Comité Syndical 08/04/2016 - Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
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Comité Syndical 08/04/2016 - Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise Compte rendu du comité syndical du 8 avril 2016 Présents : Communauté de communes Cœur de Tarentaise : CATTELAIN Geneviève ; SAINT GERMAIN Georges ; PANNEKOUCKE Fabrice ; RAMAGLIA René ; DE BORTOLI Jean Paul ; VIVET Gilles ; PLAISANCE André ; CHEVRONNET Raymonde; DANIS Georges Communauté de communes Vallée d’Aigueblanche : MORIN Jean Yves ; POINTET André ; JUGAND François ; FORAT Pierre ; THOMAS Joseph ; LAYMOND Jean; BAZIN Jean-Louis Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise : BRILAND Guillaume ; RUFFIER LANCHE René Communauté de communes des Versants d’Aime : DUBOIS Jean Yves ; BOUTY Georges ; LUISET René ; GUEPIN Olivier ; BOCH Jean Luc ; GENSAC Véronique ; TRAISSARD Claudine Communauté de communes Maison de l’Intercommunalité de Haute Tarentaise : POLETTI Jacqueline ; PERGET Simone ; FLANDIN Gilles ; PENNA Jean Luc ; RAISSON Fabien Conseil Départemental : GAYMARD Hervé ; ABONDANCE Jocelyne Pouvoirs : JAY Claude à PLAISANCE André ; BRUNIER Thierry à POINTET André ; PASCAL MOUSSELARD Gaston à PERGET Simone ; VALLA Maud à FLANDIN Gilles 1. Approbation du compte rendu du comité syndical du 19 février 2016 Le compte rendu est approuvé sans modifications 2. Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2015 et affectation des résultats 2.1 Budget principal - Exécution du budget 2015 REALISATIONS DE L’EXERCICE (mandats et titres) REPORTS DE L’EXERCICE 2014 Section de fonctionnement Section d’investissement 151 926.67 64 346.58 398 113.06 75 991.87 1 235 418.64 1 867 019.82 0 0 Section d’investissement 15 660.00 9 202.00 Total des restes à réaliser à reporter en 2016 15 660.00 9 202.00 Section de fonctionnement 1 083 491.97 1 726 681.37 167 586.67 149 540.45 1 251 078.64 1 876 221.82 Section de fonctionnement RESULTAT CUMULE RECETTES 1 328 568.31 Report en section de fonctionnement (002) Report en section d’investissement (001) TOTAL (réalisations + reports) RESTES A REALISER A REPORTER EN 2016 DEPENSES 1 083 491.97 Section d’investissement TOTAL 1 - Section de fonctionnement : excédent de clôture + 643 189.40 € - Section d’investissement : déficit de clôture - 11 588.22 € → Le compte de gestion établi par la Perception est conforme à ce résultat. Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2015 Pour : 35 Contre : 0 Abstentions : 0 Le Président ne prend pas part au vote 2.2 Affectation du résultat de l’exercice 2015 Résultats de fonctionnement A – Résultat de l’exercice 245 076.34 B- Résultats antérieurs reportés 398 113.06 C – Résultat à affecter (A+B) hors restes à réaliser 643 189.40 D – Solde d’exécution d’investissement D001 (besoin de financement) -11 588.22 R001 (excédent de financement) E – Solde des restes à réaliser d’investissement Besoin de financement Excédent de financement Besoin de financement F = D + E AFFECTATION = C = G + H Affectation en réserve R 1068 en investissement Report en fonctionnement R 002 15 660 9 202 18 046.22 643 189.40 18 046.22 625 143.18 Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, décide - D’affecter en réserve d’investissement (R1068) : + 18 046.22 € De reporter sur les recettes de fonctionnement du BP 2016 - compte 002 : + 625 143.18 € Pour : 36 Contre : 0 Abstentions : 0 2 3. Budget primitif et participations 2016 Le projet de budget 2016 s’élève à 1 924 187.68 € équilibré en dépenses et en recettes en section de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement du service ADS (145 987 €) sont isolées dans un service spécifique. Les charges à caractère général sont prévues à hauteur de 967 514.08 €. Les charges de personnel sont prévues à hauteur de 594 511.87 € (hors ADS). Les dépenses imprévues sont budgétisées à hauteur de 45 126.02 €. Le résultat antérieur reporté est de 578 225.59 €. La section d’investissement s’élève à 216 732.88 € en dépenses et en recettes. Section de fonctionnement – Synthèse DEPENSES BP 2015 BP 2016 ADS TOTAL 2016 D011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 