PV AG ordinaire 2014 - Cercle d`Escrime de Laxou

 Procès‐verbal de l’AG du 23/01/2014 Ouverture à 20h30 Présents : Stéphanie Muel Véronique Jacquel Eve‐Marie Gallot Gilles Silberschmidt (1 voix pour sa fille Pauline)
Luc Gombault Denis Gallot Gilles Barbillon Claudie Cholley, représentant sa fille Auxanne Auxanne Cholley (moins de 16 ans, sans voix) Vincent Colmon Yannick Herpin (2 voix) Yann Barbillon Nicolas Molle M. Evrard (représentant son fils Mathias) Alain Decker Mairie de Laxou : ‐ M Daniel Verhulst ‐ Mme Ghilaine Gerard ‐ M. le Maire, Laurent Garcia ‐ M. Olivier Galland, secrétaire du CDE54. Excusés : ‐ Thomas Ducourant CTR, Philippe Boisseaux ‐ président de la ligue de Lorraine Adhérents représentés par procuration : 9 adhérents Béatrice Barbier Pierre‐Gilles Eckert Gaston Rousseau Joseph Gorgol Alexis Gorgol Sarah Gallot Emmanuel Hueber Florian Collin Géraldine Trelcat Le quorum est à 19 – quorum atteint : 25 adhérents présents ou représentés Point n° 1 de l’ordre du jour : adoption du précédent PV d'AG  Approbation du PV de l’AG du 10 janvier 2013 Résultat du vote : Adopté à l’unanimité. Point n° 2 de l’ordre du jour : rapport moral du président Rapport moral – cf. dossier 1 Denis Gallot présente les indicateurs de santé du club dans le domaine de la fréquentation, de la communication et de la compétition.  Approbation du rapport moral. Résultat du vote : Adopté à l’unanimité. CE Laxou – AG du 23/01/2014 – Procès-verbal - Page 1
Point n° 3 de l’ordre du jour : rapport financier Rapport financier ‐ cf. dossier 2 Le président présente les indicateurs de santé financière et d'investissement du club. La trésorière, Eve‐Marie Gallot présente le compte financier 2013
 Approbation du rapport financier année comptable 2013 l’unanimité. Résultat du vote : Adopté à Point n°4 de l’ordre du jour : budget prévisionnel et tarifs 2014‐2015 Budget prévisionnel ‐ cf. dossier 3 Le budget prévisionnel est présenté sur la base de 36 adhérents.  Approbation du budget prévisionnel ‐ Résultat du vote : Adopté à l’unanimité.  Tarifs 2014‐2015 : propositions sur les tarifs ‐ résultat du vote : Adopté à l’unanimité.  Investissements 2013 : autorisation maximum de dépense de 1500 €, avec demande d'aide à l'équipement du CG54 et du CDE54 en tant que tête de réseau CNDS (ou du CNDS directement. Résultat du vote : Adopté à l’unanimité. Point n°5 de l’ordre du jour : décisions diverses  Renouvellement de la proposition d’une participation club sur l’achat personnel d’armes et tenues (encouragement à l’équipement personnel) à hauteur de 25 % pour les tireurs d’une ancienneté d’au moins 2 ans ‐ résultat du vote : Adopté à l’unanimité. Au chapitre participatif  Participation au Téléthon 2014 ‐ résultat du vote : Adopté à l’unanimité.  Candidature compétition 2013‐2014 sous réserve ‐ Résultat du vote : Adopté à l’unanimité.  Tournoi des Trois Villes 2014 ‐ Résultat du vote : Adopté à l’unanimité. Questions diverses : Denis Gallot, Président du Cercle d’Escrime de Laxou et du Comité Départemental, ne souhaitant pas cumuler les mandats, envisage de démissionner de la Présidence du Cercle d’Escrime de Laxou. Toutefois, pour procéder à son remplacement lors de cette AG, il aurait fallu en informer les membres 15 jours auparavant. D. Gallot demande aux participants s’ils sont d’accord pour envisager un changement de Président ? Il est alors décidé à l’unanimité de convoquer une Assemblée Extraordinaire pour examiner cette question d'ici quelques semaines.. Laxou, le 23 janvier 2014 La secrétaire, Véronique Jacquel Le président Denis Gallot CE Laxou – AG du 23/01/2014 – Procès-verbal - Page 2
