Gouvernance détaillée
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Gouvernance détaillée
*** GOUVERNANCE DÉTAILLÉE *** 1. GOUVERNANCE DE LA SOCIETE La Société est une société anonyme à conseil d’administration. Vous trouverez également les statuts adoptés par l’Assemblée du 30 septembre 2015 ainsi que le règlement intérieur adopté par le Conseil d’administration du 15 septembre 2015 sur le site internet d’Amundi http://le-groupe.amundi.com 2. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Composition du Conseil d’administration Amundi - issu de la décision du Conseil d’administration du 28 avril 2016 Membres élus par l’Assemblée des actionnaires Virginie CAYATTE Nombre d’actions détenues : 250 Fonction et Mandat exercés dans la société : Administratrice (indépendante) et membre du Comité d’audit et du Comité des risques Adresse professionnelle : Née en : 1970 Date de première nomination : 30/09/2015 SOLOCAL GROUP 7 avenue de la cristallerie 92310 SEVRES Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le : 31/12/2018 Biographie résumée : Virginie Cayatte débute sa carrière en 1995 en tant qu’analyste dans l’équipe Fusions & Acquisitions du Groupe AXA puis devient responsable de l’équipe Financement Trésorerie. De 2002 à 2003, elle exerce les fonctions d’adjointe au chef de Bureau « Epargne et marchés financiers » en charge de la régulation relative à la gestion et l’épargne salariale, à la comptabilité et au gouvernement d’entreprise, au sein de la Direction générale du Trésor puis en tant que Chef du bureau « Epargne et marchés financiers » en charge de la régulation des marchés financiers et de leurs acteurs en 2003 jusqu’en 2005. De 2006 à 2007, elle est Secrétaire générale du pôle de compétitivité Finance et Innovation. En 2007, Virginie Cayatte retrouve AXA IM en tant que Directrice Corporate Finance et Stratégie, puis Directrice Financière en 2010. Elle devient administratrice d’Axa IM IF et quitte le groupe fin 2014. Virginie Cayatte exerce actuellement les fonctions de Directrice financière en charge de la Finance, de l’Immobilier et des Achats au sein de Solocal Group. Elle est également administratrice de Pages Jaunes SA. Autres Fonctions et Mandats exercés au 31/12/2015 Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : - Néant Autres Fonctions et Mandats exercés au cours des années précédentes (2011-2015) Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : Gouvernance détaillée - 1 Dans d’autres sociétés cotées : - - Dans d’autres sociétés cotées : Directrice financière, membre du Comité Exécutif, SOLOCAL GROUP, depuis 2015 - Dans des sociétés non cotées : - Néant Néant Dans des sociétés non cotées : Administratrice, PAGES JAUNES SA, depuis 2015 - Dans d’autres structures : - Néant Administratrice, AXA IM IF, de 2013 à 2014 Directrice Corporate Finance et Stratégie Axa IM, de 2007 à 2014 Dans d’autres structures : Laurence DANON-ARNAUD Fonction et Mandat exercés dans la société : Administratrice (indépendante), membre du Comité Stratégique et membre du Comité des rémunérations Née en : 1956 Date de première nomination : 30/09/2015 Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le : 31/12/2016 Néant Nombre d’actions détenues : 400 Adresse professionnelle : CORDIAL INVESTMENT & CONSULTING 30 boulevard Victor Hugo 92200 Neuilly sur Seine Biographie résumée : Laurence Danon a démarré sa carrière en 1984 au Ministère de l’Industrie. En 1989, elle entre dans le groupe ELF où elle exerce des responsabilités commerciales au sein de la Division Polymères. En 1991, elle devient Directeur à la Division Spécialités Industrielles, avant d’être nommée en 1994 Directeur de la Division Mondiale des Polymères Fonctionnels. En 1996, elle se voit confier la Direction Générale de ATO-FINDLEY Adhésives, devenue BOSTIK, filiale du Groupe TOTAL, n°2 mondial des adhésifs. Nommée PDG du PRINTEMPS et Membre du Comité Exécutif de PPR en 2001, elle quitte son poste en 2007 après la cession réussie du PRINTEMPS en octobre 2006. Laurence Danon rejoint ensuite Edmond de Rothschild Corporate Finance en 2007 comme membre du directoire, puis Présidente du directoire jusqu’en décembre 2012. Elle a intégré la banque d’affaires Leonardo & Co, début 2013 en tant que Présidente du Conseil d’Administration. A la suite de la cession de Leonardo & Co. SAS à NATIXIS en juin 2015, Laurence Danon a rejoint son family office Cordial Investment & Consulting Ltd tout en conservant un rôle de Senior Advisor auprès de Natixis Partners. Autres Fonctions et Mandats exercés au 31/12/2015 Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : - Néant - Dans d’autres sociétés cotées : - Administratrice et Présidente du Comité d’audit, TF1, depuis 2010 Dans des sociétés non cotées : - Director, Cordial Investments & Consulting Ltd, depuis 2015 Senior Advisor, Natixis Partners, depuis 2015 - Dans d’autres structures : - Membre de l’Académie des Technologies, depuis 2015 - Autres Fonctions et Mandats exercés au cours des années précédentes (2011-2015) Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : - Néant Dans d’autres sociétés cotées : - Administratrice, Diageo PLC, de 2006 à 2015 - Membre du Conseil de Surveillance et Président du Comité des Nominations et Rémunérations, BPCE, de 2009 à 2013 Dans des sociétés non cotées : - Présidente du Directoire, Edmond De Rothschild Corporate Finance, de 2007 à 2012 - Présidente du Conseil d’Administration Leonardo & Co de 2013 à 2014 - Dans d’autres structures : - Présidente de Commissions, MEDEF, de 2005 à 2013 Nombre d’actions détenues : 200 Adresse professionnelle : CRCAM AQUITAINE 304 Boulevard du président Wilson 33000 BORDEAUX Rémi GARUZ Fonction et Mandat exercés dans la société : Administrateur Né en : 1952 Date de première nomination : 14/02/2014 Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le : 31/12/2017 Biographie résumée : Rémi GARUZ commence sa carrière en tant qu’exploitant agricole avant de devenir président de coopérative en 1990 ainsi que PDG de PRODUCTA, entreprise de négoce agricole à capitaux coopératifs, de 1997 à 2012. Parallèlement, il rejoint le groupe Crédit Agricole en 1990 en tant qu’administrateur de la Caisse Locale de Sauveterre, dont il deviendra président en 1999. En 1996, il est nommé administrateur de la Caisse Régionale de Gironde, puis en 2001, administrateur de la Caisse Régionale d’Aquitaine. Successivement, et à partir de 2000, il devient membre du bureau, puis Vice-Président, avant d’en prendre la présidence depuis 