Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2015 - e

Assemblée Générale Ordinaire
du 20 mai 2015
Renouvellements et nominations
Quatrième résolution : renouvellement d’un administrateur en qualité de représentant des membres
fondateurs ou en cas d'acceptation de la résolution sur l'évolution des statuts présentée lors de l'AGE
de ce même jour en tant qu'Administrateur de l'IFA : Monsieur Dider Kling
Didier Kling est vice-président trésorier de la CCI de Paris Ile de France depuis janvier 2011.
Didier Kling, 61 ans, maîtrise de droit, diplômé de la Chambre de commerce britannique et de l’IEP Paris,
expert-comptable (depuis 1978), commissaire aux comptes, a réalisé le parcours suivant :
* Depuis 2004 : Membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP).
* Depuis 2003 : Membre du Haut Conseil du commissariat au comptes.
* Depuis 2003 : Chambre nationale des conseils experts financiers, président.
* 1995-1999 : Conseil national des commissaires aux comptes, président.
* 1993-1995 : Conseil national des commissaires aux comptes, vice-président.
* 1987-1991 : Compagnie des commissaires aux comptes de Paris, président.
* Depuis 1987 : Didier Kling & Associés, président fondateur.
* 1984-1987 : Compagnie des commissaires aux comptes de Paris, vice-président.
* Depuis 1984 : Membre du Conseil national des commissaires aux comptes.
*Président de la Chambre nationale des conseils et experts financiers (CNCEF) depuis 2004 ;
*Président de la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation (CEACC) depuis 2010.
Didier Kling est expert près la Cour d’appel de Paris depuis 1983 et expert agréé par la Cour de cassation
depuis 1999.
Didier Kling est par ailleurs Président, Cabinet Didier Kling & Associés.
Cinquième résolution : renouvellement d’un administrateur en qualité de représentant des membres
fondateurs ou en cas d'acceptation de la résolution sur l'évolution des statuts présentée lors de l'AGE
de ce même jour en tant qu'Administrateur de l'IFA : Monsieur François Houssin
François Houssin est Directeur des Relations avec les Sociétés Cotées en France au sein de Euronext et
développe la fonction de conseil.
Diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC), il a débuté sa carrière à la Banque
Nationale de Paris au sein de la division Fusions acquisitions (Banexi), avant de rejoindre à partir de 1999 le
Groupe HSBC CCF où il travaillera pendant près de 9 ans sur des opérations de conseil en fusions
acquisitions. Il rejoint en 2007 le groupe NYSE Euronext pour développer la relation avec le capital
investissement et le développement des introductions en bourse avant de prendre en charge la relation avec
les émetteurs.
Sixième résolution : renouvellement d’un administrateur en qualité de représentant des membres
fondateurs ou en cas d'acceptation de la résolution sur l'évolution des statuts présentée lors de l'AGE
de ce même jour en tant qu'Administrateur de l'IFA : Monsieur Paul Henri de la Porte du Theil
Paul-Henri de La Porte du Theil est Président de l’AFG (Association Française de la Gestion financière) depuis
mai 2009. Il a été réélu pour trois ans le 21 juin 2012.
Après différentes fonctions au Crédit Agricole, où il est entré en 1975, il a occupé le poste de Directeur
Général de sa filiale de gestion d’actifs (dont le nom a été successivement SEGESPAR, INDOCAM, CAAM et
désormais AMUNDI) de 1991 à 2010. Pendant cette période, marquée par des fusions avec les filiales de
gestion respectives d’INDOSUEZ, du CREDIT LYONNAIS et enfin de la SOCIETE GENERALE, la société est
devenue le premier acteur français avec plus de 700 milliards d’euros sous gestion. Paul-Henri de La Porte du
Theil est membre du Haut Comité de Place, des Conseils d’Administration de Paris Europlace, de Fondact et
de l’IFA. Il est membre du Comité de Direction de Finance Innovation. Il est membre de la Comission BIM de
la FBF, du Comité des finances du Medef et est premier vice Président du Bureau de l’AFECEI. Il a par ailleurs
de 2010 à 2012 été membre du Conseil Exécutif du Medef. Paul-Henri de La Porte du Theil est diplômé de
Sup Aéro, de l’Executive Programm de Stanford et titulaire d’une maîtrise de Sciences Eco.