Dossiers annexes présentées à l’AG ordinaire du jeudi 23 janvier 2014 Sommaire des annexes Dossier 1 Rapport moral et bilan sportif 1.1 1.2
1.3
Dossier 2 Gestion financière du club 2013 2.1
2.2
2.3
2.4
Dossier 3 Fréquentation Communication Bilan sportif 2012‐2013 Subventions Investissements Recouvrement des adhésions Compte de résultats Budget prévisionnel et tarifs 2014‐2015 Introduction Après les périodes un peu sombres surviennent généralement des embellies. C'est ce qui s'est passé sur de nombreux points que nous allons développer dans ce rapport, au plan des effectifs, de la pyramide des âges, des résultats sportifs et des finances. La saison 2013‐2014 démarre sous de bons auspices, avec en particulier les résultats de Yann Barbillon en compétition et son engagement dans la formation cadre. Nous lui souhaitons de poursuivre avec succès dans cette voie et nous le remercions pour son implication dans le club auprès de notre Maître d'Armes. CE Laxou – AG du 23 janvier 2014 – Rapport d'assemblée générale ‐ Page 1 1.1 – Analyse de la fréquentation Évolution du nombre des adhérents Elle est satisfaisante pour une seconde année inter‐olympique traditionnellement baissière et après des JO londoniens catastrophiques. Le club augmente de nouveau ses adhérents et retrouve sa moyenne de fréquentation à 36. Précisions sur ce schéma : les années 1983 et 1984 ont été occultées (fermeture provisoire du cercle). Les années en jaune sont les années olympiques. La moyenne s’établit à 36 adhérents de 1978 à 2013 (hors turbulences de 83 et 84) Variation des effectifs sur un an, comparée aux échelons FFE (au 31 août 2012) 



CE Laxou : +12,5% (de 32 à 36 tireurs) Département : +4,6% ( de 676 à 707 tireurs) Ligue : ‐16,3 % (de 1598 tireurs à 1337 tireurs) FFE : +0,4% ( de 58105 tireurs à 58314 tireurs ) CE Laxou – AG du 23 janvier 2014 – Rapport d'assemblée générale ‐ Page 2 Tableau comparatif des effectifs clubs / département / ligue / FFE Le club licencie 5,09 % des escrimeurs Meuthe‐et‐Mosellans . Il se place toujours parmi les "petits clubs", au 15ème rang sur les 24 clubs lorrains. Taux de renouvellement des adhérents Nous avons enregistré 13 nouveaux arrivants, ce qui constitue un chiffre moyen. Heureusement, le nombre de départs a été de nouveau faible (9) Le renouvellement se situe toujours au niveau du tiers. années 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
adhérents
37
37
60
54
46
45
49
34
10
16
nouveaux adhérents
8
31
9
8
20
8
27%
30%
pourcentages arrivées
22%
52%
20%
18%
41%
24%
départs
22
18
10
17
16
22
pourcentages départ
59%
30%
19%
37%
36%
45%
2010-2011
28
12
43%
18
53%
2011-2012
32
12
38%
9
32%
2012-2013 2013-2014
36
32
13
9
28%
36%
9
9
28%
28%
Note : le % de départs est calculé par rapport au nombre d’adhérents de l’année précédente et le % d’arrivées est calculé par rapport au nombre de présents de l’année en cours. Pyramide des âges des quatre dernières saisons Nous retrouvons une pyramide des âges intéressante avec une base de poussins plus large qu'auparavant Les effectifs de poussins à benjamins sont de 14 retrouvant le niveau de 2009‐2010. C'est un élément positif. 2013‐2014
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 Total
8
3
3
3
3
2
Adultes
14
saison en cours
36
CE Laxou – AG du 23 janvier 2014 – Rapport d'assemblée générale ‐ Page 3 Représentation féminine Dans ce domaine, malgré une légère érosion, nous sommes toujours légèrement au dessus de la moyenne FFE. %Filles
Laxou
FFE
05‐06
20,0%
27,1%
06‐07
36,0%
27,2%
07‐08
30,0%
27,1%
08‐09
36,0%
27,3%
09‐10
28,0%
26,7%
10‐11
28,6%
27,9%
11‐12
32,2%
26,9%
12‐13
32,2%
26,9%
13‐14
27,8%
‐
