CONSEIL D`ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU
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CONSEIL D`ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG 09-2013-113 Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Société canadienne du sang organisée au siège social, au 1800, promenade Alta Vista, à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2013. Sont présents : Leah Hollins Reuven Bulka Chris Carruthers Wayne Gladstone Gary Glavin Joy Illington Henry Pankratz Denis Losier Shirley Rabb Suromitra Sanatani (jusqu’à la fin du rapport du chef de la direction) Tom Warner Bob Teskey Graham Sher (membre d’office) Ces personnes constituent le quorum de l’assemblée. Sont invitées les personnes suivantes : Jean Paul Bédard Dana Devine Christian Choquet Watson Gale Ian Mumford Andrew Pateman Pauline Port Ralph Michaelis Mark Donnison Luann Woodcock (procès-verbaliste) La Société Canadienne du Sang – conseil d’administration – Procès-verbal - septembre 2013 OUVERTURE DE LA SÉANCE Leah Hollins fait fonction de présidente de séance et Watson Gale, de secrétaire. Mme Hollins déclare la séance ouverte. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR Mme Hollins propose une modification de l’ordre du jour et demande l’adoption de l’ordre du jour modifié. Après étude de l’ordre du jour proposé, SUR PROPOSITION dûment formulée et appuyée, l’ordre du jour de la réunion des 11 et 12 septembre 2013 est adopté à l’unanimité. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS DES 27 et 28 JUIN ET DU 29 AOÜT 2013 Leah Hollins invite les membres du conseil à consulter le procès-verbal des réunions des 27 et 28 juin et du 29 août 2013. Après étude, SUR PROPOSITION dûment formulée et appuyée, le procès-verbal des réunions des 27, 28 et 29 juin 2013 est adopté à l’unanimité. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL La présidente souligne que la modification apportée à l’ordre du jour se rapporte à l’annulation de la séance avec le conseiller en rémunération. Cette question sera abordée par le président du comité de gestion des talents dans son rapport. La présidente affirme qu’elle aimerait recueillir des commentaires sur la structure et la présentation de l’ordre du jour et des documents de la présente réunion, car plusieurs changements y ont été apportés. Elle met le conseil d’administration à jour sur le processus de candidature et d’élection des membres. Le comité consultatif de sélection a présenté son rapport au comité ministériel des candidatures, qui prendra une décision lors de l’assemblée générale annuelle du 3 octobre. Il est noté que plusieurs personnes ont été recommandées pour chaque poste. Il est convenu que le document qui décrit le processus de candidature et d’élection des membres sera distribué au conseil d’administration. La présidente rappelle au conseil d’administration qu’il s’agit de la dernière réunion à laquelle participent Tom Warner et Joy Illington, car ils n’ont pas soumis à nouveau leur candidature et leur mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle. Le conseil d’administration dit avoir sincèrement apprécié le dévouement et la contribution de ces deux membres à la Société canadienne du sang tout au long de leur mandat. La Société Canadienne du Sang – conseil d’administration – Procès-verbal - septembre 2013 RAPPORT DU CHEF DE LA DIRECTION Graham Sher souligne que son rapport est présenté dans un nouveau format considérablement rationalisé. Ce changement fait suite aux nombreuses questions soulevées par le chef de la direction et le conseil d’administration concernant la forme et le contenu du rapport. Outre le rapport sur le premier trimestre, le chef de la direction remet une note d'information portant sur les questions opérationnelles et les nouveaux enjeux afin d’aborder les questions soulevées depuis la dernière réunion du conseil d’administration. Dans le cas du rapport sur le premier trimestre, il aborde les nombreux indicateurs et mesures disponibles. Voici certains faits saillants concernant chacun des thèmes : • • Responsabilité o Un des points pour lesquels le rendement est inférieur à la moyenne est le degré de satisfaction des grands hôpitaux. Cette mesure a chuté en raison de problèmes logistiques associés à la transition au nouvel établissement de Brampton, qui ont eu une incidence négative sur les hôpitaux du Sud de l’Ontario. En outre, certaines restrictions s’appliquaient à la disponibilité des plaquettes au mois de décembre. Ces problèmes ont été abordés. La Société canadienne du sang reconnaît que des communications supplémentaires plus proactives auraient été utiles dans ces cas. Selon