2012. Gouvernance détaillée - 2 Autres Fonctions et Mandats exercés au 31/12/2015 Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : Président, CAISSE LOCALE DE SAUVETERRE, depuis 1999 Président du Conseil d’administration, CRCAM D’AQUITAINE, depuis 2012 Représentant de la CRCAM D’AQUITAINE, Membre du Conseil de Surveillance, CA GRANDS CRUS, depuis 2012 Représentant permanent de la CRCAM D’AQUITAINE, administratrice, GRAND SUDOUEST CAPITAL SA, depuis 2012 Représentant de la CRCAM D’AQUITAINE, administratrice, SEML ROUTE DES LASERS, depuis 2012 Administrateur de la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA), depuis 2014 Dans d’autres sociétés cotées : - Néant Dans des sociétés non cotées : Gérant, EARL MARTINEZ GARUZ, depuis 1997 Dans d’autres structures : Vice-Président, COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL Aquitaine depuis, 2012 Conseiller Municipal, MAIRIE DE ST BRICE, depuis 2014 Autres Fonctions et Mandats exercés au cours des années précédentes (2011-2015) Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : Membre du Bureau puis Vice-Président de la CRCAM d’Aquitaine, de 2000 à 2012 Dans d’autres sociétés cotées : Néant Dans des sociétés non cotées : PDG de PRODUCTA SA, de 1997 à 2012 Dans d’autres structures : Néant Laurent GOUTARD Nombre d’actions détenues : 200 Fonction et Mandat exercés dans la société : Administrateur Adresse professionnelle : SOCIETE GENERALE 189 rue d’Aubervilliers 75886 PARIS CEDEX 18 Né en : 1961 Date de première nomination : 06/02/2015 Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le : 31/12/2017 Biographie résumée : Laurent GOUTARD a rejoint le groupe Société Générale en 1986 au sein de l’Inspection Générale. En 1993, il est nommé Directeur Adjoint de l’agence Grande Entreprise, Paris Opéra, puis en 1996, Banquier Conseil à la Division des Grandes Affaires du Réseau France. De 1998 à 2004, Laurent Goutard a exercé les fonctions d’administrateur, Directeur Général puis de Président du Directoire de la Société Générale Marocaine de Banques. De 2004 à 2005, il a exercé les fonctions de Vice-Président du Directoire et de Directeur Général Adjoint de la Komercni Banka. De 2005 à 2009, il a été Président-Directeur général de Komercni Banka et membre du comité de Direction Groupe SOCIETE GENERALE depuis 2007. Laurent GOUTARD exerce actuellement les fonctions de Directeur de la Banque de Détail France Société Générale depuis 2009, et est membre du Comex du Groupe Société Générale depuis septembre 2014 Autres Fonctions et Mandats exercés au 31/12/2015 Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : Néant Dans d’autres sociétés cotées : Directeur de la Banque de détail, SOCIETE GENERALE, depuis 2009 Membre du Comité Exécutif, SOCIETE GENERALE, depuis 2014 Dans des sociétés non cotées : Représentant permanent de SG FINANCIAL SERVICES HOLDING, administratrice de la COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE, depuis 2009 Président du Conseil d’Administration, FRANFINANCE, depuis 2014 Membre du Conseil de surveillance, KOMERCNI BANKA, depuis 2014 Administrateur, SOGECAP, depuis 2015 Autres Fonctions et Mandats exercés au cours des années précédentes (2011-2015) Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : Administrateur , SOCIETE GENERALE GESTION, de 2009 à 2015 Dans des sociétés non cotées : Administrateur, GENEVAL, de 2009 à 2012 Président du Conseil d’administration , GENEFIM, de 2009 à 2013 Président du Conseil d’administration, SOPHIA BAIL, de 2009 à 2013 Administrateur, SOGESSUR, de 2010 à 2015 Dans d’autres structures : Néant Gouvernance détaillée - 3 Dans d’autres structures : Néant Robert LEBLANC Nombre d’actions détenues : 200 Fonction et Mandat exercés dans la société : Administrateur Adresse professionnelle : (indépendant) , membre du Comité d’audit, membre du Comité des nominations et Président du Comité des rémunérations. AON FRANCE Né en : 1957 31-35 rue de la Fédération Date de première nomination : 30/09/2015 75015 PARIS Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le : 31/12/2018 Biographie résumée : Robert LEBLANC débute sa carrière en 1979 en tant que consultant au sein d’Andersen Consulting, Paris. En 1987, il est nommé chargé de mission auprès du Directeur Général de la Société Des Bourses Françaises, poste qu’il quitte en 1990 pour rejoindre le groupe AXA en tant que Directeur Général Adjoint de Meeschaert Rousselle. De 1992 à 1998, il exerce les fonctions de Directeur Général Adjoint puis Directeur Général d’AXA Courtage (ex Uni Europe). En 1998, Robert LEBLANC rejoint le groupe SIACI dont il est Directeur Général jusqu’en 2001, puis Président du Directoire, de 2001 à 2007. En avril 2007, il est nommé Senior Advisor d’APAX FRANCE et ce jusqu’en 2009. Robert LEBLANC a été également Président du Comité d’Ethique du MEDEF entre 2008 et 2013 et Président du Mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens entre 2010 et 2014. Robert LEBLANC exerce actuellement les fonctions de Président-Directeur général d’Aon France depuis 2009 et membre du comité exécutif mondial d’Aon Risk Solutions. Autres Fonctions et Mandats exercés au 31/12/2015 Autres Fonctions et Mandats exercés au cours des années précédentes (2011-2015) Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : - Néant Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : Dans d’autres sociétés cotées : Néant - Néant Dans d’autres sociétés cotées : Dans des sociétés non cotées : Néant Gérant, RL Conseil, depuis 2007 Dans des sociétés non cotées : Président Directeur Général, AON FRANCE SAS, depuis 2009 Néant Membre du Comité Exécutif mondial, AON RISK SOLUTIONS, Dans d’autres structures : depuis 2009 Président du Comité d’Ethique, MEDEF, de Administrateur, INTERNATIONAL SPACE BROKERS FRANCE 2008 à 2013 – ISB FRANCE, depuis 2009 Président du Mouvement des Gérant, AON HOLDINGS France SNC, depuis 2009 Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, de Administrateur, AON TUNISIE, depuis 2010 2010 à 2014 Dans d’autres structures : Président d’honneur, Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurance, depuis 2008 Membre du Comité Médicis, AMUNDI, depuis 2011 Président, Fondation Avenir Patrimoine à Paris, depuis 2014 Hélène MOLINARI Nombre d’actions détenues : 200 Fonction et Mandat exercés dans la société : Administratrice et Adresse professionnelle : Présidente du Comité des nominations Date de naissance : 1963 19bis, rue des Poissonniers Date de première nomination : 30/09/2015 92200 