Évasion fiscale et criminalité financière en Europe: nouvelles formes

Évasion fiscale et criminalité financière en Europe:
nouvelles formes de fraude, nouvelles luttes sociales
09-10 Juillet 2014, MAS, Paris, France
10/18 rue des terres au curé – 75013 Paris (Porte d’Ivry / Olympiades)
Hashtag Twitter : #TIE_Paris – Twittez à Alternatives Européennes @Euroalter
et LIBERA à @liberainfo)
BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS
Alessia Cerantola (Investigative Reporting Project Italy) @aisselax
Alessia Cerantola est une journaliste spécialisée sur l’Extrême-Orient et l’Europe. Après avoir terminé des
études est-asiatiques à l’université de Venise avec une majeure en langue et littérature japonaise, elle a
poursuivi ses études avec un master de deux ans en journalisme à l’université de Turin et un master d’un
an en finance des entreprises à l’université de Venise. Elle travaille à présent au Projet « Reportage
d’Investigation Italie », notamment sur le projet EXPOLEAKS, qui est une plate-forme anonyme
protégeant l’identité des lanceurs d’alertes tout en permettant aux journalistes d’investigation de travailler
sur les fuites identifiées. Depuis 2007, ses reportages ont été publiés dans des journaux et magazines
italiens, européens et mondiaux et ses documentaires ont été diffusés dans une large variété de médias
télévisés. Elle a reçu huit récompenses et mentions spéciales incluant le prix de la liberté de la presse de
Reporters Sans Frontières et de l’UNESCO (Autriche).
Aline Robert (Euractiv.fr) @AlineRobert_
Aline Robert est journaliste et rédactrice en chef chez Euractiv.fr. Après un Master en Sociologie politique
à Sciences Po Paris, elle a travaillé au journal La Tribune de 2000 à 2012, où elle est devenue chef de
service International, couvrant notamment la crise de la dette européenne et des économies émergentes.
Elle a également mené des enquêtes sur la finance et les ressources naturelles. De juillet 2013, elle est
devenue rédactrice en chef d’Euractiv.fr. Aline Robert est également l’auteure de Carbone Connexion,
paru en septembre 2012 aux éditions Max Milo. Dans cet ouvrage, elle mène une investigation sur les
artisans du casse du siècle qui a coûté deux milliards d'euros à l'Etat français, par le biais de la fraude à la
TVA sur le marché du carbone.
Bo Elkjær (dr.dk) - @bo_elkjaer
Bo est un journaliste d’investigation Danois qui travaille actuellement pour le Danish National
Broadcasting Company DR. Auparavant, il a travaillé pour le quotidien Ekstra Bladet. Depuis 2009, Bo
s’est vivement impliqué dans la fraude internationale aux crédits carbone aux côtés de son collègue John
Mynderup. Ensemble, ils ont fait le lien entre le régime d’échange de droits d’émission danois/registre de
Kyoto et le crime organisé international utilisant un logiciel d’analyse des réseaux sur les échanges de
carbone enregistrés au Danemark. Un rapport de l’agence Reuters — citant le bilan d’Europol — estimerait à
plus de 5 milliards d’euros la perte de bénéfices pour les caisses européennes. Le travail de Bo a reçu les
éloges de Mark Schapiro du Centre for Investigative Reporting. Bo a également enquêté sur la criminalité
financière et l’évasion fiscale notamment pour les affaires de la banque islandaise Kaupthing et les ventes
d’actions d’une entreprise publique par le gouvernement danois à la banque d’investissement américaine
Goldman Sachs qui a administré sa participation depuis des paradis fiscaux. Bo a également enquêté sur la
surveillance internationale et a surtout contribué à l’élaboration d’un rapport de l’Union européenne sur
l’existence d’un système mondial d'interception des communications privées et publiques connu également
sous le nom de réseau ECHELON.
Dan Israel (Mediapart) @dan_mdpt
Dan a rejoint le service Economie de Mediapart en novembre 2012, pour s'intéresser aux entreprises, au
sens large. Il a précédemment travaillé pour Capital, 20 minutes et LCP et a surtout passé cinq années
à arretsurimages.net, où il étudiait la façon dont les médias parlent de l'actualité. Dan s’intéresse
particulièrement aux questions liées aux paradis fiscaux et l'évasion fiscale.
