Procedimiento: D

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005
MADRID
GARCIA GUTIERREZ S/N
Teléfono: 913973317
Fax: 913194731
NIG: 28079 27 2 2006 0001385
42800
S. Ordinario 18/2007 P
AUTO
En MADRID a siete de junio de dos mil siete
HECHOS
PRIMERO.- ANSAR AL ISLAM, es una organización terrorista
jihadista vinculada a la JIHAD INTERNACIONAL cuya actividad, fuera de
las fronteras de Irak, se concreta al reclutamiento de “mujahidines”,
principalmente procedentes del Magreb, para su incorporación a los
grupos terroristas que, bajo la dirección de AL QAEDA en Irak, en la que
ella misma se integra, actúan en suelo iraquí produciendo muertos,
lesiones, torturas, secuestros, estragos e incendios contra víctimas
civiles y militares mediante el uso de explosivos, atentados suicidas o
vehículos bombas, entre otros mecanismos, igualmente destructivos.
En España, según se desprende de las investigaciones policiales de
la Unidad Central de Información Exterior de la Comisaría General de
Información ordenadas por este Juzgado, así como del resto de
diligencias acumuladas, ANSAR AL ISLAM ha venido desarrollando una
amplia actividad de reclutamiento e infraestructura durante los años
2004 y 2005 (hasta el momento de las detenciones en junio de éste
último año), y también 2006 y 2007 a través de una serie de personas
distribuidas
por
diferentes
Comunidades
Autónomas,
en
forma
1 / 24
separada, pero cuya acción ha ido dirigida al mismo fin: la captación y
adoctrinamiento
de
personas
como
posibles
candidatos
a
ser
mujahidines en Irak.
[A] Comunidad Valenciana
La célula jihadista en esta Comunidad Valenciana estaba también
integrada por Khaled Abidi, que sería el emir o responsable máximo y
como colaboradores de éste, Mohamed Saad, Mohamed Saadi, Farouk
Abidi y Younes Raheb, detenidos el 15 de junio de 2005, con numerosos
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, agrexión sexual
(el segundo) y falsificación.
[B] Comunidad Catalana
En diferentes ciudades de Barcelona se ubicaba el núcleo principal
de la red terrorista identificada como “Tigris”; entre sus componentes se
encuentran Samir Tahtah, que sería el responsable máximo de la misma,
Said El Mazmouzi, Mohamed Larbi Ben Sellam, Kamal Ahbar, Fouad
Dkikar, Yagoub Guemereg, Driss Belhadi, Ridouane El Ouarma, Hassan
Amrani Boukhorza, Abdelbarie Dahane y Mostapha Filali.
[C] Comunidad de Madrid
En diferentes ciudades de la Comunidad de Madrid la red también
habría desplegado su actividad. Entre estos se encontrarían Ahmed El
Assas, Mostafa Roumane y Mohamed El Idrissi
[D] Ciudad Autónoma de Ceuta
En esta ciudad existían dos grupos diferentes integrados por Tarek
Hamed Hamu, titular de la cuenta de correo [email protected] y
Bilal El Saiti por una parte, y, Mustafa Mohamed Abdeslam, Omar
Hamed y Abdelmalik Abdeselam Amar, por otra, cuyo puente de unión
era precisamente Tarek Hamed Hamu.
2 / 24
SEGUNDO.- La red de reclutamiento para AL QAEDA en Irak
(ANSAR AL ISLAM, actualmente ANSAR AL SUNNA), estaría dirigida por
dos operativos de esta organización Muhsin Khaybar (a) “Abd-Al-Majid
Al-Yasser” y Abu-Al-Hay-Al Assas (a) “Abu Abdallah Al Hijazi”, los cuales
desde Siria facilitaban el reclutamiento, en unión de otras personas en el
Magreb y en Europa, España principalmente de mujahidines dispuestos
a practicar la jihad, incluso a través del suicidio en Irak. Abu-Al-Hay-Al
Assas habría sido entregado a Marruecos por Siria.
El sistema de comunicación utilizado entre los miembros de la
red, a parte del teléfono, ha sido principalmente el de los correos
electrónicos
a
través
de
diferentes
[email protected],
[email protected]
cuentas
denominadas:
[email protected],
usada
por
Abu-Al-Hay-Al
Assas
y
[email protected], estas dos últimas radicadas en Siria con los datos
asociados
de
Abdellah
respectivamente;
Azzim
Azzim
[email protected],
y
Abdelrahim
Isam,
[email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected];
[email protected], utilizadas estas dos últimas por Khaybar desde
Siria, [email protected], utilizada por Mohamed Larbi Ben Sellam;
[email protected], que pertenecería a un operativo de la red
que
se
hallaría
en
Irak;
[email protected],
[email protected] y [email protected].
En España uno de los responsables o figuras principales de la red,
que titulaba la cuenta “mohadjer” era Khaled Abidi, que firmaba como
“Abbas”, y que guardaba estrecha relación con otra cuenta titulada
[email protected] que, con el nombre asociado de Abnour Soso que
3 / 24
correspondía a Mustafa Roumane, en tanto que la firma Abdulrahman,
era una persona muy próxima a aquel que utilizaba su cuenta y era uno
de los principales dirigentes. Fue identificado como Filali Ouali, cuya
cuenta era la citada [email protected].
Como elemento que acredita las relaciones estrechas y dirigidas al
reclutamiento de personas para AL QAEDA en Irak debe destacarse el
hecho de que Kalhed Abidi remitiera sendas transferencias bancarias de
500 y 150 Euros a la cuenta de Mustafa Roumane para Abdulhraman; en
fechas posteriores se produjeron similares transferencias de dinero
(100, 700 y 500 Euros) por parte de un tal Abdelbarie Dahane.
En Marruecos, la figura principal de la red, sería el militante de la
organización terrorista “Salafia Jihadia” llamado Jamal Lamnouar (Abu
Zacaria y Abu Yahya) quien había sido captado por Abd-Al-Hay Assas, y
que en la actualidad se halla en prisión por integración en organización
terrorista, y, que era usuario de la cuenta de correo [email protected].