1.2 Communication Site Web www.escrime‐laxou.net Au 31 décembre 2013, le site Web www.escrime‐laxou.net a cumulé 16.500 visites depuis sa création en janvier 2002, dont 1670 pour l’année 2013. 2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2100
1800
1620
1670
1362
1250
1080
1100
900
900
840
02
Moyenne :
Cumulé :
1858
03
1373
16500
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Si le site Web du club reste la principale source d'information (la plupart des adhérents nouveaux disent avoir consulté le site), le club a repris cette année le tractage à domicile (Merci à Yann Barbillon). La communication du club est donc la suivante : Communication Coût Site web 18 € Sac à pain "ligue" rentrée 2013 150 € Sac à pains "club" rentrée 2014 et 2015 331 € * Pages‐Jaunes 115 € Forum des associations ‐ Webzine ‐ Publipostage de rentrée Pas d'achat de timbres en 2013 * co‐financement par le CNDS, via une subvention "tête de réseau" CNDS du comité départemental d'escrime. CE Laxou – AG du 23 janvier 2014 – Rapport d'assemblée générale ‐ Page 4 Conclusion En 2013 le club a consacré en réalité 283 € pour sa communication soit 2,5% de son budget (équivalent à 2 adhésions). L'opportunité de financer les sacs à pains de communication personnalisés pour les années 2014 et 2015 a été saisie et nous a fait consacrer par avance 331 € de plus, ce qui n'a pas empêché le club de rester dans ses objectifs de remontée de sa trésorerie. 1.3 ‐ Bilan sportif de la saison 2012‐2013 2012‐2013 a été l'année d'un rebond significatif de nos engagements en compétition (49 engagements, soit le niveau de 2009‐2010). Ce chiffre et les résultats associés sont très satisfaisants, en rapport avec le nombre d'adhérents. Béatrice Barbier et Pierre‐Gilles Eckert ont été les principales satisfactions au niveau des jeunes. Mais les 6 titres obtenus (un record pour le club) l'ont été par la troupe des vétérans qui a remporté trois championnats de Meurthe et Moselle et deux championnats de Lorraine. Bilan de la saison 2012‐2013 – compétitions officielles et tournois de club. 2 titres Ligue 4 titres 54 4 victoires en tournoi
4 places de 2ème 10 podiums 1 place de 3ème 15 places de finalistes (quarts de finale) Comparaison globale des résultats 2012‐2013 avec les 10 saisons précédentes Évolution du nombre d’engagements en compétition depuis 2000‐2001 : CE Laxou – AG du 23 janvier 2014 – Rapport d'assemblée générale ‐ Page 5 Évolution détaillée des résultats sur les 10 dernières saisons : Bilan détaillé des podiums en championnats, coupes et tournois de club Les résultats suivants ont été obtenus par 10 tireurs différents, dans 11 compétitions différentes et pour 49 engagements. Championnats de Meurthe et Moselle 2013 1ère place en fleuret minimes (Béatrice Barbier) 1ère place en fleuret V2 (Véronique Jacquel) 1ère place en Sabre vétérans 2 (Denis Gallot) 1ère place en Fleuret vétérans 2 (Denis Gallot) 2ème place en Fleuret V2 (Eve‐Marie Gallot) 2ème place en Fleuret V2 (Gilles Barbillon) 3ème place en Sabre V2 (Gilles Barbillon) Championnats de Lorraine 2013 1ère place en Fleuret V2 (Eve‐Marie Gallot) 1ere place en Fleuret V2 (Denis Gallot) 2ème place au sabre seniores (Sarah Gallot) 2ème place en fleuret V2 (Véronique Jacquel) Coupe de Lorraine 2013 pas de participant cette saison Tournois de clubs saison 2012‐2013 OFP ‐ Frouard : 2ème place en Fleuret adultes (Yann Barbillon) 3ème place en Fleuret adultes (Gilles Barbillon) Les Trois Villes : 1ère place fleuret mini‐poussins (Pierre‐Gilles Eckert)