Assoc. Prof. Darina Zaimova (Faculté d’Economie, université de Thrace)
Darina Zaimova est docteur en économie et actuellement professeure associée dans le département
« affaires industrielles et entrepreneuriat » à la Faculté d’Economie, université de Thrace (Bulgarie). Elle
s’est spécialisée à l’université Christian Albrecht (Allemagne), à EURICSE (Italie), à l’université de
sciences de la vie (République tchèque). Ses recherches sont principalement orientées vers les coopératives
et le mouvement coopératif, l’entrepreneuriat social, le développement rural, l’efficience économique.
Dotun Oloko (whistleblower/lanceur d’alertes)
Nigérien né au Royaume-Uni, le nom de Dotun Oloko, militant anti-corruption, a fait la une des médias en
2012 lorsqu’il a fourni au Département pour le Développement International britannique (DfID) des
informations concernant la mauvaise utilisation de fonds d’aide au développement au Nigeria. Malgré des
promesses de l’agence que son nom ne serait pas divulgué, des documents dans lesquels son nom apparaît
ont été publiés et il craint désormais de retourner au Nigeria.
Elena Dalibot (Alternatives Européennes) @Elena29500
Depuis 2013, Elena travaille en tant que coordinatrice de projet pour Alternatives Européennes (AE) et est
basée à Paris. De par son poste, elle a notamment organisé le Pacte Citoyen (par lequel a été élaboré le
Manifeste Citoyen – www.citizenspact.eu), les Caravanes Transeuropa et l’Agence A vous d’Agir ; elle a
également été impliquée dans l’organisation du projet « Tackling the Illegal Economy ». Avant de devenir
membre d’AE, elle a obtenu un Master en Affaires européennes de Sciences Po Paris. Elle a
précédemment travaillé pour d’autres organisations de la société civile telles que le Balkan Youth Festival
en Bulgarie et le secrétariat de Transparency International en Allemagne. Originaire de Bretagne, elle a
également vécu à Londres, Sofia, Cluj-Napoca et Berlin.
Fabrice Rizzoli (FLARE France) @fabrizzoli
Docteur en science politique à l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), Fabrice Rizzoli est spécialiste
de la criminalité organisée et des mafias. Il a été chercheur à l'Observatoire géopolitique des drogues
(OGD), chargé de mission à l'observatoire milanais sur la criminalité organisée (Omicron) dans le cadre du
projet de recherche « Falcone » piloté par la Commission européenne. Ensuite, il a été officier de
protection (Instruction des demandes d'asile territoriale) au ministère des Affaires étrangères (Direction des
Français à l'étranger et des étrangers en France), puis rapporteur à la Commission de recours des réfugiés.
Il anime depuis 2008 le site mafias.fr, analyse au quotidien d'un phénomène complexe. Il est également
enseignant dans différents établissements universitaires et intervient régulièrement comme conférencier sur
ces thèmes. Ses articles sont disponibles en ligne sur mafias.fr. Fabrice est l’auteur du Petit dictionnaire
énervé de la mafia. Il a été secrétaire général de l'Observatoire Géopolitique des Criminalités de décembre
2008 à janvier 2012 (geopolcrim.info) et est responsable du bureau FLARE Network France.
Jean de Maillard
Magistrat et vice-président au tribunal de Grande Instance de Paris, Jean de Maillard est fin connaisseur
des formes de criminalité organisée, de criminalité financière et des politiques de sécurité. Ses derniers
ouvrages sont : L’arnaque, la finance au-dessus des lois et des règles, Gallimard, 2009 et 2010
(réédition) ; La fabrique du temps nouveau : entretiens sur la civilisation néolibérale, avec Karim
Mahmoud-Vintam, Temps présent, 2011. Il collabore également à la revue Le Débat (dernier article :
« Quand la monnaie tue l’économie : cinq propositions sur la crise », n° 172, novembre-décembre 2012).
Lucie Watrinet (CCFD – Terrie Solidaire) @LucieWatrinet
Lucie Watrinet est chargée de plaidoyer financement du développement au CCFD-Terre Solidaire et
coordinatrice de la plate-forme Paradis Fiscaux et Judiciaires. Elle a auparavant travaillé comme chargée
de la coordination et du plaidoyer dans un réseau d'organisations de la société civile camerounaise. Elle a
co-rédigé le rapport "Paradis Fiscaux, le G20 de la dernière chance" à l'occasion du G20 de Cannes en
2011 et organisé plusieurs colloques à l’Assemblée Nationale avec la plate-forme paradis fiscaux et
judiciaire.