TERCERO.- La red de reclutamiento tenía uno de sus centros
neurálgicos en Cataluña, lugar de residencia, en su momento, de Filali
Ouali (a) “Abdelrahman y Abdelwali”, detenido en Londres el día 6 de
julio de 2004, y, en la actualidad, expulsado desde Gran Bretaña, en
Marruecos, sin que conste su situación personal y procesal, y que era el
máximo responsable en España y coordinado en Europa de la red; junto
al cual, Kalhed Abidi, imputado en Argelia por integración en
organización terrorista: En relación inmediata con Kalhed Abidi en las
labores de captación, reclutamiento, financiación y apoyo logístico de la
red estaba su hermano Farouk Abidi y Nouredine Bouhabila, que
utilizaba el pasaporte francés inauténtico a nombre de Jean Michel
Marcel Peruse. Fue expulsado a Argelia el 10.06.04. Por su parte Farouk
Abidi fue detenido el 18.05.05 en Palma de Mallorca.
CUARTO.- Otro de los puntos clave de esta red se hallaba en la
Comunidad Autónoma de Madrid, cuyo representante más significativo
era Mustafa Roumane que prestaba cobertura a Filali Ouali a través de la
4 / 24
cuenta de correo electrónico “baracco” y de la cuenta corriente en la
que éste recibía transferencias de otros miembros de la red, Kalhed
Abidi y Abdelbarie Dahane. Éste último hizo tres transferencias
bancarias de 100, 500 y 700 Euros a la cuenta corriente de Mostafa
Roumane y éste las remitió a Filali Ouali; Ahmed El Assas, titular de las
cuenta de correo “tanger30” que mantenía contacto con uno de los
responsables de la red en Siria, su hermano, Abd-Al-Hay El Assas (a)
“Abu Abdullah Al-Hijari”. En uno de los correos (26.04.04) éste último le
da instrucciones de seguridad para remitir los correos electrónicos: “…
que no es bueno escribir tu propio nombre en tu correo electrónico,
así que tienes que cambiar esta dirección y no hacer nada de eso en
el próximo, ni nombre, ni ciudad, ni teléfono, por supuesto.”. Estas
instrucciones son cumplidas por Ahmed que, a partir de ese momento
utilizará el correo “elbota”.
Omar Boulaich Lyazidi, estaría directamente relacionado con Filali
Ouali, habiéndole alertado de que la policía podría estar investigándolo
con motivo de su detención por los atentados del 11 de marzo de 2004.
Asimismo,
habría
desarrollado
actividades
de
falsificación
de
documentos y tráfico de sustancias estupefacientes, tal como aparece en
las conversaciones telefónicas interceptadas con autorización judicial.
En el domicilio que ocupaba con Mohamed Larbi Boulaich Lyazidi,
sito en Paseo de la Esperanza, 45, 3º D de Madrid se hallaron, entre
otros, un pasamontañas y papeles con anotaciones manuscritas.
Por su parte, Mohamed El Idrissi, con domicilio en C/ Arroyo
Bueno de Villaverde de Madrid, estaría estrechamente relacionado con
Mohamed Larbi Ben Sellam. Éste le llamó desde Barcelona a donde
había huido desde Madrid por su presunta vinculación con los atentados
terroristas del 11 de marzo de 2004, para pedirle dinero. Poco tiempo
después, en fecha no concretada, Mohamed Larbi Ben Sellam citó a
Mohamed El Idrissi en Villaverde Alto para que le entregara dinero,
5 / 24
dándole unos 200 Euros. Al año siguiente (2005) Mohamed Larbi le
vuelve a pedir dinero para poder viajar a Irak.
La comunicación entre ambos era a base de llamadas telefónicas,
pero
principalmente
por
medio
de
correo
electrónico,
cuenta
[email protected] a la que accedia mediante la clave 197619. El
Idrissi sabía que eran mensajes de Ben Sellam, porque éste utilizaba la
cuenta [email protected]. En estos mensajes le comunicaba que
lucharía en Irak y le pedía dinero y el ordenador. Asimismo le compró
un teléfono móvil marca LG, que entregó a una tercera persona en la C/
Virgen del Rocío de Parla, para que lo hiciera llegar a Mohamed Larbi
Ben Sellam.
En una ocasión, le visitó en Santa Coloma de Gramanet en donde
vivía, entre otros con Driss (Driss Belhadi) y Lafki (Samir Tahtah), los
cuales estarían, en esta causa dispuestos para ir a Irak, como
mujahidines.
En las conversaciones mantenidas, cuando hablan de “montar en
el taxi para ir a Francia” querían decir: “trasladarse a Irak para
realizar un atentado suicida” (enero/febrero 2005); o cuando
Mohamed Larbi Ben Sellam a Mohamed El Idrissi le decía “Mohamed ha
ido al trabajo”, quería decirle que había ido a “cometer una acción
terrorista suicida” y, en una ocasión le llegó a pedir que lo hiciera él (El
Idrissi). Incluso le ordenó que dejara el trabajo y le entregara el dinero
del paro, haciéndolo éste.
Entre los mensajes remitidos por Mohamed Larbi Ben Sellam a
Mohamed
El
Idrissi
desde
la
cuenta
de
correo
electrónico
[email protected] a la [email protected] hay varios que, a
partir del 29 de marzo de 2005 se refieren a los poyectos jihadistas
mencionados
bajo
los
títulos
“Amigos” (09.04.05),
“hermanos”
(29.03.05), “hermano” (01.04.05), “amigos” (06.04.05), 11 de mayo de
6 / 24
2005 con el nombre “amigos”, con el asunto “asalmo alaycom” de 8 de
junio de 2005.
