Billets de dépôt Sun Life liés à des fonds CI

Billets de dépôt Sun Life liés à des fonds CI
Votre guide sur les procédures administratives.
Genres d'enregistrement :
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RER
RER de conjoint
Ouvert
RER immobilisé/CRI
NOTE : Ce produit n'est pas offert aux résidents des États-Unis
Comment établir un nouveau compte avec un chèque du client?
1. Vous devez remplir la Proposition de billets de dépôt Sun Life liés à des fonds CI, série 1
et indiquer la provenance des fonds et le montant du placement. Cette proposition
comprend les renseignements suivants :
o Confidentialité des renseignements du client
o Renseignements sur le client
o Exigences relatives à la prévention du recyclage des produits de la criminalité
o Détermination de tiers intéressés (à remplir s'il y a lieu)·
2. Vous devez demander au client de faire le chèque à l'ordre de BMO Nesbitt Burns et de
le joindre à la proposition.
3. Envoyer le chèque du client et l'original de la proposition au centre de traitement et de
distribution des documents, 300B25.
4. Vous devez remettre au client le Relevé de billets de dépôt Sun Life liés à des fonds CI –
série 1.
BMO Nesbitt Burns enverra chaque semaine une confirmation des placements.
Comment ouvrir un nouveau compte à partir d'un transfert externe ou d'un transfert de
Clarica?
1. Vous devez remplir la Proposition de billets de dépôt Sun Life liés à des fonds CI, série 1
et indiquer la provenance des fonds et le montant du placement. Cette proposition
comprend les renseignements suivants :
o Confidentialité des renseignements du client
o Renseignements sur le client
o Exigences relatives à la prévention du recyclage des produits de la criminalité
o Détermination de tiers intéressés (à remplir s'il y a lieu)
2. Remplir un formulaire T2033 ou le formulaire de transfert Clarica approprié (F281
Transfert de fonds d'un produit Clarica ou Financière Sun Life à un billet de dépôt Sun
Life (non enregistré) lié à des fonds CI / F282 Transfert de fonds d'un produit Clarica ou
Financière Sun Life à un billet de dépôt Sun Life (enregistré) lié à des fonds CI)
3. Vous devez envoyer l'original de la proposition et une copie du formulaire T2033 ou du
formulaire Clarica approprié (F281 ou F282) au Centre de traitement des documents,
code de repérage 300B25.
4. Envoyez l'original du formulaire T2033 ou du formulaire Clarica approprié (F281 ou
F282) à l'établissement qui transfère les fonds.
5. Vous devez remettre au client le Relevé de billets de dépôt Sun Life liés à des fonds CI –
série 1.
BMO Nesbitt Burns enverra chaque semaine une confirmation des placements.
CONSEIL : Assurez-vous que les directives à l'établissement qui transfère les fonds :
•
•
précisent BMO Nesbitt Burns comme bénéficiaire du transfert au comptant
indiquent que le produit doit être envoyé à :
o BMO Nesbitt Burns – Service à la clientèle – Billets de dépôt
o 100, rue King Ouest, 1 First Canadian Place
o 31e étage, C.P. 150
o Toronto, ON M5X 1H3
CONSEIL : Un transfert de Placements CI à BMO Nesbitt Burns est considéré comme un
transfert externe, vous devez utiliser la formule d'autorisation de transfert direct/T2033.
Comment ouvrir un nouveau compte à partir d'un transfert externe ou d'un transfert de
Clarica?
1. Vous devez remplir la Proposition de billets de dépôt Sun Life liés à des fonds CI, série 1
et indiquer la provenance des fonds et le montant du placement. Cette proposition
comprend les renseignements suivants :
o Confidentialité des renseignements du client
o Renseignements sur le client
o Exigences relatives à la prévention du recyclage des produits de la criminalité
o Détermination de tiers intéressés (à remplir s'il y a lieu)
2. Remplir un formulaire T2033 ou le formulaire de transfert Clarica F282 Transfert de fonds
d'un produit Clarica ou Financière Sun Life à un billet de dépôt Sun Life (enregistré) lié à
des fonds CI
3. Vous devez remplir le formulaire : Confirmation d'immobilisation (transfert d'entrée)
Billets de dépôt protégés seulement au site Web de Placements CI.
4. Remplir l'annexe de la province appropriée. N. B. : La Banque de Montréal signera la
section relative à l'émetteur du contrat : au site Web de Placements CI.
