Comité de direction du 5 mars - Office de Tourisme de la Hague

COMPTE RENDU
COMITE DE DIRECTION
Présents : FAUCHON Patrick, CANOVILLE Michel, COTTEBRUNE Bruno,
AUCHER Philippe, CHEVEREAU Gérard, BONNISSENT Yves-Marie, BEAUMONT
Denis, CAUVIN Christian
Excusé : LEROUVILLOIS Gérard, LESCALIER Jean-Marie, Gilles FOSSARD,
DELSERIES Martine
Absente : PRUNIER Monique, Florence d'HARCOURT
Réunion du 5 mars 2014
 Compte administratif 2013
 Compte de gestion 2013
 Affectation du résultat 2013
 Budget Supplémentaire 2014
 Actions BS 2014
 Prorata TVA 2014
 Création postes 2014
 Animation Hague rando festival
 Questions diverses
Compte rendu Comité de Direction OTH / 5 mars 2014 / NM
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Compte administratif 2013
Voir document joint
Décision du Comité de Direction :
Le comité de direction, à l’unanimité valide le compte administratif 2013
1. Compte de gestion 2013
Voir document joint
Décision du Comité de Direction :
Le comité de direction, à l’unanimité valide le compte de gestion 2013
2. Affectation du résultat 2013
Le Président propose au comité de direction d’affecter l’excédent de fonctionnement
à hauteur de 125 386,85€ pour combler le besoin de financement de la section
d’investissement de 5 119,94€. Le reste de l’excédent de fonctionnement, soit
120 266,91€ est reporté au compte 002 du Budget Supplémentaire.
Décision du Comité de Direction :
Le comité de direction, à l’unanimité valide la proposition du Président
3. Actions BS 2014
Ce budget supplémentaire finance les actions inscrites au plan d’actions 2014 sur
lequel le comité de direction à délibéré à l’unanimité le 27 novembre 2013. En
complément de ces actions précédemment inscrites, il est proposé de réaliser en 2014
les actions suivantes :
Investissement
 Logiciel de caisse enregistreuse et matériel
Afin de gérer plus facilement les différents points de vente ainsi que les stocks, il
Compte rendu Comité de Direction OTH / 5 mars 2014 / NM
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proposé d’acquérir un logiciel de caisse et le petit matériel nécessaire.
Budget global : 2000€
 Affichages dynamiques Diélette
Installation d’un écran extérieur à Diélette
Cette solution d’affichage dynamique, identique à celle déjà présente aux points
d’information de Goury et des Pieux, permet d’afficher sur les écrans l’ensemble des
informations que l’on souhaite :
-
Evénements / agenda
-
Affiches
-
Vidéos
-
Météo
-
Marée
-
Disponibilités des hébergements…
Budget global : 5 000€
 Salon nautique d’Hiswa
En accord avec le port de Diélette et la CCP, il est proposé de financer un stand sur le
nautique d’Hiswa (Pays Bas) afin que les agents du port de Diélette puisse réaliser la
promotion de la destination.
Budget global : 1 000€
 Accueil numérique.
Afin de mettre en place un accueil numérique de qualité, il est nécessaire de
compléter notre parc informatique de 3 tablettes ainsi que de mettre en place une
application ipad dédiée au territoire.
Budget global : 2 500€
 Appareil photo numérique.
Afin de réaliser nous-mêmes des prises de vues (photo et vidéo) de qualité, il est
proposé d’acquérir un reflex numérique et les accessoires nécessaires (pied, carte
mémoire, sacoche…)
Budget global : 1 000€
Fonctionnement :
Compte rendu Comité de Direction OTH / 5 mars 2014 / NM
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 Boucles vélo.
Dans le cadre de la promotion des boucles vélo du territoire, il est proposé d’éditer
un topoguide dédié à cette activité pour les différentes boucles du territoire.
Budget global : 5 000€
 Achat de mots clé et publicité en ligne
Initialement seul le référencement payant de nos sites Internet étaient effectuées en
France. Afin de développer cette présence en Allemagne, en Belgique et aux PaysBas, il est nécessaire de développer l’achat de mots clé sur ces pays et de se faire
accompagné par une agence spécialisée dans ce domaine.
Coût : 12000€
 Location immobilière
Dans le cadre des travaux d’aménagement de notre bâtiment, nous allons déménager
pour une période de 8 mois environ au Centre Socio Culturel de la Mairie de
Beaumont Hague qui nous le met à disposition contre participation financière. Etant
donné que nous avons aussi besoin d’espace de stockage, il est nécessaire de louer un
container.
