21 octobre 2014 - CSSS des Collines
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21 octobre 2014 - CSSS des Collines
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES COLLINES, TENUE LE 21 OCTOBRE 2014 À 19H00, SALLE DE CONFÉRENCE DE L’HÔPITAL MÉMORIAL DE WAKEFIELD Présences : M. Jeannot Bertrand, Mme Maria Cid, Mme Huguette Cloutier, M. André Désilets, M. Ned Ellis, Mme Lynn Forrest, M. Michel Lafrenière, Mme Johanne Lanthier, M. Patrick Megan, M. Claude Mondoux, M. Jean-Paul Racine, Mme Sharon Ryan, Judith Dunne Absences motivées : M. Patrick Bisson, M. Marcel Chartrand, Mme Stéphanie Croteau, Dre. Valérie Joannisse, Mme Nathalie Laviolette Absences non motivées : Personnes ressources : Mme Paulette Legros, Mme Caroline Veilleux, M. JeanFrançois Germain Invitée : Mme Judith Dunne 1. OUVERTURE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 2014-10-1175 La séance débute à 19h05. Tous les avis de convocation requis ayant dûment été envoyés, le secrétaire constate qu’il y a quorum et par conséquent le président déclare la séance ouverte. 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 21 OCTOBRE 2014 2014-10-1176 L’ordre du jour est adopté avec la proposition de devancer les points 8.3 et 8.4 au début de la rencontre. 1. Ouverture et vérification du quorum 2. Adoption de l’ordre du jour 3. Réunion ordinaire du 16 septembre et du 7 octobre 2014 3.1 Adoption du procès-verbal du 16 septembre 2014 3.2 Suite au procès-verbal du 16 septembre 2014 3.3 Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2014 3.4 Suite au procès-verbal du 7 octobre 2014 4. Période publique de questions 5. Rapports de comités 5.1 Comité des priorités 5.1.1 Mémoire-projet de loi 10 5.2 Comité de vérification 6. Fondation de santé des Collines 6.1 Rapport de M. Ned Ellis 7. Affaires courantes 7.1 Modification au règlement du CMDP 7.2 Démission de la DSP, Dre Michelle Lajzerowicz 7.3 Nomination par intérim, DSP 8. Affaires nouvelles 8.1 Demande de privilèges, Dr Freydoun Homayounfar 8.2 Plan main-d’œuvre 8.3 Départ d’un membre du conseil d’administration 8.4 Nomination d’un membre au conseil d’administration 9. Correspondance 9.1 Lettre au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec 9.2 Lettre de M. Michel Lafrenière au PDG de l’Agence (priorisation des projets d’immobilisation) 9.3 Accusé de réception de l’Agence (priorisation des projets d’immobilisation) 10. Information 10.1 Synergie 10.2 Statistiques Procès-verbal du 21 octobre 2014 Page 1 sur 12 10.3 Coupures de journaux 11. Prochaine réunion 11.1 Le 11 novembre 2014 à 19h00, à la salle de conférence du Centre d’hébergement des Collines, à Masham 12. Rapport du directeur général (huis clos) 13. Levée de la séance 8.3 Départ d’un membre du conseil d’administration M. Michel Lafrenière fait la lecture de la lettre de démission de Mme Nathalie Laviolette, membre du collège-comité des usagers. Démission d’un membre Compte tenu de la lettre de démission de madame Nathalie Laviolette, à titre de membre du collège - comité des usagers, adressée à monsieur André Désilets, le 16 octobre 2014. 2014-10-1188 CONSIDÉRANT la démission de madame Nathalie Laviolette, à titre de membre Collège - Comité des usagers; SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée, IL EST RÉSOLU : D’ACCEPTER la démission de madame Nathalie Laviolette et d’en informer l’Agence. M. Jean-Paul Racine propose qu’une lettre de remerciement pour son implication en tant que membre du conseil d’administration soit envoyée à Mme Nathalie Laviolette. 8.4 Nomination d’un membre au sein du conseil d’administration Suite à la recommandation du comité des usagers pour la nomination d’un membre au sein du conseil d’administration à titre de membre du collège - comité des usagers, en remplacement de madame Nathalie Laviolette, monsieur Michel Lafrenière présente madame Judith Dunne et fait la lecture du projet de résolution. Remplacement d’un poste vacant Collège – Comité des usagers CONSIDÉRANT l’acceptation de la démission de madame Nathalie Laviolette, comme représentante du collège - comité des usagers; CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’administration ont à combler les vacances; CONSIDÉRANT la candidature de madame Judith Dunne; 2014-10-1189 SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée, IL EST RÉSOLU : D’ACCEPTER la candidature de madame Judith Dunne, pour combler le poste du collège - comité des usagers ; Et D’INFORMER l’Agence de santé et de service sociaux de l’Outaouais. Madame Judith Dunne est pour la suite présente au sein du conseil d’administration. Procès-verbal du 21 octobre 2014 Page 2 sur 12 3. RÉUNION ORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 7 OCTOBRE 2014 2014 ET DU 3.1. Adoption du procès-verbal du 16 septembre 2014 2014-10-1177 SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée, IL EST RÉSOLU : D’ADOPTER le procès-verbal du 16 septembre tel que présenté. 