PV AG 4 juillet 2013 - Club des entrepreneurs pour les aéroports de

ASSOCIATION CLUB DES ENTREPRENEURS POUR LES AEROPORTS DE LYON
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
dont le siège social est sis à Lyon Saint Exupéry Aéroport (69125)
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 4 JUILLET 2013
Le 4 juillet 2013, à 18h30,
A l’hôtel Warwick Reine Astrid, Lyon 6ème
Les membres de l’association CLUB DES ENTREPRENEURS POUR LES AEROPORTS DE LYON se sont
réunis sur convocation du conseil d’administration.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque membre présent au moment de
son entrée en séance, tant à titre personnel qu’en qualité éventuelle de mandataire.
Monsieur Bruno ALLENET préside la séance, en sa qualité de président du conseil d’administration.
Le président rappelle que l’assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-
Rapport moral pour l’exercice clos au 31 décembre 2012
Rapport financier pour l’exercice clos au 31 décembre 2012
Quitus
Programme et budget 2013
Fixation du montant de la cotisation 2014
Renouvellement des administrateurs
Questions diverses
En préambule, Bruno Allenet remercie M. Philippe Grillot, président de la CCI de Lyon et David
Kimelfeld, vice-président du Grand Lyon de leur présence.
PREMIERE RÉSOLUTION
Le rapport d’activité 2012 du Club des Entrepreneurs pour les Aéroports de Lyon est joint au procèsverbal.
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport sur la gestion et la situation morale et
financière de l’association CLUB DES ENTREPRENEURS POUR LES AEROPORTS DE LYON, approuve
ledit rapport.
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L’exercice clos en fin d’année 2012 fait apparaître un résultat positif de 20940 € qui sera affecté au
compte «report à nouveau», portant ce dernier à 32268 €.
Le rapport financier 2012 du Club des Entrepreneurs pour les Aéroports de Lyon est joint au procèsverbal.
Le Commissaires aux Comptes n’ayant pas pu être présent, son rapport est mis à disposition des
adhérents.
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes de l’association CLUB DES
ENTREPRENEURS POUR LES AEROPORTS DE LYON, clos au 31 décembre 2012, approuve ces derniers
et donne quitus au trésorier pour sa gestion.
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des objectifs 2013 et des plans d’actions vote le
budget 2013. Voir dossier de présentation joint.
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire procède ensuite à la fixation du montant des cotisations 2014.
L’assemblée générale ordinaire décide que la cotisation annuelle reste fixée à :
-
100 € HT pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
200 € HT pour les entreprises comptant entre 10 et 100 salariés ;
500 € HT pour les entreprises comptant entre 100 et 500 salariés ;
1000 € HT pour les entreprises comptant plus de 500 salariés.
Cette résolution mise au vote est adoptée à l’unanimité.
CINQIEME RESOLUTION
Les membres de l’association procèdent au renouvellement des mandats des administrateurs.
Conformément à l’article 10 des statuts, qui prévoit que les membres fondateurs font de droit partie
du conseil d’administration, l’assemblée générale constate que huit places restent à pourvoir.
Aucune nouvelle candidature n’ayant été adressé au Club sont ainsi renouvelés, à l’unanimité, en
qualité d’administrateurs de l’association CLUB DES ENTREPRENEURS POUR LES AEROPORTS DE
LYON :
1.
2.
3.
GENESE CONSULTING, M. Thierry GENESTOUX
GFC CONSTRUCTION, M. Stéphane SLAMA-ROYER
INTERNATIONAL, M. Antoine LEYENDECKER
4.
5.
6.
7.
8.
J2R Developpement, M. Jean Roger REVELLIN
PANALPINA TRANSPORTS, M. Guillaume LAUPRETRE
RIVOIRE and CO, M. Michel RIVOIRE
M. Daniel GOUFFE
M. Pascal HOUSSET
Rappel des membres fondateurs, conformément à l’article 7 des statuts :
1. ADECCO
2. APRIL GROUP
3. BAYER
4. BOIRON
5. ERNST & YOUNG
6. GDF SUEZ
7. GL EVENTS
8. JTEKT EUROPE
9. LAFARGE
10. MERIAL SAS
11. MERIEUX
12. RENAULT TRUCKS
13. SANOFI PASTEUR
14. SIEMENS France
15. SOLVAY
16. SWORD
17. TNT EXPRESS
***
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H00.
Des éléments précités, a été dressé le présent procès-verbal lequel a été signé par le président de
séance.
Le président
Bruno ALLENET