Hassan Amrani Boukhorza acogió a Mohamed Larbi Ben Sellam en
su domicilio sito en C/ Magnolias, 198, piso 3º 4 de Sabadell, conociendo
que éste había huido de la policía por su vinculación con los atentados
terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, facilitando con ello que
no fuera descubierto, al menos entre finales de ese mes hasta finales de
junio de ese mismo año 2004; asimismo le guardó varios CD’s que
previamente había comprado en Marruecos con contenidos jihadistas, y,
sirvió de mediador para que Mohamed Larbi Ben Sellam contactara con
Mohamed El Idrissi, al menos en una ocasión. Asimismo, Driss Belhadi,
por encargo de Ben Sellam acudió a recoger a El Idrissi cuando llegó a la
ciudad Condal; en tanto que Abdenneri Essebar era la persona que
estaba en contacto con El Idrissi para alentarlo a que tomara la decisión
de marchar a Irak para participar en acciones violentas suicidas,
facilitándole asimismo, el contacto de Ben Sellam y los otros militantes
jihadistas de Cataluña.
Mohamed Larbi Ben Sellam, mantuvo una estrecha relación con
un tal Abdeliah, con el que se trasladó a Barcelona viviendo en C/ San
Francesc, 20 (“La Fortaleza de los Guerreros” – “AKALAA”) de Santa
Coloma de Gramanet, hasta que éste se marchó, vía Turquía y Siria, a
Irak, junto con otro tal Otman, que también vivía en aquel domicilio
con Samir Tahtah, Driss Belhadi y Abdelaziz, además de Mohamed Larbi
Ben Sellam durante un tiempo y para integrarse como miembros de la
red terrorista en Irak para cometer actos de éste carácter.
QUINTO.- Otro de los puntos de desarrollo de la red de
reclutamiento se encontraba en Ceuta, a través de Tarek Hamed Hamu,
titular y usuario de la cuenta de correo “weoweo2”, con el nombre de
Federico Azurmendi Etxeberría, que mantenía contactos con Filali Ouali
(a) “Aldulrahman”, a través de la cuenta “baracco” a partir del 2 de junio
de 2004, dirigidos a proporcionar documentos inauténticos a miembros
7 / 24
de la “Red Tigris”; al día siguiente, Filali le envía el siguiente correo:
“Hermano: saludos, estoy contento de su carta. ¿Cómo estás tu y los
que están contigo?. Respecto a nuestra situación, seguimos igual que
cuando me has dejado. Pedimos a Alá que nos ayude y nos guie en el
camino para alcanzar la victoria y el martirio. Tu hermano
Aldulrahman”. A través de este medio, Filali Ouali pretendía que Tarek
le facilitara documentaciones falsas (“libros”) para la “Red Tigris” (envio
de mujahidines a Irak) requiriéndoselos en forma insistente, lo que
efectivamente consigue como se desprende de los mensajes que se
cruzan el 22 de junio y el 3 de julio de 2004, mensajes en los que facilita
los datos que deben constar en los documentos falsos encontrados en C/
Dalmau, 6, ático 2 de Santa Coloma de Gramanet y C/ Víctor Balaguer,
24-26, 4º de Badalona. En este último domicilio otro miembro de la red
Mustafa Ouali, hemano de Filali, tenía alquilada una habitación y era el
lugar a donde debían llegar los documentos inauténticos. El destinatario
de estos documentos prodría haber sido Kamal Ahbar.
La relación entre Filali Ouali y Tarek queda constatada además
por el hecho de que en el domicilio de aquel e Issa Anour compartían en
el nº 2 Martindale House, Poplar High Street de Londres E14OAP, Flat
22, se encontraron el 6 de julio de 2004, dos facturas del número de
teléfono fijo 02075370114 perteneciente a ese domicilio en el que
aparecía el teléfono 34659514303 de Tarek Hamed Hamu. Similar
relación queda constatada con otros miembros de la red como Samir
Tahtah, que sería el máximo responsable del reclutamiento y envío de
mujadines a Irak en la red jihadista “Tigris” para cometer acciones
terroristas,
titular
de
la
cuenta
de
correo
electrónico
[email protected], que también utilizaría al igual que la
[email protected], Kamal Ahbar que se encontraba en España
desde el 6 de marzo de 2005 después de regresar de Turquía, en donde
había estado, entre otros, con Mohamed Afalah; o con su hermano
Mostapha Filali a quien le da órdenes para que ingrese determinada
cantidad en la cuenta que la madre de Tarek tiene en Cajamadrid
(número 3006728347).
8 / 24
Samir Tahtah, fue detenido en el piso sito en C/ San Francesc, 20
bajo de Santa Coloma de Gramanet, conocido como ”La Fortaleza de los
Guerreros” (AKALAA) en unión de Driss Belhadi, Kamal Ahbar y
Mohamed Larbi Ben Sellam, todos los cuales mantenían la idea de ir a
hacer la jihad en Irak, en particular el último citado, procesado en los
sumarios 20/04 del Juzgado Central de Instrucción número 6 y 6/05
(Operación Nova) de éste Juzgado.
En el referido domicilio se halló abundante material relativo a
literatura islamista radical y cintas cassettes con sermones de imanes
radicales, en las habitaciones ocupadas por Mohamed Larbi Ben Sellam,
Driss Belhadi, Kamal Ahbar y Samir Tahtah. Éste también usaba el
domicilio de Hafida Ichtionen, su novia, sito en C/ Cid Campeador de
Badalona y donde se hallaron objetos de su propiedad, relacionados con
la investigación (telegramas, cintas, Cd’s con el nombre de Samir). Tras
el registro en el domicilio de Mostafa Filali, sito en C/ Guardia 14,
principal 5º de Barcelona, se encontró un permiso de conducir belga a
nombre de Filali Ouali, una fotocopia de su pasaporte y copia de un
contrato de trabajo, un NIE del Servicio de Salud y afiliación a la
Seguridad Social, varias cintas de cassette, 16 CD-ROM, varios móviles,
anotaciones, documentos y fotografías, una balanza de precisión y 30’9
gramos de hachis.