1ère place épée minimes (Auxanne Cholley) 2ème place au sabre seniores (Sarah Gallot) 2ème place au fleuret adultes (Stéphanie Muel) 3ème place au fleuret adultes (Véronique Jacquel) Luxembourg : 1ère place en Épée seniors par équipe (Yann Barbillon et Pierre Robinot) Vittel : Tournoi des mousquetaires par équipes aux trois armes 1ère place pour l'équipe Laxou 1 (Yann Barbillon, Sarah Gallot, Nicolas Molle) CE Laxou – AG du 23 janvier 2014 – Rapport d'assemblée générale ‐ Page 6 L'assemblée générale 2013 avait placé la gestion du club sous le signe de l'austérité, avec l'objectif de remonter une trésorerie descendue trop bas, par la limitation des dépenses d'équipement au strict nécessaire et aux urgences (1500 € dont 500 € d'équipement). Les objectifs ont été tenus. 2.1 Bilan des subventions 2013 La subvention municipale reste au même niveau depuis six ans, ce qui constitue une satisfaction dans un contexte contraint pour les communes et toutes les administrations territoriales. L'aide à la licence du CG54 n'est pas reparue mais nous avons obtenu 150 € pour le tournoi des trois villes de l'année précédente ! Nous n'avions pas non plus déposé de dossier d'aide à l'équipement. La subvention "tête de réseau" CNDS versée par le comité départementale est passée de 300 à 350 €. Les responsables CNDS nous encouragent à déposer un dossier cette année. Liste des subventions 2013 Origine Montant Commune de Laxou : fonctionnement Conseil général 54 : aide à la compétition (T3V) CDE 54 : aide aux déplacements et tête de réseau CNDS
4000 € 150 € 500 € Montant TOTAL
4650 € Par ailleurs, la ville a estimé à 4.162 € le montant du coût d'usage des installations mises à notre disposition pour l'année 2013 : chauffage, éclairage, fluides et autres prestations. 2.2 Bilan des investissements de l’année 2013 Nature de l’équipement 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lames fleuret 13 14 14 18 17 ‐ ‐ 5 14 5 Lames épée ‐ 1 3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4 Lames sabre ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 Fleurets complets ‐ 20 3 2 1 ‐ ‐ 7 ‐ Epées ou Sabres ‐ 3E 1E 1E 6S 6E ‐ ‐ ‐ ‐ complets Cuirasses elec 3 11 1 11 ‐ 11 2 3 ‐ ‐ Vestes 25 1 8 3 6 1 4 4 5 ‐ Masques 6 15 4 1 6 10 4 3 15 1 Pantalons 7 ‐ ‐ ‐ 3 3 2 7 7 ‐ Sous‐cuirasse 1 2 ‐ 2 ‐ 7 ‐ ‐ ‐ ‐ 3 3 Equipement piste ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Montant : 1995€ 4010€ 3188€ 3528€ 2952€ 3465€ 923€ 2021€ 2353€ 465€ Sur une autorisation maximale de dépense de 500€ votée lors de la dernière AG, nous avons dépensé 465 € de matériel d'escrime, hors consommables (81€). Il n'y a eu aucun achat de tenue et par conséquent aucun dossier d'aide à l'équipement déposé au CG54. CE Laxou – AG du 23 janvier 2014 – Rapport d'assemblée générale ‐ Page 7 2.3 Recouvrement des adhésions Au 31/12/2013, le club a été payé de ses adhésions à 93%. Après une seconde relance, deux adhésions reste actuellement impayées et correspondent à des personnes qui viennent très irrégulièrement. Tous les forfaits licences ont été réglés : pas de perte d'argent donc pour le club. Tableau des taux de recouvrement (en fin de saison sauf année sportive en cours). 2.4 Compte de résultats 2013 Compte de Résultat charges 2013 2012 2013 11 279 12 984 produits 2012 11 910 11 098 60 Achat de matériel 1 028 2 353 70 produit des activités 747 1 586 petit équipement 973 2 353 manifestations 712 1 586 autres (vente de fourniture bureau 55 ‐ 35 ‐ matériels) 61‐62 services 2 355 2 322 74 subvention 4 650 5 146 publicité 964 283 commune 4 000 4 300 frais de déplacements 1 158 1 796 département 150 456 frais postaux ‐ 69 codep 500 390 frais bancaires 89 70 ‐ ‐ assurance 105 103 documentation 39 ‐ 64 charges de personnel 4 973 4 860 75 adhésions et licences 6 485 4 307 salaires 3 756 3 680 licences 2 118 1 812 charges sociales 1 217 1 179 adhésions 4 367 2 495 65 activités 2 923 3 450 