alexander de zordo ad.

ALEXANDER DE ZORDO
Ad. E.
Associé
T 514.954.3191
F 514.954.1905
Montréal
[email protected]
http://ca.linkedin.com/pub/alexde-zordo/1/265/ba1
Litige et arbitrage
Fraude
Litige et arbitrage relatifs au droit bancaire
Actions collectives
Litige relatif aux valeurs mobilières
Faillite, insolvabilité et restructuration financière
Formation / Admission au Barreau
SOMMAIRE
LL. B. de l’Université de Sherbrooke,
1992
Alex De Zordo, associé, exerce ses activités au sein de notre groupe Litige commercial.
Il est membre du Conseil des associés du cabinet. Il représente régulièrement des
institutions financières, des sociétés qui sont victimes de fraudes internes ou externes,
des juricomptables, des services de sécurité et d'enquête, des sociétés d'informatique et
de haute technologie ainsi que des entreprises de toutes tailles dans le cadre de litiges
complexes, d'injonctions, d'enquêtes, de procès, d'arbitrages et de recours collectifs.
Me De Zordo possède une expertise particulière en ce qui concerne tous les aspects de
la fraude et de la corruption dans les secteurs des services bancaires, des valeurs
mobilières et des entreprises ainsi que du secteur public, à savoir la détection, l'enquête,
la prévention et le recouvrement. Il s'intéresse aux états financiers frauduleux, aux
détournements, à la fraude bancaire, à la fraude financière et à la négociation
frauduleuse de valeurs mobilières, aux lettres de change, aux lettres de crédit, aux
transactions frauduleuses, au dépistage d'argent et d'actifs, au blanchiment d'argent et
aux produits de la criminalité, à la concurrence déloyale, à la fraude en matière de
propriété intellectuelle et à la contrefaçon.
B.A. en science politique (distinction)
de l’Université Concordia, 1989
Cours sur les valeurs mobilières de
l’Institut canadien des valeurs
mobilières, 1993
Québec, 1993
Activités professionnelles
Président du conseil d’administration,
Pro Bono Québec
Membre, Association of Certified
Fraud Examiners
Membre, Association internationale
des enquêteurs de crimes financiers
Membre actif, Association
internationale du barreau (IBA)
(senior vice-chair du International
Sales Committee)
Membre, Association du Barreau
canadien
MANDATS REPRESENTATIFS

Défend Banque Laurentienne du Canada dans l’action collective Defrance c.
Banque de Montréal et als sur la question des frais pour chèques sans
provisions.

A représenté avec succès Stewart Title Guaranty Company dans un litige pour
faux endossement en vertu de la Loi sur les lettres de change et les règles de
compensation de L’ABC impliquant une fraude sur titre et hypothécaire par le
biais d’un vol d’identité.

A défendu avec succès la Banque Laurentienne du Canada et BLCSF en
obtenant un jugement rejetant l'action en dommages d'un client pour avoir
prétendument omis de superviser un employé/représentant inscrit qui a transigé
personnellement avec le client.

Représente British Airways (en défense) dans le cadre du recours collectif
portant sur un supplément imposé aux passagers pour le carburant.

A conseillé une banque à charte canadienne dans une crise de perte de
données, évitant un litige potentiel et recouvrant l'entièreté des dommages du
Activités communautaires
Membre bénévole du conseil
d'administration, Équipe de
compétition de ski de Saint-Sauveur
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sous-traitant en faute.

A représenté BMO (en demande) dans l'ensemble d'un litige ayant trait à une
fraude complexe par reports différés de versements hypothécaires (mortgage
lapping).

A conseillé le Centre universitaire de santé McGill relativement à toutes les
enquêtes portant sur des allégations de corruption visant d'anciens dirigeants
dans l'octroi du contrat en PPP pour la construction du nouveau super hôpital de
1,3 G$ sur le site Glen.

A représenté la Banque Scotia dans le cadre du litige portant sur une OPA
hostile entre Goldcorp et Osisko.

A représenté AGCO Canada dans de cadre de procédures en injonction ayant
mené à la résiliation mutuelle d'un contrat de concessionnaire avec un des
principaux concessionnaires de son réseau de distribution de machines
agricoles de marque Fendt et Massey Fergusson.

A représenté (en défense) la Banque RBC dans le recours collectif intenté par
Virginia Nelles au nom des investisseurs/clients d'Earl Jones contre RBC pour la
somme de 40 M$. A aussi représenté RBC Dominion valeurs mobilières dans
un recours connexe.

A représenté (en demande) M. Réjean Hinse, victime d'erreur judiciaire, dans le
cadre de sa poursuite en dommages-intérêts de plus de 10 M$ contre le
procureur général du Québec et le procureur général du Canada.

