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PROCÈS-VERBAL DE LA QUARANTE-HUITIÈME (48E) ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SUD DE LANAUDIÈRE TENUE LE JEUDI 26 JUIN 2008 À 19 H 00 À L’AUDITORIUM GISÈLE-BOYER (B0-130) DE L’HÔPITAL PIERRE-LE GARDEUR AU 911, MONTÉE DES PIONNIERS À TERREBONNE. PRÉSENCES M. François Beauregard Mme Manon Blain M. Michel Bouffard, directeur général et secrétaire M. Yves Brisson Dr Marc Desjardins Dr Robert Dufour M. Rénald Dumais Mme Doris Gagné, présidente M. Jacques Plasse Mme Céline Richard Mme Marguerite St-Gelais Hallé Mme Gyslaine Samson-Saulnier M. David Thérien M. Jean-Claude Vaillancourt, vice-président ABSENCES INVITÉE Mme Micheline Langelier M. Robert Patenaude M. Julien Tremblay Mme Carole Gagné, attachée de direction, agit à titre de secrétaire de l’assemblée CA-48-01 VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE Madame la Présidente constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 19 h 10. CA-48-02 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR Sur proposition de Mme Céline Richard, dûment appuyée par Mme Manon Blain, l’ordre du jour suivant est adopté à l’unanimité : 48-01 Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 48-02 Adoption de l’ordre du jour 48-03 Adoption des procès-verbaux o Assemblée du 22 mai 2008 et suivis o Assemblée du 12 juin 2008 et suivis 48-04 Période de questions 48-05 Affaires financières 5.01 États financiers o Rapport du vérificateur Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 1 de 15 États financiers pour l’année financière 2007-2008 5.02 Tarification du stationnement des visiteurs 5.03 Rapport sur les contrats d’approvisionnements Affaires médicales 6.01 Octroi de statuts et privilèges à des médecins Affaires organisationnelles 7.01 Plan de présence dans la communauté 7.02 Bilan des urgences – Mesures mises en place depuis 2004 7.03 Suivi de la visite d’agrément du Conseil canadien d’agrément des services de santé 7.04 Tableau de bord prospectif – périodes 1 à 13 de 2007-2008 7.05 Centre de prévention par l’activité physique – Pavillon de la famille et de l’enseignement Affaires administratives et réglementaires 8.01 Rapport des comités du CA o Comité des usagers 8.02 Remplacement d’un membre au collège « coopté » 8.03 Rapport annuel 2007-2008 du comité de la gestion des risques 8.04 Calendrier 2008-2009 des assemblées du CA 8.05 Conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des employés non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux 8.06 Renouvellement du contrat d’engagement du directeur général Correspondance 9.01 Lettre du Conseil du statut de la femme 9.02 Site d’enfouissement de Lachenaie – accusés réception Période d’information 10.01 Prix reconnaissance de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Laurentides/Lanaudière 10.02 CSSSSL désigné équipe de lutte contre le cancer Autres sujets 11.01 Activité reconnaissance du personnel du CSSSSL Période d’information du public Levée de l’assemblée. o 48-06 48-07 48-08 48-09 48-10 48-11 48-12 48-13 CA-48-03 o ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX ASSEMBLÉE DU 22 MAI 2008 ET SUIVIS : Sur proposition de M. Vaillancourt, il est résolu 22 mai 2008 avec la usagers », on devrait lire assemblée générale. o Jacques Plasse, dûment appuyée par M. Jean-Claude à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du correction suivante au point CA-46-7.01 « Comité des « sera présenté » au lieu de « a été présenté » lors de leur ASSEMBLÉE DU 12 JUIN 2008 ET SUIVIS : Sur proposition de Mme Marguerite St-Gelais Hallé, dûment appuyée par M. François Beauregard, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée du 12 juin 2008 tel que rédigé et lu. Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 2 de 15 CA-48-04 PÉRIODE DE QUESTIONS Aucune question n’est soulevée de la part du public. CA-48-05 5.01 o AFFAIRES FINANCIÈRES ÉTATS FINANCIERS : RAPPORT DU VÉRIFICATEUR : M. Yves Brisson, président du comité de vérification, donne un compte rendu de la réunion qui a eu lieu le 19 juin dernier au cours de laquelle, les membres ont reçu de la part de la firme de vérificateurs externes un rapport plus que positif puisque l’établissement a été en mesure d’atteindre l’équilibre budgétaire malgré un déficit à résorber de 5 M $. De plus, ils ont tenu à souligner le travail de très haute qualité réalisé par l’équipe des services financiers et M. Brisson a profité de l’occasion pour leur adresser une lettre de félicitations. o ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2007-2008 : M. Gilles Gougeon, directeur des services financiers, nous informe que le 19 juin 2008, Mme Maryse De Grandpré, de la firme Martin, Boulard et Associés a présenté le rapport financier AS-471 du CSSS du Sud de Lanaudière, pour l'année financière 2007-2008, au comité de vérification. À cette même rencontre, Mme Martine Forest, coordonnatrice des services financiers, et M. Gilles Gougeon ont pu commenter le sommaire des états financiers. Mme Martine Forest, coordonnatrice des services financiers et M. Gougeon ont présenté et commenté le sommaire des états financiers. RÉSOLUTION CA-48-365 SUR PROPOSITION DE M. YVES BRISSON, : DÛMENT APPUYÉE PAR M. JACQUES PLASSE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ • D'ADOPTER les états financiers AS-471 du CSSS du Sud de Lanaudière pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2008 et; • D'AUTORISER la présidente du conseil d'administration du CSSS du Sud de Lanaudière, Mme Doris Gagné, le vice-président, M. Jean-Claude Vaillancourt et le secrétaire, M. Michel Bouffard, à procéder aux signatures requises. 5.02 TARIFICATION DU STATIONNEMENT DES VISITEURS : M. Gougeon rappelle que la tarification du stationnement n’a pas été revue depuis 2004. En effet, celle-ci est la même depuis le 17 mai 2004 et il est proposé au conseil d’administration de revoir à la hausse la tarification de la clientèle qui passerait de 6 $ à 7 $ à compter du 1er juillet 2008 et de 7 $ à 8$ à partir du 1er janvier 2009. Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 3 de 15 Cette mesure fait partie de celles qui ont été retenues dans le cadre de l’atteinte de l’équilibre budgétaire et que la proposition soumise fait suite à l’étude de certaines données comparatives. RÉSOLUTION CA-48-366 CONSIDÉRANT que le MSSS incite les établissements à maximiser les surplus aux activités accessoires commerciales en vue d’assurer l’équilibre budgétaire; CONSIDÉRANT l’augmentation des coûts d’opération; CONSIDÉRANT l’obligation d’autofinancer cette activité; CONSIDÉRANT la recommandation du comité budget sur l’ajustement des tarifs; SUR PROPOSITION DE MME GYSLAINE SAMSON-SAULNIER, JACQUES PLASSE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : • DÛMENT APPUYÉE PAR M. D’AUTORISER l’augmentation du tarif du stationnement payant au 911, montée des Pionniers qui passerait ainsi de 6 $ à 7 $ le 1er juillet 2008 et de 7 $ à 8 $ le 1er janvier 2009. 5.03 CONTRATS SUR LES APPROVISIONNEMENTS : M. Gougeon nous mentionne qu’en conformité avec le Règlement d'application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, section III Contrats d'approvisionnement, nous devons, selon l'article 300, au moins une fois l'an faire rapport au conseil d'administration des approvisionnements requis de manière urgente et inattendue et des approvisionnements sans soumission. Les listes suivantes ont été déposées au comité de vérification : o la liste des contrats accordés à des fournisseurs uniques; o la liste des bons de commande uniques; o la liste des bons d'approvisionnements; o la liste des consultants. de commande non négociés par le service Les listes totalisent 6.6 % du total des acquisitions de l'établissement. RÉSOLUTION CA-48-367 CONSIDÉRANT l'analyse des documents par le comité de vérification; CONSIDÉRANT qu'aucune irrégularité n'a été soulevée; CONSIDÉRANT les explications fournies par la direction des services financiers; Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 4 de 15 CONSIDÉRANT que le comité de vérification recommande au conseil d'administration d'adopter le rapport sur les contrats d'approvisionnement; SUR M. JACQUES PLASSE, : PROPOSITION DE DÛMENT APPUYÉE PAR DR MARC