les premiers indices, cette mesure est maintenant à la hausse, car ces problèmes sont mieux contrôlés. o Ces mêmes questions ont pu être évitées à Dartmouth grâce aux leçons tirées du cas de Brampton. Produits sûrs et efficaces o Bien que le niveau de sécurité demeure élevé et que les mesures relatives à l’offre du premier trimestre soient généralement positives, quelques soucis d’approvisionnement ont été signalés pour le deuxième trimestre. Ils sont abordés dans les nouveaux enjeux. Les stocks sont devenus préoccupants au premier trimestre. En effet, les réserves disponibles ont chuté à 17 000 unités au début de juillet. Elles se situent toutefois autour de 22 000 unités à l’heure actuelle. Malgré ces défis, l’approvisionnement ne constituait pas un risque pour différentes raisons, notamment une légère baisse de la demande, ce qui a amélioré les limites disponibles. o Il est important de souligner que, malgré les défis liés à l’approvisionnement, il n’y a eu aucun signalement de conséquences négatives pour les patients. o Des efforts considérables sont déployés en vue d’analyser l’origine de cette situation. La planification des collectes est déjà en cours pour 2014. La Société Canadienne du Sang – conseil d’administration – Procès-verbal - septembre 2013 • • • • Multiplication de nos services o Le programme d’innovation continue d’évoluer suivant l’élaboration du modèle logique et du plan de mesure. o Le programme de cellules souches devrait atteindre ses objectifs annuels. o L’infrastructure informatique du Registre canadien de greffe a éprouvé quelques problèmes de fiabilité, ce qui a entraîné certaines périodes d’indisponibilité. Les problèmes ont été abordés et les efforts se concentrent tant sur le court terme que sur le long terme. o Le Programme de donneurs vivants jumelés par échange de bénéficiaires a permis 215 transplantations rénales à ce jour. o La Liste d’attente nationale pour un organe est active et le Registre des patients hyperimmunisés est prêt à être déployé, ce qui permettra une application plus constante des critères d’attribution. o Certaines activités en Ontario ont donné lieu à des questions concernant les possibilités d’intégration nationale. Elles sont abordées. Livraison efficace et productivité o Les états financiers ont été présentés et reflètent un milieu positif. o Bien que le coût par unité au premier trimestre soit favorable, on souligne que les prévisions sont défavorables pour le deuxième trimestre en raison d’une baisse de la demande plus rapide que le rythme auquel l’organisation peut ralentir ses dépenses. En outre, comme les stocks avaient quelque peu diminué, des efforts supplémentaires ont été déployés pour le recrutement de donneurs. Ce point demeure un élément clé pour la direction. Système et culture favorisant la qualité o Le principal indicateur relatif à ce point est l’indice de sécurité dont le comité sur la sécurité, les sciences et la déontologie a longuement discuté. Six mesures sur sept sont positives. La septième se rapporte au nombre de produits ayant fait l’objet d’un rappel. Cette question n’est pas encore réglée en raison du rappel lié au cytomégalovirus mentionné dans les nouveaux enjeux du rapport sur le deuxième trimestre. o Les observations des vérificateurs diminuent conformément aux objectifs. Culture favorisant un haut rendement o Le principal point de mire est l’engagement des employés. Bien que la cote d’engagement globale soit bonne, une analyse plus approfondie selon les fonctions et les régions révèle certaines faiblesses à corriger. o Il est reconnu que les travaux continus de restructuration organisationnelle causent une certaine anxiété au sein de l’organisation. Cette situation est surveillée attentivement à mesure que nous procédons à la réorganisation. La Société Canadienne du Sang – conseil d’administration – Procès-verbal - septembre 2013 Graham décrit le profil de risque de l’organisation au conseil d’administration. Toutes les catégories de risque sont examinées et font l’objet de discussions. Les questions concernant les projets liés au don d’organes et de tissus sont abordées, notamment la nature et la portée de la participation du Québec au système. En outre, le rôle du gouvernement fédéral fait l’objet d’une discussion. Bien que ce dernier ait accordé un financement national pour 2014-2015, il ne s’est pas engagé à long terme. Défis et nouveaux enjeux Comme il a déjà été mentionné, le chef de la direction résume certains des nouveaux enjeux soulevés depuis la fin du rapport sur le premier trimestre. Ces enjeux sont répartis dans les quatre catégories suivantes : • Défis liés aux opérations Graham