Au 30 septembre 2013, le Conseil d

Au 30 septembre 2013, le Conseil d’Administration de Greenyard Foods SA se compose de :
SPRL The Marble, présidente, représentée par M. Luc Van Nevel (66 ans), représentant
permanent
Administrateur indépendant, non exécutif
M. Luc Van Nevel a été nommé administrateur par décision de l'Assemblée Générale Annuelle du 14
mai 2004. Il a été nommé président du Conseil d’Administration par décision du Conseil d’Administration
à la même date.
er
Le Conseil d’Administration du 1 juillet 2004 a pris acte de la démission de M. Luc Van Nevel en tant
qu’administrateur et président du Conseil d'Administration. Par cooptation, son remplacement a été
pourvu par la nomination en qualité d’administrateur indépendant de la SPRL The Marble, représentée
par M. Luc Van Nevel, représentant permanent. La nomination de la SPRL The Marble BVBA en qualité
d’administrateur indépendant a été entérinée lors de l’assemblée générale annuelle suivante, le 14
novembre 2005. Une décision du Conseil d’Administration qui suivit a entériné la nomination de la SPRL
The Marble à la fonction de président du Conseil d’Administration.
La SPRL Marble a été renommée administrateur indépendant, non exécutif lors de l’Assemblée
Générale Annuelle du 20 mai 2011. Le mandat d’administrateur échoira au terme de l’assemblée
générale annuelle de 2015. La durée du mandat est de 5 ans.
Les qualités de M. Luc Van Nevel se situent essentiellement dans les domaines de la direction
générale, de la gestion financière et marketing, des fusions et des acquisitions, de la gestion du Conseil
d’Administration et de la gouvernance d’entreprise.
M. Luc Van Nevel a obtenu un diplôme de licence en sciences économiques à l’université de Gand en
1970 et un diplôme de marketing stratégique à la Northwestern University de Chicago, en 1984.
M. Luc Van Nevel a commencé sa carrière chez Touche Ross & Co avant de rejoindre Samsonite en
1975. Après près de 20 ans chez Samsonite Europe, à Oudenaarde, il a pris les rênes du siège de
Denver, Samsonite Corporation. Au sein de la division européenne, il a occupé successivement les
postes d’Assistant & European Controller, de vice-président et de President & Managing Director. Au
sein de Samsonite Corporation, il a endossé les fonctions de President International et de Chairman &
CEO jusqu’à sa retraite.
M. Luc Van Nevel est membre du Conseil d’Administration de plusieurs sociétés, notamment Vanobake
SA (en sa qualité de représentant permanent de la SPRL The Marble), Hevebra SA (en sa qualité de
représentant permanent de la SPRL The Marble), Elia Asset SA, Elia System Operator SA, Jensen
Group SA (en sa qualité de représentant permanent de la SPRL The Marble), Berry Floor SA (en sa
qualité de représentant permanent de la SPRL The Marble), VNVDB Invest SA, Industrial Wood
Flooring SA (en sa qualité de représentant permanent de la SPRL The Marble), Vandewalle Bouwgroep
SA (en sa qualité de représentant permanent de VNVDB Invest SA), Van Welden SA, l’ASBL Algemeen
Ziekenhuis Oudenaarde, Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen SA et l’ASBL Vlaamse Federatie van
Beschutte Werkplaatsen. En 1990, M. Luc Van Nevel a été élu « Manager de l’année » par le magazine
Trends Tendances.
M. Frank Donck (49 ans), administrateur
Administrateur indépendant, non exécutif
Le mandat d’administrateur indépendant, non exécutif de M. Frank Donck a été conduit lors de
l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2011 et échoira au terme de l’assemblée générale annuelle de
2015. La durée du mandat est de 5 ans.
M. Frank Donck a obtenu son diplôme de licencié en droit à l’université de Gand et a complété sa
formation par une licence spéciale en gestion financière à la Vlerick Leuven Gent Management School.