Neuilly-sur-Seine Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le : 31/12/2016 Biographie résumée : Hélène MOLINARI a commencé sa carrière en 1985 chez Cap Gemini en qualité de consultante en système d’information. Elle rejoint en 1987 le Groupe Robeco pour développer l'activité de ventes institutionnelles. En 1991, elle participe à la création d'Axa Asset Managers (future Axa Investment Managers), et prend la direction de l’équipe Retail avant de devenir, en 2000, Directrice Marketing et e-business, puis en 2004, Directrice Communication et Marque au niveau Mondial. En 2005, elle rejoint Laurence Parisot à la tête du MEDEF, dont elle est nommée Directrice Générale Adjointe et membre du Conseil Exécutif à partir de 2007, puis Directrice Générale Déléguée en 2011. Depuis 2013, elle a rejoint le comité stratégique de BE-BOUND, start-up numérique. En parallèle, elle devient dirigeante d'Ahm Conseil, spécialisée dans l'organisation d'évènements culturels. Autres Fonctions et Mandats exercés au 31/12/2015 : Autres Fonctions et Mandats exercés au cours des années précédentes (2011-2015) Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : - Néant Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : Dans d’autres sociétés cotées : Néant Membre du Conseil de surveillance et membre du Comité des Dans d’autres sociétés cotées : nominations, des rémunérations et de la gouvernance, Administratrice, AXA IM SA, 2005 à 2013 LAGARDERE SCA, depuis 2012 Dans des sociétés non cotées : Dans des sociétés non cotées : Administratrice, AXA IM Ltd, de 2005 à Membre du Comité Stratégique , BE BOUND, depuis 2013 2013 Gérante, AHM CONSEIL, depuis 2014 Dans d’autres structures : Gouvernance détaillée - 4 Dans d’autres structures : Membre du Comité de pilotage, Tout le monde chante contre le cancer, depuis 2010 Membre du Comité de pilotage du prix de la femme d’influence, depuis 2013 Administratrice, fondation Boyden, depuis 2013 - - Michel MATHIEU Fonction et Mandat exercés dans la société : Administrateur, Né en : 1958 Date de première nomination : 28/04/2016 Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le : 31/12/2017 Administratrice, Nos Quartiers ont du Talent, de 2005 à 2013 Administratrice, Centre d’Etudes Littéraires et Scientifiques Appliquées, de 2006 à 2011 Administratrice, Les Journées de l’entrepreneur, de 2006 à 2013 Directrice Générale Adjointe et membre du Conseil Exécutif, MEDEF, de 2007 à 2011 Administratrice, Entreprendre pour apprendre de 2010 à 2013 Directrice Générale Déléguée et membre du Conseil Exécutif, MEDEF, de 2011 à 2013 Nombre d’actions détenues : NC Adresse professionnelle : LCL Immeuble Rhônes 20 avenue de Paris 94811 Villejuif Cedex Biographie résumée : A venir Autres Fonctions et Mandats exercés au 31/12/2015 Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : Directeur Général Adjoint, en charge du pôle Filiales Banque de Proximité, CREDIT AGRICOLE SA, depuis 2015 Représentant permanent LCL, Administrateur, PACIFICA, Représentant permanent LCL, Administrateur, PREDICA, Président du Conseil d’administration, CREDIT AGRICOLE CREDITOR INSURANCE, Administrateur, CARIPARMA Vice-Président du Conseil d’Administration, CREDIT AGRICOLE EGYPT S.A.E, Vice-Président du Conseil de Surveillance , CREDIT DU MAROC, Dans d’autres sociétés cotées : Membre du Conseil de Surveillance, EURAZEO Dans des sociétés non cotées : - membre de l’advisory board de Speedy Dans d’autres structures : - Président, Manège de Chaillot Autres Fonctions et Mandats exercés au cours des années précédentes (2011-2015) Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : Directeur Général Adjoin ten charge du pôle Fonctionnement et Transformation, CREDIT AGRICOLE S.A. jusqu’en 2015 Administrateur, PREDICA Administrateur LCL Administrateur CA Cards & Payments Administrateur, CA PAIEMENT Administrateur FIA-NET Europe Administrateur, CA-CIB Membre du Conseil de Surveillance, SILCA Président de LESICA SAS Xavier MUSCA Fonction et Mandat exercés dans la société : Administrateur, Président du Comité Stratégique, membre du Comité des rémunérations et membre du Comité des nominations Né en : 1960 Date de première nomination : 24/07/2012 Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le : 31/12/2018 Nombre d’actions détenues : 300 Dans d’autres sociétés cotées : Néant Dans des sociétés non cotées : Néant Dans d’autres structures : Adresse professionnelle : Crédit Agricole 12, place des Etats-Unis 92120 Montrouge Gouvernance détaillée - 5 Biographie résumée : Xavier MUSCA commence sa carrière à l’Inspection générale des finances en 1985. En 1989, il entre à la Direction Du Trésor, où il devient chef du bureau des affaires européennes. En 1993, il est appelé au cabinet du Premier Ministre, Edouard BALLADUR, comme conseiller technique, puis retrouve la Direction Du Trésor en 1995, successivement en tant que chef du bureau des marchés financiers puis sous-directeur Europe – affaires monétaires et internationales , et chef du service du financement de l’Etat et de l’économie. Entre 2002 et 2004, il est Directeur de cabinet de Francis MER, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. En 2004, il devient Directeur du Trésor. Il quitte la Direction Du Trésor en février 2009, pour devenir Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République Française, en charge des affaires économiques. En février 2011, il devient Secrétaire général de la Présidence de la République Française. Xavier MUSCA exerce actuellement les fonctions de Directeur Général Délégué de CREDIT AGRICOLE S.A. depuis 2012, et de Second Dirigeant Effectif depuis 2015. Autres Fonctions et Mandats exercés au 31/12/2015 Autres Fonctions et Mandats exercés au cours des Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : années précédentes (2011-2015) Directeur Général Délégué, Membre du Comité de Direction, Membre Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : du Comité Exécutif, CREDIT AGRICOLE SA, depuis 2012 Administrateur, BANCO ESPIRITO SANTO, Administrateur, CA ASSURANCES, depuis 2012 de 2012 à 2014 Administrateur, CREDIT AGRICOLE CREDITOR INSURANCE, Administrateur, BESPAR, de 2012 à 2014 depuis 2012 Vice-président du Conseil d’Administration, Vice-Président du Conseil d’Administration, PREDICA, depuis 2012 de CA EGYPT, de 2012 à 2015 Administrateur et membre du Comité des Rémunérations, Vice-Président du Conseil d’Administration de CARIPARMA, depuis 2012 l’UBAF, de 2012 à 2015 Représentant permanent de CASA, administratrice de PACIFICA, Vice-Président du