Coût des locations : 5000€
 Action presse Allemagne
Les allemands sont notre première clientèle étrangère. Afin de développer encore
leur présence sur notre territoire, il est proposé d’organiser une action presse
spécifique à ce pays. Dans ce cadre il est proposé de se faire accompagner par une
agence presse spécialiste du marché allemand.
Coût : 5500€
 Organisation d’un jeu concours
L’objectif d’un jeu concours est d’animer, de fidéliser et de conquérir de nouveaux
prospects ou de nouveaux fans facebook. Ce jeu concours se déroulera en ligne et
dans nos points d’accueil
Coût : 5500€
Décision du Comité de Direction :
Le comité de direction, à l’unanimité valide la proposition du Président
Compte rendu Comité de Direction OTH / 5 mars 2014 / NM
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4. Budget Supplémentaire 2014
Voir document joint
Décision du Comité de Direction :
Le comité de direction, à l’unanimité valide le Budget supplémentaire 2014
5. Prorata TVA 2014
Une partie de l’activité de l’OTH doit être soumis à la TVA. Par conséquent il est
nécessaire de délibérer, chaque année, sur l’assujettissement de notre activité
commerciale à la TVA.
L’activité commerciale comprend l’ensemble des dépenses et recettes inhérentes à
l’activité commerciale de l’OTH qui s’élève en 2013 à 79 941€TTC. Afin de mieux
estimer les dépenses liées à cette activité (frais de personnel, frais généraux…), il est
nécessaire d’établir un ratio d’assujettissement à la TVA.
CALCUL DU PRORATA TVA
2014
1/ Total des Recettes et des Produits (classe 7)
843 024 €
2/ Déduction des Recettes et des Produits assujettis à la TVA (classe 70)
79 941 €
TOTAL DU NUMERATEUR
763 083 €
3/ Total des Recettes et des Produits (classe 7)
843 024 €
TOTAL DU DENOMINATEUR
843 024 €
PRORATA DE TVA
(Total du dénominateur - total du numérateur) x 100
91%
Total du dénominateur
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RATIO d'ASSUJETTISSEMENT
100 - prorata de TVA
9%
RATIO D'ASSUJETTISSEMENT (arrondi inférieur)
9%
Décision du Comité de Direction :
Le comité de direction, à l’unanimité valide la proposition du Président
6. Actions « fléchées » Taxe de séjour
La taxe de séjour a été instaurée par le Syndicat Mixte Tourisme de la Hague depuis
le 1er janvier 2010.
Comme le prévoit le Code Général des Collectivité Territorial, l’intégralité du
montant collecté par le Syndicat Mixte est reversée à l’Office de Tourisme de la
Hague constitué sous la forme d’un EPIC
En 2013, le montant collecté est de 114 902€. Ce montant sera porté en recette du
budget 2014 de l’Office de Tourisme (compte 757)
La loi impose à la collectivité qui a instauré la taxe de séjour, d’indiquer quelle
utilisation est faite de cette taxe.
Par conséquent, normalement, seul le Syndicat Mixte est contraint de justifier son
utilisation, mais dans un souci de transparence, l’OT de la Hague souhaite identifier
les actions financées par cette taxe de séjour.
En 2014, il est proposé que les actions financées par la taxe de séjour soient :
Actions (coût de l’action + personnel)
Aménagement de boucles de randonnées
Relations presse
Vidéos
Webcam de Siouville Hague
Traduction en Néerlandais et Italien du
Montant
30 000€
30 000€
9 000€
5000€
11 000€
site Internet www.lahague-tourisme.com
Référencement naturel et payant des
30 000€
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sites Internet
TOTAL
115 000€
Décision du Comité de Direction :
Le comité de direction, à l’unanimité valide la proposition du Président
7. Création postes saisonniers 2014
Vu les besoins supplémentaires de personnel pendant la saison estivale pour l’accueil
des touristes,
Il est proposé de créer les postes saisonniers suivants
 1 poste du 2 mai au 30 septembre 2014 à temps complet, conseiller(e) en
séjour. Echelon 1.1-indice 1300.
 1 poste du7 juillet au 24 août 2014 à temps complet, conseiller(e) en séjour.
Echelon 1.1-indice 1300.
 1 poste du 7 juillet au 31 août 2013 à temps complet, conseiller(e) en séjour.
Echelon 1.1-indice 1300.