DESJARDINS, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ D'ADOPTER le rapport 2007-2008 sur les contrats d'approvisionnement suite à la recommandation du comité de vérification. CA-48-06 6.01 AFFAIRES MÉDICALES OCTROI DE STATUTS ET PRIVILÈGES À DES MÉDECINS : Le président du CMDP, docteur Yves Robitaille, nous a transmis les recommandations prises lors de la réunion du Comité d’examen des titres entérinées par le comité exécutif du CMDP le 26 juin 2008, afin d’en obtenir l’adoption de la part du conseil d’administration. M. Richard Vallières, pharmacien, est invité à donner l’information à ce sujet. RÉSOLUTION CA-48-368 CONSIDÉRANT SUR la recommandation du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, PROPOSITION DE RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DR MARC DESJARDINS, : APPUYÉE PAR M. DAVID THÉRIEN, IL EST • d’octroyer au Dre Catherine Bissonnette un statut de membre actif au département d’imagerie médicale, service de radiologie, avec des privilèges majeurs en radiologie diagnostique et échographie et mineurs en hospitalisation jusqu'au 30 juin 2010, conformément à l'avis de conformité de l'Agence de Lanaudière du 11 avril 2008, sous réserve de complétion de son dossier professionnel à savoir une lettre de références; • d’octroyer au Dre Julie Labrosse un statut de membre actif au département d’imagerie médicale, service de radiologie, avec des privilèges majeurs en radiologie diagnostique et échographie et mineurs en hospitalisation jusqu'au 30 juin 2010, conformément à l'avis de conformité de l'Agence de Lanaudière du 11 avril 2008; • d’octroyer au Dr Benoit Leblanc un statut de membre actif au département de chirurgie, service de chirurgie plastique avec des privilèges majeurs en plastie jusqu’au 30 juin 2010, conformément à l’avis de conformité de l’Agence de Lanaudière du 22 mai 2008, sous réserve de l’obtention de son permis de pratique; • d’octroyer au Dr Ba Anh Luan DAO un statut de membre actif au département de psychiatrie avec des privilèges majeurs en psychiatrie et en recherche jusqu’au 30 juin 2010, conformément à l’avis de conformité de l’Agence de Lanaudière du 25 avril 2008; Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 5 de 15 • d’octroyer au Dre Natalie Thuy BUU un statut de membre associé au département d’anesthésiologie avec des privilèges majeurs en anesthésiologie et recherche en anesthésiologie jusqu’au 30 juin 2010. (Un avis de conformité n’est pas nécessaire dans ce cas-ci, car statut de membre associé). • d’octroyer au Dr Barnave André un statut de membre actif au département de médecine générale, service d’hospitalisation avec des privilèges majeurs en omnipratique jusqu’au 30 juin 2010, conformément à l’avis de conformité de l’Agence de Lanaudière du 24 janvier 2008. • d’octroyer au Dr Daniel Cousineau un statut de membre actif au département de médecine générale, service CHSLD et unité de médecine familiale, avec des privilèges majeurs en omnipratique jusqu’au 30 juin 2010, sous réserve de complétion de son dossier professionnel à savoir réception d’avis de conformité de l’Agence et une lettre de référence; • d’octroyer au Dre Nadine Gauthier un statut de membre actif au département de médecine générale, service d’hospitalisation, avec des privilèges majeurs en omnipratique jusqu’au 30 juin 2010. Un avis de conformité n’est pas nécessaire étant donné que Dre Gauthier œuvre déjà dans la région; • d’octroyer au Dre Annie Métivier un statut de membre actif au département de médecine générale, service d’hospitalisation, avec des privilèges majeurs en omnipratique jusqu’au 30 juin 2010. Un avis de conformité n’est pas nécessaire étant donné que Dre Métivier oeuvre dans la région; • d’octroyer au Dre Caroline St-Jacques un statut de membre actif au département de médecine générale, unité de médecine familiale, et au département d’urgence, avec des privilèges majeurs en omnipratique jusqu’au 30 juin 2010, conformément à l’avis de conformité de l’Agence de Lanaudière du 12 décembre 2007; • d’octroyer au Dre Marie-Eve Boulé un statut de membre associé au département de médecine spécialisée, service de suppléance rénale, avec des