans la province de Kandahar, Afghanistan.
• AHMAD AL-JALAHMAH Jaber Abdallah Jaber, désigné par le règlement (CE) no 59/2008 du
24 janvier 2008, modifié par le règlement (CE) no 678/2008 du 16 juillet 2008, modifié par le règlement (CE)
no 803/2008 du 8 août 2008.
Alias : a) Jaber Al-Jalamah ; b) Abu Muhammad Al-Jalahmah ; c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah ; d)
Jabir ’Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah ; e) Jabir Al-Jalhami ; f) Abdul-Ghani ; g) Abu Muhammad.
Né le 24 septembre 1959 à région d’Al-Khitan, Koweït.
Nationalité : koweïtienne.
Passeport : a) no 101423404 ; b) no 2541451 (passeport koweïtien qui viendra à expiration le
16 février 2017).
• AHMAD Najmuddin Faraj, désigné par le règlement (CE) no 1823/2006 du 12 décembre 2006.
Alias : a) Mullah Krekar ; b) Fateh Najm Eddine Farraj ; c) Faraj Ahmad Najmuddin.
Adresse : Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvège.
Né le : a) 7 juillet 1956 ; b) 17 juin 1963 à Olaqloo Sharbajer, gouvernorat d’Al-Sulaymaniyah, Irak.
• AHMADI Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titres : a) mollah ; b) hadji.
Fonction : président de la banque DA Afghanistan Bank sous le régime Taliban.
Né vers 1963 dans le district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan.
• AHMADI Mohammad Shafiq, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007, modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du
31 octobre 2007.
Titre : mollah.
Fonction : gouverneur de la province de Samangan (Afghanistan) sous le régime des Taliban.
• Ahmadullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
o
n 969/2007 du 17 août 2007.
Alias : Ahmadulla.
Titre : qari.
Fonction : ministre de la sécurité (renseignements) sous le régime des Taliban.
Né vers 1975 dans le district de Qarabagh, province de Ghazni, Afghanistan.
• AHMED Zaki Ezat Zaki, désigné par le règlement (CE) no 1629/2005 du 5 octobre 2005, modifié par le
règlement (CE) no 803/2008 du 8 août 2008.
Alias : a) Rif’at Salim ; b) Abu Usama.
Né le 21 avril 1960 à Sharqiyah, Egypte.
Divers : vit peut-être à la frontière afghano-pakistanaise.
• AIDER Farid, désigné par le règlement (CE) no 524/2004, modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du
15 décembre 2004.
Alias : Achour Ali.
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Adresse : Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italie.
Né le 12 octobre 1964 à Alger, Algérie.
Identification fiscale : DRAFRD 64R 12Z301C.
• AKHUND Abdul Bari, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : haji Mullah Sahib.
Titres : a) maulavi ; b) mollah.
Fonction : gouverneur de la province de Helmand sous le régime des Taliban.
Né vers 1953 dans la province de Helmand, Afghanistan.
Divers : a) membre d’un comité de direction Taliban composé de sept personnes à Kandahar, Afghanistan,
depuis mai 2007 ; b) suspecté d’être dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan.
• AKHUND Ahmed Jan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : ministre de l’eau et de l’électricité sous le régime Taliban.
Né entre 1953 et 1958 dans la province de Kandahar, Afghanistan.
• AKHUND Attiqullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint de l’agriculture sous le régime Taliban.
Né vers 1953 dans le district de Shawali Kott, Kandahar, Afghanistan.
• AKHUND Hamidullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : mollah.
Fonction : président de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines sous le régime des Taliban.
• AKHUND Mohammad Abbas, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : mollah.
Fonction : ministre de la santé publique sous le régime Taliban.
• AKHUND Mohammad Essa, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titres : a) alhaj ; b) mollah.
Fonction : ministre de l’eau, de l’assainissement et de l’électricité sous le régime Taliban.
Né vers 1958 dans le district de Spinboldak, province de Kandahar, Afghanistan.
• AKHUND Mohammad Hassan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement (CE) no 859/2007 du 20 juillet 2007.
Titres : a) mollah ; b) Hadji.
Fonction : a) premier vice-président des ministres sous le régime des Taliban ; b) ministre des affaires
étrangères avant Wakil Ahmad Mutawakil sous le régime des Taliban ; c) gouverneur de Kandahar sous le
régime des Taliban.
Divers : a) membre de la faction Malwhavi Khaalis, l’une des sept factions du Djihad contre les
Soviétiques ; b) diplômé d’une madrassa à Quetta au Pakistan ; c) proche collaborateur du mollah Omar.
• AKHUND Ubaidullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : a) Obaidullah Akhund ; b) Obaid Ullah Akhund.
Titres : a) mollah ; b) hadji ; c) maulavi.
Fonction : ministre de la défense sous le régime des Taliban.
Né vers 1968 à la province de Kandahar, Afghanistan.
Divers : a) un des adjoints du mollah Omar ; b) membre de la direction des Taliban, chargé des opérations
militaires.
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• AKHUNDZADA Mohammad Sediq, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié
par le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Fonction : ministre adjoint des martyrs et du rapatriement sous le régime Taliban.
Né entre 1953 et 1958 dans la province de Kaboul, Afghanistan.
• AKHUNZADA Ahmad Jan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : gouverneur de la province de Zabol (Afghanistan) sous le régime Taliban.
Né dans la province d’Urazgan, Afghanistan.
• AKHUNZADA Mohammad Eshaq, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié
Titre : maulavi.
Fonction : gouverneur de la province de Laghman (Afghanistan) sous le régime Taliban.
Né entre 1963 et 1968 dans le district de Qarabajh, province de Ghazni, Afghanistan.
• AKLI Mohamed Amine, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du 2 juillet 2003, modifié par le
règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006, modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007.
Alias : a) Akli Amine Mohamed ; b) Killech Shamir ; c) Kali Sami ; d) Elias.
Adresse : aucune adresse fixe en Italie.
Né le 30 mars 1972 à Bordj el Kiffane, Algérie.
Divers : condamné à 4 ans de prison, en Italie, en janvier 2003.
• AL GHABRA Mohammed, désigné par le règlement (CE) no 14/2007 du 10 janvier 2007.
Adresse : East London, Royaume-uni.
Né le le 1er juin 1980 à Damas, Syrie.
Passeport : no 094629366 (Royaume-uni).
• AL ISLAMBOLLY Mohammed Ahmed Shawki, désigné par le règlement (CE) no 1629/2005 du
Alias : a) Abu Khalid ; b) Abu Ja’far.
Né le 21 janvier 1952 à El-Minya, Egypte.
Divers : vit peut-être au Pakistan, en Afghanistan ou en Iran.
• AL-AHDAL Muhammad Hamdi Sadiq, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 /
modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Al-Hamati, Muhammad ; b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal ; c) Abu Asim Al-Makki.
Né le 19 novembre 1971, à Medina, Arabie saoudite.
Adresse : Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Yémen.
Nationalité : yéménite. Passeport yéménite no 541939, délivré à Al-Hudaydah, Yémen, le 31 juillet 2000, au
nom de Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal. No d’identification nationale : 216040 (carte d’identité
yéménite).
Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17 octobre 2001.
• AL-ALI Hamid Abdallah Ahmad, désigné par le règlement (CE) no 59/2008 du 24 janvier 2008, modifié
par le règlement (CE) no 678/2008 du 16 juillet 2008, modifié par le règlement (CE) no 803/2008 du
8 août 2008.
Alias : a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali ; b) Hamed Al-’Ali ; c) Hamed bin ’Abdallah Al-’Ali ; d) Hamid
’Abdallah Al-’Ali ; e) Hamid ’Abdallah Ahmad Al-’Ali ; f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali ; g) Hamid
Abdallah Ahmed Al-Ali ; h) Abu Salim.
Né le 20 janvier 1960 à Koweït.
Passeport : no 1739010 (passeport koweïtien délivré le 26 mai 2003 au Koweït, arrivé à expiration le
25 mai 2008).
• AL-AMDOUNI Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du
2 juillet 2003 / modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004 / modifié par le règlement
(CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006 / modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007 /
Alias : a) Fabio Fusco ; b) Mohamed Hassan ; c) Abu Thale.
Adresse : 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine.
Né le 18 décembre 1969, à Asima-Tunis, Tunisie.
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Passeport no : a) G737411 (passeport tunisien délivré le 24 octobre 1990, arrivé à expiration le 20 septembre
1997) ; b) 0801888 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine, délivré à Sarajevo le 14 septembre 1998, arrivé à
expiration le 14 septembre 2003).
Divers : a) la citoyenneté de Bosnie-et-Herzégovine lui a été retirée en juillet 2006 ; b) son adresse est la
dernière adresse enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine ; c) aurait été arrêté à Istanbul, Turquie et extradé vers
l’Italie ; d) ne possède aucune pièce d’identité de Bosnie-et-Herzégovine en cours de validité.
• AL-AOUDI Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah, désigné par le règlement (CE) No 951/2002 du
3 juin 2002, modifié par le règlement (CE) no 866/2003 du 19 mai 2003, modifié par le règlement (CE)
no 2145/2004 du 15 décembre 2004, modifié par le règlement (CE) no 1551/2005 du 22 septembre 2005,
modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement (CE) no 732/2007 du
26 juin 2007.
Alias : Mohamed Ben Belkacem Aouadi.
Adresses : a) Via A. Masina 7, Milan, Italie ; b) Via Dopini 3, Gallarate, Italie.
Né le 11 décembre 1974 à Tunis, Tunisie.
Passeport : no L 191609 (passeport tunisien délivré le 28 février 1996 et venu à expiration le
27 février 2001).
Identification nationale : no 04643632 délivré le 18 juin 1999.
Divers : a) numéro italien d’identification fiscale : DAOMMD 74T11Z352Z ; b) nom de sa mère : Ourida ; c)
condamné à une peine de prison de trois ans et demi en Italie, le 11 décembre 2002, libéré le 25 novembre 2004
et expulsé vers la Tunisie le 1er décembre 2004.
• AL-AQEEL Aqeel Abdulaziz Aqeel, désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004 /
modifié par le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
Alias : a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil ; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel.
Né le 29 avril 1949, à Unaizah, Arabie saoudite.
Nationalité : saoudienne.
Passeport no : a) C 1415363 [délivré le 21 mai 2000 (16/2/1421H)] ; b) E 839024 (délivré le 3 janvier 2004,
arrivé à expiration le 8 novembre 2008).
Renseignement complémentaire : localisé en Arabie saoudite (en avril 2009).
• AL-AYARI Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du
2 juillet 2003 / modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006 / modifié par le règlement (CE)
no 1291/2007 du 31 octobre 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : Hichem Abu Hchem.
Adresse : Via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie.
Né le 19 décembre 1965, à Tunis, Tunisie.
Passeport tunisien no : L 246084, délivré le 10 juin 1996, arrivé à expiration le 9 juin 2001.
Renseignement complémentaire : extradé vers la Tunisie le 13 mars 2006.
Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 25 juin 2003.
• AL-BAAZAOUI Mondher Ben Mohsen Ben Ali, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du
2 juillet 2003 / modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006 / modifié par le règlement (CE)
no 1291/2007 du 31 octobre 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : Hamza.
Adresse : Via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie.
Né le 18 mars 1967 à Kairouan, Tunisie.
Passeport tunisien no K602878, délivré le 5 novembre 1993, arrivé à expiration le 9 juin 2001.
Renseignement complémentaire : extradé vers la France le 4 septembre 2003.
• AL-BUTHE Suliman Hamd Suleiman, désigné par le règlement (CE) no 1728/2004 du 1er octobre 2004,
modifié par le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007.
Alias : Soliman H.S. Al Buthi.
Né le 8 décembre 1961 au Caire, Egypte.
Passeport : a) no B049614 ; b) no C 536660 (délivré le 5 mai 2001, expiré le 11 mai 2006).
• AL-CHARAABI Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara, désigné par le règlement (CE) no 951/2002 du
3 juin 2002 / modifié par le règlement (CE) no 866/2003 du 19 mai 2003 / modifié par le règlement (CE)
no 76/2006 du 17 janvier 2006 / modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008 / modifié par le
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Alias : a) Tarek Sharaabi ; b) Haroun ; c) Frank.
Adresse : Viale Bligny 42, Milan, Italie. Né le 31 mars 1970 à Tunis, Tunisie.
Passeport tunisien no L 579603, délivré à Milan le 19 novembre 1997, et arrivé à expiration le 18 novembre
2002. No
d’identification nationale : 007-99090. Renseignements complémentaires : a) numéro italien
d’identification fiscale : CHRTRK70C31Z352U ; b) le nom de sa mère est Charaabi Hedia ; c) libéré de prison
en Italie le 28 mai 2004 ; d) était en fuite en octobre 2007 ; e) réside en Suisse depuis 2004.
Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 24 avril 2002.
• AL-CHERIF Said Ben Abdelhakim Ben Omar, désigné le règlement (CE) no 2049/2003 du
20 novembre 2003 / modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006 / modifié par le règlement
(CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Djallal ; b) Youcef ; c) Abou Salman.
Adresse : Corso Lodi 59, Milan, Italie. Né le 25 janvier 1970, à Menzel Temime, Tunisie.
Passeport tunisien no M307968, délivré le 8 septembre 2001 et arrivé à expiration le 7 septembre 2006.
Renseignement complémentaire : en février 2008, était détenu en Italie.
• AL-DABSKI Salem Nor Eldin Amohamed, désigné par le règlement (CE) no 760/2007 du 29 juin 2007.
Alias : a) Abu Al-Ward ; b) Abdullah Ragab ; c) Abu Naim.
Adresse : Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libye.
Divers : nom de sa mère : Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.
• AL-DAGMA Aschraf, désigné par le règlement (CE) no 1724/2003 du 19 septembre 2003 / modifié par le
Alias : Aschraf Al-Dagma.
Né le 28 avril 1969 à a) Absan, Bande de Gaza, Territoires palestiniens ; b) Kannyouiz, Territoires
palestiniens.
Nationalité : indéterminée/origine palestinienne.
Passeport no : document de voyage des réfugiés, délivré le 30 avril 2000 par le Landratsamt Altenburger
Land, Allemagne.
Renseignement complémentaire : en octobre 2008, était emprisonné en Allemagne.
• AL-DRISSI Noureddine Ben Ali Ben Belkassem, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du
20 novembre 2003, modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement
(CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Adresse : Via Plebiscito 3, Crémone, Italie.
Né le 30 avril 1964 à Tunis, Tunisie.
Passeport : no L851940 (passeport tunisien délivré le 9 septembre 1998, arrivé à expiration le
8 septembre 2003).
Divers : condamné à sept ans et six mois d’emprisonnement par le tribunal de première instance de Crémone
le 15 juillet 2006. Ce jugement a fait l’objet d’un appel et un nouveau procès doit se tenir devant la Cour
d’appel de Brescia. En détention en Italie depuis septembre 2007.
• AL-FAKHIRI Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du
27 mai 2002, modifié par le règlement (CE) no 1210/2006 du 9 août 2006, modifié par le règlement (CE)
no 220/2008 du 11 mars 2008.
Alias : Ibn Al-Shaykh Al-Libi.
Adresse : Ajdabiya, Libye.
Né en 1963.
Divers : a) marié à Aliya al Adnan (de nationalité syrienne) ; b) appréhendé en 2001.
• AL-FAQIH Abd Al-Rahman, désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006.
Alias : a) Mohammed Albashir ; b) Muhammad Al-Bashir ; c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi ; d) AlBasher Mohammed ; e) Abu Mohammed ; f) Mohammed Ismail ; g) Abu Abd Al Rahman ; h) Abd AlRahman
Al-Khatab ; i) Mustafa ; j) Mahmud ; k) Abu Khalid.
Né le 15 décembre 1959 en Libye.
• AL-FAQIH Saad Rashed Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 14/2005 du 5 janvier 2005 /
16 novembre 2009.
Alias : a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih ; b) Sa’ad Al-Faqih ; c) Saad Alfagih ; d) Sa’d Al-Faqi ; e) Saad
Al-Faqih ; f) Saad Al Faqih ; g) Saad Al-Fagih ; h) Saad Al-Fakih ; i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh.
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Titre : docteur.
Adresse : Londres, Royaume-Uni.
Né le : a) 1er février 1957 ; b) 31 janvier 1957. à Al-Zubair, Iraq.
• AL-GHOZHI Fathur Rohman, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003, modifié
Alias : a) Al Ghozi, Fathur Rohman ; b) Al Ghozi, Fathur Rahman ; c) Al-Gozi, Fathur Rohman ; d)
Al-Gozi, Fathur Rahman ; e) Alghozi, Fathur Rohman ; f) Alghozi, Fathur Rahman ; g) Al-Gozhi, Fathur
Rohman ; h) Al-Gozhi, Fathur Rahman ; i) Randy Alih ; j) Randy Ali ; k) Alih Randy ; l) Randy Adam Alih ;
m) Sammy Sali Jamil ; n) Sammy Salih Jamil ; o) Rony Azad ; p) Rony Azad Bin Ahad ; q) Rony Azad Bin
Ahmad ; r) Rony Azad Bin Amad ; s) Edris Anwar Rodin ; t) Abu Saad ; u) Abu Sa’ad ; v) Freedom Fighter.
Né le 7 septembre 1967, à Madiun, East Java, Indonésie.
Passeport : Philippines no GG 672613.
Divers : aurait été tué en octobre 2003, aux Philippines.
• AL-HADDAD Fethi Ben Hassen Ben Salem, désigné par le règlement (CE) no 524/2004, modifié par le
17 janvier 2006, modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Adresses : a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italie ; b) Via Porte Giove, 1, Mortara (PV),
Italie (domicile).
Né le 28 juin 1963 à Tataouene, Tunisie.
Passeport : no L 183017 (passeport tunisien délivré le 14 février 1996, arrivé à expiration le 13 février 2001).
Divers : a) numéro italien d’identification fiscale : HDDFTH63H28Z352V ; b) condamné à cinq ans
d’emprisonnement par le tribunal de Naples le 19 mai 2005. Libéré le 22 mars 2007 à la suite d’une
suspension du prononcé de la condamnation.
• AL-HAMAMI Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du
2 juillet 2003, modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement (CE)
no 1291/2007 du 31 octobre 2007.
Adresse : Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologne), Italie.
Né le 20 novembre 1971 à Koubellat, Tunisie.
Passeport : no Z106861 (passeport tunisien délivré le 18 février 2004 et arrivant à expiration le
17 février 2009).
• AL-HAMRAOUI Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du
20 novembre 2003, modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement
(CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Alias : a) Kamel ; b) Kimo.
Adresses : a) Via Bertesi 27, Crémone, Italie ; b) Via Plebiscito 3, Crémone, Italie.
Né le 21 octobre 1977 à Beja, Tunisie.
Passeport : no P229856 (passeport tunisien délivré le 1er novembre 2002 et arrivé à expiration le
31 octobre 2007).
Divers : condamné à trois ans et quatre mois d’emprisonnement à Brescia le 13 juillet 2005. Fait l’objet d’un
décret d’expulsion suspendu le 17 avril 2007 par la Cour européenne des droits de l’homme. Libre depuis
septembre 2007.
• ALI Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar, désigné par le règlement (CE) no 1109/2008 du 6 novembre 2008.
Alias : a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir ; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali ; c) Abd al-Rahman
Jaffir Ali ; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali ; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar ; f) Ali Al-Khal ; g)
Abu Muhammad Al-Khal.
Né le 15 janvier 1968 à Muharraq, Bahreïn.
Nationalité : bahreïnienne.
Divers : a) financier et intermédiaire pour Al-Qaida, installé à Bahreïn ; b) en janvier 2008, a été condamné
par la Haute Cour pénale de Bahreïn pour financement du terrorisme, participation à des entraînements
terroristes, facilitation du déplacement d’autres personnes à l’étranger pour y suivre des entraînements
terroristes et appartenance à une organisation terroriste. A été libéré après le verdict de la Cour et après avoir
purgé sa peine ; c) établi à Bahreïn (mai 2008).
• ALI ABO GHAITH Sulaiman Jassem Sulaiman, désigné par le règlement (CE) no 100/2004 du
21 janvier 2004 et modifié par le règlement (CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004, modifié par le règlement
(CE) no 803/2008 du 8 août 2008.
Alias : Abo Ghaith.
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Né le 14 décembre 1965 à Koweït.
Passeport : no 849594 (passeport koweïtien délivré le 27 novembre 1998 au Koweït, arrivé à expiration le
24 juin 2003).
Observation : retrait de la citoyenneté koweïtienne en 2002.
• ALI Ahmed Mohammed Hamed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par
le règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007.
Alias : a) Abdurehman, Ahmed Mohammed ; b) Ahmed Hamed ; c) Ali, Ahmed Mohammed ; d) Ali,
Hamed ; e) Hemed, Ahmed ; f) Shieb, Ahmed ; g) Abu Fatima ; h) Abu Islam ; i) Abu Khadiijah ; j) Ahmed
l’Egyptien ; k) Ahmed, Ahmed ; l) Al-Masri, Ahmad ; m) Al-Surir, Abu Islam ; n) Shuaib.
Né le : a) en 1965 ; b) 1er janvier 1967, en Egypte.
• ALI HUSSEIN Mazen, désigné par le règlement (CE) no 2018/2005 du 9 décembre 2005.
Alias : Issa Salah Muhamad.
Né le : a) 1er janvier 1982 (Mazen Ali Hussein) ; b) 1er janvier 1980 (Issa Salah Muhamad) à Bagdad, Iraq.
Adresse : prison de Schwäbisch Hall, Allemagne.
• ALI Tharwat Salah Shihata, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : a) Tarwat Salah Abdallah ; b) Salah Shihata Thirwat ; c) Shahata Thirwat.
Né le 29 juin 1960 en Egypte.
• Ali, Abbas Abdi, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
• AL-JAMMALI Imad Ben Bechir Ben Hamda, désigné par le règlement (CE) no 1187/2004 du 25 juin 2004,
31 octobre 2007.
Adresse : Via Dubini 3, Gallarate (Varese), Italie.
Né le 25 janvier 1968 à Menzel Temime, Tunisie.
Passeport : no K693812 (passeport tunisien délivré le 23 avril 1999, arrivé à expiration le 22 avril 2004).
Divers : a) numéro italien d’identification fiscale : JMM MDI 68A25 Z352D ; b) actuellement en prison à
Tunis, Tunisie ; c) les autorités judiciaires italiennes ont émis un mandat d’arrêt à son encontre, qui n’avait pas
encore été exécuté en septembre 2007.