Tarek Hamed Hamu era el usuario de la tarjeta SIM 659/51.43.03,
en cuya observación (Sumario Ordinario 20/04 del Juzgado Central de
Instrucción número 6) aparecen diferentes personas que han solicitado
a Tarek la confección de documentos falsos. Su propio pasaporte
número P561037 se lo había entregado a un tal Abdelah a cambio de
100 Euros y le facilitó la cuenta de correo “baracco” de su “primo
Abdulrahman”. El tal Abdelah, no es otro que Mohamed Afalah,
implicado en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid,
documento con el que se identificó en la frontera turco-siria en el
9 / 24
aeropuerto de Ataturk de Estambul. En el momento de su detención, a
Tarek Hamed Hamu le fue intervenido un permiso de conducir falso.
Mohamed Afalah, fue detenido en Turquía con el pasaporte a
nombre de Tarek; mientras estuvo en este país recibió ayuda de Chebira
Farid y de Saddun Randan, que había recibido, junto con Hamid El Arif
(diciembre 2004), 500 Euros y Driss Abdoni (septiembre 2004) en
noviembre de 2004 de Samir Tahtah (miembro de la “Red Tigris”) desde
el locutorio Abdeslam, sito en C/ Listz 10 de Santa Coloma de Gramanet,
600 dólares para ayudar a Afalah, como también lo hizo Kamal Ahbar,
entregando un pasaporte inauténtico para usarlo en la frontera turcosiria. A Kamal Ahbar y Mohamed Afalah se les unieron Abdelilah Hriz (a)
“Abdel Djallil”, detenido el 30.06.05 en Siria y en la actualidad en
Marruecos y Daona Ouhnane (a) “Yacine”, muerto en Irak en 2006.
Finalmente el 06.09.05, Mohamed Afalah fue detenido con el nombre de
Tarek Hamed Hamu, como ya lo había sido antes en el año 2004 en el
aeropuerto de Ataturk de Estambul.
En el momento de su detención, el día 2 de abril de 2005 a Tarek
Hamed Hamu y a Bilal El Saiti, se les intervino 1 pistola marca Star,
calibre 6-35 con número de serie borrado, doscientos cartuchos de
varios calibres, 126 gramos de hachis, un carnet de conducir falso a
nombre de Tarek, láminas de armamento militar, libro con el título de
“Provocación e Inducción. Inducción a los Infieles de Dios a la
Conquista y la Jihad” con claras incitaciones a la Jihad, al martirio,
operaciones suicidas y el mérito de morir en nombre de Dios y el Libro
“Incitar a la gente a la conquista y a la lucha”, de Abu Qutaida Al Shami;
unas fotografías de Tarek ungido con henna en manos y rostro como
ritual que se interpretaría como paso previo a la aceptación del martirio
(Shahid) y para ser redimido de sus culpas anteriores. Además de ello,
varios telegramas hallados en su poder por personas marroquíes,
pertenecían, según la información de los servicios policiales del país
vecino, a los conocidos miembros de la SALAFIA JIHADIA, Aziz Denghir,
Abdeslam Ben Dan, Abdelkrim Hayi y Ben Dand, habría elaborado un
10 / 24
CD para sus seguidores incluyendo técnicas de fabricación de
explosivos, pasamontañas de color negro y unos grilletes; 114 láminas
de color en las que se explican las características de diversas armas
cortas y de guerra, así como la estructura organizativa del ejército
español (fusil de asalto CETME, ametralladoras MG 42, mortero de 60,
81 y 120 mm, pistola Super Star 9 mm. largo, granada Istalaza, CSR de
106 mm. M-70, lanzagranadas 8, subfusil Z70 y 770B, granada Expal EA
M-5. minas Expal, máscaras de protección A.B.Q. y M-3-77 y pistola
llama).
El 17 de julio de 2005 se procedió a la detención de Mustafa
Mohamed Abdeselam, Aomar Mohamed y Abdelmalik Abdeselam Amar,
en Ceuta, los cuales habrían escondido las armas que aparecieron tenían
y tras los correspondientes registros en el inmueble sito en la
Agrupación este nº 1 y el ubicado en la C/ Arcos Quebrados 122, A, de
los que son titulares Abdeselam Amar y Mustafa Drid Ahmed. En
concreto:

Una metralleta marca Stein 9 mm largo

Una pistola Walter 9 mm corto

Una pistola detonadora

Un revolver calibre 22 con silenciador

6 cartuchos

2 pasamontañas

un “zulo” de 60x60x60

3 kgrs. de polen de hachis

3 teléfonos móviles

Dibujos con alusiones a “ser mártires por el camino de
Dios”, “una bola del mundo con una espada atravesada”,
“teléfonos móviles con la cara de Osama Ben Laden”, “Las
Torres Gemelas ardiendo”… etc.
11 / 24
Mustafa Mohamed Abdeselam, cuyo hermano Karin facilitó el
pasaporte a Filali Ouali con el que huyó a Londre, podría haber
entregado el suyo a Tarek Hamed Hamu.
Asimismo
Abdelmalik
Abdeselam
Amar,
Mustafa
Mohamed
Abdeslam y Aomar Mohamed habrían comentado en sus encuentros su
disposición a castigar a los no creyentes y a sus colaboradores en
cualquier lugar, realizando, si fuera necesario, una acción de martirio,
ya que para conseguir la ansiada tierra del Jihad hay que utilizar la
violencia. También comentaban que mientras los seguidores de la
Salafia Jihadia permanezcan unidos, no habrá infieles en Ceuta.
Los distintos miembros del grupo se reunían para ver videos
donde se explicaban con detalle las técnicas para hacer estallar
cinturones de explosivos.
En cuanto al material incautado en el “zulo” encontrado tras la
detención de los tres últimos miembros de la red mencionados servía
para esconder los explosivos con los que planearían cometer las
acciones terroristas que el grupo quería llevar a cabo, tanto en la ciudad
de Ceuta como en la Península.