Conseil de Surveillance de depuis 2012 CREDIT DU MAROC, de 2012 à 2015 Président du Conseil d’Administration, CA CONSUMER FINANCE, Président du Comité des Nominations et du depuis 2015 Comité des Rémunérations, AMUNDI, de Dans d’autres sociétés cotées : 2012 à 2015 Administrateur, CAP GEMINI, depuis 2014 Administrateur, CACEIS, de 2014 à 2015 Dans des sociétés non cotées : - Néant Dans d’autres sociétés cotées : Dans d’autres structures : Néant - Néant Dans des sociétés non cotées : Néant Dans d’autres structures : Secrétaire général de la Présidence de la République Française, de 2011 à 2012. Christian ROUCHON Fonction et Mandat exercés dans la société : Administrateur, Président du Comité d’audit et Président du Comité des risques Né en : 1960 Date de première nomination : 23/12/2009 Nombre d’actions détenues : 200 Adresse professionnelle : CRCAM SUD RHONE ALPES 15-17 rue Paul Claudel 38000 GRENOBLE Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le : 31/12/2016 Biographie résumée : Christian ROUCHON a rejoint le groupe Crédit Agricole en 1988 en tant que Responsable Comptable et Financier de la Caisse Régionale de la Loire, puis de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire en 1991, avant d’en devenir le Directeur Financier en 1994. En 1997, il est nommé Directeur Systèmes d’Information de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire. Puis il devient, en 2003, Directeur Général adjoint en charge du fonctionnement de la Caisse Régionale des Savoies avant de rejoindre la Caisse Régionale Sud Rhône-Alpes en septembre 2006 en tant que Directeur Général adjoint en charge du développement. Six mois plus tard, soit depuis avril 2007, il en devient le Directeur Général. Autres Fonctions et Mandats exercés au 31/12/2015 Autres Fonctions et Mandats exercés au cours des années Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : précédentes (2011-2015) Directeur Général de la CAISSE REGIONALE DU Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, depuis 2007 Administrateur et président du comité d’audit, CAAGIS, de Administrateur, SQUARE HABITAT SUD RHONE 2009 à 2013 ALPES, depuis 2007 Administrateur, FONCARIS, de 2009 à 2013 Gérant non associé, SEP SUD RHONE ALPES, depuis Représentant de CRCAM SUD RHONE ALPES, Présidente de 2008 SQUARE ACHAT SAS, de 2009 à 2013 Président du Conseil d’Administration, BFORBANK, Administrateur, FONDS D’INVESTISSEMENT ET DE depuis 2010 RECHERCHE DU CREDIT AGRICOLE – FIRECA, de 2010 à Président du Conseil d’administration, CREDIT 2014 AGRICOLE HOME LOAN SFH, depuis 2013 Administrateur, FIRECA de 2010 à 2014 Président du Comité Organisation Financière, rapporteur Représentant la Caisse Sud Rhône Alpes, administratrice, de la Commission Finance et Risques, Membre du C3A, de 2008 à 2014 comité projet entreprise et patrimonial et du Comité de Président, SAS CAPIDA, de 2009 à 2015 taux à la FNCA, depuis 2013 Administrateur, GIE CA TECHNOLOGIES et SERVICES, de Dans d’autres sociétés cotées : 2010 à 2014 Néant Administrateur de FIA-NET Europe de 2011 à 2012 Gouvernance détaillée - 6 Dans des sociétés non cotées : Néant Dans d’autres structures : Vice-président de l’ANCD, depuis 2011 Dans d’autres sociétés cotées : Néant Dans des sociétés non cotées : Néant Dans d’autres structures : Néant Andrée SAMAT Fonction et Mandat exercés dans la société :: Administratrice Née en : 1950 Date de première nomination : 30/09/2015 Adresse professionnelle Siège Social : CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR - CR 891 Les Négadis Avenue Paul Arène 83000 Draguignan Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le : 31/12/2016 Nombre d’actions détenues : 200 Biographie résumée : Andrée SAMAT a débuté sa carrière au sein du groupe Crédit Agricole en tant qu’administratrice de la Caisse Locale du Beausset en 1996, dont elle devient Présidente en 2000. De 2003 à 2014, elle exerce les fonctions d’administratrice de la Caisse Locale à Vocation Départementale Du Var, dont elle devient VicePrésidente à partir de 2008. En parallèle, dès 2006, elle exerce le mandat d’administratrice de la Caisse Régionale de Provence Côte d’Azur dont elle devient Présidente du Conseil d’administration en mars 2009. Outre ses activités au sein du Groupe Crédit Agricole, Andrée SAMAT est 1 ère adjointe au Maire de St Cyr sur Mer et Vice-Présidente du Conseil Départemental Du Var (83) Autres Fonctions et Mandats exercés au 31/12/2015 : Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : Présidente, CAISSE LOCALE DU BEAUSSET, depuis 2000 Présidente du Conseil d’administration CAISSE REGIONALE DE PROVENCE COTE D’AZUR, depuis 2009 Présidente, FONDATION D’ENTREPRISE DU CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, depuis 2009 Administratrice SOFIPACA SA, depuis avril 2009 Administratrice, CREDIT FONCIER DE MONACO, depuis 2010 Administratrice CARISPEZIA, depuis 2011 Administratrice, HANDICAP ET EMPLOI AU CREDIT AGRICOLE, depuis 2011 Représentante du CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, Présidente de CREAZUR, depuis 2012 Membre , Comité Santé Vieillissement de la FNCA, depuis 2013 Membre , Comité Relations Clients, FNCA, depuis juillet 2015 Dans d’autres sociétés cotées : Néant Dans des sociétés non cotées : Néant Dans d’autres structures : Première Adjointe au Maire de Saint-Cyr sur Mer, depuis 2008 Vice-Présidente du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR, depuis avril 2015 Autres Fonctions et Mandats Fonctions exercés au cours des années précédentes (2011-2015) Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : Administratrice, CAISSE LOCALE A VOCATION DEPARTEMENTALE DU VAR, de 2003 à 2014 Vice-Présidente, CAISSE LOCALE A VOCATION DEPARTEMENTALE DU VAR, de 2008 à 2014 Membre de la Commission Finance et Risques, FNCA, de juin 2011 à juin 2015 Présidente, FEDERATION REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, de 2013 à 2015 Dans d’autres sociétés cotées : Néant Dans des sociétés non cotées : Néant Dans d’autres structures : Néant Renée TALAMONA Fonction et Mandat exercés dans la société : Administratrice et membre du Comité des risques Née en : 1957 Date de première nomination : 30/09/2015 Nombre d’actions détenues : 200 Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le : 31/12/2017 Adresse professionnelle : CRCAM DE LORRAINE – CR 861 CS 71700 54017 NANCY CEDEX Biographie résumée : Renée TALAMONA débute sa carrière à la Caisse Nationale du Crédit Agricole, dont elle est nommée en 1980 chargée d’Etudes des Etudes