707 815,08 967 514,08 17999 985 513,08 D012 CHARGES DE PERSONNEL 667 479,00 594 511,87 127988 722 499,87 65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE 23 500,00 20 000,00 66 CHARGES FINANCIERES 100,00 100,00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -00 -00 22 DEPENSES IMPREVUES 56 453,35 45 126,02 D042 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 100 853,16 104 031,12 D023 VIREMENT SECTION INV TOTAL RECETTES 112 698,70 46 917,59 1 668 899,29 1 778 200,68 BP 2015 O13 Atténuation de charges 70 Produits des services, du domaine et vente 74 DOTATION, SUBV ET PARTICIPATIONS 42 DOTATION AMORTISSEMENT (SUBV INV) R002 RESULTAT REPORTE TOTAL DEPENSES D001 Déficit d'investissement reporté 20 Immobilisation incorporelles 21 D040 BP 2016 1 924 187,68 ADS 1 000,00 106 705,00 113 107,00 1 091 758,08 970 974,02 71 323,15 68 976,48 398 113,06 625 143,18 1 668 899,29 1 778 200,68 BP 2015 259 094,00 1 924 187,68 BP 2016 -00 11 588,22 190 550,00 105 500,00 Immobilisation corporelles 60 000,00 15 008,18 Opérations d'ordre de transfert 71 323,15 68 976,48 Restes à réaliser 2015 Total TOTAL 15 660,00 321 873,15 216 732,88 TOTAL Section d’investissement - Synthèse RECETTES BP 2015 BP 2016 13 Subventions d'investissement 16 847,00 18 259,00 10222 FCTVA 15 482,42 20 276,95 R040 Opérations de transfert entre sections 100 853,16 104 031,12 R001 Excédent investissement reporté 75 991,87 3 R021 Virement de la section de fct 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 112 698,70 46 917,59 0 18 046,22 Restes à réaliser 2015 9 202,00 Total 321 873,15 216 732,88 Participations 2016 Communauté de communes CCVA CCCT COVA CCVVT MIHT Cotisation 2016 Fond de solidarité hébergement d’urgence 29 898.58 € 47 310.21 € 43 847.26 € 57 418.13 € 86 525.82 € 265 000 € 1 1 1 2 3 Total 071.84 € 696.03 € 571.88 € 058.39 € 101.86 € 9 500 € 30 970.42 € 49 006.24 € 45 419.14 € 59 476.52 € 89 627.68 € 274 500 € Pour : 36 Contre : 0 Abstentions : 0 4. Mandatement du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie en vue de la souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire. Article 1 : L’APTV donne mandat au Centre de gestion la Fonction Publique Territoriale de la Savoie aux fins de mener, pour son compte, la procédure de marché nécessaire à la souscription d’un contrat d’assurance groupe susceptible de le garantir contre les risques financiers liés au régime de protection sociale des agents publics territoriaux affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL. Article 2 : charge Monsieur le Président de transmettre au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie les statistiques relatives aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des agents territoriaux de l’APTV, nécessaires pour l’élaboration du cahier des charges de la consultation. Pour : 36 Contre : 0 Abstentions : 0 5. Structure porteuse du GAL Tarentaise Vanoise et mise en œuvre du programme La présente délibération institue le syndicat mixte ouvert Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV), structure porteuse du programme LEADER 2014-2020 et du Groupe d’Action Locale Tarentaise Vanoise. Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré : - Donne autorisation au Président de la structure porteuse pour négocier et signer tout document relatif à la mise en œuvre de stratégie de développement local Leader, dont la convention entre le Groupe d’Action Local, l’Autorité de Gestion (Région Auvergne Rhône Alpes) et l’Organisme Payeur (ASP). Cette autorisation pourra être déléguée à un Vice-Président par voie d’arrêté. - Approuve la composition du Comité de programmation LEADER 4 - Délègue au Comité de programmation du GAL le pouvoir de délibérer sur les propositions d’opération qui lui sont soumises, ainsi que sur l’ensemble des modifications de la stratégie du GAL que la convention autorise (évolution de la composition du Comité de programmation, des fiches actions, de la maquette financière etc…). Pour : 36 Contre : 0 Abstentions : 0 6. Candidature au 2ème appel à projets Alcotra « Modèle intégré de Santé pour une Montagne Inclusive (MisMi) » Pour rappel, le 15 