FSMA - Mises en garde - Swiss Investment (cloned firm), Global

SWISS INVESTMENT (CLONED FIRM), GLOBAL CAPITAL LTD, T.T.F ET SWISSPARTNERS AG
L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) met le public en garde contre les activités de
Swiss Investment, une société qui propose des instruments de placement très risqués en Belgique
sans respecter la législation financière belge.
Swiss Investment ne dispose pas en Belgique d’un agrément en qualité d’entreprise d’investissement
ou d’établissement de crédit. Elle n’est donc pas autorisée à fournir des services bancaires et/ou
d’investissement en Belgique ou à partir du territoire belge.
En outre, certains instruments de placement proposés par cette société, à savoir les options binaires,
les produits forex et les CFD, sont de type spéculatif et comportent des risques importants,
l’investisseur courant dans ce cadre le risque de perdre la totalité de l’argent investi, voire même de
subir des pertes supérieures à ce montant dans le cadre des produits forex. La FSMA a d’ailleurs publié
en mai 2014 une mise en garde au sujet des risques liés aux options binaires, et en juin 2011 une mise
en garde au sujet des risques liés aux transactions spéculatives sur devises (forex).
Swiss Investment n’a pas non plus publié de prospectus approuvé par la FSMA, comme le requiert
toute offre publique d’instruments de placement effectuée sur le territoire belge.
Outre les produits susmentionnés, Swiss Investement semble également proposer à ses clients
potentiels des contrats de gestion (de fortune), ainsi que des « livrets d’épargne+ ». Le contrat est
alors intitulé « Mandat de gestion » et par celui-ci, Swiss Investment prétend gérer les fonds de ses
clients en les investissant sur des produits financiers de tout type (actions, devises étrangères,
matières premières,…), le tout en leur garantissant un rendement mensuel. À nouveau, Swiss
Investment ne dispose pas de l’agrément requis pour proposer de tels services.
La FSMA déconseille dès lors fortement de donner suite aux offres de services financiers ou aux
offres publiques d’instruments de placement émanant de Swiss Investment et d’effectuer tout
versement sur un compte communiqué par cette société.
Swiss Investment utilise le site web www.investmentswiss.com et fait usage de deux comptes
bancaires polonais, prétendument ouverts respectivement au nom de la société Global Capital Ltd et
au nom de la société T.T.F.
Sur son site web, Swiss Investment prétend être « un nom commercial » utilisé par la société Swiss
Investment Corporation Ltd, une société disposant d’un agrément. Il s’agit toutefois d’une usurpation
de l’identité de la société Swiss Investment Corporation Ltd, une société britannique agréée auprès
de la FCA, les deux sociétés précitées n’ayant aucun lien entre elles. Cette pratique est typique des
fraudes de type « cloned firms » : des personnes usurpent l’identité de personnes ou sociétés existant
réellement (un avocat, une société agréée,…) afin de se donner une apparence de crédibilité, voire de
légitimité et ainsi convaincre les investisseurs.
Communiqué de presse / Swiss Investment (cloned firm), Global Capital Ltd, T.T.F et SwissPartners AG
Selon les informations en possession de la FSMA, les consommateurs financiers belges ayant investi
auprès de la société précitée ne sont pas parvenus à récupérer les sommes investies.
À ce jour, Swiss Investment semble avoir été succédée par SwissPartners AG, qui utilise le site
www.swisspartners-ag.com.
La FSMA conseille de se montrer vigilant à l’égard de pareilles sociétés proposant des options binaires,
produits forex et/ou CFD. Vérifiez toujours si la société qui vous propose des services financiers
dispose de l’agrément requis. Pour plus de recommandations, la FSMA renvoie également à la mise
en garde générale publiée le 18 avril 2016 sur son site web.
Voulez-vous, de manière plus générale, vérifier si les opérations qui vous sont proposées sont
conformes à la réglementation financière ? Utilisez alors le moteur de recherche sur le site de la FSMA.
Vous pouvez également contacter directement la FSMA (e-mail : [email protected]).
Bruxelles, 18 avril 2016
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Jim Lannoo
Porte-parole
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