3.2. Suites au procès-verbal du 16 septembre 2014 Le directeur général, monsieur André Désilets indique que l’ensemble des suivis a été complété. 3.3. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 7 octobre 2014 tel que présenté 2014-10-1178 SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée, IL EST RÉSOLU: D’ADOPTER le procès-verbal du 7 octobre tel que présenté. 3.4. Suites au procès-verbal du 7 octobre 2014 Le directeur général, Monsieur André Désilets indique que le suivi du procès-verbal du 7 octobre 2014 est constitué du Mémoire-projet de loi 10, et que ce dernier suit son cours. 4. PÉRIODE PUBLIQUE DE QUESTIONS Aucune question publique. 5. RAPPORTS DES COMITÉS 5.1. Comité des priorités Étant donné l’absence de monsieur Marcel Chartrand, madame Johanne Lanthier fait le compte rendu du suivi sur le Mémoire-projet de loi 10 à être présenté à la Commission parlementaire. Monsieur Michel Lafrenière explique aux membres comment présenter le mémoire et propose aux membres du comité des priorités de réviser le présent Mémoire. Madame Johanne Lanthier demande aux membres de faire parvenir leurs commentaires et suggestions sur le Mémoire à monsieur Marcel Chartrand, et ce, avant jeudi le 23 octobre, car le Mémoire doit être soumis à la Commission parlementaire avant le 31 octobre 2014. Monsieur André Désilets, directeur général, indique qu’il ne peut endosser le mémoire, car il constitue une démarche politique. Il est convenu de confier le mandat au comité des priorités afin d’apporter les modifications au Mémoire-projet de loi 10 et de le déposer à la Commission parlementaire. Procès-verbal du 21 octobre 2014 Page 3 sur 12 5.2. Comité de vérification Monsieur Ned Ellis fait le compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 20 octobre dernier. Il explique les sujets discutés au cours de cette rencontre et ajoute que des résolutions doivent être adoptées. Plan de redressement : Monsieur Jean-François Germain explique les mesures de redressement. Monsieur Michel Lafrenière fait la lecture du projet de résolution afin d’adopter le plan de redressement. Plan de redressement 2014-10-1180 CONSIDÉRANT les responsabilités du CSSS des Collines relativement à l’équilibre budgétaire et au maintien des services à la population; CONSIDÉRANT le déficit anticipé de 675 124 $ présenté en période 6; CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général; CONSIDÉRANT l’étude des scénarios de redressement budgétaire effectuée lors de la séance du conseil d’administration du 16 septembre 2014; CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification formulée lors de la réunion du 20 octobre 2014; SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée IL EST RÉSOLU : D’ADOPTER les mesures budgétaires déposées dans le plan de redressement totalisant 277 385 $ d’économie pour l’exercice financier 2014-2015 et 690 500$ pour l’exercice financier 2015-2016. Demande d’emprunt-Fonds d’exploitation Monsieur Ned Ellis explique la demande d’autorisation d’empruntFonds d’exploitation et monsieur Jean-François Germain poursuit l’explication. Monsieur Michel Lafrenière fait la lecture de la résolution : Mme Huguette Cloutier propose une modification au projet de résolution soit de modifier le nom de la Caisse Desjardins de Masham- Luskville, pour Caisse Desjardins des-Collines-de l’Outaouais. Demande d’autorisation d’emprunt – Fonds d’exploitation 2014-10-1179 CONSIDÉRANT que les besoins en liquidités nécessaires aux opérations courantes seront supérieurs à ceux prévus initialement le 11 février 2014; CONSIDÉRANT la recommandation du comité de vérification formulée lors de la réunion du 20 octobre 2014; SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée Procès-verbal du 21 octobre 2014 Page 4 sur 12 IL EST RÉSOLU : D’AUTORISER le directeur général à procéder à une demande d’autorisation d’emprunt d’un montant n’excédant pas 1 500,000$ pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 auprès de l’Agence de santé et des services sociaux de l’Outaouais et d’emprunter auprès de la Caisse Desjardins des Collines-del’Outaouais, 88 route Principale Est, La Pêche (Québec) J0X 2W0, pour les fins, les montants et les périodes précisés dans les lettres d’autorisation du MSSS. Régime d’emprunt à long terme Monsieur Jean-François Germain explique le régime d’emprunt à long terme, la convention d’emprunt à long terme et le billet à long terme et répond aux questions des membres. Régime d’emprunts à long terme 2014-10-1181 ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de santé et de services sociaux des Collines (l’« Emprunteur ») désire instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer, de