février dernier, l’APTV a déposé aux côtés du Val d’Aoste une candidature au 2ème AAP simple Alcotra sur l’axe « Favoriser le développement de services socio-sanitaires afin de lutter contre le dépeuplement des territoires ruraux et de montagne », pour une durée de 3 ans. Le projet « MIsMI » (Modèle Intégré de Santé pour une Montagne Inclusive) vise à répondre aux enjeux du dépeuplement des zones rurales, du vieillissement progressif des populations et à la difficulté à accéder aux services socio-sanitaires. Il fait partie de la stratégie du Contrat Local de Santé Tarentaise sur l’offre de soins. Partenaires associés au projet : En France : APTV ; EHPAD Aime ; EHPAD Bozel ; Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers ; Association M’Atome ; SSIAD Haute-Tarentaise ; Institut de Formation et de Recherche en Médecine de Montagne (Ifremmont) ; département Haute-Savoie (observateur). En Italie : L’Agence Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste (AUSL, chef de file) ; Piano Di Zona (Ville d’Aoste) ; L’Institut Supérieur des technologies de l'information et de la communication (ISMB) Mario Boella. Actions prévues : - Des modules de formation transfrontalière - Le développement de téléconsultations en EHPAD (Aime et Bozel) et site hospitalier de Moûtiers - L’expérimentation de télémonitoring pour favoriser le maintien à domicile Modalités financières : Le total des dépenses prévisionnelles dont l’APTV porte la maitrise d’ouvrage est de 86 665 € TTC. Nature des dépenses APTV (0,25 ETP animation, séminaire de télémédecine, supports de communication, frais de formation). FEDER (Europe) CD73 (Ligne Région APTV Europe) AuvergneRhône-Alpes 73 665 € 10 600 € 2 400 € (85%) (12%) (3%) Total / 86 665 € Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, vote : - l’intérêt de l’organisme APTV à participer en qualité de Partenaire, au Projet « Modèle intégré de Santé pour une Montagne Inclusive (MisMi) », qui sera présenté par l’Agence Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste dans le cadre du 2ème Appel à présentation de candidatures pour les projets simples du Programme de Coopération Transfrontalière «ALCOTRA» Italie-France 2014-2020 ; - l’engagement de l’APTV à réaliser les activités indiquées et établies dans le Formulaire de candidature du Projet ci-dessous mentionné, correspondant à un budget prévisionnel de 86 665 Euros, - la sollicitation par l’APTV des financements de l’Union Européenne (FEDER), du Conseil Départemental de la Savoie (ligne Europe), du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, selon les montants et les taux listés ci-dessus, - dans le respect des règles administratives de l’organisme signataire, conformément aux réglementations nationales et communautaires et dans le cas où le projet serait approuvé et financé, le 15% de la contribution hors FEDER, de 13 000 € sera apportée par des contreparties nationales, - la confirmation de la part de l’APTV, qu’aucune activité susmentionnée représente une duplication de travaux déjà effectués, et que ceux-ci n’ont pas été financés, ne sont pas financés et ne seront pas financés par d’autres financements publics, - l’autorisation du traitement des données personnelles fournies durant les procédures liées à l’appel à projets, aux termes du Décret Législatif italien n.196 du 30 juin 2003 n. 196, 5 - l’autorisation au Président à signer tous documents relatifs à la mise en place de l’opération. Pour : 36 Contre : 0 Abstentions : 0 7. Questions diverses Hervé Gaymard rappelle que l’APTV a été créée il y a 11 ans pour porter les contrats régionaux et départementaux, il ne s’agit pas d’une couche administrative supplémentaire. Initialement, le Sivom du canton de Bozel portait la procédure CGD puis la décision a été prise de constituer un pays, qui a était ensuite été le support des politiques sur l’eau, la coordination culturelle, le grand tour de tarentaise puis le Scot. L’APTV est le réceptacle des actions collectives. Pendant les discussions sur la loi Notre, il y a eu le projet de supprimer les pays puis les discussions parlementaires ont montré leur intérêt. En Savoie la question ne se