privilèges majeurs en néphrologie jusqu’au 30 juin 2010. Un avis de conformité n’est pas nécessaire étant donné que Dre Boulé œuvre déjà dans la région; • d’octroyer au Dre Caroline Varga un statut de membre actif au département de médecine spécialisée, service de neurologie, avec des privilèges majeurs en neurologie jusqu’au 30 juin 2010, conformément à l’avis de conformité de l’Agence du 22 mai 2008, sous réserve de l’obtention de son permis de pratique; • d’octroyer au Dre Stéphanie Lapointe un statut de membre résident au département de médecine générale, unité de médecine familiale, jusqu’au 30 juin 2010; • d’octroyer au Dr Maxime Carbonneau-Girouard un statut de membre résident au département de médecine générale, unité de médecine familiale, jusqu’au 30 juin 2010; • d’octroyer au Dr Nicolas Sylvestre un statut de membre résident au département de médecine générale, unité de médecine familiale, jusqu’au 30 juin 2010; Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 6 de 15 • d’octroyer au Dr David Di Lenardo un statut de membre résident au département de médecine générale, unité de médecine familiale, jusqu’au 30 juin 2010; • d’octroyer au Dre Stéphanie Sanche un statut de membre résident au département de médecine générale, unité de médecine familiale, jusqu’au 30 juin 2010; • d’octroyer au Dre Marie-Eve Lafleur un statut de membre résident au département de médecine générale, unité de médecine familiale, jusqu’au 30 juin 2010; DÉMISSIONS • d’accepter la démission du Dr Michel Robitaille, pédiatre, à compter du 1er février 2008; • d’accepter la démission du Dr Pierre Ghosn, chirurgien thoracique, à compter du 30 avril 2008; • d’accepter la démission du Dr André Fiset, psychiatrie, à compter du 27 juin 2008; • d’accepter la démission du Dre Lyette Perreault, radiologiste, à compter du 21 avril 2008; • d’accepter la démission du Dre Chantale Dubé, radiologiste, à compter du 9 juin 2008; CHANGEMENT DE STATUTS ET DE PRIVILÈGES • de retirer au Dre Chantale Robitaille ses privilèges au service d’hospitalisation à partir du 1er juin 2008. Elle détiendra un statut de membre actif au département de médecine générale, service des soins palliatifs, avec des privilèges majeurs en omnipratique jusqu’au 30 juin 2010; • de retirer au Dre Amina Zerguini ses privilèges au service du CLSC Meilleur à partir du 15 avril 2008. Elle détiendra un statut de membre actif au département de médecine générale, service d’hospitalisation, avec des privilèges majeurs en omnipratique jusqu’au 30 juin 2010. • de retirer au Dre Viviane Hoduc ses privilèges au service d’hospitalisation à Elle détiendra un statut de membre actif au partir du 1er juillet 2009. département de médecine générale, service des soins palliatifs, avec des privilèges majeurs en omnipratique jusqu’au 30 juin 2010. • de retirer au Dre Maria Pedro ses privilèges aux soins critiques à partir du 9 juillet 2008. Elle détiendra un statut de membre actif au département de médecine générale avec des privilèges majeurs en omnipratique jusqu’au 30 juin 2010; • De modifier le statut du Dr Thomas A. Seemayer en statut de membre associé, service de pathologie, avec des privilèges majeurs en pathologie jusqu’au 30 juin 2010. Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 7 de 15 • De renouveler le permis restrictif du Dr Jean-Pierre Dorée, psychiatre, jusqu’au 30 juin 2010; • De renouveler le permis restrictif du Dr Krystyna Zukowska, psychiatre, jusqu’au 30 juin 2010; • De Renouveler le permis restrictif du Dr Carmen Lalanda, psychiatre, jusqu’au 30 juin 2010; OCTROI DE CONGÉ • d’octroyer un congé sabbatique d’un an au Dre Marie-Josée Dubois à partir du 28 juin 2008; • de prolonger le congé sabbatique du Dre Florence Bizet jusqu’en septembre 2008; • d’octroyer un congé sabbatique d’un an du département d’urgence au Dr Martin Rivest à partir du 1er juin 2008; • d’octroyer un congé de maternité au Dre Nathalie Laflamme du 1er juin 2008 au 31 mai 2009; • d’octroyer un congé de maternité d’un an au Dre Sylvana Lee Mei Si à partir d’avril 2008. CA-48-07 7.01 AFFAIRES ORGANISATIONNELLES PLAN DE PRÉSENCE DANS LA COMMUNAUTÉ : La version finale du plan de présence dans la communauté est soumise à l’attention des membres à titre d’information, et ce, suite aux différents commentaires apportés par les administrateurs. Ces derniers se disent très heureux de la réalisation de ce document et du travail effectué par le service des communications. 