Procès Verbal
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Procès Verbal
Fédération Québécoise de la Montagne et de l’Escalade Procès-verbal Assemblée générale annuelle, tenue le 9 avril 2011 à 16 h 00 Membres présents Ghislain Allard Dominic Asselin François-Maxime Ayotte François Bélanger Julie Belley-Perron Martine Brulé Édith Cadieux Sophie Carrière Rock Charron Alexandre Chrétien Martin Côté-Brazeau Pierre Daigle Jean-Philippe Gouin Maria Izquierdo Éric Lachance André Laperrière Paul Laperrière Martin Lapointe Romain Lastère Synthia laurin Claude Lavallée Marie-Christine Le Vey Joël Mcnabb-Baltar Marc-Antoine McNicol Maxime Moreau Maryse Morel Jean-Claude Néolet Yann Papin Hans Péladeau-Bissegger Benjamin Paradis Kim Provost Olivier Roberge Lucie Roberge Nicolas Rodrigue René Routhier Jonathan Roy André St-Jacques Geneviève Turbide Participants sans droit de vote Pierre-Bjarne Baek Patrick Demers Observateurs non membres de la fédération Me Marc Legros 1 - Ouverture de l’assemblée L’assemblée est ouverte à 16 h 20. 2 – Élection du président et du secrétaire de l’assemblée Il est proposé que Maître Legros soit élu comme président d’assemblée. Proposé par Nicolas Rodrigue Secondé par Maria Izquierdo Proposition adoptée à l’unanimité. Il est proposé que Julie Belley Perron agisse comme secrétaire pour la réunion. Proposé par André St-Jacques Secondé par Jean-Claude Néolet Proposition adoptée à l’unanimité. 3 – Vérification du droit de présence La vérification du droit de présence a été faite à l’entrée par Lucie Roberge avant la tenue de l’assemblée. 4 – Vérification du quorum Le président d’assemblée constate que le quorum est atteint. 5 – Lecture et adoption ordre du jour. L’ordre du jour est proposé avec un point varia ouvert. Proposé par André Laperrière Secondé par Dominic Asselin Proposition adoptée à l’unanimité. 6 - Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 24 avril 2010 Il est proposé de faire une lecture individuelle pour disposer le président d’assemblée de la lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 24 avril 2010. Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’AGA du 24 avril 2010 avec les modifications. Proposé par Julie Belley Perron Secondé par Édith Cadieux Proposition adoptée à l’unanimité. 7 - Rapport du président Le rapport du président est présenté par Nicolas Rodrigue, Président. Il fait référence au texte mis dans le rapport annuel de la page 7. 8 – Ratification des règlements généraux Article 26. Article 26. • Le président, le vice-président, le • Le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire sont trésorier et le secrétaire sont nommés nommés parmi les administrateurs parmi les administrateurs élus à la élus à la première réunion du conseil première réunion du conseil d’administration, qui suit la clôture de d’administration, suivant l’assemblée l’assemblée générale annuelle, et ce, générale annuelle, et ce, par l’ensemble par l’ensemble des administrateurs, des administrateurs, élus ou nommés. élus ou nommés. Les cinq (5) administrateurs nommés Les cinq (5) administrateurs nommés occupent le poste de dirigeant associé aux secteurs d’activités pour et par lesquels ils ont été nommés. occupent le poste de dirigeant associé aux secteurs d’activités pour et par lesquels ils ont été nommés. Il est proposé d’adopter la modification aux règlements généraux tel que stipulé plus haut. Proposé par Hans Péladeau-Bissegger Secondé par Rock Charron Proposition adoptée à l’unanimité. 9 – Présentation du rapport annuel 2009 André St-Jacques, directeur des opérations Maria Izquierdo, représentante de la commission – compétition Édith Cadieux, représentante de la commission – clubs Ghislain Allard, représentant de la commission – formation Jean-Claude Néolet, représentant de la commission – site & accessibilité Jean-Philippe Gouin, représentant de la commission – SAE présentent chacun leur partie du rapport annuel 2010. Pour consulter le résumé, reportez-vous au rapport annuel 2010. 1.2-2, Dominic Asselin souligne qu’on devrait faire la promotion de Travel Underwriters. 1.2-5, André Laperrière souligne que la FQME est à l’origine de l’initiative de l’INAP. 3.6 Il est proposé d’avertir les clubs des soirées spéciales aux membres de la FQME chez MEC. 4.2 Il y a eu une discussion au sujet de l’embauche d’un coordonnateur pour les sites. 4.3 Le plan triennal 2011-2014 est prêt. Il y a une excellente collaboration entre les gyms pour l’organisation des compétitions. La FQME est la seule Fédération canadienne pour l’escalade, nous avons donc une bonne longueur d’avance. 