• AL-JAZIRI Abu Bakr, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007, modifié par le règlement (CE) no 220/2008 du 11 mars 2008.
Alias : Yasir Al-Jazari.
Nationalités : a) algérienne ; b) palestinienne.
Adresse : Peshawar, Pakistan.
Divers : a) affilié au Comité de soutien afghan (ASC) ; b) intermédiaire et expert en communication d’AlQaida ; c) arrêté en avril 2003.
• AL-JELASSI Riadh, désigné par le règlement (CE) no 1580/2002 du 4 septembre 2002, modifié par le
Né le 15 décembre 1970 à Al-Mohamedia, Tunisie.
Passeport : no L 276046 (passeport tunisien émis le 1er juillet 1996, arrivé à expiration le 30 juin 2001.)
• AL-JENDOUBI Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du
2 juillet 2003 et modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement (CE)
no 1291/2007 du 31 octobre 2007.
Alias : a) Said ; b) Samir.
Adresses : a) Via Agucchi 250, Bologne, Italie ; b) Via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie.
Né le 30 janvier 1966 à Beja, Tunisie.
Passeport : no K459698 (passeport tunisien délivré le 6 mars 1999, arrivé à expiration le 5 mars 2004).
• AL-KHALAYLEH Ahmad Fadil Nazal, désigné par le règlement (CE) no 1724/2003 du 19 septembre 2003,
modifié par le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007, modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du
17 août 2007, modifié par le règlement CE) no 996/2007 du 28 août 2007.
Alias : a) Abu Musab Al-Zarqawi ; b) Muhannad ; c) Al-Muhajer ; d) Garib ; e) Abou Musaab El Zarquawi ;
f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said ; g) Al Zarqawi Abu Musa’ab ; h) Al Zarqawi Abu Musab ; i) Al
Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab ; j) Alkhalayleh Ahmed ; k) Azzarkaoui Abou
Moussab ; l) El Zarquawi Abu Musaab ; m) Zarkaoui Abou Moussaab ; n) Abu Ahmad ; o) Abu Ibrahim.
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Né le : a) 30 octobre 1966 ; b) 20 octobre 1966 à : a) Al-Zarqaa, Jordanie ; b) Al Zarqa, Jordanie ; c) Al
Zarquaa, Jordanie.
Passeport : no Z 264958 (passeport jordanien délivré le 4 avril 1999 à Al Zarqaa, Jordanie), identification
nationale : no 1433038 (carte d’identité jordanienne délivrée le 4 avril 1999 à Al Zarqaa, Jordanie).
Divers : serait décédé en juin 2006.
• AL-KHASHIBAN Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz, désigné par le règlement (CE) no 1239/2007 du
23 octobre 2007, modifié par le règlement (CE) no 198/2008 du 3 mars 2008.
Alias : a) Fahad H. A. Khashayban ; b) Fahad H. A. al-Khashiban ; c) Fahad H. A. Kheshaiban ; d) Fahad H.
A. Kheshayban ; e) Fahad H. A. al-Khosiban ; f) Fahad H. A. Khasiban ; g) FahdMuhammad ‘Abd Al-‘Aziz
al-Khashayban ; h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban ; i) Fahad al-Khashiban ; j) Fahd
Khushaiban ; k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban ; l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban ; m) Fahad
Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban ; n) Abu Thabit ; o) Shaykh Abu Thabit ; p) Shaykh Thabet ; q) Abu
Abdur Rahman ; r) Abdur Abu Rahman.
Né le 16 octobre 1966, à Oneiza, Arabie saoudite.
Passeport : no G477835, délivré le 26 juin 2006 et arrivant à expiration le 3 mai 2011.
Divers : impliqué dans la fourniture de fonds et d’autres formes d’aide au groupe Abu Sayyaf.
• Allahdad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Alias : Akhund.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre de la construction sous le régime Taliban.
Né vers 1953 dans le district de Spinboldak, province de Kandahar, Afghanistan.
• ALLANE Hacene, désigné par le réglement (CE) no 950/2004 du 6 mai 2004, modifié par le règlement
(CE) no 674/2006 du 28 avril 2006, modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
Alias : a) Hassan the Old ; b) Al Sheikh Abdelhay ; c) Boulahia ; d) Abu al-Foutouh ; e) Cheib Ahcéne.
Né le 17 janvier 1941 à Médéa, Algérie.
Divers : aurait été tué le 16 avril 2004 au nord du Niger.
• Al-Libi Abd Al Mushin, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — affilié au Comité de soutien afghan et à la « Renaissance de la
société du patrimoine islamique » (Revival Of Islamic Heritage Society).
• AL-LOUBIRI Habib Ben Ahmed, désigné par le règlement (CE) no 1187/2004 du 25 juin 2004, modifié
par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du
31 octobre 2007.
Adresse : via Brughiera 5, Castronno (Varese), Italie.
Né le 17 novembre 1961 à Menzel Temime, Tunisie.
Passeport : no M788439 (passeport tunisien délivré le 20 octobre 2001, arrivé à expiration le
19 octobre 2006).
Divers : a) numéro italien d’identification fiscale : LBR HBB 61S17 Z352 F ; b) condamné le
3 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Milan à 6 ans et 6 mois de prison. Peine réduite à 4
ans et 1 mois par la Cour d’appel de Milan, le 29 septembre 2005. En prison du 24 juin 2003 au
17 novembre 2006. Expulsé du territoire italien vers Tunis (Tunisie), le 30 août 2006.
• AL-MAAROUFI Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi, désigné par le règlement (CE) no 1580/2002 du
4 septembre 2002 / modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004 / modifié par le
règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006 / modifié par le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007 /
Alias : a) Abu Ismail ; b) Abou Ismail el Jendoubi ; c) Abou Ismail Al Djoundoubi.
Adresse : Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgique.
Né le 23 novembre 1965 à Ghardimaou, Tunisie.
Nationalité : a) tunisienne ; b) belge (depuis le 8 novembre 1993). Passeport tunisien no E590976, délivré le
19 juin 1987 et venu à expiration le 18 juin 1992. Renseignements complémentaires : a) arrêté en Belgique le
18 décembre 2001 ; b) relâché depuis le début 2008.
Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 3 septembre 2002.
• AL-MUJIL Abd Al Hamid Sulaiman, désigné par le règlement (CE) no 1128/2006 du 14 août 2006,
modifié par le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007.
Alias : a) Dr Abd al-Hamid Al-Mujal ; b) Dr Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil ; c) Abd al-Hamid
Sulaiman Al-Mu’jil ; d) Dr Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal ; e) Abd al-Hamid Mu’jil ; f) A.S. Mujel ;
g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil ; h) Abu Abdallah.
Né le : a) 28 avril 1949 ; b) 29 avril 1949 à Kuwait.
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Passeport : no F 137998 (délivré le 18 avril 2004, expire le 24 février 2009).
• ALOUCHE Isam Ali Mohamed, désigné par le règlement (CE) no 1580/2002 du 4 septembre 2002 /
modifié par le règlement (CE) no 1286/2006 du 29 août 2006 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
Alias : Mansour Thaer.
Né a) en 1972 ; b) le 21 mars 1974, à Bagdad, Iraq.
Divers : extradé d’Allemagne vers la Jordanie en février 2005.
• AL-PESHAWARI Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen, désigné par le règlement (CE)
no 601/2009 du 9 juillet 2009.
Alias : a) Shaykh Aminullah ; b) Sheik Aminullah ; c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari ; d) Abu
Mohammad Amin Bishawri ; e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri ; f) Shaykh Abu Mohammed
Ameen al-Peshawari ; g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari.
Adresse : Ganj District, Peshawar, Pakistan.
Né le : a) vers 1967 ; b) vers 1961 ; c) vers 1973, dans la province de Konar, Afghanistan.
Divers : en détention en juin 2009.
Date de la désignation visée à l’article 2 bis dudit règlement dudit règlement, paragraphe 4, point b) :
29 juin 2009.
• AL-RIHANI Lofti, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du 20 novembre 2003 / modifié par le
règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
Alias : a) Abderrahmane ; b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani.
Adresse : Via Bolgeri 4, Barni (Côme), Italie (ancienne adresse de mi-2002). Né le 1er juillet 1977 à Tunis,
Tunisie. Nationalité : tunisienne.
Passeport tunisien no L. 886177, délivré le 14 décembre 1998 et venu à expiration le 13 décembre 2003.
Renseignement complémentaire : localisation et statut inconnus depuis la mi-2002.
• AL-SA’IDI Faraj Faraj Hussein, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du 20 novembre 2003,
13 octobre 2009.
Alias : a) Mohamed Abdulla Imad ; b) Muhamad Abdullah Imad ; c) Imad Mouhamed Abdellah ; d) Faraj
Farj Hassan Al Saadi ; e) Hamza Al Libi ; f) Abdallah Abd al-Rahim].
Adresse : a) Leicester, Royaume-Uni (situation en janvier 2009) ; b) Viale Bligny 42, Milan, Italie (Imad
Mouhamed Abdellah).
Né le 28 novembre 1980 à a) Jamahiriya arabe libyenne ; b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad) ; c) Jordanie
(Muhamad Abdullah Imad) ;
d) Palestine (Imad Mouhamed Abdellah).
Renseignements complémentaires : réside au Royaume-Uni (situation en janvier 2009).
Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 12 novembre 2003.
• AL-SEBAI Hani Al-Sayyid, désigné par le règlement (CE) no 1629/2005 du 5 octobre 2005, modifié par le
règlement (CE) no 1690/2005 du 14 octobre 2005, modifié par le règlement (CE) no 1286/2006 du
29 août 2006.
Alias : a) Hani Yousef Al-Sebai ; b) Hani Youssef ; c) Hany Youseff ; d) Hani Yusef ; e) Hani al-Sayyid
Al-Sabai ; f) Hani al-Sayyid El Sebai ; g) Hani al-Sayyid Al Siba’i ; h) Hani al-Sayyid El Sabaay ; i) El-Sababt ;
j) Abu Tusnin ; k) Abu Akram ; l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef ; m) Abu Karim ; n) Hani Elsayed Youssef.
Né le : a) 1er mars 1961 ; b) 16 juin 1960 à Qaylubiyah en Egypte.
• AL-SHARIF Sa’d Abdullah Hussein, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié
par le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007.
Né le : a) 1969 ; b) 1963 ; c) 11 février 1964 à Al-Medinah, Arabie saoudite.
Passeport : a) no B 960789 ; b) no G 649385 (délivré le 8 septembre 2006, expire le 17 juillet 2011).
Divers : beau-frère et proche associé d’Oussama ben Laden. Serait responsable de l’organisation financière
d’Oussama ben Laden.
• AL-SHIHRI Said Ali.
Désigné par le règlement (UE) no 70/2010 de la Commission du 25 janvier 2010.
Alias : a) Sa’id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri ; b) Said Ali Al Shahri ; c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al
Shahri ; d) Said Ali Jaber Al Khassam ; e) Abu-Sayyaf ; f) Abu-Sufyan al-Azidi ; g) Abu-Sayyaf al-Shihri ;
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h) Abu Sufian Kadhdhaab Matrook ; i) Salahm ; j) Salah Abu Sufyan ; k) Salah al-Din ; l) Abu Osama ; m) Abu
Sulaiman ; n) Nur al-Din Afghani Azibk ; o) Alahhaddm ; p) Akhdam ; q) Abu Sufian Al Azadi ; r) Abu
Asmaa.
Né le 12 septembre 1973 à Riyad, Arabie saoudite.
Passeport no : C102432 (passeport saoudien délivré le 22 avril 2000 ; arrivé à expiration le 26 février 2005.
Date de délivrance selon le calendrier hégirien : 17.1.1421 ; date d’expiration selon le calendrier hégirien :
17.1.1426).
No d’identification nationale : 1008168450 (Arabie saoudite).
Autres renseignements : en détention provisoire aux Etats-Unis d’Amérique de 2001 à 2007. Etabli au
Yémen depuis janvier 2010.
• AL-SUBAIY Khalifa Muhammad Turki, désigné par le règlement (CE) no 1109/2008 du 6 novembre 2008.
Alias : a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie ; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie ; c) Khalifa Al-Subayi ;
d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy.
Né le 1er janvier 1965.
Nationalité : Qatarienne.
Passeport : no 00685868 (Qatar).
Identification nationale : no 26563400140 (carte d’identité du Qatar).
Divers : a) financier et intermédiaire pour des activités terroristes, installé au Qatar, a fourni un soutien
financier aux dirigeants d’Al-Qaida et agi en leur nom, notamment pour le déplacement de recrues vers les
camps d’entraînement d’Al-Qaida en Asie du Sud ; b) en janvier 2008, a été condamné par défaut par la Haute
Cour pénale de Bahreïn pour financement du terrorisme, participation à des entraînements terroristes,
facilitation du déplacement d’autres personnes à l’étranger pour y suivre des entraînements terroristes et
appartenance à une organisation terroriste ; c) a été arrêté au Qatar en mars 2008. Purge sa peine au Qatar (juin
2008).
• AL-TALHI Abdul Rahim, désigné par le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007, modifié par le
règlement (CE) no 198/2008 du 3 mars 2008.
Alias : a) Abdul-Rahim Hammad al-Talhi ; b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi ; c) Abdulrheem Hammad A
Altalhi ; d) Abe Al-Rahim al-Talahi ; e) Abd Al-Rahim Al Tahli ; f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi ; g) Abdulrahim
Al Tahi ; h) Abdulrahim al-Talji ; i) Abd-Al-Rahim al Talji ; j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi ;
k) Abdul Rahim ; l) Abu Al Bara’a Al Naji ; m) Shuwayb Junayd.
Adresse : Buraydah, Arabie saoudite.
Né le 8 décembre 1961 à Al-Shefa, Al-Taif, Arabie saoudite.
Passeport : no F275043, délivré le 29 mai 2004 et arrivant à expiration le 5 avril 2009.
Divers : impliqué dans la fourniture de fonds, d’armes et d’autres formes d’aide au groupe Abu Sayyaf.
• AL-TLILI Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed désigné par le règlement (CE) no 1580/2002 du
4 septembre 2002, modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement
(CE) no 732/2007 du 26 juin 2007, modifié par le règlement (CE) no 803/2008 du 8 août 2008.
Adresse : Via Carlo Porta 97, Legnano, Italie.
Né le 26 mars 1969 à Feriana, Tunisie.
Passeport tunisien : no M351140 expiré le 16 juin 2005.
Divers : a) numéro italien d’identification fiscale : TLLLHR69C26Z352G ; b) condamné en France le
14 octobre 2002 ; c) extradé vers l’Italie le 6 septembre 2006, détenu en Italie jusqu’en juillet 2007 ;
d) condamné par défaut en Tunisie à vingt ans d’emprisonnement.
• AL-TRABELSI Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed, désigné par le règlement (CE) no 1187/2004 du
25 juin 2004, modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement
(CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007.
Adresse : via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italie.
Né le 1er mai 1966 à Rainneen, Tunisie.
Passeport : no L945660 (passeport tunisien délivré le 4 décembre 1998, arrivé à expiration le
3 décembre 2001).
Divers : a) numéro italien d’identification fiscale : TRB CBN 66E01 Z352O ; b) acquitté le 3 décembre 2004
par le tribunal de première instance de Milan. Appel en suspens devant la cour d’appel de Milan en septembre
2007.
• AL-TRABELSI Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du
20 novembre 2003, modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006 / modifié par le règlement
(CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
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Alias Abou Djarrah.
Adresse : Via Geromini 15, Cremona, Italie.
Né le 20 mai 1969 à Menzel Temine, Tunisie. Nationalité : tunisienne.
Passeport tunisien no G827238, délivré le 1er juin 1996, arrivé à expiration le 31 mai 2001.
Renseignement complémentaire : extradé de Tunisie le 13 décembre 2008.
• AL-TURKI Hassan Abdullah Hersi, désigné par le règlement (CE) no 1277/2002 du 12 juillet 2004,
modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Alias : Hassan Turki.
Titre : cheikh.
Né aux environs de 1944 dans la à Région V, Ethiopie (région de l’Ogaden, dans l’est de l’Ethiopie).
Nationalité : somalienne.
Divers : a) serait actif dans le sud de la Somalie, dans le Bas-Juba, près de Kismayo, essentiellement à Jilib
et Burgabo depuis novembre 2007 ; b) origines familiales : clan Ogaden, sous-clan Reer-Abdille ; c) membre de
la direction d’Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) ; d) soupçonné d’implication dans les attaques contre les
ambassades des Etats-Unis à Nairobi et Dar es-Salaam en août 1998.
• AL-WADHANI Habib, désigné par le règlement (CE) no 1580/2002 du 4 septembre 2002 modifié par le
Adresse : Via unica Borighero no 1, San Donato M.se (MI), Italie.
Né le 1er juin 1970 à Tunis, Tunisie.
Passeport : no L 550681 (passeport tunisien émis le 23 septembre 1997, arrivé à expiration le
22 septembre 2002).
Divers : identification fiscale italienne no WDDHBB70H10Z352O.
• AL-WAHISHI Nasir ’Abd-Al-Karim ’Abdullah, désigné par le règlement (UE) no 70/2010 de la
Commission du 25 janvier 2010.
Alias a) Nasir al-Wahishi ; b) Abu Basir Nasir al-Wahishi ; c) Naser Abdel Karim al-Wahishi ; d) Nasir Abd
al-Karim al-Wuhayshi ; e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi ; f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi ;
g) Abu Baseer al-Wehaishi ; h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi ; i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi ;
j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi ; k) Abu Basir ; l) Abu Bashir.
Né le : a) 1er octobre 1976, b) 8.10.1396 (calendrier hégirien), au Yémen.
Nationalité : yéménite.
Passeport no : 40483 (numéro de passeport yéménite délivré le 5 janvier 1997).
Autres renseignements : en prison de 2003 à 2006 au Yémen.
• AL-WALID Mahfouz Ould, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 639/2007 du 8 juin 2007.
Alias : a) Abu Hafs the Mauritanian ; b) Khalid Al-Shanqiti ; c) Mafouz Walad Al-Walid.
Né le 1er janvier 1975.
• AL-WAZ Najib Ben Mohamed Ben Salem, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du 2 juillet 2003 /
modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006 / modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du
31 octobre 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : Ouaz Najib.
Adresse : Vicolo dei Prati 2/2, Bologne, Italie.
Né le 12 avril 1960 à Hekaima Al-Mehdiya, Tunisie.
Passeport tunisien no K815205, délivré le 17 septembre 1994, arrivé à expiration le 16 septembre 1999.
Renseignement complémentaire : lié à la fondation islamique Al-Haramain.
• Al-ZARKAOUI Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du
(CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Zarga ; b) Nadra.
Adresse : Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italie.
Né le 15 janvier 1973 à Tunis, Tunisie.
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Passeport tunisien no M174950, délivré le 27 avril 1999 et venu à expiration le 26 avril 2004.
Divers : en détention en Italie depuis le 11 avril 2008.
• AL-ZAWAHIRI Aiman Muhammed Rabi, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
modifié par le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007, modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du
17 août 2007, modifié par le règlement CE) no 996/2007 du 28 août 2007.
Alias : a) Ayman Al-Zawahari ; b) Ahmed Fuad Salim ; c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz ;
d) Al Zawahiri Ayman ; e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor ; f) Al Zawahry Aiman Mohamed
Rabik ; g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie ; h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi ; i) Dhawahri Ayman ;
j) Eddaouahiri Ayman ; k) Nur Al Deen Abu Mohammed ; l) Abu Fatma ; m) Abu Mohammed.
Titres : a) Docteur ; b) Dr.
Né le 19 juin 1951 à Gizeh, Egypte.
Nationalité : serait de nationalité égyptienne.
Passeport : a) no 1084010 (Egypte) ; b) no 19820215.
Divers : a) ancien chef opérationnel et militaire du groupe du Djihad islamique égyptien, aujourd’hui proche
associé d’Oussama ben Laden ; b) vit dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan.
• AL-ZINDANI Abd-al-Majid Aziz, désigné par le règlement (CE) no 391/2004 du 1er mars 2004, modifié
par le règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006.
Alias : a) Abdelmajid Al-Zindani ; b) Abd Al-Majid Al-Zindani ; c) Abd Al-Meguid Al-Zandani.
Titre : cheikh.
Adresse : Sanaa, Yémen.
Né le : a) 1942 ; b) vers 1950 au Yémen.
Passeport : no A005487 (délivré le 13 août 1995).
• AMIN Aminullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : gouverneur de la province de Saripul (Afghanistan) sous le régime Taliban.
• AMINZAI Shams-us-Safa, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Fonction : centre de presse, ministère des affaires étrangères sous le régime Taliban.
• AMIR MOHAMMAD Mohammad Sadiq, désigné par le règlement no 881/2002, modifié par le règlement
(CE) no 1189/2006 du 3 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007, modifié par le
Titres : a) alhaj ; b) maulavi.
Fonction : directeur de l’agence afghane pour le commerce, Peshawar, Pakistan, sous le régime Taliban.
Né le 1934 à Ghazni, Afghanistan.
Passeport afghan no SE 011252.
• AMMARI Saifi, désigné par le règlement (CE) no 2157/2003 du 10 décembre 2003, modifié par le
Alias : a) EL Para (nom de combat) ; b) Abderrezak Le Para ; c) Abou Haidara ; d) EL Ourassi ;
e) Abderrezak Zaimeche ; f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra ; g) Abdalarak.
Né le : 1er janvier 1968 à : a) Kef Rih, Algérie ; b) Guelma, Algérie.
Divers : en détention en Algérie depuis octobre 2004.
• Ana Al-liby, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias AL-LIBI, Anas ; Alias AL-RAGHIE, Nazih ; Alias ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed ; Alias
AL-SABAI, Anas, Afghanistan ; né le 30 mars 1964 ou le 14 mai 1964 à Tripoli, Libye.
• ANWARI Muhammad Taher, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : a) Mohammad Taher Anwari ; b) haji Mudir.
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Titre : mollah.
Fonction : a) directeur des affaires administratives sous le régime des Taliban ; b) ministre des finances des
Taliban.
Né vers 1961 dans le district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan.
• AREF Arefullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint des finances sous le régime Taliban.
• ASEM Sayed Esmatullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007, modifié par le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Alias : Esmatullah Asem.
Titre : maulavi.
Fonctions : a) ministre adjoint de la prévention du vice et de la propagation de la vertu sous le régime
Taliban ; b) secrétaire général de la Société afghane du Croissant-Rouge (ARCS) sous le régime Taliban.
Né vers 1967 dans la province de Ningarhar, Afghanistan.
