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PUB CREDOC 23/04/07 15:43 Page 1 BON DE COMMANDE REVUE BANQUE EDITION À retourner accompagné du règlement à : REVUE BANQUE EDITION La Librairie de la Banque et de la Finance, 18 rue La Fayette, 75009 Paris Tél.: 01 48 00 54 09 Cet ouvrage est également disponible à La Librairie Fax : 01 47 70 31 67 de la Banque et de la Finance, 18, rue La Fayette, 75009 Paris, de 9 h à 18 h du lundi au jeudi, et de 9 h à 17 h le vendredi. www.revuebanquelibrairie.fr Je souhaite commander …… exemplaire(s) de l’ouvrage : CRÉDITS DOCUMENTAIRES, LETTRES DE CRÉDIT STAND-BY, CAUTIONS ET GARANTIES. GUIDE PRATIQUE Isbn : 978-2-86325-481.3 – EO : G70609 – 694 pages Prix unitaire : 70 euros TTC (pour la France : + 8 € de frais de port et d’emballage, envoi en Colissimo suivi, pour l’étranger, nous consulter) Nom ...................................................................................... Prénom ......................................................................... Société ................................................................................... Fonction ........................................................................ Adresse ......................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... CP/ Ville ........................................................................................................................................................................ Tél. ......................................................................................... Fax ................................................................................ E-mail.................................................................................... Pour les frais de port à l’étranger, nous consulter au 33 1 48 00 54 09 ; fax : 33 1 47 70 31 67 – e-mail : [email protected] Signature : ■ Règlement ■ par chèque (compensable en France) ■ par carte bancaire* n°__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ date limite de validité __ __ /__ __ / __ __ * Sauf American Express et Diner’s Club Aucune commande par correspondance ne pourra être prise en considération si elle n’est pas accompagnée de son règlement à l’ordre de La Librairie de la Banque et de la Finance. NOUVEAUTÉ PUB CREDOC 23/04/07 15:43 Page 2 SOMMAIRE Préface de Xavier Musca, directeur général du Trésor et de la politique économique PARTIE I ■ SÉCURISATION DU VENDEUR Sous-partie I : Le crédit documentaire Chapitre I : Risques à l’international et principes généraux du crédit documentaire Chapitre II : Le crédit documentaire : de la négociation commerciale à la réalisation du crédit Chapitre III : La réalisation du crédit et le contrôle des documents : du bon usage des pratiques bancaires internationales et des RUU 600 Chapitre IV : Les crédits documentaires à particularités Chapitre V : Une approche géographique et par nature d’opérations commerciales Chapitre VI : Les litiges en matière de crédit documentaire Sous-partie II : La lettre de crédit stand-by Chapitre I : Définition et fonctionnement Chapitre II : Le cadre réglementaire de la lettre de crédit stand-by et comparaison avec d’autres techniques de sécurisation des paiements LES AUTEURS Hubert Martini Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Cachan, agrégé d’Économie et Gestion, est chargé de cours sur les techniques du commerce international, les financements export et la gestion des risques à l’international. Expert auprès de la CNUCED dans le programme TrainForTrade. Il intervient en tant que conseil ou formateur dans de nombreuses entreprises et de grandes banques en France et à l’étranger sur les aspects sécurisation des contrats. www.iface-experts.com Chapitre III : La lettre de crédit stand-by par l’exemple Dominique Deprée PARTIE II ■ SÉCURISATION DE L’ACHETEUR Sous-partie I : Aspects juridiques et financiers des cautions et garanties Chapitre I : Des sûretés réelles aux sûretés personnelles Chapitre II : Les différentes formes d’engagements : cautions et garanties autonomes Chapitre III : Portée des engagements – règles applicables Chapitre IV : Les relations entre la banque et son client donneur d’ordre Chapitre V : Relations de la banque avec les tiers Sous-partie II : La pratique des garanties Chapitre I : Les garanties au fil du contrat Chapitre II : La mise en jeu des garanties Chapitre III : La jurisprudence Bibliographie Glossaire Lexiques Français/Anglais - Anglais/Français Sites Internet utiles Ce guide pratique est unique car il traite de manière exhaustive les deux volets de la sécurisation des contrats. Rédigé par des praticiens, il propose une variété de cas d’entreprise et foisonne de conseils et recommandations. En concentrant l’ensemble des informations indispensables à la gestion bancaire des opérations de commerce international en conformité avec les dernières règles et usances internationales de la Chambre de Commerce Internationale (RUU 600), cet ouvrage, recommandé par le Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France, autorise une application opérationnelle immédiate dans le travail quotidien. Spécialiste depuis plus de vingt ans des opérations bancaires internationales au sein de la Direction Internationale de banques moyennes, puis de la Société Générale depuis 1990, il est en charge aujourd’hui, dans le pôle Banque de Détail à l’International, de la supervision de filiales du groupe dans le bassin méditerranéen. Il est également un intervenant référent de Coface Expert dans le domaine des garanties internationales, et auprès de Negocia (CCIP) et de l’IECS de Strasbourg, dans le domaine des financements et moyens de paiement internationaux. Joanne Klein-Cornede Diplômée de l’École Supérieure du Commerce Extérieur. Ses fonctions à la BFCE, puis chez Natexis Banques Populaires, l’ont amenée à travailler durant plus de 15 ans dans le domaine de l’émission des garanties internationales. Elle a, en outre, conçu et animé de nombreux séminaires de formation destinés aux entreprises et aux banques sur ce thème. Elle est maintenant chef de projet à la Direction Internationale de Natixis. F ace aux risques de non-paiement, les exportateurs ont tendance à recourir à toute la panoplie des sécurisations proposées par les banques et les assureurs-crédit et, en premier lieu, au crédit documentaire. Les acheteurs, quant à eux, requièrent la mise en place de couvertures en leur faveur. En plus des clauses contractuelles, parfois âprement négociées, ils exigent le plus souvent des cautionnements ou des garanties bancaires pour se prémunir contre les risques de défaillance de leurs fournisseurs. L’ouvrage traite, en première partie, de la protection des intérêts de l’exportateur au travers des crédits documentaires et des lettres de crédit stand-by. Il en décrit les mécanismes, présente les différentes formes et analyse la position de chacun des acteurs sous l’angle des risques et des sécurités obtenues. Il aborde également les crédits documentaires et stand-by à l’import, les exportateurs étant souvent eux-mêmes confrontés à des problématiques d’achat international. Ce guide intègre les dernières RUU 600 et propose une comparaison avec les règles précédentes ainsi qu’une approche géographique inédite. La seconde partie est consacrée à la sécurisation de l’acheteur par la mise en place de cautions et garanties de marché par l’exportateur. Après une présentation juridique, l’ouvrage développe les aspects pratiques : conseils aux exportateurs lors de la phase de négociation, puis de mise en place et de gestion. Il présente les différentes garanties et étudie les clauses à recommander ou à éviter. Il analyse le contexte de mise en jeu des garanties, détaille les recours offerts aux exportateurs et offre un panorama de la jurisprudence en la matière. Ce guide s’adresse à tous les acteurs du commerce international : PME, entreprises exportatrices et professionnels du secteur bancaire, aux enseignants et étudiants en commerce international et en écoles de commerce.