En
lo
referente
a
los
presuntos
delitos
de
tráfico
de
estupefacientes, tenencia ilícita de armas y robo se continúan sendos
procedimientos en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta contra
Tarek Ahmed Hamu y Bilal El Saiti y Mustafa Mohamed Abdeslam,
Abdelmalik Abselam Amar y Omar Hamed, respectivamente.
SEXTO.- En Cataluña, en la C/ Dalmau, uno de los domicilios
facilitados por Filali Ouali, habitaban Fouad Dkikar, Ridouane El
Ouarma y Said El Mazmouzi. Todos ellos, aparentemente formaban
parte de la red terrorista “Tigris”.
12 / 24
En este domicilio (C/ Dalmau) entre otros documentos, apareció
un documento de pago de un viaje a nombre de Niyaz Valiakhmetov
Minikhayerovich (a) “Yassin”, por importe de 350 Euros. Yassin habría
sido financiado por la “red Tigris”, para llegar a Irak a combatir y, en
particular por Said El Mazmouzi y Ridouane El Ouarma. A sus
compañeros les dijo: “todo musulman que ayude a otros musulmanes,
que mueren luchando por Ben Laden, se va la paraiso”. En sucesivas
comunicaciones les pedía que rezaran por él y Redouane se interesaba
por su próxima entrada en Irak. Una vez en Kerbala (Irak), Yassin
solicitó dinero a Mazmouzi, remitiéndolo éste. Asimismo Said indica a
Yassin que el nombre con el que enviara el dinero corresponde a otro de
los miembros de la red llamado Abdelatif Nakkabi, aunque finalmente
Said, a través de la Western Union, remite el dinero con el nombre de
Homane Mahmoud.
A principios de noviembre de 2004, Yassin fue detenido en la
ciudad iraquí citada con el pasaporte a nombre de Niyaz Minikhyerovich
Valiakmetov, y desde entonces permanece privado de libertad.
También se halló un ingreso de Fouad Dkikar a favor de Mohamed
Mahde por importe de 1500 Euros, cuya identificación está pendiente de
informe policial, y, además de diversos documentos, números de
teléfonos, teléfonos móviles, diskettes, cintas de cassette y dos CD-ROM.
Otro de los miembros del grupo, Yagoub Guemereg, fue detenido
en Barcelona y en su domicilio sito en C/ Carders, 5, entresuelo 1º de la
ciudad Condal, aquí se hallaron documentaciones de personas sin
aparente relación con él; un giro postal cuyo destinatario es Mohamed
Tahraoui (100 Euros) a quien le habría remitido 1000 Euros en total y en
entregas de 100 Euros cada vez, en la prisión de Navalcarnero. Tarahoui
ha sido condenado en febrero de 2007 como integrante de organización
terrorista.
13 / 24
Asimismo, Yagoub Guemereg es un individuo muy religioso que
estaría relacionado estrechamente con Abdullah, titular de la cuenta de
correo electrónico “amobigin” y responsable de la red islamista en lo
referente a la captación, selección y envío de mujahidistas a lugares de
conflicto islamico, y sería una de las personas que se encargaría de la
búsqueda de nuevas vías para llegar a dichos lugares, labor en la que
también actuaría bajo las órdenes de Samir Tahtah, identificado como
Abdallah, tal como se desvela por el cruce de correos electrónicos sobre
ellos. Mantendría, asimismo, relación con Kamal Ahbar quien le facilitó
el correo electrónico [email protected].
En el registro que se practicó en el domicilio de Yagoub Guemereg
se hallaron, entre otros objetos, documentos económicos, agendas,
fotografías, justificantes de giros postales a Mohamed Tharoui por 100
Euros de fecha 01.06.05, documentación a nombre de diferentes
identidades, DVD’s, diskettes, cintas de casete y teléfonos móviles.
Por su parte Abdelbarie Dahane, nacido en Tánger, residente en
Villafranca del Penedes, sería la persona que realizaba transferencias de
dinero a la cuenta de Mostafa Roumane, la cual fue utilizada también
para remitir a Khaled Abidi (a) “Abbas”.
En el registro del domicilio de Abdelbarie Dahane en C/ Félix
Maestre Nuto, 9, 3º 1º de Villafranca del Penedés, se encontraron
diferentes objetos y documentos, así como una balanza de precisión,
sustancias estupefacientes, tres tabletas de hachis, tres trozos de la
misma sustancia, media tableta de hachis, dos walkie talkies, varios
teléfonos móviles (6) y un trozo pequeño de hachis.
SEPTIMO.- En la trama de Levante, además del líder y máximo
responsable Khaled Abidi (a) “Abbas”, que usaba el correo electrónico
“mohadjer” y el teléfono 666/86.95.20 se hallaban Mohamed Saad,
Mohamed Saadi, Farouk Abidi y Younes Raheb, todos ellos en libertad, y
el primero en Argelia.
14 / 24
Khaled Abidi ha sido imputado en éste último país por integración
en organización terrorisa en un grupo (Grupo de Seguidores de la
Corriente Salafista) liderado por Mohamed Tahraoui, ya condenado por
tal hecho junto con Abdelkader Lafti y Hadj Benseguier, que habrían
huido a Irak.
Khaled Abidi estaría estrechamente vinculado con Filali Ouali,
residente en esos momentos (09.03.04) en Londres, y Mushin Khaybar
(a) “Abdelmajid Al Maghribi”, quien le habría prestado ayuda en Siria, a
igual que lo hizo con Latif Benseguier y Jamal Lannouar e incluso le
habría designado como posible futuro autor de un atentado suicida en
Irak.
Por otra parte Khaled Abidi habría suministrado dinero a Jamal
Lannouar (a) “Abou Yahia” a través de la Western Union para la
financiación de actividades jihadistas.