Il est, en outre, membre de la Commission Corporate Governance belge. M. Frank Donck est
administrateur délégué de 3D SA. Il est président du Groupe Atenor SA et de Telenet Group Holding
SA.
M. Frank Donck est également membre du Conseil d’Administration de plusieurs sociétés, notamment:
Aspel Polyform SA, Zenitel SA, KBC Banque SA, KBC Assurances SA, la SCRL Ter Wyndt, Ibervest
SA, la SCRL Hof Het Lindeken, Iberimmo SA, Huon & Kauri SA, Tris SA, Telenet Vlaanderen SA, la
SPRL Iberanfra, Vlerick Research SA, 3D Private Equity SA, Anchorage SA et l’ASBL Le Concert
Olympique.
SPRL Ardiego, administrateur, représenté par M. Arthur Goethals (67 ans), représentant
permanent
Administrateur indépendant, non exécutif
M. Arthur Goethals siège en sa qualité de représentant permanent de la SPRL Ardiego.
Le mandat d’administrateur indépendant, non exécutif de la SPRL Ardiego a été conduit lors de
l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2011 et échoira au terme de l’assemblée générale annuelle de
2015. La durée du mandat est de 5 ans.
M. Arthur Goethals dispose de nombreuses années d’expérience dans le secteur de la vente au détail,
par exemple en tant que CEO de Delhaize Belgium SA.
M. Arthur Goethals est également membre du Conseil d’Administration de plusieurs sociétés,
notamment: Amadine Fund SA, la SCRL Sleuyter Arena Oostende, Bouchard SA (en sa qualité de
représentant permanent de la SPRL Ardiego), Matexi Group SA (en sa qualité de représentant
permanent de la SPRL Ardiego), Hubisco SA (en sa qualité de représentant permanent de la SPRL
Ardiego), Gault Millau Benelux SA (en sa qualité de représentant permanent de la SPRL Ardiego), la
SPRL Dinelli (en sa qualité de représentant permanent de la SPRL Ardiego), De Weide Blik SA (en sa
qualité de représentant permanent de la SPRL Ardiego) et l’ASBL Basket Club Oostende.
SA Deprez Invest, administrateur délégué, représentée par M. Hein Deprez (52 ans),
représentante permanente
Administrateur non exécutif, non indépendant, représentant de l’actionnaire majoritaire
M. Hein Deprez siège en sa qualité de représentant permanent de la SA Deprez Invest, nommée
administrateur par cooptation par le Conseil d’Administration du 9 décembre 2009, en remplacement de
la SPRL Kofa. La nomination de la SA Deprez Invest en qualité d’administrateur exécutif, non
indépendant a été entérinée lors de l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2010.
Le mandat d’administrateur exécutif, non indépendant de la SA Deprez Invest a été reconduit lors de
l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2011 et échoira au terme de l’assemblée générale annuelle de
2015. La durée du mandat est de 5 ans. Après la nomination de Mavac BVBA, représentée par Marleen
Vaesen, au poste de Chief Executive Officer en novembre 2012, Deprez Invest SA, représentée par
M. Hein Deprez, siège au poste d’administrateur non exécutif et plus à celui d’administrateur exécutif.
Par l’intermédiaire de Deprez Holding SA, Food Invest International SA et 2 D SA, M. Hein Deprez est
l’actionnaire de contrôle de Greenyard Foods SA.