temps à autre d’ici le 31 décembre 2015, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 4 137 917,81 $; ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de la Loi sur l’administration financière, l’Emprunteur désire prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunt et celui d’en approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser un régime d’emprunts visant les emprunts à long terme à être contractés par l’Emprunteur, d’établir le montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, d’établir les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à y être effectués et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacun de ces emprunts; ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux (le « Ministre ») a autorisé l’institution par l’Emprunteur du présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 21 juillet 2014; SUR LA PROPOSITION DE , IL EST RÉSOLU : 1. QU’un régime d’emprunts, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre, d’ici le 31 décembre 2015, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 4 137 917,81 $, soit institué; 2. QUE les emprunts à long terme effectués soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au cours de chacune des périodes de 18 mois s’étendant du 1er juillet au 31 décembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le Procès-verbal du 21 octobre 2014 Page 5 sur 12 montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour telle période, par le Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long terme des organismes régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), soit dépassé; b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux organismes régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin soient votées annuellement par le Parlement; c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada, auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; d) le produit de chaque transaction d’emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à l’emprunt concerné qu’à l’une ou plusieurs des fins suivantes : i. le financement à long terme des dépenses d’immobilisations autorisées par le Conseil du trésor conformément à l’article 72 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, chapitre S-5) ou par le Conseil du trésor et le ministre conformément à l’article 260 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, incluant leur coût de financement à court terme jusqu’à concurrence d’un montant représentant trois (3) mois de la date de la prise de possession des travaux et calculés à compter du premier jour du mois qui survient après ladite date; ii. le financement à long terme des dépenses d’immobilisations, d’équipements ou d’informatiques dont le paiement a été pourvu par le conseil régional de la santé et des services sociaux en vertu du décret numéro 1103-87 adopté par le gouvernement du Québec le 8 juillet 1987 et lui confiant la responsabilité en la matière, par l’agence ou par la régie régionale en vertu du quatrième alinéa de l’article 350 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, incluant leur coût de financement à court terme jusqu’à concurrence d’un montant représentant trois mois de la fin de l’année financière dans laquelle les dépenses ont été pourvues par le conseil régional, l’agence ou la régie régionale; iii. le refinancement d’une partie ou de la totalité de tels emprunts venus à échéance; iv. le remboursement d’emprunts bancaires contractés en attente de financement à long terme ou de refinancement. 3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, on ne tienne compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur. 4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts comportent les caractéristiques suivantes : a) les emprunts seront contractés aux termes d’une seule et unique convention de prêt à être conclue entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement et comporteront les modalités et conditions qui y sont établies; b) chaque emprunt sera constaté par l’émission d’un billet souscrit par Procès-verbal du 21 octobre 2014 Page 6 sur 12 l’Emprunteur en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 du 24 octobre 2001 concernant les critères de fixation des taux d’intérêt qui peuvent être exigés sur ces emprunts ainsi que la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des emprunts, modifié par le décret 1057-2013 du 23 octobre 2013, adopté en vertu de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01), tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et d) Aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement. 