Divers : a) compte parmi les dirigeants des Taliban depuis mai 2007 ; b) se trouverait dans la région
frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; c) membre Taliban de Peshawar.
• Asem, Esmatullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Maulavi, SG de la société du Croissant-Rouge afghan (ARCS).
• ASHOUR AL-FADHLI Muhsin Fadhil Ayed, désigné par le règlement (CE) no 301/2005 du 23 février 2005,
Alias : a) Muhsin Fadhil ’Ayyid al Fadhli ; b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli ; c) Abu Majid Samiyah ;
d) Abu Samia.
Adresse : Block Four, Street 13, House No 179, Al-Riqqa area, Kuwait City, Koweït.
Né le 24 avril 1981 à Koweït.
Passeport : a) no 106261543 (passeport koweïtien) ; b) no 1420529 (passeport koweïtien délivré au Koweït,
arrivé à expiration le 31 mars 2006).
Divers : recherché par les services de sécurité koweïtiens ; en fuite depuis juillet 2008.
• ASHRAF Haji Muhammad, désigné par le règlement (CE) no 184/2009 du 6 mars 2009 / modifié par le
Alias : Haji M. Ashraf.
Né le 1er mars 1965. Nationalité : pakistanaise.
Renseignement complémentaire : nom de son père : Noor Muhammad.
• ATHEER Sayed Allamuddin, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le
règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006 / modifié par le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007.
Alias : Sayed Allamuddin Athear.
Fonction : deuxième secrétaire, « consulat général » des Taliban, Peshawar, Pakistan.
Né le 15 février 1955 à Badakhshan, Pakistan. Nationalité : afghane.
Passeport afghan no D 000994.
• Atiqullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titres : a) hadji ; b) mollah.
Fonction : ministre adjoint des travaux publics sous le régime Taliban.
• ATWAH DEWEDAR Muhsin Moussa Matwalli, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du
27 mai 2002, modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004, modifié par le règlement
(CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Alias : a) Al-Muhajir, Abdul Rahman ; b) Al-Namer, Mohammed KA ; c) Abdel Rahman ; d) Abdul
Rahman.
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Né le 19 juin 1964 à Dakahliya, Egypte.
Divers : serait décédé en avril 2006.
• AWEYS Hassan Dahir, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys ; b) Awes, Shaykh Hassan Dahir ; c) Hassen Dahir Aweyes ;
d) Ahmed Dahir Aweys ; e) Mohammed Hassan Ibrahim ; f) Aweys Hassan Dahir.
Titres : a) cheikh ; b) colonel.
Né en 1935.
Divers : a) se trouverait en Erythrée depuis le 12 novembre 2007 ; b) origines familiales : issu du clan
Hawiyé/Haber Gidir/Ayr ; c) dirigeant de haut rang d’Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI).
• AWRANG Abdul Hakim Mujahid Muhammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002
/ modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1239/2007 du
Alias : a) Abdul Hakim Mojahed ; (b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang.
Titre : maulavi. Fonction : « envoyé » des Taliban auprès des Nations unies sous le régime Taliban.
Adresse : Dehbori district Ward, Kaboul, Afghanistan.
Né en 1956 dans le village de Khajakhel, district de Sharan, province de Paktika, Afghanistan.
Nationalité : afghane. No d’identification nationale : 106266.
• AYERAS Ricardo Perez, désigné par le règlement (CE) no 580/2008 du 18 juin 2008.
Alias : a) Abdul Kareem Ayeras ; b) Abdul Karim Ayeras ; c) Ricky Ayeras ; d) Jimboy ; e) Isaac Jay
Galang Perez ; f) Abdul Mujib.
Adresses : a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines ; b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros
Oriental, Philippines ; c) Bindoy, Negros Oriental, Philippines (ancienne adresse) ; d) 24 Paraiso Street,
Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines (ancienne adresse) ; e) Msu Compound, Marawi City,
Philippines (ancienne adresse).
Né le 15 septembre 1973 au 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Philippines.
Nationalité : philippine.
Divers : a) membre du mouvement Rajah Solaiman ; b) arrêté par les autorités philippines le 29 juillet 2007.
En détention aux Philippines depuis juin 2008.
• Azizirahman, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : M.
Fonction : troisième secrétaire, « ambassade » des Taliban à Abou Dhabi.
• BA’ASYIR Abu Bakar, désigné par le règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006.
Alias : a) Baasyir, Abu Bakar ; b) Bashir, Abu Bakar ; c) Abdus Samad ; d) Abdus Somad.
Né le 17 août 1938 à Jombang, East Java, Indonésie.
• BADAT Sajid Mohammed, désigné par le règlement CE) no 2100/2005 du 20 décembre 2005, modifié par
le règlement (CE) no 1286/2006 du 29 août 2006.
Alias : a) Abu Issa ; b) Saajid Badat ; c) Sajid Badat ; d) Muhammed Badat ; e) Sajid Muhammad Badat ;
f) Saajid Mohammad Badet ; g) Muhammed Badet ; h) Sajid Muhammad Badet ; i) Sajid Mahomed Badat.
Adresse précédente à Gloucester, au Royaume-Uni.
Né le : a) 28 mars 1979 ; b) 8 mars 1976 à Gloucester, Royaume-Uni.
Passeport : a) no 703114075 (passeport du Royaume-Uni) ; b) no 026725401 (passeport du Royaume-Uni).
Divers : actuellement en détention au Royaume-Uni.
• BAHAJI Said, désigné par le règlement no 1754/2002 du 1er octobre 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1551/2005 du 22 septembre 2005.
Adresse : ayant résidé Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Allemagne.
Né le 15 juillet 1975, à Haselünne (Basse Saxe), Allemagne.
Nationalités : a) allemande ; b) marocaine.
Passeports : a) passeport allemand provisoire no 28 642 163 émis par la ville de Hambourg ; b) passeport
marocain expiré no 954242, émis le 28 juin 1995 à Meknès, Maroc.
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Identification nationale : BPA no 1336597587.
• BAHAZIQ Mahmoud Mohammad Ahmed, désigné par le règlement (CE) no 184/2009 du 6 mars 2009.
Alias : a) Bahaziq Mahmoud ; b) Abu Abd al-‘Aziz ; c) Abu Abdul Aziz ; d) Shaykh Sahib.
Né le : a) 17 août 1943 ; b) 1943 ; c) 1944 en Inde.
Identification nationale : no 4-6032-0048-1 (Arabie saoudite).
Date de la désignation visée à l’article 2 bis dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 10 décembre 2008.
• BAQI Abdul, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1104/2007 du 25 septembre 2007.
Fonctions : a) gouverneur des provinces de Khost et de Paktika sous le régime Taliban ; b) ministre adjoint
de la culture et de l’information sous le régime Taliban ; c) service du consulat, ministère des affaires
étrangères sous le régime Taliban.
Né vers 1962 à Jalalabad, province de Nangarhar, Afghanistan.
Divers : se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan.
• BARADAR Abdul Ghani, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : Mullah Baradar Akhund.
Titre : mollah.
Fonction : ministre adjoint de la défense sous le régime des Taliban.
Né vers 1968 dans un village de Weetmak, district de Dehrawood, province d’Uruzgan, Afghanistan.
Divers : a) appartient à la tribu Popalzai ; b) commandant militaire supérieur des Taliban et membre du
« Conseil de Quetta » des Taliban depuis mai 2007 ; c) suspecté d’être dans la région frontalière entre
l’Afghanistan et le Pakistan.
• BASAYEV Shamil Salmanovich, désigné par le règlement (CE) no 1456/2003 du 14 août 2003, modifié
par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003, modifié par le règlement (CE) no 1286/2006 du
29 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007.
Alias : a) Abdullakh Shamil Abu-Idris ; b) Shamil Basaev ; c) Basaev Chamil ; d) Basaev Shamil
Shikhanovic.
Né le 14 janvier 1965 à : a) Dyshni-Vedeno, district de Vedensk, République socialiste soviétique autonome
de Tchétchénie-Ingouchie, Fédération de Russie ; b) district de Vedensk, République tchétchène, Fédération de
Russie.
Nationalité : russe.
Passeport : no 623334 (passeport russe, janvier 2002).
Identification nationale : IY-OZH no 623334 (délivré le 9 juin 1989 par le district de Vedensk).
Divers : a) mandat d’arrêt international lancé contre lui par les autorités russes ; b) Nom en caractères
originaux :
• BATTERJEE Adel Abdul Jalil Ibrahim, désigné par le règlement no 14/2005 du 5 janvier 2005, modifié
par le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007.
Alias : a) ’Adil Al-Battarjee ; b) Adel Batterjee ; c) ’Adil ’Abd al Jalil Batarji ; d) AdelAbdulJaleel I.
Batterjee.
Adresse : 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Arabie saoudite.
Né le : a) 1er juillet 1946 ; b) 1er juin 1946 à Jeddah, Arabie Saoudite.
Passeport : no 572010 (délivré le 22 décembre 2004, expire le 28 octobre 2009).
• BELMOKHTAR Mokhtar, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du 20 novembre 2003, modifié par
le règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006, modifié par le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007
modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
Alias : a) Belaouar Khaled Abou El Abass ; b) Belaouer Khaled Abou El Abass ; c) Belmokhtar Khaled
Abou El Abes ; d) Khaled Abou El Abass ; e) Khaled Abou El Abbes ; f) Khaled Abou El Abes ; g) Khaled
Abulabbas Na Oor ; h) Mukhtar Balmukhtar ; i) Abou Abbes Khaled ; j) Belaoua ; k) Belaour.
Né le 1er juin 1972 à Ghardaia, Algérie.
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Divers : fils de Mohamed et Zohra Chemkha.
• BEN ATTIA Nabil, désigné par le règlement (CE) no 1580/2002 du 4 septembre 2002, modifié par le
Né le 11 mai 1966 à Tunis, Tunisie.
Passeport : no L 289032 (passeport tunisien émis le 22 août 2001, arrivant à expiration le 21 août 2006).
• BEN HENI Lased, désigné par le règlement (CE) no 951/2002 du 3 juin 2002, modifié par le règlement
(CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Né le 5 février 1969 en Libye.
Divers : condamné en Italie le 11 décembre 2002 (à une peine de six ans).
• BEN SOLTANE Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef, désigné par le règlement (CE) no 1580/2002 du
4 septembre 2002, modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement
(CE) no 732/2007 du 26 juin 2007.
Adresse : Via Latisana 6, Milan, Italie.
Né le 14 juillet 1970 à Tunis, Tunisie.
Passeport : no M408665 (passeport tunisien émis le 4 octobre 2000, arrivé à expiration le 3 octobre 2005).
Divers : a) numéro d’identification fiscale italien : BNSDLA70L14Z352B ; b) a purgé une peine de prison de
trois ans et six mois en Italie. Libéré le 23 février 2004 et expulsé vers la Tunisie le 28 février 2004 ;
c) actuellement en détention en Tunisie.
• BENDEBKA L’Hadi, désigné par le règlement (CE) no 524/2004 du 19 mars 2004 / modifié par le
règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004 / modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du
18 janvier 2008 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) L’Hadi Bendebka ; b) El Hadj Ben Debka ; c) Abd Al Hadi ; d) Hadi.
Adresses : a) Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po (PV), Italie, (ancienne adresse au 17 décembre 2001) ;
b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italie (ancienne adresse de mars 2004).
Né le 17 novembre 1963, à Alger, Algérie. Nationalité : algérienne.
Divers : a) en septembre 2007, était détenu en Italie ; b) en novembre 2008, résidait en Algérie.
• BENHAMMEDI Mohammed, désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006, modifié par
le règlement (CE) no 357 du 28 février 2006.
Alias : a) Mohamed Hannadi ; b) Mohamed Ben Hammedi ; c) Muhammad Muhammad BinHammidi ; d) Ben
Hammedi ; e) Panhammedi ; f) Abu hajir ; g) Abu hajir Al Libi ; h) Abu Al Qassam.
Adresse : Midlands, Royaume-Uni.
Né le 22 septembre 1966 en Libye.
• BIN ABDUL HAS Huda, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003 / modifié par
le règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
Alias : a) Ali Gufron ; b) Ali Ghufron ; c) Ali Gufron al Mukhlas ; d) Mukhlas ; e) Muklas ; f) Muchlas ;
g) Sofwan.
Né le : a) 9 février 1960 ; b) 2 février 1960, dans le sous-district de Solokuro, district de Lamongan,
province de Java oriental, Indonésie.
Divers : serait décédé en novembre 2008.
• BIN LADEN Usama Muhammed Awad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
modifié par le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007.
Alias : a) Oussama Ben Laden ; b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden ; c) Ben Laden
Osama ; d) Ben Laden Ossama ; e) Ben Laden Usama ; f) Bin Laden Osama Mohamed Awdh ; g) Bin Laden
Usamah Bin Muhammad ; h) Shaykh Usama Bin Ladin ; i) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin ; j) Abu
Abdallah Abd Al-Hakim ; k) Al Qaqa.
Titres : a) Shaykh ; b) Hajj.
Né le : a) 30 juillet 1957 ; b) 28 juillet 1957 ; c) 10 mars 1957 ; d) 1er janvier 1957 ; e) 1956 ; f) 1957 à :
a) Djeddah, Arabie saoudite ; b) Yémen.
Nationalité : retrait de la citoyenneté saoudienne, désormais officiellement ressortissant afghan.
• BIN MARZUKI Zulkepli, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003 / modifié par
le règlement (CE) no 950/2004 du 6 mai 2004 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
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Adresse : Taman Puchong Perdana, Etat de Selangor, Malaisie.
Né le 3 juillet 1968 à Selangor, Malaisie. Nationalité : malaise.
Passeport no A5983063. Numéro d’identification nationale : 680703-10-5821.
Divers : arrêté par les autorités malaises le 3 février 2007 et toujours détenu en avril 2009.
• BINALSHIBH Ramzi Mohamed Abdullah, désigné par le règlement (CE) no 1754/2002 du 1er octobre 2002,
modifié par le règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 844/2007 du
17 juillet 2007, modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Alias : a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah ; b) Bin Al Shibh, Ramzi ; c) Omar, Ramzi Mohamed
Abdellah ; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir ; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah ; f) Ramzi
Binalshib ; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri ; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah ;
i) Abu Ubaydah ; j) Umar Muhammad « Abdallah Ba » Amar ; k) Ramzi Omar.
Né le : a) 1er mai 1972 ; b) 16 septembre 1973 ; c) 15 juillet 1975 à : a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yémen ;
b) Khartoum, Soudan.
Nationalités : a) yéménite ; b) soudanaise.
Passeport : no 00085243 (émis le 17 novembre 1997 à Sanaa, Yémen).
Divers : a) arrêté à Karachi, Pakistan, le 30 septembre 2002 ; b) en détention provisoire aux USA depuis
juillet 2007.
• BOUCHOUCHA Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar, désigné par le règlement (CE) no 951/2002
du 3 juin, modifié par le règlement (CE) no 866/2003 du 19 mai 2003, modifié par le règlement
(CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004, modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006,
modifié par le règlement (CE) no 732/2007 du 26 juin 2007.
Alias : Bushusha, Mokhtar.
Adresse : Via Milano no 38, Spinadesco (CR), Italie.
Né le 13 octobre 1969 à Tunis, Tunisie.
Passeport : no K754050 (passeport tunisien émis le 26 mai 1999, arrivé à expiration le 25 mai 2004).
Identification nationale : no 04756904, délivré le 14 septembre 1987.
Divers : a) numéro d’identification fiscale italien : BCHMHT69R13Z352T ; b) nom de sa mère : Bannour
Hedia ; c) condamné en Italie le 11 décembre 2002 (trois ans et demi) ; d) libéré le 3 mai 2006, mais avec
l’obligation de se présenter à intervalles réguliers aux autorités de Crémone.
• BOUGHANEMI Faycal, désigné par le règlement (CE) no 1278/2005 du 2 août 2005, modifié par le
Modifié par le règlement (CE) no 1220/2009 du 14 décembre 2009.
Alias : a) Faical Boughanmi ; b) Faysal al-Bughanimi.
Adresse : Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italie.
Date de naissance : 28 octobre 1966.
Lieu de naissance : Tunis, Tunisie.
Autres informations : a) code fiscal italien : BGHFCL 66R 28Z352G ; b) en détention en Italie (situation au
mois de juin 2009).
• BOUYEHIA Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du
(CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : Gamel Mohamed.
Adresse : Corso XXII Marzo 39, Milan, Italie.
Né le : a) 29 mai 1966 ; b) 25 mai 1966 (Gamel Mohamed) en : a) Tunisie ; b) Maroc (Gamel Mohamed).
Nationalité : tunisienne. Passeport tunisien no L 723315, délivré le 5 mai 1998 et venu à expiration le 4 mai
2003.
Divers : en juillet 2008, était détenu en Italie.
• BURANOV Suhayl Fatilloevich, désigné par le règlement (CE) no 400/2008 du 5 mai 2008.
Alias : Suhayl Fatilloyevich Buranov.
Adresse : Massiv Kara-Su-6, bâtiment 12, appt. 59, Tachkent, Ouzbékistan.
Né en 1983 à Tachkent, Ouzbékistan.
Nationalité : ouzbèke.
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Divers : a) est l’un des chefs du groupe du Djihad islamique ; b) a suivi une formation spéciale en mines et
explosifs dans le camp d’Al-Qaida de la province de Khost ; c) a participé à des opérations militaires en
Afghanistan et au Pakistan aux côtés des Taliban ; d) fait partie des organisateurs des attaques terroristes
commises en Ouzbékistan en 2004 ; e) des poursuites judiciaires ont été lancées contre lui en 2000 en vertu des
articles suivants du code pénal de la République d’Ouzbékistan : article 159, paragraphe 3 (atteintes à l’ordre
constitutionnel de la République d’Ouzbékistan) et article 248 (détention illégale d’armes, de munitions et de
substances ou systèmes explosifs) ; f) est sous le coup d’un mandat d’arrêt ; g) Nom en caractères originaux :
• CHEKKOURI
règlement (CE) no
Né le 6 octobre
Divers : expulsé
Yassine, désigné par le règlement (CE) no 1580/2002 du 4 septembre 2002, modifié par le
732/2007 du 26 juin 2007.
1966 à Safi, Maroc.
vers le Maroc le 26 février 2004.
• CIISE Maxamed Cabdullaah, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du 20 novembre 2003 / modifié
Alias : a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise.
Adresse : a) Londres, Royaume-Uni (novembre 2008) ; b) Via Quaranta, Milan, Italie (ancienne adresse).
Né le 8 octobre 1974, à Kismaayo, Somalie.
No d’identification nationale : PX910063D (Numéro d’identification du Royaume-Uni).
Divers : présent au Royaume-Uni.
• DARKAZANLI Mamoun, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 866/2003 du 19 mai 2003, modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004,
modifié par le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007.
Alias : a) Abu Ilyas ; b) Abu Ilyas Al Suri ; c) Abu Luz ; d) Abu Al Loh ; e) Abu Ylias.
Adresse : Uhlenhorster Weg 34, Hambourg, 22085 Allemagne.
Né le 4 août 1958 à Damas, Syrie.
Nationalité : a) syrienne ; b) allemande.
Passeport : no 1310636262 (passeport allemand arrivé à expiration le 29 octobre 2005).
Identification nationale : no 1312072688 (carte d’identité allemande arrivée à expiration le 29 octobre 2005).
• DARRAJI Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed, désigné par le règlement (CE) no 1187/2004 du 25 juin 2004
/ modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006 / modifié par le règlement (CE) no 1291/2007
du 31 octobre 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : Kamel Darraji.
Adresse : via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italie.
Né le 22 juillet 1967 à Menzel Bouzelfa, Tunisie.
Passeport tunisien no L 029899, délivré le 14 août 1995, arrivé à expiration le 13 août 2000.
Numéro d’identification nationale : a) DDR KML67L22Z352Q (code fiscal italien) ; b) DRR KLB 67L22
Z352S (code fiscal italien).
Divers : a) emprisonné ou soumis à des mesures de détention alternatives du 24 juin 2003 au 17 novembre
2006 ; b) fait l’objet d’un décret d’expulsion du territoire italien.
• DARWISH Sulayman Khalid, désigné par le règlement (CE) no 187/2005 du 2 février 2005 / modifié par
Alias : Abu Al-Ghadiya.
Né : a) en 1976 ; b) vers 1974, aux environs de Damas, en Syrie.
Nationalité : syrienne.
Passeports syriens nos : a) 3936712 ; b) 11012.
Divers : aurait été tué en Iraq en 2005.
• DAUD Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1189/2006 du 3 août 2006.
Fonction : attaché administratif, « ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan.
Né en 1956 à Kaboul, Afghanistan.
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Passeport : no D00732.
• DAULAT Arsalan Rahmani Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
Alias : Arsala Rahmani.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint de l’enseignement supérieur sous le régime des Taliban.
Adresse : quartier du district de Dehbori, Kaboul, Afghanistan.
Né en 1941 dans le village de Khaleqdad, district d’Urgon, province de Paktika, Afghanistan.
Divers : a) membre de la chambre supérieure (Mashrano Jerga) du Parlement afghan ; b) président de
l’enseignement et des affaires religieuses de la chambre depuis mai 2007.
• DE VERA Pio Abogne, désigné par le règlement (CE) no 580/2008 du 18 juin 2008 / modifié par le
Alias : a) Ismael De Vera ; b) Khalid ; c) Ismael ; d) Ismail ; e) Manex ; f) Tito Art ; g) Dave ; h) Leo.
Adresse : Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Philippines.
Né le 19 décembre 1969 à Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Philippines.
Divers : a) arrêté par les autorités philippines le 15 décembre 2005 ; b) toujours détenu aux Philippines en
juin 2008 ; c) nom de son père : Honorio Devera ; d) nom de sa mère : Fausta Abogne.
• DEGHDEGH Ahmed, désigné par le règlement (CE) no 678/2008 du 16 juillet 2008.
Alias : Abd El Illah.
Né le 17 janvier 1967 à Anser, Wilaya (province) de Jijel, Algérie.
Divers : a) membre dirigeant de l’Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique. S’occupe plus
particulièrement des finances de l’organisation ; b) nom de la mère : Zakia Chebira. Nom du père : Lakhdar.
• DELAWAR Shahabuddin, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : Deputy of High Court sous le régime des Taliban.
Né en 1957 dans la province de Logar, Afghanistan.
Divers : suspecté d’être dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan.
• DELLOSA Redendo Cain, désigné par le règlement (CE) no 580/2008 du 18 juin 2008 / modifié par le
Alias : a) Abu Ilonggo ; b) Brandon Berusa ; c) Abu Muadz ; d) Arnulfo Alvarado ; e) Habil Ahmad
Dellosa ; f) Uthman ; g) Dodong ; h) Troy.