M. Hein Deprez est membre du Conseil d’Administration de plusieurs sociétés appartenant au Groupe
Greenyard Foods: Scana Noliko Holding SA et Noliko SA (en sa qualité de représentant permanent de
la SA Deprez Invest. Il est également membre du Conseil d’Administration d’autres sociétés, notamment
2 D SA (en sa qualité de représentant permanent de Food Invest International SA), De Binnenakkers
SA, Scana Noliko Real Estate SA (en sa qualité de représentant permanent de Food Invest International
SA), De Weide Blik SA (en sa qualité de représentant permanent de Food Invest International SA),
Reuver SA (en sa qualité de représentant permanent de Food Invest International SA), Peatinvest SA
(en sa qualité de représentant permanent de Food Invest International SA), Deprez Immo SA (en sa
qualité de représentant permanent de Food Invest International SA), Peltracom SA (en sa qualité de
représentant permanent de la SA Deprez Invest), Mc Three SA (en sa qualité de représentant
permanent de la SA Deprez Invest), Agrofino Transport SA (en sa qualité de représentant permanent de
la SA Deprez Invest), Food Invest International SA (en sa qualité de représentant permanent de la SA
Deprez Invest) et Les Prés Salés SA (en sa qualité de représentant permanent de la SA Deprez Invest).
SA Vijverbos, administrateur délégué, représentée par M. Herwig Dejonghe (54 ans),
représentant permanent
Administrateur exécutif, non indépendant, représentant de l’actionnaire majoritaire
M. Herwig Dejonghe siège en sa qualité de représentant permanent de la SA Vijverbos, nommée
administrateur délégué depuis mai 2000.
M. Herwig Dejonghe est COO du Groupe Greenyard Foods depuis le 14 juillet 2011. En cette qualité, il
est essentiellement responsable de la direction opérationnelle commerciale et du ‘market intelligence’
des projets stratégiques dans les trois divisions.
Le mandat d’administrateur exécutif, non indépendant de Vijverbos a été reconduit lors de l’assemblée
générale annuelle du 20 mai 2011 et échoira au terme de l’assemblée générale annuelle de 2015. La
durée du mandat est de 5 ans.
Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur commercial à l’UFSIA, M. Herwig Dejonghe a commencé sa
carrière chez Pinguin en 1982, en qualité de directeur du marketing. Il a endossé la fonction de directeur
commercial en 1986 avant de devenir administrateur délégué et directeur général (CEO) en 1992. M.
Herwig Dejonghe est également juge consulaire au tribunal de commerce de Courtrai. M. Herwig
Dejonghe est actif au sein de l’UNIZO depuis 1999. Membre du comité de direction national, il a été
président d’UNIZO International jusqu’en juin 2007.
M. Herwig Dejonghe est membre du Conseil d’Administration de plusieurs sociétés appartenant au
Groupe Greenyard Foods : la SPRL Pinguin Salads, Pinguin Langemark SA et Pinguin Foods UK Ltd. Il
est également membre du Conseil d’Administration d’autres sociétés, notamment l’ASBL Unizo
Diensten Roeselare Izegem, la SCRL Midcentrum, l’ASBL Unizo Vorming, l’ASBL Sociaal Bureau
Middenstand, l’ASBL Centrum voor Accountancy Unizo Roeselare Izegem, l’ASBL Vlaamse Vereniging
voor Watersport Nieuwpoort, l’ASBL De Boskant, l’ASBL Stop aux Déchets, l’ASBL Unie van
Zelfstandige Ondernemers Regio Midden West Vlaanderen et Pinguin Invest SA.
SPRL Management Deprez, administrateur, représentée par Mme Veerle Deprez (53 ans),
représentant permanent
Administrateur non exécutif, non indépendant, représentant de l’actionnaire majoritaire
Mme Veerle Deprez siège en sa qualité de représentant permanent de la SPRL Management Deprez,
nommée administrateur par cooptation par le Conseil d’Administration du 9 novembre 2005, en
remplacement de la SPRL Demafin. La nomination de la SPRL Management Deprez en qualité
d’administrateur non exécutif, non indépendant a été entérinée lors de l’assemblée générale annuelle
du 10 novembre 2006.
Le mandat d’administrateur non exécutif, non indépendant de la SPRL Management Deprez a été
reconduit lors de l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2011 et échoira au terme de l’assemblée
générale annuelle de 2015. La durée du mandat est de 6 ans.