5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus. 6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : le directeur général, le président du conseil d’administration, ou le directeur des services financiers de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention d’hypothèque mobilière, le billet, à consentir à toutes les clauses et garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, à recevoir le produit net des emprunts ou, le cas échéant, à consentir à ce qu’il soit reçu par la société de fiducie dont les services auront été retenus et à en donner bonne et valable quittance, à livrer le billet, à apporter toutes les modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les présentes, à poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes. 7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. Convention de prêt à long terme Monsieur Ned Ellis explique la convention de prêt à long terme. Monsieur Jean-François Germain poursuit les explications de la convention et répond aux questions des membres. Cette convention est incluse dans la résolution précédente. Nomination de l’auditeur indépendant Monsieur Jean-François Germain explique aux membres le choix fait pour l’auditeur indépendant 2014-2015. Procès-verbal du 21 octobre 2014 Page 7 sur 12 Nomination de l’auditeur indépendant 2014-10-1183 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 290 de la loi de la santé et services sociaux, l’établissement doit nommer un auditeur indépendant pour l’exercice en cours; CONSIDÉRANT que selon le résultat de l’appel d’offres AO2014-01, la firme Raymond Chabot Grant Thorton a été retenue à titre d’auditeur indépendant pour les exercices financiers 2014-2015 à 2017-2018; SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée, IL EST RÉSOLU : DE NOMMER la firme Raymond Chabot Grant Thorton., à titre d’auditeur indépendant du Centre de Santé et Services sociaux des Collines pour l’exercice 2014-2015. Le dernier point discuté lors de la rencontre du comité de vérification est que les membres du comité demandent à ce qu’un tableau soit déposé par période sur le suivi effectué sur l’observation de la politique sur l’attribution des contrats. 6. FONDATION DE SANTÉ DES COLLINES 6.1. Rapport de M. Ned Ellis Monsieur Ned Ellis fait le compte rendu du rapport de la Fondation de la santé des Collines. Il souligne que les membres du conseil d’administration de la Fondation sont heureux d’apprendre que suite à l’annonce du projet de loi 10, le ministre de la Santé et des Services sociaux monsieur Barrette, a annoncé que les Fondations de santé demeurent. Ils ont de plus discuté des événements à venir : Tirage des crédits voyages : le premier tirage aura lieu le 28 novembre; Foire artisanale aura lieu les 8 et 9 novembre, et monsieur Ned Ellis demande aux membres de faire parvenir leurs disponibilités à madame Leslie Davidson le plus rapidement possible; Lors de la Foire artisanale, il y aura à l’entrée une 2ieme table et des enveloppes seront distribuées aux visiteurs afin de recueillir des dons. Gala de la Fondation, aura lieu la dernière fin de semaine de novembre et monsieur Ned Ellis encourage les membres à participer le plus possible au Gala; Les membres ont discuté du Fonds Hans Stevenson et interrogent le CSSS des Collines, à savoir si d’autres Fonds semblables existent et si les fonds pourraient être remis à la Fondation. Monsieur André Désilets confirme qu’aucun autre fonds n’existe. Stationnement payant : lorsque le CSSS des Collines a instauré le stationnement payant, la Fondation de santé des Collines a remis la somme de 2 000$ et l’entente était que le CSSS des Collines rembourserait la Fondation. Des vérifications seront effectuées afin de confirmer si cette entente a existé. Lit double : les membres demandent si le lit double a été commandé. Monsieur André Désilets informe les membres que nous procèderons rapidement à l’achat, en plus des 3 lits pour le maintien à domicile. Procès-verbal du 21 octobre 2014 Page 8 sur 12 7. AFFAIRES COURANTES 7.1. Modifications au règlement de régie interne du CMDP Monsieur André Désilets explique les modifications apportées par le CMDP, au règlement de régie interne. De plus, il fait la lecture du projet de résolution : Modifications au règlement de régie interne du CMDP Le CMDP a revu son Règlement de régie interne adopté en 2009, a modifié la section 11. Obligations générales et obligations propres aux départements et services; 2014-10-1184 ATTENDU que le comité exécutif a entériné le 10 septembre 2014 la modification au niveau de la garde en soins de longue durée afin de fusionner les gardes en soins de longue durée à l’unité prothétique et en soins de courte durée; ATTENDU que le comité exécutif du CMDP a effectué une mise à jour le 8 octobre 2014 de son Règlement de régie interne au point 11.2.7.9 et 11.3.1.3; ATTENDU que le CMDP recommande l’adoption du règlement modifié; SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée : IL EST RÉSOLU : D’ADOPTER le Règlement de régie interne du CMDP avec les modifications apportées. 