Economiques, puis en 1983, chargée d’Etudes à la Direction des Finances, et en 1986, inspectrice puis chef de mission au sein de l’Inspection Générale. A partir de 1992, elle est nommée Directrice Finances et Risques au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée, puis, en 1996, Directrice commerciale au sein de la CRCAM Pyrénées Gascogne. De 2000 à 2002, elle exerce les fonctions de Directrice Générale Adjoint de la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE. En août 2002, elle est nommée Directrice Générale Adjoint de la CRCAM Pyrénées Gascogne et Présidente de BANKOA, filiale de la Caisse Régionale au Pays Basque espagnol. En avril 2009, elle devient Adjoint au « Directeur des Risques Groupe » de Crédit Agricole S.A. Enfin, de novembre 2011 à septembre 2013, Renée TALAMONA a exercé les fonctions de Directrice de la « Direction des régions de France » au sein de Crédit Agricole-CIB. Renée TALAMONA exerce actuellement les fonctions de Directrice Générale de la CRCAM de Lorraine. Autres Fonctions et Mandats exercés au 31/12/2015 Autres Fonctions et Mandats exercés au cours des années Gouvernance détaillée - 7 Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : Directrice Générale, CRCAM LORRAINE, depuis 2013 Membre de la Commission Economie et Territoires, FNCA, depuis 2013 Administratrice, CALF, depuis 2013 Administratrice, BFT IM, depuis 2014 Administratrice, GIE COOPERNIC, depuis 2014 Membre de la Commission Vie Mutualiste et Identité du Crédit Agricole, FNCA, depuis 2014 Membre, Comité Projet d’entreprise et Patrimonial, FNCA depuis 2014 Représentante permanente de SACAM DEVELOPPEMENT, Administratrice de LCL, depuis 2015 Membre du Comité d’Audit, Membre du Comité des Risques, CALF, depuis 2015 Dans d’autres sociétés cotées : - Néant Dans des sociétés non cotées : - Néant Dans d’autres structures : - Administratrice, SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DIRIGEANTS, depuis 2013 précédentes (2011-2015) Dans les sociétés du groupe Crédit Agricole : Administratrice , BFT, de 2011 à 2012 Directrice, Direction des Régions de France CACIB, de 2011 à 2013 Dans d’autres sociétés cotées : Néant Dans des sociétés non cotées : Néant Dans d’autres structures : Néant Gouvernance détaillée - 8 Membres désignés par le Conseil d’administration Date d’expiration du mandat Fonction principale exercée dans la Société Nom, adresse professionnelle, Age Nationalité François Veverka 63 Française Conseil Censeur d’administration appelé à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 - Jean-Michel Forest* 58 Française Conseil Censeur d’administration appelé à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 - Consultant chez Banquefinance Associés Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire Membres représentant du Comité d’entreprise Georges DELBREL Valérie LETORT Gouvernance détaillée - 9 3. COMPOSITION DES COMITES ISSUS DU CONSEIL Composition du Comité Stratégique issu du Conseil d'Administration Amundi mise à jour à la suite de la décision du conseil d'administration du 15/09/2015 Président Membres Xavier Musca Laurence Danon-Arnaud Yves Perrier Composition du Comité d'Audit issu du Conseil d'Administration Amundi mise à jour à la suite de la décision des conseils d'administration du 15/09/2015 et du 27/10/2015 Président Membres Christian Rouchon Robert Leblanc Virginie Cayatte Invité Permanent François Veverka Jean-Michel Forest Composition du Comité des Risques issu du Conseil d'Administration Amundi mise à jour à la suite de la décision des conseils d'administration du 15/09/2015 et du 27/10/2015 Président Membres Christian Rouchon Renée Talamona Virginie Cayatte Invité Permanent François Veverka Jean-Michel Forest Composition du Comité des Nominations issu du Conseil d'Administration Amundi mise à jour à la suite de la décision du conseil d'administration du 15/09/2015 Président Membres Hélène Molinari Robert Leblanc Xavier Musca Composition du Comité des Rémunérations issu du Conseil d'Administration Amundi mise à jour à la suite de la décision du conseil d'administration du 15/09/2015 Gouvernance détaillée - 10 Président Membres 4. Robert Leblanc Laurence Danon Xavier Musca COMPOSITION DU COMITE EXECUTIF Le rôle du comité exécutif consiste à développer et mettre en œuvre la stratégie du Groupe tout en délivrant qualité de service et valeur ajoutée aux projets du Groupe envers ses clients, actionnaires et collaborateurs. Il est également chargé d’améliorer l’interaction et la coopération entre les lignes de métier du Groupe et les marchés géographiques sur lesquels il opère. Le Comité exécutif du Groupe est composé des personnes suivantes : Yves Perrier, Directeur Général de la Société, Directeur général adjoint en charge du pôle Epargne, Assurances et Immobilier de Crédit Agricole SA Fathi Jerfel, Directeur du Métier Réseaux Partenaires et Solutions d’Epargne Pascal Blanqué, Directeur du Métier Institutionnels et Distributeurs Tiers et Chief Investment Officer, Directeur des Gestions Bernard Carayon, Directeur des Fonctions de Pilotage et Contrôle Bernard de Wit, Directeur des Fonctions Support et Développement Pedro Antonio Arias, Responsable des Gestions Spécialisées Xavier Barrois, Directeur des Systèmes d’Information et des Opérations Valérie Baudson, Responsable du Métier ETF et Indiciel Alain Berry, Directeur de la Communication Laurent Bertiau, Directeur Adjoint du Métier Institutionnels et Distributeurs Tiers en charge du commercial Romain Boscher, Directeur des Gestions Actions Eric Brard, Directeur des Gestions Taux et Crédit Pierre Cailleteau, Responsable de la Clientèle Institutionnels et Entités Souveraines Nicolas Calcoen, Directeur Finances et Stratégie Christophe Lemarié, Directeur Général de Société Générale Gestion et Responsable des Solutions Patrimoniales pour les Réseaux Partenaires Jean-Eric Mercier, Directeur Général de CPR AM Vincent Mortier, Deputy CIO, Directeur Adjoint des Gestions André Pasquié, Directeur Adjoint du Métier Réseaux Partenaires et Solutions d’Epargne Pierre Schereck, Directeur de l’Epargne Salariale et Retraite Isabelle Senéterre, Directeur des Ressources Humaines Eric Vandamme, Directeur des Risques Gouvernance détaillée - 11 Les renseignements personnels concernant Yves Perrier qui est également administrateur figurent à la Section 2 « Composition du Conseil d’administration » du présent document. Les renseignements personnels concernant les autres membres du comité exécutif figurent ci-après: Fathi Jerfel