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LISTE DE DOCUMENTS/MODALITÉS/PRIX DE VENTE AVERTISSEMENT CETTE LISTE PRÉSENTE PLUSIEURS DES DOCUMENTS AUXQUELS LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (L.R.Q. c. S-31.1) RÉFÈRE. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR DE LES ADAPTER ET DE S’ASSURER DE LA NÉCESSITÉ DE LES COMPLÉTER PAR D’AUTRES DOCUMENTS QUI PEUVENT ÊTRE APPROPRIÉS À CHAQUE SITUATION. LA CONSULTATION DE L’INDEX RÉFÉRENTIEL, À LA SUITE DE CETTE LISTE POURRA FACILITER VOTRE CHOIX. CD réfère à une convention ou à un autre type de document différent d’une résolution ER réfère à des documents qui exposent les composantes d’une résolution sous forme de résolutions écrites ou de procès-verbal RACT réfère à des résolutions adoptées par les actionnaires RCA réfère à des résolutions adoptées par le conseil d’administration R réfère aux résolutions usuelles d’assemblée annuelle CONVENTIONS DIVERSES RÉSOLUTIONS DIVERSES ☐CD.1. : Acte d’attribution de biens en faveur des actionnaires avant la dissolution de la société ☐CD.2. : Avis d'achat de gré à gré d’actions ☐CD.3. : Avis de rachat unilatéral par la société ☐CD.4. : Contrat d’achat de gré à gré d’actions payé en argent ☐CD.5. : Contrat d’achat de gré à gré d’actions payé par échange d’actions ☐CD.6. : Convention unanime des actionnaires restreignant certains pouvoirs des administrateurs en faveur des actionnaires et d’un tiers ☐CD.7. : Convention unanime des actionnaires restreignant certains pouvoirs des administrateurs en faveur des actionnaires ☐CD.8. : Convention unanime des actionnaires retirant tous les pouvoirs des administrateurs en faveur des actionnaires et d’un tiers ☐CD.9. : Convention unanime des actionnaires retirant tous les pouvoirs des administrateurs en faveur des actionnaires ☐CD.10. : Convention de fusion ordinaire simple ☐CD.11. : Convention complémentaire de rachat d'actions ☐CD.12. : Déclaration d'actionnaire unique restreignant certains pouvoirs des administrateurs en faveur de l'actionnaire unique et d’un tiers ☐CD.13. : Déclaration d'actionnaire unique restreignant certains pouvoirs des administrateurs en faveur de l'actionnaire unique ☐CD.14. : Déclaration d'actionnaire unique retirant tous les pouvoirs des administrateurs en faveur de l'actionnaire unique et d’un tiers ☐CD.15. : Déclaration d'actionnaire unique retirant tous les pouvoirs des administrateurs en faveur de ☐ RACT.1. : Résolutions des actionnaires autorisant l’annulation des statuts lorsque leurs droits risquent d’être touchés ☐ RACT.2. : Résolutions des actionnaires autorisant l’arrêt de liquidation de la société ☐ RACT.3. : Résolutions des actionnaires autorisant l’augmentation du capital-actions ☐ RACT.4. : Résolutions des actionnaires autorisant la correction des statuts lorsque leurs droits risquent d’être touchés ☐ RACT.5. : Résolutions des actionnaires autorisant le changement du siège de la société dans un autre district judiciaire ☐ RACT.6. : Résolutions des actionnaires ratifiant l’adoption du règlement de modification des pouvoirs des dirigeants ☐ RACT.7. : Résolutions des actionnaires autorisant la continuation de la société sous l’autorité d’une loi autre qu’une loi du Québec ☐ RACT.8. : Résolutions des actionnaires autorisant la continuation de la compagnie régie par la partie I de la Loi sur les compagnies sous l’autorité de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) ☐ RACT.9. : Résolutions des actionnaires autorisant la conversion d’actions ☐RACT.10. : Résolutions des actionnaires autorisant la correction des statuts lorsque leurs droits risquent d’être touchés ☐RACT.11. : Résolutions des actionnaires autorisant la ratification de la modification du règlement intérieur relativement à la délégation de pouvoirs à des dirigeants ☐ RACT.12. : Résolutions de l’actionnaire unique autorisant la dissolution de la société ☐RACT.13. : Résolutions des actionnaires autorisant la l'actionnaire unique ☐CD.16. : Demande de rachat d’actions à la demande du détenteur ☐CD.17. : Lettre de démission d’administrateur ☐CD.18. : Offre d'achat de gré à gré d’actions par la société ÉLÉMENTS COMPOSANT UNE RÉSOLUTION Remarque. Les documents ER.1 à