Mohamed Saad intercambió una tarjeta telefónica con Khaled
Abidi a la vez que habría desarrollado actividades, según las
intervenciones telefónicas, de alteración de documentos, receptación y
transferencias de dinero a Argelia, relacionados con Khaled Abidi y sus
actividades jihadistas
Farouk Abidi, hermano de Khaled, prestaba apoyo a éste,
guardándole documentos y desarrollando similares actividades que
Mohamed Saad.
Por su parte a Younes Raheb se le encontraron varias tarjetas de
crédito, respecto de las cuales su única justificación de poseerlas, fue
que las había encontrado en la basura, a nombre de Kevin Thomas del
banco Nat West número 5435 5671 1186 5046; una Visa Caixa número
429 8004 3698 3027 a nombre de I. González Martínez; una Pass
Carrefour número 4059 2118 7594 7116 a nombre de Lorenzo Aparicio;
otra a nombre de Kevin Thomas del banco Nat West número 4059 2118
15 / 24
7594 7116 y una Visa Master Card a nombre de Jan Gronewald de Bany
MLP 5486 2000 3661 2016.
OCTAVO.-
Los
diferentes
miembros
de
la
red
mantenían
frecuentes contactos telefónicos y a través de correos electrónicos, como
se ha dicho anteriormente (Hecho Segundo) para coordinar las
diferentes actividades ilícitas dirigidas al objetivo común de estructurar
la red en forma consistente y vertebrada para el objetivo propio de la
misma, el reclutamiento y envío de mujahidines a Irak vía Turquía y
Siria. Así quedan acreditados indiciariamente esos contactos entre
Fouad Dkikar y Said El Mazmouzi producidos principalmente desde
Cibercafés. A la vez Fouad continuaba desarrollando sus actividades de
normalización de inmigrantes ilegales; Said con Ridouane El Oauarma;
Fouad Dkikar con Mohamed el día 08.05.05 sobre la vinculación de un
tal Abdusalam al terrorismo y al tráfico de armas e integración en un
grupo:
“ F- Es terrorista
T- Terrorista no tío
F- Yo lo he visto con espada, unos rifles y ametralladora en las fotos
T- ¿Cómo?
F- Yo he visto el entrenamiento ahí en (parece que dice Alcalá, no se
entiende bien
T- ¿De qué?
F- Lo he visto en los entrenamientos con los rifles y espada y
ametralladoras y tanques, ahí estaba entrenando para matar, es muy
malo, me da susto no puedo verle la cara, me da miedo
T- No da miedo
F- Sí quítalo de ahí
…/ //…
T- Me quieres
F- Que te voy a querer, ¿tu también entrenar con él?
T- No, no puedo
F- ¿Tú no eres el dueño de las armas, que están en “Alcalá”?
16 / 24
T- ¿Cómo?
F- ¿No eres el dueño de las armas?
T- ¿Cómo?
F- Pero también te he visto en las fotos con armas, con una espada
para matar a una persona
T- Ah ya, ya lo he visto yo también, pero no soy el dueño
F- No eres el dueño
T- No, el dueño es una persona que se llama Abderrahman
F- Que viene de Estrasburg
T- Más cerca de Al Qaeda
Se ríen los dos
F- ¿Qué trae las armas de ahí o que?
T- Sí
F- No me digas
T- Sí
F- Y eso?
T- Eso que
F- ¿No necesitáis a uno más para el grupo?
T- Alguno como quién, por ejemplo…
F- Por ejemplo yo
T- ¿Tú?
F- Yo se matar
T- No, tu un cobarde
…/ //… “
Mohamed El Idrissi con Mohamed Larbi Ben Sellam, de éste con
un tal Abdelilah para conseguir un teléfono para Mohamed Afalah, quien
al parecer estaba ya en Irak, teléfono que compraría Mohamed El Idrissi
quien le manifestó su interés por ir a Irak. Tiempo después Abdelilah
llamó de nuevo a Mohamed Larbi Ben Sellam para decirle que Alfalah
había muerto.
17 / 24
También han quedado constatados múltiples contactos vía
internet de Filali Ouali con los demás miembros responsables de la red
para coordinar las distintas actividades ilícitas descritas.
En el ordenador de Mohamed Larbi Ben Sellam fueron hallados las
siguientes direcciones de correo con las cuales desde la suya,
[email protected], contraseña 500500, mantenía contacto: [email protected],
[email protected];
[email protected],
[email protected],
cadena-14-
[email protected],
[email protected] de Mohamed El Idrissi, [email protected]
de
Abdelaziz,
[email protected]
de
Otman,
mahmymy-
[email protected] de Youssef, [email protected] de Yousef, [email protected],
[email protected],
[email protected],
[email protected],
suma-
[email protected],
[email protected]; así como 34 mensajes compredidos entre el 29
de marzo al 16 de junio de 2005, relacionados con los hechos aquí
investigados.
Con fecha 10 de abril de 2006, el Juzgado Central de Instrucción
número 6, dedujo testimonio a favor de esta causa respecto del
Mohamed El Idrissi, Abdenneri Esebar, Hassan Amrani Boukhorza y
Driss Belhadi por los hechos que aquí se investigan y se les imputan por
lo que a partir de esa fecha tienen pendiente esta responsabilidad, al
margen de los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004, al igual que
Mohamed Larbi Ben Sellam, por los hechos posteriores a aquella fecha,
que aquí se han descrito y que se extendieron hasta el momento de su
puesta a disposición judicial.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Los hechos relatados podrían ser constitutivos de: [A]
un delito de integración en organización terrorista previsto y penado en
los artículos 515.2 y 516.2 del Código Penal para los siguientes
imputados: 1/ Muhsin Khaybar (a) “Abd-Al-Majid Al-Yasser”, 2/ Abd-Al18 / 24
Hay-Al Assas (a) “Abu Abdallah Al Hijazi” (ambos en Siria), 3/ Filali Ouali
(a) “Abbas”, “Abdulrahaman” y “Abdelwali” (actualmente en Marruecos y
antes en España y Reino Unido), 4/ Khaled Abidi (actualmente en
Argelia) y 5/ Jamal Lamnonar (a) “Abu Zacaria” y “Abu Yahya”
(actualmente
en
Marruecos),
todos
ellos
en
grado
de
máxima
responsabilidad en la red y en paradero desconocido o fuera de la
jurisdicción española.