Sher revoit les préoccupations actuelles concernant l’approvisionnement, le rappel de cytomégalovirus, les questions connexes (opinion et pratique divergentes des médecins, questions politiques et avis aux patients) et la perte de produit attribuable au gel inadéquat de certains produits. Bien que ces questions soient dignes de mention et soulèvent certaines inquiétudes, le Dr Sher soutient clairement qu’aucune d’elles ne constitue un défi. En outre, elles ne mettent pas en péril la sécurité ou l’intégrité du système. • Nouveaux enjeux Les principaux enjeux susceptibles de ne pas être entièrement représentés dans le rapport sur le premier trimestre incluent l’effort de restructuration organisationnelle; le début des négociations relatives à une entente nationale de responsabilisation avec les membres; la politique liée à la « détermination des décès » dans le milieu des dons d’organes et une remise en question concernant un consensus jugé réglé; et une mise à jour relative au virus du Nil occidental (la saison a été plutôt tranquille, mais la douceur climatique pourrait prolonger la saison des moustiques et permettre de nouveaux cas). • Divulgations Certaines divulgations ont été faites au conseil d’administration afin de l’aviser de façon opportune plutôt que d’attendre le rapport sur le deuxième trimestre, qui sera présenté à la prochaine réunion. Ces divulgations incluent certains renseignements liés à l’approvisionnement, ainsi que des données relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail, notamment un incident grave survenu à Toronto. Celui-ci a été abordé par le ministère du Travail ontarien, mais n’a pas eu de répercussions organisationnelles. • Questions à venir Les questions à l’horizon incluent l’assemblée générale annuelle du 3 octobre, les réunions avec les nouveaux ministres de la Santé et les nouveaux sous-ministres à l’échelle du pays, la prochaine réunion de l’AABB et le début du mandat de Graham Sher en tant que président de cet organisme. • Projet national de renouvellement des installations (PNRI), phases I et IIA Ian Mumford procède à une mise à jour des activités relatives au PNR I I et IIA. Il souligne que nous continuons de faire face à des défis en ce qui a trait à la demande de financement auprès des provinces et des territoires. Il explique que, même si un audit du PNRI I est prévu, les provinces et les territoires hésitent à approuver le financement de la prochaine étape avant l’audit. Néanmoins, les travaux se poursuivent en vue du transfert La Société Canadienne du Sang – conseil d’administration – Procès-verbal - septembre 2013 • des analyses sanguines du 67, rue College à Toronto vers Brampton. La direction prépare une analyse de rentabilité. Celle-ci devrait être soumise au conseil d’administration au cours des prochaines semaines. Établissement de Sudbury Graham Sher avise le conseil d’administration qu’Ian Mumford et Pauline Port ont commencé à explorer diverses options relatives à la vente de l’établissement de Sudbury. Le personnel est au courant de la situation et sait qu’aucun poste ne sera en péril étant donné que les collectes de sang se poursuivront à Sudbury dans un établissement loué. Le Dr Sher souligne que cette question sera à nouveau soumise au conseil d’administration pour les besoins d’approbation avant la mise en vigueur de tout contrat de vente. Questions relatives à la divulgation Graham Sher résume les différents points relatifs à la divulgation inclus dans la dernière partie de son rapport comme suit : • Hygiène et santé au travail (incident grave à Toronto) Dr Sher évoque l’incident survenu en août. Une employée du laboratoire d’analyses sanguines de Toronto s’est blessée en tombant lorsqu’elle sortait un chariot vide du laboratoire en reculant. Une ambulance a été appelée sur les lieux et la blessure a été jugée grave (fracture du fémur). Le ministère du Travail en a immédiatement été avisé. Suivant l’enquête du ministère, cinq ordonnances ont été émises contre la Société canadienne du sang. Deux d’entre elles ont été réglées sur place (des notes relatives à l’hygiène et la sécurité au travail, et des dossiers de formation ont été soumis sur-le-champ). Les trois autres ordonnances se rapportaient aux modes opératoires et à la formation du personnel. Les membres du conseil d’administration ont été avisés du fait que cet incident aura probablement, pour quelques années, une incidence sur le taux des primes de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail. Le rapport du chef de la direction prend fin. La Société Canadienne du Sang – conseil d’administration – Procès-verbal - septembre 2013 RAPPORTS DES COMITÉS