A représenté (en demande) AMGA Poultry & Meat Co Ltd. contre Zavos
Distributor, Lea Mardas et al dans le cadre d'une poursuite pour fausse
facturation et appropriation irrégulière d'inventaire au montant de 1,4 M$.

A représenté la Banque TD (en demande) contre Groupe Sutton Royal Inc. et
d'autres parties dans l'ensemble d'un litige ayant trait à un stratagème complexe
de tirage à découvert (kitting).

A représenté la Banque RBS (en défense) dans le cadre d'une poursuite en
raison d'un financement effectué sur la base d'une fausse garantie bancaire au
montant de 45 M$.

A représenté un fabricant d'équipement de sports (en demande) dans un
arbitrage international ICC contre une multinationale japonaise pour rupture de
contrat de distribution, avec jugement favorable pour plus de 1,5 M$.

A représenté la BMO (en demande) contre Stewart Goldstein pour fraude
bancaire de 1,2 M$.

A représenté les Services Financiers CIT Limitée (en demande) dans le cadre
de poursuites pour recouvrir les produits de faux financements totalisant 14 M$.

A représenté Marine Property Leaseholds Ltd. (en demande) contre Soltron
Realty Inc. dans le cadre d'injonctions et d'un arbitrage pour la fermeture sans
droit de l'accès au tunnel du souterrain à Montréal.
PUBLICATIONS ET PRESENTATIONS

Coprésident, avec la juge en chef Élizabeth Corte, de la 4e Conférence
nationale sur le pro bono qui s'est tenue à Montréal les 1er et 2 novembre 2012
et conférencier sur le litige d'intérêt public.

Conférencier, « Managing Litigation: How In-house and Outside Counsel can
Collaborate to Maximize Efficiencies and Predictability », congrès annuel de
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l'ABC/ACCJE à Vancouver, août 2012.

Conférencier (perfectionnement professionnel), « La fraude en entreprise;
découverte, enquête et aspects légaux », Ordre des Comptables Agréés du
Québec (depuis 2004).

Co-conférencier, « L’Affaire Jackson – élargissement de la responsabilité
extracontractuelle du banquier? », ABC (section bancaire), novembre 2011.

Coprésident d’un panel de discussion, section « International Sales
Committee » intitulé : « When a Sale of Goods Goes South – Freezing Orders,
Cancellation of Contract, Damages, Business Interruption. », congrès annuel de
l’Association internationale du barreau (IBA), 2010.

Conférencier, « Preparing and Dealing With an Investigation by Outside
Authorities » et co-conférencier, « The Fraud Examiners as Expert Witness –
the lawyer’s perspective », 16e conférence annuelle de l’ACFE, mai 2010.

Conférencier, « United States vs the rest of the world – who is winning the war
on litigation? », congrès annuel de l’Association internationale du barreau (IBA),
section Litige, 2008.

Conférencier, « Comment recueillir l'information dans le cadre d'une enquête
sur la fraude du point de vue juridique et juricomptable », « Certains recours
civils qui maximisent le recouvrement en matière de fraude » et « Vol d'identité,
fraude immobilière et blanchiment d'argent », perfectionnement professionnel
auprès de l'Association of Certified Fraud Examiners, 2003 à 2009.

Conférencier sur le rôle du conseiller juridique dans les dossiers de fraude en
entreprise et l’investigation informatique, Institut des vérificateurs internes de
Montréal (IVIM), 2006 à 2008.

Conférencier invité, MBA (cours de gestion du litige), Université Concordia,
2006 à 2009.

Conférencier et panéliste pour la conférence annuelle de L'Institut Canadien,
« La lutte contre le blanchiment d'argent : Assurer votre conformité par
l'implantation de mesures concrètes », 2006.
MARQUES DE RECONNAISSANCE

Reconnu dans l'édition 2016 de la publication Who's Who Legal: Litigation.

Reconnu dans l'édition 2016 (et reconnu depuis l'édition 2013) de la publication
Benchmark Canada – The Definitive Guide to Canada's Leading Litigation Firms
& Attorneys à titre d’« Étoile locale du litige : Québec » et d’« Étoile du litige :
Droit commercial, Insolvabilité, Propriété intellectuelle, Responsabilité
professionnelle, Valeurs mobilières ».
À PROPOS DE BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est un grand cabinet juridique canadien
qui offre à ses clients une gamme complète de services, principalement en droit des
affaires, litige commercial et arbitrage ainsi que propriété intellectuelle. BLG est l’un des
premiers cabinets juridiques en importance au pays; il compte plus de 725 avocats,
agents de propriété intellectuelle et autres professionnels dans 5 grandes villes du
Canada. BLG répond aux besoins de ses clients, que ce soit en matière de litige, de
financement ou d’enregistrement de brevets et de marques de commerce.
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