Dentro de España los máximos responsables de la red, bajo
dependencia de los anteriores, en la forma descrita en los Hechos,
serían: 6/ Samir Tahtah, 7/ Said El Mazmouzi, 8/ Ridouane El Ouarma, 9/
Mostapha Filali, 10/ Driss Belhadi, 11/ Kamal Ahbar y 12/ Yagoub
Guemereg en Cataluña; 13/ Mohamed Larbi Ben Sellam, con enlaces en
Madrid y Barcelona; 14/ Tarek Hamed Hamu, 15/ Bilal El Saiti, 16/
Omar Hamed, 17/ Mustafa Mohamed Abdeselam y 18/ Abdelmalik
Abdeselam Amar, en Ceuta; y 19/ Niyaz Valiakhmetov Minikhayerovich
(a) “Yassin” que estaría preso en Kerbala (Irak).
[B] De un delito de colaboración con organización terrorista del
artículo 576 del Código Penal respecto de: 20/ Fouad Dkikar, 21/
Abdelbarie Dahane, 22/ Abdelatif Nakkabi, en Cataluña; 23/ Mohamed
El Idrissi, 24/ Hassan Amrani Boukhorza, 25/ Abdenneri Esebar,
relacionados con Mohamed Larbi Ben Sellam; 26/ Mohamed Saad, 27/
Farouk Abidi, 28/ Mohamed Saadi, 29/ Younes Raheb, en Valencia; 30/
Ahmed El Assas, 31/ Mostafa Roumane, 32/ Omar Boulaich Lyazide, en
Madrid.
[C] De un delito de falsificación del artículo 387 del Código Penal
respecto de Younes Raheb.
[D] De un delito de falsificación de documentos oficiales del
artículo 392, en relación con el artículo 390 del Código Penal, respecto
de Tarek Hamed Hamu.
19 / 24
[E] De un delito de tráfico de estupefacientes del artículo 368 de
Código Penal, respecto de Abdelbarie Dahane.
SEGUNDO.- Según se describe en los hechos, la red “Tigris” estaba
vertebrada, al menos por lo que a este procedimiento se refiere: (1) con
un objetivo común, envío de mujahidines a Irak desde la Península
Ibérica; con el objetivo añadido en el grupo de Ceuta de, (sin perjuicio
de que, uno de sus miembros Tarek Hamed Hamu, estaría vinculado a
otros componentes de la red) del tráfico de armas y de drogas; (2) en
cuatro grupos perfectamente definidos, en Madrid, Barcelona, Valencia y
Ceuta, además de un grupo mixto con miembros de Madrid y Barcelona
en torno a la figura de Mohamed Larbi Ben Sellam; con un nivel
directivo en cada uno de estos grupos y otro de colaboradores más o
menos ocasionales pero perfectamente conocedores del funcionamiento
de la red; (3) con un sistema de comunicación definido, que, a su vez,
servía para el adoctrinamiento, a través de un amplio entramado de
correos electrónicos, mediante los cuales se transmitían instrucciones,
claves o consignas, apoyos, incluido el financiero, y, coordinación de los
diferentes integrantes en torno a los líderes o emires respectivos y que,
además de los ubicados en Siria y Marruecos, estarían representados,
específicamente por Filali Ouali, en el Reino Unido, como que puso en
marcha la red terrorista; (4) con un
sistema de financiación
(microfinanciación), por medio de delitos comunes, tráfico de
estupefacientes, aportaciones en especie (teléfonos móviles) o con
pequeñas cantidades remitidas directamente a los miembros de la red
jihadista que lo precisaban para obtener los fines propuestos.
Por lo demás, la estructuración de esta red, en su formación y
desarrollo no es ajena a otras ramas de la misma, cuya investigación se
sigue en el S. Ordinario 21/06 y D. Previas 232/06 de este Juzgado.
TERCERO.- Contra las personas mencionadas existen indicios
racionales de responsabilidad penal suficientes para, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 384 de la LECrim. acordar su procesamiento.
Tales indicios, hasta el momento y sin perder de vista la gran cantidad
20 / 24
de diligencias que quedan pendientes, se concetrarían en: (1) Los
atestados policiales y los análisis de inteligencia; (2) Declaraciones de
los ahora procesados; (3) Reconocimientos fotográficos; (4) Resultado
de los registros practicados en cada uno de los domicilios que aquellos
ocupaban; (5) Resultado de las Comisiones Rogatorias que han sido
practicadas; (6) Documentos intervenidos y que hacen referencia a
transferencias e ingresos de cantidades de dinero; (7) Los correos
electrónicos cruzados entre la mayoría de los componentes de la red
“Tigris”; (8) El resultado de las conversaciones intervenidas con
autorización judicial; (9) Los informes de policía científica. Todos ellos
suponen un acervo suficiente para acordar el procesamiento respectivo
de los imputados con los cuales se continuará el procedimiento.
CUARTO.- En cuanto a la situación de los ahora procesados hay
que tener en cuenta las diferentes imputaciones y su gravedad; el
arraigo de los procesados en España; el estado de la causa y el tiempo
transcurrido en prisión, además del riesgo de sustracción a la acción de
la Justicia por parte de aquellos que estando en prisión si ésta o se
mantuviera podrían ponerse fuera del alcance de la misma, y ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 504, 505 de la LECrim. a efectos
de prórroga de la prisión provisional.
