Informations relatives aux administrateurs

Société anonyme au capital de 33.593.608 euros
Siège social : 32, rue de Monceau 75008 Paris
552 004 327 RCS Paris
INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS
Christian de Labriffe
Président-Directeur Général
Naissance : 13 mars 1947
Date de première nomination : 27 août 2013
Date de première élection à la Présidence du Conseil et en tant que Directeur Général : 15 septembre 2013
Echéance du mandat : 2014 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013)
Nombre d’actions détenues au 31/12/2013 : 200
Adresse professionnelle : 32, rue de Monceau, 75008 Paris
Mandats exercés par Christian de Labriffe :
Président-Directeur Général et Administrateur de Salvepar
Administrateur de Christian Dior (société cotée)
Membre du Conseil de Surveillance de Beneteau (société cotée)
Administrateur de Christian Dior Couture (SA)
Gérant de Parc Monceau (SARL)
Gérant de Rothschild & Compagnie Banque (SCS)
Gérant de RCB Partenaires (SNC)
Président de TCA Partnership (SAS)
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour :
Associé-gérant de Transaction R
Président de Financière Rabelais
Administrateur de Holding Financier Jean Goujon
Administrateur de Nexity France
Administrateur de Investec Asset Management Inc.
Administrateur de Rothschild Conseil International SCS
Gérant de Delahaye Passion SC
2
Christian Behaghel
Naissance : 27 mars 1952
Date de première nomination : 6 février 2013
Echéance du mandat : 2014 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013)
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2013 : 1
Adresse professionnelle : 17 cours Valmy, 92800 Puteaux France
Mandats exercé par Christian Behaghel :
Administrateur de Salvepar
Administrateur de la Compagnie Générale d’Affacturage (Groupe Société Générale)
Administrateur d’ALD International (Groupe Société Générale)
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour :
Administrateur de Genefim, Sogebail, Sogefimur, Sogeprom, Genefimmo Holding, Sogelease France, SophiaBail, SG Real Estate Advisory, Unigrains
Président de Société Générale Participations Industrielles
Directeur Général Délégué et Administrateur de Pirix
Président de Jerinvest I, II et III Limited
Florence Bellon
Naissance : 12 février 1964
Date de première nomination : 14 octobre 2013
Echéance du mandat : 2017 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016)
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2013 : 0
Adresse professionnelle : 32, rue de Monceau, 75008 Paris
Mandats exercés par Florence Bellon :
Administrateur de Salvepar
Gérant SCI Paris-Rabelais-Cavell
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour : Néant
Mathieu Chabran
Représentant permanent de Tikehau Capital Advisors
Naissance : 11 décembre 1975
Date de première nomination : 26 octobre 2012
Echéance du mandat : 2015 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014)
Nombre d’actions détenues par Tikehau Capital Advisors au 31/12/2013 : 1 et 10 AP1
Adresse professionnelle : 32, rue de Monceau, 75008 Paris
Mandats exercés par Mathieu Chabran :
Représentant permanent de Tikehau Capital Advisors au Conseil d’Administration de Salvepar
Directeur Général de Tikehau Investment Management (SAS)
Director de Tikehau Investment Limited (société anglaise contrôlée par Tikehau Capital Advisors)
3
Director de Tikehau Capital Partners UK Limited (société anglaise contrôlée par Tikehau Capital Partners)
Administrateur du Groupe Flo (Société cotée)
Président de MCH (SAS)
Président de MC3 (SAS)
Administrateur de Financière Flo (SAS)
Administrateur de InCA (SICAV)
Membre du Comité de Direction de Heeuricap (SAS)
Gérant de Le Kiosque (SCI)
Gérant de De Bel Air (Société Civile)
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour :
Membre du Conseil de Surveillance de Hao
Olivier Decelle
Naissance : 30 juillet 1955
Date de première nomination : 6 février 2013
Echéance du mandat : 2014 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013)
Nombre d’actions détenues au 31/12/2013 : 5
Adresse professionnelle : 110 rue Saint Dominique, 75007 Paris
Mandats exercés par Olivier Decelle :
Administrateur de Salvepar
Président de Temoe (SAS)
Gérant associé du Groupement Forestier Agricole du Mas Amiel (GFA)
Gérant de La Fontaine Saint Dominique (SCI)
Gérant de Les Vignes Olivier Decelle (SARL)
Gérant de D.D.V. (SARL)