ET QUESTIONS SOULEVÉES PAR LES COMITÉS Comité des finances et de la vérification Wayne Gladstone commente le plan de vérification interne et souligne que les travaux sont sur la bonne voie. Aucun problème n’est soulevé. Pauline Port commente les états financiers. Une discussion a lieu à leur sujet. Il y a un excédent des produits sur les dépenses de 3,8 millions de dollars, ainsi qu’un excédent de 1,9 million de dollars de la Compagnie d’assurance de la Société canadienne du sang limitée (CASCS). La somme globale s’élève donc à 5,7 millions de dollars. Mme Port procède également à une mise à jour concernant la question des devises. Les coûts budgétés semblent optimistes comparativement aux coûts réels actuels. Par conséquent, les coûts pour les membres ont augmenté. Le comité continue d’explorer le financement potentiel et la modélisation du financement du PNRI II, notamment l’utilisation des fonds excédentaires de la CASCS. Le comité discute de divers scénarios et reconnaît que des travaux supplémentaires sont nécessaires. Comité sur la sécurité, les sciences et la déontologie Gary Glavin affirme que le rapport du premier trimestre sur la qualité et la conformité met l’accent sur les événements qui ont suivi le rappel de Regina. Il ajoute que les vérifications éclair effectuées par le service d’assurance qualité dans l’isoloir ont confirmé l’absence de problèmes à régler en ce qui a trait aux questions posées lors de la sélection des donneurs. Par ailleurs, M. Glavin signale qu’un incident a récemment eu lieu à Calgary. Des produits ont dû être rappelés en raison d’une erreur d’étiquetage concernant les analyses relatives au cytomégalovirus. Cette erreur a été désignée de catégorie 3 avec un risque très faible pour les patients, car toutes les unités doivent subir une réduction leucocytaire. Il ajoute qu’une discussion approfondie a eu lieu sur cette question. Christian Choquet affirme que les inspections de Santé Canada ont été révisées et que tous les sites ont été jugés conformes et sous contrôle. Ian Mumford fait une mise à jour sur la chaîne d’approvisionnement et mentionne que le nombre de dons a baissé au cours de l’été. Cette diminution est probablement attribuable à une hausse des exclusions pour cause d’un faible taux d’hémoglobine, aux problèmes de dotation en personnel de certains points de collecte et à un nombre de donneurs sans rendez-vous plus bas que prévu. Comme cette tendance devrait se poursuivre, M. Mumford signale qu’une mise à jour de la stratégie de recrutement des donneurs est en cours et devrait être présentée lors de la prochaine réunion du Comité sur la sécurité, les sciences et la déontologie en novembre. En ce qui a trait aux mesures de sécurité, Dana Devine mentionne qu’il s’agit de la période de l’année où le nombre de cas de virus du Nil occidental peut augmenter, même si la saison a été plutôt calme jusqu’ici. La Société Canadienne du Sang – conseil d’administration – Procès-verbal - septembre 2013 Enfin, le module Quality Education intitulé What it Means to be a Biologics Manufacturer sera téléversé sur BoardVantage et tous les membres du conseil d’administration y auront accès. À l’avenir, il sera également inclus dans les documents d’orientation du conseil d’administration. Comité de gestion des talents Chris Carruthers affirme que le comité de gestion des talents a surtout mis l’accent sur le rapport Mercer portant sur la rémunération du chef de la direction et de l’équipe de la haute direction. Ce rapport n’est pas encore terminé et sera de nouveau soumis à l’examen du comité. Andrew Pateman donne un aperçu des données et des mesures sur lesquelles se penche le comité de gestion des talents depuis la dernière réunion. La première mesure correspond au nombre d’incidents ou d’accidents, et la deuxième se rapporte aux indicateurs des plus grands risques et des questions liées aux talents dans l’organisation. M. Pateman signale que les données ne révèlent aucun risque significatif ou nouvelle tendance. Il souligne toutefois une augmentation considérable du nombre de griefs (35) du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario concernant un sujet particulier, soit le nombre d’heures garanties pour les employés. Le comité continue de collaborer avec le syndicat en vue de résoudre cette question. M. Pateman ajoute que, sans ce grief particulier, les mesures seraient presque identiques à celles des trimestres précédents. Watson Gale procède à une mise à jour sur le programme de dénonciation. Celui-ci est dérivé du code de déontologie de 2008 mis en œuvre l’année suivante, en même temps qu’une nouvelle politique relative au harcèlement et au