ER.6 contiennent des commentaires qui concernent les principaux éléments que l’on retrouve dans des documents représentant des résolutions écrites ou un procèsverbal d’assemblée ou de réunion. ☐ER.1. : Procès-verbal d’une assemblée des actionnaires ☐ER.2. : Procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration ☐ER.3. : Résolutions écrites des actionnaires ☐ER.4. : Résolutions écrites de l’actionnaire unique ☐ER.5. : Résolutions écrites des administrateurs ☐ER.6. : Résolutions écrites de l’administrateur unique dissolution et l’exécution des obligations par les administrateurs ☐RACT.14. : Résolutions des actionnaires autorisant la dissolution et la liquidation des biens de la société ☐RACT.15. : Résolutions des actionnaires autorisant la dissolution de la société qui n’a ni bien, ni obligation ☐ RACT.16. : Résolutions des actionnaires concernant l’élection des administrateurs ☐RACT.17. : Résolutions des actionnaires autorisant la fusion volontaire de la société ☐RACT.18. : Résolutions des actionnaires autorisant la modification des statuts ☐RACT.19. : Résolutions des actionnaires relativement à l’organisation post-fusion ☐ RACT.20. : Résolutions des actionnaires ratifiant l’adoption du règlement intérieur ☐RACT.21. : Résolutions des actionnaires autorisant la réduction du capital-actions ☐RACT.22. : Résolutions des actionnaires autorisant la refonte d’actions lorsque leurs droits risquent d’être touchés ☐RACT.23. : Résolutions des actionnaires autorisant la rétractation de la liquidation de la société ☐RACT.24. : Résolutions des actionnaires autorisant la subdivision d’actions lorsque leurs droits risquent d’être touchés ☐ RACT.25. : Résolutions des actionnaires autorisant l’aliénation des biens affectant la poursuite d’activités substantielles de la société ☐ R.26. : Résolutions relatives à la tenue d’une assemblée annuelle de la société (réunion des administrateurs, assemblée des actionnaires, réunion des administrateurs) ☐ RCA.27. : Résolutions des administrateurs relativement à l’achat d'un immeuble ☐ RCA.28. : Résolutions des administrateurs concernant l’achat de gré à gré d’actions payable en argent ☐ RCA.29. : Résolutions des administrateurs concernant l’achat de gré à gré d’actions payable par un échange d’actions ☐ RCA.30. : Résolutions des administrateurs d’une société qui l’autorisent à conclure une convention unanime des actionnaires en sa qualité d’actionnaire d’une autre société par actions ☐ RCA.31. : Résolutions des administrateurs d’une société qui autorise des choix prévus à l’article 217, alinéa 3 de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) ☐ RCA.32. : Résolutions des administrateurs d’une société qui autorise la signature d’une déclaration d’actionnaire unique en sa qualité d’actionnaire unique d’une autre société ☐ RCA.33. : Résolutions des administrateurs qui adoptent le règlement intérieur ☐ RCA.34. : Résolutions des administrateurs qui décident de l’annulation des statuts lorsque l’annulation risque de porter atteinte aux droits des actionnaires ☐ RCA.35. : Résolutions des administrateurs qui décident de l’annulation des statuts lorsque l’annulation ne risque pas de porter atteinte aux droits des actionnaires ☐ RCA.36. : Résolutions des administrateurs qui approuvent un transfert d’actions ☐ RCA.37. : Résolutions des administrateurs qui autorisent la société à demander au tribunal d’autoriser le dépôt de statuts d’arrangements ☐ RCA.38. : Résolutions des administrateurs qui autorisent l’augmentation du capital-actions ☐ RCA.39. : Résolutions des administrateurs qui autorisent la cession d'un immeuble pour fins de parc ☐ RCA.40. : Résolutions des administrateurs qui proposent aux actionnaires de changer le siège de la société dans un autre district judiciaire ☐ RCA.41. : Résolutions des administrateurs qui autorisent le déplacement du siège de la société dans le même district judiciaire ☐ RCA.42. : Résolutions des administrateurs qui autorisent la création d’un comité de la société ☐ RCA.43. : Résolutions des administrateurs qui autorisent la modification des pouvoirs d’un comité de la société en l’absence d’un règlement ☐ RCA.44. : Résolutions des administrateurs qui adoptent un