Gérant de M.A. (SCI
Gérant associé de Scea PJV (SCEA)
Gérant de Brancas (SARL)
Gérant associé de Domaine Martin (SCEA)
Gérant associé de Bordeaux Barreyre 50 (SCI)
Gérant de SCI Armaille (SCI)
Gérant de Milan 9 (SCI)
Gérant de Financière Reinert (SC)
Gérant associé de Bordeaux Borie 41 (SCI)
Gérant associé de Bordeaux Chartres 21 (SCI)
Gérant de GFA du Château Jean Faure (SCI)
Gérant associé de GFA Les Grands Gamay (GFA)
Gérant associé d’Olivier Decelle (SCEA)
Gérant associé de la Société Civile Mas Amiel (SC)
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour : Néant
Vincent Favier
Naissance : 18 juillet 1968
Date de première nomination : 14 octobre 2013
4
Echéance du mandat : 2017 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016)
Nombre d’actions détenues au 31/12/2013 : 0
Adresse professionnelle : 32, rue de Monceau, 75008 Paris
Mandats exercés par Vincent Favier :
Administrateur de Salvepar
Administrateur d’Ecloslops (SA)
Représentant permanent de Salvepar au Conseil de Surveillance de S2A (SA)
Représentant permanent de Salvepar au Conseil de Surveillance de Financière Spie Batignolles (SCA)
Représentant permanent de Salvepar au Conseil de Surveillance et au Comité de Spie Batignolles (SA)
Gérant de Croissance et Finances (SARL)
Administrateur de HDL Development (SAS)
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour :
Administrateur de Courtepaille
Administrateur de Windwards Ltd
Antoine Flamarion
Représentant permanent de la Société Tikehau Capital Partners
Naissance : 11 décembre 1973
Date de première nomination : 26 octobre 2012
Echéance du mandat : 2016 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015)
Nombre d’actions détenues par Antoine Flamarion au 31/12/2013 : 1
Nombre d’actions détenues par Tikehau Capital Partners au 31/12/2013 : 2.199.787 et 10 AP2
Adresse professionnelle : 32, rue de Monceau, 75008 Paris
Mandats exercés par Antoine Flamarion :
Représentant permanent de Tikehau Capital Advisors au Conseil d’Administration de Salvepar
Président de Tikehau Capital (SAS)
Représentant permanent de Tikehau Capital au Conseil d’Administration de Sofidy (SA)
Représentant permanent de Tikehau Capital au Conseil de Surveillance de Selectirente (SA)
Director de Tikehau Investment Limited (société anglaise contrôlée par Tikehau Capital Advisors)
Director de Tikehau Capital Partners UK Limited (société anglaise contrôlée par Tikehau Capital Partners)
Membre du Comité de Direction de Heeuricap (SAS)
Représentant permanent de Tryptique au Conseil de Surveillance d’Alma Property (SA)
Administrateur du Groupe Flo (Société cotée)
Administrateur de Financière Flo (société cotée)
Gérant de Takume (SARL)
Gérant de F2 (SARL)
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour :
Président-Directeur Général de Salvepar
Gérard Higuinen
Naissance : 25 juin 1948
Date de première nomination : 30 mai 2012
5
Echéance du mandat : 2016 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015)
Nombre d’actions détenues au 31/12/2013 : 100
Adresse professionnelle : 34, avenue Lazare Hoche, 92370 Chaville
Mandats exercés par Gérard Higuinen :
Administrateur de Salvepar
Administrateur de Gascogne (société cotée)
Vice-Président et membre du Conseil de Surveillance de Pomona (SA)
Co-gérant de FIHABI (Société Civile)
Président de l’Association France Filière Pêche
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour : Néant
Marcel Kahn
Représentant permanent de MACSF épargne retraite
Date de première nomination : 14 octobre 2013
Echéance du mandat : 2017 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016)
Nombre d’actions détenues par MACSF épargne retraite au 31/12/2013 : 408.997
Adresse professionnelle : Cours du Triangle, 10, rue de Valmy – 92800 Puteaux
Mandats exercés par Marcel Kahn :
Représentant permanent de MACSF épargne retraite au Conseil d’Administration de Salvepar
Directeur Général MACSF SGAM
Directeur Général MACSF Assurances (SAM)
Directeur Général MACSF épargne Retraite (SA)
Président du Conseil d’Administration Medi Actions (SICAV)
Président du Conseil d’Administration Medi Convertibles (SICAV)
Président du Conseil d’Administration Libea (SA)
Président du Conseil d’Administration Château Lascombes (SA)
Président du Conseil d’Administration Mediservices Partenaires (SA)
Membre du Conseil de Surveillance MACSF Financement (SA)
