Le fichier central
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Le fichier central
LE FICHIER CENTRAL Akwire Sàrl Rue Hugo de Senger 3 1205 Genève Tél: 022 820 01 11 Mail: [email protected] www.akwire.ch Akwire est un centre de formation spécialisé dans les métiers de support bancaire. Grâce à des méthodes didactiques adaptées, axées sur la pratique et l’apprentissage d’un métier, nos participants bénéficient d’une formation de qualité, reconnue par les banques et sociétés financières de la place. Akwire dispense ses formations autant à des particuliers qu’à des entreprises. Qui est concerné par la formation « fichier central »? Toute personne manifestant de l’intérêt pour les métiers du fichier central ou de la mise en conformité des dossiers clients Quels sont les pré-requis ? Il n’y a aucun pré-requis pour cette formation Que serez vous capable de faire / comprendre? Suite à cette formation, vous aurez une visibilité très claire sur les métiers du fichier central et l’organisation des activités. Vous connaitrez et comprendrez les principaux documents d’ouverture de comptes ainsi que les processus d’ouverture de compte. Vous connaitrez également les grands principes de la fiscalité des clients offshore Quel est le prix ? 960.Où on lieu les cours ? Les cours ont lieu chez Akwire, au 3 rue Hugo-de-Senger 1205 Genève (en face Uni mail) Akwire Sàrl Rue Hugo de Senger 3 1205 Genève Tél: 022 820 01 11 Mail: [email protected] www.akwire.ch Contenu et programme de la formation: La formation « le fichier central » est composée de 3 journées comportant chacune 6 heures de cours. La formation se déroulent en 3 semaines à raison d’un jour par semaine. 1er jour: INTRODUCTION ET DROIT BANCAIRE Thèmes abordés: Les métiers du fichier central Les missions, les rôles Les règles en matière de LBA Convention relative à l’obligation de diligence des banques Le secret bancaire Les critères de risques juridiques 2ème jour: LA FISCALITÉ Thèmes abordés: 3ème jour: US QI / FATCA La fiscalité de l’UE La TVA Le timbre fédéral DOCUMENTATION ET ORGANISATION Thèmes abordés: Les typologies de documents d’ouverture de comptes Les obligations en matière de protection des données La gestion des documents L’organisation du service Les mesures de sécurité Akwire Sàrl Rue Hugo de Senger 3 1205 Genève Tél: 022 820 01 11 Mail: [email protected] www.akwire.ch