exerce les fonctions de Directeur du Métier Réseaux partenaires & Solutions d’épargne, depuis 2010. Depuis janvier 2008, Fathi Jerfel était membre du Comité de Direction Générale de CAAM Group, en charge des gestions spécialisées. Il était en outre Directeur Général de CASAM depuis septembre 2005 et était membre du Comité Exécutif de CAAM depuis mars 2003. Ayant rejoint CAAM en 1996, il y a occupé, depuis 2002, la fonction de Responsable des gestions structurées et convertibles ainsi que de la recherche quantitative. Il a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais où il a occupé différents postes : Responsable ingénierie financière entre 1992 et 1996, Gérant obligataire de 1990 à 1992 et Opérateur sur options et futures de 1986 à 1989. Fathi Jerfel est diplômé de l'école Polytechnique et de l’Institut Français du Pétrole. Il détient un DEA en Economie et Gestion pétrolière à l’Université de Dijon. - Pascal Blanqué exerce les fonctions de Directeur du Métier Institutionnels et Distributeurs tiers et Chief Investment Officer Groupe depuis 2010. Depuis février 2005, Pascal Blanqué occupait la fonction de Directeur de la gestion de Crédit Agricole Asset Management Group (« CAAM Group ») et y était membre du comité exécutif. Il était également, depuis janvier 2007, Président de CPR AM. Entre 2000 et 2005, il était Directeur des études économiques et Chef Economiste de Crédit Agricole SA. Avant de rejoindre le Crédit Agricole, Pascal Blanqué était Directeur adjoint de la recherche économique de Paribas entre 1997 et 2000 après avoir occupé les fonctions de stratégiste en allocation d’actifs de Paribas Asset Management à Londres de 1992 à 1996. Pascal Blanqué a débuté sa carrière à Paribas, en 1991, au sein de la Gestion Institutionnelle et Privée. Pascal Blanqué est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, diplômé de Sciences Po Paris et docteur en sciences de gestion de l’Université Paris Dauphine. - Bernard Carayon exerce les fonctions de Directeur de Pilotage et Contrôle depuis 2010. Depuis mars 2008, Bernard Carayon occupait la fonction de Directeur, membre du Comité de Direction Générale, en charge de la supervision de la Direction des risques, de la Direction de la conformité et des relations avec les superviseurs, au sein de CAAM Group. De 1999 à 2008, il a été Responsable de la Direction de la gestion et du contrôle des risques de Crédit Agricole Indosuez puis de Calyon. Avant de rejoindre Calyon, il était Responsable du contrôle central des risques à la CNCA de 1991 à 1999. De 1984 à 1989, il a occupé les fonctions d’Inspecteur et de Chef de mission au Service Inspection Générale et Audit. Après avoir enseigné l’Economie, Bernard Carayon a commencé sa carrière en 1978 à la CNCA au Service des Engagements où il est resté 6 ans. Bernard Carayon est diplômé d’un Doctorat en sciences économiques de l’Université de la Sorbonne. Gouvernance détaillée - 12 - Bernard de Wit exerce les fonctions de Directeur des fonctions Support et Développement depuis février 2013. Bernard de Wit était, depuis 2010, Directeur des Risques et membre du Comité Exécutif d’Amundi. Il occupait auparavant la fonction de Directeur Financier de la Banque de Détail à l’International au sein de Crédit Agricole SA, après avoir été Adjoint au Directeur du Développement International. De 1992 à 2001, il était associé du secteur Banques-Finances chez KPMG Peat Marwick à Paris. Il a commencé sa carrière chez Fortis puis a rejoint le groupe Crédit Agricole, à la Caisse Régionale du Loiret, comme Responsable du Contrôle de Gestion puis des Finances. Il est titulaire d’un Master en Economie et d’un MBA. - Pedro Antonio Arias exerce les fonctions de Responsable des Gestions Spécialisées (Private Equity et Immobilier) depuis juin 2013. Pedro Antonio Arias débute sa carrière en 1994 en cabinet d’avocats avant de poursuivre son parcours en banque d’affaires dans différents établissements de premier rang dès 1997. Pedro Antonio Arias se spécialise notamment dans les opérations de restructuration de haut de bilan pour des clients en France comme à l’étranger au sein de la banque Rothschild & Cie dans divers secteurs (banque, immobilier et industrie). En 2010, il devient Directeur général délégué en charge du développement et de l’immobilier du groupe Casino à l’international. Il est diplômé en droit des universités Paris V René Descartes et de l’ESSEC. - Xavier Barrois exerce les fonctions de Directeur des Systèmes d’Information et des Opérations depuis 2010. Depuis novembre 2007, Xavier Barrois était Directeur des opérations de CAAM Group ainsi que membre du Comité Exécutif de CAAM et Directeur de l’organisation et des systèmes d’information depuis 2005. Il était, par ailleurs, Responsable du GIE Segespar IT Services depuis 2001. Il a rejoint le groupe Crédit Agricole en 1999 au poste de Chef du service informatique de CAAM. Précédemment, entre 1995 à 1998, il assurait les fonctions de Directeur informatique de Winterthur Assurances. Durant les 5 années précédentes, il était Directeur des études chez Abeille Assurances, et entre 1987 et 1990, Responsable ingénierie bureautique chez AGF. Xavier Barrois a commencé sa carrière, en 1983, chez SPI, SSII filiale du groupe Pechiney, en tant que Chef de projet. Xavier Barrois est ancien élève de l’Ecole Polytechnique et diplômé de l’Ecole Supérieure d’Electricité. - Valérie Baudson exerce les fonctions de Responsable du métier ETF et Indiciel depuis 2013. Valérie Baudson débute sa carrière en 1995 à la Banque Indosuez en qualité de Chef de Mission au sein de l’Inspection Générale. En 1999, elle rejoint Crédit Agricole Chevreux où elle devient par la suite Secrétaire Général et membre du Comité de Direction de 2001 à Gouvernance détaillée - 13 2004. En 2004, elle occupe le poste de Directeur Marketing et membre du Comité de Management Européen de Crédit Agricole Cheuvreux. Elle rejoint Amundi en 2008 pour lancer et développer l’expertise Amundi ETF. Valérie Baudson est diplômée d’HEC. - Alain Berry exerce les fonctions de Directeur de la Communication depuis 2010. Depuis janvier 2008, Alain Berry était Directeur de la communication et Responsable des relations presse de CAAM. Entre octobre 2003 et décembre 2007, il a occupé le poste de Responsable des relations presse au sein de Crédit Agricole SA. Auparavant, il a travaillé plus de 10 ans au sein du Crédit Lyonnais où il a occupé différents postes dans le réseau entreprises. Alain Berry est diplômé de l'ESLSCA Paris. - Laurent