Décision du Comité de Direction :
Le comité de direction, à l’unanimité valide la proposition du Président
8. Animations Hague Randos Festival
Présentation du festival
Le festival sera est organisé par l’office de tourisme avec le soutient des différentes
associations du territoire proposant une activité de pleine nature.
La philosophie du Hague randos festival c’est :
• La pratique et la découverte de la randonnée sous toutes ces formes
Compte rendu Comité de Direction OTH / 5 mars 2014 / NM
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• Un carrefour d’échanges entre professionnels, associatifs, acteurs locaux et grand
public
• Un moment d’animations, de festivité et de convivialité
• L’occasion de promouvoir la Hague
Déroulement du Festival ?
Le Festival se déroulera sur un week end : le 28- 29 juin 2014
Les journées du samedi, dimanche seront consacrées aux randonneurs avertis et
novices, mais aussi aux familles, aux amis…
Pour la première édition, le Festival se déroulera en 2014 sur Sciotot
Le programme des randonnées :
L’offre de randonnées lors de cette manifestation devra être suffisamment large pour
répondre à toutes les envies et à tous les goûts !
Ainsi l’objectif est de proposer sur un week end les différents types de randonnées
suivants :
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Le village
Le village sera implanté soit au Centre de vacance Le Sciotot, soit sur l’espace
d’animation de la plage de Sciotot. Il comprendra principalement :
-
Un espace inscription
un espace restauration en partenariat avec les commerçants présents sur le site
un espace exposition (matériel, produits du terroir…)
9. Questions diverses
9.1- Stagiaire communication
Il est proposé d’accueillir un stagiaire, Simon Huaux du 10 mars 2014 au 13 juin 2014
qui suit actuellement une formation de licence professionnelle de développement et
protection du patrimoine culturel, option multimédia et réalité virtuelle.
Ces principales missions pendant ces 3 mois de stages seront les suivantes :
-
Mise en place de circuits rando jeu : création graphique, déploiement sur une
application mobile
-
Création d’un jeux concours en ligne en s’appuyant sur une maquette 3D
-
Mise en place d’un circuit 70ème anniversaire du débarquement
Conformément aux dispositions réglementaires des articles L. 612-8 à L. 612-14 du
code de l’éducation, une convention de stage sera établie entre l’OTH, l’université et
le stagiaire, et une gratification sera de 436,05 € sera versée mensuellement au
stagiaire.
Décision du Comité de Direction :
Le comité de direction, à l’unanimité valide la proposition du Président
9.2- Tarifs Exposants et Publics Plantes et Saveurs d’Automne
Il est proposé de renouveler les tarifs 2013 exposants et public de la manifestation
plantes et Saveurs d’Automne à savoir :
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LES TARIFS / STANDS en € TTC
SURFACE
EMPLACEMENT
TARIFS
COUR / ALLÉE /
CHAMP
45,00 €
COUR / ALLÉE /
CHAMP
65,00 €
COUR / ALLÉE /
CHAMP
85,00 €
COUR / ALLÉE /
CHAMP
90,00 €
4 ml
CHAPITEAU
40,00 €
6 ml
CHAPITEAU
60,00 €
8 ml
CHAPITEAU
80,00 €
18 m
2
36 m2
54 m
2
75 m
2
MÉTRAGE
DÉJEUNERS DU SAMEDI ET DU
DIMANCHE
26,00 €
LE TARIF EST PROPOSÉ PAR STAND ET POUR 1 EXPOSANT
CE TARIF COMPREND : Le métrage / surface demandé(e), le matériel, l'électricité, 1 badge,
les invitations gratuites, l'accès libre au parking et à la buvette des exposants.
CE TARIF NE COMPREND PAS : Les déjeuners du samedi et du dimanche qui sont un
supplément à la charge de l'exposant.
Il est proposé de maintenir les tarifs d’entrée pour Plantes et Saveurs d’Automne à 2,50€TTC
/ adulte et gratuit pour les enfants.
Décision du Comité de Direction :
Le comité de direction, à l’unanimité valide la proposition du Président
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9.3- Réservation de billets de transports
Dans le cadre de nos accueils de journalistes, les billets de transports sont pris en
charge par l’OTH. Afin de faciliter la gestion de ces réservations, il est proposé de
retenir le devis proposé par l’agence Sylver Tours pour cette prestation. (Proposition
ci-dessous) :
Décision du Comité de Direction :
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Le comité de direction, à l’unanimité valide la proposition du Président
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