JUAN FÉLIX MARTEAU

JUAN FÉLIX MARTEAU
Senior Partner de MARTEAU. AVOCATS / ATTORNEYS-AT-LAW, conseiller
auprès
des
directoires
de
diverses
entreprises
argentines
et
internationales pour le développement des politiques de bon
gouvernement corporatif.
Dans le secteur privé, ses clients majeurs sont des banques, des maisons de change, des
compagnies d'assurances, des associations mutuelles, des entreprises de transferts financiers et
d'autres entreprises importantes orientant leurs pratiques conformément aux standards globaux
de transparence institutionnelle. Dans le secteur public, conseiller du Fonds Monétaire
International en matière d'évaluation systémique des risques de blanchiment d'argent et de
financement du terrorisme et conseiller auprès de différents gouvernements pour assurer le
respect des recommandations internationales.
Avocat de l'Universidad Nacional del Litoral. Études de criminologie à l'Universität Hamburg.
Maîtrise et Doctorat en sociologie à l'Universidade de Sao Paulo. Stages postdoctoraux au Max
Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, à la Maison des sciences de
l'homme, au Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales/Centre national
de recherches scientifiques et à la Faculty of Social Sciences de l'University of Ottawa.
À l'Universidad de Buenos Aires, Professeur Titulaire de Criminologie par Concours général, sur
titres et sur épreuves, de la Faculté de Psychologie, le plus haut degré académique régulier dans
l'université publique argentine, et Professeur d'Éléments de Droit Pénal et de Procédure Pénale
par Concours général, sur titres et sur épreuves, de la Faculté de Droit.
Au Conseil Argentin pour les Relations Internationales (CARI, pour son sigle en espagnol),
coordinateur du Groupe Criminalité Organisée Transnationale.
Lors de son activité académique et professionnelle, orateur dans plus de 150 conférences et
réunions d'experts en Argentine et à l'étranger.
Auteur de Las Palabras del Orden, Buenos Aires, 2003 et de La Condición Estratégica de las
Normas, Buenos Aires-Sao Paulo, 1977; et de plusieurs articles dans des revues spécialisées.
Auteur de notes sur la prévention du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans
les principaux journaux argentins.
Fondateur et président de la Fondation des Recherches en Intelligence Financière (FININT, selon
son sigle espagnol) orientée sur l'influence de la prise de décisions du secteur public et privé en
matière de criminalité organisée, blanchiment d'argent, financement du terrorisme, traite des
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personnes et corruption. A été responsable de la rédaction de l'avant-projet de loi sur la
prévention du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme présenté auprès de
l'Honorable Chambre des Députés de la Nation.
Participant au Visitor Leadership Program Fighting Financial Crime, Western Hemisphere Regional
Project, États-Unis. Department of States (Washington DC, New York, Miami, 2010) et au Visitor
Leadership Program Financial Crime Prevention in the U.S., Western Hemisphere Regional Project,
États-Unis. Department of States (Washington DC et New York, 2010).
Juré dans la sélection des juges fédéraux au Conseil National de la Magistrature et dans l'octroi
des thèses de doctorat à l'Universidad de Buenos Aires.
Dans le secteur public, tout d'abord conseiller, puis coordinateur représentant national auprès
des principaux organismes internationaux consacrés à la régulation et au contrôle global du
blanchiment d'argent et au financement du terrorisme (Ministère de la justice et des droits de
l'homme de la Nation (2004-2007) : le Groupe d’Action Financière (dont le siège est à Paris), le
Groupe d'Action Financière pour l'Amérique du sud (dont le siège est à Buenos Aires), le Group of
Experts for the Control on Money Laundering de l'Inter-American Drugs Abuse Control
Commission de l'Organization of American States (dont le siège est à Washington). A été
représentant de ce ministère auprès de l'United Nations Office on Drugs and Crime (dont le siège
est à Vienne). Dans ces lignes technico-politiques, représentant de l'État national à travers 4
continents (Amérique, Europe, Afrique et Asie).
En outre, organisateur et coordinateur de l'Agenda national contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme (approuvé par décret 1225/2007) et responsable de la rédaction du
Projet de loi sur les associations illicites terroristes et le financement du terrorisme, promulgué
ensuite comme loi 26.268 portant modification du Code pénal argentin (2007)
A été directeur de rédaction de la Revue de l'Ordre des Avocats de la Capital Federal (Buenos
Aires), publication au tirage de 60 000 exemplaires mensuels (2004-2005).
A été conseiller de la Commission de l´Justice de la Législature de la Ville de Buenos Aires et du
Secrétariat de Justice et de la sécurité du gouvernement de la Ville de Buenos Aires, sur des
thèmes reliés au Code de Cohabitation Urbaine (2000-2003).
A été consultant de la Banque Interamericain le Développement -Ministère de l'intérieur de la
Nation pour le Projet sur la Sécurité Citoyenne (2000).
Inscrit à l'Ordre des Avocats de la Capital Federal (Buenos Aires). Membre de l'Internacional Bar
Association et de l'Association Internationale de Droit Pénale.
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Maîtrise l'espagnol (langue maternelle), le français et le portugais. Parle aussi l'anglais, l'allemand
et l'italien.
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