posera plus sur Arlysère qui va devenir une communauté d’agglomération. Il y a trois secteurs plus problématiques : l’avant pays savoyard, la Maurienne et la Tarentaise. L’APTV en train de travailler à la modification de ses statuts, c’est un sujet juridique qu’il faut poursuivre. Parallèlement il faut prendre en compte l’évolution des financements liés aux contrats territoriaux. Le Département a conservé dans la loi Notre la compétence solidarité territoriale qui est encore mal définie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le débat est à ouvrir cette année pour prendre des décisions en ce qui concerne l’APTV, les Communautés de communes et les financements. Le sujet SCOT qui est le noyau dur ne doit pas s’en trouver impacté. Fabrice Pannekoucke Les travaux sur la modification statutaire sont en cours. Le cabinet Landot a rencontré les bureaux des communautés de communes pour définir ce qui est indispensable à maintenir et ce qui doit évoluer au niveau de l’APTV. La restitution a donné lieu à débat et les incidences sont fortes sur le tourisme et la culture. Le bureau de l’APTV a revu les conclusions mais cette nouvelle version ne tient pas compte des évolutions des contrats territoriaux CDDRA. La mise en œuvre de ces contrats régionaux se faisait dans des conditions très difficiles avec des études préalables à conduire de façon systématique ce qui générait du fonctionnement. La part de fonctionnement est évaluée à 40% des subventions apportées pour ce qui concerne l’ancienne Région Rhône Alpes. Trop souvent les crédits des collectivités passent dans des études qui ne sont pas suivies de l’investissement correspondant car elles n’en n’ont pas les moyens. Depuis 10 ans les dépenses de fonctionnement explosent avec une forte baisse de l’investissement. La nouvelle majorité régionale avait annoncé une action forte pour remettre des crédits sur l’investissement et simplifier les procédures. Les actions engagées seront accompagnées par la Région jusqu’à leur terme sinon elles sont revisitées. Le CDDRA signé n’est pas une action engagée. Une action engagée est un dossier validé en comité de pilotage et en Commission permanente à la Région. Les actions non engagées seront soient abandonnées ou reprises dans un autre contrat (contrat d’aménagement intercommunal à venir). Les communautés de communes peuvent se regrouper pour élaborer un nouveau contrat sur la base des actions qui étaient inscrites dans le CDDRA et qu’il faut revisiter. Le principe est d’avoir une baisse de 50% sur les subventions de fonctionnement en 2016 et aucune subvention de fonctionnement à partir de 2017. Sur les projets qui pourront être accompagnés, il n’y aura pas de différence avec ce qui est pratiqué aujourd’hui, les projets communaux auront toute leur place si les intercommunalités sont favorables. En revanche, ceci a une incidence forte pour l’APTV et il faut envisager dès à présent les conséquences sur les postes d’ingénierie et la façon dont on travaille à l’APTV dès 2017. La modification statutaire doit être abordée différemment vu cette nouvelle donne. On sort d’un long cycle qui a démarré avec le CGD mais il n’y aura plus 5 communautés de communes sur le territoire en 2020. Il faut anticiper sur la manière de travailler à l’avenir et la place de chaque collectivité en 2020, préparer la place des communes, des communautés de communes et de l’APTV. Une démarche peut être lancée au sein de l’association des maires pour travailler sur la gouvernance de demain et faire des propositions à l’Etat. 6 Hervé Gaymard Sur le sujet du personnel qui fait un travail formidable, il y aura une réflexion à conduire avec le Conseil Départemental, les communautés de communes et l’APTV pour regarder comment on sera plus intelligents et efficaces ensemble. Nous ne laisserons pas tomber ce qui travaillent avec nous et nous trouverons des solutions adaptées à chaque situation pour être plus efficace ensemble et pour la suite. André Pointet La CCVA une intercommunalité qui a une histoire mais qui n’a pas le souhait de rester enfermée. Le SDCI a montré que les choses vont très vite. En 2020, il y aura des évolutions