Administrateur MACSF Ré (SA)
Représentant MACSF épargne Retraite au Conseil de Surveillance Korian SA (SA)
Représentant MACSF Assurances au Conseil d’Administration de l’Association Anpreps
Administrateur de la Fondation d’Entreprise MACSF
Administrateur de l’Association de la Prévention Médicale
Président de la Roam
Vice-Président de l’Amice
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour :
Directeur Général Délégué MACSF Sgam
Membre du Directoire MACSF Financement
Représentant MACSF Assurances au Conseil d’Administration Mediservices Partenaires
Représentant MACSF épargne Retraite au Conseil de Surveillance La Française
6
Christian Parente
Naissance : 17 août 1944
Date de première nomination : 26 octobre 2012 (14 octobre 2013 à titre personnel)
Echéance du mandat : 2017 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016)
Nombre d’actions détenues au 31/12/2013 : 0
Adresse professionnelle : 32, rue de Monceau, 75008 Paris
Mandats exercés par Christian Parente :
Administrateur de Salvepar
Membre du Conseil de Surveillance de Tikehau Investment Management (SAS)
Représentant permanent de NPC2 Conseils au Conseil d’Administration de Tikehau Capital Advisors (SAS)
Administrateur d’Altrad Investment Authority (SAS)
Administrateur d’Avenir Telecom (société cotée)
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour :
Administrateur de Afica – Affinage Champagne Ardennes (SA)
Administrateur de Favi - Le Laiton Injecté (SA)
Vice-Président du Conseil de Surveillance d’IMS
Fanny Picard
Naissance : 4 août 1968
Date de première nomination : 24 avril 2014
Echéance du mandat : 2017 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016)
Nombre d’actions détenues au 31/12/2013 : 371
Adresse professionnelle : 4 ter, rue du Bouloi, 75001 Paris
Mandats exercés par Fanny Picard :
Administrateur de Salvepar
Associée fondatrice, Présidente d’Alter Equity (SAS)
Membre du Conseil de Surveillance de TK Blue
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour : Néant
Constance de Poncins
Naissance : 11 mars 1969
Date de première nomination : 14 octobre 2013
Echéance du mandat : 2017 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016)
Nombre d’actions détenues au 31/12/2013 : 0
Adresse professionnelle : 3, avenue Hoche, 75008 Paris
Mandats exercés par Constance de Poncins :
Administrateur de Salvepar
7
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour :
Administrateur de Foncière Paris France
Emmanuel Russel
Représentant permanent de la Compagnie LEBON
Naissance : 5 septembre 1963
Date de première nomination : 14 octobre 2013
Echéance du mandat : 2017 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016)
Nombre d’actions détenues par Compagnie Lebon au 31/12/2013 : 214.498
Adresse professionnelle : 24 rue Murillo, 75008 Paris
Mandats exercés par Emmanuel Russel :
Représentant permanent de Compagnie Lebon au Conseil d’Administration de Salvepar
Directeur Général de Compagnie Lebon (société cotée)
Gérant de :
Paluel-Marmont Valorisation (SARL)
SCI PMV du Bouleau (SCI)
Représentant de la Compagnie Lebon, Président de :
Esprit de France (SAS)
Champollion I (SAS)
Colombus Partners (SAS)
Paluel-Marmont Finance (SAS)
PMC 1 (SAS)
PMV 1 (SAS)
Représentant de la Compagnie Lebon, Gérant de :
SCI du 24 rue Murillo (SCI)
Représentant de Paluel-Marmont Valorisation, Président de :
Champollion II (SAS)
Foncière Champollion 21 (SAS)
Foncière Champollion 23 (SAS)
Foncière Champollion 24 (SAS)
Représentant de Paluel-Marmont Valorisation, Gérant de :
Pevele Développement (SNC)
Pevele Promotion (SNC)
Représentant de PMV 1, Président de :
Colombus Partners Europe (SAS)
Phoebus SAS (SAS)
Pierre Le Grand SAS (SAS)
Représentant de PMV 1, Gérant de :
Pythéas Invest (SCP)
Gérant de :
SCI La Grille
SCI Albion
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour :
Directeur Général Afrique Moyen-Orient et co-directeur général Asie Centrale et Europe Orientale chez
JCDecaux
8
Guillaume Werner
Naissance : 1er mars 1975
Date de première nomination : 14 octobre 2013
Echéance du mandat : 2017 (Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016)
Nombre d’actions détenues au 31/12/2013 : 0
Adresse professionnelle : 4, rue d’Antin, 75002 Paris
Mandats exercés par Guillaume Werner :
Administrateur de Salvepar
Autres mandats ayant été exercés au cours des cinq dernières années et plus exercés à ce jour : Néant