respect au travail. Il résume les options possibles pour tout employé ayant une plainte à formuler, c’est-à-dire qu’elle peut être soumise directement ou encore de façon anonyme par l’entremise d’une tierce partie (Clear View). Des copies des plaintes et des rapports sont envoyées à Watson Gale, à Andrew Pateman et au vice-président du conseil d’administration (remarque : toute plainte soumise à l’un d’eux est ensuite acheminée aux deux autres). Par la suite, l’information est communiquée au chef de la direction et au viceprésident du secteur d’où provient la plainte, puis une enquête est lancée. M. Gale affirme que, au mois de septembre, trois plaintes avaient été soumises depuis le lancement du programme. Deux d’entre elles ont été jugées inappropriées : la première n’était qu’une simple expression d’insatisfaction générale et l’autre se rapportait à une demande d’accès à l’information. La troisième a commencé sous forme de lettre anonyme concernant le vol au travail. Cette question a fait l’objet d’une enquête, son bien-fondé a été prouvé, puis elle a été réglée par la prise de mesures précises. Comité de gouvernance Henry Pankratz déclare que le comité de gouvernance a depuis longtemps un gabarit pour la préparation des rapports du président. Il sera redistribué par Watson Gale. Le calendrier concernant l’orientation des nouveaux membres doit toujours être établi. Il reste à déterminer si elle aura lieu avant les réunions de novembre. La Société Canadienne du Sang – conseil d’administration – Procès-verbal - septembre 2013 M. Pankratz ajoute que, en novembre, le comité entreprendra un examen de la gouvernance, notamment des points mentionnés dans l’évaluation du rendement. Il confirme que les séances de réflexion du conseil d’administration se tiendront en avril et que divers sujets sur le thème de la gouvernance seront abordés. Les membres du conseil d’administration sont invités à soumettre leurs suggestions concernant le programme et les conférenciers à Henry Pankratz ou à Watson Gale. Par ailleurs, le comité doit évaluer une demande relative au changement de nom du comité sur la sécurité, les sciences et la déontologie, mais il devra attendre les résultats de l’examen de la gouvernance. Enfin, le comité a révisé les documents relatifs au dépôt mis à jour en vertu de la nouvelle Loi sur les organisations à but non lucratif. Il recommande la résolution suivante au conseil d’administration. Attendu qu’il existe une nouvelle Loi fédérale sur les organisations à but non lucratif applicable à la Société canadienne du sang et pour laquelle il existe de nouvelles exigences relatives au dépôt, IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 1. Les documents suivants sont, par la présente, approuvés en vue de leur distribution aux membres aux fins de ratification, de mise en œuvre et de livraison à Industrie Canada selon les besoins : a. statuts de maintien – formulaire 4031, b. adresse initiale du bureau enregistré et premier classement des membres – formulaire 4002 c. règlement no 10 d. règlements nos 8 et 9 2. Les buts (objets) de la Société canadienne du sang sont approuvés en vue de leur soumission à l’approbation de l’Agence du revenu du Canada. 3. Tout agent ou administrateur de la Société canadienne du sang agissant seul est, par la présente, autorisé à passer et à livrer les documents ci-dessus, ainsi que tout autre instrument, certificat ou autre document pouvant être raisonnablement exigé, ou nécessaire à la mise en œuvre et à l’entrée en vigueur de la résolution ci-dessus. Après étude et discussion, SUR PROPOSITION dûment formulée et appuyée, la résolution cidessus est adoptée à l’unanimité. Comité national de liaison Bob Teskey et le rabbin Reuven Bulka affirment que la récente réunion du comité était un succès. Ils ajoutent que les gens semblaient participer davantage. Il n’y a aucune autre question à signaler au conseil d’administration. La Société Canadienne du Sang – conseil d’administration – Procès-verbal - septembre 2013 Comité des pensions Il n’y a aucun nouveau point à signaler, car il n’y a pas eu de réunion au dernier trimestre. CASCS et CACSCS Wayne Gladstone déclare que la valeur financière des actifs de la CASCS a légèrement baissé depuis la réunion de juin. Il ajoute qu’un tiers expert procède actuellement à une évaluation du rendement des placements et qu’il formulera probablement plusieurs recommandations visant à améliorer les opérations de la compagnie. Un rapport est prévu pour la réunion de novembre de la CASCS. Des renseignements supplémentaires seront communiqués lors des réunions de novembre du conseil d’administration. M. Gladstone poursuit avec une résolution visant à nommer le chef de la direction de la Société canadienne du sang en tant que mandataire pour l’élection des actionnaires de la CASCS et de la CACSCS lors de l’assemblée générale annuelle. IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 1. Le chef de la direction de la Société canadienne du sang, Graham Sher, est autorisé à prendre des mesures au nom de l’actionnaire, c’est-à-dire la Société canadienne du sang, lors de l’assemblée générale annuelle de la CASCS pour les besoins de ladite assemblée, y compris l’élection des administrateurs, et à régler d’autres questions, le cas échéant. 