Escroquerie à la défiscalisation : cinq mises en

Escroquerie à la défiscalisation : cinq mises en examen en Martinique
24/11/11 11:56
Escroquerie à la défiscalisation : cinq mises en examen en Martinique
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ORT-DE-FRANCE, 19 novembre 2011 (AFP) - Cinq personnes ont
été mises en examen vendredi en Martinique dans le cadre d’une
enquête portant sur une fraude à la défiscalisation d'un montant
estimé d'environ dix millions d'euros, a-t-on appris lors d’un point
de presse au parquet de Fort-de-France.
Mises en examen pour "faux et usage de faux, escroquerie en bande
organisée, blanchiment aggravé et fausse déclaration pour droit réduit",
trois d’entre elles ont été placées en détention provisoire au centre
pénitentiaire de Ducos (Martinique). Les deux autres ont été laissées en
liberté et placées sous contrôle judiciaire dont un moyennant une "forte caution", indique-t-on de mêmes
sources.
Lors du point de presse, en présence du procureur de la république et de représentants des douanes
notamment, le commandant du Groupement d’intervention régional (GIR) a précisé que l’enquête avait mis en
lumière des surfacturations opérées durant trois ans dans l’achat de près d’une quarantaine de bateaux
construits au Liban.
Selon Christian Lory, le patron du GIR, l’enquête a débuté en 2009. A la suite des renseignements
communiqués par les services fiscaux, les affaires maritimes et les douanes sur des soupçons d’anomalies dans
certains dossiers, ses services sont intervenus "pour un peu comprendre le mécanisme qui nous permet
d’arriver à cette affaire".
Selon Christian Lory, le montant de la fraude sur la période 2007-2010 est estimé à environ dix millions d’euros
et concerne l’achat d’une quarantaine de bateaux.
A l’origine de l’affaire, les services des douanes judiciaires avaient été saisis sur des cibles qui se trouvaient en
France métropolitaine puis dans l’île de Saint-Martin avec des ramifications au Portugal, où une société est
impliquée, a-t-on encore appris lors du point de presse.
Rédigé par AFP le Vendredi 18 Novembre 2011 à 15:43 | Lu 947 fois
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http://www.tahiti-infos.com
http://www.tahiti-infos.com/Escroquerie-a-la-defiscalisation-cinq-mises-en-examen-en-Martinique_a35317.html?print=1
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