7.02 BILAN DES URGENCES – MESURES MISES EN PLACE DEPUIS 2004 : Mme Suzanne Brochu, directrice des opérations cliniques, revient sur la visite du CCNU du 9 janvier 2008 suite à laquelle un compte rendu avait été fait au conseil sur les différentes mesures envisagées et mises en place. Depuis, des mesures additionnelles sont venues s’ajouter dont, entre autres, la création d’un poste d’infirmière-pivot à l’urgence, et malgré tout, la situation demeure sensiblement la même. Les personnes en attente d’hébergement ou bien celles en fin de soins actifs et dont l’attente à domicile est impossible sont des facteurs parmi tant d’autres qui occasionnent l’engorgement à l’urgence. Le CSSSSL a l’intention de continuer à mettre les énergies nécessaires et à tenir informé le conseil d’administration de l’évolution de la situation. Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 8 de 15 7.03 SUIVI DE LA VISITE D’AGRÉMENT DU SANTÉ : CONSEIL CANADIEN D’AGRÉMENT DES SERVICES DE Mme Nicole Leroux, directrice de la planification, de la santé publique et de la qualité, nous informe sur la visite du CCASS qui s’est déroulée en deux temps soit une première visite en juin 2007 pour le secteur clinique et une deuxième du 8 juin au 12 juin 2008 pour les dernières équipes cliniques et les équipes de soutien. Les visiteurs ont évalué comme étant très positif le fonctionnement par programme service et recommande de poursuivre les travaux afin de permettre la mise en œuvre des plans d’action. Il a également été noté l’intérêt de l’organisation relativement aux pratiques organisationnelles requises en terme de sécurité et les efforts consentis pour les intégrer à la démarche actuelle ; approche qui, selon les visiteurs, était innovatrice. Quant à la culture de qualité et de sécurité, elle s’actualise progressivement et les décisions et les gestes au quotidien en sont imprégnés. Les membres du conseil d’administration félicitent Mme Nicole Leroux et toute son équipe pour le travail phénoménal entourant l’agrément de notre établissement. 7.04 TABLEAU DE BORD PROSPECTIF – PÉRIODES 1 À 13 DE 2007-2008 : La présente version du Tableau de bord prospectif 2007-2008 nous permet d’apprécier la performance de l’organisation en fonction des résultats atteints au 31 mars 2008. Nous notons : • L’atteinte des résultats ciblés en matière : des services de prévention et de dépistage auprès de clientèles vulnérables, des services destinés aux jeunes en difficulté et leurs familles ainsi qu’auprès des personnes requérant des services de soutien à domicile. • Une amélioration au niveau de l’accès aux services de santé mentale et pour des interventions chirurgicales électives (chirurgie de la cataracte et prothèse de la hanche et du genou). • • • Une difficulté persistante à dispenser des services d’urgence en temps opportun. Une mobilisation CSSS pour une meilleure gestion des risques des incidentsaccidents. Une main-d’œuvre qui nécessitera une attention toute particulière dans la prochaine année. Les résultats obtenus cette année nous conduisent à retenir, au TBP de l’an prochain, les dimensions se rapportant aux ressources humaines, à la prévention des infections et à l’accès aux services du CSSS du Sud de Lanaudière (urgence, imagerie médicale, services à domicile, ...). 