Marcel Hipszman
Marcel Hipszman est l’ancien adjoint au délégué interministériel à l’économie sociale. Il a également été
membre de l’Association Internationale d’Investisseurs en Economie Sociale, qu’il a présidé de 2008 à
2011. Il est administrateur de la Caisse Solidaire du Nord-Pas-de-Calais ainsi que de la Revue
Internationale de l’Economie Sociale (RECMA).
Marco Genovese (LIBERA)
Marco Genovese est né à Messine en 1986. Diplômé en sciences politiques et études européennes, il a
ensuite obtenu un diplôme post-master spécifique sur « le crime organisé et les scénarios internationaux ».
Il a travaillé pour divers projets liés à l’éducation, avec des activités de recherche, ainsi que pour le service
des Affaires européennes du gouvernement italien. Tout en se livrant toujours à des activités sociales aux
niveaux local, national et international, il est actuellement le coordinateur de l’association LIBERA à
Rome et le coordinateur du projet « Tackling Illegal Economy » (TIE) pour LIBERA.
Maria Chiara Prodi (LIBERA France) @emmecip
Maria Chiara Prodi est responsable de LIBERA France, l’antenne française de LIBERA, depuis 2007. Très
impliquée au sujet des Italiens à l’étranger, de la construction d’une Europe politique et de la participation
citoyenne, elle anime plusieurs réseaux, parmi lesquels « Italia in rete » (www.associations-italiennes.org),
« Exbo » (www.exbo.org) et le récent projet avec les communautés portugaises, espagnoles, polonaises et
italiennes de l’Ile de France mené par l’ONG Icosi (www.citoyensactifs.eu). Elle travaille comme
coordinatrice artistique à l’Opéra Comique de Paris.
Mario Vaudano (Observatoire Geopolitique des Criminalités, ancien membre de l’OLAF et magistrat)
@vaudama45
Après des études juridiques à l’université de Turin, Mario Vaudano est devenu magistrat. Il a tour à tour
travaillé comme juge instructeur au tribunal pénal de Turin, procureur de la République dans la province
d’Aoste, directeur du bureau d’entraide judiciaire et extradition à Rome, membre du Bureau d’étude du
Conseil Supérieur de la Magistrature italien, conseiller de cassation et enfin conseiller juridique et
judiciaire à la Commission européenne, auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) de 2002 à
la fin 2010. Il a également été membre de l’Association italienne des magistrats et de « Magistratura
Democratica », avant de rejoindre le conseil d’administration de l’Observatoire Géopolitique des
Criminalités.
Marius-Cristian Frunza (Schwarzthal Kapital, université Paris 1 Panthéon Sorbonne) @SchwazthalK
Dr Marius-Cristian Frunza est conseiller et chercheur à Schwarzthal Kapital. Ses domaines d’expertise
comprennent les marchés de l’environnement (foresterie, eau, gaz de schiste), la criminalité financière,
les avis de contentieux et la réglementation financière. Il a également enseigné le financement de
l’environnement pendant 3 ans (2010-2013) à l’université Paris I Sorbonne, et pendant 3 ans (2011-2014) à
l’université Paris Dauphine. Il est l’auteur du best-seller Fraud and carbon markets: The carbon
connexion.
Noel Hatch (Alternatives Européennes) @noelito
Noel Hatch est le co-président de la Coopérative d’Alternatives Européennes (AE), qui rassemble les
groupes locaux d’AE. Il rapproche des personnes de différents domaines afin de développer des solutions
créatives à des questions transversales. Il a mis au point et dirigé des programmes de recherche et de
développement pour les services publics, des think-tanks et des organisations culturelles afin de mieux
impliquer les communautés et transformer les services, en levant plus de 2 millions de livres sterling (2,5
millions d’euros) pour procéder aux changements. Noel est également le co-fondateur de Transformed by
You, Transeuropa Village, Campaigns Camp, Visual Camp, Found Generation et Making a Living. Il a
coordonné le Festival Transeuropa à Londres, les « Jeux urbains Transeuropa » et la caravane du NordOuest du projet des Caravanes Transeuropa. Noel fait partie du Hub Launchpad Scholar et appartient à un
groupe d’experts industriels à l’université du Kent. Il est également conseiller pour l’association caritative
Spark & Mettle et contribue au magazine New Start. Il est co-auteur des ouvrages Radical Future
(Soundings) et Re-Generation (publiés par Lawrence & Wishart).