4.5 Les clubs sont importants pour le développement de l’escalade dans les régions respectives. 10 – Présentation des états financiers André St-Jacques, Directeur des opérations présentent les états financiers. Me Legros souligne que le vérificateur confirme que nos chiffres et méthodes sont conformes. Il n’y a pas de question sur les états financiers. 11 – Nomination d’un vérificateur Il est proposé d’accepter que le vérificateur, Pierre Poirier C.A. soit reconduit dans son mandat. Proposé par Jean-Claude Néolet Secondé par Hans Péladeau-Bissegger Proposition adoptée à l’unanimité. 12 – Élection du président et du secrétaire d’élection Il est proposé que Me Legros soit élu comme président d’élection. Proposé par Maria Izquierdo Secondé par Hans Péladeau-Bissegger Proposition adoptée à l’unanimité. Il est proposé qu’Éric Lachance agisse comme secrétaire d’élection. Proposé par Maria Izquierdo Secondé par Hans Péladeau-Bissegger Proposition adoptée à l’unanimité. 13- Rapport du comité d’élection Présentation d’André St-Jacques concernant les résultats d’appels des candidatures aux postes d’administrateurs pour la FQME. Lors de la période de mise en candidature, le comité a reçu une seule candidature sur deux postes à combler. La proposition de Monsieur Jean-Claude Néolet répond aux critères d’acceptation des candidatures et est acceptée. Monsieur Néolet est donc élu pour un mandat de deux ans. Monsieur Néolet demande à l’assemblée de confirmer son poste en procédant à un vote à main levée. La demande est acceptée et l’assemblée confirme à l’unanimité l’élection de Monsieur JeanClaude Néolet. 14 – Élection des membres du conseil d’administration. Recherche de candidats pour promouvoir le poste d’administrateur vacant. Il est noté que la charge de travail comporte, entre autres, une assemblée aux 45 jours et qu’elle se fait par conférence téléphonique pour les personnes ne pouvant se déplacer au lieu de la rencontre. Propositions de candidature (puis acceptation ou refus dans l’ordre des derniers proposés aux premiers): Nom de la personne est proposé par accepte ou refuse Patrick Demers Lui-même Oui Ghislain Allard Jean-Claude Néolet Non Joël Mcnabb-Baltar Édith Cadieux Oui Jean-Marc de la Plante Nicolas Rodrigue Non Martin Côté-Brazeau Nicolas Rodrigue Oui René Routhier Nicolas Rodrigue Non Hans Péladeau-Bissegger Lui-Même Oui Il est proposé de fermer la mise en candidature Proposé par Me Legros Une courte présentation des motivations est faite par les 4 candidats ayant accepté. Le vote est en court. Le candidat Joël Mcnabb-Baltar est décrété élu par le président d’élection, Me Legros. Le conseil exécutif sera donc composé de : Julie Belley-Perron, Jean-Claude Néolet, Joël Mcnabb-Baltar. Le conseil d’administration procédera à la nomination pour combler la démission d’un administrateur lors d’une future rencontre. Le président d’élection demande une proposition pour détruire les bulletins de vote. Proposé par Martin Lapointe Secondé par Lucie Roberge Proposition adoptée à l’unanimité. 15 – Varia André St-Jacques procède à la remise d’une plaque commémorative en remerciement du travail bénévole effectué par Monsieur Robert Brazeau durant les années 1974 à 1992. Monsieur Brazeau était le gardien du premier et seul refuge que la FQME a eu à Val-David. Il s’occupait de l’entretien, de la remise des clés et s’assurait qu’il y avait du bois pour la durée du séjour. Monsieur Claude Lavallée félicite le travail de tous les intervenants pour leurs réalisations. Paul Laperrière remercie tout le travail accompli par le président sortant, Monsieur Nicolas Rodrigue. 16- Mot de la fin Le directeur des opérations désire remercier toutes les personnes qui se sont déplacé pour cette journée 3 activités en 1 jour. Il profite du moment pour relancer l’invitation au souper à tous ceux qui sont présents. 17- Levée de l’assemblée Proposé par Claude Lavallée de lever l’assemblée à 18 h 15. Secondé par Jean-Philippe Gouin Clôture de ce procès-verbal Merci à tous les administrateurs, employés permanents et autres bénévoles de la FQME pour les centaines d’heures de bénévolat qu’ils ont consacrées en 2010 pour répondre aux exigences de plus en plus nombreuses de la société québécoise afin d’assurer la poursuite de la pratique de l’escalade au Québec. Merci aux administrateurs qui ont renouvelé leur volonté à poursuivre leurs efforts pour l’escalade au Québec en 2010, merci aux nouveaux administrateurs, merci à ceux qui ont terminé leur mandat et merci à tous ceux qui se sont déplacés pour assister à l’Assemblée Générale Annuelle 2010.