5. Vous devez envoyer l'original de la proposition, l'original du formulaire Confirmation
d'immobilisation (Transfert d'entrée) - Billets de dépôt protégés seulement, l'original de
l'annexe provinciale et une copie du feuillet T2033 ou du formulaire de transfert Clarica
(282) au Centre de traitement des documents, code de repérage 300B25.
6. Envoyez l'original du feuillet T2033 ou du formulaire de transfert Clarica (282) et une
copie de la Confirmation d'immobilisation (Transfert d'entrée) - Billets de dépôt seulement
à l'institution cédante.
7. Vous devez remettre au client le Relevé de billets de dépôt Sun Life liés à des fonds CI –
série 1
BMO Nesbitt Burns enverra chaque semaine une confirmation des placements.
CONSEIL : Assurez-vous que les directives à l'établissement qui transfère les fonds :
•
•
précisent BMO Nesbitt Burns comme bénéficiaire du transfert au comptant
indiquent que le produit doit être envoyé à :
o BMO Nesbitt Burns – Service à la clientèle – Billets de dépôt
o 100, rue King Ouest, 1 First Canadian Place
o 31e étage, C.P. 150
o Toronto, ON M5X 1H3
CONSEIL : Un transfert de Placements CI à BMO Nesbitt Burns est considéré comme un
transfert externe, vous devez utiliser la formule d'autorisation de transfert direct/T2033.
CONSEIL : Faites un suivi auprès de l'institution cédante ou de Clarica afin de vous assurer que
le transfert a eu lieu.
Comment établir un nouveau compte avec un prêt de B2B Trust?
Vous devez remplir la Proposition de billets de dépôt Sun Life liés à des fonds CI, série 1 et
indiquer la provenance des fonds et le montant du placement. Cette proposition comprend les
renseignements suivants :
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Confidentialité des renseignements du client
Renseignements sur le client
Exigences relatives à la prévention du recyclage des produits de la criminalité
Détermination de tiers intéressés (à remplir s'il y a lieu)
Envoyer l'original de la proposition au centre de traitement et de distribution des documents,
300B25.
Vous devez remettre au client le Relevé de billets de dépôt Sun Life liés à des fonds CI – série 1.
BMO Nesbitt Burns enverra chaque semaine une confirmation des placements.
De plus :
Pour faire une demande de prêt électronique par EASE :
1. Accéder à la Demande de prêt de B2B Trust par le biais du site InfoConseiller de
Placements CI
o Sous l'onglet Autre, dans la section Autres instructions à B2B Trust, indiquez
Billet BMO. Après quelques minutes, vous recevrez un courriel vous faisant part
de la décision :
o si le demande est approuvée : imprimez le formulaire de demande et faites-le
signer par le client
o si la demande est refusée : appelez B2B Trust pour obtenir plus de
renseignements
2. Envoyez la demande dûment remplie et un chèque personnel portant la mention NUL à
o Prêts à l'investissement, B2B Trust
o 130 rue Adelaide Ouest, bureau 404
o Toronto, ON M5H 3P5
Pour faire la demande d'un prêt en utilisant un formulaire sur papier :
1. Remplir la Demande de prêt REER de B2B Trust et inscrire Billet BMO dans la section
Autres instructions à B2B Trust.
2. Envoyez la demande dûment remplie et un chèque personnel portant la mention NUL à
o Prêts à l'investissement, B2B Trust
o 130 rue Adelaide Ouest, bureau 404
o Toronto, ON M5H 3P5
CONSEIL : Pour traiter les demandes sur papier, B2B Trust exige de 3 à 5 jours ouvrables à
partir du moment de la réception du formulaire. La décision vous sera envoyée par courriel ou par
la poste.
Renseignements sur les contacts
Si vous avez besoin de formulaires, de propositions, de renseignements sur le produit ou
de matériel de commercialisation, communiquez avec Placements CI :
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Site Web : www.ci.com
Courriel : [email protected]
Téléphone : 1 888 771-2999
•
Votre grossiste de Placements CI
Pour les demandes après la vente, communiquez avec BMO Nesbitt Burns :
Courriel : [email protected]
Téléphone : 1 866 529-0017 (français) 1 866 864-7760 (anglais)
Télécopieur : 1 866 864-7765
Pour les questions d'ordre général de nature administrative :
Courriel : ServiceDirect
Téléphone : Centre de service aux conseillers au 1 877 272-8353
Pour les questions sur les prêts, communiquez avec B2B Trust :
Téléphone : Ligne sans frais de B2B Trust au 1 800 263-8349 ou, à Toronto, au 416 947-7427.