Jahresbericht - 3-Plan Haustechnik
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Jahresbericht - 3-Plan Haustechnik
Jahresbericht Geschäftsjahr 2013/14 V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 1 Inhaltverzeichnis Vorwort .................................................................................................................................................. 3 Rückblick 2013/14 .................................................................................................................................. 4 Geschäftsjahr in Kürze 4 Dienstleistungen 8 Referenzobjekte 8 Wettbewerbe 9 Geografisches Tätigkeitsfeld 10 Organisation 10 Qualitätssicherung 11 Nachhaltigkeit 11 EDV/IT 12 Mitarbeitende 12 Erläuterungen zum Geschäftjahr 2013/14 ..............................................................................................13 Personal 13 Offertwesen 16 Kosten- und Preissituation 17 Projektwesen 18 Zusammenarbeit mit der Elektro-Design + Partner AG 18 Zusammenarbeit mit der 3-Plan Haustechnik AG Violka + Partner AG 19 Projekt Büroneubau 19 Corporate Social Responsibility ..............................................................................................................20 Grundsatz 20 Wir unterstützen 20 Ganz speziell 20 Corporate Governance...........................................................................................................................21 Vorbemerkung 21 Operative Struktur, Kapital 21 Aktionariat, Mitwirkungsrechte, Aktionärsbindungsvertrag, Kreuzbeteiligungen 22 Verwaltungsrat 22 Kompetenzregelung gegenüber der Geschäftsleitung 24 Risikomanagement 24 Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung 24 Corporate Compliance/Interne Revision 25 Mitglieder der Geschäftsleitung 26 Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen 27 Revisionsstelle 28 Kontaktdaten 28 Ziele und allgemeine Aussichten 2014/15 ..............................................................................................29 Allgemeine Aussichten 29 Strategie 29 Dienstleistungsangebot 29 Mitarbeitende 30 Finanzielle Ziele 30 Spezielle Projekte 30 Zum Schluss… 31 V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 2 Vorwort Kontinuität und Abarbeitung aufgestauter Projekte Das Geschäftsjahr 2013/14 stand untder dem Hauptpunkt der Schaffung und Erhaltung von Kontinuität und der Abarbeitung der vielen aufgestauten Projekte. Kontinuität konnte in vielen Bereichen erfolgreich erreicht und erhalten werden. So konnte beispielsweise die Fluktuationsrate leicht gesenkt und auf tiefem Niveau gehalten werden, auch konnte das Unternehmenswachstum im kleinen, konstanten Masse der letzten Jahre fortgesetzt werden. Weiter wurden im vergangenen Jahr nur wenige wirklich einschneidene Veränderungen im Bereich Organisation und Sturktur lanciert. Dafür konnten wichtige Meilensteine und Projekte bearbeitet und erledigt werden. Das zukunftsweisendste Projekt ist mit Sicherheit der geplante Büroneubau. Hierfür konnte endlich das Grundstück notariell beglaubigt werden. Weitere erfolgreiche Projekte sind die abgeschlossene Nachfolgeregelung, die Übernahme des Standorts Singen, die Beteiligung am Standort Kreuzlingen, die Erarbeitung und Absegnung des Strategiepapiers sowie der konkrete Start der Integration der ElektroDesign + Partner AG. Gesamthaft blicken wir auf ein sehr spannendes, ereignisreiches, aber auch sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Wir konnten dank dem finanziell positiven Abschluss einen weiteren wichtigen Beitrag an die Entwicklung der Zukunft leisten. Bereits liegt mein drittes Jahr als Geschäftsführer der 3-Plan Haustechnik AG hinter mir. Die Zeit vergeht wie im Flug. Einen wesentlichen, wenn auch nicht immer erwünschten Beitrag dazu leistet auch die zunehmende Hektik im Arbeitsalltag. Trotzdem oder gerade deswegen blicke ich aber mit Freude auf das letzte Jahr zurück. Die Zusammenarbeit mit den Menschen hinter dem Unternehmen macht Freude und motiviert mich jeden Tag von neuem. Gerade diesen Menschen, meinem gesamten Team in der Geschäftsleitung und jedem einzelnen Mitarbeiter der 3-Plan Haustechnik AG, möchte ich für den täglich Einsatz meinen herzlichen Dank aussprechen. Ein weiterer grosser Dank gilt unseren Kunden und Auftraggebern, ohne Sie könnten wir nicht mit grosser Freude und Einsatz die spannenden Aufgaben und Projekte bearbeiten. Danke für Ihr Vertrauen. Daniel Bührer CEO V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 3 Rückblick 2013/14 Geschäftsjahr in Kürze Elektro-Design + Partner AG – Willkommen an Bord! Zum 01. Juli 2013 hat die Firma 3-Plan Haustechnik AG den Anteil von 20% der Aktien der ElektroDesign + Partner AG übernommen. Damit wurde auch offiziell der Start der Integration in die 3-Plan Haustechnik AG eingeleitet. Dafür wurde bei herlichem Sommerwetter ein toller KickOff-Grillabend durchgeführt. Diesem Event folgten im Verlauf des Jahres weitere Anlässe und Aktivitäten zur Förderung der Integration. Innerhalb des vergangenen Jahres konnte auch gemeinsam die Organisation für die definitive Integration per 01. Juli 2015 festgelegt und allen Mitarbeitenden kommuniziert werden. Ebenso wurden diverse, positive Einzelgespräche mit den Mitarbeitenden über die spätere Anstellung bei der 3-Plan Haustechnik AG geführt. Restart Team Brandschutz Nach einem guten Start folgte eine etwas schwierige Phase. Der Abgang von Uwe Bender und die längere Auszeit von Jan Tschallener führten dazu, dass die Aktivitäten rund um den Brandschutz bis ins Frühjahr 2014 auf Eis gelegt wurden. Mit der Rückkehr von Jan Tschallener und der Einstellung von Frank Hartmann sowie der neu geregelten Teamleitung durch Stefan van Velsen wurde im Frühling 2014 ein Neustart des Team Brandschutz in Angriff genommen. Neben der konventionellen Akquisition wollen wir den Brandschutz auch bereits in der Wettbewerbsphase platzieren und sehen so eine optimale Synergie der Teamleitung durch Stefan van Velsen. MonatsMailing – Kontinuität und Einbindung EDP Das regelmässig erstellte und per E-Mail versendete MonatsMailing erfreut sich grosser Beliebtheit und ist zu einem festen Wert in der Kommunikation gereift. Seit dem 1. Juli 2013 kommen auch die Mitarbeitenden der EDP AG in den Genuss des Mailings und den aktuellen Informationen aus erster Hand. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 4 3-Plan Academy Mitte August 2013 galt es für die ersten vier Lernenden ernst. Sie starteten zusammen mit Teamleiter Erwin Raimann und den Mitausbildnern David Ott und Stefan Langenegger ins Abenteuer „3-PlanAcademy“. Die eigens dafür bezogenen Räumlichkeiten im 3.OG waren in Bezug auf Nähe und Enge wohl gleichermassen Freude und Segen. Schnell zeigte sich, dass es wirklich eine Herausforderung ist, aber dass mit zunehmender Ausbildung und Entwicklung eine ebenso grosse Genugtuung und Freude aufkommt. Den ausbildungsbedingten Ausfall von David Ott (besucht das Technikum in Horw) per Juli 2014 konnten wir frühzeitig mit Marco Künzli kompensieren. Alle vier Lernenden konnten die interne Abschlussprüfung nach einem anstrengenden Jahr mit Ausbildung, Fehlern, Lerneffekten und viel gewonnener Erfahrung erfolgreich absolvieren und starten das zweite Lehrjahr nun auf hervorragendem Ausbildungsstand in einem Team. Finanziell zeigte das erste Jahr, dass das dafür vorgesehende Budget, wenn auch knapp, ausreichend und machbar ist. Geschäftsausflug Am Freitag den 23. August 2013 trafen sich fast ausnahmslos alle Mitarbeitenden aus Winterthur und Kreuzlingen bei der Bodensee-Arena in Kreuzlingen zu einem sensationellen Geschäftausflug. Der durch Kreuzlingen organisierte Tag bot ein ausgewogenes Angebot an sportlichen Aktivitäten zu Land und zu Wasser sowie tollen Möglichkeiten zum Relaxen. Nebst Spiel, Spass und Spannung wurden wir auch bestens verköstigt! Ein grosses Danke nach Kreuzlingen an Livio Violka und sein Team. ServiceMailing Aufgrund von internen Ressourcen-Engpässen konnten wir leider nur ein neues ServiceMailing im vergangenen Geschäftsjahr erstellen. Das Thema „Oft ist simple smarter“ sollte den allgemeinen Trend der immer komplexer werdenden Systeme auffassen und den Ansatz der Einfachheit wieder etwas in der Vordergrund rücken. ServiceMailing 1/14 Schwerpunkt Oft ist simple smarter V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 5 Facebook Unser SocialNetwork-Auftritt im Facebook ist eine kleine, stille und langsame Erfolgsstory. Mit gezielt gewählten Beiträgen rund um unsere Mitarbeitenden, Projekte oder Anlässe erfreuen wir unsere Fan’s in regelmässigen (nicht übermässigen) Abständen. Unsere kleine Fan-Gemeinde wächst langsam aber stetig und zählt doch bereits über 170 Personen. VKF-zertifizierte Fachfirma für die Planung von Sprinkleranlagen Im Dezember 2013 konnten wir endlich das strategische Ziel im Bereich Sprinklerplanung erfüllen, in dem wir die angestrebte VKZ-Zertifizierung erhalten haben. Wir sind als eines der ersten und wenigen Ingenieurbüros offiziell für die Planung von Sprinkleranlagen zugelassen. Danke an Jan Tschallener für dein Engagement in diesem Zusammenhang. Weihnachtsanlass mit Kamel und Bauchtanz Trotz kühler Aussentemperaturen entführten wir unsere Mitarbeitenden und ihre Partner/innen zu einem orientalischen Abend ins Restaurant Fata Morgana mit vielen Highlights. An dieser Stelle hervorzuheben sind sicher das Kamelreiten, das Handlesen, das Henna-Tattoo malen, die Bauchtanz-Einlagen und das feine marrokanische Buffet. 3 Wünsche und ein Geschenk Hoch die Tassen! Unser bereits schon legendäres Neujahrsgeschenk war diesmal eine im 3-Plan-Kleid gestaltete Kaffeetasse mit rutschfestem Boden und dazu die klassischen handfesten 3 Wünsche. Notarielle Beurkundung Landkauf Am 22. Mai 2014 konnte nach langer Verhandlungszeit endlich die notarielle Beurkundung zum Landkauf an der Frauenfelderstrasse unterzeichnet werden. Ein wichtiger Meilenstein im Neubauprojekt und zur nachhaltigen Gewährleistung von Arbeitsplatzfläche. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 6 Erfolgreiche Weiterbildungen und Abschlüsse „Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn der letzte Dollar weg ist.“ Mark Twain Wir gratulieren nachfolgenden Mitarbeitenden zur erfolgreich absolvierten und abgeschlossenen Weiterbildung: Daniel Bührer: KMU-Intensivstudium HSG (DAS) Michele Contartese: NDS Energie HF Frank Hartmann: CAS Brandschutz Jan Tschallener: CAS Brandschutz SIA-Firmenmitglied Dank den Anstrengungen von Christoph Bollinger ist es im April 2014 gelungen, unsere Firma als SIA-Firmenmitglied aufnehmen zu lassen. Mit Freude und Stolz dürfen wir uns nun SIA-Mitglied nennen und deklarieren. Neue Büroräume im 3.OG Kurz vor dem Sommer 2014 konnten wir unsere bestehende Platzknappheit etwas entschärfen. Wir konnten innerhalb des Bürogebäudes von der Firma Schultheis Möckli im 3. Obergeschoss zwei Räume zumieten. Das Team Tartufo und das Team Brandschutz haben sich rasch eingelebt. Lehrabschlussprüfungen Herzliche Gratulation zur erfolgreich absolvierten und bestandenen Abschlussprüfung an unsere drei Lernenden. Sie haben Ihre Lehrzeit bei uns absolviert und im Sommer 2014 die Schlussprüfungen erfolgreich gemeistert. Ganz herzliche Gratulation an dieser Stelle und einen tollen Start (bei uns) ins Berufsleben an: Ruben Olano als Gebäudetechnikplaner Lüftung EFZ, Winterthur Krenar Selimi als Gebäudetechnikplaner Sanitär EFZ, Winterthur Marcel Chaves als Elektroplaner EFZ inkl. BMS, Winterthur (Elektro-Design + Partner AG) V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 7 V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 8 Wettbewerbe Ein grosses Kompliment an unser Team Tartufo für die geleistete Arbeit im Rahmen der Wettbewerbe. Die nachfolgende Auflistung zeigt die tollen Erfolge des vergangenen Geschäftsjahres: Alterszentrum Neuer Geeren in Seuzach mit Bob Gysin Architekten, Zürich Alterswohnungen in Herrliberg mit Bob Gysin Architekten, Zürich Wohnüberbauung Seebahnstrasse in Zürich mit Harder Spreyermann Architekten, Zürich Ersatzneubauten Kleeweidstrasse in Zürich mit Gmür & Geschwentner Architekten, Zürich Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon mit Leuppi & Schafroth Architekten, Zürich Mehrzweckhalle und Schulraumerweiterung in Kollbrunn mit GXM Architekten, Zürich Gastro-Pavillon an der EHT mit Emilio Tuñón arquitectos, Madrid (ES) Erweiterung Sammlungszentrum Affoltern a. A. mit Andreas Zimmermann Architekten, Zürich Und wenn das 3-Plan Wettbewerbsteam nicht erfolgreich ist, dann gewinnt doch glatt EDP einen Wettbewerb: Schulanlage Looren-Areal in Maur mit Dahinden Heim Architekten, Winterthur V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 9 Geografisches Tätigkeitsfeld Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass sich das Tätigkeitsgebiet der 3-Plan Haustechnik AG, Winterthur im vergangenen Geschäftsjahr auf den Grossraum Zürich, die Region Winterthur und die Ostschweiz konzentrierte. Einzelne ausgewählte Projekte (Arosa, Basel, Bern, Aargau) ergänzen die eher regionale Ausrichtung punktuell und unterstreichen damit die strategische Ausrichtung. Organisation Stand das vorletzte Geschäftsjahr mehrheitlich im Zeichen struktureller Veränderungen, mit neuen Teams und Dienstleistungen, so präsentiert das nun vergangene Geschäftsjahr vorallem organisatorische Veränderungen und Korrekturen. Ein wesentlicher Schwerpunkt lag dabei im Aufbau, Erhalt und Transfer von KnowHow innerhalb des Unternehmens. Dazu wurden auf verschiedenen Ebenen Anpassungen vorgenommen. Als genereller Grundsatz gilt aber „Freude und Freiwilligkeit“ vor „Zwang und Pflicht“. · · · · Die etwas angestaubten Fachgruppen präsentieren sich neu als ERFA-Gruppen. Erfahrungsaustausch, Erleben und Lernen stehen im Vordergrund. Der ScienceLunch vermittelt Wissen rund um die Gebäudetechnik und etwas mehr. Mit spannenden Fachreferaten, Live-Versuchen, etc. wird Wissen spannend gemacht. Nach dem Motto „Wissen ist da, jetzt muss es genutzt werden“ haben wir ein 3-Plan Pedia als Wissensdatenbank für internes und spezielles Fachwissen aufgebaut. Die strikt getrennten Projektleiter- und Sachbearbeiter-Quartalssitzungen sowie die halbjährliche QM-Sitzung wurde aufgebrochen und in eine freiwillige Quartals-Info-Sitzung für alle umfunktioniert. Wer die Infos aus erster Hand haben will, ist herzlich willkommen. Ein weiterer Meilenstein des vergangenen Geschäftsjahres ist die Erarbeitung und Einführung der 3Plan-Planungsrichtlinie per 1. Januar 2014. In einem funktionalen, hyperaktiven und umfassenden Dokument findet der Mitarbeitende nun zugleich eine einfache Guideline für die Planungsabläufe sowie alle zur Verfügung stehenden Vorlagedokumente oder hilfreiche Muster. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 10 Neben den offensichtlichen organisatorischen Veränderungen wurde im Hintergrund fleissig an den Rahmenbedingungen für die optimale Integration der Elektro-Design + Partner AG sowie der besseren Einbindung der 3-Plan Kreuzlingen gearbeitet. Das Team Olympia um Teamleiter André Pfäffli verlebte eine abwechslungsreiche Startphase. Nach anfänglich (bedingt durch Projektverschiebungen) ruhigen Gewässern drehte der Wind (in den Projekten) und es wurde stürmischer. Dank grossem Einsatz konnte aber der Kurs gehalten werden. Die Reise und Entwicklung im noch jungen Team geht weiter. Das Team Brandschutz wurde aus verschiedenen Überlegungen neu bei Stefan van Velsen als Teamleiter angesiedelt. Dadurch kann bereits in der Wettbewerbsphase ein Fuss in die Türe bzw. das Projekt gesetzt und der Kontakt zu den Architekten über die Beratung geschaffen werden. Die beiden Teamleiter Christoph Bollinger und Angel Zvetkov und deren Team’s verzeichnen beide eine sehr erfreuliche Entwicklung. Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenrückmeldungen und natürlich auch das finanzielle Ergebnis zeigen, dass hier in die richtige Richtung gearbeitet und entwickelt wird. Daneben konnte die per 2004 mit Stefan van Velsen gestartete Nachfolgeregelung des Unternehmens erfolgreich abgeschlossen werden. Neben den strukturellen und organisatorischen Nachfolgeregelungen welche bereits seit längerem umgesetzt werden konnten, fand die Nachfolgeregelung per 30. Juni 2014 auch einen finanziellen Abschluss in der Übergabe der letzten Aktien-Tranchen. Wir (die Nachfolge-Generation) möchten an dieser Stelle ein ganz herzliches Danke an Erwin Raimann und Roland Diener aussprechen. Der ganze Prozess war immer sehr konstruktiv und zielführend. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam das Beste aus der Situation herausgeholt haben. Qualitätssicherung Die 3-Plan Haustechnik AG ist bestrebt, die steigenden Anforderungen im Zusammenhang mit neuer Technik sowie beinahe täglich ändernden Rahmenbediungen im Bereich der Gesetzgebung für ihre Kunden und weitere Interessengruppen gesichert zu erreichen. Erfolgreiche Zertifizierungen Folgende Überwachungsaudits wurden 2013 erfolgreich bestanden: – ISO 9001:2008 Qualitätsmanagementsystem Nachhaltigkeit Ein wichtiges Ziel der 3-Plan Haustechnik AG ist die ständige Verbesserung (im Rahmen der Möglichkeiten) im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Neben der ständigen Optimierung und Suche nach nachhaltigen und ressourcenschonenden BüroVerbrauchsmaterialien werden auch unsere Mitarbeitenden durch gezielte Aktionen zum Thema Umweltschutz sensibilisiert. Dazu nahmen wir auch im vergangenen Jahr wieder an der alljährlich wiederholten Kampagne «bike to work», bei der die Teilnehmenden aufgefordert sind, für eine gewisse Zeit ressourcenschonende Transportmittel für ihren Weg zur Arbeit zu wählen, teil. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 11 EDV/IT Nach einer sehr holprigen Startphase und Durststrecke konnte dank grossem Einsatz unseres ITSupporters oneIT das Citrix-Projekt im Herbst 2013 erfolgreich abgeschlossen werden. Der Betrieb ist erfreulich stabil und bringt nur wenige Probleme im Betrieb. Daneben wurde im Bereich CAD das Update auf die AutoCAD Version 2014 zusammen mit einem Refresh des ACADO-Haustechnik-Aufsatz realisiert. Im Bereich CAD sind wir nun wieder aktuell und up to date. Eine weitere Vereinfachung und Neuerung konnte im Bereich Handhabung unbd Umgang mit den SIAund SWKI-Normen erzielt werden. Diese sind nun digital über die speziellen SIA-/SWKI-Reader verfügbar. Dadurch kann beispielswiese auch sichergestellt weden, dass wir immer mit den aktuellen Versionen und Ausgaben arbeiten. Mitarbeitende Anlässlich der Weihnachtsfeier im orientalischen Restaurant Fata Morgana konnten wir unseren Lüftungs-Crack Hannes Meier verdient zum „Mitarbeiter des Jahres 2013“ ehren. Hannes Meier lächelt das ganze Jahr am Ehrenplatz bei unserem Empfang. Traditionellerweise verdanken und belohnen wir Mitarbeitertreue. Im vergangenen Geschäftsjahr ehrten und beschenkten wir ein 10-Jahre Jubiläum. Gratulation und Danke für 10-Jahre Treue: André Pfäffli: 01.08.2013 V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 12 Erläuterungen zum Geschäftjahr 2013/14 Personal Zusammengefasst kann auf eine positive Entwicklung im letzten Geschäftsjahr zurück geblickt werden. Die, trotz teilweise etwas negativer Prognosen und Trends, nach wie vor erfreuliche Marktsituation sowie der Restart im Bereich Brandschutz und die Professionalisierung im Bereich Lehrlingsausbildung (3-Plan Academy) haben es erlaubt, den Personalbestand auch im vergangenen Geschäftsjahr erneut leicht zu steigern. Ausserdem zeigt die Fluktuationsstatistik, dass sich unsere erhöhten Investitionen in die Personalentwicklung und –förderung lohnen. Unsere Bestrebungen, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern und somit unsere Mitarbeitenden längerfristig an uns binden zu können, wirken sich positiv aus. Personalbestand Der Personalbestand konnte nochmals, und erstmals auf über 60 Mitarbeitende inkl. Lehrlinge (62), erhöht werden. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 13 Die Fluktuationsrate konnte zu sehr grosser Freude zum zweiten Mal in Folge reduziert werden und liegt aktuell bei 16.7%. Personalaufwand Der gesamte Personalaufwand ist analog dem höheren Umsatz ebenfalls wieder angestiegen. Der Anteil des Verwaltungsaufwandes konnte gegenüber dem Vorjahr erneut leicht gesenkt werden auf rund 9%. Geschäftsjahr 2011/12 Gehälter Dienstleistung CHF Gehälter Verwaltung CHF Total Gehälter ohne Sozialleistungen CHF 2012/13 2'753'190.00 89% 345'600.00 11% 3'098'790.00 100% 2013/14 3'421'317.00 90% 394'470.00 10% 3'815'786.70 100% 3'757'444.00 91% 355'965.00 9% 4‘113‘409.00 100% V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 14 Entwicklung Gehälter Durchschnittlicher Lohn pro FTE Krankheits- und Unfallabwesenheiten Die Krankheits- und Unfallabwesenheitsstunden pro FTE (Full-time equivalent) sind im Vergleich zu den Vorjahren wieder angestiegen. Bei detaillierterer Betrachtung fällt auf, dass sich die krankheitsbedingten Absenzen bei den Lernenden und Sachbearbeitern fast verdoppelt haben und im V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 15 Gegensatz dazu bei den Projektleitern um einen Drittel reduziert haben. In der Tendenz gilt nach wie vor: Je weniger Verantwortung, desto mehr krank. Rekrutierungsstatistik Die Zahl der Bewerbungseingänge veränderte sich in den letzten Jahren nicht bemerkenswert. Von 121 eingegangenen Bewerbungen führten jedoch wiederum nur rund 20% zu einem Interview, und waren demnach für uns interessante Dossiers. Ausserdem kann festgehalten werden, dass Bewerbungen ausschliesslich über Online-Kanäle oder Vermittlungspartner eingehen. Die Quote der Absagen durch den Bewerber nachdem wir eine Stelle angeboten haben, konnte wiederum gesenkt werden und lag bei 38%. Diese sinkende Tendenz spricht für eine Steigerung unserer Arbeitgeberattraktivität. Mitarbeiterzufriedenheit Im Rahmen einer messbaren und vergleichbaren Mitarbeiterzufriedenheit wurde im letzten Jahr erstmals eine Mitarbeiterumfrage durchgeführt. Ein Gesamtresultat von erfreulichen 75% (=zufrieden) zeigt, dass sich unsere Mitarbeitenden bei uns grundsätzlich wohl fühlen. Sämtliche Kritikpunkte wurden aufgenommen und bilden nun die Grundlage für weiterführende Massnahmen und Optimierungen. Um diese Umfrage als strategisches Instrument zur Weiterentwicklung nutzen zu können, wird diese in regelmässigen Abständen durchgeführt und ausgewertet. Offertwesen Die nach wie vor anhaltende Bautätigkeit auf hohem Niveau widerspiegelt sich auch im Bereich des Offertwesen. Die gesamte Anzahl an Offertanfragen stieg im Vergleich zum Vorjahr nochmals um ca. 20% oder rund 100 Offerten an. Diese Zunahme der Anzahl Offerten hängt zu einem grossen Teil mit den Spezialdienstleistungen Bauphysik und Brandschutz zusammen. Entwicklung Offertwesen/Auftragseingänge in Stk. Die Gesamtsumme der Auftragseingänge konnte nach dem extrem hohen Auftragseinang im Geschäftsjahr 2012/13 wieder auf ein nachhaltig bearbeitbares Mass reduziert werden. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 16 Entwicklung Auftragseingänge in CHF Die Hit-Rate der Offerten zeigt einen leicht abnehmenden Trend und liegt erstmals seit Erfassung unter 30%. Aufgrund der ebenfalls zunehmenden Anzahl Offerten ist diese Entwicklung auf die Vergrösserung der Spezialdienstleistungen (Energie, Baupyhsik und Brandschutz) zurück zu führen. Insbesondere für den Bereich Brandschutz wurden viele „Bewerbungsofferten“ mit geringer Aussicht erstellt. Entwicklung Hit-Rate Offerten Kosten- und Preissituation Die Kosten- und Preissituation beurteilen wir gegenüber den Vorjahren grundsätzlich als nach wie vor konstant. Auffallend sind teilweise sehr extreme Schwankungen bei der Preisbildung unserer Mitbewerber. Wir schliessen diese auf die zunehmende Anzahl Grossprojekte und deren teilweise extreme Stopp-and-Go-Planung. Weiter kann festgehalten werden, dass sich aktuell noch immer mit erfolgreich gestalteten Wettbewerben und fest gesetzter Auftragserteilung ein höheres Honorar als auf dem freien Markt erzielen lässt. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 17 Projektwesen Die im vergangenen Geschäftsjahr laufende Anzahl der Projekte ist auf über 400 Projekte angestiegen. Anzahl Projekte in Bearbeitung Der durchschnittliche Umsatz pro Projekt ist nochmals weiter auf rund CHF 20‘000.-/Projekt gesunken. Dies hängt mit den wesenlich kleineren Projektgrössen der Dienstleistungen Bauphysik, Brandschutz sowie Energie & Nachhaltigkeit zusammen. Zusätzlich sind im vergangenen Jahr auch weitere Kleinprojekte für das Team Academy hinzugekommen. Durchschnittlicher Umsatz pro Projekt Zusammenarbeit mit der Elektro-Design + Partner AG Die langjährige Zusammenarbeit mit der Elektro-Design + Partner AG konnte im vergangen Geschäftsjahr einen grossen Schritt in Richtung Nachfolgeregelung und Integration in die 3-Plan Haustechnik AG machen. Mit der finanziellen Beteiligung von 20% an der EDP konnte ein erster Schritt V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 18 gemacht werden. Neben der intensivierten, nach wie vor guten Zusammenarbeit (Erhöhung Anteil Fremdleistung 3-Plan) wurde der Fokus auch auf nebenbetriebliche Integrationsaktivitäten gelegt. Zusammenarbeit mit der 3-Plan Haustechnik AG Violka + Partner AG Die Zusammenarbeit mit unserem Partner-Standort in Kreuzlingen wurde auf verschiedenen Ebenen intensiviert. Einerseits konnten per 30. Juni 2014 die Verträge für eine gegenseitige Beteiligung unterzeichnet werden, andererseits wurde der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den beiden CEO’s Livio Violka (Kreuzlingen) und Daniel Bührer (Winterthur) ausgebaut. Im Daily-Business konnten vorallem Spitzenauslastungen aus Winterthur durch Kreuzlingen kompensiert werden. Zudem akquirierte Kreuzlingen ebenfalls im Bereich Bauphysik und Brandschutz Aufträge mit. Projekt Büroneubau Am 22. Mai 2014 konnte mit der notariellen Beurkundung des Landkaufs an der Frauenfelderstrasse ein erster sehr wichtiger Meilenstein erreicht werden. Der Landkauf ist nun vorbehältlich der Genehmigung durch den grossen Gemeinderat sowie einer rechtskräftigen Baubewilligung gültig und unter Dach und Fach. Zum Landkauf und zur gemeinsamen Planung und Baueingabe wurde eine einfache Gesellschaft mit der Firma Baltensperger AG gegründet, da der Landkauf gemeinsam erfolgt. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 19 Corporate Social Responsibility Grundsatz In unserer Funktion als beratendes und planendes Ingenieurunternehmen haben wir die privilegierte Aufgabe, unsere Ressourcen zu planen und damit einen Beitrag zum verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit diesen zu leisten. Dabei legen wir bei unserer täglichen Arbeit grossen Wert darauf, nachhaltig zu denken und zu handeln. Unsere soziale Verantwortung nehmen wir zudem wahr, indem wir verschiedene Projekte unterstützen, die den Ansatz «Hilfe zur Selbsthilfe» verfolgen. Wir unterstützen Hier eine Auswahl sozialer und kultureller Projekte und Organisationen, die wir im vergangenen Jahr unterstützt haben: Energie bewegt Winterthur myclimate.org Lehrlingsforum Winterthur Kultur Klosterkirche Terre des hommes Pro Natura Schloss Herdern Albani Music Club Verein Freunde des SommerTheaters Al Nour Pro Marokko uvm. Weiter engagieren wir uns für Sportvereine sowie die Sportförderung: Sport Supporter Winterthur ProPfadi Winterthur Yellow Winterthur FC Winterthur LV Winterthur Red Ants Block 4 HC Rychenberg TV Herblingen Promovere FC Henau uvm. Ganz speziell Speziell zu erwähnen ist hier die durch drei unserer engagierten Mitarbeiter/innen initiierte Sammelund Hilfsaktion für die Jahrhundert-Flut im Balkan. Wir sind stolz, so engagierte Mitarbeitende bei uns zu wissen. Danke für Euren Einsatz und Engagement. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 20 Corporate Governance Vorbemerkung Als nicht börsenkotierte Gesellschaft sind wir nicht verpflichtet, im Geschäftsbericht konkrete Informationen zur Corporate Governance zu liefern. Zur besseren Transparenz gegenüber unseren Geschäftspartnern und Aktionären fühlen wir uns aber verpflichtet, nachfolgend konkrete Angaben zu diesem Thema zu machen. Operative Struktur, Kapital Die 3-Plan Haustechnik AG mit Sitz in CH-8404 Winterthur, ist unter der Firmennummer CHE103.814.442 im Handelsregister eingetragen und an keiner Börse kotiert. Das ordentliche Aktienkapital des Unternehmens beträgt CHF 300‘000.-. Es ist aufgeteilt in 300 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1‘000.-. Per Stichtag 30.06.2014 bestehen kein genehmigtes oder bedingtes Kapital, keine Genussscheine und keine ausstehenden Wandelanleihen oder Optionen. Die Beteiligungen der 3-Plan Haustechnik AG an den verschiedenen Tochtergesellschaften sind im nachfolgenden Organigramm zur operativen Struktur detailliert ersichtlich. 