Adresses : a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manille, Philippines ; b) Manille, Philippines (localisé en
avril 2009) ; c) Mataba, Aroroy Masbate, Philippines (ancienne adresse) ; d) Anda, Pangasinan, Philippines
(ancienne adresse) ; e) Jolo, Sulu, Philippines (ancienne adresse) ; f) Pollok, Cotabato, Philippines, (ancienne
adresse) ; g) Masbate, Philippines (ancienne adresse).
Né le 15 mai 1972 à Punta, Santa Ana, Manille, Philippines.
Divers : a) arrêté par les autorités philippines le 30 mars 2004 ; b) en cours de jugement en juin 2008 ;
c) nom de son père : Fernando Rafael Dellosa ; d) nom de sa mère : Editha Parado Cain.
• DELOS REYES Feliciano Semborio, désigné par le règlement (CE) no 580/2008 du 18 juin 2008 / modifié
Alias : a) Abubakar Abdillah ; b) Abdul Abdillah.
Titre : ustadz.
Adresses : a) San Jose, Zamboanga City, Philippines (ancienne adresse) ; b) Siasi, Sulu, Philippines
(ancienne adresse) ; c) Santa Barbara, Zamboanga City, Philippines (ancienne adresse) ; d) Arco, Lamitan,
Philippines (ancienne adresse).
Né le 4 novembre 1963 à Arco, Lamitan, Basilan, Philippines.
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Divers : a) arrêté par les autorités philippines en novembre 2006 ; b) toujours détenu aux Philippines en juin
2008 ; c) nom de son père : Feliciano Delos Reyes Sr. ; d) nom de sa mère : Aurea Semborio.
• DERAMCHI Othman, désigné par le règlement (CE) no 524/2004 / modifié par le règlement
(CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004 / modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008 /
Alias : Abou Youssef.
Adresses : a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italie (ancienne adresse de mars 2004) ;
b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italie (ancienne adresse d’octobre 2002).
Né le 7 juin 1954, à Tighennif, Algérie.
Numéro d’identification nationale : numéro italien d’identification fiscale DRMTMN54H07Z301T.
Divers : a) libéré de prison en Italie le 30 juillet 2008 ; b) résidait en Algérie en novembre 2008.
• DIN Mahmood, Sultan Bashir-ud, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) Mahmood, Sultan Bashiruddin ; b) Mehmood, Dr Bashir Uddin ; c) Mekmud, Sultan Baishiruddin.
Adresse : Street 13, Wazir Akbar Khan, Kaboul, Afghanistan.
Né en : a) 1937 ; b) 1938 ; c) 1939 ; d) 1940 ; e) 1941 ; f) 1942 ; g) 1943 ; h) 1944 ; i) 1945.
Nationalité : pakistanaise.
• DJERMANE Kamel, désigné par le réglement (CE) no 950/2004 du 6 mai 2004, modifié par le règlement
(CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
Alias : a) Bilal ; b) Adel ; c) Fodhil ; d) Abou Abdeljalil.
Adresse : Algérie.
Né le 12 octobre 1965, à Oum el Bouaghi, Algérie.
Divers : arrêté en Libye le 30 juin 2004 et extradé vers l’Algérie le 14 juillet 2004.
• DJOUADI Yahia, désigné par le règlement (CE) no 678/2008 du 16 juillet 2008.
Alias : a) Yahia Abou Ammar ; b) Abou Ala.
Né le 1er janvier 1967 à M’Hamid, Wilaya (province) de Sidi Bel Abbes, Algérie.
Divers : a) membre dirigeant de l’Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique ; b) localisé au Nord-Mali
depuis juin 2008 ; c) nom de la mère : Zohra Fares. Nom du père : Mohamed.
• Dost Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Alias : Doost Mohammad.
Titres : a) mollah ; b) maulavi.
Fonction : gouverneur de la province de Ghazni sous le régime des Taliban.
Né entre 1968 et 1973 dans le district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan.
Divers : a) un des commandants militaires des Taliban depuis mai 2007 ; b) suspecté d’être dans la région
frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan.
• DROUKDEL Abdelmalek, désigné par le règlement (CE) no 1025/2007 du 3 septembre 2007.
Alias : Abou Mossaab Abdelouadoud.
Adresse : localité de Zayane, ville de Meftah, Wilaya de Blida, Algérie.
Né le 20 avril 1970 à Meftah, Wilaya de Blida, Algérie.
Divers : a) membre de l’organisation Al-Qaida du Maghreb islamique ; b) le tribunal de Tizi-Ouzou (Algérie)
a délivré un mandat d’arrêt à son encontre le 15 janvier 2005 et l’a condamné par contumace à la prison à
perpétuité le 21 mars 2007 ; c) nom complet de son père : Rabah Droukdel ; d) nom complet de sa mère :
Z’hour Zdigha.
• DUMONT Lionel, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du 2 juillet 2003 / modifié par le règlement
(CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004 / modifié par le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007 /
modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009
du 16 novembre 2009.
Alias : a) Jacques Brougere ; b) Abu Hamza ; c) Di Karlo Antonio ; d) Merlin Oliver Christian Rene ;
e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza ; f) Imam Ben Yussuf Arfaj ; g) Abou Hamza ; h) Arfauni Imad ; i) Bilal ;
j) Hamza ; k) Koumkal ; l) Kumkal ; m) Merlin ; n) Tinet ; o) Brugere ; p) Dimon.
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Adresse : dernière adresse enregistrée en Bosnie-et-Herzégovine :
3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnie-et-Herzégovine.
Né le : a) 21 janvier 1971, b) 29 janvier 1975, c) 1971, d) 21 janvier 1962, e) 24 août 1972, f) 29 janvier
1975, à Roubaix, France.
Nationalité : française.
Passeports : a) italien no 674460, au nom de Di Karlo Antonio ; b) français no 96DH25457, au nom de
Merlin Oliver Christian Rene ; c) tunisien no GE1638E au nom de Arfani Imad Ben Yousset.
Renseignements complémentaires : a) en octobre 2004, était détenu en France ; b) marié à une citoyenne de
Bosnie-et-Herzégovine.
• DURGUTI Safet Ekrem, désigné par le règlement (CE) no 19/2004 du 7 janvier 2004 / modifié par le
Adresse : 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine.
Né le 10 mai 1967 à Orahovac, Kosovo.
Nationalité : de Bosnie-et-Herzégovine.
Passeport no 4725900 (passeport de Bosnie-et-Herzégovine, délivré le 20 octobre 2005 à Travnik et valable
jusqu’au 20 octobre 2009).
Numéros d’identification nationale : a) JMB 1005967953038 (numéro d’identité nationale de Bosnie-etHerzégovine) ; b) 04DFC71259 (carte d’identité de Bosnie-et-Herzégovine) ; c) 04DFA8802 (permis de
conduire de Bosnie-et-Herzégovine, délivré par le ministère de l’intérieur du canton de Bosnie centrale,
Travnik, Bosnie-et-Herzégovine).
Divers : a) nom de son père : Ekrem ; b) fondateur et chef de la fondation islamique Al-Haramain de 1998 à
2002 ; c) aurait été localisé en Bosnie-et-Herzégovine en décembre 2008, et voyagerait souvent dans la région
du Kosovo ; d) enseignant à Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine.
• DWIKARNA Agus, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003, modifié par le
Né le 11 août 1964 à Makassar, South Sulawesi, Indonésie.
Divers : arrêté le 13 mars 2002, condamné le 12 juillet 2002 aux Philippines.
• EL ALFI Abdullah Ahmed Abdullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié
Alias : a) Abu Mariam ; b) Al-Masri, Abu Mohamed ; c) Saleh.
Né le 6 juin 1963 à Gharbia, Egypte.
• EL BOUHALI Ahmed, désigné par le règlement (CE) no 1278/2005 du 2 août 2005, modifié par le
Alias : Abu Katada.
Adresse : vicolo S. Rocco 10, Casalbuttano (Crémone), Italie.
Né le 31 mai 1963, à Sidi Kacem, Maroc.
Nationalité : marocaine.
Divers : a) code italien d’identification fiscale : LBHHMD 63E31Z330M ; b) acquitté par la cour d’assises de
Crémone le 15 juillet 2006.
• EL GOHARY ABU SINNA Sobdi Abd Al Aziz Mohamed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du
27 mai 2002 / modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004 / modifié par le règlement
(CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Mohamed Atef ; b) Sheik Taysir Abdullah ; c) Abu Hafs Al Masri ; d) Abu Hafs Al Masri El
Khabir ; e) Taysir.
Né le 17 janvier 1958 à El Behira, en Egypte.
Nationalité : serait de nationalité égyptienne.
Divers : serait décédé en Afghanistan en novembre 2001.
• EL HABHAB Redouane, désigné par le règlement (CE) no 1330/2008 du 22 décembre 2008 / modifié par
Alias : Abdelrahman.
Adresse : Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Allemagne (ancienne adresse).
Né le 20 décembre 1969 à Casablanca, Maroc.
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Nationalité : a) allemande ; b) marocaine.
Passeport allemand no 1005552350, délivré le 27 mars 2001 par la ville de Kiel, Allemagne, et qui viendra à
expiration le 26 mars 2011. No carte d’identité : 1007850441 (carte d’identité allemande délivrée le 27 mars
2001 par la ville de Kiel, Allemagne, et qui viendra à expiration le 26 mars 2011).
Divers : actuellement emprisonné en Allemagne.
• EL HEIT Ali, désigné par le règlement (CE) no 524/2004, modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du
15 décembre 2004, modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Alias : a) Kamel Mohamed ; b) Al Di Roma.
Adresses : a) via D. Fringuello, 20, Rome, Italie ; b) Milan, Italie (domicile).
Né le : a) 20 mars 1970 ; b) 30 janvier 1971 (Kamel Mohamed), à Rouiba, Algérie.
Divers : condamné à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal de Naples le 19 mai 2005. Libéré le
5 octobre 2006. Arrêté de nouveau le 11 août 2006 pour délits terroristes. En détention en Italie depuis
septembre 2007.
• EL MOTASSADEQ Mounir, désigné par le règlement no 1754/2002 du 1er octobre 2002, modifié par le
25 septembre 2007.
Adresse : Göschenstraße 13, D-21073 Hambourg, Allemagne.
Né le 3 avril 1974, à Marrakech, Maroc.
Passeport : no H236483 (passeport marocain).
Divers : en détention en Allemagne depuis mai 2007.
• EL SAYED Abd El Kader Mahmoud Mohamed, désigné par le règlement (CE) no 951/2002 du 3 juin 2002,
modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004, modifié par le règlement (CE) no 732/2007
du 26 juin 2007.
Alias : Es Sayed, Kader.
Adresse : Via del Fosso di Centocelle no 66, Rome, Italie.
Né le 26 décembre 1962 en Egypte.
Divers : a) code fiscal italien : SSYBLK62T26Z336L ; b) condamné à huit ans de prison en Italie le
2 février 2004, en fuite.
• EL-AICH Dhou, désigné par le réglement (CE) no 950/2004 du 6 mai 2004, modifié par le règlement
Alias : Abdel Hak.
Né le 5 août 1964 à Blida, Algérie.
Divers : aurait été tué au Tchad le 8 mars 2004.
• EL-AYASHI Radi Abd El Samie Abou El Yazid, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du
20 novembre 2003, modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Alias : Mera’l.
Adresse : Via Cilea 40, Milan, Italie (domicile).
Né le 2 janvier 1972 à El Gharbia (Egypte).
Divers : condamné à dix ans d’emprisonnement par le tribunal de première instance de Milan le
21 septembre 2006. En détention en Italie depuis septembre 2007.
• ELMABRUK Maftah Mohamed, désigné par le règlement (CE) no 1330/2008 du 22 décembre 2008.
Alias : a) Muftah Al Mabrook ; b) Mustah ElMabruk ; c) Maftah El Mobruk ; d) Muftah El Mabruk ;
e) Maftah Elmobruk ; f) Al Hajj Abd Al Haqq ; g) Al Haj Abd Al Hak.
Né le 1er mai 1950, en Libye.
Divers : a) numéro britannique d’assurance sociale : PW503042C ; b) résident britannique ; c) a participé à
des activités de mobilisation de fonds pour le compte du Groupe libyen de combat pour l’Islam (LIFG). A été
associé à des membres du LIFG au Royaume-Uni, notamment Mohammed Benhammedi et Ismail Kamoka, un
membre occupant un poste de haut rang au sein du LIFG au Royaume-Uni, qui a été jugé coupable de
financement du terrorisme et a été condamné au Royaume-Uni, en juin 2007.
• EL-MAHFOUDI Mohamed, désigné par le règlement (CE) no 1187/2004 du 25 juin 2004, modifié par le
Adresse : via Puglia 22, Gallarate (Varese), Italie.
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Né le 24 septembre 1964 à Agadir, Maroc.
Divers : a) code fiscal : LMH MMD64P24 Z330 F ; b) condamné, le 3 décembre 2004, par le tribunal de
première instance de Milan à un an et quatre mois de prison avec sursis à l’issue d’une « procédure abrégée ».
Appel en suspens devant la cour d’appel de Milan, en septembre 2007. Présent au Maroc en septembre 2007.
• ELMI Mohammad Azam, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint des mines et des industries sous le régime des Taliban.
Né vers 1968.
• ELOSTA Abdelrazag Elsharif, désigné par le règlement (CE) no 1330/2008 du 22 décembre 2008.
Alias : Abdelrazag Elsharif Al Usta.
Né le 20 juin 1963 à Soguma, Libye.
Passeport : no 304875071 (passeport britannique).
Divers : a) numéro britannique d’assurance sociale : PW669539D ; b) a participé à des activités de
mobilisation de fonds et de facilitation financière pour le compte du Groupe libyen de combat pour l’Islam
(LIFG). A été associé à des membres du LIFG au Royaume-Uni, notamment Mohammed Benhammedi, Taher
Nasuf et Ismail Kamoka, un membre occupant un poste de haut rang au sein du LIFG au Royaume-Uni, qui a
été jugé coupable de financement du terrorisme et a été condamné au Royaume-Uni, en juin 2007.
• ELSSEID Sami Ben Khamis Ben Saleh, désigné par le règlement (CE) no 951/2002 du 3 juin 2002 /
15 décembre 2004 / modifié par le règlement (CE) no 1551/2005 du 22 septembre 2005 / modifié par le
règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006 / modifié par le règlement (CE) no 732/2007 du 26 juin 2007 /
16 novembre 2009.
Alias : a) Omar El Mouhajer ; b) Saber.
Adresse : Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italie.
Né le 10 février 1968, à Menzel Jemil Bizerte, Tunisie.
Passeport tunisien no K929139, délivré le 14 février 1995, arrivé à expiration le 13 février 2000.
No d’identification nationale : 00319547 (attribué le 8 décembre 1994).
Divers : a) numéro italien d’identification fiscale : SSDSBN68B10Z352 F ; b) nom de sa mère : Beya
Al-Saidani ; c) en octobre 2007, était détenu en Italie ; d) extradé d’Italie vers la Tunisie le 3 juin 2008.
• ESSAADI Moussa Ben Omar Ben Ali, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du 2 juillet 2003 /
Alias : a) Dah Dah ; b) Abdelrahmman, c) Bechir.
Adresse : Via Milano 108, Brescia, Italie.
Né le 4 décembre 1964 à Tabarka, Tunisie.
Passeport tunisien no L 335915, délivré le 8 novembre 1996, arrivé à expiration le 7 novembre 2001.
Divers : réside au Soudan depuis 2001.
• ESSABAR Zakarya, désigné par le règlement (CE) no 1754/2002 du 1er octobre 2002, modifié par le
règlement (CE) no 2083/2002 du 22 novembre 2002, modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du
15 décembre 2004.
Adresse : Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hambourg, Allemagne.
Né le 13 avril 1977 à Essaouira, Maroc.
Passeport : M 271 351 délivré le 24 octobre 2000 par l’ambassade du Maroc à Berlin, Allemagne.
• ESSABAR Zakarya, désigné par le règlement no 1754/2002 du 1er octobre 2002.
Alias : Essabar, Zakariya.
Adresse : Dortmunder Straße 38, D-22419 Hamburg, Allemagne.
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Né le 3 avril 1977 à Essaouria, Maroc.
Passeport : no M 271 351, émis le 24 octobre 2000 par l’ambassade du Maroc à Berlin, Allemagne.
• FADHIL Mustafa Mohamed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : a) Al Masri, Abd Al Wakil ; b) Ali, Hassan ; c) Anis, Abu ; d) Elbishy, Moustafa Ali ; e)Fadil,
Mustafa Muhamad ; f) Fazul, Mustafa ; g) Mohammed, Mustafa ; h) Mustafa Ali Elbishy ; i) Al-Nubi, Abu ;
j) Hussein ; k) Jihad, Abu ; l) Khalid ; m) Man, Nu ; n) Yussrr, Abu.
Né le : a) 23 juin 1976 ; b) 1er janvier 1976 au Caire, Egypte.
Nationalités : a) égyptienne ; b) kényane.
Identification nationale : no 12773667 (carte d’identité kényane) no de série 201735161.
• Faiz, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE) no 859/2007
du 20 juillet 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : responsable du service d’information du ministère des affaires étrangères sous le régime des
Taliban.
Né vers 1969 dans la province de Ghazni, Afghanistan.
• FAWZI Habibullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le règlement
(CE) no 1189/2006 du 3 août 2006 / modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007 / modifié par
Alias : a) Habibullah Faizi ; b) Habibullah Fauzi.
Titre : qazi.
Fonction : a) deuxième secrétaire, « ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan ; b) premier secrétaire,
« ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan ; c) « ambassadeur » itinérant ; d) chef du service des Nations
unies du ministère des affaires étrangères sous le régime Taliban.
Adresse : Dehbori district Ward, Kaboul, Afghanistan.
Né en 1961, dans le village Atal, district d’Ander, Ghazni, Afghanistan.
Passeports : a) afghan no D 010678, délivré le 19 décembre 1993 ; b) afghan no OR 733375, délivré le 28 juin
2005, expire en 2010. Divers : nom de son père : Mohammad Mangal.
• FAZUL Haroon, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) FAZUL, Harun ; b) HAROON ; c) HAROUN, Fadhil ; d) HARUN ; e) LUQMAN, Abu ;
f) MOHAMMED, Fazul ; g) MOHAMMED, Fazul Abdilahi ; h) MOHAMMED, Fouad ; i) MUHAMAD, Fadil
Abdallah.
Né le : a) 25 août 1972 ; b) 25 décembre 1974 ; c) 25 février 1974 à Moroni, îles des Comores.
Nationalités : a) comorienne ; b) kényane.
• FETTAR Rachid, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du 2 juillet 2003 / modifié par le règlement
(CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Amine del Belgio ; b) Djaffar.
Adresse : Via degli Apuli 5, Milan, Italie (dernière adresse connue).
Né le 16 avril 1969 à Boulogin, Algérie.
• GASMI Salah, désigné par le règlement (CE) no 678/2008 du 16 juillet 2008.
Alias : a) Abou Mohamed Salah ; b) Bounouadher.
Né le 13 avril 1974 à Zeribet El Oued, wilaya (province) de Biskra, Algérie.
Divers : a) membre dirigeant de l’Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique. S’occupe plus
particulièrement des activités de propagande de l’organisation ; b) localisé au Nord-Mali depuis juin 2008 ;
c) nom de la mère : Yamina Soltane. Nom du père : Abdelaziz.
• GELOWICZ Fritz Martin, désigné par le règlement (CE) no 1330/2008 du 22 décembre 2008.
Alias : a) Robert Konars (né le 10 avril 1979 à Liège, Belgique) ; b) Markus Gebert ; c) Malik ; d) Benzl ;
e) Bentley.
Adresse : Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Allemagne (ancienne adresse).
Né le 1er septembre 1979 à Munich, Allemagne.
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14 février 2010
Texte 2 sur 67
Nationalité : allemande.
Passeport : no 7020069907 (passeport allemand délivré à Ulm, Allemagne, valable jusqu’au 11 mai 2010).
Identification nationale : no 7020783883 (carte d’identité allemande délivrée à Ulm, Allemagne, venue à
expiration le 10 juin 2008).
Divers : a) a été associé à l’Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le
groupe du Djihad islamique, au moins depuis le début de 2006. A été associé à Daniel Martin Schneider et
Adem Yilmaz. A été formé à la fabrication et au maniement des explosifs ; b) a été arrêté le 4 septembre 2007
à Medebach, Allemagne, et est en détention en Allemagne depuis le 5 septembre 2007 (octobre 2008).
• GHAFOOR Abdul, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Né dans la province de Kunar, Afghanistan.
• GHAILANI Ahmed Khalfan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : a) Ahmad, Abu Bakr ; b) Ahmed, Abubakar ; c) Ahmed, Abubakar K. ; d) Ahmed, Abubakar
Khalfan ; e) Ahmed, Abubakary K. ; f) Ahmed, Ahmed Khalfan ; g) Ali, Ahmed Khalfan ; h) Ghailani,
Abubakary Khalfan Ahmed ; i) Ghailani, Ahmed ; j) Ghilani, Ahmad Khalafan ; k) Hussein, Mahafudh
Abubakar Ahmed Abdallah ; l) Khalfan, Ahmed ; m) Mohammed, Shariff Omar ; n) Haytham al-Kini ;
o) Ahmed le Tanzanien ; p) Foopie ; q) Fupi ; r) Ahmed, A ; s) Al Tanzani, Ahmad ; t) Bakr, Abu ;
u) Khabar, Abu.
Né le : a) 14 mars 1974 ; b) 13 avril 1974 ; c) 14 avril 1974 ; d) 1er août 1970, à Zanzibar, Tanzanie.
Nationalité : tanzanienne.
Divers : en détention provisoire aux USA depuis juillet 2007.
• Gun Gun Rusman Gunawan, désigné par le règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006.
Alias a) Gunawan Rusman ; b) Abd Al-Hadi ; c) Abdul Hadi ; d) Abdul Karim ; e) Bukhori ; f) Bukhory.
Né le 6 juillet 1977 à Cianjur, West Java, Indonésie.
• HABIBULLAH Rustum Hanafi, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : Rostam Nuristani.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint des travaux publics sous le régime des Taliban.
Né vers 1963 à Dara Kolum, district de Do Aab, province de Nuristan, Afghanistan.
Divers : membre des Taliban responsable de la province de Nuristan, Afghanistan, depuis mai 2007.
• HAKIMI Gul Ahmad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : attaché commercial, « consulat général » des Taliban, à Karachi.