Paulina Petrova (BIBO)
Paulina Petrova est une militante dans le domaine social qui a suivi une formation dans les relations
internationales et la finance. Elle a participé aux activités anti-mafia du réseau FLARE, du réseau mondial
de la jeunesse contre la corruption ainsi que dans de nombreux autres mouvements (anti-gouvernement, sur
la liberté de la presse, ACTA et TAFTA). Paulina a travaillé en tant que chef de projet l’association
nationale des professeurs ressource Bulgarie (NART) et en tant que tutrice de volontaires SVE (service
volontaire européen), en charge de l’organisation d’événements et de campagnes. Elle est experte en
« projets et programmes » au sein de l’association Opportunités Infinies et coordinatrice de projets pour les
droits de l’homme et contre les discriminations, comme la « campagne contre le discours de haine » du
Conseil de l’Europe en Bulgarie.
Rosen Dimov (Alternatives Européennes)
Rosen Dimov (27), de Bulgarie, a vécu et étudié en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Turquie
avant d’obtenir un doctoral en pluralisme juridique. Juriste en affaires transfrontalières de formation, il est
chercheur et enseignant en université. Rosen a également travaillé dans les institutions européennes à
Bruxelles avant de rejoindre Alternatives Européennes comme bénévole et membre. En 2011 il a rejoint
l’équipe d’AE comme coordinateur de projets et puis comme responsable pour l’Europe de l’Est. Dans son
temps libre, Rosen préside la Fondation des Jeunes Professionnels Internationaux, basée en Australie ; ses
centres d’intérêt incluent aussi le dialogue interreligieux, les beaux-arts et la musique.
Sandro Mattioli (Mafia? Nein Danke!) @SandroMattioli
Sandro Mattioli est un journaliste germano-italien vivant à Berlin. Après avoir vécu quelques années à
Rome, où il travaillait sur le crime organisé et le trafic de déchets, il a déménagé en Allemagne, où il écrit
pour des magazines et produit des documentaires pour la télévision. Il est également le président de
« Mafia? Nein Danke! », une ONG travaillant sur la sensibilisation du public concernant les menaces que
représente la mafia en Allemagne. Leur travail s’appuie principalement sur des projections de films, des
débats publics, des pièces de théâtres, des concerts, des lectures et des conférences scientifiques. Sandro
s’intéresse particulièrement au thème des fraudes financières, qui se situe au carrefour entre les économies
légales et non-déclarées.
Sarah Mazzenzana (Mafia? Nein Danke!)
Après avoir obtenu son diplôme de sciences politiques à l’université de Milan, avec une thèse sur le crime
transnational international du point de vue de la mafia russe, Sarah est devenue membre de l’ONG
allemande «Mafia? Nein Danke! » », une ONG travaillant sur la sensibilisation du public concernant les
menaces que représente la mafia en Allemagne. Leur travail s’appuie principalement sur des projections de
films, des débats publics, des pièces de théâtres, des concerts, des lectures et des conférences scientifiques.
Vittorio Agnoletto @VAgnoletto
Vittorio Agnoletto est médecin spécialisé dans la médecine du travail. Il est également militant pour les
droits de l’homme et a longtemps travaillé auprès d’organisations politiques de la gauche italienne. Dans
les années 1970, il s’est engagé dans l’AGESCI, l’association des scouts catholiques et dans des
mouvements étudiants de la Nouvelle Gauche. En 1987, il a pris part au financement de LILA (Ligue
italienne de lutte contre le sida) dont il a été le président national de 1992 à 2001. En 2001, il a été nommé
porte-parole de la délégation italienne pour le Forum social mondial à Porto Alegre et porte-parole du
Forum social de Gênes lors du sommet du G8 à Gênes. Depuis 2001, il représente le mouvement italien au
conseil international du Forum social mondial. En 2004, il a été élu député du Parlement européen dans le
groupe Gauche unitaire européenne. Il a également fait partie de la sous-commission des droits de
l’homme, de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international, et a été
membre de l’ACP-UE (Assemblée parlementaire paritaire, Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union
européenne) et président de la mission d’observation électorale de l’Union européenne au Nigéria en 2007.
Actuellement, Vittorio Agnoletto enseigne la « mondialisation et les politiques internationales de santé »
pour la formation des sciences sociales et les défis de la mondialisation à l’université de Milan. De plus, il
a également travaillé en tant que médecin dans les domaines du handicap et du SIDA et depuis 2010, il est
le directeur culturel du « Otranto Legality Experience », forum international annuel traitant de l’économie
illégale, du crime organisé et de la finance mondialisés organisé par FLARE (Freedom Legality And
Rights in Europe).