7.05 CENTRE DE PRÉVENTION PAR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE L’ENSEIGNEMENT : – PAVILLON DE LA FAMILLE ET DE M. Bouffard nous rappelle qu’au cours de la dernière année, le projet du Centre de prévention par l’activité physique (CPAP) du sud de Lanaudière a passé de simple Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 9 de 15 idée à celui d’organisme dûment constitué, prêt à prendre son envol. Pour ce faire, le CPAP a besoin d’engagements concrets de la part des décideurs, notamment de la Ville de Terrebonne et du gouvernement provincial, à qui des demandes de subvention ont été déposées il y plusieurs mois déjà. La firme Diobri Gestion Marketing demande au CSSSSL d’officialiser son appui au CPAP par l’adoption d’une résolution et ainsi d’inviter les autres partenaires interpellés à emboîter le pas. RÉSOLUTION CA-48-369 CONSIDÉRANT le nombre croissant de personnes aux prises avec une maladie chronique ou à risque dans la région du sud de Lanaudière; CONSIDÉRANT l’encadrement et les installations spécialisées que requièrent ces personnes en vue d’entreprendre une démarche d’adoption de saines habitudes de vie; CONSIDÉRANT l’absence de tels services ou installations dans la région; CONSIDÉRANT le caractère novateur et hautement professionnel du CPAP, qui comblera ce besoin en rassemblant, en un seul point de service, l’expertise des meilleurs spécialistes et chercheurs du domaine de la prévention; CONSIDÉRANT le projet de construction, par le CSSSSL, du Pavillon de la famille et de l’enseignement au sein duquel le CPAP aménagera ses installations aux côtés de celles de l’Unité de médecine familiale et du Centre d’expertise enfance-jeunesse-famille; CONSIDÉRANT que la mise sur pied du CPAP requiert l’implication financière de plusieurs partenaires et que, dans cette perspective, le CPAP fait appel à la Ville de Terrebonne et au gouvernement du Québec pour subventionner l’aménagement des installations; CONSIDÉRANT que l’établissement d’un partenariat entre le CPAP et le CSSSSL contribuera à la réalisation de leur mission respective et à l’enrichissement des services à la population; CONSIDÉRANT le rayonnement que le CPAP offrira à ses partenaires, dont le CSSSSL, qui s’implique activement à la mise sur pied du projet depuis le départ; CONSIDÉRANT l’impact positif qu’un tel centre de prévention aura sur la santé de la population; SUR PROPOSITION DE MME GYSLAINE SAMSON-SAULNIER, DESJARDINS, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : • APPUYÉE PAR DR MARC QUE le CSSSSL s’engage à louer au CPAP, au sein du nouveau pavillon qui sera construit attenant à l’hôpital Pierre-Le Gardeur, un espace suffisant pour y aménager ses installations; Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 10 de 15 • QUE le CSSSSL s’engage à collaborer étroitement avec le CPAP dans l’élaboration de ses esquisses préliminaires ainsi que de ses plans et devis, lesquels devront être réalisés conjointement avec ceux des deux autres organisations du Pavillon de la famille et de l’enseignement; • QUE le CSSSSL s’engage à faire tout le nécessaire pour faire construire le pavillon et rendre disponible les locaux le plus rapidement possible afin que le CPAP puisse débuter dès lors les travaux d’aménagement de ses propres installations; • QUE le CSSSSL s’engage à soutenir le CPAP dans la gestion de ses travaux d’aménagement; • QUE le CSSSSL appuie fortement les demandes de financement effectuées par le CPAP dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec ainsi que dans le cadre du Fonds sur l’infrastructure municipale rurale, volet « FIMR3, Infrastructures de soutien au développement local ou régional » du Ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec; • QUE le CSSSSL appuie également la demande de financement effectuée par le CPAP auprès de la Ville de Terrebonne; • QUE le CSSSSL s’engage à participer à la mise sur pied des activités et des services du CPAP et, éventuellement, à conclure une entente avec le CPAP en vertu de laquelle il subventionnera une partie des frais de gestion qui seront engagés pour les résidents de son territoire ; • QUE la présente résolution soit transmise à Mme Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. David Whissell, ministre du Travail et ministre responsable de la région des Laurentides, de Lanaudière et de l'AbitibiTémiscamingue, M. Jean-François Foisy, président-directeur général de l’Agence de santé et de services sociaux de Lanaudière, M. Jean-Marc Robitaille, maire de la Ville de Terrebonne, Mme Ginette Taillon, membre du conseil d’administration provisoire du CPAP et Mme Brigitte Dionne, présidente de DIOBRI Gestion Marketing. En lien avec ce dossier, M. François Beauregard propose à l’assemblée de faire des démarches auprès de la Ville de Repentigny. CA-48-08 8.01 o AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES RAPPORTS DES COMITÉS DU CA : Comité des usagers M. Jean-Claude Vaillancourt, président, nous informe des différents points à l’ordre du jour de l’assemblée générale qui a eu lieu le 17 juin dernier dont, entre autres, les élections ainsi que la présentation du site internet du comité des usagers. Il profite de la présente assemblée pour initier les gens aux différentes possibilités du site. Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 11 de 15 8.02 REMPLACEMENT D’UN MEMBRE AU COLLÈGE « COOPTÉ : Suite à la démission de Mme Nathalie Lemieux le 22 mai dernier à titre d’administratrice au collège « coopté », le conseil d’administration propose la nomination de Mme Nicole Langevin pour la période non écoulée du mandat. RÉSOLUTION CA-48-370 CONSIDÉRANT le remplacement de Mme Nathalie Lemieux « Coopté » pour la durée non écoulée du mandat; CONSIDÉRANT que Mme Nicole Langevin possède la qualité nécessaire étant donné qu’elle est issue du milieu communautaire; SUR PROPOSITION DE M. FRANÇOIS BEAUREGARD, PLASSE, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : • DÛMENT APPUYÉE PAR au M. collège JACQUES DE NOMMER Mme Nicole Langevin au collège « Coopté » pour la durée non écoulée du mandat et d’en aviser l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière. 8.03 RAPPORT ANNUEL 2007-2008 DU COMITÉ DE LA GESTION DES RISQUES : Mme Nicole Leroux présente le troisième rapport annuel des activités du comité de gestion des risques, lequel regroupe les incidents et accidents du CSSS du Sud de Lanaudière. Cet exercice a permis de regrouper l’ensemble des événements, tant ceux reliés au secteur clinique que ceux reliés à la santé au travail, à la prévention des infections, aux services multidisciplinaires, diagnostiques et thérapeutiques, à la gestion de l’information et à la gestion de l’environnement. Il s’agit d’adopter une approche intégrée et interdisciplinaire en gestion des risques. Les membres profitent de la présence de Mme Leroux pour lui rendre hommage étant donné qu’elle quittera ses fonctions très prochainement pour prendre une retraite bien méritée après plusieurs années passées au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Il désirent souligner le magnifique travail qu’elle a accompli à titre de directrice de la planification, de la santé publique et de la qualité. 8.04 CALENDRIER 2008-2009 DES ASSEMBLÉES DU CA : Le projet de calendrier 2008-2009 des assemblées du CA est soumis pour adoption au conseil d’administration. RÉSOLUTION CA-48-371 SUR PROPOSITION DE MME MANON BLAIN, : DÛMENT APPUYÉE PAR EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 12 de 15 M. YVES BRISSON, IL • D’ADOPTER le calendrier 2008-2009 des assemblées du conseil d’administration. DATE HEURE MARDI LE 23 SEPTEMBRE 2008 19 h 00 MARDI LE 21 OCTOBRE 2008 19 h 00 MARDI LE 18 NOVEMBRE 2008 19 h 00 LUNDI LE 15 DÉCEMBRE 2008 19 h 00 MARDI LE 20 JANVIER 2009 19 h 00 MARDI LE 17 FÉVRIER 2009 19 h 00 MARDI LE 17 MARS 2009 19 h 00 MARDI LE 21 AVRIL 2009 19 h 00 MARDI LE 19 MAI 2009 19 h 00 MARDI LE 23 JUIN 2009 * 19 h 00 ENDROIT AUDITORIUM GISÈLE-BOYER (Local B0-130) 911, montée des Pionniers Terrebonne (secteur Lachenaie) * Cette date pourrait être sujette à changement. 8.05 CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS SYNDICABLES NON SYNDIQUÉS ET DES EMPLOYÉS NON SYNDICABLES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX : Le ministère de la Santé et des Services sociaux a émis une circulaire qui établit la nouvelle version du Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des employés non syndicables du réseau de la santé et des services sociaux. Cette nouvelle version du Répertoire s’inspire des conditions de travail applicables au personnel syndiqué. Dans un souci d’équité et de saine gestion, le Ministère demande aux établissements d’adopter, par voie de résolution du conseil d’administration, cette nouvelle version. RÉSOLUTION CA-48-372 SUR PROPOSITION DE MME MANON BLAIN, DÛMENT SAMSON-SAULNIER, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : • APPUYÉE PAR MME GYSLAINE D’ADOPTER la nouvelle version du Répertoire des conditions de travail des employés syndicables non syndiqués et des employés syndicables du réseau de la santé et des services sociaux, selon la circulaire émise le 23 mai 2008. 