Procès-verbal et tableau de suivi

• La gouvernance des PME •
Procès-verbal
et tableau de suivi
Modèle
Comité de conseillers – compagnie ABC inc.
Réunion tenue le mercredi 23 mars 201X, à 15 h
au siège social de la compagnie ABC inc.
Étaient présents
>> Mathieu, président du comité (par conférence téléphonique)
>> Madeleine, membre
Aussi sur place
>> Marc, vice-président aux finances, à titre d’observateur
et de secrétaire de la réunion
>> Michel, membre
>> Robert, membre
>> Jean, président de la société
1. Quorum et ouverture
Les conseillers ayant été dûment convoqués à la rencontre du comité de conseillers, tous les membres étant présents et formant
quorum, le président du comité déclare la réunion régulièrement constituée et ouverte. Madeleine et Marc agissent respectivement
comme présidente et secrétaire de la réunion.
2. Dépôt de la déclaration de la direction
Le président et le vice-président aux finances de la Société déposent une déclaration de la direction sur la conformité aux lois
par la Société et ses affiliés, dont une copie sera conservée par le secrétaire.
3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé tel que soumis.
4. Revue opérationnelle
La direction présente un résumé des résultats financiers de l’année 201X et des prévisions 201Y. Une discussion s’ensuit
sur les trois dossiers de litiges, les coûts engagés et sur l’importance de s’assurer de bien divulguer les renseignements
connus à l’égard des propriétés lorsqu’elles ont été vendues. Il est suggéré de…
Élément
de suivi
Élément
de suivi
Une discussion est tenue sur le fait que la … semble être effectuée à perte et sur l’occasion de réviser certains tarifs.
La direction explique que le volet de gestion est nécessaire et que la gestion permet de réaliser éventuellement des profits
de …. Quant aux tarifs, … la moyenne de ceux de la Société est déjà plus élevée que celle du marché (6 % contre 4 %),
mais l’organisation offre un service axé sur le maintien et l’augmentation de la valeur … (plutôt que sur la minimisation
des coûts). Il est convenu de reprendre cette discussion éventuellement (sur la façon de rendre ABC inc. plus profitable).
M dirige J vers une firme d’urbanistes qu’il croit en mesure de l’aider à prendre une décision sur le développement de l’immeuble
sis à … à Montréal.
5. Divers
ii. M souligne qu’il ne pourra assister à la réunion du 20 juin prochain, et il est convenu de demander à l’adjointe de J
de trouver rapidement une autre date qui convient à tous pour cette réunion.
6. Approbation du procès-verbal
Le président demande d’approuver le procès-verbal de la réunion du x février; celui-ci est approuvé à l’unanimité.
7. Réunion à huis clos
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Il est convenu de ne pas tenir de réunion à huis clos cette fois-ci.
8. Fin de la rencontre
La rencontre est ajournée à 18 h 15.
Mathieu
Marc
Président du comité de conseillers
Secrétaire de la réunion
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Élément
de suivi
i. Un membre fait part d’un article de journal paru récemment et portant sur la compagnie GHI afin d’attirer l’attention
sur son modèle d’affaires et souligner la bonne gestion effectuée par cette compagnie (vis-à-vis de la médiatisation)
de la controverse.
Suivi des points découlant des CA précédentsEn date du 25 mai 201X
Date CA
Point
Responsable
Statut
Date
X mars 201X
Reprendre la discussion sur la façon de rendre ABC inc.
plus profitable (hausse de tarif, élargir clientèle, ailleurs, etc.)
J
À faire
X mars 201X
Obtenir la référence de M à J pour la firme d’urbanistes
et le développement de l’immeuble xyz
J
Complété
Mai 201X
X mars 201X
Reporter la réunion du CA prévue le X juin
M
Complété
Avril 201X
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