• HAMAD Abdullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1189/2006 du 3 août 2006.
Titre : maulavi.
Fonction : consul général, « consulat général » des Taliban, Quetta, Pakistan.
Né en 1972 à Helmand, Afghanistan.
Passeport : no D 00857 (délivré le 20 novembre 1997).
• HAMAWANDI Kawa, désigné par le règlement (CE) no 2018/2005 du 9 décembre 2005.
Alias : Kaua Omar Achmed.
Né le 1er juillet 1971 à Arbil, Iraq.
Divers : en détention à Kempten, en Allemagne.
• HAMDAN Salim Ahmad Salim, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par
le règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006 / modifié par le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007 /
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14 février 2010
Texte 2 sur 67
Alias : a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi), c) Saqar Aljawadi.
Adresse : Shari Tunis, Sana’a, Yémen.
Né en 1965, à a) Al-Mukalla, Yémen ; b) Al-Mukala, Yémen.
Passeport yéménite no 00385937.
Divers : a) l’adresse est une ancienne adresse ; b) en novembre 2008, transféré d’une prison américaine au
Yémen.
• Hamdullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
n 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : attaché pour le rapatriement, « consulat général » des Taliban, à Quetta.
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• HAMIDI Zabihullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Fonction : ministre adjoint de l’enseignement supérieur sous le régime Taliban.
• HAMMADOU Abid, désigné par le règlement (CE) no 678/2008 du 16 juillet 2008.
Alias : a) Abdelhamid Abou Zeid ; b) Youcef Adel ; c) Abou Abdellah).
Né le 12 décembre 1965 à Touggourt, wilaya (province) d’Ouargla, Algérie.
Divers : a) associé à l’Organisation Al-Qaida du Maghreb islamique ; b) localisé au Nord-Mali depuis juin
2008 ; c) nom de la mère : Fatma Hammadou. Nom du père : Benabes.
• HAMMID Mohammad Tahir, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du 20 novembre 2003, modifié
par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Alias : Abdelhamid Al Kurdi.
Titre : imam.
Adresse : Via della Martinella 132, Parme, Italie.
Né le 1er novembre 1975 à Poshok, Iraq.
Divers : condamné à un an et onze mois d’emprisonnement par les autorités judiciaires italiennes le
19 avril 2004. Libéré le 15 octobre 2004. Frappé d’un arrêté d’expulsion le 18 octobre 2004. Déclaré en fuite
depuis septembre 2007.
• HANIF Din Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : qari Din Mohammad.
Titre : qari.
Fonctions : a) ministre de la planification sous le régime des Taliban ; b) ministre de l’enseignement
supérieur sous le régime des Taliban.
Né vers 1955 dans la province de Badakhshan, Afghanistan.
• HAPILON Isnilon Totoni, désigné par le règlement (CE) no 2018/2005 du 9 décembre 2005.
Alias : a) Isnilon Hapilun ; b) Isnilun Hapilun ; c) Abu Musab ; d) Salahudin ; e) Tuan Isnilon.
Né le : a) 18 mars 1966 ; b) 10 mars 1967 à Bulanza, Lantawan, Basilan, Philippines.
• HAQ Abdul, désigné par le règlement (CE) no 344/2009 du 24 avril 2009.
Alias : a) Maimaitiming Maimaiti ; b) Abdul Heq ; c) Abuduhake ; d) Abdulheq Jundullah ; e) ’Abd
Al-Haq ; f) Memetiming Memeti ; g) Memetiming Aximu ; h) Memetiming Qekeman ; i) Maiumaitimin
Maimaiti ; j) Abdul Saimaiti ; k) Muhammad Ahmed Khaliq ; l) Maimaiti Iman ; m) Muhelisi ; n) Qerman ;
o) Saifuding.
Né le 10 octobre 1971 à Chele, région de Khutan, région autonome de Xinjiang Uighur, Chine.
Nationalité : chinoise.
Identification nationale : no 653225197110100533 (carte d’identité chinoise).
Divers : a) établi au Pakistan depuis avril 2009 ; b) date de la désignation visée à l’article 2 bis dudit
règlement, paragraphe 4, point b) : 15 avril 2009.
• HAQANI Sayeedur Rahman, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
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14 février 2010
Texte 2 sur 67
Alias : Sayed Urrahman.
Titre : maulavi.
Fonctions : a) ministre adjoint des mines et des industries sous le régime Taliban ; b) ministre adjoint des
travaux publics sous le régime Taliban.
Né vers 1952 dans la province de Kunar, Afghanistan.
Divers : originaire de la province de Laghman, Afghanistan.
• Haqqan Sayyed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre des affaires administratives.
• HAQQANI Abdul Jalil, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : Nazar Jan.
Titre : a) maulavi ; b) mollah.
Fonction : ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime Taliban.
Né vers 1963.
Lieu de naissance : district d’Arghandaab, province de Kandahar, Afghanistan.
Divers : a) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan ; b) membre de
direction des Taliban depuis mai 2007 ; c) membre financière Taliban.
• HAQQANI Ezatullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 969/2007 du 17 août 2007, modifié par le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint de la planification sous le régime Taliban.
Né vers 1957 dans la province de Laghman, Afghanistan.
• HAQQANI Jalaluddin, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le
règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007
/ modifié par le règlement (CE) no 220/2008 du 11 mars 2008 / modifié par le règlement (CE) no 803/2008 du
8 août 2008 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Jalaluddin Haqani ; b) Jallalouddin Haqqani ; c) Jallalouddine Haqani.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre des questions frontalières sous le régime Taliban.
Né vers 1942, dans la province de Khost, district de Zadran, Afghanistan.
Divers : a) père de Sirajuddin Jallaloudine Haqqani ; b) se trouverait dans la région frontalière entre
l’Afghanistan et le Pakistan ; c) bien que signalé décédé en juin 2007, il était toujours en vie en mai 2008.
• HAQQANI Mohammad Moslim, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par
16 novembre 2009.
Alias : Moslim Haqqani.
Titre : maulavi.
Fonction : a) ministre adjoint du hadj et des affaires religieuses sous le régime des Taliban ; b) ministre
adjoint de l’enseignement supérieur sous le régime des Taliban.
Né vers 1958, dans la province de Baghlan, Afghanistan.
Divers : serait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan.
• HAQQANI Mohammad Salim, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint de la prévention du vice et de la propagation de la vertu sous le régime des
Taliban.
Né vers 1967.
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14 février 2010
Texte 2 sur 67
Divers : originaire de la province de Laghman.
• HAQQANI Sayyed Mohammed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Alias : Sayyed Mohammad Haqqani.
Titre : mollah.
Fonctions : a) directeur des affaires administratives sous le régime des Taliban ; b) responsable de
l’information et de la culture dans la province de Kandahar durant le régime des Taliban.
Divers : a) diplômé de la madrasa Haqqaniya, au Pakistan ; b) suspecté d’entretenir des relations étroites
avec le chef des Taliban, le mollah Mohammad Omar ; c) suspecté d’être dans la région frontalière entre
• HAQQANI Sirajuddin Jallaloudine, désigné par le règlement (CE) no 1104/2007 du 25 septembre 2007.
Alias : a) Siraj Haqqani ; b) Serajuddin Haqani ; c) Siraj Haqani ; d) Saraj Haqani ; e) Khalifa.
Fonction : Na’ib Amir (commandant adjoint).
Adresses : a) quartier de Kela/quartier de Danda, Miramshah, Nord-Waziristan, Pakistan ; b) Madrasa
Manba’ul uloom, Miramshah, Nord-Waziristan, Pakistan ; c) Madrasa Dergey Manday, Miramshah, NordWaziristan, Pakistan.
Né vers 1977/1978, à : a) Danda, Miramshah, Nord-Waziristan, Pakistan ; b) village de Srana, district de
Garda Saray, province de Paktia, Afghanistan ; c) district de Neka, province de Paktika, Afghanistan ;
d) province de Khost, Afghanistan.
Divers : a) depuis 2004, commandant opérationnel de premier plan dans les régions de l’est et du sud de
l’Afghanistan ; b) fils de Jallaloudine Haqani ; c) membre de la section Sultan Khel de la tribu Zardan de
Garda Saray dans la province de Paktia, en Afghanistan ; d) se trouverait dans la région frontalière entre
• HARRACH Bekkay, désigné par le règlement (CE) no 490/2009 du 10 juin 2009.
Alias : a) Abu Talha al Maghrabi ; b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche (« al Hafidh Abu Talha
l’Allemand »).
Né le 4 septembre 1977 à Berkane, Maroc.
Passeport : no 5208116575 (passeport allemand délivré à Bonn, Allemagne, valable jusqu’au
7 septembre 2013).
Identification nationale : a) no 5209243072 (carte d’identité nationale allemande [Bundespersonalausweis],
délivrée à Bonn, Allemagne, valable jusqu’au 7 septembre 2013) ; b) J17001W6Z12 (permis de conduire
allemand, délivré à Bonn, Allemagne).
Divers : a) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan depuis avril 2009 ;
b) date de la désignation visée à l’article 2 bis dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 27 mai 2009.
• HASANNEIN Nasr Fahmi Nasr, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par
le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Alias : a) Muhammad Salah ; b) Naser Fahmi Naser Hussein.
Né le 30 octobre 1962 au Caire, Egypte.
• HASEM Abdul Hai, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1189/2006 du 3 août 2006.
Titre : maulavi.
Fonction : premier secrétaire, « consulat général » des Taliban, Quetta, Pakistan.
Né en 1971 à Ghazni, Afghanistan.
Passeport : no D 0001203.
• Hekmatyar, Gulbuddin, désigné par le règlement (CE) no 342/2003 du 21 février 2003.
Alias : Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar,
Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar.
Né le 1er août 1949 dans la province de Konduz, Afghanistan.
• Hidayatullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Alias : Abu Turab.
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14 février 2010
Texte 2 sur 67
Fonction : ministre adjoint de l’aviation civile sous le régime Taliban.
Né vers 1968 dans le district d’Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan.
• HOTTAK Abdul Rahman Ahmad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par
le règlement (CE) no 859/2007 du 20 juillet 2007.
Alias : Hottak Sahib.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint de la culture et de l’information sous le régime des Taliban.
Né le vers 1957 dans la province de Ghazni, Afghanistan.
• HOUSNI Jamal, désigné par le règlement (CE) no 1217/2006 du 10 août 2006.
Modifié par le règlement (CE) no 1220/2009 du 14 décembre 2009.
Alias : a) Djamel il marocchino ; b) Jamal Al Maghrebi ; c) Hicham.
Date de naissance : 22 février 1983.
Lieu de naissance : Maroc.
Adresse : a) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Italie ; b) via F. De Lemene 50, Milan, Italie.
Autres renseignements : en détention provisoire (situation au mois de juin 2009).
Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 2 août 2006.
• HUSIN Azahari, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003 / modifié par le
Titre : Dr.
Adresse : Taman Sri Pulai, Johor, Malaisie.
Né le 14 septembre 1957, à Negeri Sembilan, Malaisie
• HUSSEIN ELIWAH Al Sayyid Ahmed Fathi, désigné par le règlement (CE) no 1629/2005 du
5 octobre 2005, modifié par le règlement (CE) no 1690/2005 du 14 octobre 2005, modifié par le règlement
(CE) no 1286/2006 du 29 août 2006.
Alias : a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa ; b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah ; c) Al
Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa ; d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah ; e) Al Sayyid Ahmed Fathi
Hussein Alaywah ; f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa ; g) Hatim ; h) Hisham ; i) Abu Umar.
Né le : a) 30 juillet 1964 ; b) 30 janvier 1964, à : a) Suez, Egypte ; b) Alexandrie, Egypte.
Passeport : no RP0185179 (passeport du Royaume-Uni au nom de Al-Sayyid Ilewah, délivré le
11 septembre 2001 et expirant le 11 septembre 2011).
Divers : vit au Royaume-Uni.
• HUSSEIN Zayn Al-Abidin Muhammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 /
3 août 2006 / modifié par le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007 / modifié par le règlement (CE)
no 969/2007 du 17 août 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Abu Zubaida ; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab ; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain ; d) Zayn
Al-Abidin Muhammad Husayn ; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah ; f) Abu Zubaydah ;
g) Tariq Hani.
Né le a) 12 mars 1971, b) 31 décembre 1971, à Riyad, Arabie saoudite.
Nationalité : palestinienne.
Passeport égyptien no 484824, délivré le 18 janvier 1984 par l’ambassade égyptienne de Riyad.
Divers : en juillet 2007, était détenu aux Etats-Unis d’Amérique.
• HYDAYETULLAH Najibullah Haqqani, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
23 octobre 2007.
Alias : Najibullah Haqani.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint des finances sous le régime Taliban.
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14 février 2010
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Né vers 1964.
Divers : a) originaire de l’est de Afghanistan ; b) membre du « conseil » Taliban dans la province de Kunar,
Afghanistan, depuis mai 2007 ; c) cousin de Moulavi Noor Jalal.
• Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer, désigné par le règlement (CE) no 265/2009 du 31 mars 2009.
Alias : a) Abu Al-Banaan ; b) Ibrahim Bouisir ; c) Ibrahim Buisir.
Né en 1961 à Benghazi, Libye.
Nationalités : a) libyenne ; b) irlandaise.
Divers : a) vit en Irlande ; b) date de la désignation visée à l’article 2 bis dudit règlement, paragraphe 4,
point b) : 4 février 2009.
• IBRAHIM Mostafa Kamel Mostafa, désigné par le règlement (CE) no 951/2002 du 3 juin 2002, modifié par
le règlement (CE) no 1456/2003 du 14 août 2003, modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du
15 décembre 2004, modifié par le règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006, modifié par le règlement (CE)
no 374/2008 du 24 avril 2008.
Alias : a) Mustafa Kamel Mustafa ; b) Adam Ramsey Eaman ; c) Kamel Mustapha Mustapha ; d) Mustapha
Kamel Mustapha ; e) Abu Hamza ; f) Mostafa Kamel Mostafa ; g) Abu Hamza Al-Masri ; h) Al-Masri, Abu
Hamza ; i) Al-Misri, Abu Hamza.
Adresses : a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Royaume-Uni ; b) 8 Adie Road,
Hammersmith, London W6 OPW, Royaume-uni.
Né le 15 avril 1958 à Alexandrie, Egypte.
Divers : actuellement en détention provisoire au Royaume-Uni.
• ISAMUDDIN Nurjaman Riduan, désigné par le règlement (CE) no 215/2003 du 3 février 2003, modifié par
le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007, modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Alias : a) Hambali ; b) Nurjaman ; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan ; d) Hambali Bin Ending ; e) Encep
Nurjaman ; f) Hambali Ending Hambali ; g) Isamuddin Riduan ; h) Isamudin Ridwan.
Né le 4 avril 1964 à Cianjur, West Java, Indonésie.
Divers : a) né Encep Nurjaman ; b) en détention provisoire aux USA depuis juillet 2007.
• JALAL Noor, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
no 859/2007 du 20 juillet 2007.
Alias : Nur Jalal.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint des affaires intérieures (administration) sous le régime des Taliban.
Né vers 1960 dans la province de Kunar, Afghanistan.
• JALOLOV Najmiddin Kamolitdinovich, désigné par le règlement (CE) no 400/2008 du 5 mai 2008.
Adresse : rue Jalilov 14, Khartu, région d’Andijan, Ouzbékistan.
Né en 1972 dans la région d’Andijan, Ouzbékistan.
Nationalité : ouzbèke.
Divers : a) est l’un des chefs du groupe du Djihad islamique ; b) a suivi une formation spéciale en mines et
explosifs dans les camps d’Al-Qaida ; c) a participé à des opérations militaires en Afghanistan et au Pakistan
aux côtés des Taliban ; d) fait partie des organisateurs des attaques terroristes commises en Ouzbékistan en
1999 et en 2004 ; e) des poursuites judiciaires ont été lancées contre lui en mars 1999 en vertu des articles
suivants du code pénal de la République d’Ouzbékistan : articles 154 (mercenariat), 155 (terrorisme), 156
(incitation à la haine ethnique, raciale ou religieuse), 159 (atteintes à l’ordre constitutionnel de la République
d’Ouzbékistan), 242 (constitution d’une organisation criminelle) et 244 (non-dénonciation ou dissimulation de
délit) ; f) est sous le coup d’un mandat d’arrêt ; g) nom en caractères originaux :
• JAMAL Qudratullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Alias : haji Sahib.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre de l’information sous le régime des Taliban.
Né vers 1963 à Gardez, province de Paktia, Afghanistan.
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• JANJALANI Khadafi Abubakar, désigné par le règlement no 14/2005 du 5 janvier 2005 / modifié par le
Alias : a) Khadafy Janjalani ; b) Khaddafy Abubakar Janjalani ; c) Abu Muktar.
Né le 3 mars 1975, à Isabela, Basilan, Philippines. Nationalité : philippine.
• JARRAYA Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du 2 juillet 2003
/ modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004 / modifié par le règlement (CE) no 76/2006
du 17 janvier 2006 / modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007 / modifié par le
Alias : a) Khalil Yarraya ; b) Ben Narvan Abdel Aziz ; c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro ; e) Omar ;
f) Amrou ; g) Amr.
Né le a) 8 février 1969 ; b) 15 août 1970.
Adresses : a) Via Bellaria 10, Bologne, Italie ; b) Via Lazio 3, Bologne, Italie ; c) 1 Fetaha Becirbegovica
Street, Sarajevo, B-et-H ; d) 100 Blatusa Street, Zenica, B-et-H.
Lieu de naissance : a) Sfax, Tunisie ; b) Sereka, ex-Yougoslavie.
Passeport a) tunisien no K989895, délivré le 26 juillet 1995 à Gênes, Italie, arrivé à expiration le 25 juillet
2000 ; b) passeport de B-et-H no 0899199, délivré le 16 avril 1999 à Sarajevo, B-et-H, venu à expiration le
16 avril 2004 ; c) passeport de B-et-H no 3816349, délivré le 18 juillet 2001 à Sarajevo, B-et-H, venu à
expiration le 18 juillet 2006 ; d) passeport de B-et-H no 4949636, délivré le 27 décembre 2005 par le poste
consulaire de B-et-H à Milan, validité jusqu’au 27 décembre 2010 (ce passeport a été invalidé le 10 décembre
2007).
Divers : date de naissance : le 15 août 1970, à Sereka, ex-Yougoslavie pour les alias Ben Narvan Abdel Aziz
and Abdel Aziz Ben Narvan ; b) retrait de sa citoyenneté de B-et-H ; c) ne possède aucun document d’identité
de B-et-H en cours de validité.
• JARRAYA Mounir Ben Habib Ben Al-Taher, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du 2 juillet 2003,
31 octobre 2007.
Alias : Yarraya.
Adresses : a) via Mirasole 11, Bologne, Italie ; b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologne), Italie.
Né le 25 octobre 1963 à Sfax, Tunisie.
Passeport : no L 065947 (passeport tunisien délivré le 28 octobre 1995, arrivé à expiration le
27 octobre 2000).
Divers : condamné à 2 ans et 6 mois de prison, en Italie, en janvier 2003. Le 10 mai 2004, condamné par la
cour d’appel à 3 ans et 6 mois de prison en Italie.
• JIM’ALE Ali Ahmed Nur, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le
18 janvier 2008 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Ahmed Ali Jimale ; b) Ahmad Nur Ali Jim’ale ; c) Ahmed Nur Jumale ; d) Ahmed Ali Jumali ;
e) Ahmed Ali Jumale ; f) Sheikh Ahmed Jimale.
Titre : cheik.
Adresse : a) BP 3312, Dubaï, Emirats arabes unis ; b) BP 3313, Dubaï, Emirats arabes unis (ancienne
adresse) ; c) Djibouti, République de Djibouti.
Né en 1954, à Eilbur, Somalie.
Nationalité : a) somalienne ; b) résident de Djibouti. Passeport de Somalie no A0181988, délivré le
er
1 octobre 2001 à Dubaï, EAU, et renouvelé le 24 janvier 2008 à Djibouti ; vient à expiration le 22 janvier
2011.
Divers : a) actuellement localisé aussi à Mogadiscio, Somalie ; b) profession : comptable et homme
d’affaires ; c) nom de son père : Ali Jumale ; nom de sa mère : Enab Raghe ; d) serait propriétaire de ou
exercerait le contrôle sur Al Baraka Exchange LLC, Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat
Bank of Somalia and Barako Trading Company, LLC.
Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 9 novembre 2001.
• Joko Pitono, désigné par le règlement (CE) no 757/2005 du 18 mai 2005.
Alias a) Joko Pitoyo ; b) Joko Pintono ; c) Dulmatin ; d) Dul Matin ; e) Abdul Martin ; f) Abdul Matin ;
g) Amar Umar ; h) Amar Usman ; i) Anar Usman ; j) Djoko Supriyanto ; k) Jak Imron ; l) Muktamar ;
m) Novarianto ; n) Topel.
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Né le a) 16 juin 1970 ; b) 6 juin 1970 à Petarukan village, Pemalang, Central Java, Indonésie.
• JULKIPLI Salim Y Salamuddin, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003 /
Alias : a) Kipli Sali ; b) Julkipli Salim.
Né le 20 juin 1967, à Tulay, Jolo Sulu, Philippines.
• KABIR Abdul, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Titre : maulavi.
Fonction : second deputy, Conseil des ministres, gouverneur de la province de Nangahar, chef de la zone
orientale.
• KAHIE Abdullahi Hussein, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Adresse : Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalie.
• KAKAZADA Rahamatullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Alias : a) Rehmatullah ; b) Kakazada ; c) Mullah Nasir.
Fonction : consul général, « consulat général » des Taliban, Karachi, Pakistan.
Passeport : no D 000952 (passeport afghan délivré le 7 janvier 1999).
Divers : « gouverneur » Taliban de la province de Ghazni, Afghanistan, depuis mai 2007.
• KAMMOUN Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed, modifié par le règlement (CE) no
17 janvier 2006, modifié par le règlement (CE) no 732/2007 du 26 juin 2007.
Adresse : Via Masina 7, Milan, Italie.
Né le 3 avril 1968 à Tunis, Tunisie.
Passeport : no M307707 (passeport tunisien émis le 12 avril 2000, arrivé à expiration le 11
Divers : a) numéro d’identification fiscale italien : KMMMHD 68D 03Z352N ; b) condamné à
mois de prison en Italie le 17 mai 2002. Peine réduite à 3 ans et 6 mois par la cour d’appel
23 avril 2003. Expulsé vers la Tunisie le 22 juillet 2005.
76/2006 du
avril 2005).