imposées, une grande étape est à franchir prochainement et il ne faut pas la rater ou nous prendrons du retard. Le travail doit être mené sur une stratégie forte pour présenter des dossiers où nous trouverons des aides et pour le développement économique du territoire. Il faut travailler sans attendre sur l’intercommunalité et les communes nouvelles autour d’une grande stratégie pour la Tarentaise. Aujourd’hui l’APTV anime des actions sur des sujets tels que la santé et l’illettrisme, c’est plutôt à une grande intercommunalité de le faire. Le territoire a une vraie force mais avec des communautés de communes en ordre dispersé cela ne fonctionnera pas : il faut travailler ensemble sur les statuts pour poser les bonnes questions et trouver les solutions pour une gestion globale. L’APTV est un base solide pour travailler ensemble à un projet qui mette en valeur la Tarentaise que l’on voudra construire. Il ne faut pas oublier l’importance de l’industrie. Il faut additionner les richesses du territoire, sans avoir peur de ce développement, de cette Tarentaise que nous devons construire ensemble. George St Germain Depuis l’agrandissement des Régions il est clair que l’on va vers de plus grandes intercommunalités. Des moyens en personnel seront nécessaires pour monter les dossiers d’investissement dans les intercommunalités. Les 40 centimes économisés devront être dépensés ailleurs pour faire ce travail. L’ingénierie est indispensable nous en avons eu la preuve récemment avec TEPCV où les subventions d’investissement ont pu être mobilisées grâce à l’ingénierie de l’APTV. Véronique Gensac Je partage ce qui a était dit : il ne faut pas avoir peur de l’hypothèse d’une seule communauté de communes en 2020 en Tarentaise et donc l’APTV n’aurait plus raison d’être. Comment préparer ? Le lien naturel pour préparer est l’APTV, il faut mettre en commun nos idées. Il y a eu débat en commission culture, certes il ne faut pas déraper sur le fonctionnement mais il est nécessaire de faire vivre le territoire. Il est dommage de se priver du personnel APTV pour le montage des dossiers d’autant qu’ils sont de en plus en plus complexes avec les fonds européens. Un minimum d’appui de l’APTV est nécessaire pour monter les dossiers. Il faut conserver la possibilité de discuter de ces actions au niveau du territoire pour aller rechercher des financements. Hervé Gaymard Avant 2005, les élus de Tarentaise se rencontraient une fois par an lors de la réunion de l’association des maires. Le CGD a permis de mieux se connaître et de partager des problèmes communs et des différences. Il n’est pas question de dilapider ce capital ni de démolir les compétences agrégées au niveau technique. La question qui va se poser c’est la singularité du territoire car il comporte des stations importantes qui sont des marques commerciales. L’économie est constituée en tarentaise de 3 piliers : le tourisme dont le thermalisme, l’industrie et l’énergie. Même si les collectivités font tout pour favoriser l’industrie, leur implication dans le tourisme est plus forte. Dans une très grande intercommunalité le sujet des modalités de décision sur les investissements devra être réglé. Gilles Flandin L’APTV a été le vecteur d’une réflexion collective à travers le SCOT qui a montré la capacité de travailler ensemble et qui peut se diffuser sur toutes les compétences. Le sujet est de porter un projet collectif à l’échelle de la vallée : le SCOT ouvre la voie. Le sujet est ce que l’on veut faire ensemble, en l’état les communautés de communes ne pèseront pas. Jean Yves Dubois Il faut raisonner territoire, ne pas opposer commune et stations. Le transfert de la compétence promotion touristique au 1er janvier 2017 est problématique pour les stations avec des marques qui ont pourtant des métiers communs qui aboutissent à la promotion de marques différentes. Fabrice Pannekoucke On ne peut que faire le constat de la progression des relations entre les collectivités depuis 2005 à travers l’APTV, qui est l’instance qui nous réunit. L’association des maires est le bon organe pour conduire cette réflexion et une réunion sera organisée prochainement sur ce sujet. 7