règlement modifiant les pouvoirs d’un comité de la société ☐ RCA.45. : Résolutions des administrateurs qui proposent aux actionnaires la continuation de la société sous une autre autorité juridique que celle du Québec (297 LSA) ☐ RCA.46. : Résolutions des administrateurs qui adoptent un règlement autorisant la compagnie régie par la partie I de la Loi sur les compagnies à continuer son existence en vertu de la Loi sur les sociétés par actions ☐ RCA.47. : Résolutions des administrateurs qui proposent aux actionnaires d’autoriser une conversion d’actions ☐ RCA.48. : Résolutions des administrateurs qui proposent aux actionnaires d’autoriser une correction de statuts lorsqu’elle risque de porter atteinte aux droits des actionnaires ☐ RCA.49. : Résolutions des administrateurs qui autorisent une correction de statuts lorsqu’elle ne risque pas de porter atteinte aux droits des actionnaires ☐ RCA.50. : Résolutions des administrateurs qui reconnaissent la saisine d’un liquidateur à la suite du décès d’un actionnaire ☐ RCA.51. : Résolutions des administrateurs qui autorisent la remise des actions aux héritiers par le liquidateur à la suite du décès d’un actionnaire ☐ RCA.52. : Résolutions des administrateurs qui prennent acte du décès d’un administrateur ☐ RCA.53. : Résolutions des administrateurs qui déclarent un dividende en actions ☐ RCA.54. : Résolutions des administrateurs qui déclarent un dividende en argent ☐ RCA.55. : Résolutions des administrateurs qui déclarent un dividende en biens ☐ RCA.56. : Résolutions des administrateurs qui prennent acte de la démission d’un administrateur (dirigeant) ☐ RCA.57. : Résolutions des administrateurs qui adoptent un règlement qui modifie les pouvoirs délégués à un dirigeant par règlement ☐ RCA.58. : Résolutions des administrateurs qui nomment un dirigeant et lui délèguent des pouvoirs ☐ RCA.59. : Résolutions des administrateurs qui nomment un dirigeant ☐ RCA.60. : Résolutions des administrateurs qui autorisent la dissolution de la société qui n’a pas d’actionnaires ☐ RCA.61. : Résolutions des administrateurs qui proposent aux actionnaires de prendre les décisions relatives à la dissolution ou à la liquidation de la société ☐ RCA.62. : Résolutions des administrateurs qui autorisent une émission d’actions non totalement payées ☐ RCA.63. : Résolutions des administrateurs qui autorisent une émission d’actions totalement payées ☐ RCA.64. : Résolutions des administrateurs qui nomment un fondé de pouvoir ☐ RCA.65. : Résolutions des administrateurs qui autorisent une fusion simplifiée en vertu de l’article 281 LSA ☐ RCA.66. : Résolutions des administrateurs qui autorisent une fusion simplifiée en vertu de l’article 282 LSA ☐ RCA.67. : Résolutions des administrateurs qui autorisent la négociation et la rédaction d’une convention de fusion volontaire et qui proposent aux actionnaires d’autoriser la fusion ☐ RCA.68. : Résolutions des administrateurs qui autorisent la constitution d’une hypothèque ☐ RCA.69. : Résolutions des administrateurs qui autorisent une mainlevée de droits ☐ RCA.70. : Résolutions des administrateurs qui proposent une modification de statuts aux actionnaires ☐ RCA.71. : Résolutions des administrateurs qui autorisent une modification de statuts d’une société qui n’a pas d’actionnaire ☐ RCA.72. : Résolutions des administrateurs qui procèdent à une organisation post-constitution ☐ RCA.73. : Résolutions des administrateurs qui procèdent à une organisation post-continuation ☐ RCA.74. : Résolutions des administrateurs qui procèdent à une organisation post-fusion ☐ RCA.75. : Résolutions des administrateurs qui procèdent à une organisation post-modification ☐ RCA.76. : Résolutions des administrateurs qui autorisent un rachat d’actions à la demande d’un détenteur ☐ RCA.77. : Résolutions des administrateurs qui autorisent un rachat d’actions unilatéral ☐ RCA.78. : Résolutions des administrateurs qui proposent aux actionnaires d’autoriser une réduction du capital-actions ☐ RCA.79. : Résolutions des administrateurs qui proposent aux actionnaires d’autoriser une refonte d'actions lorsqu’elle risque de porter atteinte à leurs droits ☐ RCA.80. : Résolutions des administrateurs qui autorisent une