5 ans et 10
de Milan le
• KASKAR Dawood Ibrahim, désigné par le règlement no 1991/2003 du 12 novembre 2003, modifié par le
règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007.
Alias : a) Dawood Ebrahim ; b) Sheikh Dawood Hassan ; c) Abdul Hamid Abdul Aziz ; d) Anis Ibrahim ;
e) Aziz Dilip ; f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar ; g) Daud Ibrahim Memon Kaskar ; h) Dawood Hasan
Ibrahim Kaskar ; i) Dawood Ibrahim Memon ; j) Dawood Sabri ; k) Kaskar Dawood Hasan ; l) Shaikh Mohd
Ismail Abdul Rehman ; m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim ; n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis ; o) Shaikh Ismail
Abdul ; p) Hizrat.
Titre : a) Sheikh ; b) Shaikh.
Adresses : a) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Pakistan ; b) House No. 37, 30th Street,
Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan.
Né le 26 décembre 1955 à : a) Bombay ; b) Ratnagiri, Inde.
Nationalité : indienne.
Passeport no : a) A-333602 (passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 4 juin 1985) ; b) M110522
(passeport indien délivré à Bombay, Inde, le 13 novembre 1978) ; c) R 841697 (passeport indien délivré le
26 novembre 1981 à Bombay) ; d) F823692 (Djeddah) (passeport indien délivré à Djeddah par le consulat
général de l’Inde, le 2 septembre 1989) ; e) A501801 (Bombay) (passeport indien délivré le 26 juillet 1985) ;
f) K560098 (Bombay) (passeport indien délivré le 30 juillet 1975) ; g) V57865 (Bombay) (délivré le
3 octobre 1983) ; h) P537849 (Bombay) (délivré le 30 juillet 1979) ; i) A717288 (utilisation abusive) (délivré
le 18 août 1985 à Dubaï) ; j) G866537 (utilisation abusive) (passeport pakistanais délivré le 12 août 1991 à
Rawalpindi).
Divers : a) passeport no A-333602 retiré par les autorités indiennes ; b) mandat d’arrêt international délivré
par l’Inde.
• KHADEM Abdul Rauf, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : mollah.
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Fonction : commandant du corps central sous le régime Taliban.
Né entre 1958 et 1963 à Uruzgan/Kandahar, Afghanistan.
• KHAIRKHWAH Khairullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le
règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
Alias : Khairullah Mohammad Khairkhwah.
Titre : maulavi.
Fonction : gouverneur de la province de Harat (Afghanistan) sous le régime Taliban.
Né vers 1963, dans le district d’Arghistan, province de Kandahar, Afghanistan.
• KHAKSAR Abdul Samad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Fonction : ministre adjoint des affaires intérieures (sécurité) sous le régime des Taliban.
Adresse : province de Kandahar, Afghanistan.
Né entre 1958 et 1963 à Kandahar, Afghanistan.
Divers : serait décédé en janvier 2006.
• KHALED Abdulbaqi Mohammed, désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006.
Alias : a) Abul Baki Mohammed Khaled ; b) Abd’ Al-Baki Mohammed ; c) Abul Baki Khaled ; d) Abu
Khawla.
Né le 18 août 1957 à Tripoli, Libye.
• Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz, désigné par le règlement (CE) no 951/2002 du 3 juin 2002,
du 3 mai 2007.
Alias : a) Al-Fauwaz, Khaled ; b) Al-Fauwaz, Khaled A. ; c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik ;
e) Al-Fawwaz, Khaled ; f) Al Fawwaz, Khaled ; g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz.
Adresse : 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Royaume-Uni.
Né le a) 25 août 1962 ; b) 24 août 1962 à Kuwait.
Passeport : no 456682 (délivré le 6 novembre 1990, expiré le 13 septembre 1995).
Divers : réside à Londres.
• KHEDR Ahmed Said Zaki, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 866/2003 du 19 mai 2003, modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004,
Alias : a) Ahmed Said Al Kader ; b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi ; c) Shaikh Said Abdul Rehman ;
d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman.
Né le 1er mars 1948 au Caire, Egypte.
Nationalité : canadienne.
Divers : serait décédé en octobre 2003.
• KIFANE Abderrahmane, désigné par le règlement (CE) no 524/2004, modifié par le règlement (CE)
no 2145/2004 du 15 décembre 2004, modifié par le règlement (CE) no 1551/2005 du 22 septembre 2005,
modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Adresse : via S. Biagio 32 ou 35, Sant’Anastasia (NA), Italie.
Né le 7 mars 1963 à Casablanca, Maroc.
Divers : condamné en Italie à 20 mois de prison, le 22 juillet 1995, pour soutien du Groupe islamique armé
(GIA). Condamné à trois ans et six mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Naples le 16 mars 2004. Un
nouveau procès sera organisé à la suite d’une décision de la Cour suprême.
• KISHK Samir Abd El Latif El Sayed, désigné par le règlement (CE) no 1580/2002 du 4 septembre 2002
du 26 juin 2007.
Né le 14 mai 1955 à Gharbia, Egypte.
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Divers : condamné à 1 an et 11 mois de prison en Italie le 20 mars 2002. Expulsé vers l’Egypte le
2 juillet 2003.
• KMALZADA Shamsalah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le
16 novembre 2009.
Alias : Shamsalah Kmalzada.
Sexe : masculin.
Fonction : deuxième secrétaire, ambassade des Taliban à Abou Dhabi.
• LAAGOUB Abdelkader, désigné par le règlement (CE) no 1278/2005 du 2 août 2005, modifié par le
Adresse : via Europa 4, Paderno Ponchielli (Crémone), Italie.
Né le 23 avril 1966 à Casablanca, Maroc.
Divers : a) code italien d’identification fiscale : LGBBLK66D23Z330U ; b) acquitté par la cour d’assises de
Crémone le 15 juillet 2006 et relaxé le même jour.
• LADEHYANOY Mufti Rashid Ahmad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad ; b) AHMAD, Mufti Rasheed ; c) WADEHYANOY, Mufti
Rashid Ahmad.
Adresse : Karachi, Pakistan.
• LAKHVI Zaki-ur-Rehman, désigné par le règlement (CE) no 184/2009 du 6 mars 2009.
Alias : a) Zakir Rehman Lakvi ; b) Zaki Ur-Rehman Lakvi ; c) Kaki Ur-Rehman ; d) Zakir Rehman ;
e) Abu Waheed Irshad Ahmad Arshad ; f) Chachajee.
Adresses : a) Barahkoh, P.O. DO, Tehsil and District Islamabad, Pakistan (depuis mai 2008) ; b) Chak No.
18/IL, Rinala Khurd, Tehsil Rinala Khurd, District Okara, Pakistan (antérieurement).
Né le 30 décembre 1960 à Okara, Pakistan.
Identification nationale : no 61101-9618232-1 (Pakistan).
Date de la désignation visée à l’article 2 bis dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 10 décembre 2008.
• LALA AKHUND Abdul Razaq Akhund, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
Titre : mollah.
Fonctions : a) ministre des affaires intérieures sous le régime des Taliban ; b) chef de la police de Kaboul
sous le régime des Taliban.
Né vers 1958 dans le district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan, dans la zone bordant le
district de Chaman, Quetta, Pakistan.
• LAVILLA Ruben Pestano JR, désignée par le règlement (CE) no 580/2008 du 18 juin 2008 / modifié par le
Alias : a) Reuben Lavilla ; b) Sheik Omar ; c) Mile D Lavilla ; d) Reymund Lavilla ; e) Ramo Lavilla ;
f) Mike de Lavilla ; g) Abdullah Muddaris ; h) Ali Omar ; i) Omar Lavilla ; j) Omar Labella ; k) So ;
l) Eso ; m) Junjun.
Titre : cheik.
Adresses : a) 10e-Avenue, Caloocan City, Philippines ; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan,
Lambunao, Iloilo, Philippines (ancienne adresse).
Né le 4 octobre 1972 à Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippines.
Passeports : a) philippin MM611523 (2004) ; b) philippin EE947317 (2000-2001) ; c) philippin P421967
(1995-1997).
Divers : a) associé à l’International Islamic Relief Organization Philippines (antennes) ; b) au 30 août 2008,
était détenu aux Philippines.
• LOUNICI Jamel, désigné par le règlement (CE) no 100/2004 du 21 janvier 2004 / modifié par le règlement
(CE) no 180/2004 du 30 janvier 2004 / modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008 / modifié
Alias : Jamal Lounici.
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Né le 1er février 1962 à Alger, Algérie.
Divers : a) fils de Abdelkader et Johra Birouh ; b) libéré de prison en Italie le 23 mai 2008 ; c) en
novembre 2008, résidait en Algérie.
• MADANI Jan Mohmmad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : M.
Fonction : chargé d’affaires, « ambassade » des Taliban à Abou Dhabi.
• MADANI Zia-ur-Rahman, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007, modifié par le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007,
modifié par le règlement (CE) no 220/2008 du 11 mars 2008, modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du
24 avril 2008.
Alias : a) Ziaurrahman Madani ; b) Zaia u Rahman Madani ; c) Madani Saheb.
Titre : maulavi.
Fonction : gouverneur de la province de Logar (Afghanistan) sous le régime Taliban.
Né vers 1960 à Taliqan, province de Takhar, Afghanistan.
Divers : a) impliqué dans un trafic de stupéfiants ; b) responsable des affaires militaires des Taliban dans la
province de Takhar, Afghanistan, depuis mai 2007 ; c) responsable de la province de Nangahrar.
• MAHMOUD Uthman Omar, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : a) Uthman ; Al-Samman ; b) Uthman, Umar ; c) Al-Filistini ; d) Abu Qatada ; e) Takfiri, Abu Umr ;
f) Abu Umar, Abu Omar ; g) Umar, Abu Umar ; e) Abu Ismail.
Né le a) 30 décembre 1960 ; b) 13 décembre 1960.
Divers : actuellement en détention provisoire au Royaume-Uni.
• Majeed, Abdul, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) Majeed Chaudhry Abdul ; b) Majid, Abdul.
Né le 15 avril 1939, ou 1938.
• Makhtab Al-Khidamat, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le
Alias : a) MAK ; b) Al Kifah.
• MANAF KASMURI Abdul, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003, modifié
par le règlement (CE) no 524/2004.
Alias : a) Muhammad Al-Filipini ; b) Intan.
Né le 28 mai 1955, à Selangor, Malaisie.
Passeport : no A 9226483.
Identification nationale : 550528-10-5991.
• MANSOR Amran, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003.
Alias : Henry.
Né le 25 mai 1964 à Johor, Malaisie.
Passeport : A 10326821.
Identification nationale : 640525-01-5885.
• MANSUR Abdul Latif, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : Abdul Latif Mansoor.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre de l’agriculture sous le régime des Taliban.
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Divers : membre du « Conseil de Miram Shah » des Taliban depuis mai 2007.
• MATI Mohammadullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : ministre des travaux publics sous le régime Taliban, au district d’Arghandab, province de
Kandahar, Afghanistan.
• Matiullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : mollah.
Fonction : directeur de la douane de Kaboul sous le régime Taliban.
Né vers 1973 dans le district de Daman, province de Kandahar, Afghanistan.
• MAZ HARI Akhtar Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par
le règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : attaché pour l’éducation, « consulat général » des Taliban, Peshawar, Pakistan.
Né en 1970 à Kunduz, Afghanistan.
Passeport : no SE 012820 (passeport afghan délivré le 4 novembre 2000).
• MAZLOOM Fazl Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le
16 novembre 2009.
Alias : a) Molah Fazl ; b) Fazel Mohammad Mazloom.
Titre : mollah.
Fonction : chef adjoint de l’état-major de l’armée sous le régime Taliban.
Date de naissance : entre 1963 et 1968. Lieu de naissance : Uruzgan, Afghanistan.
Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23 février 2001.
• MNASRI Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du 2 juillet 2003,
31 octobre 2007, modifié par le règlement (CE) no 1220/2009 du 14 décembre 2009.
Alias : a) Fethi Alic ; b) Amor ; c) Omar Abu.
Date de naissance : 6 mars 1969.
Lieu de naissance : Baja, Tunisie.
Passeport no : L 497470 (passeport tunisien délivré le 3 juin 1997, arrivé à expiration le 2 juin 2002).
• Mohammad Homayoon, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : Ing.
Fonction : ministre adjoint de l’eau et de l’électricité sous le régime Taliban.
• MOHAMMAD JAN Abdul Kabir, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par
le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
Alias : A. Kabir.
Titre : maulavi.
Fonctions : a) deuxième vice-président des ministres chargé des affaires économiques sous le régime des
Taliban ; b) gouverneur de la province de Nangarhar sous le régime des Taliban ; c) chef de la zone orientale
sous le régime des Taliban.
Né vers 1963 dans la tribu de Zardran, province de Paktja, Afghanistan.
Divers : a) actif dans des opérations terroristes dans l’est de l’Afghanistan ; b) suspecté d’être dans la région
frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan.
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• MOHAMMAD Nazar, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : gouverneur de la province de Kunduz (Afghanistan) sous le régime Taliban.
• Mohammad qari Din, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Fonction : ministre de l’enseignement supérieur.
• MOHAMMAD Rahmatullah Wahidyar Faqir, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
Alias : Ramatullah Wahidyar.
Fonction : ministre adjoint des martyrs et du rapatriement sous le régime des Taliban.
Adresse : quartier du district de Dehbori, Kaboul, Afghanistan.
Né en 1957 dans le village de Kotakhel, district de Zormat, province de Paktia, Afghanistan.
• Mohammad Rasul, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : gouverneur de la province de Nimroz (Afghanistan) sous le régime Taliban.
Né entre 1958 et 1963 dans le district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan.
• MOHAMMAD TOP Noordin, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003 / modifié
Alias : Nordin Mohd Top.
Adresse : Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisie.
Né le 11 août 1969, à Johor, Malaisie.
Numéro de passeport A9775183.
Numéro d’identification nationale : 690811-10-5873.
• Mohammad Wali, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre de la prévention du vice et de la propagation de la vertu sous le régime Taliban.
• Mohammad Yaqoub, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : chef du BIA sous le régime Taliban.
• MOHAMMADI Mohammad Shafiq, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié
Titre : maulavi.
Fonction : gouverneur de la province de Khost (Afghanistan) sous le régime Taliban.
Né vers 1948 dans la province d’Uruzgan, Afghanistan.
• MOHAMMADI Muhammad Islam, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié
par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007, modifié par le règlement (CE) no 1239/2007 du
23 octobre 2007.
Fonction : gouverneur de la province de Bamiyan (Afghanistan) sous le régime Taliban.
Né entre 1953 et 1958 dans le district de Rori-Du-Aab, province de Samangan, Afghanistan.
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• MOHAMMED Daki, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du 20 novembre 2003, modifié par le
Adresse : via Melato 11, Reggio Emilia, Italie.
Né le 29 mars 1965 au Maroc.
Divers : expulsé d’Italie vers le Maroc le 10 décembre 2005.
• MOHAMMED Fazul Abdullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007, modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008.
Alias : a) Abdalla, Fazul ; b) Abdallah, Fazul ; c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed ; d) Fazul, Abdalla ;
e) Fazul, Abdallah ; f) Fazul, Abdallah Mohammed ; g) Fazul, Haroon ; h) Fazul, Harun ; i) Haroun, Fadhil ;
j) Mohammed, Fazul ; k) Mohammed, Fazul Abdilahi ; l) Mohammed, Fouad ; m) Muhamad, Fadil Abdallah ;
n) Abdullah Fazhl ; o) Fazhl Haroun ; p) Fazil Haroun ; q) Faziul Abdallah ; r) Fazul Abdalahi Mohammed ;
s) Haroun Fazil ; t) Harun Fazul ; u) Khan Fazhl ; v) Farun Fahdl ; w) Harun Fahdl ; x) Abdulah Mohamed
Fadl ; y) Fadil Abdallah Muhammad ; z) Abdallah Muhammad Fadhul ; aa) Fedel Abdullah Mohammad
Fazul ; ab) Fadl Allah Abd Allah ; ac) Haroon Fadl Abd Allah ; ad) Mohamed Fadl ; ae) Abu Aisha ;
af) Abu Seif Al Sudani ; ag) Haroon ; ah) Harun ; ai) Abu Luqman ; aj) Haroun ; ak) Harun Al-Qamry ;
al) Abu Al-Fazul Al-Qamari ; am) haji Kassim Fumu ; an) Yacub.
Né le : a) 25 août 1972 ; b) 25 décembre 1974 ; c) 25 février 1974 ; d) 1976 ; e) février 1971 à Moroni,
Comores.
Nationalités : a) comorienne ; b) kényane.
Divers : a) opérerait dans le sud de la Somalie depuis novembre 2007 ; b) serait en possession de passeports
kényans et comoriens ; c) soupçonné d’implication dans les attaques contre les ambassades des Etats-Unis à
Nairobi et Dar es-Salaam en août 1998 ainsi que dans d’autres attaques au Kenya en 2002 ; d) aurait subi des
interventions de chirurgie plastique.
• MOKLIS Yunos Umpara, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003 / modifié par
le règlement (CE) no 1551/2005 du 22 septembre 2005 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
Alias : a) Muklis Yunos ; b) Mukhlis Yunos ; c) Saifullah Mukhlis Yunos ; d) Saifulla Moklis Yunos ;
e) Hadji Onos.
Né le 7 juillet 1966 à Lanao del Sur, Philippines.
Divers : emprisonné au Philippines en avril 2009.
• Momand, Qalamudin, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint des affaires du Hadj.
• MOSTAFA Mohamed Amin, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du 20 novembre 2003, modifié
par le règlement (CE) no 732/2007 du 26 juin 2007.
Adresse : via della Martinella 132, Parma, Italie.
Né le 11 octobre 1975 à Kirkuk, Iraq.
Divers : condamné à sept ans de prison le 21 septembre 2006. Actuellement en détention en Italie.
• MOTAQI Amir Khan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : Amir Khan Muttaqi.
Titre : mollah.
Fonctions : a) ministre de l’éducation sous le régime Taliban ; b) représentant des Taliban dans le cadre des
pourparlers menés sous l’égide des Nations unies sous le régime Taliban.
Né vers 1968 dans la province d’Helmand, Afghanistan.
• MOTMAEN Abdulhai, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : directeur du service de la culture et de l’information, Kandahar, Afghanistan, sous le régime
Taliban.
Né vers 1973 dans la province de Zabul, Afghanistan.
• MOUMOU Mohamed, désigné par le règlement (CE) no 1823/2006 du 12 décembre 2006 / modifié par le
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Alias : a) Mohamed Mumu ; b) Abu Shrayda ; c) Abu Amina ; d) Abu Abdallah ; e) Abou Abderrahman ;
f) Abu Qaswarah ; g) Abu Sara.
Adresses : a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Suède ; b) Jungfruns Gata 413 ; boîte
postale 3027, 13603 Haninge, Suède ; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Suède ;
d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suède.
Né le a) 30 juillet 1965, b) 30 septembre 1965, à Fez, Maroc.
Nationalité : a) marocaine, b) suédoise.
Passeport suédois no 9817619 (expire le 14.12.2009).
Divers : serait décédé dans le nord de l’Iraq en octobre 2008.
Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 7 décembre 2006.
• MOUSTFA Djamel, désigné par le règlement (CE) no 1724/2003 du 19 septembre 2003, modifié par le
règlement (CE) no 1104/2007 du 25 septembre 2007, modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du
24 avril 2008.
Alias : a) Ali Barkani né le 22 août 1973 au Maroc ; b) Kalad Belkasam, né le 31 décembre 1979 ;
c) Mustafa Djamel, né le 31 décembre 1979 à Mascara, Algérie ; d) Mostefa Djamel, né le 26 septembre 1973
à Mahdia, Algérie ; e) Mustafa Djamel, né le 31 décembre 1979 à Mascara, Algérie ; f) Balkasam Kalad, né le
26 août 1973 à Alger, Algérie ; g) Bekasam Kalad, né le 26 août 1973 à Alger, Algérie ; h) Belkasam Kalad,
né le 26 août 1973 à Alger, Algérie ; i) Damel Mostafa, né le 31 décembre 1979 à Alger, Algérie ; j) Djamal
Mostafa, né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie ; k) Djamal Mostafa, né le 10 juin 1982 ; l) Djamel
Mostafa, né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie ; m) Djamel Mostafa, né le 31 décembre 1979 à Alger,
Algérie ; n) Fjamel Moustfa, né le 28 septembre 1973 à Tiaret, Algérie ; o) Djamel Mustafa, né le
31 décembre 1979 ; p) Djamel Mustafa, né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie ; q) Mustafa.
Adresse : Algérie.
Né le 28 septembre 1973 à Tiaret, Algérie.
Divers : a) nom du père : Djelalli Moustfa ; b) nom de la mère : Kadeja Mansore ; c) certificat de naissance
algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né le 25 septembre 1973 à Mehdia, province de Tiaret, Algérie ;
d) permis de conduire no 20645897 (permis de conduire danois falsifié, établi au nom d’Ali Barkani né le
22 août 1973 au Maroc) ; e) détenu en Allemagne depuis août 2006 ; f) expulsé vers l’Algérie en septembre
2007.
• MSALAM Fahid Mohammed Ally, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié
par le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009, modifié par le règlement (CE) no 1220/2009 du 14 décembre 2009.
Alias : a) Fahid Mohammed Ally ; b) Fahad Ally Msalam ; c) Fahid Mohammed Ali Msalam ;
d) Mohammed Ally Msalam ; e) Fahid Mohammed Ali Musalaam ; f) Fahid Muhamad Ali Salem ; g) Fahid
Mohammed Aly ; h) Ahmed Fahad ; i) Ali Fahid Mohammed ; j) Fahad Mohammad Ally ; k) Fahad
Mohammed Ally ; l) Fahid Mohamed Ally ; m) Msalam Fahad Mohammed Ally ; n) Msalam Fahid
Mohammad Ally ; o) Msalam Fahid Mohammed Ali ; p) Msalm Fahid Mohammed Ally ; q) Usama Al-Kini ;
r) Mohammed Ally Mohammed ; s) Ally Fahid M.
Adresse : Mombasa, Kenya.
Né le 19 février 1976 à Mombasa, Kenya.
Nationalité : kényane.
Passeports : a) kényan no A260592 ; b) kényan no A056086 ; c) kényan no A435712 ; d) kényan
o
n A324812 ; e) kényan no 356095. No d’identification nationale : 12771069 (carte d’identité kényane).
Renseignement complémentaire : décédé le 1er janvier 2009.
Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 17 octobre 2001.
• MUAZEN Rafiullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : juge adjoint auprès de la haute cour de justice sous le régime Taliban.