7.2. Démission de la directrice Dre Michelle Lajzerowicz des services professionnels, Monsieur André Désilets dépose et fait la lecture de la lettre de démission de Dre Michelle Lajzerowicz au poste de directrice des services professionnels. Démission de la directrice des services professionnels Dre Michelle Lajzerowicz Compte tenu de la lettre de démission de Dre Michelle Lajzerowicz, à titre de directrice des services professionnels. 2014-10-1185 CONSIDÉRANT la démission de Dre Michelle Lajzerowicz à titre de directrice des services professionnels; SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée, IL EST RÉSOLU : D’ACCEPTER la démission de Dre Michelle Lajzerowicz. 7.3. Nomination par intérim, directrice des services professionnels Monsieur André Désilets dépose et fait la lecture de la lettre d’intérêt de la Dre Pascale St-Amour à occuper le poste de directrice des services professionnels à raison de 7 heures/semaine. Procès-verbal du 21 octobre 2014 Page 9 sur 12 Remplacement par intérim : Directrice des services professionnels 2014-10-1186 CONSIDÉRANT l’acceptation de la démission de Dre Michelle Lajzerowicz au poste de directrice des services professionnels; CONSIDÉRANT que Dre Pascale St-Amour a manifesté son intérêt à occuper le poste de directrice des services professionnels par intérim; CONSIDÉRANT la candidature de Dre Pascale St-Amour; SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée, IL EST RÉSOLU : D’ACCEPTER la candidature de Dre Pascale St-Amour, pour combler par intérim le poste de directrice des services professionnels. 8. AFFAIRES NOUVELLES 8.1. Demande de privilèges Monsieur André Désilets explique la demande de privilèges pour le Dr Freydoun Homayounfar. Ce dernier est chirurgien général et souhaite faire de la consultation externe. Demande de privilèges pour Dr Freydoun Homayounfar 2014-10-1187 CONSIDÉRANT qu’à sa rencontre du 8 octobre 2014, les membres du comité d’examen des titres du CMDP acceptent à l’unanimité de recommander la nomination du Docteur Freydoun Homayounfar à titre de membre associé du CMDP avec privilèges en chirurgie générale (consultations externes). SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE et appuyée, IL EST RÉSOLU : D’ACCEPTER la nomination du Docteur Freydoun Homayounfar à titre de membre associé du CMDP et de lui octroyer des privilèges en chirurgie générale (consultations externes), tel que recommandé par le conseil des médecins, des dentistes et pharmaciens du CSSS des Collines, et ce, conditionnellement à la mise en place de la clinique externe et à la logistique cléricale. 8.2. Plan main d’œuvre Madame Paulette Legros dépose le document plan main-d’œuvre et explique aux membres que le plan sera présenté à la prochaine rencontre du conseil d’administration. 9. CORRESPONDANCE 9.1. Lettre au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec comités du c.a. M. Michel Lafrenière dépose la lettre adressée au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Procès-verbal du 21 octobre 2014 Page 10 sur 12 9.2. Lettre de M. Michel Lafrenière au PDG de l’Agence (priorisation des projets d’immobilisation) M. Michel Lafrenière dépose et fait la lecture de la lettre. 9.3. Accusé de réception de l’Agence (priorisation des projets d’immobilisation) M. Michel Lafrenière dépose la lettre d’accusé de réception de l’Agence (priorisation des projets d’immobilisation). 10. INFORMATION 10.1 Synergie 10.2 Statistiques 10.3 Coupures de journaux 11. PROCHAINE RÉUNION 11.1 Le 11 novembre 2014 19H00, à la salle de conférence du Centre d’hébergement des Collines, à Masham Comme le 11 novembre est très près de la présente réunion, monsieur André Désilets propose d’annuler la rencontre du mois de novembre 2014. 2014-10-1182 SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée; IL EST RÉSOLU : D’ANNULER la rencontre prévue le 11 novembre 2014. La prochaine rencontre aura lieu le 9 décembre 2014, à la salle de conférence de l’Hôpital Mémorial de Wakefield. 12. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (HUIS CLOS) Ouverture du huis clos 2014-10-1190 SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée, IL EST RÉSOLU : D’ORDONNER le huis clos. Fermeture du huis clos 2014-10-1191 SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée, IL EST RÉSOLU : DE METTRE FIN au huis clos. Procès-verbal du 21 octobre 2014 Page 11 sur 12 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 2014-10-1192 SUR PROPOSITION DÛMENT faite et appuyée, la séance est levée à 21h30 _______________________ Michel Lafrenière Président Procès-verbal du 21 octobre 2014 __________________________ André Désilets Secrétaire Page 12 sur 12