Vertreterversammlung der Volksbank Wolfenbüttel

Vertreterversammlung der
Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG
am 07. Juni 2016 um 18:30 Uhr
in der Lindenhalle, Halberstädter Straße 1B, 38300 Wolfenbüttel
Tagesordnung
1.
Begrüßung und Eröffnung
2.
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2015 und
Vorlage des Jahresabschlusses 2015
3.
Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4.
Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Beschlussfassung über den Umfang
der Verlesung des Prüfungsberichtes
5.
Beschlussfassung über die
a) Feststellung des Jahresabschlusses 2015
b) Verwendung des Jahresüberschusses
6.
Entlastung
a) des Vorstandes
b) des Aufsichtsrates
7.
Wahlen zum Aufsichtsrat
8.
Verschmelzung mit der Volksbank Helmstedt eG und der Volksbank Vechelde-Wendeburg eG
a) Informationen über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des Verschmelzungsvertrags;
b) Verlesen des Verschmelzungsgutachtens des Genossenschaftsverbands e.V.;
c) Beschlussfassung über die Verschmelzung und Genehmigung des Verschmelzungsvertrags mit der
Volksbank Helmstedt eG und der Volksbank Vechelde-Wendeburg eG
9.
Beschlussfassung über die aus der Anlage ersichtlichen Änderungen der Satzung in den § 1 Abs.1, § 2 Abs. 2
Textziffer j) und § 26c Abs. 1 S. 1 sowie Anpassung der Wahlordnung in den § 1 Abs. 1 S. 2 und § 2 Abs. 2
10. Zuwahl der von der Volksbank Helmstedt eG und der Volksbank Vechelde-Wendeburg eG zur Wahl in den
Aufsichtsrat der Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG nominierten Mitglieder entgegen der
Altersbegrenzung in § 24 Abs. 5 (satzungsdurchbrechender Beschluss)
11. Beschlussfassung zur Vergütung an den Aufsichtsrat gemäß § 22 Abs. 7 der Satzung
12. Wahlen zum Wahlausschuss gemäß § 2 der Wahlordnung mit Zuwahl der von der Volksbank Helmstedt eG
und der Volksbank Vechelde-Wendeburg eG zur Wahl in den Wahlausschuss der Volksbank WolfenbüttelSalzgitter eG nominierten Kandidaten
13. Verschiedenes
Folgende Unterlagen liegen ab heute für die Mitglieder zur Einsicht in unserer Hauptstelle in Wolfenbüttel und in
den Geschäftsstellen in SZ-Salder, SZ-Lobmachtersen, Königslutter und Schöppenstedt aus:
- die letzten drei Jahresabschlüsse inkl. Lagebericht der Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG, der Volksbank
Helmstedt eG und der Volksbank Vechelde-Wendeburg eG
- der gemeinsame Verschmelzungsvertrag und der gemeinsame Verschmelzungsbericht der Volksbank
Wolfenbüttel-Salzgitter eG, der Volksbank Helmstedt eG und der Volksbank Vechelde-Wendeburg eG
- das gemeinsame Verschmelzungsgutachten des Genossenschaftsverbands e.V.
Zur Versammlung ist rechtzeitiges Erscheinen anzuraten, da aufgrund der notariellen Beurkundung der unter TOP
8 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Verschmelzung eine Notierung der Stimmberechtigung stattfindet und
die Vertreterversammlung pünktlich beginnt.