Bertiau exerce les fonctions de Directeur Adjoint du Métier Institutionnels et Distributeurs tiers en charge du commercial et du marketing depuis 2010. Depuis avril 2008, Laurent Bertiau assurait les fonctions de Directeur commercial et marketing du groupe SGAM pour lequel il a été nommé Directeur général adjoint le 10 juillet 2009. Précédemment, il a successivement assuré les postes de Directeur général de SGAM Asie (entre fin 2004 et mars 2008), de SGAM Japon (de 2001 à fin 2004) et de SGAM Singapore en charge de l’Asie (de 1997 à 2001). En 1993, il a créé et présidé Société Générale FIMAT Trading Management à Chicago (USA), en charge de la sélection des fonds de hedge funds et CTAs ainsi que de la commercialisation mondiale des produits. Entre 1986 et 1993, il a été négociateur, gérant et commercial institutionnel au département obligataire chez SGAM. Laurent Bertiau a commencé à travailler pour la Société Générale en 1980 comme analyste crédit. Laurent Bertiau détient un diplôme du CESB (Centre d’Etudes Supérieures de Banque) ainsi qu’un diplôme de sciences économiques. - Romain Boscher exerce les fonctions de Directeur des Gestions Actions depuis janvier 2011. Depuis 2009, il était Directeur général adjoint en charge des gestions chez Groupama Asset Management, société qu’il a rejoint en 2000 en tant que Directeur des gestions Europe puis International en 2005. Précédemment Romain Boscher occupait la fonction de fondé de Pouvoir et Responsable de la gestion sous mandat chez VEGA Finance (aujourd’hui Banque Privée 1818) entre 1998 et 2000. Il a débuté sa carrière en 1994 au sein du groupe Meeschaert en tant que gérant de portefeuilles diversifiés. Romain Boscher est diplômé de l’Université Paris IX Dauphine et de l’Essec. Il est membre de la SFAF. - Gouvernance détaillée - 14 Eric Brard exerce les fonctions de Directeur des Gestions Taux et Crédit depuis janvier 2011. Eric Brard débute sa carrière en 1985, comme Gérant Obligataire pour l’Européenne de Banque. En 1990, il intègre Indosuez Asset Management, devenu par la suite Crédit Agricole Asset Management, en tant que Directeur de la Gestion Obligataire. Eric Brard rejoint SGAM en qualité de Directeur adjoint en 2000, puis Directeur des Investissements Obligataires et Monétaires trois ans plus tard. Le 1er juillet 2010, Eric Brard est nommé Responsable des Gestions Taux Euro et Crédit d’Amundi. Eric Brard est diplômé en Economie et titulaire d’un DESS en Banque et Finance de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. - Pierre Cailleteau exerce les fonctions de responsable de la clientèle Institutionnels et Entités Souveraines depuis novembre 2013. Pierre Cailleteau débute sa carrière en 1989 à la Banque de France en tant qu’économiste. Par la suite, il rejoint le secteur public à l’international comme conseiller de l'administrateur français du FMI à Washington, puis à la Banque de France en charge de la division Stabilité Financière. De 1999 à 2002 il participe à la création du Financial Stability Board, l’organe de régulation financière internationale, basé à la BRI (Banque des Règlements Internationaux). De 2002 à 2004, il occupe le poste de responsable des risques-pays chez Calyon (CACIB). En 2004, il devient responsable mondial de la notation des émetteurs souverains chez Moody’s à Londres pendant 6 ans. De 2010 à 2013, il est Managing Director chez Lazard dans l’équipe de conseil aux gouvernements. Pierre Cailleteau est diplômé de Sciences Po Paris et titulaire d’une maîtrise en droit public et droit commercial. - Nicolas Calcoen exerce les fonctions de Directeur Finances et Stratégie depuis octobre 2012. Il occupait précédemment le poste de Directeur de la Stratégie et du Développement. Nicolas Calcoen débute sa carrière à la Direction du Budget au sein du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie en 1998. De 2002 à 2005, il est Economiste au Département des Finances Publiques au sein du Fonds Monétaire International (Washington, DC). Nicolas Calcoen intègre en 2005 le cabinet du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et du Ministère délégué au Budget en tant que Conseiller technique, puis Directeur adjoint du cabinet du Ministre délégué. De 2007 à 2010, Nicolas Calcoen est Directeur adjoint du cabinet du Ministre du Budget des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat. Nicolas Calcoen est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) en 1998. Il est également diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1992) et titulaire d’un DEA en Economie et Finances Internationales de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (1994). - Gouvernance détaillée - 15 Christophe Lemarié exerce les fonctions de Directeur Général de Société Générale Gestion et Responsable des Solutions Patrimoniales pour les réseaux partenaires depuis 2012. Christophe Lemarié débute sa carrière en 1995 en tant qu’analyste-crédit chez Crédit Lyonnais Americas à New York. Il rejoint la gestion d’actifs en 1997 d’abord au sein de l’équipe d’Ingénierie Financière de CLAM, puis comme responsable marketing de CLAM et à partir de 2004 de CAAM après la fusion CAAM-CLAM. En 2006, il devient Responsable des gestions actions, allocation, arbitrage. En 2010, Christophe Lemarié prend la direction de la filiale Société Générale Gestion dédiée aux clients des réseaux de la Société Générale, d’abord comme Directeur général délégué puis comme Directeur général depuis 2012. En 2012, il est également nommé dans la Société, responsable des Solutions Patrimoniales pour les réseaux partenaires. Christophe Lemarié est diplômé de l'Ecole Polytechnique de Paris, et ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications. - Jean-Eric Mercier exerce les fonctions de Directeur Général de CPR AM depuis 2009. Jean-Eric Mercier débute sa carrière en 1986. De 1987 à 1992, il est en charge de la direction du département options et futures de la Société de Bourse au sein de l’Européenne d’Intermédiation Financière et Boursière. Il devient ensuite consultant en Management et Stratégie pour des Institutions Financières et des grands Asset Managers Européens. En 1996, il est nommé Vice-Président chez At Kearney (Paris) durant 5 ans. Il devient ensuite Senior Vice-Président chez Mercer Olivier Wyman en 2001. De 2003 à 2009, il occupe la fonction de Président Directeur Général au sein de Fidelity Investissements SAS et Fidelity Gestion à Paris. Jean-Eric Mercier détient un diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris et siège également au Conseil d’Administration de l’Association Française de la Gestion financière. André Pasquier exerce les fonctions de Directeur Adjoint du Métier Réseaux Partenaires et Solutions d’Epargne, en charge du développement commercial et marketing. Depuis janvier 2008, André Pasquié était Directeur des réseaux et banques de proximité et membre du Comité Exécutif de CAAM. Entre décembre 2004 et décembre 2007, il y a occupé le poste de Responsable Réseaux et Banques Privées au sein du pôle « commercial et marketing » après avoir été Directeur général adjoint de CA-ELS (Epargne Longue des Salariés) depuis 1998. Avant de rejoindre le pôle gestion d’actifs du groupe Crédit Agricole, André Pasquié a effectué sa carrière au sein de la banque Indosuez, où il est entré en 1979, tant dans des activités internationales (zone Asie) que domestiques (Directeur de succursale en région). André Pasquié est diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d’une Maîtrise de droit de Paris II, d’un certificat de criminologie ainsi que d'un diplôme d'anglais de Georgetown University (Washington DC). - Vincent Mortier exerce les fonctions de Directeur Adjoint CIO depuis juin 2015. Vincent Mortier a effectué toute la première partie de sa carrière au sein du groupe Société Générale. Après avoir été Inspecteur principal entre 1996 à 2004, il a rejoint la direction de la stratégie et du développement où il a été en charge de la Banque de financement et d'investissement (« SG CIB ») et de plusieurs pays d'Europe centrale et orientale. En 2007, il a été nommé Directeur de cabinet du responsable de SG CIB avant d'évoluer au sein des Gouvernance détaillée - 16 marchés de capitaux à différents postes pour finalement co-diriger la ligne métier mondiale Equity finance en 2009. Il était depuis début 2012 Directeur financier du pôle SG CIB, Banque Privée et Securities Services. Vincent Mortier est diplômé de l’ESCP Europe. - Pierre Schereck exerce les fonctions de Directeur de l’Epargne Salariale et Retraite depuis 2010. Entré dans le groupe Crédit Lyonnais en 1988 en tant que Responsable Commercial d’un fonds de commerce de grandes entreprises au Crédit Lyonnais de Grenoble, il est nommé Directeur Adjoint du Centre d’Affaires Entreprises du Sud Isère en 1991. De 1996 à 1998, il est Assistant du Directeur Général Paris du Crédit Lyonnais puis rejoint Credit Lyonnais Americas à New York en tant que Senior Credit Analyst (1998 à juin 1999). De retour à Paris, il intègre la Direction Epargne Entreprise (Epargne Salariale et Epargne Retraite) du Crédit Lyonnais Asset Management. Puis il est nommé Directeur Commercial de l’Epargne Entreprise en juin 2004, à la création de CAAM suite à la fusion des sociétés de gestion des groupes Crédit Agricole et Crédit Lyonnais. En 2009, il rejoint le Comité Exécutif de CAAM en tant que Directeur de l’Epargne Entreprise – périmètre élargi à l’ensemble de l’activité Epargne Entreprise, y compris d’Amundi Tenue de Comptes, dont il est Administrateur depuis 2011. En 2010, à la création d’Amundi, Pierre Schereck est confirmé à la tête de la Direction Epargne Entreprise et est nommé Président Directeur Général d’Ideam, devenu Amundi ISR. Pierre Schereck est par ailleurs Président de la Commission Epargne Salariale de l’AFG, depuis décembre 2006. Il est également Administrateur de Fondact. Pierre Schereck est diplômé de l’Ecole Centrale Lyon et de la Technische Hochschule de Darmstadt. - Isabelle Senéterre exerce les fonctions de Directeur des Ressources Humaines depuis septembre 2011. Isabelle Senéterre débute sa carrière au Crédit Lyonnais en 1989 où elle travaille à New-York puis à Paris, principalement dans des fonctions commerciales Corporate. En 1997, elle part 3 ans à Prague et développe une activité de recrutement et d’audit social pour le groupe Carrefour qui s’implante en République Tchèque et en Slovaquie. De retour en France, elle réintègre le Crédit Lyonnais et poursuit sa carrière dans le domaine des Ressources Humaines. Elle est notamment Chargée de relations sociales au moment du rachat par le Crédit Agricole et, en 2007, elle est Responsable des Ressources Humaines des réseaux de l’Ile-de-France LCL. Isabelle Senéterre rejoint Amundi mi-2010 comme Directeur adjointe des Ressources Humaines. Elle devient Directeur des Ressources Humaines en septembre 2011. Isabelle Senéterre est diplômée de l’Institut Supérieur de Commerce de Paris. Elle a également obtenu un Master en Ressources Humaines à l’ESSEC. - Gouvernance détaillée - 17 Eric Vandamme exerce les fonctions de Directeur des Risques depuis 2013. Eric Vandamme a commencé son parcours professionnel chez Arthur Andersen en 1989 comme auditeur, avant de rejoindre la Direction des Risques de Paribas en 1998 comme adjoint au Responsable de la Gestion des Risques opérationnels. En 2000, il entre à la Caisse Nationale de Crédit Agricole comme chargé de mission auprès du directeur financier pour assurer la coordination des chantiers techniques liés au projet de cotation du groupe (2001). Eric Vandamme a ensuite exercé plusieurs fonctions au sein de la Direction Financière du groupe Crédit Agricole SA. A l’origine de la création du département des Relations avec les Investisseurs en 2002, il était depuis mi-2003 Responsable des Filiales et Participations du groupe Crédit Agricole SA. Eric Vandamme est diplômé d’HEC. 5. COMMISSAIRES AUX COMPTES ERNST & YOUNG et Autres Représenté par Olivier Drion 1/2 place des Saisons, 92400 Courbevoie – Paris la Défense 1 ERNST & YOUNG et Autres est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles. ERNST & YOUNG et Autres a été confirmé dans ses fonctions de commissaire aux comptes par l’assemblée générale des actionnaires de la Société du 28 avril 2015 pour une période de six exercices prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit Représenté par Emmanuel Benoist 63, rue Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit est membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles. PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit a été confirmé dans ses fonctions de commissaire aux comptes par l’assemblée générale des actionnaires de la Société du 25 avril 2013 pour une période de six exercices prenant fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 6. ASSEMBLEE GENERALE Site spécifique à ouvrir chaque année au plus tard 21 jours avant l’AGO et mettant en ligne les documents prévus à l’article R. 225-73-1 du code de commerce. Gouvernance détaillée - 18