Septième résolution : renouvellement d’un administrateur au titre du collège des membres actifs ou
en cas d'acceptation de la résolution sur l'évolution des statuts présentée lors de l'AGE de ce même
jour en tant qu'Administrateur de l'IFA : Madame Anne Marie Mourer
Anne-Marie Mourer intègre, en 1982, EDF GDF Services où elle occupe successivement différentes fonctions
de management et d’expertise au sein des structures commerciales et marketing en région, plus
particulièrement pour la Direction des Ventes Gaz. Pendant plusieurs années, elle est en charge de l’entité
pilote nationale de marketing direct basée à Lyon.
A l’occasion de l’ouverture des marchés de l’énergie au secteur concurrentiel, en 2004, elle intègre le Projet
Gestionnaire de Réseaux Gaz pour la région Rhône-Alpes-Bourgogne et est nommée en 2007 chargée de
mission Développement à GrDF, la nouvelle filiale à 100 % de GDF SUEZ qui regroupe l’ensemble des
activités de distribution de gaz naturel en France.
Après un premier mandat de 5 ans comme administratrice salariée représentant les ingénieurs et cadres au
Conseil d’Administration de GDF SUEZ, Anne-Marie Mourer a été réélue pour un second mandat en mars
2014 par suffrage des salariés. Au sein des comités du Conseil, elle a successivement été membre du Comité
Stratégique de Gaz de France, du Comité pour l’Ethique, l’Environnement et le Développement Durable puis
du Comité d’Audit et des Risques de GDF SUEZ et siège à présent au Comite des Nominations et des
Rémunérations d’ENGIE.
Membre actif de l’Institut Français des Administrateurs depuis plusieurs années, elle y a suivi de nombreuses
formations et a participé à de nombreux groupes de travail, notamment en 2013 celui relatif au rôle des
administrateurs salariés dans la gouvernance des entreprises.
Elle anime le Cercle National des administrateurs salariés CFE CGC qui regroupe une centaine
d’administrateurs salariés ou représentants des salariés actionnaires des grandes entreprises des secteurs
public et privé ainsi que de leurs filiales en France. Elle participe à ce titre à de nombreux travaux d’études
sur la gouvernance.
Localisée à Lyon, elle siège au Tribunal de Prud’hommes de Lyon ( section Encadrement) et est
administratrice du Club FACE Grand Lyon (Fondation agir contre l’exclusion).
Elle est également membre actif du réseau WIN des femmes du Groupe GDF SUEZ (Women in Networking)
Anne-Marie Mourer, est titulaire d’une maîtrise de sciences économiques et d’un diplôme d’études
supérieures en Gestion des Entreprises.
Depuis 2011, elle est aussi ASC France, titulaire du certificat d’Administrateur de Société délivré par Sciences
Po Paris en partenariat avec l'Institut Français des Administrateurs .