Por supuesto respecto de aquellos procesados que se hallan fuera
del alcance de la jurisdicción española como Muhsin Khaybar, Abd-AlHay-Al Assas, Filali Ouali, Khaled Abidi, Jamal Lamnonar y Niyaz
Valiakhmetov Minikhayerovich, debe acordarse la prisión provisional
incondicional a la vez que librar órdenes de búsqueda y captura
internacionales para propiciar su detención y extradición.
Por su parte, se ratifica la prisión provisional incondicional, de
acuerdo con los artículos 503, 504 y 505 de la LECrim de Samir Tahtah,
Said El Mazmouzi, Ridouane El Ouarma, Driss Belhadi, Kamal Ahbar,
Yagoub Guemereg, Mohamed Larbi Ben Sellam, Tarek Hamed Hamu,
21 / 24
Bilal El Saiti, Omar Hamed, Mustafa Mohamed Abdeselam, Mohamed El
Idrissi y Abdelmalik Abdeselam Amar.
Por el contrario, procede atenuar la situación de prisión
incondicional, fijando una fianza (artículos 528 y 530 de la LECrim), en
la cuantía que se dirá, respecto de las siguientes personas Mostapha
Filali, Abdelbarie Dahane, Abdelatif Nakkabi y Abdenneri Esebar.
Por último, mantener la libertad provisional y medidas apud acta
del resto. Es decir: Fouad Dkikar, Hassan Amrani Boukhorza, Mohamed
Saad, Farouk Abidi, Mohamed Saadi, Younes Raheb, Ahmed El Assas,
Mostafa Roumane y Omar Boulaich Lyazide.
QUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 589 y
siguientes de la LECrim, procede fijar las sumas que correspondan para
garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran
derivarse de esta causa.
Por lo expuesto y vistos los artículos de general aplicación
PARTE DISPOSITIVA
1.- Decretar el procesamiento de Muhsin Khaybar, Abd-Al-Hay-Al Assas,
Filali Ouali, Khaled Abidi,
Jamal Lamnonar, Samir Tahtah, Said El
Mazmouzi, Ridouane El Ouarma, Mostapha Filali, Driss Belhadi, Kamal
Ahbar, Yagoub Guemereg, Mohamed Larbi Ben Sellam, Tarek Hamed
Hamu, Bilal El Saiti, Omar Hamed, Mostapha Mohamed Abdeselam,
Abdelmalik Abdeselam Amar, Niyaz Valiakhmetov Minikhayerovich,
Fouad Dkikar, Abdelbarie Dahane, Abdelatif Nakkabi, Mohamed El
Idrissi, Hassan Amrani Boukhorza, Abdenneri Esebar, Mohamed Saad,
Farouk Abidi, Mohamed Saadi, Younes Raheb, Ahmed El Assas, Mostafa
Roumane y Omar Boulaich Lyazidi.
2.-
Recibir
declaración
indagatoria,
previa
notificación
de
esta
resolución para los próximos días 14.06.07 a las 10:00 horas respecto de
22 / 24
Mostapha Filali, Abdelbarie Dahane, Kamal Ahbar, Ridouane El Ouarma,
Mohamed El Idrissi, Samir Tahtah, Yagoub Guemereg, Said El Mazmouzi,
Mohamed Larbi Ben Sellam, Driss Belhadi y Abdenneri Essebar y el
29.06.07 a las 09:30 horas respecto de Tarek Hamed Hamu, Bilal El Saiti,
Omar Hamed, Mostapha Mohamed Abdeselam, Abdelmalik Abdeselam
Amar, Fouad Dkikar, Abdelatif Nakkabi, Hassan Amrani Boukhorza,
Mohamed Saad, Farouk Abidi, Mohamed Saadi, Younes Raheb, Ahmed El
Assas, Mostafa Roumane y Omar Boulaich Lyazidi.
3.- Decretar la prisión provisional, incondicional y comunicada de
Muhsin Khaybar, Abd-Al-Hay-Al Assas, Filali Ouali, Khaled Abidi, Jamal
Lamnonar y Niyaz Valiakhmetov Minikhayerovich, debiendo librarse las
correspondientes órdenes de búsqueda y captura que se insertarán cn
las requisitorias correspondientes, nacionales e internacionales a efectos
de extradición.
4.- Ratificar la prisión provisional, incondicional y comunicada de Samir
Tahtah, Said El Mazmouzi, Ridouane El Ouarma, Driss Belhadi, Kamal
Ahbar, Yagoub Guemereg, Mohamed Larbi Ben Sellam, Tarek Hamed
Hamu, Mohamed El Idrissi, Bilal El Saiti, Omar Hamed, Mostapha
Mohamed Abdeselam y Abdelmalik Abdeselam Amar.
5.- Decretar la prisión provisional eludible mediante pago de fianza en
metálico de 6000 Euros de Mostapha Filali, Abdelbarie Dahane, Abdelatif
Nakkabi y Abdenneri Esebar, siempre que se comprometan a cumplir la
obligación apud acta consistente en: a) presentación semanal en el
juzgado de su domicilio; b) prohibición de salida del territorio nacional;
c) comunicación de cualquier cambio de domicilio y d) estar a
disposición de este Juzgado o del Tribunal que entienda de la causa.
6.- Ratificar la libertad provisional y obligación apud acta de los
procesados Fouad Dkikar, Hassan Amrani Boukhorza, Mohamed Saad,
Farouk Abidi, Mohamed Saadi, Younes Raheb, Ahmed El Assas, Mostafa
Roumane y Omar Boulaich Lyazide.
23 / 24
7.- Fijar la suma de 3000 Euros a cada uno de los procesados para hacer
frente a las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran
fijarse en definitiva, debiéndose constituir fianza bastante o embargo de
bienes o declaración de insolvencia.
8.- Dar cuenta con testimonio de esta resolución en las respectivas
piezas de situación personal.
9.- Formar pieza de responsabilidades civiles que se encabezará con
testimonio de la parte dispositiva de este auto.
Así lo acuerda, manda y firma D. BALTASAR GARZÓN REAL,
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción nº 005 de
MADRID.- Doy fe.
24 / 24