3-Plan Haustechnik AG Verwaltungsratspräsident: Erwin Raimann CEO: Daniel Bührer Elektro Design + Partner AG 3-Plan Haustechnik GmbH Verwaltungsratspräsident: Geschäftsführer: Herbert Mörgeli Daniel Bührer CEO: Herbert Mörgeli V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 21 Aktionariat, Mitwirkungsrechte, Aktionärsbindungsvertrag, Kreuzbeteiligungen Das gesamte Aktienkapital steht im Eigentum von Kadermitarbeitern des Unternehmens. Die Aktionäre können ihre Aktien selber vertreten oder durch einen Dritten, der Aktionär sein muss, mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Betreffend Einberufung der Generalversammlung und Traktandierung von Verhandlungsgegenständen bestehen keine vom Gesetz abweichende statutarische Regelungen. Es besteht ein Aktionärsbindungsvertrag unter den Aktionären. Kreuzbeteiligungen mit anderen Unternehmen bestehen per 30.06.2014 keine. Verwaltungsrat Die Aufgaben des Verwaltungsrates sind im schweizerischen Obligationenrecht, in den Statuten und im Organisationsreglement der 3-Plan Haustechnik AG festgelegt. Der Verwaltungsrat besteht aus 1 bis 7 Mitgliedern. Mitglieder des Verwaltungsrates Name: Funktion: Dauer der Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat: Erwin Raimann Präsident Verwaltungsrat seit 1986 VR-Präsident seit 1986 Dipl. HT-Planer HF Ausbildung: Name: Funktion: Dauer der Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat: Ausbildung: Roland Diener Mitglied Verwaltungsrat seit 1986 Dipl. Ing. EurEta HF Name: Funktion: Dauer der Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat: Ausbildung: Stefan van Velsen Mitglied Verwaltungsrat seit 2004 Ing. NDS FH EnBau V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 22 Name: Funktion: Dauer der Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat: Ausbildung: Daniel Bührer Mitglied Verwaltungsrat seit 2005 Dipl. Techniker HF KMU-Intensivstudium HSG (DAS) Name: Funktion: Dauer der Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat: Ausbildung: James Beer Mitglied Verwaltungsrat seit 2007 Dipl. Techniker HF Wahl und Amtszeit Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates für eine unbestimmte Amtsdauer. Eine Wiederwahl der Verwaltungsräte ist möglich. Wer das 72. Altersjahr zurückgelegt hat, scheidet auf das Datum der nächstfolgenden ordentlichen Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat aus. Interne Organisation Der Verwaltungsrat konstituiert sich mit Ausnahme des VR-Präsidenten selbst. Der VR-Präsident wird durch die Generalversammlung gewählt. Der Verwaltungsrat tagt, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens jedoch dreimal pro Jahr. Im Geschäftsjahr 2013/14 trat er dreimal zusammen. An den Sitzungen des Verwaltungsrates nimmt in der Regel auch die Geschäftsleitung ohne Stimmrecht teil. Die Einladungen zu den Verwaltungsratssitzungen werden mindestens zehn Tage im Voraus versandt. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Seine Beschlüsse fasst er mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Verwaltungsratspräsidenten. Die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates, des Delegierten des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sind im Organisationsreglement der 3-Plan Haustechnik AG geregelt. Wesentliche Tätigkeiten de Verwaltungsratspräsidenten umfassen die Führungsgespräche mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung, die Festlegung der strategischen Ausrichtung der Unternehmensgruppe inklusive Mittelfristplanung sowie das detaillierte Controlling des Geschäftsverlaufs. Delegierter des Verwaltungsrates ist Herr Daniel Bührer. Er unterstützt die Geschäftsleitung bei der Umsetzung der Verwaltungsratsbeschlüsse und bei der Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für den Verwaltungsrat. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden fortlaufend und umfassend über den Geschäftsgang, die Ertragslage und weitere besondere Vorkommnisse informiert. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 23 Kompetenzregelung gegenüber der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat delegiert im Rahmen seiner Kompetenzen die Geschäftsführung an die Geschäftsleitung mit Ausnahme der undelegierbaren und unentziehbaren Aufgaben. Insbesondere übernimmt die Geschäftsleitung dabei die Erarbeitung, Umsetzung und Erreichung der unternehmerischen Ziele im Rahmen der vom Verwaltungsrat verabschiedeten Strategie. Weitere Aufgaben der Geschäftsleitung, die ihr vom Verwaltungsrat übertragen wurden, umfassen unter anderem: – Erarbeitung der Entscheidungsvorlagen zu Strategie, Zielsetzung, Leitbild, Implementierungsmassnahmen sowie Budget und Mittelfristplanung – Vorbereitung des Jahresabschlusses und der unterjährigen Monatsabschlüsse unter Einhaltung der rechtlichen Vorschriften – Ausarbeitung des Geschäftsberichtes und sonstiger Kommunikation im Rahmen des Jahresabschlusses zur Vorlage vor dem Verwaltungsrat – Ausführung der Beschlüsse und Weisungen der Generalversammlung, des Verwaltungsrates und des Verwaltungsratsausschusses – Entwicklung von Personalreglementen Risikomanagement Verwaltungsrat und Geschäftsleitung messen dem sorgfältigen Umgang mit strategischen, finanziellen und operativen Risiken einen hohen Stellenwert bei. Heute ist ein einfaches, aber aussagekräftiges Risikomanagementtool in regelmässigem Einsatz. Die für das Unternehmen wesentlichen Risiken werden periodisch eruiert sowie auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und ihre finanziellen Auswirkungen bewertet. Dem Verwaltungsrat werden die bedeutendsten Risiken periodisch im Rahmen der Orientierung über den Geschäftsverlauf durch die Geschäftsleitung berichtet. Auf Basis der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie der finanziellen Materialität eines einzelnen Risikos prüft der Verwaltungsrat die getroffene Massnahme der Geschäftsleitung, dieses Risiko zu vermeiden, zu vermindern oder zu überwälzen. Die selbst zu tragenden Risiken werden regelmässig durch die Geschäftsleitung überwacht. Anlässlich der Verwaltungsratssitzung vom 06. Mai 2014 wurde die letzte Risikoanalyse das Jahr 2013/14 durchgeführt. Aufgrund dieser Risikobeurteilung sind keine besonderen Rückstellungen und Wertberichtigungen in der vorliegenden Jahresrechnung erforderlich. Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat nimmt seine Verantwortlichkeiten basierend auf verschiedenen Dokumentationen wahr, die ihm seitens der Geschäftsleitung in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt werden. Die nachfolgende Tabelle führt diese Informationen auf. Des Weiteren erhält der Verwaltungsratspräsident die Protokolle sämtlicher Geschäftsleitungssitzungen zur Information und wird vom CEO in regelmässigen Abständen, mindestens jedoch monatlich über den Geschäftsverlauf, die Strategieimplementierung und weitere den Verwaltungsrat betreffende Angelegenheiten orientiert. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 24 Informationsinstrument der Geschäftsleitung an den Verwaltungsrat Thema Inhalte Rhythmus Mittelfristplanung Finanzielle Entwicklung des Unternehmens 1x jährlich Darstellung der wichtigsten Projekte und Massnahmen zur Strategieumsetzung Budgetplanung Finanzielle Entwicklung des Unternehmens 4x jährlich Aufzeigen der Entwicklung und Kommentierung der Umsatzerlöse in den Dienstleistungssegmenten Prognosen Finanzielle Entwicklung 1x jährlich Jahresabschluss Finanzielle Entwicklung der Unternehmensgruppe (Erfolgsrechnung, Bilanz und Cashflow-Rechnung) 1x jährlich Präsentation des Entwurfs zum Geschäftsbericht des abgelaufenen Geschäftsjahres Kommentierung der wichtigsten strategischen Projekte (Fortschritt bei Umsetzung/Auswirkung auf das finanzielle Resultat) Quartalsabschluss Finanzielle Entwicklung der einzelnen Teams/Dienstleistungssegmente 4x jährlich Strategietag Workshop zur Unternehmensstrategie 1x jährlich Präsentation zum Fortschrittstand der Strategieimplementierung durch die Geschäftsleitung Risikomanagement Im Geschäftsbericht werden die Top-5 der finanziellen und operativen Risiken kommentiert 1x jährlich Corporate Compliance/Interne Revision Eine spezifische Abteilung für interne Revision besteht nicht. Es existiert ein für alle Mitarbeitenden gültiges Personalreglement sowie ein Unternehmensleitbild. Die Verantwortung für die Durchsetzung der Compliance obliegt der Geschäftsleitung. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 25 Mitglieder der Geschäftsleitung Die Geschäftsleitung der 3-Plan Haustechnik AG umfasst per 30. Juni 2014 folgende aufgeführten Mitglieder. Name: Funktion: Mitglied der Geschäftsleitung seit: Ausbildung: Daniel Bührer CEO 2005 Dipl. Techniker HF / KMU-Intensivstudium HSG (DAS) Name: Funktion: Mitglied der Geschäftsleitung seit: Ausbildung: Name: Funktion: Mitglied der Geschäftsleitung seit: Ausbildung: Roland Diener Teamleitung Smart 1986 Dipl. Ing. EurEta HF Name: Funktion: Mitglied der Geschäftsleitung seit: Ausbildung: Name: Funktion: Mitglied der Geschäftsleitung seit: Ausbildung: Erwin Raimann Teamleitung Academy 1986 Dipl. HT-Planer HF Stefan van Velsen Teamleitung Tartufo / Brandschutz Entwicklungsleiter 2004 Ing. NDS FH EnBau James Beer Teamleitung Husky Planungsleiter 2007 Dipl. Techniker HF V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 26 Name: Funktion: Mitglied der Geschäftsleitung seit: Ausbildung: Name: Funktion: Mitglied der Geschäftsleitung seit: Ausbildung: Christoph Bollinger Teamleitung Valetudo 2012 Ing. NDS FH Umwelt Name: Funktion: Mitglied der Geschäftsleitung seit: Ausbildung: Name: Funktion: Mitglied der Geschäftsleitung seit: Ausbildung: Angel Zvetkov Teamleitung Possibile 2012 Dipl. Techniker HF André Pfäffli Teamleitung Olympia 2013 Dipl. Techniker HF Sandra Bührer Protokollführung (ohne Stimmrecht) 2006 Dipl. Personalleiterin NDS HF Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und der Beteiligungsprogramme Über Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen an Mitglieder des Verwaltungsrates oder die Geschäftsleitung entscheidet der Verwaltungsrat. Die Festsetzung der Entschädigungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung erfolgt einmal pro Jahr. Sämtliche Geschäftsleitungsmitglieder erhalten ein Basissalär und eine Ergebnisprämie. Alle Verwaltungsratsmitglieder beziehen eine Verwaltungsratsentschädigung. Basissaläre, Ergebnisprämien und Verwaltungsratsentschädigungen sind Barentschädigungen. Die Repräsentationsspesen sind in einem durch die Steuerbehörden genehmigten Spesenreglement festgehalten und stellen Spesenersatz und keine Vergütungen dar. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 27 Die Festsetzung des Basissalärs richtet sich nach der Position und dem Verantwortungsbereich im Unternehmen. Die Ergebnisprämie des exekutiven Verwaltungsratspräsidenten und der Geschäftsleitung ist an die Unternehmensziele der 3-Plan Haustechnik AG gekoppelt. Der Anteil der Ergebnisprämie schwankt zwischen Verwaltungsratspräsident, CEO und den übrigen Geschäftsleitungsmitgliedern. Die Höhe der Ergebnisprämie wird durch den Verwaltungsrat festgelegt und ist abhängig vom Verantwortungsbereich der jeweiligen Person. Beteiligungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung Per 30. Juni 2014 hielten die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung die folgenden Beteiligungen: Beteiligungen des Verwaltungsrates in Anzahl Aktien Erwin Raimann, Präsident des Verwaltungsrat Roland Diener Stefan van Velsen Daniel Bührer James Beer 1. Juli 2012 30 30 81 81 78 1. Juli 2013 30 30 51 81 78 Beteiligungen der Geschäftsleitung in Anzahl Aktien Angel Zvetkov Christoph Bollinger 1. Julli 2012 0 0 1. Juli 2013 15 15 Darlehen Weder von der 3-Plan Haustechnik AG noch von den Tochtergesellschaften wurden an oder zugunsten der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Sicherheiten bestellt oder Darlehen, Vorschüsse oder Kredite gewährt. Revisionsstelle Wie in den vergangenen Jahren amtete als Revisionsstelle das STR Treuhand AG in Freienbach. Die Revisionsstelle wird jeweils jährlich durch die Generalversammlung gewählt. Die Wiederwahl ist unbeschränkt zulässig. Kontaktdaten 3-Plan Haustechnik AG Fröschenweidstrasse 10 CH-8404 Winterthur Schweiz Telefon: Fax: E-Mail: Website: +41 52 234 70 70 +41 52 234 70 60 [email protected] www.3-plan.ch V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 28 Ziele und allgemeine Aussichten 2014/15 Allgemeine Aussichten Viel wird spekuliert was die Abstimmungsresultate und die massive Bautätigkeit der vergangenen Jahre unserer