Huitième résolution : renouvellement d’un administrateur au titre du collège des membres actifs ou
en cas d'acceptation de la résolution sur l'évolution des statuts présentée lors de l'AGE de ce même
jour en tant qu'Administrateur de l'IFA : Madame Laurence Dors
Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure et de l’Ecole Nationale d’Administration, Laurence Dors a
occupé diverses responsabilités internationales tant à l’administration centrale de la Direction des Relations
Economiques Extérieures qu’en poste à l’étranger, avant d’être appelée en 1994 au cabinet du Ministre de
l’Economie Edmond Alphandéry pour y suivre les questions de commerce extérieur, puis en 1995 au cabinet
du Premier Ministre Alain Juppé comme responsable des affaires économiques internationales. SousDirecteur à la DREE de 1997 à 1998, elle rejoint en Avril 1998 la Direction Internationale du Groupe Lagardère
puis d’Aérospatiale-Matra. Secrétaire Général d’EADS International de 2000 à 2003, elle est nommée
Secrétaire Général du Groupe EADS en Mars 2003. En Avril 2008, elle rejoint Dassault Systèmes comme
Directeur Général Adjoint, en charge du Développement Global, avant d’être Secrétaire Général de Renault
2010 à 2011.Elle est cofondatrice et directeur associé du cabinet de conseil en stratégie et gouvernance
Theano Advisors créé en 2012. Laurence Dors est administrateur indépendant de Crédit Agricole SA,
présidente du Comité des Rémunérations et membre des Comités d’Audit et de la Gouvernance, de
CapGemini où elle est membre des comités d’Audit et de la Gouvernance, et d’Egis où elle préside le Comité
des Rémunérations et est membre du Comité des Engagements. Egalement administrateur de l’INHESJ
depuis 2010, elle est administrateur de l’IFA depuis 2012.
Neuvième résolution : renouvellement d’un administrateur au titre du collège des membres actifs ou
en cas d'acceptation de la résolution sur l'évolution des statuts présentée lors de l'AGE de ce même
jour en tant qu'Administrateur de l'IFA : Madame Hélene Ploix
Hélène Ploix est Président de Pechel Industries SAS et de Pechel Industries Partenaires SAS. Elle est
également Président de FSH SAS. Elle était précédemment Directeur général adjoint de la Caisse des dépôts
et consignations (CDC) et Président-Directeur général de CDC Participations de 1989 à 1995, Président de la
Caisse autonome de refinancement, Président du Conseil de surveillance de CDC Gestion. Elle a occupé les
fonctions de conseiller spécial pour la monnaie unique de KPMG Peat Marwick de 1995 à 1996. Elle a été
administrateur d'Alliance Boots plc (Royaume-Uni) de 2000 à juillet 2007 et administrateur de BNP Paribas de
2003 à mai 2014. Elle est actuellement membre du Conseil de surveillance de Publicis Groupe, de Lafarge et
de Sofina (Belgique), Genesis Emerging Markets Fund Limited (Guernesey) et, au titre de ses fonctions dans
Pechel Industries Partenaires, membre du Conseil d'administration de SES (Store Electronic System).
Dixième résolution : nomination d’un nouveau administrateur au titre du collège des membres actifs
ou en cas d'acceptation de la résolution sur l'évolution des statuts présentée lors de l'AGE de ce même
jour en tant qu'Administrateur de l'IFA : Monsieur Jean Paul Bailly
Jean-Paul BAILLY a consacré l’intégralité de sa carrière au Service Public en participant au management et à la
direction de deux grandes entreprises publiques, la RATP puis La Poste.
Entre 1970 et 1977, Jean-Paul BAILLY exerce plusieurs responsabilités au sein de la Régie Autonome des
Transports Parisiens (RATP). En 1978, il prend la direction de la Coopération technique française à Mexico. En
1982, il rejoint à nouveau la RATP, où il est notamment Directeur du Département du matériel roulant
autobus, Directeur du Métro et du RER et Directeur du Personnel. En 1990, il est nommé Directeur Général
Adjoint de la RATP puis Président Directeur Général en 1994. Il y met en place un dispositif d’« alarme sociale
», visant à favoriser le dialogue avec les organisations syndicales et réduire la conflictualité dans l’entreprise.
En 2002, Jean-Paul BAILLY est devenu Président du groupe La Poste, il en est le Président
d’Honneur depuis octobre 2013.
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et du MIT, membre du Conseil Economique, Social et Environnemental
depuis 1995, Jean-Paul BAILLY est Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre National du
Mérite.
Il est par ailleurs Président d’Entreprise et Personnel ainsi que d’IMS-Entreprendre pour la Cité,
Vice-Président de Confrontations Europe et membre des Conseils d’administration d’Accor,
d’Edenred, de l’Envol, de l’ANVIE, de la Fondation Jean-Jacques Laffont-TSE, de la Fondation de la 2ème chance
et de Sciences-Po Aix