76 produits financiers 28 59 activités (tournoi par 140 80 intérêts 28 59 équipe) licences 2 118 1 812 animations (vie de l'assoc) 665 1 559 bénéfice/perte 631 ‐ 1 887 Commentaires : Ce compte de résultat traduit en chiffres les observations du rapport moral : une remontée de 50% du montant des adhésions et un retour à un résultat positif permettant de consolider la trésorerie. CE Laxou – AG du 23 janvier 2014 – Rapport d'assemblée générale ‐ Page 8 Les grandes variations par rapport à l'année précédente s'expliquent de la façon suivante : En produits 
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Manifestations : Tournoi des Trois Villes organisé à Toul et non à Laxou ; Subvention communale retour "à la normale" après subvention exceptionnelle liée au championnats du monde d'escrime artistique ; Subvention CG54 : pas de dossier d'aide à l'équipement déposé ; Remontée des adhésions avec lissage sur l'année 2013 (chèques 2012 déposés en 2013). 
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En charges 
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Petit équipement volontairement limité au strict nécessaire ; Frais de déplacements : pas de compétition hors ligue ; Animations : T3V à Toul. Nature des charges et recettes Trésorerie La trésorerie qui se situait à hauteur de 1603 € à la fin 2012 remonte à 2235 €. Ce montant commence à être satisfaisant du fait du versement de la subvention de Laxou qui intervient désormais plus tôt dans l'année. Néanmoins, il serait intéressant, pour disposer d'un peu plus de souplesse de remonter dans la fourchette 3000/4000€. CE Laxou – AG du 23 janvier 2014 – Rapport d'assemblée générale ‐ Page 9 Analyse comparée des produits, des charges, des résultats et de la trésorerie depuis 2002 CE Laxou – AG du 23 janvier 2014 – Rapport d'assemblée générale ‐ Page 10 Le budget 2014 est proposé sur la base du constaté 2013, révélateur d'une bonne surprise en matière d'adhésions. Produits prévisionnels Commentaires : La prévision s'établit sur 36 licenciés, en reconduction de la réalité 2013. Nous prévoyons une subvention CNDS du montant minimal connu à cette date, soit 800 €. Si nous n'étions pas éligible au CNDS du fait de la modification des minima budgétaires, le comité départemental prendrait le relais pour 350 € environ. De même, nous prévoyons 250 € de subvention du CG54 au titre d'un dossier d'aide à l'équipement : 25% du montant de l'investissement qui serait alors de 1000€ (tenues de protections ‐ hors armes). CE Laxou – AG du 23 janvier 2014 – Rapport d'assemblée générale ‐ Page 11 Charges prévisionnelles Commentaires : Le budget prévoit une somme dépensée au titre des animations et manifestations car, même si le Tournoi des Trois Villes n'a pas lieu à Laxou en 2014, certaines dépenses (comme les récompenses de podiums) sont effectuées par notre club. Le poste "aide à l'équipement" comprend les investissements en tenues et armes, mais aussi le petit matériel "consommables", pour les réparations notamment. La dépense associée se fera en plusieurs étapes, en tenant compte en fin d'année de la réalité de la trésorerie disponible. La principale se fera dans la cadre d'un dossier d'aide à l'équipement. CE Laxou – AG du 23 janvier 2014 – Rapport d'assemblée générale ‐ Page 12 Tarifs 2014‐2015 En 2013, nous avions restructuré les tarifs, mais nous n'avions pas augmenté ceux‐ci. Nous proposons une augmentation de 1€ pour l'inflation 2013 (0,7%) et 1€ pour l'augmentation prévisible de la licence FFE. L'augmentation proposée serait donc de 0,86% pour le tarif moyen. Voici le détail des tarifs. CE Laxou – AG du 23 janvier 2014 – Rapport d'assemblée générale ‐ Page 13