Branche für eine Zukunft prophezeien. Im Raum stehen Punkte wie abnehmende Zuwanderung und sinkende Nachfrage nach Wohnungen, zunehmend schwindende Land- oder Baureserven, eine sehr ehrgeizige Energiestrateige des Bundes oder der eklatante Fachkräftemangel. Eine genaue Prognose kommt daher dem altbekannten „Kaffeesatz lesen“ gleich. Wir sehen der nahen Zukunft nach wie vor positiv entgegen und sehen uns in der aktuellen Arbeitsauslastung sowie der nach wie vor anhaltend stabilen Anzahl an Offertanfragen bestätigt. Längerfristig dürfte sich vorallem im Bereich Wohnungsbauten und speziell im Bereich Neubauten ein kontrollierter Rückgang einstellen. Dennoch sehen wir aber grosses Potenzial im Sanierungsbereich und Energieoptimierungen. Strategie Die Entscheidungsträger der 3-Plan Haustechnik AG sind der Meinung, dass der beschrittene Weg auch in Zukunft der richtige Weg ist und konsequent weiter beschritten werden soll. Die Vision 3-Plan „2020“, welche im Strategiepapier verankert ist, bildet dafür die Grundlage. Zusammenfassend die wichtigsten Bulletpoints: · Wir sind integraler Generalplaner für technische Gebäudeausrüstung, Bauphysik und Energie im Hochbau und gehören zu den „Top 5“-Unternehmen im Grossraum Zürich innerhalb unserer Branche · Wir führen eine erfolgreiche 3-Plan-Academy in der wir unsere Lernenden besser und erfolgreicher ausbilden und rascher zu wichtigen Mitarbeitenden in den Teams machen · Individuelle Aus- und Weiterbildung sämtlicher Mitarbeiter wird hoch geschrieben · Wir bieten unseren Mitarbeitenden in unserem neuen Bürogebäude ideale Arbeitsplätze und ein Umfeld, um kreativ und produktiv arbeiten zu können und nehmen Rücksicht auf eine gute Work-Life-Balance · Unser Unternehmen wächst über die Erweiterung von Dienstleistungsangeboten auf dem Weg zum Generalplaner der Gebäudetechnik · Wir wachsen primär nicht weiter, wenn dann über Qualität und Dienstleistung · Eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens steht vor schnellem Profit (Unter Nachhaltigkeit wird auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die dafür notwendige Finanzierung verstanden) Dienstleistungsangebot Im kommenden Geschäftsjahr stehen hinsichtlich Dienstleistungen die beiden Schwerpunkte Elektro und Brandschutz im Vordergrund. Die Integration der Elektro-Design + Partner AG und somit die Integration der Elektroplanung direkt im Unternehmen muss auf administrativer, organisatorischer und auch technischer Ebene vorbereitet werden, um den Start per 1. Juli 2015 optimal zu ermöglichen. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 29 Die Brandschutzplanung als jüngstes Pflänzchen bedarf weiterhin viel Zeit und Pflege, um wie gewünscht Wurzeln schlagen zu können. Das Team Academy startet nach dem erfolgreichen ersten Jahr in ein neues Abenteuer. Im Vordergrund stehen hierbei, neben der erstklassigen Ausbildung, die Schaffung einer nachhaltigen Lösung im Bereich Ausbildung und Teamleitung. Mitarbeitende Ausblick / HR-Projekte Das grosse Wachstum und die vielen personellen Veränderungen innerhalb der letzten Jahre fordern, dass die strategischen Überlegungen im Personalbereich mit einer HR-Strategie zusammengefasst werden. Unser HR ist in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung zur Zeit mit der Eintwicklung einer langfristigen HR-Strategie sowie eines Personalentwicklungskonzepts, welches die Umsetzung der Strategie definiert, beauftragt. Ein klares strategisches Ziel ist, den Mitarbeiterbestand von diesen rund 60 Mitarbeitenden konstant halten zu können und nicht weiter zu wachsen – mit Ausnahme der Übernahme aller Mitarbeitenden der Elektro-Design + Partner. Personal-Rekrutierung/-entwicklung Im Bereich der Personalrekrutierung/-entwicklung wird das Hauptaugenmerk weiterhin auf die Weiterentwicklung der vorhandenen Talente sowie auf die Rekrutierung von erfahrenem Personal mit einer abgeschlossenen Weiterbildung gelegt. Integrationsprojekt EDP Nach wie vor ein Schwergewicht im Bereich der Mitarbeitenden bildet das Integrationsprojekt EDP. Obschon bereits viele Bedenken und Hürden genommen werden konnten, darf dieser Bereich nun nicht vernachlässigt werden. Neben den zwischenmenschlichen Aspekten der Integration stehen auch die administrativen Pflichten wie Arbeitsverträge, etc. zur Bereinigung an. Finanzielle Ziele Finanziell sollen die Ziele der Vorjahre angestrebt werden. Der Fokus liegt aber noch immer darauf, die verschiedenen bereits getätigten und noch bevorstehenden Änderungen reifen und greifen zu lassen. Für das kommende Geschäftsjahr sind verschiedene grössere Invesitionen (Neubauprojekt, Restkauf Elektro-Design + Partner AG, EDV-/IT-Projekt) geplant. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel sind bereits vorhanden oder eingeplant. Spezielle Projekte Die 3-Plan Haustechnik AG baut wortwörtlich an der eigenen Zukunft. Das intern lange und teilwiese sehr kontrovers diskutierte Thema „Neubau“ nimmt nun sehr konkrete Formen an. Das kommende Geschäftsjahr dient nun vorallem dazu, in der ersten Hälfte ein geeignetes Architekturbüro zu finden, um dann bis kommenden Sommer die Baueingabe und die Planung zu forcieren. Wir sind uns den kommenden Aufgaben und notwendigen personellen wie auch finanziellen Ressourcen bewusst und freuen uns auf die intensive Herausforderung. V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 30 Zum Schluss… … möchten wir die Gelegenheit nutzen und uns für das entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr bedanken. Wir freuen uns, auch im nächsten Jahr mit Ihnen zusammen an neuen Aufgaben wachsen zu können. 8404 Winterthur, 03. Oktober 2014 Im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der 3-Plan Haustechnik AG E. Raimann VR-Präsident D. Bührer Geschäftsführer Anhang: Keine V:\05_Verantwortung der Leitung\5A_Geschäftsleitung\Geschäftsbericht\2013-14\Jahresbericht_2013-14 mit Unterschrift.docx Seite 31