F24_Einladung Hauptversammlung 2015

Hiermit laden wir unsere
Aktionäre zur ordentlichen
Hauptversammlung der
F24 AG in das Hotel
Dorint Sofitel Bayerpost,
Bayerstraße 12 in
80335 München ein.
F24 AG
Einladung
zur Hauptversammlung
am Donnerstag, den 25. Juni 2015, um 14:00 Uhr
F24 AG ISIN DE000A12UK24
Tagesordnung
F24 AG
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 der F24 AG und des gebilligten
Konzernabschlusses nebst Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2014 sowie des Berichts des
Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von
EUR 285.550,37 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.
3.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung
zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
5.
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Wirtschaftsprüfer Bernd Winkler von der Wirtschaftskanzlei Weiss Walter
Fischer-Zernin GbR, Kardinal-Faulhaber-Straße 10, 80333 München, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.
Einladung zur Hauptversammlung
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Teilnahmebedingungen
F24 AG
Teilnahmebedingungen
Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG sind in
der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet. Im Übrigen
erfolgten daher nachfolgende Hinweise freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der
Hauptversammlung zu erleichtern.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 Abs.
1 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet
haben und im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Anmeldung, die der Textform
bedarf und in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen hat, muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens am 18. Juni 2015, 24:00 Uhr,
unter folgender Adresse zugehen:
F24 AG
c/o UBJ GmbH
Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: (040) 6378 5423
E-Mail: [email protected]
Mit der Anmeldung zur Hauptversammlung ist keine Sperre für die Veräußerung der angemeldeten
Aktien verbunden. Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär jedoch nur, wer als solcher im
Aktienregister eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht sowie für die Ausübung des Stimmrechts ist
der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich.
Dieser wird dem Bestand am Ende des letzten Tages der Anmeldefrist (18. Juni 2015, 24:00 Uhr;
sogenannter Technical Record Date) entsprechen, da in der Zeit vom 19. Juni 2015, 0:00 Uhr bis
einschließlich 25. Juni 2015 keine Löschungen und Eintragungen im Aktienregister durchgeführt
werden. Erwerber von Aktien, die hinsichtlich der erworbenen Aktien bei Ablauf der Anmeldefrist
noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, können daher aus eigenem Recht keine Teilnahmeund Stimmrechte aus diesen Aktien ausüben. In diesen Fällen bleiben Teilnahme- und Stimmrechte bis zur Umschreibung des Aktienregisters noch bei dem für die betreffenden Aktien im Aktienregister eingetragenen Aktionär.
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten,
z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben
lassen. Auch in diesen Fällen ist eine rechtzeitige Anmeldung und die Eintragung im Aktienregister
der Gesellschaft nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Aktionäre, die sich hinsichtEinladung zur Hauptversammlung
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Teilnahmebedingungen
F24 AG
lich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts von einem Bevollmächtigten vertreten lassen
möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular auf der Rückseite der Eintrittskarte,
welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB).
Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir
darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise
eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.
Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge und Anfragen sind ausschließlich zu richten an:
F24 AG
Frauenplatz 5
80331 München
Telefax: (089) 2323638-6 oder an folgende
E-Mail: [email protected]
Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter vorstehender Adresse eingegangene,
ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge werden im Internet unter www.f24.com zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
München, im Mai 2015
F24 AG
Der Vorstand
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