2. Le chef de la direction de la Société canadienne du sang, Graham Sher, est autorisé à prendre des mesures au nom de l’actionnaire, c’est-à-dire la Société canadienne du sang, lors de l’assemblée générale annuelle de la CACSCS pour les besoins de ladite assemblée, y compris l’élection des administrateurs, et à régler d’autres questions, le cas échéant. Après étude et discussion, SUR PROPOSITION dûment formulée et appuyée, la résolution visant à nommer Graham Sher en tant que mandataire pour l’élection des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de la CASCS et de la CACSCS est adoptée à l’unanimité. MISE À JOUR SUR L’ÉVALUATION DU RENDEMENT Pauline Port indique qu’il n’y a aucun problème majeur à signaler au sujet de l’évaluation du rendement. Elle ajoute que, lorsque les sous-ministres auront reçu les réponses, ce point fera l’objet d’une discussion lors de l’assemblée générale annuelle. RAPPORT SUR LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION Ralph Michaelis fait une mise à jour sur les capacités pertinentes des médias sociaux. Il souligne que les fonctions d’utilisateur actuelles relatives à la structure TI sont limitées et que le fardeau sur les ressources TI entraîne un congestionnement de l’information. Les TI tentent de changer l’architecture Internet et intranet afin d’améliorer les fonctions et l’agilité du système. Il en La Société Canadienne du Sang – conseil d’administration – Procès-verbal - septembre 2013 résultera une meilleure structure, un forum pour le téléversement (texte, vidéos et photos) et une circulation plus rapide de l’information dans l’ensemble de l’organisation. Un processus sera mis en place afin de décrire la structure et les restrictions connexes visant à réduire le risque que certaines personnes affichent du contenu non désiré ou inapproprié. M. Michaelis assure le conseil d’administration qu’il sera impossible d’accéder aux renseignements confidentiels, sauf par des portails appropriés. Ils seront adéquatement protégés. MISE À JOUR SUR LE PROGRAMME DE DON ET DE GREFFE D’ORGANES ET DE TISSUS Jean-Paul Bédard note que, suivant le rapport du chef de la direction au conseil d’administration, il n’y a aucun autre point à ajouter à cet égard. MISE À JOUR SUR LA COLLECTE DE FONDS M. Bédard affirme que la collecte de fonds dans le cadre de la campagne pour la banque de sang de cordon ombilical progresse bien. L’expédition Climb4Cord a permis de recueillir plus de 600 000 dollars. Les grimpeurs du mont Kilimandjaro ont dépassé leur objectif et recueilli près de 350 000 dollars, auxquels s’ajoutaient plus de 270 000 dollars en commandites. Bien que 6 000 000 dollars aient été recueillis en juin, M. Bédard explique que le cabinet de la campagne devra faire appel à son réseau de grands donateurs afin de recueillir le reste des fonds. Il conclut en disant que, à la lumière du récent succès de cette campagne phare, il est convaincu que nous avons les moyens et l’expertise nécessaires pour entreprendre un plus grand effort de collecte de fonds à l’avenir. RAPPORT DU CHEF DU CONTENTIEUX M. Gale procède à une mise à jour. Il souligne que deux questions juridiques supplémentaires ont été soulevées depuis la soumission de ce rapport. Elles font l’objet d’une discussion avec le conseil d’administration. INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CORRESPONDANCE ET AUTRES POINTS À titre d’information : deux lettres adressées à Graham Sher figurent en annexe à l’onglet 21 (p. 136). Leah Hollins répète qu’il s’agit de la dernière réunion de Joy Illington et de Tom Warner. Au nom des membres du conseil, elle les remercie de leurs précieux services au conseil d’administration de la Société canadienne du sang. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. * * * La Société Canadienne du Sang – conseil d’administration – Procès-verbal - septembre 2013 ______________________________ Présidente _______________________________ Sécrétaire La Société Canadienne du Sang – conseil d’administration – Procès-verbal - septembre 2013