Né vers 1943 dans la province de Paktia, Afghanistan.
• MUBARAK AL-BATHALI Mubarak Mushakhas Sanad, désigné par le règlement (CE) no 59/2008 du
24 janvier 2008, modifié par le règlement (CE) no 803/2008 du 8 août 2008.
Alias : a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali ; b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali ; c) Mubarak
Al-Bathali ; d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali ; e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali ; f) Mobarak
Meshkhas Sanad Al-Bthaly.
Adresse : Al-Salibekhat area, Koweït.
Né le 1er octobre 1961 à Koweït.
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Passeport : no 101856740 (passeport koweïtien délivré le 12 mai 2005, arrivé à expiration le 11 mai 2007).
• MUHAMMAD Allah Dad Tayeb Wali, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
Alias : a) Allah Dad Tayyab ; b) Allah Dad Tabeeb.
Titres : a) maulavi ; b) hadji.
Fonction : ministre adjoint de la communication sous le régime des Taliban.
• Muhammad ’Atif, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Abu Hafs.
Né (probablement) en 1944 en Egypte.
Nationalité : serait ressortissant égyptien.
Divers : lieutenant principal d’Oussama ben Laden.
• MUHAMMAD HIJAZI Ri’ad (Raed) Muhammad Hasan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du
27 mai 2002, modifié par le règlement (CE) no 866/2003 du 19 mai 2003.
Alias : a) Hijazi, Raed M. ; b) Al-Hawen, Abu-Ahmad ; c) Al-Shahid, Abu-Ahmad ; d) Al-Maghribi,
Rashid (le Marocain) ; e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l’Américain).
Né le 30 décembre 1968, en Californie, Etats-Unis.
Identification nationale : NAS : 548-91-5411, numéro national : 9681029476.
Divers : a) originaire de Ramallah ; b) quand il séjourne en Jordanie, réside à al-Shumaysani
(Sheisani) (zone de Amman), derrière le complexe des syndicats.
• MUHAMMAD JUMA Najibullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par
le règlement (CE) no 1189/2006 du 3 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007.
Alias : Najib Ullah.
Titre : maulavi.
Fonction : consul général, « consulat général » des Taliban, Peshawar, Pakistan.
Né en 1954 à Farah.
Passeport : no 00737 (passeport afghan délivré le 20 octobre 1996).
• MUJAHID Mohammed Yahya, désigné par le règlement (CE) no 601/2009 du 9 juillet 2009.
Alias : Mohammad Yahya Aziz.
Né le 12 mars 1961 à Lahore, province du Pendjab, Pakistan.
Identification nationale : no 35404-1577309-9 (numéro pakistanais d’identification nationale).
Date de la désignation visée à l’article 2 bis dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 29 juin 2009.
• MUNANDAR Aris, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003, modifié par le
règlement (CE) no 1551/2005 du 22 septembre 2005, modifié par le règlement (CE) no 1508/2006 du
11 octobre 2006.
Né le : a) 1er janvier 1971 ; b) entre 1962 et 1968, à Sambi, Boyolali, Java, Indonésie.
• MURAD Abdul Hakim, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003.
Alias : a) Murad, Abdul Hakim Hasim ; b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim ; c) Murad, Abdul Hakim Al
Hashim ; d) Saeed Akman ; e) Saeed Ahmed.
Né le 4 janvier 1968 au Koweït.
• MUSTAFA BAKRI Ali Sayyid Muhamed, désigné par le règlement (CE) no 1629/2005 du 5 octobre 2005.
Alias : a) Ali Salim ; b) Abd Al-Aziz ; c) Al-Masri.
Né le 18 avril 1966 à Beni-Suef.
Divers : vit peut-être en Iran.
• MUSTAS’ID Mohammad Husayn, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par
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Alias : a) Mohammad Hassan Mastasaeed ; b) Mstasaeed ; c) Mostas’eed ; d) Mohammad Husayn
Mastasaeed.
Titre : mollah.
Fonction : directeur de l’académie des sciences sous le régime Taliban.
Date de naissance : vers 1964.
Date de la désignation visée à l’article 2 bis, paragraphe 4, point b) : 23 février 2001.
• Muttaqi, Amir Khan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Fonction : représentant des Taliban dans le cadre des pourparlers sous l’égide des Nations unies.
• MZOUDI Abdelghani, désigné par le règlement (CE) no 1012/2003 du 12 juin 2003, modifié par le
29 août 2006.
Alias : a) Abdelghani Mazwati ; b) Abdelghani Mazuti.
Adresses : op de Wisch 15, 21149 Hambourg, Allemagne.
Né le 6 décembre 1972 à Marrakech (Maroc).
Passeport : a) F 879567 (passeport marocain émis à Marrakech, Maroc, le 29 avril 1992, valable jusqu’au
28 avril 1997 et renouvelé jusqu’au 28 février 2002 ; b) M271392 (passeport marocain émis le 4 décembre 2000
par l’ambassade du Maroc à Berlin, Allemagne).
Identification nationale : no E 427689 (carte d’identité marocaine délivrée le 20 mars 2001 par le consulat
général du Maroc à Düsseldorf, Allemagne).
Divers : a) dernière adresse à laquelle il a été enregistré ; b) après sa mise en liberté, il a quitté l’Allemagne
pour le Maroc, en juin 2005.
• NACER Yacine Ahmed, désigné par le règlement (CE) no 524/2004 du 19 mars 2004, modifié par le
18 janvier 2008.
Alias : Yacine Di Annaba.
Né le 2 décembre 1967 à Annaba, Algérie.
Adresses : a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algérie ; b) vicolo Duchessa 16, Naples, Italie ; c) via
Genova 121, Naples, Italie (domicile).
Divers : condamné à cinq ans d’emprisonnement par le tribunal de Naples le 19 mai 2005.
Arrêté en France le 5 juillet 2005 et extradé vers l’Italie le 27 août 2005. En détention depuis septembre
2007.
• NAIM Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 859/2007 du 20 juillet 2007.
Alias : Mullah Naeem.
Titre : mollah.
Fonction : ministre adjoint de l’aviation civile sous le régime des Taliban.
• NASUF Tahir, désigné par le règlement (CE) no 246/2006 du 10 février 2006, modifié par le règlement
(CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Tahir Mustafa Nasuf ; b) Tahar Nasoof ; c) Taher Nasuf ; d) Al-Qa’qa ; e) Abu Salima El Libi ;
f) Abu Rida ; g) Tahir Moustafa Nasuf ; h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf.
Adresse : Manchester, Royaume-Uni.
Né le : a) 4 novembre 1961, b) 11 avril 1961, à Tripoli, Libye. Nationalité : libyenne. Passeport libyen
no RP0178772.
No d’identification nationale : PW548083D (numéro britannique d’assurance sociale).
Divers : résidait au Royaume-Uni en janvier 2009.
• NAZAR Abdul Hakim Monib Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
17 août 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint des questions frontalières sous le régime des Taliban.
Adresses : a) village de Hazarkhel, district de Zormat, province de Paktia, Afghanistan ; b) province
d’Uruzgan, Afghanistan.
Né en 1974 dans le village de Hazarkhel, district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan.
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Passeport : no D004548 (passeport afghan).
Divers : a) a quitté les Taliban et rejoint le gouvernement en tant que représentant du district de Zurmat dans
la Loya Jirga ; b) gouverneur de la province d’Uruzgan, Afghanistan, depuis mai 2007.
• Nik Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint du commerce sous le régime Taliban.
• NOMANI Hamdullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : haut fonctionnaire du ministère de l’enseignement supérieur sous le régime Taliban.
Né vers 1968 dans la province de Ghazni, Afghanistan.
• NOORANI Mohammad Aleem, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : mufti.
Fonction : premier secrétaire, « consulat général » des Taliban, à Karachi, Pakistan.
• NURI Nurullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
n 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonctions : a) gouverneur de la province de Balkh (Afghanistan) sous le régime Taliban ; b) chef de la zone
nord sous le régime Taliban.
Né vers 1958 dans le district de Shahjoe, province de Zabul, Afghanistan.
o
• NYAZI Abdul Manan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : a) Abdul Manan Nayazi ; b) Abdul Manan Niazi ; c) Baryaly ; d) Baryalai.
Titre : mollah.
Fonction : gouverneur de la province de Kaboul sous le régime des Taliban.
Né vers 1968 dans le district pachtoune de Zarghoon, province de Herat, Afghanistan.
• OMAR Mohammed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : mollah.
Fonction : chef des fidèles (« Amir ul-Mumineen »), Afghanistan.
Né vers 1966 dans la province d’Uruzgan, village d’Adehrawood.
• OMARI Abdul Jabbar, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : gouverneur de la province de Baghlan (Afghanistan) sous le régime Taliban.
Né vers 1958 à Zabul, Afghanistan.
• OMARI Mohammad Ibrahim, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : alhaj.
Fonction : ministre adjoint des questions frontalières sous le régime Taliban.
Né vers 1958 dans la vallée de Zadran, province de Khost, Afghanistan.
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• OSMAN ABU EL YAZEED Mustapha Ahmed Mohamed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du
27 mai 2002, modifié par le règlement (CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Alias : a) Mustapha Mohamed Ahmed ; b) Shaykh Sai’id.
Né le 27 février 1955 à El Sharkiya, Egypte.
• PAKTIN Abdul Satar, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : Abdul Sattar Paktis.
Titre : docteur.
Fonctions : a) service du protocole, ministère des affaires étrangères sous le régime des Taliban ; b) ministre
adjoint de la santé publique sous le régime des Taliban.
Adresse : district de Charkh, province de Logar, Afghanistan.
Né à Paktia, Afghanistan.
Divers : appréhendé en 2005 et rapatrié vers l’Afghanistan.
• PAREJA Dinno Amor Rosalejos, désigné par le règlement (CE) no 580/2008 du 18 juin 2008, modifié par
Alias : a) Johnny Pareja ; b) Khalil Pareja ; c) Mohammad ; d) Akmad ; e) Mighty ; f) Rash.
Adresses : a) Atimonana, province de Quezon, Philippines (en avril 2009) ; b) Plaridel Street, Mandaue
City, Philippines (ancienne adresse) ; c) Cebu City, Philippines (localisé en avril 2009) ; d) Anahawan, Leyte,
Philippines (ancienne localisation) ; e) Sariaya, Quezon, Philippines (ancienne localisation) ; f) Dasmarinas,
Cavite, Philippines (ancienne localisation).
Né le 19 juillet 1981 à Cebu City, Philippines.
Divers : a) les autorités judiciaires philippines ont lancé un mandat d’arrêt contre lui le 5 juin 2006 ; b) en
fuite en juin 2008 ; c) nom de son père : Amorsolo Jarabata Pareja ; d) nom de sa mère : Leonila Cambaya
Rosalejos.
• QADI Yasin Abdullah Ezzedine, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par
le règlement (CE) no 492/2007 du 3 mai 2007, désigné par le règlement (CE) no 1190/2008 du
28 novembre 2008.
Alias : a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah ; b) Kahdi, Yasin ; c) Yasin Al-Qadi.
Adresse : Jeddah, Arabie saoudite.
Né le 23 février 1955 au Caire, Egypte.
Passeport : a) no B 751550 ; b) no E 976177 (délivré le 6 mars 2004, expire le 11 janvier 2009).
• QAMARUDDIN Fazl Mohammad Faizan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
Alias : Faiz Mohammad Faizan.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint du commerce sous le régime des Taliban.
Adresse : district de Khair Kot, province de Paktika, Afghanistan.
Né en 1969 dans le district de Khair Kot, province de Paktika, Afghanistan.
Divers : numéro de carte d’électeur : 07503858.
• QASMANI Arif, désigné par le règlement (CE) no 601/2009 du 9 juillet 2009.
Alias : a) Muhammad Arif Qasmani ; b) Muhammad ‘Arif Qasmani ; c) Mohammad Arif Qasmani ; d) Arif
Umer ; e) Qasmani Baba ; f) Memon Baba ; g) Baba Ji.
Adresse : House Number 136, KDA Scheme No 1, Tipu Sultan Road, Karachi, Pakistan.
Né vers 1944 au Pakistan.
Date de la désignation visée à l’article 2 bis dudit règlement, paragraphe 4, point b) : 29 juin 2009.
• QUL Abdul Salam Hanafi Ali Mardan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
23 octobre 2007, modifié par le règlement (CE) no 220/2008 du 11 mars 2008.
Alias : a) Abdussalam Hanifi ; b) Hanafi Saheb.
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Fonction : ministre adjoint de l’éducation sous le régime des Taliban.
Né vers 1968 dans le district de Darzab, district de Faryab, Afghanistan.
Divers : a) membre Taliban responsable du nord de l’Afghanistan depuis mai 2007 ; b) impliqué dans un
trafic de stupéfiants.
• QURISHI Abdul Ghafar, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : Abdul Ghaffar Qureshi.
Titre : maulavi.
Fonction : attaché pour le rapatriement, « ambassade » des Taliban, Islamabad.
• RABBANI Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : mollah.
Divers : a) président dirigeant (régime Taliban) ; b) président des ministres (régime Taliban) ; c) serait
décédé en avril 2001.
• RAHIMI Yar Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : mollah.
Fonction : ministre des communications sous le régime Taliban.
Né vers 1953 dans le district de Panjwaee, province de Kandahar, Afghanistan.
• RAHMANI Mohammad Hasan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : mollah.
Fonction : gouverneur de la province de Kandahar (Afghanistan) sous le régime Taliban.
Né vers 1963 dansle district de Panjwae, province de Kandahar, Afghanistan.
• RARRBO Ahmed Hosni, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du 2 juillet 2003, modifié par le
règlement (CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007, modifié par le règlement (CE) no 374/2008 du 24 avril 2008.
Alias : a) Rarrbo Abdallah ; b) Rarrbo Abdullah.
Adresse : Algérie.
Né le 12 septembre 1974 à Bologhine, Algérie.
Divers : a) condamné à 2 ans et 4 mois de prison en Italie en janvier 2003. Le 17 mai 2004, condamné par
la Cour d’appel à 8 mois de prison en Italie ; b) réside en Algérie depuis le 31 mai 2006.
• RAZAQ Abdul, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
no 76/2006 du 17 janvier 2006.
Titre : maulavi.
Né vers 1958 dans le district d’Arghandab, province de Kandahar, Afghanistan.
Divers : a) ministre du commerce (régime Taliban) ; b) arrêté en 2003 dans la province de Kandahar, en
Afghanistan.
• REMADNA Abdelhalim Hafed Abdelfattah, désigné par le règlement (CE) no 1580/2002 du
4 septembre 2002 / modifié par le règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006 / modifié par le règlement
(CE) no 374/2008 du 24 avril 2008 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Abdelhalim Remadna ; b) Jalloul.
Adresse : Algérie. Né le 2 avril 1966, à Biskra, Algérie. Nationalité : algérienne.
Divers : a) détenu en Italie jusqu’à son expulsion vers l’Algérie le 13 août 2006.
• RESHAD Habibullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
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Titre : mollah.
Fonction : chef du service des enquêtes sous le régime Taliban.
Né entre 1968 et 1973 dans la province de Ghazni, Afghanistan.
• RIFKI Taufik, désigné par le règlement (CE) no 674/2006 du 28 avril 2006.
Alias : a) Refke Taufek ; b) Rifqi Taufik ; c) Rifqi Tawfiq ; d) Ami Iraq ; e)Ami Irza ; f) Amy Erja ;
g) Ammy Erza ; h) Ammy Izza ; i) Ami Kusoman ; j) Abu Obaida ; k) Abu Obaidah ; l) Abu Obeida ;
m) Abu Ubaidah ; n) Obaidah ; o) Abu Obayda ; p) Izza Kusoman ; q) Yacub, Eric.
Né le : a) 29 août 1974 ; b) 9 août 1974, c) 19 août 1974 ; d) 19 août 1980 à Dacusuman Surakarta,
Central Java, Indonésie.
• ROUINE Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed, désigné par le règlement (CE) no 2049/2003 du
(CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Salmane ; b) Lazhar.
Adresse : Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italie (domicile).
Né le 20 novembre 1975, à Sfax, Tunisie.
Passeport tunisien no P182583, délivré le 13.9.2003 et arrivé à expiration le 12.9.2007.
Divers : localisation inconnue en juillet 2008.
• SAAM KHAN Amin Muhammad Ul Haq, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
24 avril 2008.
Alias : a) Al-Haq ; Amin ; b) Amin, Muhammad ; c) Dr Amin ; d) Ul-Haq, Dr Amin.
Né en 1960 dans la province de Nangarhar, Afghanistan.
Divers : a) coordonnateur de la sécurité pour Oussama ben Laden ; b) rapatrié vers l’Afghanistan en février
2006.
• Sadruddin, Alhaj, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Titre : Mullah.
Fonction : maire de Kaboul.
• SAEED Hafiz Muhammad, désigné par le règlement (CE) no 184/2009 du 6 mars 2009 / modifié par le
Alias : a) Hafiz Muhammad ; b) Hafiz Saeed ; c) Hafiz Mohammad Sahib ; d) Hafez Mohammad Saeed ;
e) Hafiz Mohammad Sayeed ; f) Hafiz Mohammad Sayid ; g) Tata Mohammad Syeed ; h) Mohammad
Sayed ; i) Hafiz Ji ; k) Muhammad Saeed.
Adresse : House no 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (localisé en
mai 2008).
Né le 5 juin 1950, à Sargodha, Punjab, Pakistan.
No d’identification nationale : 3520025509842-7 (Pakistan).
• SAFI Rahmatullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 2145/2004 du 15 décembre 2004.
Titre : général.
Né le : a) vers 1948 ; b) 21 mars 1913, dans le Tagaab district, province de Kapisa, Afghanistan.
Divers : représentant des Taliban en Europe.
• SAHRAOUI Nessim Ben Romdhane, désigné par le règlement (CE) no 1217/2006 du 10 août 2006,
Alias : a) Dass ; b) Nasim al-Sahrawi.
Date de naissance : 3 août 1973.
Lieu de naissance : Bizerte, Tunisie.
Autres renseignements : a été expulsé d’Italie en 2002, emprisonné en Tunisie (situation au mois de juin
2009).
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• SALEH Abdul Latif, désigné par le règlement (CE) no 1551/2005 du 22 septembre 2005, modifié par le
règlement (CE) no 507/2007 du 8 mai 2007.
Alias : a) Abdul Latif A.A. Saleh ; b) Abdyl Latif Saleh ; c) Abd al-Latif Saleh ; d) Abdul Latif A.A. Saleh
Abu Hussein ; e) Abd al-Latif Salih ; f) Abu Amir.
Titre : Dr.
Adresse : dernière résidence connue : EAU.
Né le 5 mars 1957 à Bagdad, Iraq.
Nationalités : a) jordanienne ; b) albanaise (depuis 1992).
Passeports : a) no D366 871 (jordanien) ; b) no 314772 (albanais, délivré le 8 mars 1993) ; c) no 0334695
(albanais, délivré le 1er décembre 1995).
Divers : expulsé d’Albanie en 1999.
• SALEH AL-SAADI Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed, désigné par le règlement (CE)
no 2049/2003 du 20 novembre 2003 / modifié par le règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006 / modifié
par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
Alias : a) Nassim Saadi ; b) Abou Anis.
Adresses : a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italie ; b) Via Cefalonia 11, Milan, Italie (domicile,
dernière adresse connue).
Né le 30 novembre 1974, à Haidra Al-Qasreen, Tunisie.
Passeport tunisien no M788331, délivré le 28 septembre 2001 et arrivé à expiration le 27 septembre 2006.
Divers : a) en avril 2009, était détenu en Italie ; b) nom de son père : Mohamed Sharif ; c) nom de sa
mère : Fatima.
• SALEH Nedal Mahmoud, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du 2 juillet 2003 / modifié par le
3 août 2006 / modifié par le règlement (CE) no 1291/2007 du 31 octobre 2007 / modifié par le règlement (CE)
no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Nedal Mahmoud N. Saleh ; b) Salah Nedal ; c) Hitem ; d) Hasim.
Adresses : a) via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italie ; b) via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie ;
c) 8 Dzamijska Street (anciennement Gorazdanska Street), Zenica, Bosnie-et-Herzégovine ; d) Kopcici Street,
Bugojno, Bosnie-et-Herzégovine.
Né le : a) 1er mars 1970 ; b) 26 mars 1972, à Taiz, Yémen.
Passeport de B-et-H, délivré le 26 juillet 2001 à Travnik, B-et-H, et venu à expiration le 26 juillet 2006.
Divers : en juillet 2006, retrait de sa citoyenneté de B-et-H ; ne possède aucune pièce d’identité de B-et-H en
cours de validité.
• SALEK Abdulhai, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007 / modifié par le règlement (CE) no 803/2008 du 8 août 2008 / modifié
Titre : maulavi. Fonction : gouverneur de la province d’Uruzgan (Afghanistan) sous le régime Taliban.
Divers : serait décédé.
• SALI Jainal Antel (jr), désigné par le règlement (CE) no 2018/2005 du 9 décembre 2005 / modifié par le
Alias a) Abu Solaiman ; b) Abu Solayman ; c) Apong Solaiman ; d) Apung.
Né le 1er juin 1965, à Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Philippines.
• SAMUDRA imam, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003 / modifié par le
Alias : a) Abdul Aziz ben Sihabudin ; b) Faiz Yunshar ; c) Abdul Azis ; d) Kudama ; e) Hendri ; f) Heri ;
g) Fatih ; h) Abu Omar.
Né le 14 janvier 1970, à Serang, Banten, Indonésie.
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Divers : serait décédé en novembre 2008.
• Sanani, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
n 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : chef de Dar-ul-Efta sous le régime Taliban.
Né vers 1923 dans la province de Zabul, Afghanistan.
o
• SANTOS III Hilarion Del Rosario, désignée par le règlement (CE) no 580/2008 du 18 juin 2008.
Alias : a) Akmad Santos ; b) Ahmed Islam ; c) Ahmad Islam Santos ; d) Abu Hamsa ; e) Hilarion Santos
III ; f) Abu Abdullah Santos ; g) Faisal Santos ; h) Lakay ; i) Aki ; j) Aqi.
Titre : Amir.
Adresses : a) 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Philippines ; b) 17 Camarilla Street, Murphy, Cubao,
Quezon City, Philippines (ancienne adresse) ; c) Barangay Mal-Ong, Anda Pangasinan, Philippines (ancienne
adresse).
Né le 12 mars 1966 à 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Philippines.
Passeport no : AA780554 (passeport philippin).
Divers : a) membre fondateur et dirigeant du mouvement Rajah Solaiman et lié au groupe Abu Sayyaf.