refonte d'actions lorsqu’elle ne risque pas de porter atteinte aux droits des actionnaires ☐ RCA.81. : Résolutions des administrateurs qui autorisent une refonte des statuts ☐ RCA.82. : Résolutions des administrateurs qui autorisent le remplacement d’un administrateur ☐ RCA.83. : Résolutions des administrateurs qui autorisent une opération effectuée par roulement fiscal (85 LIR) ☐ RCA.84. : Résolutions des administrateurs qui proposent aux actionnaires d’autoriser une subdivision d’actions lorsqu’elle risque de porter atteinte à leurs droits ☐ RCA.85. : Résolutions des administrateurs qui autorisent la subdivision d’actions lorsqu’elle ne risque pas de porter atteinte aux droits des actionnaires ☐ RCA.86. : Résolutions des administrateurs qui autorisent la vente d'un immeuble ☐ RCA.87. : Résolutions des administrateurs qui autorisent la vente de biens dans un contexte qui affecte les activités substantielles de la société et qui proposent aux actionnaires de l’autoriser ☐ RCA.88. : Règlement de continuation d’une compagnie régie par la partie I de la Loi sur les compagnies en société régie par la Loi sur les sociétés par actions en vertu de l’article 715 de cette dernière loi INDEX RÉFÉRENTIEL Cet index réfère aux numéros de documents décrits à la liste précédente, À TITRE INDICATIF. LES RÉFÉRENCES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT PLACÉES EN ORDRE D’EXÉCUTION DES ACTES JURIDIQUES ; IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR D’ÉTABLIR L’ORDRE DANS LEQUEL LES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS, DE MÊME QUE DE VÉRIFIER SI D’AUTRES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS LE CAS ÉCHÉANT. Action : - achat de gré à gré : - conversion : - dividende en : - émission : - rachat : - refonte : - subdivision : - transfert : - transmission : CD.2, CD.4, CD.5, CD.18, RCA.28, RCA.29 RACT.9, RACT.47 RCA.53 RCA.62, RCA.63 CD.3, CD.11, CD.16, RCA.76, RCA.77 RACT.22, RCA.79, RCA.80 RACT.24, RCA.84, RCA.85 RCA.36 RCA.50, RCA.51 Administrateur : - démission : - élection : - remplacement : CD.17, RCA.56 RACT.16 RCA.82 Aliénation affectant les activités substantielles : RACT.25, RCA.87 Assemblée annuelle : R.26 Capital-actions : - augmentation : - correction : - modification : - réduction : RACT.3, RCA.38 RACT.10, RCA.48, RCA.49 RACT.18, RCA.70, RCA.71, RCA.75 RACT.21, RCA.78 Comité : RACT.6, RCA.42, RCA.43, RCA.44 Convention unanime des actionnaires : CD.6, CD.7, CD.8, CD.9, RCA.30 Continuation/exportation (297 LSA) : RACT.7, RCA.45, RCA.73 Décès : RCA.50, RCA.51, RCA.52 Déclaration d’actionnaire unique : CD.12, CD.13, CD.14, CD.15, RCA.31, RCA.32 Dirigeant : - délégation de pouvoirs : - nomination : R.11, R.57, R.58 R.58, R.59 Dissolution : - par l’actionnaire unique : - par les actionnaires : - par les administrateurs : CD.1, R.12 CD.1, R.13, R.14, R.15, R. 61 R.60 Dividende : - en actions : - en argent : - en biens ; R.53 R.54 R.55 Fondé de pouvoir : R.64 Fusion : - simplifiée : - volontaire : R.65, R.66 CD.10, R.17, R.67 Hypothèque : R.68 Immeuble : - achat : - cession pour fins de parc : - vente : R.27 R.39 R.25, R.83, R.86, R.87 Liquidation : R.2, R.23 Mainlevée : R.69 Organisation : - constitution : - continuation : - fusion : - modification : R.72 R.73 R.19, R.74 R.75 Résolutions : ER.1 – ER.6 Règlement intérieur : R.11, R.20, R.33, R.57 Roulement fiscal (85 LIR) : R.83 Siège : R.5, R.40, R.41 Statuts : - annulation : - arrangements : - correction : - modification : - refonte : R.1, R.34, R.35 R.37 R.4, R.10, R.48, R.49 R.18, R.70, R.71, R.75 R.81 Vente : R.25, R.83, R.86, R.87 ………………….. PRIX ET MODALITÉS DE VENTE PRIX MODALITÉS 25$ plus TPS-TVQ applicables lors de la commande pour chaque document OU 750$ plus TPS-TVQ applicables lors de la commande pour l’ensemble des documents. PLUS : 5$ plus TPS-TVQ applicables lors de la commande pour les frais de manipulation et de poste. Les documents sont transférés sur un CD, en format Word La clé sera expédiée à l’adresse indiquée sur le bon de commande joint à cette liste, sur réception du chèque couvrant le montant total de l’achat. Pour commander, complétez le Bon de commande et retournez-le avec le chèque à l’adresse y indiqué.