2013-06-18_cla_ca_proces_verbal

Club Linux Atomic
Conseil d'administration
Procès-verbal de la réunion du 18 juin 2013
Tenue à la Grande Bibliothèque du Québec
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Ouverture de la réunion à 13 h 18
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Présences :
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Jean-Marc St-Hilaire, président.
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Jean-Pierre Lessard, Vice-président.
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Guy Bernard, administrateur.
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Stéphane Renaut, administrateur.
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Pierre Beaudry, coordonateur.
Absence :
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Gilles Thouin, Secrétaire-Trésorier.
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Lecture et adoption de l'ordre du jour : l'ordre du jour est accepté sur proposition de JeanPierre Lessard secondé par Stéphane Renaut.
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Lecture et adoption du procès verbal de la réunion précédente : Le procès verbal de la réunion
du 22 avril n'est pas disponible.
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Règlement pour publications au nom du CLA :
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Il est convenu que seul le président soit autorisé à parler au nom du Club Linux Atomic.
Toutes les communications publiques devront donc être faites par lui. Il est convenu
qu'il soumettra ces communications aux membres du C.A. Si aucun avis contraire n'est
soumis dans les 24 heures précédant la communication, le président est autorisé à
procéder.
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Les discussions ayant lieues entre les membres du C.A lors des réunions ne doivent
pas être rendues publiques.
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On préparera un texte officiel pour inviter les gens à participer aux rencontres du CLA.
Démission du responsable des rencontres :
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Guy Bernard a présenté sa démission en tant que responsable des rencontres mais
non comme membre du C.A.
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Le manque de sujets soumis par les membres cause problème.
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Il est résolu unanimement que le C.A réitère sa confiance envers Guy Bernard. Suite à
cette résolution, Guy Bernard annule sa démission.
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Si aucun sujet n'est soumis pour le CLA, la rencontre sera tout simplement informelle.
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Évaluation des rencontres mensuelles du CLA.
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La formule actuelle convient-elle?
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Devrions nous avoir plus de conférences?
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Jean-Marc St-Hilaire suggère qu'il devrait toujours il y avoir une section «débutants» à
chaque rencontre. Cela pourrait être une présentation ou une discussion libre.
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Il faudrait avoir une table d'accueil avec deux personnes pour accueillir les gens.
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Il ne faut pas demander le nom ni le courriel des participants. Par contre, on peut
demander comment ils ont connu le club et leur intérêt pour Linux.
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Faire un dépliant de présentation du CLA, incluant la façon de devenir membre, à
remettre aux nouveaux participants.
Inscription au Registre des Entreprises :
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L'inscription a été complétée.
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On suggère que le nom de domaine soit inscrit sous la rubrique «Autre noms utilisés».
Transfert de propriété du nom de domaine clublinuxatomic.org au Club Linux Atomic :
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Ouverture du compte bancaire :
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Sur proposition de Jean-Pierre Lessard, secondé par Stéphane Renaut, il est résolu
que le compte bancaire du Club Linux Atomic soit confié à la BMO Banque de Montréal
à sa succursale de Laprairie.
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Il est résolu que les effets bancaires devront être signés conjointement par le président
et le secrétaire-trésorier.
Planification 2013-2014 :
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Diversifier le membership en essayant d'avoir plus de femmes membres du CLA.
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On verra a faire un plan de développement cet automne.
Rédaction des ordres du jour et procès-verbaux.
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Les points à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion seront inscrits sur le forum
du C.A.
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Sur proposition de Jean-Marc St-Hilaire, secondé par Guy Bernard, il est résolu que
l'ordre du jour de la réunion et le procès-verbal de la réunion précédente soient
disponibles sur le site web des documents du C.A. Au moins 24 heures avant la
réunion.
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Il devra il y avoir un livre des procès-verbaux signés.
Nombre de présentations.
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Pierre Beaudry croit qu'il est au nom de Gilles Thouin. Il s'informera à ce sujet.
On constate que le nombres de présentations est adéquat.
Facil et Fabian Rodriguez
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Jean-Pierre Lessard nous soumet que la dernière intervention de Fabian Rodriguez lors
de la dernière rencontre du CLA était trop longue et trop personnelle.
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Il n'aurait pas du dénigrer son ancien employeur publiquement.
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On suggère que le «background» du conférencier soit présenté par le présentateur.
Démission de l'animateur des rencontres.
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André Faivre ne peut être présent lors des rencontres du CLA pour un certain temps.
Les membres du C.A. Assureront l'animation à tour de rôle.
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Rapport financier : Le secrétaire-trésorier est absent.
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Varia
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Stéphane Renaut assumera la modération du forum public mais de façon intermittente.
Jean-Marc St-Hilaire fera de même.
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Pierre Beaudry nous informe ques les documents du C.A. Seront sur OwnCloud à partir
d'août si les tests sont concluants.
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Date de la prochaine réunion : à déterminer. Probablement en septembre.
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Clôture de la réunion : 15 h 18
Jean-Marc St-Hilaire
Président