invitation a l`assemblée générale ordinaire

INVITATION
A L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE DE
BOBST GROUP SA
Qui se tiendra le mercredi 24 avril 2013, à 17h00
Au Competence Center – Bobst Group SA
CH-1031 Mex, route de Faraz 3
(ouverture du bureau de contrôle et des portes à 16h00)
Bobst Group SA Invitation à l’Assemblée générale ordinaire
ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
1. Approbation du rapport de gestion, ainsi que des comptes
de la Société et du Groupe pour l’exercice 2012
Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport de gestion, ainsi que les comptes de
la Société et du Groupe pour l’exercice 2012.
2. Décharge au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil.
3. Décision sur la répartition du bénéfice disponible au 31 décembre 2012
Le bénéfice disponible est le suivant :
CHF
Solde reporté
137'611'192.95
Bénéfice net
4'302'630.66
Solde reporté à nouveau
141'913'823.61
Le Conseil propose de ne pas verser de dividende.
4. Elections au Conseil d’administration
Proposition du Conseil d’administration :
4.1 Réélection de M. Ulf Berg pour une durée d’un an
4.2 Election de M. Jürgen Brandt pour une durée d’un an
5. Election de l’Organe de révision
Le Conseil d’administration propose l’élection d’Ernst & Young SA comme organe de révision
pour l’année 2013.
Point 4 de l’ordre du jour : Elections au Conseil d’administration
4.1 Réélection de M. Ulf Berg pour une durée d’un an
M. Berg est de nationalité suisse. Il a un diplôme et un PhD in Mechanical Engineering de l'université
technique du Danemark. De 1999 à 2001, il était CEO de Carlo Gavazzi Holding Ltd à Zug. De 2003
à 2004, il était chez SIG Beverages Int. Ltd, une division de SIG AG, comme CEO. De 2004 à 2009,
il était CEO et ensuite président de Sulzer Ltd. Il est associé de BLR & Partners AG à Thalwil et est
propriétaire d’EG Energy Group Ltd à Zug. Ulf Berg est président du Conseil d’administration d’EMS
Chemie Holding SA, membre du Comité de direction de Swissmem et membre du Conseil
d’administration de Nord A/S au Danemark. Il est membre du Conseil d'administration de Bobst
Group SA depuis 2006.
4.2 Election de M. Jürgen Brandt pour une durée d’un an
M. Brandt est de nationalité allemande. Il a un Bachelor en Science en Economic Engineering de
l’université des Sciences appliquées d’Esslingen en Allemagne. De 1997 à 1999, il a occupé la
fonction de CFO de Power Boilers, chez Alstom Power en Allemagne. De 1999 à 2004, il a été
Senior Vice Président chez Alstom Power France. De 2005 à 2006, il a été CFO de Sylvania Lighting
International en Allemagne, ensuite de 2006 à 2007 CFO de Von Roll Inova à Zurich. De 2007 à
2010 il a été CFO d’Austrian Energy & Environment Group en Autriche. Depuis 2010, il est CFO de
Sulzer Ltd à Winterthur.
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Rapport de gestion
Le rapport de gestion 2012, contenant les comptes annuels de la Société et du Groupe et le rapport
annuel, ainsi que les rapports de l’Organe de révision sont, sur commande, envoyés à chaque
actionnaire inscrit au Registre des actions, à la dernière adresse communiquée à la Société. Ces
mêmes documents peuvent être consultés, à partir du 3 avril 2013 au siège de la Société ou sur
Internet (investors.bobst.com).
Carte d’admission
Les titulaires d’actions nominatives de Bobst Group SA inscrits au Registre des actions recevront une
carte d’inscription en même temps que l’invitation à l’Assemblée générale. Les cartes d’admission et
les bulletins de vote seront envoyés sur demande à partir du 12 avril 2013.
Représentants
Un actionnaire a la faculté de se faire représenter à l’Assemblée générale en remplissant
complètement et en signant le pouvoir figurant sur la carte d’inscription. Un propriétaire d’actions ne
peut se faire représenter à l’Assemblée générale que par un autre actionnaire inscrit au Registre des
actions (article 18 des statuts). L’actionnaire peut également donner procuration à la fiduciaire
OFISA, chemin des Charmettes 7, 1002 Lausanne, représentante indépendante (article 689c CO) ;
le pouvoir dûment signé avec les instructions de vote de l’actionnaire doit être envoyé à l’adresse de
la fiduciaire.
Lors du contrôle d’entrée, les banques et les autres représentants dépositaires (article 689d CO)
doivent communiquer à la Société le nombre d’actions qu’ils représentent.
Droit de vote
Les actionnaires inscrits avec droit de vote au Registre des actions le 22 avril 2013 peuvent
participer à l’Assemblée générale. En cas d’aliénation d’actions avant l’Assemblée générale, le droit
de participer et de voter s’éteint.
Le texte original de la présente convocation est en langue française. Il prévaut en cas de divergence
avec les versions traduites en allemand et en anglais.
Bobst Group SA
Le Conseil d’administration
Mex, le 15 mars 2013
NB : Toute correspondance et tout changement d’adresse sont à communiquer à :
Bobst Group SA, Registre des actions, case postale, 1001 Lausanne
Bobst Group SA
P.O. Box, CH-1001-Lausanne I Switzerland I Tel +41 21 621 21 11 I bobst.com
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Transport
Nous vous recommandons d'utiliser les transports publics. La ligne 17 des TL (bus lausannois) part
de Georgette, quatre fois par heure, jusqu'à l'arrêt Croix-Péage. A partir de cet endroit, une navette
BOBST vous conduira jusqu'au Competence Center, lieu de l'Assemblée. Il faut compter trente
minutes jusqu'au lieu de l'enregistrement des actionnaires. Dernière navette BOBST à 16h45. Pour
le retour, le service navette reprendra dès la fin de l'Assemblée jusqu'à 20h00.