8.06 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENGAGEMENT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL : Lors de son assemblée du 22 mai dernier, le conseil d’administration a adopté une résolution à l’effet d’autoriser la présidente du conseil d’administration pour préparer et convenir avec le directeur général d’un projet de contrat d’engagement. RÉSOLUTION CA-48-373 CONSIDÉRANT que le directeur général est à l’emploi de l’établissement depuis le 1er novembre 2004; Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 13 de 15 CONSIDÉRANT que le contrat d’engagement du directeur général arrive à échéance le 31 octobre 2008 et que le directeur général a manifesté son intention de renouveler son mandat au sein de l’établissement; CONSIDÉRANT que le conseil d’administration en est arrivé à la conclusion qu’il est opportun de procéder au renouvellement du mandat du directeur général. SUR M. RÉNALD DUMAIS, : PROPOSITION DE DÛMENT APPUYÉE PAR DR ROBERT DUFOUR, IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ • DE PROCÉDER au renouvellement de l’engagement de M. Michel Bouffard et de le nommer au poste de directeur général du CSSS du Sud de Lanaudière pour un nouveau mandat de quatre ans avec effet à la date d’échéance du contrat liant actuellement le directeur général à l’employeur soit le 31 octobre 2008 au 1er novembre 2012. CA-48-09 9.01 CORRESPONDANCE LETTRE DU CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME : Lettre portant sur la représentation féminine dans les lieux décisionnels et consultatifs pour l’année 2007. 9.02 SITE D’ENFOUISSEMENT DE LACHENAIE – ACCUSÉS RÉCEPTION : Accusés réception reçus de la part du MSSS, de la direction des évaluations environnementales, du cabinet de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que de l’Agence de Lanaudière. CA-48-10 PÉRIODE D’INFORMATION 10.01 PRIX RECONNAISSANCE DE LAURENTIDES/LANAUDIÈRE : L’ORDRE RÉGIONAL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE Mme Louise Leduc, chef du service de la prévention des infections au CSSS du de Lanaudière, a été honorée par ses pairs et s’est vu décerner le Reconnaissance de l’ORIILL attribué à une infirmière qui se démarque par expertise dans l’exercice de sa profession, par son engagement ainsi que habiletés de communicatrice. Sud prix son ses 10.02 CSSSSL DÉSIGNÉ ÉQUIPE DE LUTTE CONTRE LE CANCER : M. Bouffard nous informe que le CSSSSL a été désigné équipe interdisciplinaire locale de lutte contre le cancer. Le certificat a été officiellement remis le 12 juin par le Dr Jean-Claude Berlinguet, directeur régional des affaires médicales et universitaires à l’Agence de Lanaudière. Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 14 de 15 CA-48-11 AUTRES SUJETS 11.01 ACTIVITÉ ANNUELLE DE RECONNAISSANCE DU PERSONNEL : Les administrateurs désirent adresser une motion de félicitations à l’équipe des communications et à la direction des ressources humaines pour l’organisation de la magnifique soirée reconnaissance du personnel qui a eu lieu le 18 juin 2008 au Club de golf Le Boisé à Lachenaie et au cours de laquelle il a été permis de rendre hommage aux personnes qui ont 25, 30 et 35 années de service ainsi que toutes les retraites survenues depuis la fusion des établissements. BRAVO aux organisateurs, cette soirée fut un succès! CA-48-12 PÉRIODE D’INFORMATION DU PUBLIC Aucune question n’est soulevée. CA-48-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE Sur proposition de M. Jacques Plasse, il est résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 21 h 50. LA PRÉSIDENTE, LE SECRÉTAIRE, Original signé par Doris Gagné Original signé par Michel Bouffard DORIS GAGNÉ MICHEL BOUFFARD DIRECTEUR GÉNÉRAL ADOPTÉ LE : 23 septembre 2008 Procès-verbal du C.A. du 26 juin 2008 Page 15 de 15