Mme Veerle Deprez a commencé sa carrière en 1980 chez Alcatel Bell. En 1987, en collaboration avec
son frère Hein Deprez, elle a jeté les bases du futur groupe Univeg. Mme Veerle Deprez exerce
également plusieurs mandats d’administrateur dans des entreprises portuaires.
Mme Veerle Deprez est membre du Conseil d’Administration de plusieurs sociétés, dont: Shipex SA (en
sa qualité de représentant permanent de la SPRL Management Deprez), DS Consult SA, Nova Holding
SA, IFW SA, Scana Noliko Real Estate SA, De Binnenakkers SA, Ruris SA, Dreefvelden SA (en sa
qualité de représentant permanent de la SA Deprez Invest), Deprez Immo SA (en sa qualité de
représentant permanent de la SPRL Management Deprez), Nova Natie Logistics SA (en sa qualité de
représentant permanent de la SPRL Management Deprez), Peltracom SA (en sa qualité de
représentant permanent de la SPRL Management Deprez), Novatrans SA (en sa qualité de
représentant permanent de la SPRL Management Deprez), Deprez Invest SA (en sa qualité de
représentant permanent de la SPRL Management Deprez), la SPRL Agrofino Transport (en sa qualité
de représentant permanent de la SPRL Management Deprez), Food Invest International SA (en sa
qualité de représentant permanent de la SPRL Management Deprez), 2 D SA (en sa qualité de
représentant permanent de la SPRL Management Deprez), Peatinvest SA (en sa qualité de
représentant permanent de la SPRL Management Deprez), Nova Holding SA (en sa qualité de
représentant permanent de la SPRL Management Deprez), IFW SA (en sa qualité de représentant
permanent de la SPRL Management Deprez), Deprez Holding SA (en sa qualité de représentant
permanent de la SPRL Management Deprez), Reuver SA (en sa qualité de représentant permanent de
la SPRL Management Deprez) et Les Prés Salés SA (en sa qualité de représentant permanent de IFW
SA).
SPRL Bonem, administrateur, représentée par M. Marc Ooms (61 ans), représentant permanent
Administrateur non exécutif, non indépendant
M. Marc Ooms siège en sa qualité de représentant permanent de la SPRL Bonem.
Il a été nommé administrateur non exécutif, non indépendant par l’assemblée générale annuelle du 9
novembre 2007.
Le mandat d’administrateur non exécutif, non indépendant de la SPRL Bonem a été reconduit lors de
l’assemblée générale annuelle du 20 mai 2011 et échoira au terme de l’assemblée générale annuelle de
2015. La durée du mandat est de 5 ans.
M. Marc Ooms justifie de nombreuses années d’expérience dans le secteur de la finance, par exemple
en tant qu’administrateur délégué de Petercam..
M. Marc Ooms est également membre du Conseil d’Administration de plusieurs sociétés, notamment:
BMT SA (en sa qualité de représentant permanent de la SPRL Bonem), Food Invest International SA
(en sa qualité de représentant permanent de la SPRL Bonem), European Bulk Terminals SA (en sa
qualité de représentant permanent de la SPRL Bonem), la SPRL Regima Europe (en sa qualité de
représentant permanent de la SPRL Bonem), IVC SA (en sa qualité de représentant permanent de la
SPRL Bonem), Deprez Holding SA (en sa qualité de représentant permanent de la SPRL Bonem), la
SCRL Financière Sainte Gudule, Phalenes SA et l’ASBL Kaaitheater.
SPRL Mavac, administrateur, représentée par Mme Marleen Vaesen (53 ans), représentant
permanent
Administrateur exécutif, non indépendant
Mme Marleen Vaesen siège en sa qualité de représentant permanent de la SPRL Mavac, nommée
administrateur par cooptation par le Conseil d’Administration du 30 août 2013, en remplacement de Mr.
Jean-Michel Jannez. La nomination de la SPRL Mavac en qualité d’administrateur non exécutif, non
indépendant a été entérinée lors de l’assemblée générale annuelle du 30 septembre 2013.