Fondateur et propriétaire du « Fi-Sabilillah Da’awa and Media Foundation Incorporated (FSDMFI) » ; b) arrêté
par les autorités philippines en octobre 2005. En détention aux Philippines depuis juin 2008.
• SAQIB Noor Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Fonction : président de la Cour suprême sous le régime Taliban.
Né vers 1958 dans le district de Bagrami, province de Kaboul, Afghanistan.
• SAR ANDAZ Qalamudin, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 76/2006 du 17 janvier 2006, modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Alias : Qalamuddin.
Titre : maulavi.
Fonctions : a) ministre adjoint du hadj sous le régime des Taliban ; b) directeur du comité olympique sous
le régime des Taliban.
Adresse : district de Baraki Barak, province de Logar, Afghanistan.
Né entre 1958 et 1963 dans le district de Baraki Barak, province de Logar, Afghanistan.
Divers : en détention provisoire à Kaboul, Afghanistan, en juillet 2003. Libéré en 2005.
• SARFIDA Ehsanullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint de la sécurité (renseignements) sous le régime Taliban.
Né vers 1963 dans le district de Qarabagh, province de Ghazni, Afghanistan.
• Sayed, Alhaj, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Titre : mullah sadudin.
Fonction : maire de Kaboul.
• Sayf Al-Adl, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Saif Al-’Adil.
Né vers 1963 en Egypte.
Nationalité : serait ressortissant égyptien.
Fonction : responsable de la sécurité de l’UBL.
• SAYYED Saduddin, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Alias : a) Sadudin Sayed ; b) Sadruddin.
Titres : a) maulavi ; b) alhaj ; c) mollah.
Fonctions : a) ministre adjoint du travail et des affaires sociales sous le régime Taliban ; b) maire de la ville
de Kaboul sous le régime Taliban.
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Né vers 1968 dans le district de Chaman, Pakistan.
• SCHNEIDER Daniel Martin, désigné par le règlement (CE) no 1330/2008 du 22 décembre 2008.
Alias : Abdullah.
Adresse : Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Allemagne (ancienne adresse).
Né le 9 septembre 1985 à Neunkirchen (Saar), Allemagne.
Passeport : no 2318047793 (passeport allemand délivré à Friedrichsthal, Allemagne, le 17 mai 2006, valable
jusqu’au 16 mai 2011).
Identification nationale : no 2318229333 (carte d’identité allemande délivrée à Friedrichsthal, Allemagne, le
17 mai 2006, valable jusqu’au 16 mai 2011 [déclarée perdue]).
groupe du Djihad islamique, au moins depuis le début de 2006. A été associé à Fritz Martin Gelowicz et Adem
Yilmaz ; b) a été arrêté le 4 septembre 2007 à Medebach, Allemagne, et est en détention en Allemagne depuis
le 5 septembre 2007 (octobre 2008).
• SEDDIQI qari Abdul Wali, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Fonction : troisième secrétaire sous le régime Taliban.
Passeport : no D000769 (passeport afghan délivré le 2 février 1997).
• SELEK Atilla, désigné par le règlement (CE) no 574/2009 du 30 juin 2009.
Alias : Muaz.
Adresse : Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Allemagne.
Né le 28 février 1985 à Ulm, Allemagne.
Passeport : no 7020142921 (passeport allemand délivré à Ulm, Allemagne, valable jusqu’au
3 décembre 2011).
Identification nationale : no 702092811 (carte d’identité nationale allemande [Bundespersonalausweis]
délivrée à Ulm, Allemagne, valable jusqu’au 6 avril 2010).
Divers : incarcéré en Allemagne depuis le 20 novembre 2008 (situation en mai 2009).
Date de la désignation visée à l’article 2 bis dudit règlement dudit règlement, paragraphe 4, point b) :
18 juin 2009.
• SHAFIQ Abdul Wahed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : gouverneur adjoint de la province de Kaboul (Afghanistan) sous le régime Taliban.
• SHAH MOHAMMED Akhtar Mohammad Mansour, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du
27 mai 2002, modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007, modifié par le règlement (CE)
no 220/2008 du 11 mars 2008.
Alias : a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad ; b) Akhtar Muhammad Mansoor ; c) Akhtar
Mohammad Mansoor.
Fonction : ministre de l’aviation civile et des transports sous le régime Taliban.
Né vers 1960 à : a) Kandahar, Afghanistan b) Kalanko Joftian, district de Zurmat, province de Paktia,
Afghanistan.
Divers : a) rapatrié vers l’Afghanistan en septembre 2006 ; b) membre de la direction des Taliban ;
c) impliqué dans un trafic de stupéfiants ; d) actif dans les provinces de Khost, Paktia et Paktika, Afghanistan,
depuis mai 2007 ; « gouverneur » Taliban de Kandahar depuis mai 2007.
• SHAHEEN Mohammad Sohail, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Fonction : deuxième secrétaire, « ambassade » des Taliban à Islamabad, Pakistan.
• SHAHIDKHEL Said Ahmed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
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Titre : maulavi.
Né vers 1975 à zone centrale de la province de Ghazni, dans le centre de l’Afghanistan.
Divers : a) ministre adjoint de l’éducation (régime Taliban) ; b) en détention provisoire en juillet 2003 à
Kaboul, Afghanistan.
• SHALABI Ismail Abdallah Sbaitan, désigné par le règlement (CE) no 1724/2003 du 19 septembre 2003.
Alias : a) Ismain Shalabe ; b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi.
Né le 30 avril 1973 à Beckum, Allemagne.
Nationalité : jordanienne d’origine palestinienne.
Passeport : a) no E778675 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 23 juin 1996 à Rusaifah, expire le
23 juin 2001 ; b) no H401056, JOR 9731050433 du royaume hachémite de Jordanie, émis le 11 avril 2001,
expire le 10 avril 2006.
Divers : a) nom du père : Abdullah Shalabi ; b) nom de la mère : Ammnih Shalabi ; c) actuellement
emprisonné dans l’attente de son procès.
• Shamsudin, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : gouverneur de la province de Wardak (Maidan) (Afghanistan) sous le régime Taliban.
Né vers 1968 dans le district de Keshim, province de Badakhshan, Afghanistan.
• SHARIF Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Fonction : ministre adjoint des affaires intérieures sous le régime Taliban.
• SHINWARI Abdul Ghafar, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : haji.
Fonction : troisième secrétaire, « consulat général » des Taliban, Karachi, Pakistan.
Né le 29 mars 1965 à Kandahar, Pakistan.
Passeport : no D000763 (délivré le 9 janvier 1997).
• SHINWARI Jalaluddine, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le
16 novembre 2009.
Alias : Jalaluddine Shinwari.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint de la justice sous le régime Taliban.
Date de naissance : vers 1968. Lieu de naissance : district de Shinwar, province de Ningarhar, Afghanistan.
• SIDDIQMAL Mohammad Sarwar, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par
le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Fonction : troisième secrétaire, « ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan.
• SIREGAR Parlindungan, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003.
Alias : a) Siregar, Parlin ; b) Siregar, Saleh Parlindungan.
Né le : a) 25 avril 1957 ; b) 25 avril 1967, en Indonésie.
• STANEKZAI Sher Mohammad Abbas, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002,
modifié par le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Fonction : ministre adjoint de la santé publique sous le régime Taliban.
Né vers 1963 dans la province de Logar, Afghanistan.
• SUFAAT Yazid, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003 / modifié par le
règlement (CE) no 950/2004 du 6 mai 2004 / modifié par le règlement (CE) no 220/2008 du 11 mars 2008 /
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Alias : a) Joe ; b) Abu Zufar.
Adresse : Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie.
Né le 20 janvier 1964, à Johor, Malaisie.
No de passeport : A10472263. No d’identification nationale : 640120-01-5529.
Divers : arrêté par les autorités malaisiennes en décembre 2001 et libéré le 24 novembre 2008.
• SUGHAYR Muhammad ‘Abdallah Salih, désigné par le règlement (CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007,
modifié par le règlement (CE) no 198/2008 du 3 mars 2008.
Alias : a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir ; b) Muhammad’Abdallah Salih Al-Sughaier ;
c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer ; d) Mohd Al-Saghir ; e) Muhammad Al-Sugayer ; f) Muhammad
’Abdallah Salih Al-Sughair ; g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair ; h) Muhammad’ Abdallah Salih
Al-Suqayr ; i) Mohammad Abdullah S Ssughayer ; j) Abu Bakr ; k) Abu Abdullah.
Né le : a) 20 août 1972 ; b)10 août 1972 à Al-Karawiya, Oneiza, Arabie saoudite.
Passeport : no E864131, délivré le 30 décembre 2001 et arrivé à expiration le 6 novembre 2006.
Divers : impliqué dans la fourniture de fonds, d’armes et d’autres formes d’aide au groupe Abu Sayyaf pour
le compte duquel il recrute.
• SWEDAN Sheikh Ahmed Salim, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par
le règlement (CE) no 844/2007 du 17 juillet 2007 / modifié par le règlement (CE) no 46/2008 du 18 janvier 2008
/ modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009 / modifié par le règlement (CE)
no 1220/2009 du 14 décembre 2009.
Alias : a) Ahmed Ally ; b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan ; c) Sheikh Swedan ; d) Sheikh Ahmed Salem
Swedan ; e) Ally Ahmad ; f) Muhamed Sultan ; g) Sheik Ahmed Salim Sweden ; h) Sleyum Salum ;
i) Sheikh Ahmed Salam ; j) Ahmed The Tall ; k) Bahamad ; l) Sheik Bahamad ; m) Sheikh Bahamadi ;
n) Sheikh Bahamad.
Titre : Cheikh.
Né le : a) 9 avril 1969 ; b) 9 avril 1960 ; c) 4 septembre 1969, à Mombasa, Kenya.
Nationalité : kényane.
Passeport kényan no : A163012.
No d’identification nationale : 8534714 (carte d’identité kényane délivrée le 14 novembre 1996).
Renseignement complémentaire : décédé le 1er janvier 2009. Date de la désignation visée à l’article 2 bis,
paragraphe 4, point b) : 17 octobre 2001.
• SYWAL Yassin, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003.
Alias : a) Salim Yasin ; b) Mochtar Yasin Mahmud ; c) Abdul Hadi Yasin ; d) Muhamad Mubarok ;
e) Muhammad Syawal ; f) Abu Seta ; g) Mahmud ; h) Abu Muamar.
Né en 1972, approximativement.
• Taha, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : gouverneur de la province de Paktia (Afghanistan) sous le régime Taliban.
• Tahis, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
n 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : hadji.
Fonction : ministre adjoint de l’aviation civile sous le régime Taliban.
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• TAKHARI Abdul Raqib, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : ministre chargé du rapatriement sous le régime Taliban.
Né entre 1968 et 1973 dans la province de Takhar, Afghanistan.
• TANTOUSH Ibrahim Ali Abu Bakr, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié
par le règlement (CE) no 1210/2006 du 9 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 1508/2006 du
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Alias : a) Abd al-Muhsin ; b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr ; c) Abdul Rahman ; d) Abu Anas ;
e) Ibrahim Abubaker Tantouche ; f) Ibrahim Abubaker Tantoush ; g) Abd al-Muhsi ; h) Abd al-Rahman ;
i) Al-Libi.
Adresse : district de Ganzour Sayad Mehala Al Far.
Né le 1966 à al Aziziyya, Libye.
Passeport : no 203037 (passeport libyen délivré à Tripoli).
Divers : a) membre du comité de soutien afghan (Afghan Support Committee – ASC) et de la « Revival of
Islamic Heritage Society » (Renaissance de la société du patrimoine islamique – RIHS) ; b) état civil : divorcé
(de Manuba Bukifa – algérienne).
• Tariq Anwar El-Sayed Ahmed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
17 août 2007.
Alias : a) Hamdi Ahmad Farag ; b) Amr al Fatih Fathi.
Né le 15 mars 1963 à Alexandrie, Egypte.
Divers : serait décédé en octobre 2001.
• Trémie Marwan, Bilal, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Né en 1947.
• TRINIDAD Angelo Ramirez, désigné par le règlement (CE) no 580/2008 du 18 juin 2008.
Alias : a) Calib Trinidad ; b) Kalib Trinidad ; c) Abdul Khalil ; d) Abdukahlil ; e) Abu Khalil ; f) Anis.
Adresse : 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manille, Philippines.
Né le 20 mars 1978 à Gattaran, province de Cagayan, Philippines.
Divers : a) plusieurs signes distinctifs dont cicatrices sur les deux jambes ; b) membre du mouvement Rajah
Solaiman et associé au groupe Abu Sayyaf et au Jemaah Islamiyah ; c) spécialiste de la fabrication de bombes
et impliqué dans la production et l’utilisation d’explosifs de fabrication artisanale ayant servi aux attaques
terroristes en 2004 et 2005 aux Philippines. Egalement responsable de l’approvisionnement en armes et
munitions pour d’autres cellules du mouvement Rajah Solaiman et du groupe Abu Sayyaf ; d) arrêté par les
autorités philippines le 22 février 2005 et condamné pour crimes multiples en octobre 2005. En détention aux
Philippines depuis juin 2008.
• TUFAIL Mohammed, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : a) Tufail, S.M. ; b) Tufail, cheik Mohammed.
• TURABI Nooruddin, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : mollah.
Fonction : ministre de la justice sous le régime Taliban.
• UMAR Mahdhat Mursi Al-Sayyid, désigné par le règlement (CE) no 1629/2005 du 5 octobre 2005 /
modifié par le règlement (CE) no 803/2008 du 8 août 2008 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
Alias : a) Abu Hasan ; b) Abu Khabab ; c) Abu Rabbab.
Né le 19 octobre 1953, à Alexandrie, Egypte. Nationalité : égyptienne.
Renseignement complémentaire : serait décédé au Pakistan.
• UR-RAHMAN Shams, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : mollah.
• Wa’el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan, désigné par le règlement (CE) no 1644/2002 du 13 septembre 2002,
modifié par le règlement no 1754/2002 du 1er octobre 2002, modifié par le règlement (CE) no 492/2007 du
3 mai 2007.
Alias : a) Wa’il Hamza Julaidan ; b) Wa’el Hamza Jalaidan ; c) Wa’il Hamza Jalaidan ; d) Wa’el Hamza
Jaladin ; e) Wa’il Hamza Jaladin ; f) Wail H.A. Jlidan ; g) Abu Al-Hasan al Madani.
Né le : a) 22 janvier 1958 ; b) 20 janvier 1958 à Al-Madinah, Arabie saoudite.
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Passeports : a) no A-992535 passeport saoudien ; b) no B 524420 (délivré le 15 juillet 1998, expiré le
22 mai 2003).
• Walijan, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement (CE)
n 1239/2007 du 23 octobre 2007.
Titre : maulavi.
Fonction : gouverneur de la province de Jawzjan (Afghanistan) sous le régime Taliban.
Né vers 1968 à Quetta, Pakistan.
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• WALIULLAH Nazirullah Ahanafi, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié
par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du
16 novembre 2009.
Alias : Nazirullah Aanafi Waliullah.
Titre : a) maulavi ; b) hadji.
Fonction : attaché commercial, « ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan.
Né en 1962 à Kandahar, Afghanistan.
Passeport afghan no D000912, délivré le 30 juin 1998.
Divers : rapatrié vers l’Afghanistan en octobre 2006.
• WAN MAT Wan Min, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003.
Alias : a) Abu Hafis ; b) Wan Halim ; c) Abu Hidayah.
Adresse : Ulu Tiram, Johor, Malaysia.
Né le 23 septembre 1960 à Kelantan, Malaisie.
Passeport : no A9703399.
Identification nationale : no 600923-03-5527.
• WASIQ Abdul-Haq, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 / modifié par le règlement
(CE) no 1239/2007 du 23 octobre 2007 / modifié par le règlement (CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : Abdul-Haq Wasseq.
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint de la sécurité (renseignements) sous le régime Taliban.
Date de naissance : vers 1975. Lieu de naissance : province de Ghazni, dans le centre de l’Afghanistan.
• WAZIRI Mohammad Jawad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Fonction : service des relations avec les Nations unies, ministère des affaires étrangères sous le régime
Taliban.
• YANDARBIEV Zelimkhan Ahmedovich, désigné par le règlement (CE) no 1184/2003 du 2 juillet 2003,
3 août 2006.
Alias : Abdul-Muslimovich.
Adresse : rue Derzhavina 281-59, Grozny, République tchétchène, Fédération de Russie.
Né le 12 septembre 1952 dans le village de Vydrikh, district de Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (République
socialiste soviétique du) Kazakhstan.
Nationalité : russe.
Passeport : a) 43no 1600453 ; b) 535884942 (passeport étranger russe) ; c) 35388849 (passeport étranger
russe).
Divers : a) l’adresse est une ancienne adresse ; b) tué le 19 février 2004.
• YASIN Abdul Rahman, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
règlement (CE) no 866/2003 du 19 mai 2003).
Alias : a) Taha, Abdul Rahman S. ; b) Taher, Abdul Rahman S. ; c) Yasin, Abdul Rahman Said ; d) Yasin,
Aboud.
Né le 10 avril 1960 à Bloomington, Indiana, Etats-Unis.
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Nationalité : américaine.
Passeports : a) no 27082171 (américain, délivré le 21 juin 1992 à Amman, Jordanie), ou b) no M0887925
(Irak).
Identification nationale : no NAS 156-92-9858 (Etats-Unis).
Divers : Abdul Rahman Yasin est en Irak.
• YILMAZ Adem, désigné par le règlement (CE) no 1330/2008 du 22 décembre 2008.
Alias : Talha.
Né le 4 novembre 1978 à Bayburt, Turquie.
Nationalité : turque.
Passeport : no TR-P 614 166 (passeport turc délivré par le consulat général de Turquie à Francfort-surle-Main, le 22 mars 2006, valable jusqu’au 15 septembre 2009).
Adresse : Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Allemagne (ancienne adresse).
groupe du Djihad islamique, au moins depuis le début de 2006. A été associé à Fritz Martin Gelowicz et
Daniel Martin Schneider ; b) a été arrêté le 4 septembre 2007 à Medebach, Allemagne, et est en détention en
Allemagne depuis le 5 septembre 2007 (octobre 2008).
• YOUSEF Rafik Mohamad, désigné par le règlement (CE) no 2018/2005 du 9 décembre 2005 / modifié par
Alias : Mohamad Raific Kairadin.
Né le 27 août 1974 à Bagdad, Iraq.
Divers : en décembre 2004, était emprisonné en Allemagne.
• Yuldashev Tohir, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Alias : Yuldashev, Takhir.
Adresse : Ouzbékistan.
• ZAEEF Abdul Salam, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1189/2006 du 3 août 2006, modifié par le règlement (CE) no 969/2007 du 17 août 2007.
Alias : Abdussalam Zaeef.
Titre : mollah.
Fonctions : a) ministre adjoint des mines et des industries sous le régime des Taliban ; b) ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire, « ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan.
Né en 1968 à Kandahar, Afghanistan.
Passeport : no D001215 (passeport afghan délivré le 29 août 2000).
Divers : appréhendé et rapatrié vers l’Afghanistan. Libéré. Vit à Kaboul depuis mai 2007.
• ZAHED Abdul Rahman, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Alias : Abdul Rehman Zahid.
Titre : mollah.
Fonction : ministre adjoint des affaires étrangères sous le régime des Taliban.
Né entre 1963 et 1968 dans la province de Logar, district de Kharwar, Afghanistan.
• ZAHID Mohammad, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le règlement
(CE) no 1189/2006 du 3 août 2006.
Titre : mollah.
Fonction : troisième secrétaire « ambassade » des Taliban, Islamabad, Pakistan.
Né en 1971 à Logar, Afghanistan.
Passeport : no D001206 (délivré le 17 juillet 2000).
• Zaief Abdul Salam, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002.
Fonction : mullah (ministre adjoint des mines et des industries).
• ZAKARIA Zaini, désigné par le règlement (CE) no 1607/2003 du 12 septembre 2003 / modifié par le
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Alias : Ahmad.
Adresse : Kota Bharu, Kelantan, Malaisie.
Né le 16 mai 1967, à Kelantan, Malaisie.
Divers : arrêté par les autorités malaisiennes le 18 décembre 2002 et détenu jusqu’au 12 février 2009.
• ZERFAOUI Ahmad, désigné par le règlement (CE) no 950/2004 du 6 mai 2004, modifié par le règlement
Alias : a) Abdullah ; b) Abdalla ; c) Smail ; d) Abu Khaoula ; e) Abu Cholder ; f) Nuhr.
Né le 15 juillet 1963 à Chréa, Algérie.
Divers : a) membre du Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), désormais connu sous
l’appellation The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb ; b) aurait été tué au nord du Mali en 2006.
• ZOGHBAI Merai, désigné par le règlement (CE) no 1217/2006 du 10 août 2006 / modifié par le règlement
(CE) no 1102/2009 du 16 novembre 2009.
Alias : a) Mohamed Lebachir ; b) Meri Albdelfattah Zgbye ; c) Zoghbai Merai Abdul Fattah ; d) Lazrag
Faraj ; e) Larzg Ben Ila ; f) F’raji di Singapore ; g) F’raji il Libico ; h) Farag ; i) Fredj ; j) Muhammed El
Besir].
Adresses : a) via Bordighera 34, Milan, Italie (dernière adresse connue) ; b) Senis, Oristano, Sardaigne,
Italie.
Né le : a) 4 avril 1969 ; b) 4 avril 1960 ; c) 4 juin 1960 (Meri Albdelfattah Zgbye) ; d) 13 novembre 1960
(Lazrag Faraj) ; e) 11 août 1960 (Larzg Ben Ila) ; f) 13 novembre 1960 (Fredj) ; g) 14 janvier 1968
(Mohamed Lebachir).
Lieu de naissance : a) Bengazi, Libye ; b) Bendasi, Libye (Meri Albdelfattah Zgbye) ; c) Maroc (Mohamed
Lebachir).
Divers : en fuite en avril 2009.
• Zulkarnaen, désigné par le règlement (CE) no 757/2005 du 18 mai 2005.
Alias : a) Zulkarnan ; b) Zulkarnain ; c) Zulkarnin ; d) Arif Sunarso ; e) Aris Sumarsono ; f) Aris Sunarso ;
g)Ustad Daud Zulkarnaen ; h) Murshid.
Né en 1963 à Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonésie.
• ZURMATI Rahimullah, désigné par le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002, modifié par le
Titre : maulavi.
Fonction : ministre adjoint de la culture et de l’information (publication) sous le régime Taliban.
Né le entre 1953 et 1958 à district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan.
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Journal officiel de la République française - N° 38 du 14

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