L’administration journalière du Groupe Greenyard Foods est entre les mains de Mavac BVBA,
er
représentée par Madame Marleen Vaesen, CEO du Groupe Greenyard Foods, depuis le 1 novembre
2012.
Marleen Vaesen a entamé sa carrière chez Procter & Gamble, en 1982, où elle a exercé différentes
fonctions de marketing. Sa dernière fonction fut celle de directrice européenne du marketing. En 1999,
elle devint présidente/directrice générale de Douwe Egberts Belgique, une filiale de Sara Lee, où elle fut
responsable de l’ensemble des activités en Belgique : détail, restauration et torréfaction du café. En
2004, elle fut nommée au poste de Senior Vice President où elle assuma la responsabilité de la
planification stratégique et des innovations. Au poste de Regional Senior Vice President Coffee & Tea,
Marleen Vaesen dirigea, à partir de 2006, les résultats d’exploitation d’une dizaine de sites européens
de Sara Lee. Marleen Vaesen a obtenu une licence en sciences économiques appliquées à l'Université
catholique de Louvain, un MBA à l'Université de Chicago et un Advanced Management Program à la
Harvard Business School. Marleen Vaesen est également administratrice de Roularta Media Group SA
et de Van de Velde SA.
M. Jozef Marc Rosiers (56 ans), administrateur
Administrateur non exécutif, non indépendant
Jozef Marc Rosiers est conseiller au Hoofdbestuur du Boerenbond et directeur du service d’études. Il se
consacre particulièrement au développement stratégique du secteur agricole en Belgique et au lobbying
en faveur de l’avenir durable de l'agriculture en Flandre. Il est membre du comité d’investissement
d’Agri Investment Fund SCRL et du fonds Gimv-Agri+ Investment SA. Il est également administrateur
d’Iscal Sugar SA.
Avant de rejoindre le Boerenbond, en 2008, Jozef Marc Rosiers était directeur général de la Société
Générale des Fabricants de Sucre de Belgique ASBL, basée à Bruxelles (1996-2008). Il y était
responsable du lobbying, qui a contribué à une restructuration fructueuse du secteur. En qualité de
directeur de la planification stratégique du Groupe Van Roey (1989-1996), il était responsable des plans
et des budgets de l’entreprise, du développement de nouvelles activités, de l’information à la direction,
de l'analyse critique et du reporting de et vers les entreprises opérationnelles.
Jozef Marc Rosiers est titulaire d’un diplôme de « Master of Science in Economics » de la London
School of Economics (1981) et d’un diplôme de « Licencié en Sciences économiques », décerné par
l'Université catholique de Louvain (1980).
Après la reprise de la participation de KBC Private Equity SA par Agri Investment Fund, Jozef Marc
Rosiers a été nommé administrateur par l'assemblée générale du 2 décembre 2011 en remplacement
de Gert Van Huffel, ancien administrateur et représentant de KBC Private Equity SA au conseil
d’administration. Le mandat expire à la clôture de l’assemblée générale annuelle de 2015.
M. Peter Maenhout (48 ans), administrateur
Administrateur non exécutif, non indépendant
En sa qualité d’Executive Vice President, M. Peter Maenhout est responsable du fonds Gimv-XL et des
activités de buyout et capital développement en Belgique. Peter Maenhout était à la tête du bureau
Benelux du conseiller en investissements Amber Capital. Auparavant, il a travaillé dans le domaine des
fusions et acquisitions et des transactions sur les marchés des capitaux auprès de Petercam et la
Banque Générale.
M. Peter Maenhout est titulaire d’un master en relations internationales (UG) et en finance (Vlerick). Il
détient également un MBA de l’Université de Chicago.
M. Peter Maenhout a été nommé administrateur par l’assemblée générale du 15 février 2012. Le
mandat échoira au terme de l’assemblée générale de 2015.